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Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per

Ministerio Pblico
Fiscala Provincial
Penal Corporativa de Huaura
Primer Despacho de Decisin Temprana

REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO

CASO N : 865-2009
EXP N : 01010-2010
IMPUTADO : Blanca Patricia Aparicio Guerrero y Otro.
DELITO : Falsificacin Documentaria.
AGRAVIADO : Empresa Fermax E.I.R.L
___________________________________________________________________________

REQUERIMIENTO FISCAL N : 02-2010


___________________________________________________________________________

SEOR JUEZ DE INVESTIGACION PREPARATORIA:

KATIA ANGLICA MARINA HURTADO AMES, Fiscal Adjunta Provincial Penal,


encargada del Primer Despacho de Decisin Temprana de Huaura, por Disposicin
Superior, con domicilio procesal en Avenida Grau N 276 Huacho, a usted digo:

I. REQUERIMIENTO FISCAL

Que, habindose concluido la etapa de investigacin preparatoria y de


conformidad con el artculo 344 numerales 1 y 2 del Cdigo Procesal Penal, recurro a
su Despacho a fin de requerir el sobreseimiento del proceso seguido contra BLANCA
PATRICIA APARICIO GUERRERO y CSAR VALVERDE RUZ, por la presunta
comisin delito Contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsificacin Documentaria, en
agravio de la Empresa Fermax E.I.R.L.

II. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS

BLANCA PATRICIA APARICIO GUERRERO, acorde con la hoja de identificacin


de la RENIEC, identificada con DNI N 42009331, nacida el 16 de Julio del 1979, en el
distrito de El Agustino, provincia de Lima, departamento Lima, de edad 31 aos,
estado civil soltera, se desconoce su ocupacin, grado de instruccin secundaria, hija
de don Fabin y doa Gladys, con domicilio real en Asent. H. Karachi Mz. F Lt. 6 - San
Juan de Lurigancho y con domicilio procesal en Av. Grau N 236 - Huacho.
CSAR VALVERDE RUZ, acorde con la hoja de identificacin de la RENIEC y su
respectiva declaracin, identificado con DNI N 80652945, nacido el 18 de Noviembre
de 1979, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento
Lima, de edad 31 aos, estado civil soltero, ocupacin conductor, grado de instruccin
secundaria, hijo de don Gregorio y doa Jacinta, con domicilio real en Mz. I Lt. 3 -
Asent. H. Nuevo Per Ampliacin - San Juan de Lurigancho Lima y con domicilio
procesal en Av. Grau N 236 - Huacho.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

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Que, del escrito de la denuncia y la respectiva ampliacin (fojas 09/13); se tiene


que en el proceso civil sobre de Obligacin de Dar suma de Dinero, seguida por la
Empresa FERMEX EIRL, en contra de Blanca Patricia Aparicio Guerrero, ante el Juez del
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, signada con el N 2829-
2008, en la cual dicho Juez mediante Resolucin N 01, de fecha 03 de noviembre del
2008, dict la medida cautelar en forma de secuestro vehicular a favor de la empresa
referida, respecto del vehculo Placa de Rodaje RGW-827, de propiedad de la persona
antes mencionada, ahora codenunciada; es el caso, que en el decurso de dicho
proceso judicial, el investigado Csar Valverde Ruiz, en calidad de propietario del
vehculo embargado, solicit la desafectacin del bien en cuestin, presentando para
ello un Acta de Transferencia de Propiedad Vehicular de Compra y Venta, sucrito
aparentemente en fecha 31 de julio del 2008, en supuesta complicidad con el Notario
Pblico, Enrique Lanegra Arzola, quien celebr supuestamente dicho documento en
forma irregular, sealando como fecha de suscripcin el 10 de enero del 2009, es
decir, cuando ya el citado vehculo que se encontraba embargado a favor de dicha
empresa; logrando finalmente que la autoridad judicial ordenara el alzamiento de la
medida de embargo en forma de secuestro, hechos que ha causado un supuesto
perjuicio econmico a la empresa referida.
Posteriormente, a efectos de verificar la autenticidad de dicha documentacin
(acta de transferencia de propiedad vehicular), se recibi la declaracin del Notario
Pblico antes mencionado, quien refiri que su firma, sello, asimismo el nmero de
contrato y serie no le corresponde, y no fueron efectuados en dicha notaria.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

