COMUNICADO

La decisin adoptada por la mayora del Consejo Nacional Electoral de archivar la

investigacin administrativa por el presunto ingreso de dineros provenientes de la
multinacional ODEBRECHT a la campaa presidencial del candidato OSCAR IVAN
ZULUAGA ESCOBAR en 20141, constituye una grave afrenta a la ciudadana y al
propsito de combatir la corrupcin electoral en Colombia.

Armando Novoa Garca

Magistrado C.N.E.

1. Violacin del debido proceso y a principios de las actuaciones administrativas. La investigacin

adelantada por el CNE viol varios principios que rigen las actuaciones administrativas, as:

De definicin de competencia: El CNE no identific un trmino de caducidad de la accin

sancionatoria, requisito indispensable para asumir el conocimiento del asunto.

De heterogeneidad del rgano de control electoral: No cumpli con el deber legal de

sortear un conjuez una vez aprobada la recusacin en contra del suscrito magistrado, como
lo dispone el artculo 21 del Cdigo Electoral.

De publicidad de las actuaciones de la autoridad administrativa, que establece la Ley de

Transparencia y acceso a la informacin pblica, en cuanto las actuaciones del rgano de
control electoral no estn sujetas a reserva, salvo las excepciones que ella establece.

2) No se fij una metodologa de investigacin que atendiera la estructura compleja de

corrupcin de ODEBRECTH. Para adelantar eficazmente la investigacin, el CNE debi tener en
cuenta el Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que identific un esquema de
corrupcin altamente complejo. A travs de su Divisin de Operaciones Estructuradas, esta
multinacional, apoyada en empresas off shore ubicadas en distintos pases, como Panam y
Suiza, efectuaba los pagos de sobornos y coimas. Estos dineros se entregaban a travs de terceras
personas, mediante la prestacin de servicios reales o ficticios a favor de sus destinatarios finales
(Las campaas y sus candidatos), que simulaban ser ajenos a esas operaciones.

Para efecto de identificar el modus operandi de ODEBRECHT, el CNE debi acudir a los
antecedentes jurisprudenciales y a principios probatorios definidos con claridad para adelantar la
investigacin administrativa, as:

1 Comunicado de Prensa, Consejo Nacional Electoral del 24 de octubre de 2017.

 Aparato organizado de poder y la autora mediata. El primer concepto, utilizado en
el derecho penal, era pertinente para hacer eficaz la investigacin. Se define como una
estructura criminal integrada por un nmero plural de personas, articuladas de manera
jerrquica y subordinada a una organizacin criminal (Corte Suprema de Justicia). A
travs de coimas, distribuidas entre funcionarios pblicos y candidatos electorales, sin
distingo ideolgico, la multinacional ODEBRECHT y sus empresas satlites, lograron
cooptar la voluntad de altos funcionarios de Estado y de candidatos presidenciales en
distintos pases, hacindolas co-partcipes de las irregularidades. DE esa forma lograba
ponerlos al servicio de sus propios intereses. En cuanto al segundo concepto, ante la
existencia de estructuras complejas de comisin de delitos, era casi imposible lograr la
plena prueba de la comisin del ilcito por quienes maniobran los hilos de poder desde
sitios estratgicos e inaccesibles, segn lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en
otras ocasiones. En tales casos, se pueden identificar con cierta facilidad los autores
inmediatos, pero no los mediatos. El concepto de aparato organizado de poder
permita solventar esa barrera probatoria.

El desconocimiento de los indicios. Pero adems de lo anterior, el CNE debi examinar las
pruebas indiciarias para llegar a la verdad de los hechos. Los indicios, que se definen como
hechos conocidos y suficientemente probados, permiten, mediante una conexin lgica,
deducir otros no demostrados, y de esa forma establecer si, efectivamente, ingresaron
dineros de ODEBRECHT a la campaa presidencial de O.I. Zuluaga en 2014.

3) Los indicios graves y las pruebas que permitan deducir responsabilidad directa del candidato
Zuluaga y su partido en el ingreso de dineros de ODEBRECHT a su campaa electoral de 2014

3.1. En la Resolucin N 1727 del 18 de julio de 2017 del CNE, que abri la investigacin
administrativa, y en informaciones periodsticas se puede extraer la existencia de varias pruebas
indiciarias sobre el ingreso de dineros de ODEBRECHT a la campaa presidencial de Oscar Ivn
Zuluaga en 2014, as:

Las declaraciones del seor Duda Mendona, publicadas en la edicin del 1 de febrero de
2017, en la Revista Veja de Brasil, en la cual seala que un alto ejecutivo de OBEDRECHT
en Sao Paulo lo contact para buscar su apoyo como publicista por una suma de 4.3
millones de dlares, suma que la campaa consider elevada por el comit de Oscar
Zuluaga, por lo que esa compaa se ofreci a financiar los gastos de la campaa con el
publicista por medio de consignaciones en cuentas bancarias en el exterior. Segn Duda,
la constructora transfiri nicamente 1.6 millones de dlares para una de sus cuentas.

