Sistema procesal penal acusatorio: Investigación intermedia

SISTEMA PROCESAL PENAL
ACUSATORIO
Investigacin
Intermedia
Mtro. Armando Reyes Corts
Juicio
1
MAPA DEL PROCESO PENAL
CNPP
Etapa de investigacin Etapa Intermedia Juicio
INICIAL COMPLEMENTARIA
Acusacin MP AUDIENCIA
Det. en Flagrancia. DE DEBATE
Querella Orden de Aprehen.
Desc. Prob. MP
-Investigacin
o Orden de Comp. Apertura
Noticia Criminal
-Des Prueba de la Victima

Cita Judicial
formalizada o Coadyuvante
Denuncia Pruebas
Control de detencin
-Facultad de
abstenerse de Clausura
Form. de Imputacin Desc. Prob. Defensa
Investigar.
-Archivo
Termino Constl. Deliberacin
temporal Audiencia
Flagrancia
Intermedia
-No ejercicio de Vinculacin a Lectura de
la accin penal. Proceso. Fallo
Auto de apertura a
Medida Cautelar. Juicio
-Ejercicio de la Ind. Sancin
Accin Penal Plazo cierre de inv. Rep. Dao
SALIDAS ALTERNAS SENTENCIA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Juez de Control Tribunal o Juez

MTRO. ARMANDO REYES CORTES Enjuiciamiento
2
NOTICIA CRIMINAL
FUENTES FORMALES
TODO INICIA CON UNA DENUNCIA O UNA
QUERELLA
1.- DENUNCIA.
2.- QUERELLA.
3.- FLAGRANCIA
4.- CASO URGENTE
FUENTES INFORMALES:
DENUNCIA ANNIMA
MEDIOS DE COMUNICACIN
MTRO. ARMANDO REYES CORTES 3
221 HALLAZGOS
DENUNCIA
Toda persona que tenga conocimiento de la
comisin de un hecho que sea constitutivo de
delito, est obligada a denunciarlo ante el
Ministerio Pblico y en caso de urgencia ante
cualquier funcionario o agente de la polica
MTRO. ARMANDO 4
221
DENUNCIA
Parte Informativo
DENUNCIA Llamada telefnica
Comparecencia
ante el Ministerio
Pblico

CDIGO NACIONAL (222)
La Querella constituye una
QUERELLA declaracin de voluntad; mediante la
cual se manifiesta expresamente el
deseo de que se ejerza la accin penal.
MTRO. ARMANDO REYES CORTES

CDIGO NACIONAL (2225 6
DETENCIN EN FLAGRANCIA
Se dice que hay flagrancia cuando :

La persona es sorprendida en el
momento de estar cometiendo el hecho
delictuoso, e inmediatamente es
perseguido o capturado.
Cuando la persona sea sealada por la
vctima u ofendido
146
CASO URGENTE
Cuando se trate de delito grave, as calificado por la ley, y ante el

riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la justicia;
Siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por
razones de la hora, lugar o circunstancia;
El ministerio pblico podr bajo su responsabilidad, ordenar su
detencin, fundando y expresando los indicios que motiven su
proceder.
150
QUIN RECIBE LA NOTICIA CRIMINAL?
Tanto el M.P como la policas estn

facultados para recibir denuncias, y
tienen por objeto recabar datos de
prueba que permitan esclarecer los
hechos; materia de la denuncia o
querella y en su caso para sustentar la
acusacin.
El M.P., est a cargo de la

investigacin, coordinando a la
polica investigadora y
A los Peritos
224
INICIA LA
INVESTIGACIN
ETAPA DE INVESTIGACIN

Inicial: De la denuncia o
querella. Hasta la puesta a
disposicin del juez para
formular imputacin.
Perodos de
la
investigacin Complementaria.
De la Formulacin de la
imputacin al plazo del
cierre de la investigacin

INVESTIGACIN
INICIAL
MTRO.
MTRO. ARMANDO
ARMANDO REYES
REYES CORTES
CORTES 12
12
INVESTIGACIN INICIAL
La investigacin tiene por objeto que el

M.P., rena indicios para el esclarecimiento
de los hechos y en su caso, los datos de
prueba para sustentar;
El ejercicio de accin penal

La imputacin
La acusacin
Reparacin del dao

213
LA INVESTIGACIN DEBE RESPONDER A
DOS PREGUNTAS:
Puedo acreditar la existencia de un hecho que
la ley califique como delito?, y
Puedo acreditar:
La probabilidad de que
el imputado cometi ese
hecho o particip en su
comisin?

Compete al M.P., conducir la investigacin,
coordinar a las policas y a los servicios
periciales durante la investigacin y ordenar las
diligencias pertinentes y tiles para demostrar
o no, la existencia del delito y la
responsabilidad de quien la cometi. (131)
127 MTRO. ARMANDO REYES CORTES 15

QU DATOS DE PRUEBA
RECOPILA?
En realidad todos los que conocemos:
OBTIENE PRUEBA
RECIBE DENUNCIAS ENTREVISTA A MATERIAL
Y QUERELLAS (ESTAS TESTIGOS (OBTIENE ARMAS, PRODUCTOS Y OBJETOS DE
DELITOS, CABELLOS, SANGRE,
LTIMAS SLO EL MP) DECLARACIONES)
HUELLAS, ETC.
ASEGURA OBJETOS,
COSAS, ETC. REALIZA CATEOS,
vehculos, armas, INSPECCIONA LUGARES, INGRESA A LUGARES
inmuebles, celulares, COSAS, PERSONAS ABIERTOS Y CERRADOS
etc.
PRACTICA INFORMES OBTIENE INFORMACIN

