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ESCRITURA PUBLICA NUMERO ---- (-----).

- CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANNIMA Y

ESTATUTOS.- En la ciudad de Managua a las ---------------------------.- ANTE MI: KARLA

JAHOSKA MARTINEZ MARENCO, Abogada y Notaria Pblica de la Repblica de Nicaragua,

de este domicilio y residencia, autorizado por la Excelentsima Corte Suprema de Justicia para

cartular durante el quinquenio que expira el da diecisiete de abril del dos mil veintids.-

Comparecen los seores: JOS RAMON MARTINEZ MARTINEZ, casado, Licenciado en

administracin de empresas, quien se identifica con Cedula de identidad Numero: Cero, Cuatro,

Tres, Guin, Dos, Nueve, Cero, Siete, Siete, Ocho, Guin, Cero, Cero, Cero, Cero, Letra H,

(043-290778-0000H), OSCAR FRANCISCO AYERDIS DUARTE, casado, administrador de

empresas, quien se identifica con Cedula de Identidad Numero 001-241180-0047H, y JAIME

NORMANDO GARCIA GOMEZ, abogado, soltero, quien se identifica con cedula de identidad

nmero 001-190866-0019X, los tres comparecientes mayores de edad, y de este domicilio.-

Doy fe de conocer personalmente a los comparecientes quienes a mi juicio tienen la plena y

perfecta capacidad civil legal necesaria para obligarse y contratar y ejecutar este acto en el que

todos actan en sus propios nombres y representacin. Hablan los comparecientes y exponen

lo siguiente: Que han decidido constituir una SOCIEDAD ANNIMA con arreglo a las

estipulaciones siguientes: CLUSULA PRIMERA: (DOMICILIO, DURACIN Y

DENOMINACIN).- Constituir una sociedad comercial de carcter annima de conformidad

con las regulaciones establecidas en el Cdigo de Comercio de Nicaragua y proceden a

realizarla en este instrumento pblico: A) La sociedad se denominara LIKE PUBLICIDAD

SOCIEDAD ANONIMA, la que abreviadamente podr denominarse como LIKE PUBLICIDAD

S.A sin perjuicio de utilizar cualquier nombre comercial que en su oportunidad la sociedad

acuerde y registre debidamente.- B) El domicilio ser en la ciudad de Managua, pudiendo

establecer diferentes agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la Republica o fuera

de ella bastando para ello el voto mayoritario de los integrantes de la Junta Directiva, para el

cambio de domicilio ser necesario el acuerdo de la Junta General de Accionistas con arreglo a

la ley.- C) Dicha sociedad tendr una duracin de NOVENTA Y NUEVE AOS (99) contados a

partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad Inmueble y Mercantil

de Managua.- CLUSULA SEGUNDA: (OBJETO Y OPERACIONES A QUE DEDICA SU


CAPITAL).- El objeto principal de la sociedad ser: A) Arte y publicidad e imprenta en general,

b) Confeccin y bordados, c) Importacin y distribucin de equipos de materia prima de

materiales publicitarios, d) promocin y montaje de todo tipo de eventos artsticos y de

entretenimiento. MEDIOS PARA CONSEGUIR EL OBJETO: Para la realizacin del objeto

Social podr la Sociedad realizar toda clase de objetos Jurdicos, Operaciones y Contratos

Privados por las Leyes o no contrarias a ellas, sin restriccin de clase alguna, con toda

capacidad jurdica para realizarlo ya sea de naturaleza civil, comercial, penal, administrativa.

Fiscal, judicial, mercantil o de cualquier otra que se relacione con el objeto perseguido.

