Seor Notario:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCION

DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA que otorgan:
1.- SERGIO EFRAIN DIAZ PEREZ, con DNI 100007, con domicilio en Av.
Reynaldo Vivanco N 870, departamento 201, Santiago de Surco, de estado civil
soltero, de ocupacin empresario;
2.- EDWARD DALI DIAZ YSLA, con DNI 2777975, domiciliado en Av. Reynaldo
Vivanco Nro. 217, departamento 105, Santiago de Surco, de estado civil casado
con patricia Paulet Cruz, con DNI 2776448, de ocupacin empleado;

El acto jurdico se celebra dentro de las condiciones y trminos siguientes:

PRIMERO: Los otorgantes convienen en constituir una SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA, bajo la denominacin VOLCAT IMPORT SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA. la que podr usar la denominacin abreviada VOLCAT IMPORT
SAC y que se inscribir en el Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de
Lima, donde tendr su sede social.

SEGUNDO: La sociedad se constituye con un capital social de S/. 1,000.00 (UN

MIL Y 00/100 SOLES), dividido en 1,000 acciones nominativas de S/. 1 (UN y
00/100 NUEVO SOL) cada una de ellas, que los otorgantes pagan y suscriben de
la siguiente manera:
A) SERGIO EFRAIN DIAZ PEREZ suscribe 950 (NOVECIENTAS CINCUENTA)
acciones de un valor nominal de UN NUEVO SOL cada una de ellas,
correspondiente al aporte dinerario de S/ 950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA
Y 00/100 SOLES), ntegramente suscritas y totalmente pagadas;

B) EDWARD DALI DIAZ YSLA suscribe 50 (CINCUENTA) acciones de un valor

nominal de UN NUEVO SOL cada una de ellas, correspondiente al aporte
dinerario de S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 SOLES), ntegramente suscritas y
totalmente pagadas;
TERCERO: La sociedad se regir por los siguientes:

E S T A T U T O S
 TITULO PRIMERO
DEL NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO Y
OBJETO DE LA SOCIEDAD

ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina VOLCAT IMPORT SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA. Podr usar la denominacin abreviada VOLCAT IMPORT
SAC. Tiene vigencia desde la fecha de inscripcin en el Registro de Personas
Jurdicas de Lima, y su plazo es indefinido. Su domicilio es la ciudad de Lima,
pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la repblica o en el
extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto dedicarse a:

1.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a la importacin, exportacin,
distribucin, comercializacin, compra, venta, al por menor y mayor, de repuestos
de vehculos automotores y de toda maquinaria industrial y domstica en general
industriales, de vehculos mayores, ligeros, pesados e industriales, accesorios
para todo tipo de vehculo, equipo y maquinaria ligera o pesada, y en general a
cualquier actividad permitida por las leyes peruanas.
2.- En general, la empresa podr desarrollar cualquier actividad permitida por las
leyes peruanas.

Las actividades sealadas en este artculo son meramente enunciativas, pudiendo

la sociedad dedicarse a cualquier otra actividad licita que la junta general de
accionistas resuelva emprender o realizar.

TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO TERCERO: El capital social es de S/.1,000.00 (UN MIL Y 00/100

SOLES), y se encuentra ntegramente pagado, representado y dividido en 1,000
acciones acumulables, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas
parcialmente cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas mediante
aportes dinerarios.
ARTICULO CUARTO: La accin social confiere a su titular la calidad de accionista
y le atribuye los derechos que seala la ley.
ARTICULO QUINTO: La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:

a) La Junta General de Accionistas;

b) La Gerencia.
c) La Subgerencia
ARTICULO SEXTO: La Junta General de Accionistas es el rgano de decisin
ms importante de la sociedad. La voluntad de los socios que representen la
mayora del capital regir la vida de la sociedad y es expresada en Junta General.
Las Juntas Generales se celebrarn por lo menos una vez al ao. En lo
relacionado a sus atribuciones, requisitos de las convocatorias, tanto en primera
como en segunda convocatoria, representacin de los socios en la Junta, qurum
simple y calificado, adopcin de acuerdos, actas, su contenido, aprobacin y
validez, y en general todos los aspectos relacionados con las Juntas Generales,
se sujetar a lo reglamentado por los arts. 111 al 151, y al art. 245 de la Ley
General de Sociedades. Especficamente en relacin a la convocatoria de la Junta
de Accionistas se sujetar a lo dispuesto en el art. 245 de la acotada Ley, siendo
la forma de anunciar la convocatoria, prevista en el citado artculo, complementaria
a los avisos a los que se refiere el art. 116 del mismo cuerpo de leyes.
La Junta General es competente para:

1.- Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del

ejercicio anterior, expresados en los estados financieros del ejercicio
anterior;
2.- Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiera;
3.- Elegir a los gerentes;
4.- Designar auditores externos;
5.- Resolver sobre los dems asuntos de inters que le sean propios conforme
al estatuto y sobre cualquier otro citado en la convocatoria;
6.- Remover a los gerentes y designar a su reemplazante;
7.- Modificar el estatuto;
8.- Aumentar o reducir el capital;
9.- Emitir obligaciones;
10.- Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el 50% del capital de la sociedad;
11.- Disponer investigaciones y auditoras especiales;
12.- Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de
la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin; y
13.- Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y
en cualquier otro tipo que requiera el inters social.
14.- Acordar la participacin como accionista de la empresa en otras sociedades
comerciales, y/o en consorcios con otras empresas. Estas decisiones debern
ser tomadas en junta de accionistas y bastar la aprobacin de la junta para
que el gerente general, en representacin de la sociedad, pueda suscribir
cualquier documento privado o pblico para la constitucin de la sociedad y/o
consorcio, la que deber constar en el libro de actas correspondiente.
La Junta General representa a todos los socios y sus resoluciones
legtimamente adoptadas obligan a todos ellos, inclusive a los disidentes y a
los que no hayan participado en la reunin.
ARTCULO SEPTIMO: El Gerente es el rgano ejecutor de la sociedad. Es
elegido por la Junta General. El plazo de duracin del cargo, remuneracin,
atribuciones del Gerente, impedimentos, responsabilidad son regidos por lo
dispuesto en los arts. 185 al 197 de la Ley General de Sociedades. En la medida
que el art. 247 de la Ley General de Sociedades lo permite, la empresa NO TIENE
DIRECTORIO, por lo que las atribuciones que corresponde a este rgano sern
ejercidas por el Gerente General, conforme lo dispone el mismos dispositivo
citado.
La sociedad podr tener otras gerencias, adems de la gerencia general,
conforme lo exija la complejidad de sus actividades.
Atribuciones del Gerente General:

A) REPRESENTACION PROCESAL
Representar a la sociedad ante cualquier autoridad de toda clase, sea
administrativa, municipal, comercial, tributaria, poltica, policial, judicial,
Ministerio Pblico, eclesisticas y en general ante cualquier instancia privada o
pblica, para cualquier efecto, y si es necesario hacerlo valer, el gerente
cuenta con las facultades de representacin contenidas en los artculos 74 y
75 del Cdigo Procesal Civil, pudiendo contestar y promover demandas,
allanarse, desistirse, transigir, delegar poder en juicio o ante cualquier entidad
administrativa, y en general a quien se estime por conveniente para la
representacin de la empresa, deducir excepciones, interponer tachas y en
general efectuar cualquier acto procesal, para lo cual tiene representacin y
facultades amplias, sin ninguna restriccin, no solo ante las instancias en que
la empresa que concurrir, sea laboral, civil, penal, administrativa, tributaria y en
general ante cualquier fuero civil, militar o arbitral.