OBTIENE DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS
PBLICOS Y PRIVADOS Y DICTMENES
PERICIALES
MTRO. ARMANDO REYES CORTES DIGITALES 16
128,227 227,228,229 ,230
Qu es la Cadena de
Custodia?
La cadena de custodia es la actividad de proteger y
garantizar las evidencias, as como los documentos
donde quedan reflejadas todas las incidencias de
una prueba.
227,228
QUENES FORMAN PARTE DE LA CADENA DE
CUSTODIA?
Todo funcionario que genere, reciba en
custodia o analice muestras o elementos de
prueba y documentos, forma parte de la
cadena de custodia.
228
Actividades elementales de la Gua
Nacional de Cadena de Custodia
1. Observacin
2. Identificacin
3. Documentacin
4. Recoleccin
5. Embalaje
6. Sellado
7. Etiquetado
8. Inventario
9. Recomendacio
nes y traslado

227,228,229 ,230 MTRO. ARMANDO REYES CORTES 19
ACTOS DE
INVESTIGA
CIN
OBTIENE PRUEBA
ASEGURA OBJETOS, ENTREVISTA A MATERIAL
COSAS, ETC. TESTIGOS (OBTIENE ARMAS, PRODUCTOS Y OBJETOS DE
DELITOS, CABELLOS, SANGRE,
vehculos, armas, DECLARACIONES)
HUELLAS, ETC.
inmuebles, celulares,
etc.
REALIZA CATEOS,
INSPECCIONA LUGARES, INGRESA A LUGARES
COSAS, PERSONAS ABIERTOS Y CERRADOS
OBTIENE DOCUMENTOS
PBLICOS Y PRIVADOS OBTIENE INFORMACIN
PRACTICA INFORMES
DE LOS SISTEMAS
Y DICTMENES
MTRO.PERICIALES
ARMANDO 20 DIGITALES
132
NO requieren SI requieren
control control
judicial judicial
MP
Actos de
investigacin
ORDEN
JUDICIAL

CDIGO NACIONAL (227 a 252) 21
Inspeccin
del lugar
del hecho
Inspeccin
Inspeccin
del lugar
de
distinto al
vehculos
del hecho
SIN CONTROL
JUDICIAL
Inspeccin
Revisin
de
corporal personas
Levantamiento
e identificacin
de cadver
Aportacin
Entrevistas SIN CONTROL de
a testigos JUDICIAL comunica-
ciones
Reconoci-
miento
de
personas
La
exhuma-
cin de
cadveres
Reconoci
miento o
La orden de
examen cateo
fsico de Actos de
persona investigacin que
SI requieren
control judicial
La toma La interven-
cin de
de comunica- ORDEN
JUDICIAL
muestras ciones

217. REGISTRO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIN
CARPETA DE INVESTIGACIN

CARPETA DE INVESTIGACIN O
REGISTRO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIN
Formada con registros,

constancias, actas y
documentos generados o
presentados
Informe policial
Inspecciones
Reconocimientos
Aseguramientos
Entrevistas
Peritajes

Puede ser llevada por el No tiene trmino

Ministerio Pblico o la
Polica
SIN DETENIDO
Los datos se van

Es confidencial obteniendo con
diversas diligencias
Tiene trmino de 48
Se lleva por el Ministerio horas
Pblico
INVESTIGACIN
CON INICIAL
DETENIDO
Es inmediata solo datos

No es confidencial importantes
TERMINA LA INVESTIGACIN INICIAL
Ejercicio de la accin
penal
Datos de prueba que

Probabilidad de que el imputado
establezcan que se ha lo cometi o particip en su
cometido un hecho que la comisin
ley seale como delito

C. P. P. C (141,142.143)
SALIDAS
ALTERNAS

CNPP
Desc. Prob. MP
-Investigacin
o Orden de Comp. Apertura
Noticia Criminal

Cita Judicial
Denuncia Pruebas
Control de detencin
-Facultad de
Investigar.
-Archivo
temporal Audiencia
Flagrancia
Intermedia
Auto de apertura a


32
SALIDAS
SALIDAS ALTERNAS
ALTERNAS
A. Formas de Terminacin Anticipada de la investigacin

a. Archivo temporal
b. Facultad de abstenerse de investigar
c. No Ejercicio de la Accin Penal
d. Criterios de oportunidad.
B. Medios alternativos de solucin de conflictos

a. Acuerdos reparatorios
b. Mecanismos alternativos de solucin de controversias
A. Mecanismos de aceleracin
a. Procedimiento abreviado

FORMAS DE TERMINACIN
DE LA
INVESTIGACIN

Archivo Temporal

254
ARCHIVOTEMPORAL
ARCHIVO TEMPORAL
Definicin: el archivo temporal es el acto
ministerial por el que se determina suspender la
investigacin hasta en tanto se obtengan datos
que permitan continuar una investigacin apta
para decidir el ejercicio o no de la accin penal
(En tanto,se ordenara a la
polica que siga investigando)

254
Supuestos de procedencia del archivo temporal:
i. Investigaciones en las que no se encuentren antecedentes

suficientes que permitan desarrollar actividades
conducentes al esclarecimiento de los hechos.
i. Si de la declaracin de la vctima u ofendido no se

desprenden elementos que permitan llevar a cabo una
investigacin
Control judicial: el archivo temporal est sujeto a control judicial,

por lo que se establece la obligacin de notificar a la vctima u
ofendido la resolucin por la que se determine el archivo
temporal.
254
Facultad de abstenerse
de investigar

253
FACULTAD DE ABTENERSE
DE INVESTIGAR
Definicin: Atribucin del Ministerio Pblico que
aplica si los hechos relatados en la denuncia o
querella no son clasificados como delito.
Control judicial: est sujeto a control judicial, por lo que

se establece la obligacin de notificar a la vctima u
ofendido la resolucin.