Pudiendo para tal fin: Comprar, Vender, Permutar, Alquilar, Ceder toda clase de Bienes, sean

estos muebles y todo otros contratos sobre ellos, Promover o Constituir Nuevas Sociedades o

tomar partes en las existentes, contratar con ellas financieramente y suscribir con ellas parte o

todo su capital con un tipo de unin o cooperacin licita, peticionar, presentarse, contratar con

el Estado o con los Estados Extranjeros de los mismos, con municipios o personas pblicas o

privadas, solicitando, recibiendo, adquiriendo, modificando, usufructuando todo tipo de

concesiones, privilegios, excepcin, subsidio, bienes o cualquier otro acto que tienda a facilitar

o promover los negocios de la Sociedad, marcas, patentes, Certificaciones, Intervenir en

Licitaciones Pblicas o Privadas, Concurso de Precios y Compras Directas; como proveedor

establece o especial del estado o cualquiera de sus dependencias de cualquier tipo y en

general realizar por medio de sus Representantes Legales o Convencionales cuantos ms

actos o gestiones que pueda en cualquier forma ser til, conveniente, necesaria, accesorios o

coadyuvante al objeto y propsito de la Sociedad.- CLUSULA TERCERA :(CAPITAL

SOCIAL) El capital social de la sociedad ser la suma de CINCUENTA MIL CORDOBAS

NETOS (C$ 50,000.00), divididos en noventa (100) acciones con valor nominal de

QUINIENTOS CORDOBAS NETOS (C$ 500.00) cada una, creando a sus poseedores iguales

derechos y obligaciones.- Todas las acciones de las cuales se dividir el capital social, sern

nominativas inconvertibles al portador y mientras los ttulos definitivos de estas acciones no

sean emitidos se entregaran a los suscriptores del capital social certificados provisionales de

acciones, que sern iguales en cuanto a sus derechos a las antes mencionadas acciones que

debern ser entregados a cambio de las acciones cuando estas estuvieren listas.- No habr

ningn derecho o privilegio especial reservados a los comparecientes, salvo el derecho


preferente de adquirir las acciones de los otros socios antes de que puedan ser ofrecidas al

pblico en general.- Dicho capital social se ha suscrito de la siguiente manera: El seor: JOSE

RAMON MARTINEZ MARTINEZ, en su propio nombre e inters suscribe CUARENTA Y

CINCO ACCIONES (45) ACCIONES, el seor OSCAR FRANCISCO AYERDIS DUARTE,

suscribe CUARENTA Y CINCO (45) ACCIONES en su propio nombre e inters Y el seor

JAIME NORMANDO GARCIA GOMEZ, suscribe las restante DIEZ (10) ACCIONES que

equivalen al cien por ciento (100%).- Los integrantes como fundadores que son no se reservan

ningn derecho particular, ninguna ventaja, ni acciones remuneratorias, ni privilegios estando

suscrito y pagado el CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, la sociedad se encuentra

legalmente apta para comenzar operaciones.- CLUSULA CUARTA:(ADMINISTRACIN).-

La Administracin de la Sociedad estar a cargo de una Junta Directiva compuesta por tres (3)

miembros electos por la Junta General de Accionistas en la forma que se indicara ms adelante

y tendrn los cargos de: Presidente, Vicepresidente y Secretario, los cuales ejercern las

funciones de acuerdo con la Ley, este Pacto Social y los Estatus. Podrn ser Directores las

Personas Jurdicas quienes ejercern el cargo por medios de Representantes acreditados por

Escritura pblica y documento privado debidamente Protocolizado, a la Junta Directiva, siendo

expresamente atendido por el Representante para el desempeo de sus funciones, obraran

con plena capacidad. Los Directores que devenguen un sueldo o remuneracin por sesin que

les fije la Junta General de Accionistas, cuando esta disponga que devengue sueldo o

remuneracin, podr ser electo miembro de la Junta Directiva cualquier Accionista Nacional o

Extranjero con excepcin de aquellos que fueron legalmente inhbiles o que hubieran sido

declarados en estado de quiebra o de concurso. Los Directores Propietarios, sern electos por

la Junta General de Accionistas de tantos votos como acciones posean, resultando electo o

electos los candidatos que obtuvieron el mayor nmero de votos, en caso por razones de

empate se separa el nmero de Directores a ser electos en el desempate, se efectuara entre

los que se empaten con menor votacin hasta completar el nmero necesario. En las

votaciones de desempate participarn todas las acciones presentes, resultando electo o electos

los que obtengan mayora, en estos casos solo tendr derecho a participar en elecciones las

acciones que hayan estado presente o representando en la Junta General al momento de

