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PROCESO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA LA FUSIN DE LAS

SOCIEDADES.

CELEBRACIN DE LA ASAMBLEA.

PASADO LOS 15 DAS DISPUESTOS PARA LA NOTIFICACIN EXPUESTA EN


AMBAS SOCIEDADES SE PROCEDE A CELEBRAR LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA EL DA 21 DE MARZO DEL 2017 , Y ANTE LA
REPRESENTATIVA DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS Y DE LAS ACCIONES DE
LAS CONFORMES SOCIEDADES EN LA SALA DE CONFERENCIAS EN EL
DOMICILIO AV KUKULCAN KM 12.5, EDIFICIO MAYOR , EN EL MUNICIPIO DE
BENITO JUREZ , CANCUN QUINTANA ROO

PRIMERO. - PRESIDEN LA REUNIN SIENDO LAS 6:00 HORAS, EJERCIENDO


PLENO FUNCIONAMIENTO DE SU CARGO LOS ADMINISTRADORES EL
LICENCIADO XING CONTRERAS JONATHAN EN REPRESENTACIN DE LA
SOCIEDAD GRAN CASA CONSTRUCTORA DE MXICO S.A DE C.V. Y DE QUIEN
DECLARAN QUE SE ENCUENTRAS PRESENTE LA TOTALIDAD DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS Y RELATIVOS INICIAN SESION EN LA SALA DE CONFERENCIAS
1.

SEGUNDO. - LA LICENCIADA Y ADMINISTRADORA VALENCIA CHAN BLANCA


SARAHI EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SOCIEDADES DEL CARIBE
S.A. DE C.V. DECLARAN QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD
DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS Y RELATIVOS Y FORMAN PARTE DE LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SU SOCIEDAD EN UNA DE LAS SALAS DE
CONFERENCIAS 2

TERCERO. - SIENDO LAS 7:00 SE EJERCE PARA EFECTOS DE CAPACIDAD, EL


PASE DE LISTA, INTEGRADO EN LIBRO DENOMINADO CON NUMERO 182380001
ANTE NOTARIO PBLICO.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA.

I.- DE LA INSCRIPCIN DE LA SOLICITUD ANTE EL REGISTRO PBLICO DE


COMERCIO. PARA LA FUSION
II.- QUE ES LA VOLUNTAD DE LA MAYORA LLEVAR A CABO LA FUSIN DE
LAS SOCIEDADES GRAN CASA CONSTRUCTORA DE MXICO S.A DE C.V Y DE
SOCIEDADES DEL CARIBE S.A. DE C.V.

III.- DE LA VOLUNTAD DE LA SOCIEDADES DE FUSIONARSE Y DE QUE QUEDAN


LIQUIDADAS TODAS SUS RESPONSABILIDADES ANTE SUS ACCIONISTAS,
SOCIOS U RGANOS EQUIVALENTES.

IV.- DE LA VOLUNTAD Y GOCE DE CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD GRAN CASA


CONSTRUCTORA DE MXICO S.A DE C.V DE ABSORBER Y ADQUIRIR PARTE
RESTANTE DEL CAPITAL SOCIAL Y DE RESPONSABILIDADES QUE LA
SOCIEDAD SOCIEDADES DEL CARIBE S.A. DE C.V. LE GENERE.

V.- DE LAS RESTRUCTURACIONES EN EL ACTA CONSTITUTIVA Y LOS


ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD GRAN CASA CONSTRUCTORA DE MXICO S.A
DE C.V PROTOCOLARIZADAS ANTE FEDATARIO PUBLICO Y E INSCRITO EN
EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

CONFORMADO EL ACUERDO SATISFACTORIO Y CON UNANIMIDAD DE VOTOS


SIENDO LAS 10:00 HORAS SE APRUEBA LA FUSION DE LA SOCIEDADES Y QUE
PRECEDE DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD SOCIEDADES DEL CARIBE
S.A. DE C.V. QUEDA PACTADO Y ESCRITURADO CON NUMERO 182380001
ANTE NOTARIO PUBLICO TOMA POSESION DE RESPONSABILIDADES LA
SOCIEDAD ABSORBENTE GRAN CASA CONSTRUCTORA DE MXICO S.A DE
C.V Y CONCLUYE LA CELEBRACION DE ASAMBLEA.

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LIC. XING CONTRERAS JONATHAN LIC. VALENCIA CHAN BLANCA SARAHI