253 Y 258
No ejercicio de la
Accin Penal:

255
NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL
Definicin: El no ejercicio de la accin penal
es acto ministerial por el que se determina
que no procede hacer valer la pretensin
punitiva ante el rgano jurisdiccional.
Cuando durante el
proceso aparezca que
se trata de delitos
culposos que solo
produzcan dao en
propiedad ajena.
255
El Ministerio Pblico no ejercitar accin penal:
Cuando se acredite plenamente que el inculpado

no tuvo participacin en la conducta o en los
hechos punibles.
El hecho se realice sin la intervencin de la voluntad del agente.

La accin u omisin se realicen en cumplimiento de un deber jurdico.
Se acte con el consentimiento del titular del bien jurdico afectado sin que medie algn vicio
Legtima defensa. MTRO. ARMANDO REYES CORTES 42
El Ministerio Pblico no ejercitar accin penal:
Cuando se trate de delitos culposos que solo

produzcan lesiones
Y Se cubra la reparacin del dao
Cuando existan datos de prueba que acrediten
fehacientemente la inocencia del imputado.
Haberse determinado el archivo temporal
Puede se la aplicacin de un Criterio de
oportunidad
Control Judicial: esta sujeto a control judicial por
lo que se establece la obligacin de notificar a la
vctima
Criterios de
Oportunidad

256
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD
La aplicacin de los Criterios de oportunidad es
el acto ministerial por el que el M.P. estima no
ejercer accin penal porque no se ha lesionado
el inters pblico, no es indispensable la
intervencin estatal en el conflicto penal y, de
existir dao a la vctima u ofendido, se haya
garantizado eficazmente la reparacin del dao,
y que tiene como efecto la extincin de la accin
penal.

256
CASOS EN LOS QUE OPERAN LOS
I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad,

tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad
cuya punibilidad mxima sea de cinco aos de prisin,
siempre que el delito no se haya cometido con violencia;
(PENALIDAD MINIMA)

256
II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin
violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el
imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el
influjo de narcticos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares; (NO SE ATIENDE A LA PENA) Conflicto
256
III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa
del hecho delictivo un dao fsico o psico-emocional grave, o
cuando el imputado haya contrado una enfermedad terminal
que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la
aplicacin de una pena; (PENA NATURAL)

256
IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por
el hecho delictivo carezca de importancia en consideracin a la
pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro
delito, o la que podra aplicarse al mismo por otros delitos o
bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o
podra llegar a imponrsele en virtud de diverso proceso
tramitado en otro fuero; (LA PENA YA ES IRRELEBANTE)
256
V. Cuando el imputado aporte informacin

esencial para la persecucin de un delito ms
grave del que se le imputa, la informacin
que proporcione derive en la detencin de un
imputado diverso y se comprometa a
comparecer en juicio.
En estos supuestos, los efectos del criterio

de oportunidad se suspendern hasta en
tanto el imputado beneficiado comparezca a
rendir su declaracin en la audiencia de
juicio; (EL IMPUTADO COLABORADOR)

256
VI. Cuando la afectacin al bien jurdico tutelado resulte poco
significativa, y (INSIGNIFICANCIA DEL DAO)
VII. Cuando la continuidad del proceso o la aplicacin de la

pena sea irrelevante para los fines preventivos de la poltica
criminal.
256
EFECTOS DEL CRITERIO DE
OPORTUNIDAD
La aplicacin de los criterios de oportunidad

extinguir la accin penal con respecto al autor o
partcipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicacin
de dicho criterio.
MTRO. ARMANDO REYES CORTES 52 52

257
Salidas alternas
A. Formas de Terminacin Anticipada
a. Archivo temporal
b. Facultad de abstenerse de investigar
c. No Ejercicio de la Accin Penal
d. Criterios de oportunidad.
B. Medios alternativos de solucin de conflictos

a. Acuerdos reparatorios
b. Mecanismos alternativos de solucin de controversias
A. Mecanismos de aceleracin
a. Procedimiento abreviado

Medios alternativos
De solucin de conflictos
(MASC)

17 CONSTITUCIONAL
Medios alternativos
De solucin de conflictos
MASC
Con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la
Justicia Alternativa juega un rol de primer nivel,
se operan figuras de terminacin anticipada del
proceso penal. Las principales instituciones son
los acuerdos raparatorios y los mecanismos
alternativos de solucin de controversias

186
Acuerdos reparatorios
Definicin: son pactos entre el imputado y la

vctima u ofendido por los que solucionan el
conflicto derivado del hecho ilcito y se
asegura el pago de la reparacin del dao
ocasionado, aprobados por el juez de control y
en los que se concluye el proceso penal sin
que se dicte sentencia sino sobreseimiento, y
que en el caso de la de investigacin inicial se
decretar el no ejercicio de la accin penal
186
Supuestos de procedencia del
acuerdo reparatorio
Los acuerdos reparatorios operan en los casos

de delitos que se persiguen por querella.
No proceden los delitos cometidos con
violencia.
Momento procesal
El acuerdo reparatorio aprobado por el juez de
control suspende la investigacin inicial o el
proceso penal
187,186,188
MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCION
DE
CONTROVERSIAS