iniciarse la eleccin. Entendindose por iniciacin de eleccin, el haber emitido ya su voto


algunos de los presentes, sin embargo la mayora de las acciones presentes o representadas

computndose en esta mayora las acciones que concurren despus del inicio de la eleccin

podr resolver que en la eleccin de los Directores sern iniciadas de nuevo. Los Directores

duraran cinco (5) aos, en el ejercicio de su cargo pudiendo ser reelectos para diferentes

periodos consecutivos, las facultades temporales de los Directores Propietarios sern llenadas

por sus respectivos suplentes los cuales sern designados por los directores propietarios al

momento de que tomen posesin de sus cargos, siendo solidariamente responsables, los

Directores Propietarios de las Actuaciones de sus suplentes mientras dura sus ausencias. La

falta absoluta de los Directores Propietarios ser llenada por la Junta General de Accionistas en

la forma anteriormente indicada. La Junta tendr la ms amplia facultad de Administracin y

disposicin que corresponde a un Mandatario Generalsimo y podrn instituir Mandatarios,

quienes tendrn las facultades que la Junta Directiva estime Conveniente. A toda Sesin de la

Junta Directiva deber asistir por lo menos la mayora de los Directores en el desempeo de su

cargo en cada asistencia se formara el qurum siendo necesario para que haya resolucin o

acuerdo el voto conforme de las mayoras de los miembros presentes. La Junta General de

Accionistas, al momento de la eleccin de los Directores nombrara un Presidente de la

Sociedad quien tendr doble voto en caso de empate; un Vicepresidente de la Junta Directiva,

y un Secretario de la Junta Directiva pudiendo desempear tal cargo cualquier de los miembros

de la Junta General de accionistas. El Secretario tendr los deberes y atribuciones propias que

le sealaran los Estatutos y la Junta Directiva. CLUSULA QUINTA: (REPRESENTACIN).-

Sin perjuicio que los poderes de la Junta Directiva confiere, el Presidente de la Junta Directiva

tendr la representacin Judicial Extrajudicial de la Sociedad con las facultades de un

apoderado generalsimo quien podr otorgar toda clase de Poderes tales como: General de

Administracin, Judiciales y Especiales.- CLUSULA SEXTA: (VIGILANCIA).- La Vigilancia de

la Administracin estar a cargo de un Vigilante que podr ser o no Accionista nombrado por la

Junta General de Accionistas por un periodo de un ao, la falta absoluta del Vigilante ser por

la Junta General de accionistas e interinamente por la Junta Directiva, la reposicin del

Vigilante deber hacerse a ms tardar dentro del plazo de treinta das a contar de la ausencia

definitiva, podr contratarse los servicios de Auditores Externos para las funciones de

Vigilantes de la Sociedad.- CLUSULA SEPTIMA: (JUNTA GENERAL): La Junta General de


Accionistas se reunir una vez al ao dentro de los tres meses siguientes del cierre del

ejercicio. La Junta General Extraordinaria de Accionistas tendr lugar cuando lo estime

conveniente la Junta Directiva, o cuando lo pida por escrito con expresin del objeto o motivo

accionista cuya representacin de Acciones Represente el Cinco por Ciento (5%) por

participacin del Capital Social, para Celebrar la Sesin de la Junta General de Accionista

Ordinaria, la Junta Directiva por medio del Secretario har previa citacin con sealamiento del

lugar, da y hora con quince das de anticipacin por lo menos. El Capital Social suscrito y

pagado, si en el da, hora y lugar sealado no pudiere verificarse la Sesin por falta de qurum

o cualquiera otra causa tal Sesin se verificar en el lugar y hora, da que seala la Junta

Directiva debindose hacer una nueva citacin por el Secretario con diez das antes de

anticipacin por lo menos, la citacin se har por carta, telegrama o teles dirigida a cada uno de

los Accionistas. Cualquier reunin de la Junta General de Accionistas ser vlida aun sin aviso

previo, si la totalidad de las Acciones de que se compone el Capital suscrito pagado estn

presente o representados en la Junta en cuyo caso podrn celebrarse las reuniones en

cualquier parte de la Repblica o fuera de ella.- CLUSULA OCTAVA: (RESOLUCIN).- En

toda Sesin de la Junta General de Accionistas, cada accin dar derecho a un voto de la

mayora del qurum respectivo har acuerdo o decisin salvo los casos que se indiquen en la

