Lavado oriental: China, nuevo

refugio para el dinero sucio del

mundo
Bandas delictivas y carteles de la droga aprovechan las redes financieras
clandestinas del pas para limpiar sus ganancias
MARTES 29 DE MARZO DE 2016

ASHDOD, Israel.- Estafadores, crteles del narcotrfico y bandas de

todo el mundo han descubierto un nuevo refugio donde lavar su dinero:
China.

Las bien desarrolladas redes financieras clandestinas del pas fueron

aprovechadas por delincuentes extranjeros, que usan China para lavar
su dinero sucio y volver a inyectarlo en el sistema financiero global, en
gran parte fuera del alcance de las agencias de la ley occidentales, segn
una larga investigacin.

Conforme China se globalizaba y enviaba dinero y trabajadores al

extranjero, la economa sumergida hizo otro tanto. Bandas de Israel y
Espaa, traficantes de cannabis del norte de frica y crteles de Mxico
y Colombia lavaron miles de millones de dlares en China y Hong Kong,
al introducir las ganancias de sus actividades ilegales en la gran marea
del comercio y las finanzas legtimos de la regin, segn confirmaron
jefes policiales, registros judiciales europeos y norteamericanos y
documentos de inteligencia.

El banco central chino y la polica del pas rechazaron peticiones

reiteradas de hacer comentarios.

En una sesin informativa peridica con la prensa, el vocero del

Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei, dijo ayer que el
pas "no es, no ha sido ni ser en el futuro un centro global de lavado de
dinero".
Gilbert Chikli, un estafador convicto franco-israel, comprende el
atractivo de China. A Chikli se le atribuye haber ideado una estafa tan
exitosa que ha inspirado a una generacin de imitadores. El fraude,
conocido por sus falsos correos electrnicos de directivos o empresas, ha
costado a miles de empresas, muchas de ellas norteamericanas, 1800
millones de dlares en poco ms de dos aos, segn el FBI.

"China se ha convertido en un pasadizo universal para todas estas

tramas", coment Chikli.

"Porque China es hoy una potencia mundial, porque no le importan sus

pases vecinos y porque, sobre todo, China se burla de otros pases a lo
grande", agreg.

Chikli gan millones al usurpar la identidad de altos directivos y agentes

de inteligencia, y convencer a empleados de algunas de las empresas
ms grandes del mundo de que transfirieran dinero a sus cuentas
bancarias, segn documentos legales franceses. l revel que blanque
el 90% de ese dinero robado a travs de China y Hong Kong.

"Es inmenso", dijo en una entrevista en su lujosa casa de tres plantas en

Ashdod, una localidad en la costa mediterrnea israel.

Un tribunal francs conden el ao pasado a Chikli por defraudar 6,1

millones de euros a cinco empresas: La Banque Postale, LCL Bank,
HSBC, Accenture y Thomson, una firma francesa de tecnologa.
Tambin se lo conden por intentar obtener unos 70 millones de euros
de al menos 33 compaas, incluidas Barclays y American Express, as
como la empresa gestora de Disneyland Paris. Fue condenado en
ausencia a siete aos de prisin y recibi una multa de un milln de
euros.

Hoy sigue siendo un hombre buscado, pero vive abiertamente en Israel,

donde las autoridades rechazaron hacer comentarios sobre su caso.
Israel y Francia no tienen un acuerdo bilateral de extradicin, aunque
Israel ha entregado ciudadanos franceses en algunos casos.

Chikli explic que su mtodo preferido para lavar dinero eran

mecanismos de exportacin e importacin. l transfera el dinero
robado a empresas fachada en Hong Kong y despus retiraba el efectivo
y lo empleaba para comprar mercancas en China. Compraba, por
ejemplo, 20 toneladas de acero, pero sobornaba al proveedor para que le
diera un recibo por 100 toneladas. Despus venda el producto y enviaba
el dinero a Israel, donde los falsos recibos hacan que toda la suma
pareciera un beneficio legtimo por la operacin comercial.

Ese sistema de blanqueo basado en el comercio es una creciente

preocupacin para las autoridades norteamericanas. Tres colombianos
instalados en Guangzhou, China, lideraron una red global de lavado de
dinero que movi unos 5000 millones de dlares para carteles del
narcotrfico espaoles y mexicanos, segn una orden judicial del
Departamento de Justicia norteamericano desclasificada en septiembre.

La red operaba supuestamente en Estados Unidos, Colombia, Espaa,

Ecuador y Venezuela.

Como Chikli, procesaron beneficios ilegales a travs de cuentas

bancarias en Hong Kong y China y lavaban el dinero mediante la compra
de mercancas, a menudo productos falsos que enviaban a Colombia y
otros lugares para su venta, segn la orden judicial norteamericana.

Chikli insiste en que ya no gestiona estafas de usurpacin de identidad,

conocidas como "fraudes de CEO", pero una nueva generacin de
estafadores imita su tcnica. Al igual que Chikli, envan el dinero robado
a China y Hong Kong. El FBI rastre transferencias de esta clase a unos
70 pases diferentes.
"En toda la cima de esa lista estn Hong Kong y China", dijo Jay
Bienkowski, agente especial supervisor del FBI en Washington, en una
entrevista antes de retirarse.

La polica cree que algunas de las redes que ahora gestionan esas estafas
colaboran con migrantes chinos en Europa para lavar el dinero. Para
ello, emplean una versin del antiguo sistema chino de transferencia de
dinero fei qian, o dinero volador. La polica francesa desarticul una
trama similar en junio en un distrito de comercios chinos al por mayor al
norte de Pars, en una operacin en la que se acus a los vendedores de
lavar dinero de narcotraficantes norafricanos.

"Los grupos de delincuentes no chinos que cometen fraudes de CEO

envan dinero a China porque los grupos de delincuentes chinos en
Europa les dan efectivo", coment Igor Angelini, responsable de
inteligencia financiera en Europol, la agencia policial de la Unin
Europea.

"La escala de este fenmeno es bastante considerable." En general, las

autoridades chinas hacen poco por ayudar a las empresas occidentales
vctimas de estas estafas, segn documentos de inteligencia europeos a
los que tuvo acceso AP.

En un informe este mes, el Departamento de Estado norteamericano

reproch a China su escaso xito en investigaciones contra el lavado de
dinero.

Europol tampoco tiene un acuerdo de cooperacin con China. Una vez

que los fondos entran en el pas, se desvanecen.

"Para nosotros es un punto ciego -dijo Angelini-. Lo que ocurre despus

es un agujero negro."
La red que atrae plata negra

ESTAFADORES

El FBI descubri que en los ltimos dos aos varias empresas

occidentales, vctimas de estafadores, perdieron 1800 millones de
dlares al ser engaadas por falsos correos electrnicos

MAFIA ISRAEL

Organizaciones criminales de Israel utilizan a inmigrantes chinos

residentes en Europa para triangular giros hacia cuentas en China

NARCOTRFICO

Desde Guangzhou, tres colombianos lavaron unos 5000 millones de

dlares para carteles de Mxico y Colombia utilizando bancos de Hong
Kong y China

MAFIA EUROPEA

Espaa detuvo en febrero a seis directivos del banco ICBC acusados de

facilitar el lavado de dinero a organizaciones criminales europeas

CARTELES DE FRICA

Comerciantes chinos de Aubervilliers, Francia, estn acusados de lavar

ingresos de los carteles de la droga del norte de frica