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN
DE CONTROVERSIAS
Los mecanismos alternativos podrn ser aplicados

desde el inicio del procedimiento penal y hasta antes
de dictado el auto de apertura a juicio. Se solicitarn
de manera verbal o escrita; se aplican para hechos de
poca monta y querella

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN
DE CONTROVERSIAS
La persona certificada o facilitador estar encargada

de proveer a los involucrados toda la informacin
sobre los mecanismos, los alcances y efectos de los
acuerdos.
De no llegar a un acuerdo, los involucrados
conservarn su derecho al procedimiento legal
Ejercicio de la accin penal
El Ministerio Pblico ejercitar la accin penal,
solicitando la aprehensin o comparecencia
ante el juez de control, del imputado, segn
proceda, cuando se tengan elementos de
prueba.
Datos de prueba que
establezcan que se ha
cometido un hecho que
TERMINACIN DE LA la ley seale como delito
INVESTIGACIN Ejercicio de la
accin penal
INICIAL Probabilidad de que el
imputado lo cometi o
particip en su comisin
(141,142.143) MTRO. ARMANDO REYES CORTES 64

INVESTIGACIN
COMPLEMENTARIA
MTRO.
MTRO. ARMANDO
ARMANDO REYES
REYES CORTES
CORTES 65
65
CNPP
Querella Orden de Aprehensin Desc. Prob. MP
-Investigacin Orden de
o Apertura
Noticia Criminal
-Des Comparecencia Prueba de la Victima

formalizada Cita Judicial o Coadyuvante
Denuncia Pruebas
Control de detencin
-Facultad de
Investigar.
-Archivo
temporal Audiencia
Flagrancia
Intermedia
Auto de apertura a


66
AUDIENCIA
INICIAL
Audiencia de
Audiencia de
Control de la
Prrroga
legalidad de la
Constitucional
Detencin
Audiencia de Audiencia de
Formulacin de Vinculacin a
Imputacin Proceso
AUDIENCIA DE CONTROL DE LA
LEGALIDAD DE LA DE DETENCIN
Procede en dos casos:
1. Detencin en flagrancia
2.- Detencin por caso urgente
308
DETENCIN EN FLAGRANCIA
Se dice que hay flagrancia cuando :

La persona es sorprendida en el
momento de estar cometiendo el hecho
delictuoso, e inmediatamente es
perseguido o capturado.
Cuando la persona sea sealada por la
vctima u ofendido
308
DETENCIN EN CASO URGENTE
Existe caso Urgente cuando :
A).- Exista presuncin fundada de que el imputado

ha participado en alguno de los delitos calificados
como graves
B).- Exista riesgo fundado de que el imputado pueda

sustraerse a la accin de la justicia; por razn de la
hora o lugar.
308
Puesta a disposicin
El polica debe poner a
disposicin del
Ministerio Pblico al
individuo de forma
inmediata, en el tiempo
necesario de traslado
que haya mencionado en
el registro de detencin.
(si no lo hace, puede

cometer abuso de
autoridad y generar
nulidad de prueba).
308
16 CPEUM y 167 CNPP
Audiencia de Control de
Detencin
INVESTIGACIN COMPLEMENTARIA
Audiencia de Control de la legalidad
De la detencin
Inmediatamente de que el imputado detenido sea
puesto a disposicin del Juez:
ste le informar de sus derechos, le preguntar si

cuenta con abogado defensor y en caso negativo le
nombrar un defensor pblico, si se le ha dado
oportunidad de ofrecer datos de prueba y proceder a
calificar la detencin ratificndola en caso de encontrarla
ajustada a derecho y garantas constitucionales o
decretando la libertad con las reservas de Ley.
308
DERECHOS DEL IMPUTADO
113
Formulacin de
la Imputacin

FORMULACIN DE LA IMPUTACIN
La formulacin de
imputacin se lleva a cabo
inmediatamente despus de
los siguientes casos:
Luego de que se declare de
legal una detencin, ya sea
por flagrancia o caso
urgente.
Cuando se ha ejecutado una
orden de aprehensin.
Por citacin al imputado u
orden de comparecencia.

310
Estructura de la formulacin de
imputacin
Solicitar oportunidad para formular imputacin.
Hacer del conocimiento del imputado, frente al Juez,
que se sigue una investigacin en su contra.
Exponer los hechos que se le atribuyen de forma
cronolgica, especificando circunstancias de tiempo,
modo y lugar.
Clasificacin jurdica que el Ministerio Pblico le
atribuye a esos hechos (Forma de comisin, forma de
intervencin penal, grado de consumacin, etc.).
Hacer del conocimiento del imputado quines son las
personas que declaran en su contra (slo
mencionarlos, pero no su contenido).

311
Teora del Caso, Formulacin de
Imputacin.
ELEMENTOS DE LA PROPOSICIONES FCTICAS ANTECEDENTES DE
NORMA INVESTIGACIN
Violacin agravada. Jos Leos Huerta someti a Declaracin de la vctima

Cpula su menor hermana de 10 Informes periciales sobre
Menor de 13 aos aos de edad golpendola *ginecolgico
Violencia fsica en el rostro, como medio *seminolgico
Parentesco (hermanos) comisivo para lograr *gentica
introducirle su pene en la *lesiones
vagina. Actas de nacimiento de
vctima e imputado
TEORA JURDICA TEORA FCTICA

TEORA PROBATORIA

Vinculacin a Proceso

VINCULACIN A PROCESO
VINCULACIN A
PROCESO
El juez a peticin del

M.P. decretar la
vinculacin a proceso,
dentro del plazo de 72
horas, a partir de que
el indiciado sea
puesto a disposicin
de la autoridad
judicial, siempre que
se renan los
requisitos siguientes :
316 80
REQUISITOS
1.- Que se haya formulado imputacin e informado

de sus derechos .
2.- Se le haya recepcionado su declaracin

inicial al imputado o conste que se neg a emitirla .
3.- Que de lo actuado aparezcan datos

suficientes que establezcan la existencia de un
hecho que la Ley seala como delito.