Ley. Todo acuerdo tomado por la Junta General de Accionistas de manera legal, debidamente

constituida ser obligatoria para los accionistas aun para los accionistas disidentes y los

ausentes ya que se establece entre los mismos accionistas la sumisin al voto de la mayora

que corresponde.- CLUSULA NOVENA: (EJERCICIO ECONOMICO Y BALANCE).- El

Ejercicio Econmico de la Sociedad terminara el Treinta y uno de diciembre de cada ao, pero

la Junta General de Accionistas podr variar la fecha de cierre, dictando por el lapso intermedio

las providencias que estime conveniente. Al finalizar el ejercicio se practicar inventario

General de los Bienes Sociales y de acuerdo con los mismos resultados de la Contabilidad se

formara el Balance General con un Estado de Prdidas y Ganancias, tambin conocido como

Estado de Resultados. Las utilidades Netas y Liquidas se repartirn anualmente conforme la

Junta General de Accionistas a cada accin corresponde a un dividendo igual. Los activos fijos

debern evaluarse a precios de Costos, disminuidos estos en cada ejercicio Segn una

razonable depreciacin admitida por una sana practica Contable en Nicaragua y los Principios
Generales Aceptables. En el Balance podrn incluirse bien sea por el Sistema de Reservas

complementarias del activo o de reduccin del mismo, los castigos por depreciacin por

perdidas en el inventario o por demrito de cartera que corresponda a una sana practica

Contable en Nicaragua y los Principios Generales Aceptables, en todo caso se darn a conocer

junto con los informes, los criterios de evaluacin seguidos por la formacin del Balance los

cuales debern ser constantes aunque la Junta General de Accionistas los pueda variar en

casos Extraordinarios.- CLUSULA DECIMA: (UTILIDADES) Se tendr por utilidades liquidas

anuales el saldo que resulte despus de deducirse de las entradas brutas, los Gastos

Generales y de Administracin, los Costos de Produccin y Adquisicin, Gastos Financieros,

los Impuestos que se causaran o los costos por depreciacin o cualquier otra causa reconocida

por una sana practica formulara cuando lo estime conveniente, oportuno y prudente, el plan de

aplicacin de las Utilidades liquidas y los propondr a la Junta General de Accionistas, con un

plan para la Distribucin de dividendos entre los Accionistas, dicha divisin deber ser hecha

como antes se dijo o prorrateada entre las Acciones suscritas y pagadas en forma convenida

por la Sociedad por cada uno de los Accionistas en particular siempre y cuando no se

contradiga lo establecido en el Pacto Social, los Estatutos y Principios Generales de Derecho.

La Junta General de Accionistas resolver lo que estime conveniente sobre la Aplicacin

pudiendo inclusive, dentro de las regulaciones, resolver que las utilidades sean destinadas en

su totalidad al Incremento o Formulacin de Reservas.- CLUSULA DECIMA PRIMERA:

(RESERVAS).- Deber formarse un fondo de Reserva Legal destinndose a las utilidades

liquidas anuales un mnimo del Diez Por Ciento (10%) hasta que dicho fondo llegue por lo

menos a una suma que represente el Diez Por Ciento (10%) del Capital Social Cantidad que se

repondr tantas veces sean necesarias en caso que sufra disminucin. La Junta podr acordar

la Formacin de Reservas especiales destinadas a los fines y objetos que la misma Junta

General seala y las cuales se formaran en las cantidades de maneras que la Junta General

determine.- CLUSULA DECIMA SEGUNDA: (ARBITRAMIENTO).- Toda desavenencia que

exista entre los Accionistas, entre estos y la Sociedad o el Gerente, Junta Directiva o sus

miembros, dems funcionarios u organismos de la Sociedad interpretacin de las Escrituras

Social o de los Estatutos, por la Administracin de la Sociedad con relacin al avalo de los

