Jess valle marios

1. Despus de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una

investigacin en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura
orgnica de la Superintendencia Financiera, la Fiscala General de la Nacin y
la Unidad de Investigacin Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes
y referencias bibliogrficas.

Direccin de asuntos
internacionales

Oficina de planeacin

Direccin nacional de fiscalas

Oficina de Veedura y control
Disciplinario interno

Oficina Informtica
DESPACHO DEL VICEFISCAL
GENERAL
Direccin nacional del CTI
Oficina de control interno

DESPACHO DEL SECRETARIO

GENERAL

Oficina Jurdica

Direccin Nacional Administrativa

Oficina de proteccin y y financiera
Asistencia

Oficina de divulgacin y prensa

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/02/organigrama.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_(Colombia)
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Subdireccin de Informtica

Subdireccin Administrativa y
Financiera

Oficina de Control Interno

Subdireccin de Anlisis
estratgico

DIRECCION GENERAL

Subdireccin de Anlisis de
operaciones
Oficina Asesora Jurdica

https://www.uiaf.gov.co/

http://es.scribd.com/doc/13605294/20/Unidad-de-Informacion-y-Analisis-Financiero
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Secretaria general

Direccin Jurdica

Delega tura Adjunta para

supervisin de Riesgos y
conductas de Mercados

Direccin de Proteccin al
consumidor financiero

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Disciplinario

Delega tura Adjunta para

supervisin institucional

Direccin de Tecnologa y
Planeacin

Delegatura para funciones

jurisdiccionales

http://es.scribd.com/doc/36017708/SUPERINTENDENCIA-FINANCIERA

http://www.superfinanciera.gov.co/NuestraSuperintendencia/organigrama.htm
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2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones

establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin
de las normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para
conservar la informacin.

Sanciones:

Las personas que suministren servicios de transferencia de dinero/artculos de valor sin una
licencia o registro deberan estar sujetas a sanciones administrativas, civiles o penales
apropiadas.

Quien realice o ejecute dichas conductas podr ser condenado entre seis (6) y quince (15)
aos de prisin y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta
mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplica cuando las conductas descritas anteriormente se realicen sobre
bienes cuya extincin de dominio haya sido declarada.
Las penas privativas de la libertad ya mencionadas se aumentan de una tercera parte a la
mitad cuando para la realizacin de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de
comercio exterior, o se introduzcan mercancas al territorio nacional. Dicho aumento de la pena
tambin se aplica cuando se introducen mercancas de contrabando al territorio colombiano.

Las penas privativas de la libertad previstas se aumentan de una tercera parte a la mitad
cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurdica, una
sociedad o una organizacin dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas
partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas
personas jurdicas, sociedades u organizacin

Congelamiento: Dentro del contexto de la presente Recomendacin, un gobierno o una

autoridad judicial competente debe estar en condiciones de congelar, bloquear o retener fondos
o bienes especficos y, de este modo, impedir el traspaso o transferencia de stos. Los fondos
o bienes siguen perteneciendo al propietario original y pueden seguir siendo administrados por
la institucin financiera o segn el plan de gestin determinado por el propietario.

Decomiso: Como en el caso de la congelacin, el gobierno o la autoridad judicial competente

debe estar en condiciones de tomar medidas o promulgar un decreto que le permita tomar el
control de los fondos o bienes en cuestin. Los fondos o bienes siguen perteneciendo al
propietario original, aunque la autoridad competente siempre puede tomar posesin de stos y
asegurarse de su administracin o gestin.

Confiscacin (o privacin): Se habla de confiscacin (o privacin) cuando el gobierno o la

autoridad judicial competente ordena que la propiedad de fondos o bienes en cuestin sea
transferida al Estado. En este caso, el propietario original pierde todos los derechos sobre la
propiedad. Las rdenes de confiscacin estn, por lo general, relacionadas con una sentencia
penal o un fallo, que establece que el bien en cuestin ha sido obtenido o estaba destinado a
ser utilizado en violacin de la ley.

SANCIONES DEL A quienes Suministren servicios de

Destino de ESTADO transferencia de dinero/artculos
de valor sin una licencia o registro
Bienes y Fondos en COLOMBIANO
materia de investigacin
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Puede ser
Congelamiento
Se caracteriza por
- Los fondos o bienes
siguen perteneciendo al
propietario original y pueden
seguir siendo administrados
por la institucin financiera o
segn el plan de gestin
determinado por el
propietario.
Puede ser
Civiles
Administrativas Penales
Condenados a
Seis (6) y quince (15)
aos de prisin y ser
Decomiso Confiscacin o sometido a pagar una
(privacin) multa que oscila entre
Se caracteriza por quinientos (500) y
Se caracteriza por
cincuenta mil (50.000)
- Los fondos o bienes - ordena que la propiedad salarios mnimos legales
siguen perteneciendo al de fondos o bienes en mensuales vigentes
propietario original, aunque cuestin sea transferida al
la autoridad competente Estado. En este caso, el
siempre puede tomar propietario original pierde
posesin de stos y todos los derechos sobre la
asegurarse de su propiedad.
administracin o gestin.