316 81
REQUISITOS
4.- Que no este acreditada alguna causa que

excluya el delito.
5.- Que de lo actuado aparezcan datos suficientes

que hagan probable que el imputado lo cometi o
particip en su comisin, si existen datos
suficientes para sostener como probable que el
imputado ha intervenido dolosa o culposamente.
6.- Nombre y firma del Juez que lo dicte .

Teora del caso, en vinculacin a proceso.
ELEMENTOS DE LA PROPOSICIONES FCTICAS ANTECEDENTES DE

NORMA INVESTIGACIN
Violacin agravada. Jos Leos Huerta someti a Declaracin de la vctima
Cpula su menor hermana de 10 Informe ginecolgico
Menor de 13 aos aos de edad golpendola Informe seminolgico
Violencia fsica en el rostro para Informe de lesiones
Parentesco (hermanos) introducirle su pene en Actas de nacimiento de
vctima e imputado
PROBABILIDAD PROPOSICIN FCTICA ANTECEDENTES DE

INVESTIGACIN
Probabilidad de comisin o Jos Leos Huerta es quien Declaracin de la vctima
participacin aparece como quien viol a Informe de perfil gentico
su hermana obtenido en las muestras
de semen.

Medidas Cautelares

MEDIDAS CAUTELARES
Medidas Cautelares
Objetivos
Asegurar la presencia del Imputado
a las Audiencias
Evitar la obstaculizacin del

2 procedimiento
Garantizar la seguridad de la vctima,

3
ofendido o testigo
Art. 153 CNPP

153 MTRO. ARMANDO REYES CORTES
MEDIDAS CAUTELARES
A solicitud del M.P. una vez

que el imputado ha rendido su
declaracin inicial o ha
manifestado su deseo de no
declarar, el juez o tribunal
despus de escuchar podrn
imponer al imputado las
siguientes medidas cautelares
:
MEDIDAS CAUTELARES
1.- Garanta econmica .
2.-Prohibicin de salir del pas, del estado o

municipio en el cual reside o de la circunscripcin
o mbito territorial que fije el juez.
3.- Obligacin de someterse al cuidado o vigilancia

de una persona o institucin determinada, que
informe regularmente al juez.
4.- La obligacin de presentarse peridicamente

ante el Juez o ante la autoridad que l designe.

155
MEDIDAS CAUTELARES
5.- Colocacin de localizadores electrnicos, sin
que pueda mediar violencia, garantizando la
dignidad e integridad fsica del imputado.
MEDIDAS CAUTELARES
6.- El arraigo domiciliario, en su propio domicilio o en

el de otra persona que el imputado proponga, por un
trmino no mayor de 30 das, prorrogables hasta por
60 das ms slo a peticin del imputado.
7.- Prohibicin de concurrir a determinadas reuniones

o de visitar ciertos lugares, as como, restringir su
presencia a una distancia establecida, de personas o
domicilios.

155
MEDIDAS CAUTELARES
8.- La prohibicin de convivir o comunicarse con

personas determinadas, siempre que no se afecte el
derecho de defensa .
9.- La separacin inmediata del domicilio cuando se

trate de agresiones a mujeres y nios o delitos
sexuales y cuando la vctima conviva con el imputado.

155
MEDIDAS CAUTELARES
10.- La suspensin provisional en el ejercicio de
derechos, cargos, profesin u oficio, cuando se
atribuya un delito grave cometido con motivo de stos,
y se le haya dictado auto de vinculacin a proceso,
siempre y cuando aquel establezca como pena la
inhabilitacin, destitucin, suspensin o privacin de
los mismos.
11.- Internamiento en centro de salud u hospital

psiquitrico, en los casos en que el estado de salud
del imputado as lo amerite.
12.- Vigilancia Policial.
13.- La prisin preventiva.

155
Plazo para el
cierre de la
Investigacin
complementaria

PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVEST. COMP
Antes de terminar la audiencia inicial, previa

propuesta de las partes se determinara el
plazo para el cierre de la investigacin
complementaria.
Mismo que no podr ser mayor a dos meses,
si se tratara de delitos cuya pena mxima no
exceda de dos aos de prisin, ni de 6 meses
si la pena mxima excediera a ese tiempo

323
PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVEST. COMP
Transcurrido el plazo para el cierre de la

investigacin, el MP., deber cerrarla o solicitar
justificadamente su prrroga al juez de control
Aqu termina la etapa inicial, en

la investigacin complementaria

323
ETAPA
INTERMEDIA
MTRO.
MTRO. ARMANDO
ARMANDO REYES
REYES CORTES
CORTES 95
95
CNPP
Desc. Prob. MP
-Investigacin
o Orden de Compare. Apertura
Noticia Criminal

Cita Judicial
Denuncia Pruebas
Control de detencin
-Facultad de
Investigar.
-Archivo
temporal Audiencia
Flagrancia
Intermedia
Auto de apertura a