Bienes Sociales o cualquier otra cuestin aunque se tratare de resoluciones de la Junta


General de Accionistas, no podr ser llevados a los tribunales de Justicia sino ser dirimido y

resuelto sin recurso alguno por Arbitraje, organizado de conformidad con lo dispuesto en los

Estatus. Los rbitros de nombramiento de las partes debern ser designadas dentro de los

treinta das fuera planteada la cuestin.- CLUSULA DECIMA TERCERA: (DISOLUCIN Y

LIQUIDACIN).- Son causales de liquidacin de esta Sociedad: A) El acuerdo tomado en este

sentido por la Junta General de Accionistas.- B) Los dems casos que seale la ley. Disuelta

una vez tomado el acuerdo de disolucin, designar con el voto conforme de Accionistas

Propietarios, de Accionistas que representen el Cincuenta y Uno Por Ciento (51%), una Junta

liquidadora compuesta de tres personas para que lleven a efecto las operaciones necesarias

para la realizacin de los Bienes Sociales y a su conversin en efectivo o valores negociables,

una vez hecho esto, la Junta Liquidadora deber formular el Proyecto de Distribucin del haber

Social de los Accionistas de Conformidad a las Regulaciones que existen en este Proyecto de

distribucin deber ser sometido al ser hechas y terminadas dentro del plazo que para tal

efecto seale la Junta General de Accionistas; y en sus funciones la Junta Liquidadora tendr

la facultad y deberes que le sealen las Leyes y la Junta General de Accionistas.- CLUSULA

DECIMA CUARTA: (NOMBRAMIENTO DE GERENTE).- La Gerencia General de la Sociedad

estar a cargo de la persona que designe la Junta Directiva y tendr la facultad y atribuciones

que esta indique. CLUSULA DECIMA QUINTA: (AUMENTO DE CAPITAL): El Capital podr

ser aumentado mediante la emisin o serie de Acciones, llenndose para este efecto las

formalidades prescritas en su acuerdo o resoluciones del pacto social y de sus estatus, en

caso de aumento de capital los accionistas gozaran del derecho de suscribir un nmero de

acciones de la nueva emisin proporcional al nmero de acciones que posean a la fecha de la

nueva emisin y este derecho lo debern ejercer en el plazo que al efecto se determine.- Las

Acciones sern colocadas o vendidas al precio que la Junta Directiva o la representacin

provisional de la sociedad resolviere, sin que el precio pueda ser inferior a su valor nominal.-

As queda aprobado el PACTO DE CONSTITUCIN SOCIAL.- A continuacin las

denominadas partes integrantes, de comn acuerdo y por voto unnime siendo los nicos

socios los comparecientes de este instrumento pblico, la dejan Constituida. Se constituye en

Asamblea General de Accionistas, aprueban los Estatutos que han de regir en la forma

siguiente: RESUELVEN: Emitir definitivamente los Estatutos de la Sociedad Annima


denominada IMPERIUM REAL STATE SOCIEDAD ANNIMA CAPITULO PRIMERO:

(CONSTITUCIN, DOMICILIO Y DURACION).- ARTO.- Primero: La sociedad se denominara

LIKE PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA la que abreviadamente podr denominarse

como LIKE PUBLICIDAD S.A Constituida en la presente Escritura Pblica, tendr por objeto,

domicilio y duracin lo estipulado en esta Escritura de Constitucin.- ARTO.- SEGUNDO: La

Sociedad LIKE PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA es una Sociedad Constituida de

conformidad con las Leyes del pas y sujetas al Pacto Social y a los presentes Estatutos.-

ARTO.- TERCERO: Siempre que de acuerdo con lo establecido en la clusula segunda de la

Escritura Social, decida la Junta Directiva establecer Sucursales, Agencias y oficinas dentro del

pas o fuera del pas, debern hacerse saber al pblico por medio de anuncios publicados en el

DIARIO OFICIAL LA GACETA o cualquier otro Peridico Local.- ARTO.- CUARTO: Para

proceder el cambio de domicilio deber acordarse previamente por la Junta General de

