Tambahan Berita - Negara R.L. Tanggal 11/9 - 2012 No. 73.
Pengumuman dalam Gerita - Negara R.I. sesual ketentuan
Pasal 30 2y3t (1) Undang-undang N°. 40 Tahun 200 ~ erseroan
Terbatas.
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN wah as MANUSIA
A
REPUBLIK INDONES}
Lua S oe NCAT
hye
PENGESAWAN BAQAN HUKUM PERSEROAN
eNTERE HKD DAN HAK ASAST MANUSTA
Menimbang, : 6:
. 2 Februari 2011 yeng diovat dan disempzi
Notaris Fitrotul Maunah, SH dan diterima pada tanggat
11 Maret 2011, telah memenuhi syarat dan tela!
sesuai dengan peraturan, perundang-undangan;
1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Ferseroan Terbatas (Lembaren Negara Tahun 2007
‘Nomor 106, Tambahian Lembaran Negara Nomor 4756);
Mengingat 48041
enstopkGpzmm,
PERTAMA,
PERSEROAM TERBATAS
. Peraturan Femerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran °
‘Negara Tahun 1998 Noor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3740);
Peraturan Presiden Republik Indoriesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi
Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2040 tentang
Republik ingones
Tahun 200%%tentaiig Tata Cara Pengajuan
Permohonan shan Badan Hukum Perseroan,
han Anggaran Dasar, Penyampaian
In Dasar, dan
¥
Mengesshicen bes: Duta Albasy,
4 Jan - Kebupaten Pekalongan
Dats Isian Akta Notaris
yang disimpan di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta
Nomor 03, tanggai 2 Februari 2011 yang dibuat oleh
Notaris Fitrotul Maunah, SH berkedudukan di Kabupaten
* Pekalongan.
Eselon 1 Kementerian Negara; F
- Peraturan Menteri Hakum dan i Manusia-
Republik Indonesia Nomo: M.RH-05.0T.01.01
KEDUA
PERSEROAN THRBATAS 43081
+ Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30- Mei 2011
A.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASZ MANUSIA
REPUBLIK INDONES ome.
DIREKTUR JENDERAL
AOMINISTRASI HUKUM UMOM 4804
PERSEROAN TEREATAS
PBRSEROAN TERBATAS 8041
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT, DUTA ALBASY
Nomor : 03.
Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Pebruari dua ribu sebelas (02-02-
2011), Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Begian
Barat).
Menghadap kepads saya, Fitrotul Maunah, Sarjana Hakum, Notaris
di Kabupaten Pekalongan, dengan dihadiri para
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan
akta ini : =
1 Tuan Sko Arifiyanto, lahir di Wonosobo Paga,tanggal duapuluh
dua Mei seribu sembilenratus delapan (22-05-1982
Warga Negara Indonesia, Wiraswagta, bertempat tingga
Kabupaten Temanggung, Kecam: lurahan Keblukan,
Rukun fetangga 004 - Ruan Wark ODE: pemepang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 33.2345.220382.0001
2. Tuan Aji Nugroho Nur wg di Wonosobo pada tanggal
sembilan Pebruari sepibu Inratus sembilanpuluh dua (09-
02-1992), Warga Né@gra Ihdonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Wonosot fmatan Mojotengah, Kelurahan Mojosari,
Wonoyoso, Rukyn Tetangga 003 - Rukun Warge 001, pemegang
Kartu Tanda k Nomor : 33.0711.090292.60
untuk sementard pérada di Pekalongan.
. Tuan aanto, lahir di Wonosobo F:
Agustus gerju sembilanratus delapanpul
Warga Negra Indonesia, Pedagang, bertempe:
Pekalongan, Kecamatan Karanganya:, Des
Rukun Tetangga 001, Rukun Waroa Qi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : '3326071808830023.?
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan,
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telzh sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
5 48041 PERSEROAM TEREATAS
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingk~: dengan
“Anggaran Dasar*) sebagai berikut =
Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1
1, Perseroan terbatas ini bernama : PT, Duta Albasy (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukuip disingk:t dengan Perseroan),
berkedudukan di Kabupaten Pekalongan, sail
Desa Kulu, Jalan Singosari.
2. Persersen dapat membuka kantor cabanggtau kantOF perwakilan,
balk didalam maupun dituar wilayah Republik sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi.