Las declaraciones del ex presidente de ODEBRECHT en Colombia, Eleuberto Martorelli,

rendidas ante la Procuradura General en las cuales seal: En relacin a la campaa del
seor Zuluaga yo pude colocar un milln seiscientos mil que nosotros hemos pagado al
publicista Duda Mendoza. Pesos o dlares? Dlares; y fueron pagados directamente al
seor Duda Mendoza. Nunca entregu un peso, un dlar en las manos o ninguna cuenta
del seor Zuluaga. La circunstancia de que no se hubiera entregado dinero al candidato en
 forma directa, en manera alguna permite concluir que su campaa no se hubiera
beneficiado de tales recursos.

Las pruebas enviadas por la Fiscala General al CNE que sealaban lo siguiente:

a) ODEBRECHT destin la cifra de US $1.6 millones, relacionados con la citada campaa.

b) Que la suma en cuestin fue girada a favor de la compaa TOPSAIL HOLDING, con
domicilio en Panam, en tres trasferencias a una cuenta bancaria en Suiza.

c) Que el seor JOS EDUARDO CALVANCANTI DE MENDONCA es el beneficiario final de la

sociedad TOPSAIL HOLDING S.A., como acredita cabalmente la Procuradura General de
Panam, segn documento producido por ese despacho el da de hoy( (10 de junio de
2017)2

3.2. En esa comunicacin, la Fiscala concluye con certeza que en relacin con la campaa 2014-
2018, ODEBRECHT asumi costos relacionados con la misma, y que los dineros se pagaron desde
el Departamento de Operaciones Estructuradas.

3.3. Por consiguiente, en el expediente obraban varias pruebas, procedentes de la Fiscala y la

Procuradura que permitan inferior la existencia de una plena prueba sobre la manera en que
ODEBRECHT financi parte de la campaa del seor OSCAR IVAN ZULUAGA para el perodo 2014-
2018. Estas piezas probatorias fueron de pblico conocimiento, gracias a la labor de los medios
de comunicacin.

3.4. Adicionalmente, no se tuvieron en cuenta otros hechos, como los siguientes:

Que el seor DANIEL GARCA ARIZABALETA, ex Director de INVIAS EN EL GOBIERNO DEL

EXPRESIDENTE lvaro Uribe Vlez, fue quien hizo el contacto para llevar a cabo la reunin
en Sao Paulo, Brasil, en que se acord contratar los servicios del seor Duda Mendonca.

Que el seor GARCA estuvo vinculado contractualmente con ODEBRECHT en los aos
2011- 2012.

Que el seor GARCA fue coordinador para las regiones en la campaa del candidato
OSCAR IVAN ZULUAGA

Que la campaa presidencial en mencin acudi a una empresa multinacional

ODEBRECHT en busca de colaboracin para adelantar su labor proselitista

Que el seor DUDA MENDONCA, a travs de las empresas MPB MARKETING POLTICO
SAS (Colombia) y MPB ESTRATEGIA E. CTRIACAO LIMITADA (Brasil) prest sus servicios a
la campaa a la Presidencia de la Repblica del candidato Zuluaga.
2 Comunicacin del Fiscal 3 Seccional-Grupo Delitos Transnacionales de la Fiscala General de la Nacin, Juan
Alberto Delgado Ortega, Oficio 052)
3.5. El artculo 109 de La Constitucin Poltica establece que Es prohibido a los partidos y
movimientos polticos y a los grupos significativos de ciudadanos, recibir financiacin para
campaas electorales, de personas naturales o jurdicas extranjeras y la ley 996 de 2005 seala
las sanciones econmicas en caso que un candidato y su agrupacin poltica violen las anteriores
prohibiciones.

Una vez ms, las actuaciones del CNE en la investigacin adelantada demuestran la necesidad de
una reforma integral que permita a la sociedad colombiana contar con un rgano de control y
garantas electorales imparcial y ajeno a los intereses partidistas que se impusieron en la decisin
de archivar la investigacin por la financiacin ilegal de la campaa presidencial de 2014.

Octubre 25 de 2017.