Accionistas de dicha resolucin y luego proceder de acuerdo con la Ley.- CAPITULO

SEGUNDO: (CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, SUS INSCRIPCIONES Y TRANSFERENCIAS).-

ARTO.- QUINTO: El capital social de la sociedad ser la suma de CINCUENTA MIL

CORDOBAS NETOS (C$ 50,000.00), divididos en cien (100) acciones con valor nominal de

QUINIENTOS CORDOBAS NETOS (C$ 500.00) cada una, creando a sus poseedores iguales

derechos y obligaciones.- ARTO.- SEXTO: Son Socios de la Compaa todas Aquellas

Personas Naturales o Jurdicas que poseen Acciones suscritas del Capital Social de la misma.-

ARTO.- SPTIMO: Las acciones sern nominativas inconvertibles al portador, se firmaran por

el Presidente y el Secretario de la Sociedad, debiendo contener su texto lo siguiente:

A)Denominacin de la Sociedad y lugar de su domicilio.- B) La fecha de su Constitucin e

Inscripcin en el Registro Pblico Mercantil.- C) El Importe del Capital Social y el nmero de

Acciones en que se est dividiendo.- D) El valor nominal del Ttulo.- E) El nombre de la persona

a cuyo favor se expide.- F) El hecho de estar totalmente pagado.- G) La fecha de su expedicin

y firma.- H) Indicacin de la Circunstancias de ser las Acciones Nominativas Inconvertibles al

Portador.- En caso de emitirse Certificados que congloben a su vez varias Acciones, estos

Certificados debern tener siempre las denominaciones requeridas adems el nmero de

acciones que acrediten.- ARTO.- OCTAVO: Mientras no se extienda el Titulo definitivo podrn

librarse Resguardos o Certificados Provisionales que acrediten el derecho de los Accionistas.-


ARTO.- NOVENO: Todo Resguardo o Certificado Provisional se Registrara en el Libro

correspondiente en el cual se aceptaran los transferimientos o traspasos para los efectos

previstos en el traspaso Social. Pero tales Transferimientos o traspasos nicamente podrn

hacerse en lo establecido en el Contrato Social.- ARTO.- DECIMO: Los Transferimientos o

traspasos debern realizarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Ttulos Valores

para esta clase de Ttulos.- ARTO.- DCIMO PRIMERO: En tanto no se verifique el traspaso y

se haga el registro no habr transmisin y para la Sociedad y terceros el dominio lo conservara

quien figure en el Libro de Registro como dueo de la Accin.- ARTO.- DECIMO SEGUNDO: El

taln de las Acciones se conservara en las Oficinas de la Sociedad.- ARTO. DECIMO

TERCERO: Cuando un resguardo o Certificado Provisional o una Accin se perdiere, estuviere

substancialmente mutilado, inutilizado o destruido se proceder conforme a la Ley de Ttulos

Valores.- Arto. DECIMO CUARTO: El Capital suscrito y no pagado ser amortizado por los

suscriptores en un plazo mximo de Cinco (5) Aos, de acuerdo con llamamiento que para tal

fin haga la Junta General de Accionistas.- CAPITULO TERCERO: (JUNTA DIRECTIVA).-

ARTO. DECIMO QUINTO: LA Administracin Social estar a cargo de la Junta Directiva

compuesta por tres 3) miembros, los miembros de la Junta Directiva duraran en sus funciones

cinco (5) aos, pudiendo ser reelectos aun para periodos consecutivos.- Arto.- DECIMO

SEXTO: Entre los miembros Socios nombraran a un Presidente, un Vicepresidente, y un

Secretario formaran la Junta Directiva.- Arto.- DECIMO SPTIMO: Cada Director Propietario

tendr derecho a designar su respectivo suplente quienes podrn ser o no accionistas.- Arto.-

DECIMO OCTAVO: Si pasando los cinco (5) aos no han sido nombrados los nuevos

miembros que han de integrar la Junta Directiva, por cualquier causa, entonces continuaran

con sus respectivos cargos los que estuvieren ejerciendo mientras no se practiquen las nueves

elecciones, en estos casos para justificar su personera jurdica cuando fuere necesario bastara

que el Presidente o el Secretario extienda un Certificado Autenticado por un Notario en el que

se haga constar las Circunstancias por qu no han sido sustituidos en sus debidas funciones,

por aparecer as en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas.- Arto.- DECIMO