EN CUANTO AL DELITO DE FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS


Que, el delito de Falsificacin de Documentos, previsto y sancionado en el artculo
427 del Cdigo Penal, requiere para su configuracin los siguientes elementos: a)
Que el sujeto activo haga, en todo o en parte, un documento falso o adultere
uno verdadero, b) Que, el documento falso, pueda dar origen a derecho u
obligacin o servir para probar un hecho, con el propsito de utilizar el
documento, c) Que, el documento sea pblico, registro pblico, ttulo autntico o
cualquier otro transmisible por endoso o al portador, d) Hacer uso de un
documento falso o falsificado, como si fuera legtimo. e) Que del uso del
documento falso pueda resultar algn perjuicio. f) El componente subjetivo del
dolo, no obstante ello, la conducta no slo debe ser tpica sino tambin antijurdica y
culpable.
V. CONSIDERACIONES GENERALES
Respecto al Primer Prrafo del art. 427.
5.1. Que, en el tipo legal previsto, la accin prohibida consiste en hacer en todo o en
parte, un documento falso o adulterar uno verdadero, que pueda dar
origen a derecho u obligacin o servir para probar un hecho, de donde se
tiene que la esencia de la falsificacin de documentos est en la imitacin o
alteracin de la forma acreditada; siendo indiferente si el documento
acreditado coincide o no con la verdad. Mientras que lo esencial en la
documentacin falsa es la mendacidad o la declaracin no real respecto del hecho
documentado, mientras que el documento mismo es autntico y no falsificado.

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5.2. Que, se trata pues, de formas de falsedad material y propia, ya que consisten en
una imitacin de la verdad y que es ostensible. El delito se configura mediante
actos de falsificacin, esto es, a travs de la creacin de un documento que se
presenta como original y verdadero. Pero, alternativamente, el delito tambin se
realiza con la modificacin cualitativa o cuantitativa de los contenidos de un
documento verdadero, lo que implica actos de adulteracin.
5.3. Que, el tipo subjetivo del delito de falsedad documental slo puede cometerse
mediante la conducta tpica dolosa, excluyndose cualquier modalidad de la culpa,
ello por la misma nocin de falsedad la cual supone la exigencia de una carga
subjetiva y una determinada intencin del agente.
Respecto al segundo Prrafo del art. 427.
5.4. Que, el uso del documento como segunda hiptesis, est configurada en el
segundo prrafo del art. 427 del Cdigo Penal, teniendo tambin como objeto
material el documento. El comportamiento, o accin tpica, consiste en hacer uso
de un documento falso o falsificado. Por hacer uso de un documento se entiende
emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuese legtimo, es decir,
para los fines que hubiera servido de ser un documento autntico o cierto.
5.5. Que, esta figura es la que muestra la razn de ser de las falsedades, ya que ellas
van a parar a la determinacin de un falso juicio, de manera que el momento
decisivo de este delito es aqul en que la obra del falsificador va a cumplir su
funcin especfica. Ese momento no slo es distinto desde la fabricacin de la
falsedad, sino que puede asumir formas variadas, diferentes e incluso autnomas.
La presente figura se refiere a los casos en que la accin del sujeto consiste nica y
exclusivamente en el uso doloso, con prescindencia de la vinculacin subjetiva
entre el autor de la falsedad y el autor del uso.
5.6. Que, tambin esta figura de falsedad de uso slo puede cometerse mediante la
conducta tpica dolosa, de donde el dolo tpico requiere el conocimiento cierto de la
falsedad del documento y la voluntad de utilizarlo tal segn su finalidad probatoria.
No es, pues, compatible con el delito el dolo eventual; slo el directo opera en l. El
tipo delictivo del segundo prrafo, requiere, pues, el conocimiento que el
documento en cuestin es falso y la voluntad de usarlo a pesar de ello.
5.7. Que, al delito de falsedad material o de falsificacin de documentos se lo considera
como figura de doble actividad, consistente acumulativamente en las acciones de
falsificacin y uso del documento, en tal sentido, segn apunta Sebastin Soler, la
consumacin del delito solamente se produce cuando se ha hecho uso del
documento creando el peligro para un bien jurdico, causndole perjuicio. Ese uso
debe ser voluntario, no basta que el documento salga a la luz por cualquier
circunstancia. En definitiva, esto no es ms que una consecuencia de la necesidad
genrica de exteriorizacin de la conducta delictiva.
VI. MEDIOS DE PRUEBA RECABADOS DURANTE LA INVESTIGACIN
PREPARATORIA

