Anda di halaman 1dari 11
Tambahan Berita - Negara R.L. Tanggal 11/9 - 2012 No. 73. Pengumuman dalam Gerita - Negara R.I. sesual ketentuan Pasal 30 2y3t (1) Undang-undang N°. 40 Tahun 200 ~ erseroan Terbatas. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN wah as MANUSIA A REPUBLIK INDONES} Lua S oe NCAT hye PENGESAWAN BAQAN HUKUM PERSEROAN eNTERE HKD DAN HAK ASAST MANUSTA Menimbang, : 6: . 2 Februari 2011 yeng diovat dan disempzi Notaris Fitrotul Maunah, SH dan diterima pada tanggat 11 Maret 2011, telah memenuhi syarat dan tela! sesuai dengan peraturan, perundang-undangan; 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Ferseroan Terbatas (Lembaren Negara Tahun 2007 ‘Nomor 106, Tambahian Lembaran Negara Nomor 4756); Mengingat 48041 enstopkGpzmm, PERTAMA, PERSEROAM TERBATAS . Peraturan Femerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran ° ‘Negara Tahun 1998 Noor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740); Peraturan Presiden Republik Indoriesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2040 tentang Republik ingones Tahun 200%%tentaiig Tata Cara Pengajuan Permohonan shan Badan Hukum Perseroan, han Anggaran Dasar, Penyampaian In Dasar, dan ¥ Mengesshicen bes: Duta Albasy, 4 Jan - Kebupaten Pekalongan Dats Isian Akta Notaris yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 03, tanggai 2 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitrotul Maunah, SH berkedudukan di Kabupaten * Pekalongan. Eselon 1 Kementerian Negara; F - Peraturan Menteri Hakum dan i Manusia- Republik Indonesia Nomo: M.RH-05.0T.01.01 KEDUA PERSEROAN THRBATAS 43081 + Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30- Mei 2011 A.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASZ MANUSIA REPUBLIK INDONES ome. DIREKTUR JENDERAL AOMINISTRASI HUKUM UMOM 4804 PERSEROAN TEREATAS PBRSEROAN TERBATAS 8041 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT, DUTA ALBASY Nomor : 03. Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Pebruari dua ribu sebelas (02-02- 2011), Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Begian Barat). Menghadap kepads saya, Fitrotul Maunah, Sarjana Hakum, Notaris di Kabupaten Pekalongan, dengan dihadiri para dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan akta ini : = 1 Tuan Sko Arifiyanto, lahir di Wonosobo Paga,tanggal duapuluh dua Mei seribu sembilenratus delapan (22-05-1982 Warga Negara Indonesia, Wiraswagta, bertempat tingga Kabupaten Temanggung, Kecam: lurahan Keblukan, Rukun fetangga 004 - Ruan Wark ODE: pemepang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2345.220382.0001 2. Tuan Aji Nugroho Nur wg di Wonosobo pada tanggal sembilan Pebruari sepibu Inratus sembilanpuluh dua (09- 02-1992), Warga Né@gra Ihdonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosot fmatan Mojotengah, Kelurahan Mojosari, Wonoyoso, Rukyn Tetangga 003 - Rukun Warge 001, pemegang Kartu Tanda k Nomor : 33.0711.090292.60 untuk sementard pérada di Pekalongan. . Tuan aanto, lahir di Wonosobo F: Agustus gerju sembilanratus delapanpul Warga Negra Indonesia, Pedagang, bertempe: Pekalongan, Kecamatan Karanganya:, Des Rukun Tetangga 001, Rukun Waroa Qi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : '3326071808830023.? Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telzh sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu 5 48041 PERSEROAM TEREATAS perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingk~: dengan “Anggaran Dasar*) sebagai berikut = Nama dan tempat kedudukan Pasal 1 1, Perseroan terbatas ini bernama : PT, Duta Albasy (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukuip disingk:t dengan Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Pekalongan, sail Desa Kulu, Jalan Singosari. 2. Persersen dapat membuka kantor cabanggtau kantOF perwakilan, balk didalam maupun dituar wilayah Republik sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. Jangka waktu saga perseroan . Perseroan didirikan untuk ban tidak terbatas lamanya Maksud dan serta kegiatan usaha Pasal 3 1. Maksud ce Rate: Perseroan jalah menjalankan perusahaan perindustr ac <3- gen 2. Undtggnies 72 ~e-sud der czjuan tersebut diatas Perseroan dapat meleqcssten tes'ztan usehe sebagal berikut = leneSr uszhe-uszhe dibicang perindustrian kayu (tidak ;arang-bareng dari kayu dan barang-barang anyaman b. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri meubel (furniture); . Menjalankan usaha dibidang pengolahan hasil kayu. 4. Menjalankan usaha dibidang industri yang metiputi berbaga! macam industri PBRSEROAN TERBATAS 48041 berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan bertiak memeriksa semua pembiikuan, surat dan 2tat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang celah dijalankan oleh Direksi. 3. Dewan Komi sementara dalam hal seluruh anggota Dewan untuk sementara atau Perseroan tidak mempuinyai viretsi, dalam hat cemikian Dewan sumisaris bertiak untak memberikan Kekvsaan sementara kepada seorang atau I Dewan Direksi atas tanggurigani Dewan Komiga 4. Dalam hal hanye ada seorang“anggota- Dewan Komisaris, segala tugas dan wewerang yang diberikay kepada Komisaris Utama ay Y Rapat Dewany Komisaris A, Pasal 16 wan caasshene Wales dalam pasal 10 mutatis mutandis z52t Dewsn Komisaris. -t2-cena kerja, tahun buku Jan laporan’ tahunan Pasal 17 a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku di b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimutainya tahun buku yang akan datang 48041 PERSEROAN TEREATAS . Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 30 (tigapuluh satu) Desember. Pada tiap tahun akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapulul satu) Desember 2011. d. Direksi menyusun laporan tahunan can menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh par. pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. Penggunaan taba pemba dividen interim dan pemba viden Pasal 18 1. Laba bersih Perseroan dalam suati se er tercentum dalam neraca dan perhitungan ia ang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan Yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang di tukan bieh RUPS tersebut. 2. Jika perhitungan laba uatu tahun buku menunjukkan at ditutup dengan dana cadangan, maka 6 fan dimasukkan dalam perhitungen laba rugi dan dale ht uku selanjutnya perseroan disnagap jak mendapat ma kerugian yang tercatat dan dimasukkan rugi itu belum tertutup sama sekali. dalam perhitun 3. Persetoan dapat membagikan dividen interim seb: buku Per berakhir, dengan ketentuan pembas = tersebut harysdilaporkan pada RUPS tahun berikutn Penggunaan cadangan Pasal 19 1, Penyisihan lata bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. —— hae —_— aT TBRSEROAN TERBATAS 48041 11. a, Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarken 1 (Satu) suara dan tambehan 1 (satu) suare untuk setiap anggota Direksi fain yang diwakilinya. b, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tenpa tanda (angan sedangkan pemungutan suzra mengenai hai lain dlakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dati yang hadi . Suara blanko dan suare yang tidak sah dianggap tidak. keluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak, ing dalam menentukan juntlah suara yang dikeluarkan. 12. Direksi dapat jugs mengambil keputusan sah tanpa ‘mengadakan Rapat Direlsi, dengan ketentuant nggota Direkst telah diberitahu secara tertulis dan'semua ango: ksi memberikan, persetujuan mengenai usul yang diajakan separa tertulis dengan menandatangani persetujuan ter Keputusan yang diambil dengan carademikian mempunyai kekuatan sama dengan keputusan me ‘dengan sah dalam Rapat Direksi. omisaris fasal 14 1. Dewan saat dari seorang atau lebih anogot Dewar 4 i 23 ng Komi apabi kat lebih dari seorang anggota Dew: Komisaris seofang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisers Utama, 2. Yang BbIéh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warce Negara Indonesia (hal ini tidak bertaku bagi Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh orang asing) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegana ‘Sahiam, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memberhentikan sewaktu- waktu. goal PERSEROAN TERBATAS 4. Jika oleh sebab suatu jabatan angycta Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ywongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 . Seorang anggota Dewan Komisaris, berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. A 