NOVENO: Los Directores podrn renunciar a sus cargos en cualquier tiempo dando aviso por

escrito de su intencin a la Junta Directiva con quince das de anticipacin y tal renuncia tendr

efecto a las expiracin de este trmino o antes si fuese aceptada.- Arto.- VIGSIMO: La Junta
Directiva Celebrar Sesiones en el lugar y fecha misma, acordara previa citacin hecha por el

Secretario por orden del Presidente o a peticin de cualquier miembro directo que por escrito lo

hiciere, citacin que se har por telfono, carta o telegrama dirigida a todos los miembros

propietarios o suplentes con dos das de anticipacin por lo menos. El presidente de la

Sociedad o quien ejerciere su funcin tendr autoridad para convocar a la Junta Directiva en

cualquier tiempo que le considere conveniente. La Certificacin del Secretario de haber hecho

la citacin ser prueba de que tal aviso fue enviado.- Arto.- VIGESIMO PRIMERO: A toda

reunin de la Junta Directiva debern asistir la mayora de los Directores con cuya asistencia

se formara qurum siendo necesario para que haya resolucin y acuerdo, el voto conforme de

la mayora de los miembros presentes.- Arto.- VIGESIMO SEGUNDO: Se llevara en el libro de

las Sesiones de la Junta Directiva que podr ser el mismo de la Junta General de Accionistas,

en donde se asentaran las relaciones de todo lo acordado en cada una de las Sesiones y se

har constar la asistencia de los miembros, tales actas sern suscritas por los Directores

Propietarios o sus respectivos suplentes que hubieren asistido a la reunin teniendo derecho a

consignar su voto deciden firmado por el mismo, el Director que no estuviere de acuerdo con

los resultados a efecto de salvar su responsabilidad.- Arto.- VIGESIMO TERCERO: Son

atribuciones de la Junta Directiva: 1)- Administrar la Sociedad con las ms altas facultades de

administracin y aun de disposicin que corresponde a un Mandatario Generalsimo. Sin

restriccin alguna para tal efecto podrn instituirse a nombre de la Sociedad Mandatario

Generalsimo, General o Especial para que acten en el pas o fuera de l, que le confiere o

designar la persona o las personas que libren el cheque y giro o dems documentos de esta

clase.- 2) Ejecutar y llevar a cabo por medio de cualquiera de sus miembros o por cualquier

otro Apoderado que al efecto se designare o por medio del Gerente General todos los actos o

negociaciones que fueren decididos y autorizados.- 3). Confiar a uno o ms de sus miembros la

parte ejecutiva o de ejecucin inmediata de los negocios Sociales y en este caso el Director

tendr los Poderes y facultades que la misma Junta confiere y lo que corresponde al Gerente

General.- 4).- Contratar, emitir y suscribir a nombre de la Sociedad, obligaciones o documentos

de cualquier forma alguna, ya sean que tales obligaciones estn o no garantizadas con

Prendas, Hipoteca o Seguridades de cualquier clase, sobre todo los Bienes de la Sociedad,

parte de ellos o sobre un bien determinado de la misma y las cantidades que estimare
conveniente.- 5).- Organizar, dirigir y disponer de todo lo relativo a los negocios Sociales.- 6)-

Autorizar la compra de Inmuebles o Instalaciones de carcter duradero.- 7) Organizar la

Contabilidad, expedir los reglamentos de la Sociedad y acordar el pago de cualquier gasto

extraordinario.- 8)- Resolver el establecimiento o clausuras de Sucursales, Agencias u Oficinas

y nombrar el jefe de las mismas , sealndoles sueldo o remuneracin.- 9)- Autorizar y resolver

el uso, solucin e inversin de las reservas.- 10). Nombrar el Gerente General , Gerente,

Vicegerente y sealarles el sueldo, removerlos y aceptarles sus renuncias cuando lo crean

conveniente.- 11)- Convocar a la Junta General de Accionistas a Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias.- 12)- Conocer los Balances y Estados que prepara el Director y en su defecto

prepararlo directamente y presentar los ltimos, en todo caso a la Junta General de