Juez de Control
Tribunal o96Juez
OBJETO DE LA ETAPA INTERMEDIA
La etapa intermedia tiene por objeto el

ofrecimiento y admisin de los medios de
prueba, as como la depuracin de los hechos
controvertidos que sern materia del juicio.
Esta etapa se compondr de dos fase:
Una escrita y
Otra oral

FUNCIONES DE LA ETAPA INTERMEDIA
Correccin formal de la acusacin o acusaciones;
Validez y pertinencia de las pruebas ofrecidas por las

partes.
El control de la congruencia entre el auto de vinculacin al

proceso y la acusacin. Resolver las incidencias previas al
juicio.
ltima oportunidad procesal para terminar

anticipadamente el proceso a travs de una salida
alternativa .
Fija el Tribunal competente y las personas que deben

intervenir en el juicio.
Sealar hechos que no debern ser discutidos en el juicio.
98
FASE ESCRITA Y ORAL
La fase escrita iniciar con el escrito de

acusacin que formule el M.P. y comprender
todos los actos previos a la celebracin de la
Audiencia Intermedia.
La fase oral, dar inicio con la celebracin de la
Audiencia Intermedia y culminar con el dictado
del auto de apertura a juicio.

LA ACUSACIN
Una vez concluida la fase de Investigacin

Complementaria, si el M.P. estima que la
Investigacin aporta elementos para ejercer la
accin penal contra el imputado, presentar la
acusacin.

LA ACUSACIN
Es el escrito mediante el cual el Ministerio
Pblico manifiesta formalmente su decisin de
perseguir la responsabilidad criminal del
imputado, y ello ocurrir cuando estime que
existe fundamento serio para acusar.

CONTENIDO DE LA ACUSACIN
La acusacin del M.P. deber contener entre

otros elementos:
I. La relacin clara, precisa, circunstanciada y
especifica de los hechos atribuidos en
modo, tiempo y lugar, as como su
clasificacin jurdica.
II. La autora o participacin concreta que se
atribuye al acusado.
III. El sealamiento de los medios de prueba
que pretenda ofrecer.

CONTENIDO DE LA ACUSACIN
IV. El monto de la reparacin del dao y los

medios de prueba que ofrece para probarlo.
V. La pena o medida de seguridad cuya
aplicacin se solicita incluyendo en su caso la
correspondiente al concurso de delitos.
VI. La solicitud de decomiso de bienes
asegurados.
VII. La propuesta de acuerdos probatorios

EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
El Descubrimiento probatorio a cargo del M.P.,

consiste en la entrega material a la defensa, de
copia de los registros de la investigacin.
El descubrimiento probatorio a cargo de la

defensa, consiste en la entrega material al M.P.
de copia de los registros con los que cuente y
que pretenda ofrecerlos como medios de
prueba para ser desahogados en juicio:

337
Audiencia Intermedia
El Juez de Control sealar fecha para la
audiencia; en un plazo de entre 10 a 20 das
La audiencia Intermedia ser conducida por el
Juez de Control

341
Acuerdos
Probatorios
Los acuerdos probatorios son aquellos
celebrados entre el M.P. y el acusado, sin
oposicin fundada de la vctima u ofendido,
para aceptar como probado alguno de los
hechos o sus circunstancias
El juez de Control autorizar el acuerdo
probatorio, siempre que lo considere justificado
por existir antecedentes de la investigacin con
los que acredite el hecho.
345
Exclusin de medios de prueba
para la audiencia del debate
Una vez examinados los medios de prueba

ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el
Juez de Control ordenar fundadamente que se
excluyan de ser rendidos en la audiencia de inicio,
aquellos medios de prueba que no se refieran
directa o indirectamente, al objeto de la
investigacin y sean tiles para el esclarecimiento
de los hechos.

346
MEDIOS DE PRUEBA DILATORIOS:
Sobreabundantes: por referirse a diversos medios de
prueba del mismo tipo testimonial o documento.
Impertinentes: Por no referirse a los hechos
controvertidos.
Innecesarias: por referirse a hechos pblicos, notorios o
incontrovertidos.
Por haberse obtenido con violacin a derechos
fundamentales
Antes de finalizar la audiencia, el juez de control

dictar el auto de apertura de juicio que deber
indicar: El tribunal, la individualizacin de los
acusados y la acusaciones que debern ser objeto de
juicio.
346
Cuando el imputado admite haber cometido
el delito ante el juez de control, el Ministerio
Pblico podr solicitar que se abrevie el
procedimiento para que se dicte sentencia
sin la necesidad de llevar a cabo todas las
etapas del proceso
CUNDO SE PUEDE SOLICITAR?
A partir de la audiencia inicial en que se le

informa al imputado la existencia de pruebas
suficientes para seguir una investigacin en
su contra y ser sujeto de procedimiento por la
comisin de un delito, hasta antes de llegar a
la audiencia de juicio oral.
CULES SON LOS REQUISITOS?
Solicitud hecha por el Ministerio Pblico, quin
deber formular la acusacin y exponer las
pruebas que la sustenten.
Que la vctima u ofendido no se opongan
Que el imputado:
Reconozca estar informado de su derecho al
juicio oral y de los alcances de este
procedimiento
Expresamente renuncie al juicio oral
Consienta la aplicacin del procedimiento
abreviado
Admita su responsabilidad por el delito que se
le imputa.
Acepte ser sentenciado con base en las
pruebas que exponga el M.P. al formular la
201
acusacin
APERTURA A
JUICIO
MTRO.
MTRO. ARMANDO
ARMANDO REYES
REYES CORTES
CORTES 113
113
AUTO DE APERTURA A JUICIO
El juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que

la acusacin tiene fundamentos suficientes para justificar la
probabilidad de una condena.