Que, durante la investigacin se ha logrado recabar los siguientes elementos:


6.1. Copias de la Resolucin nmero uno de fecha 03 de noviembre de 2008, emitida
por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, que dicta medida

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cautelar en forma de secuestro vehicular hasta por la suma de un mil setecientos


dlares americanos, sobre el vehculo de Placa de Rodaje RGW-827. Marca Toyota,
designndose como rgano de auxilio judicial a Ivn Segundo Crdova Martnez.
6.2. Se recibi el certificado de gravamen del vehculo de placa de rodaje N RGW-827,
en la que se aprecia la afectacin de embargo; escrito de contestacin de
demanda presentada por, la ahora codenunciada, Blanca Patricia Aparicio
Guerrero; escritura plbica de otorgamiento de poder especial a favor de Ivan
Antonio Yarasca Ascencio por la empresa FERMAX E.I.R.L; asimismo presenta
copias simples del Depsito Judicial N 20080000403406, efectuado por la
codenunciada en mencin, por la suma de quinientos dlares americanos a favor
del demandante FERMAX E.I.R.L.; acta de transferencia de propiedad vehicular en
compra venta que otorga Blanca Patricia Aparicio Guerrero a favor de Csar
Valverde Ruz; escrito presentado por Csar Valverde Ruz ante el Cuarto Juzgado
de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, solicitando desafectacin; resolucin
nmero ocho emitida en fecha 18 de marzo del ao en curso, por el Juzgado de
Paz mencionado que declara fundada la desafectacin del vehculo de placa de
rodaje N RGW-827 y la tarjeta de propiedad del vehculo de placa de rodaje N
RGW-827, entre otros documentos.
6.3. La declaracin del codenunciado Enrique Lanegra Arzola, quien refiri que en el
Acta de Transferencia Vehicular de propiedad vehicular de compra venta del
vehculo de Placa de Rodaje N RGW-827, no ha suscrito con los contratantes
(Blanca Patricia Aparicio Guerrero y Csar Valverde Ruz), en consecuencia,
agrega, es falsa su firma, asimismo el nmero (1593) y serie (074993) que
aparece en dicha acta, no coincide con el acta de transferencia vehicular que obra
en su registro, la que present en copia simple y que obra en fojas 177.
6.4. La declaracin de Yvan Antonio Yarasca Asencio, quien reitera los trminos de la
denuncia efectuada y su ampliacin.
6.5. La declaracin del denunciado Csar Valverde Ruz, a fojas 235-238, quien
manifiesta conocer a la codenunciada Blanca Patricia Aparicio Guerrero, dedes
abril o mayo del 2008 y meses despus llegaron a realizar la compra del vehculo
de placa de rodaje RGW-827, asimismo manifiesta que su domicilio declarado ante
la SUNAT coincide con el domicilio de la denunciada Blanca Patricia Guerrero
porque hubo una reubicacin del asentamiento humano de manzanas y lotes y el
domicilio que le corresponda pas a ser de otro lote, dicho cambio se realiz en el
ao de 1998, mencionando tambin que l y la seora Aparicio Guerrero
realizaron un contrato privado, mandndolo a redactar, legalizando la firmas ms
no el contenido, el 31 de julio del 2008, quedando en hacer la transferencia el da
14 de agosto del mismo ao, ya que haba un saldo por cancelar pero la seora no
asisti a la notaria, por lo que acudi a Registros Pblicos donde le manifestaron
que poda solicitar la prescripcin adquisitiva y que eso lo haca la misma notaria.
Es as que al regresar a la notaria le manifestaron que no podan hacerlo porque el
contrato no estaba cancelado, luego un seor llamado Ral Chaca Gonzles, que
estaba en la puerta de la notaria, le manifest que poda hacer la prescripcin y le
dijo que eso demoraba entre un mes a tres meses, y luego de seis meses, entre
los das 16 a 18 de enero del 2009 le entreg la tarjeta de propiedad; asimismo
manifiesta que l present al Cuarto Juzgado de Paz Letrado de San Juan De
Lurigancho el Acta de Transferencia efectuada por la seora Blanca Patricia
Aparicio porque su Abogado le dijo que deba presentar y fue l mismo quien
solicit documentos a los Registro Pblicos, siendo que el Abogado le hizo firmar el
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escrito de desafectacin mas no le mostr el documento de los Registros Pblicos