6, Aggota Dewan Komisaris dapat dlberhenthagaedayty-wattu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannyé 7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Deen Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) os etelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk; mem| dalam,RUPS. 8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan ieukan dengan keputusan bagaimana, dimaksud dalam ris ang bersangkutan diberitahu Komisaris sebagaimane dimaksud pado: dilyar RUPS sesuai dengan ket pasal 91 VUPT,anggots ae terlebih dahuly tentang rencana pelrberhentian dan diberikan kesempatan untuk membeis diri sabelum diambilkeputusan pemberhentian. 9. Pemberian kesefliatanuntuk membela diri sebagaimana dimaksud peda ayat (7) tidakdiperiukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan.atas pémberhentian tersebut. 10. Jebatan aE Dewan Komisaris berakhir apabila : kehilangaa Kewapganegaraan Indonesia; renga ct sl dengan keteuan ayt 5 merfienuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal Gui . diberhentikan berdasarkan keputusan Papat Umum Pemegang Sahar. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Pasal 15 a b. « 4 1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan 16 PERSEROAR TERBATAS 48041 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-wakty berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutu=kan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf 2 dan hurvf b, dengan memperhatikan peratuiran perundang- undangen serta Anggaran Dasar. Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS Pasal 9 1, RUPS diadakan ditempat kedudukan perse: RUPS diselenggarakan dengan metakukan pi 2 terlebih datulu kepada para pemegang saham dengan suratercatat dan/ acau dengan dalam surat kabar. 3. Pemangailan dilakukan paling tambat pat sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tid\k memperhi tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*dladatan. 4, Pamanggilan RUPS tidak dip @ dalam hal semua pemegang saham hadir dan vets agenda ropat dan s keputusan disetujui dengan suata,b f KtupUtama. ada atau berhalangan karena sebab 6. Jika Direktur Utar apapun yang tidak per iktikan kepada pihak ketiga, RUPS aipimpin oleh salah seoran§ anggota Direksi. 7. Jika semua\Blraktur tidak hadir atau derhalengan Karena sebab spagun yan tidak pertu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipjfplp. olet”saiah seorang anggota Dewan Komisaris. 8. Jika’ langgota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan harena 5 un yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantar= mereka yang hadir dalam rapat. kuorum, hek suara, dan keputusan RUPS Pasal 10 1. RUPS dapat ditangsungkan apahila kucrum kehadiran sebagaimana — disyavatkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas telah dipenuiti 48041 PERSEROAN TERBATAS 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang satiam yang hadir dalam RUPS. 3. Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimaga ditentukan dalam Undang-Undang, Direksi Pasal 11 1. Perseroan diurus dan di eh resPrang terdici deri seorang anggota Direksi atau I 2. Jika diangkat lebih dari s irektur, maka scorang diantaranya dapat diangkat seb; Jur Utama, Presiden Direktur atau Direktur I. 3. Anggota Direksi diangkat apat Umum Peinegang Saham, untuk jangka waktu hun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang untuk memberhentikannya sewaktu- igbab apapun jabatan seorang atau lebih atau feKSi lowong, maka dalam jangka waktu 3° sej¥k terjadi lowongan harus diselenggaraken yegang Saham untuk mengisi lowongen it: memperh ketentuan peraturan perundang-unéenc~ ‘Anggaran Dasar. : : 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Gires. lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggote Ce. Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, PERSEROAM TEREATAS 48041 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ‘a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; 4d, diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemiegang Sham; Tugas dan wewerang Direksi Pasal 12 1, Direksi berhak mewakili Perseroar didalam dat ngadilan {entang segala hal dan dalam segala