B) REPRESENTACION FINANCIERA
1. Abrir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas
bancarias en moneda nacional o extranjera; girar, endosar, cobrar,
descontar, aceptar y protestar cheques; girar, aceptar, endosar, avalar,
ceder, transferir letras de cambio, vales, pagars, warrants,
conocimientos de embarque, giros, certificados, acciones,
conocimientos, plizas y cualquier clase de documentos mercantiles y
civiles; otorgar recibos y cancelaciones; solicitar toda clase de
prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma o sin
ellas.
2. Hacer depsitos de ahorro a plazo fijo o a la vista y retirarlos, cobrar los
intereses y renovarlos, alquilar, abrir y retirar el contenido de cajas de
seguridad, obtener, negociar y redimir certificados de moneda
extranjera.
3. Adquirir, vender, donar, arrendar, CON AUTORIZACION DE LA JUNTA
dar en prstamo o comodato, adjudicar, permutar hipotecar y prendar
los bienes que se adquirieron a nombre de la sociedad, sean muebles o
inmuebles, pactando precio y forma de pago, suscribiendo los
documentos que se requieran para ello, sean privados o pblicos y en
general celebrar toda clase de contratos vinculados con el objeto social.
Para la realizacin de estos actos jurdicos el gerente deber contar con
la participacin de otro socio, quien deber suscribir los contratos que
 correspondan. Se excepta el caso previsto en el artculo sexto, inciso
10 del estatuto social.
4. Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones;
5. Captar, avalar y dar en garanta letras, letras hipotecarias, pagars,
vales y en general cualquier tipo de documentacin crediticia;
6. Solicitar y contratar cartas de crdito, cartas fianzas en moneda nacional
o extranjera;
7. Solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y
crdito documentario con garanta o sin ella;
8. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales
de depsito o depsitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir,
endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depsitos, warrants
y dems documentos anlogos;
9. Depositar, retirar y vender valores;
10. Cobrar plizas de seguros y endosarlas;
11. Celebrar todo tipo de contratos de crdito en general, ya sea en crdito
en cuenta corriente, crdito documentario, prstamos, mutuos, advance
account y todo tipo de contratos en general;
12. Celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back,
factoring y/o underwriting;
13. Gravar en hipoteca los bienes muebles de propiedad de la empresa en
respaldo de operaciones crediticias y/o deudas de arrendamiento financiero,
sean estas con entidades bancarias y/o personas naturales o jurdicas;
14. En general, realizar cualquier actividad bancaria, financiera o crediticia
para la empresa, pudiendo otorgar en garanta prendaria cualquiera de los
bienes que constituyen patrimonio de la empresa o hacer que esta
garantice cualquier operacin a su favor o de terceros;
15.- Representar a la empresa en la constitucin de empresas en calidad de
socio, previa autorizacin de la junta general, que deber constar en el libro
de actas;
16.- Celebrar contratos de consorcio con otras empresas, previa
autorizacin de la junta general de accionistas:
ARTICULO OCTAVO: La modificacin del contrato social, del estatuto,
transformacin, fusin, escisin, disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad
se materializarn si la Junta que la ordena cuenta con el qurum correspondiente
sealado en los artculos 126 y 127 de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO NOVENO: El aumento o reduccin del capital social, se efecta con la
aprobacin en primera convocatoria de dos tercios de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria bastar la concurrencia de al menos tres
quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
El procedimiento de aumento o reduccin de capital, as como el ejercido del
derecho de preferencia, se sujetar a lo dispuesto en los arts. 201 al 220 de la
Ley General de Sociedades.
El capital puede ser asumido por personas extraas a la sociedad cuando los
socios no ejerciten el derecho de preferencia que les permite el estatuto.
A su turno, las devoluciones del capital pueden hacerse a prorrata de las
respectivas acciones que cada uno de los socios tenga al interior de la sociedad.
ARTICULO DECIMO: Finalizado el ejercicio, el Gerente General deber formular
la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en
caso de haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisin la
situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y
resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los socios titulares de
acciones suscritas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley,
a consideracin de la Junta Obligatoria Anual.
En la memoria, el Gerente General da cuenta a la Junta General de la marcha y el
estado de los negocios, Los proyectos desarrollados y los principales
acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, as como de la situacin de la
sociedad y los resultados obtenidos.
La memoria debe contener cuando menos lo siguiente:
1.- La indicacin de las inversiones realizadas durante el ejercicio;
2.- La existencia de contingencias significativas;
3.- Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio;
4.- Cualquier otra informacin relevante que la Junta General debe conocer;
5.- Los dems informes y requisitos que seala la ley.
Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad
generalmente aceptadas por el pas.
La aprobacin por la Junta General de los documentos mencionados en los
prrafos anteriores no importa el descargo de las responsabilidades en que
pudiese haber incurrido el gerente de la sociedad.
El qurum y mayora para la aprobacin de los estados financieros es la mitad
ms uno de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El derecho al reparto de las utilidades de la
sociedad est a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 26887.

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CUARTO: DESIGNACION DEL PRIMER GERENTE GENERAL: Queda
designado como Gerente General de la sociedad el seor SERGIO EFRAIN DIAZ
PEREZ, con DNI 16492357, quien para ejercicio de su cargo gozar de las
facultades establecidas por la ley y el estatuto.

Agregue Ud. Seor Notario las clusulas e insertos que fueren de ley, y srvase
cursar los partes a los Registros Pblicos de Lima, para su inscripcin.

Lima, 20 de abril de 2016.

SERGIO EFRAIN DIAZ PEREZ EDWARD DALI DIAZ YSLA

DNI 16492357 DNI 25757975