y es por eso que el denunciado pensaba que el documento presentado al Juzgado
era el contrato que haba celebrado con la seora.
6.6. La declaracin de Sebastin Ral Chacca Gonzales, a fojas 277, quien manifiesta
no conocer a los denunciados y no haber realizado ningn trmite de prescripcin
y que desconoce los trmites que se realizan para la inscripcin de un bien.

Que, teniendo en cuenta lo antes mencionado el presente despacho


orden se realice una Pericia Grafotcnica, pericia elaborada por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses Gerencia de Criminalstica, a efectos de determinar la
Autenticidad de la firma atribuida a Teodoro Felipe Quintana Blanco, contenida en una
solicitud de inscripcin de ttulo, la autenticidad o falsedad de la firma atribuida a Csar
Valverde Ruz, contenida en el acta de Transferencia Vehicular de compra venta de
fecha 31 de julio del 2008, la autenticidad o falsedad de las firmas atribuidas al notario
Enrique Lanegra Arzola, contenidas en el acta de transferencia vehicular de compra
venta de fecha 31 de julio del 2008 y en la solicitud de fecha Huacho 10 de enero del
2009. Por lo que le Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Gerencia de
Criminalstica remiti el Informe Pericial de Grafotcnia Forense N 05/2010, obrante en
autos a fojas 299-347, informe que concluye lo siguiente: A. Para el examen de la firma
Dubitada de Teodoro Felipe Quintana Blanco, que obra en la solicitud de Inscripcin de
ttulo N 57900595, del vehiculo de placa de rodaje N RGW-827, se cuenta con
signaturas de cotejo autnticas que rene caractersticas de idoneidad son originales,
espontneas, homlogas y obran en documentos pblicos, sin embargo; no se cuenta con
suficientes muestras de cotejo coetneas que nos permitan verificar la constancia grfica
y el Patrn de variaciones Posibles (PVP), a fin de compulsarla con la autgrafa dubitada y
de esta manera arribar a una conclusin definitiva, sobre su autenticidad o falsedad,
siendo necesario recabar suficientes muestras grficas. B. La autgrafa dubitada de
Csar Valverde Ruz, que se encuentra contenida en el Acta de Transferencia de
propiedad vehicular en compra y venta que de fecha 31 de julio del 2008,
suscrita entre Patricia Aparicio Guerrero, a favor del antes mencionado, es una
reproduccin fotosttica o electrosttica por lo tanto se trata de una muestra NO
IDNEA PARA EL PRESENTE CASO, por la consideraciones expuestas en el presente
informe. C. Las firmas atribuidas al Notario Enrique Lanegra Arzola, trazadas con tinta
esferogrfica de tonalidad cromtica azul que estn contenidas en el original de los
documentos antes mencionados, HAN SIDO FALSIFICADAS POR EL MTODO DE
IMITACIN SERVIL, NO CORRESPONDIENDO AL PUO SUSCRIPTOR DEL TITULAR.