Jangka waktu saga perseroan
.
Perseroan didirikan untuk ban tidak terbatas lamanya
Maksud dan serta kegiatan usaha
Pasal 3
1. Maksud ce Rate: Perseroan jalah menjalankan perusahaan
perindustr ac <3- gen
2. Undtggnies 72 ~e-sud der czjuan tersebut diatas Perseroan
dapat meleqcssten tes'ztan usehe sebagal berikut =
leneSr uszhe-uszhe dibicang perindustrian kayu (tidak
;arang-bareng dari kayu dan barang-barang
anyaman
b. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri meubel (furniture);
. Menjalankan usaha dibidang pengolahan hasil kayu.
4. Menjalankan usaha dibidang industri yang metiputi berbaga! macam
industri
PBRSEROAN TERBATAS 48041
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan bertiak memeriksa
semua pembiikuan, surat dan 2tat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang celah dijalankan oleh Direksi.
3. Dewan Komi
sementara dalam hal seluruh anggota Dewan
untuk sementara atau Perseroan tidak mempuinyai
viretsi, dalam hat cemikian Dewan sumisaris bertiak untak memberikan
Kekvsaan sementara kepada seorang atau I
Dewan Direksi atas tanggurigani Dewan Komiga
4. Dalam hal hanye ada seorang“anggota- Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewerang yang diberikay kepada Komisaris Utama
ay Y
Rapat Dewany Komisaris
A, Pasal 16
wan caasshene Wales dalam pasal 10 mutatis mutandis
z52t Dewsn Komisaris.
-t2-cena kerja, tahun buku
Jan laporan’ tahunan
Pasal 17
a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan, sebelum tahun buku di
b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimutainya
tahun buku yang akan datang 48041 PERSEROAN TEREATAS
. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 30 (tigapuluh satu) Desember. Pada tiap
tahun akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup Untuk pertama
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini
dan ditutup pada tanggal 31 (tigapulul satu) Desember 2011.
d. Direksi menyusun laporan tahunan can menyediakannya dikantor
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh par. pemegang saham terhitung
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
Penggunaan taba pemba
dividen interim dan pemba viden
Pasal 18
1. Laba bersih Perseroan dalam suati se er tercentum
dalam neraca dan perhitungan ia ang telah disahkan oleh
RUPS tahunan dan merupakan Yang positif dibagi menurut
cara penggunaannya yang di tukan bieh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba uatu tahun buku menunjukkan
at ditutup dengan dana cadangan, maka
6 fan dimasukkan dalam perhitungen
laba rugi dan dale ht uku selanjutnya perseroan disnagap
jak mendapat ma kerugian yang tercatat dan dimasukkan
rugi itu belum tertutup sama sekali.
dalam perhitun
3. Persetoan dapat membagikan dividen interim seb:
buku Per berakhir, dengan ketentuan pembas =
tersebut harysdilaporkan pada RUPS tahun berikutn
Penggunaan cadangan
Pasal 19
1, Penyisihan lata bersih untuk cadangan dilakukan sampai
mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
—— hae —_— aT
TBRSEROAN TERBATAS 48041
11. a, Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarken
1 (Satu) suara dan tambehan 1 (satu) suare untuk setiap anggota
Direksi fain yang diwakilinya.
b, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tenpa tanda (angan sedangkan pemungutan suzra
mengenai hai lain dlakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dati yang hadi
. Suara blanko dan suare yang tidak sah dianggap tidak.
keluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak, ing dalam
menentukan juntlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat jugs mengambil keputusan sah tanpa
‘mengadakan Rapat Direlsi, dengan ketentuant nggota Direkst
telah diberitahu secara tertulis dan'semua ango: ksi memberikan,
persetujuan mengenai usul yang diajakan separa tertulis dengan
menandatangani persetujuan ter
Keputusan yang diambil dengan carademikian mempunyai kekuatan
sama dengan keputusan me ‘dengan sah dalam Rapat
Direksi.