Publicidad
Continuidad Concentracin
Principios
Rectores
Contradiccin Inmediacin
Art. 20 CPEUM Art. 4 CNPP

PRINCIPIOS RECTORES
PUBLICIDAD
Acceso y presencia del pblico en general
Acceso a periodistas y medios de comunicacin
CONTRADICCIN
Las partes podrn: conocer, controvertir o confrontar
los medios de prueba, oponerse a peticiones y alegatos
CONTINUIDAD
Audiencias en forma continua, sucesiva y secuencial

PRINCIPIOS RECTORES
CONCENTRACIN
Las audiencias se desarrollarn
preferentemente en un mismo da o en das
consecutivos hasta su conclusin
INMEDIACIN
Las audiencias se desarrollarn en presencia del
rgano jurisdiccional, as como de las partes. En
ningn caso, se podr delegar en persona alguna la
admisin, el desahogo o la valoracin de las pruebas,
ni la emisin y explicacin de la sentencia respectiva.

TRIBUNAL
DE JUICIO
ORAL

FASE INICIAL
INSTALACION DE LA AUDIENCIA.
En el da y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se
constituir en el lugar sealado para la audiencia.
Se declarara abierta la audiencia cuando, quien la presida

verifique la presencia de los dems jueces, de las partes,
de los testigos, peritos o intrpretes que deban participar
en el debate y de la existencia de las cosas que deban
exhibirse en l.

FASE INICIAL
ALEGATOS DE APERTURA.
Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la
audiencia de juicio conceder:
La palabra al Ministerio Pblico para que exponga de
manera concreta y oral la acusacin y una descripcin
sumaria de las pruebas que utilizar para demostrarla.
Acto seguido se conceder la palabra al Asesor jurdico
de la vctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos
efectos.
Posteriormente se ofrecer la palabra al Defensor, quien
podr expresar lo que al inters del imputado convenga
en forma concretaMTRO.
y oral.
ARMANDO REYES CORTES 120
FASE PROBATORIA.

FASE PROBATORIA
REGLAS QUE DEBEN OBSERVARSE DURANTE EL

INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO:
Durante la audiencia, los peritos y testigos debern ser

interrogados personalmente.
Y slo debern contestar las preguntas realizadas por

las partes.

FASE PROBATORIA

El rgano jurisdiccional deber abstenerse de

interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie
objecin fundada de parte, o bien, resulte necesario
para mantener el orden y decoro necesarios para la
debida diligenciacin de la audiencia.

FASE PROBATORIA

Se podr autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos

que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y
cuando no hayan sido liberados.
Al perito se le podrn formular preguntas con el fin de

proponerle hiptesis sobre la materia del dictamen
pericial, a las que el perito deber responder
atendindose a la ciencia, la profesin y los hechos
hipotticos propuestos.
FASE PROBATORIA
REGLAS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FORMULAR

PREGUNTAS EN JUICIO:
En ningn caso se permitirn preguntas:
Ambiguas o poco claras.

Conclusivas,
Impertinentes o irrelevantes.
Argumentativas.
Que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan
coaccionarlos.

FASE PROBATORIA
REGLAS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA LA

DECLARACION DEL ACUSADO:
La declaracin del acusado se considera como un

medio de defensa y no de prueba:
Por tanto, si el acusado decide no declarar en el juicio,

ninguna declaracin previa que haya rendido puede ser
incorporada a ste como prueba, ni se podrn utilizar en el
juicio bajo ningn concepto.

FASE PROBATORIA
REGLAS RELATIVAS A LA PRUEBA DOCUMENTAL Y

MATERIAL:
CONCEPTO.
Se considerar documento a todo soporte material que
contenga informacin sobre algn hecho.
OBJECION.
Quien cuestione la autenticidad del documento tendr
la carga de demostrar sus afirmaciones.

FASE FINAL
ALEGATOS DE CLAUSURA Y CIERRE DEL DEBATE.
Debe concluirse el desahogo de las pruebas.
El juzgador que preside la audiencia de juicio dar paso a los
alegatos de clausura donde otorgar sucesivamente la palabra:
Al Ministerio Pblico, al Asesor jurdico de la vctima u ofendido del delito y
al Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura.
Acto seguido, se otorgar al Ministerio Pblico y al Defensor la

posibilidad de replicar y duplicar.
Se otorgar la palabra por ltimo al acusado y al final se

declarar cerrado el debate.

FASE FINAL
DELIBERACION.
Inmediatamente despus de concluido el debate, el Tribunal de
enjuiciamiento ordenar un receso para deliberar.
La deliberacin ser en forma privada, continua y aislada, hasta

emitir el fallo correspondiente.
La deliberacin no podr exceder de veinticuatro horas ni

suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del Juez o
miembro del Tribunal.
En este caso, la suspensin de la deliberacin no podr ampliarse por ms
de diez das hbiles, luego de los cuales se deber reemplazar al Juez o
integrantes del Tribunal y realizar el juicio nuevamente.

FASE FINAL
EMISION DEL FALLO.
Una vez concluida la deliberacin, el Tribunal de enjuiciamiento
se constituir nuevamente en la sala de audiencias, despus de
ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las
partes, con el propsito de que el Juez relator comunique el fallo
respectivo.
El fallo deber sealar:
I. La decisin de absolucin o de condena;

II. Si la decisin se tom por unanimidad o por mayora de miembros
del Tribunal, y
III. La relacin sucinta de los fundamentos y motivos que lo
sustentan. MTRO. ARMANDO REYES CORTES 130
FASE FINAL
EMISION DEL FALLO.
EN CASO DE CONDENA.
En la misma audiencia de comunicacin del fallo se

sealar la fecha en que se celebrar la audiencia de
individualizacin de las sanciones y reparacin del dao.
Dentro de un plazo que no podr exceder de cinco das.