Que, asimismo se solicit al Instituto de Medicina Legal y Ciencias


Forenses Gerencia de Criminalstica realizar una pericia Dactiloscpica, a fin de
determinar la autenticidad de la impresin digital de Csar Valverde Ruz, en el Acta de
Transferencia de propiedad Vehicular en compra venta del vehculo de Placa de Rodaje
RGW-827, celebrada con Blanca Patricia Aparicio Guerrero. Por lo que le Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses Gerencia de Criminalstica remiti el Informe Pericial
Dactiloscpico N 004/2010, obrante en autos a fojas 349-355, informe que concluye lo
siguiente: A. Entre la muestra incriminada (MI) procedente de la copia fotosttica del
Acta de transferencia de propiedad vehicular en compra venta que otorga Blanca Patricia
Aparicio Guerrero a favor de Csar Valverde Ruz y las muestras de comparacin (MC),
obtenidas de la RENIEC de Csar Valverde Ruz, no ha sido posible establecer identidad
papilar, por ser la primera, una impresin de un fragmento inclasificable del dedo de la
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mano, observndose que no existen campos morfoestructurales que sealen tipologa o


subtipologa. B. Al estudio de homologacin y Anlisis de las minucias o puntos
caractersticos no se ha podido establecer que proviene de una misma persona; por ser
inclasificable. C. La impresin digital del ndice izquierdo de Csar Valverde Ruz,
corresponde a la tipologa de los Sinistrodeltos. D. La impresin digital del ndice derecho
de Csar Valverde Ruz, corresponde a la tipologa de los Sinistrodeltos.
Que, si bien es cierto de los actuados se puede apreciar que
efectivamente existi la falsificacin del documento denominado Acta de Transferencia
vehicular, segn pericia Grafotcnica que concluye que la firma del Notario Enrique
Lanegra Arzola HAN SIDO FALSIFICADAS POR EL MTODO DE IMITACIN SERVIL,
NO CORRESPONDIENDO AL PUO SUSCRIPTOR DEL TITULAR, sta falsificacin o
adulteracin no puede ser atribuida a los denunciados, es decir se tiene por cumplida la
primera hiptesis del art. 427, por otra lado teniendo en cuenta la segunda hiptesis,
contenida en el segundo prrafo del art. 427, que corresponde al uso de un documento
falso o falsificado, ste uso o empleo deber ser realizado, como ya se manifest
anteriormente, con el conocimiento de que aquel documento usado es falso, es decir que
an a sabiendas que es falso ste documento es introducido al trfico jurdico, es decir se
debe actuar con el elemento subjetivo del dolo, elemento subjetivo que no se observa en
el presente caso, teniendo en cuenta que de la propia declaracin del imputado, al
manifestar que yo he presentado por que mi abogado me ha sealado que
debo presentarlo y en original y l ha solicitado a los Registros Pblicos y
tambin el certificado acotando tambin que el abogado slo me hizo firmar el
escrito por la desafectacin mas no me mostr el documento de los Registros
Pblicos, y al preguntrsele si no advirti que en el escrito se consignaba el Acta de
Transferencia, ste manifest que Pensaba que era el contrato que haba
celebrado con la seora (refirindose a su codenunciada); por lo que se tiene que en
la presente investigacin no hay elementos de conviccin suficientes para solicitar
fundadamente el enjuiciamiento del imputado (art. 344 inc. D del Cdigo Procesal
Penal).

SOBRESEIMIENTO.
Por lo que, estando a los fundamentos antes expuestos de
conformidad con el D. Leg. 052 (Ley Orgnica del Ministerio Pblico) y con lo dispuesto
en el artculo 344 numeral 2 literal d del Cdigo Procesal Penal; este Primer Despacho
de Decisin Temprana de Huaura-Huacho; solicita EL SOBRESEIMIENTO de la causa
seguida: contra BLANCA PATRICIA APARICIO GUERRERO y CSAR VALVERDE RUZ,
por la presunta comisin delito Contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsificacin de
Documentos, en agravio de la Empresa Fermax E.I.R.L.

Huacho, 14 de Septiembre del 2010.

MBMF/fmv.

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