omisaris
fasal 14
1. Dewan saat dari seorang atau lebih anogot Dewar
4 i 23
ng
Komi apabi kat lebih dari seorang anggota Dew:
Komisaris seofang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisers
Utama,
2. Yang BbIéh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warce
Negara Indonesia (hal ini tidak bertaku bagi Perseroan yang sahamnya
dimiliki oleh orang asing) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegana
‘Sahiam, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. goal PERSEROAN TERBATAS
4. Jika oleh sebab suatu jabatan angycta Dewan Komisaris lowong,
maka dalam jangka waktu 30 hari setelah terjadinya
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
ywongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
. Seorang anggota Dewan Komisaris, berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. A
6, Aggota Dewan Komisaris dapat dlberhenthagaedayty-wattu
berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannyé
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Deen Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) os etelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk; mem| dalam,RUPS.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan
ieukan dengan keputusan
bagaimana, dimaksud dalam
ris ang bersangkutan diberitahu
Komisaris sebagaimane dimaksud pado:
dilyar RUPS sesuai dengan ket
pasal 91 VUPT,anggots ae
terlebih dahuly tentang rencana pelrberhentian dan diberikan kesempatan
untuk membeis diri sabelum diambilkeputusan pemberhentian.
9. Pemberian kesefliatanuntuk membela diri sebagaimana
dimaksud peda ayat (7) tidakdiperiukan dalam hal yang bersangkutan
tidak berkeberatan.atas pémberhentian tersebut.
10. Jebatan aE Dewan Komisaris berakhir apabila :
kehilangaa Kewapganegaraan Indonesia;
renga ct sl dengan keteuan ayt 5
merfienuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
meninggal Gui
. diberhentikan berdasarkan keputusan Papat Umum Pemegang Sahar.
Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Pasal 15
a
b.
«
4
1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian
nasehat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
16
PERSEROAR TERBATAS 48041
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-wakty
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutu=kan mata
acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
huruf 2 dan hurvf b, dengan memperhatikan peratuiran perundang-
undangen serta Anggaran Dasar.
Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS
Pasal 9
1, RUPS diadakan ditempat kedudukan perse:
RUPS diselenggarakan dengan metakukan pi 2 terlebih
datulu kepada para pemegang saham dengan suratercatat dan/
acau dengan
dalam surat kabar.
3. Pemangailan dilakukan paling tambat pat
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tid\k memperhi
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*dladatan.
4, Pamanggilan RUPS tidak dip @ dalam hal semua
pemegang saham hadir dan vets agenda ropat dan
s
keputusan disetujui dengan suata,b
f KtupUtama.
ada atau berhalangan karena sebab
6. Jika Direktur Utar
apapun yang tidak per iktikan kepada pihak ketiga, RUPS
aipimpin oleh salah seoran§ anggota Direksi.
7. Jika semua\Blraktur tidak hadir atau derhalengan Karena
sebab spagun yan tidak pertu dibuktikan kepada pihak ketiga
RUPS dipjfplp. olet”saiah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika’ langgota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
harena 5 un yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantar=
mereka yang hadir dalam rapat.
kuorum, hek suara, dan keputusan RUPS
Pasal 10
1. RUPS dapat ditangsungkan apahila kucrum kehadiran sebagaimana —
disyavatkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas telah dipenuiti 48041 PERSEROAN TERBATAS
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan
dari pemegang satiam yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimaga ditentukan
dalam Undang-Undang,
Direksi
Pasal 11
1. Perseroan diurus dan di eh resPrang terdici deri
seorang anggota Direksi atau I
2. Jika diangkat lebih dari s irektur, maka scorang
diantaranya dapat diangkat seb; Jur Utama, Presiden Direktur
atau Direktur I.
3. Anggota Direksi diangkat apat Umum Peinegang Saham,
untuk jangka waktu hun dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang untuk memberhentikannya sewaktu-
igbab apapun jabatan seorang atau lebih atau
feKSi lowong, maka dalam jangka waktu 3°
sej¥k terjadi lowongan harus diselenggaraken
yegang Saham untuk mengisi lowongen it:
memperh ketentuan peraturan perundang-unéenc~
‘Anggaran Dasar. : :
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Gires.
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggote Ce.
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling
kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya,
PERSEROAM TEREATAS 48041
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
‘a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6)
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
c. meninggal dunia;
4d, diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemiegang Sham;
Tugas dan wewerang Direksi
Pasal 12
1, Direksi berhak mewakili Perseroar didalam dat ngadilan
{entang segala hal dan dalam segala
