JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA

En la ciudad de LIMA, siendo las once de la maana del da diecisis de Setiembre del
dos mil trece, se reunieron en su local social, sito en JR.KALASASAYA 333, y en Junta
General Extraordinaria de Accionistas/ Participacionistas, los siguientes socios accionistas
o participacionistas en caso de L&V FAMEMG CONTRATISTAS GENERALES SAC:

Xxx, titular de ----------- acciones (participaciones).

Yyy, titular de ----------- acciones (participaciones).
Zzz, titular de ----------- acciones (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de S/-------- ( Y 00/100 NUEVOS

SOLES).
Actu como Presidente de la Junta, don ---------- y como Secretario don--------------.
El Presidente manifest que estando reunidos los seores socios que representan la
totalidad de las acciones (participaciones) en que esta dividido el capital social, y
existiendo voluntad unnime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo
dispuesto en el Artculo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaro convocada la
presente Junta y vlidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse
convocatorias previas.
Seguidamente de comn acuerdo se aprob tratar lo siguiente:

AGENDA

1. - Otorgamiento de poderes
2. - Designacin de representante.

1.- Otorgamiento de Poderes

El Presidente tomo la palabra para sealar la conveniencia de participar en la creacin de

una Asociacin, la misma que agrupara a otras personas jurdicas a nivel nacional que
tengan intereses comunes.
Luego de una breve deliberacin se acord por unanimidad la participacin de la sociedad
en la creacin de una Asociacin denominada vvvvvvvvvv, as como la designacin de un
apoderado que nos represente ante dicha Asociacin, participando en nombre de la
sociedad en todos las Juntas o Asambleas y gestiones para su creacin, formando parte
como socio activo, pudiendo en nombre de nuestra sociedad elegir directivos, integrar el
consejo directivo y pueda llevar a cabo todos los actos correspondientes de acuerdo a
ley.
2. - Designacin de representante.
El Presidente don --------, tomo la palabra para expresar que propona a don -------------,
para que representante a la Sociedad (puede ser al gerente, presidente o nombrar a
un apoderado) en la creacin o constitucin de la asociacin como socio fundador, para
lo cual estaba autorizado a firmar los documentos necesarios, y de acordarlo los
asociados firmar las Minutas y Escrituras; asimismo participar en Asambleas, deliberar y
adoptar acuerdos en ellas; ser designado como directivo en nombre de nuestra sociedad
y elegir a los directivos, con cargo a dar cuenta mediante informe escrito. Luego de
deliberar se aprob por unanimidad la designacin de xxxxxxxx como representante de la
sociedad.
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesin siendo las 13 horas del mismo da
y en seal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.