FASE PROBATORIA
EMISION DEL FALLO.
EN CASO DE ABSOLUCION.
Comunicada a las partes la decisin absolutoria, se dispondr en
forma inmediata:
Del levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado
en contra del imputado.
La libertad del imputado sin que puedan mantenerse dichas medidas para
la realizacin de trmites administrativos.

FASE FINAL
AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACION DE SANCIONES Y
REPARACION DEL DAO.
Se procede a cerrar el debate.
Posteriormente el Tribunal de enjuiciamiento deliberar
brevemente.
Acto seguido proceder a manifestarse con respecto:
A la sancin a imponer al sentenciado y sobre la reparacin del dao
causado a la vctima u ofendido.
Asimismo, fijar las penas y se pronunciar sobre la eventual aplicacin de
alguna de las medidas alternativas a la pena de prisin o sobre su
suspensin, e indicar en qu forma deber, en su caso, repararse el
dao.
Dentro de los cinco das siguientes a esta audiencia, el Tribunal
redactar la sentencia. MTRO. ARMANDO REYES CORTES 133
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL
ANTE EL RGANO JUEZ O TRIBUNAL DE

JUEZ DE CONTROL JUEZ DE EJECUCIN
INVESTIGADOR JUICIO ORAL
LA DE INVESTIGACIN LA INTERMEDIA LA DE JUICIO LA DE EJECUCIN
ORDEN DE VIGILAR SE CUMPLA

APREHENSIN Y CON SENTENCIA
CATEO ALEGATOS DE
ESCRITO ACUSACIN
APERTURA MANTENER O
CONTROL DE SUSTITUIR LAS PENAS
DETENCIN O
FORMULACIN REVOCAR CONDENA
DE IMPUTACIN DESAHOGO DE CONDICIONAL
PRUEBAS
OFRECIMIENTO DE
AUDIENCIA DE CONCEDER CONDENA
VINCULACIN A PRUEBAS DEL M.P.
CONDICIONAL
INVESTIGACIN PROCESO
PRELIMINAR
QUERELLA O DENUNCIA
ALEGATOS DE LIBRAR RDENES DE

POR PARTE DEL AUDIENCIA DE CLAUSURA DETENCIN
M.P. IMPOSICIN DE
NOTICIA CRIMINAL
MEDIDAS OFRECIMIENTO DE LA LIBERTAD

CAUTELARES PRUEBAS DE LA ANTICIPADA
DEFENSA FALLO
PROCEDIMIENTO
PRUEBA
ANTICIPADA O ADMINISTRATIVO DE
PRUEBA EJECUCIN
INVASIVA AUDIENCIA DE
INDIVIDUALIZACIN RESOLVER SOBRE LA
EMISIN DEL AUTO DE
DE SANCIONES REPARACIN DEL
PLAZO CIERRE APERTURA
DAO, SI AS SE LE
DE
AUTORIZ
INVESTIGACIN
LECTURA DE LA
ACUERDOS REPARATORIOS, SUSPENSIN SENTENCIA VISITAR CENTROS DE
CONDICIONAL Y PROC. ABREVIADO, HASTA RECLUSIN
MTRO.
ANTES DEL AUTO DE ARMANDO REYES CORTES
APERTURA 134

Sistema procesal penal acusatorio: Investigación intermedia

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SISTEMA PROCESAL PENAL

-Des Prueba de la Victima

SALIDAS ALTERNAS SENTENCIA

Juez de Control Tribunal o Juez

4.- CASO URGENTE

DENUNCIA Llamada telefnica

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 5

MTRO. ARMANDO REYES CORTES

Se dice que hay flagrancia cuando :

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 7

Cuando se trate de delito grave, as calificado por la ley, y ante el

Tanto el M.P como la policas estn

El M.P., est a cargo de la

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 10

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 11

La investigacin tiene por objeto que el

El ejercicio de accin penal

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 13

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 14

127 MTRO. ARMANDO REYES CORTES 15

PRACTICA INFORMES OBTIENE INFORMACIN

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 19

MTRO. ARMANDO REYES CORTES

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 24

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 26

Formada con registros,

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 27

Puede ser llevada por el No tiene trmino

Los datos se van

Es inmediata solo datos

Datos de prueba que

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 30

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 31

-Des Prueba de la Victima

SALIDAS ALTERNAS SENTENCIA

Juez de Control Tribunal o Juez

A. Formas de Terminacin Anticipada de la investigacin

B. Medios alternativos de solucin de conflictos

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 33

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 34

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 35

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 36

i. Investigaciones en las que no se encuentren antecedentes

i. Si de la declaracin de la vctima u ofendido no se

Control judicial: el archivo temporal est sujeto a control judicial,

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 38

Control judicial: est sujeto a control judicial, por lo que

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 39

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 40

Cuando se acredite plenamente que el inculpado

El hecho se realice sin la intervencin de la voluntad del agente.

Cuando se trate de delitos culposos que solo

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 44

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 45

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad,

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 46

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 48

V. Cuando el imputado aporte informacin

En estos supuestos, los efectos del criterio

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 50

VII. Cuando la continuidad del proceso o la aplicacin de la

La aplicacin de los criterios de oportunidad

MTRO. ARMANDO REYES CORTES 52 52