Accionistas para su aprobacin.- 13)- Preparar anualmente un Informe detallado de todas las

Operaciones Sociales, formular y proponer a la Asamblea General el plan de distribucin de

las utilidades.- 14).- Conocer y aceptar la renuncia de sus miembros.- 15)- Ejercer todas las

dems facultades Administrativas que le corresponde de conformidad con la Ley, la Escritura

Social y los presentes Estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.- ARTO-

VIGSIMO CUARTO: Son atribuciones del Presidente: 1)-Ejercer la Representacin judicial y

Extrajudicial de la Sociedad.- 2)-Convocar a Sesiones de la Junta Directiva de Acuerdo con los

presentes Estatus.- 3)- Presidir de las Sesiones de la Junta Directiva.- 4). Firmar junto con el

Secretario las Actas de las Sesiones de la Junta General de Accionistas.- 5). Suscribir los

ttulos provisionales o definitivos de las acciones en conjunto con el Secretario.- 6)-

Desempear todas las dems acciones que sealare el reglamento o los que se establezcan

por la Junta Directiva o la Junta de Accionistas.- ARTO.- VIGSIMO QUINTO.- Son

atribuciones del Vice Presidente: 1) Sustituir al Presidente durante su ausencia y b)

Desempear todas las atribuciones que le asigne el Presidente y la Junta Directiva Secretario:

ARTO.- VIGSIMO SEXTO Son atribuciones del Secretario 1)- Ser rgano de comunicacin

de la Junta Directiva y de la Junta General de Accionista, asentar las Actas correspondientes,

autorizar y extender Certificacin de las mismas cuando as lo fuere ordenado por la misma

junta o por el Presidente.- 3).Llevar el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.- 4)-

Custodiar y poner en orden todos los documentos e informar los que deben ser Inscripciones

de Acciones que se efectuaron.- 6)- Suscribir los Ttulos Provisionales o definitivos de las
acciones en unin con el Presidente y 7) Desempear todas las dems funciones

consentimientos a su cargo o que se establezca en los presentes Estatutos o los que sealare

la Junta Directiva o la Junta General de Accionistas.. CAPITULO CUARTO.

(REPRESENTACIONES).- ARTO.- VIGSIMO SEPTIMO: El Presidente de la Junta Directiva

tendr la representacin Judicial Extrajudicial de la Sociedad con las facultades de un

apoderado Generalsimo quien podr otorgar toda clase de Poderes tales como: General de

Administracin, Judiciales y Especiales.- CAPITULO QUINTO: (JUNTAS GENERALES).-

ARTO.- VIGSIMO OCTAVO: La Sociedad ser gobernada por la Junta General de los

Accionistas las cuales legalmente reunidas constituirn la suprema autoridad y habrn Junta

Generales Ordinarias y Extraordinarias.- ARTO.- VIGESIMO NOVENO: Las Juntas Generales

Ordinarias se reunirn una vez al ao dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio

para conocer y recibir el informe de la Junta Directiva y del Vigilante, examinar el Balance

General respectivo en el plan de distribucin y utilidades que deber tener preparado la Junta

Directiva, conocer las cuentas y actos de la Administracin Social y resolver aprobando y

reprobando esos asuntos y lo que sea consecuencia lgica o natural de los mismos y los

dems que le fueren sometidos.- ARTO.- TRIGSIMO: Las Juntas Generales Extraordinarias,

tendrn lugar siempre que lo crea conveniente la Junta Directiva o lo pida por escrito con

expresin del objeto y motivo, Accionistas cuya participaciones reunidas represente al menos el

Cinco Por Ciento (5%) del Capital Social. Sin la convocatoria de la Junta Extraordinaria de

Accionistas podrn los interesados recurrir al Juez competente para que se convoque a la

Junta General de Accionistas y la presida hasta dejarla Organizada para que se lleve a efecto

la Sesin.- ARTO.- TRIGSIMO PRIMERO: Para Celebrar las Sesiones de la Junta General de

Accionistas tanto Ordinaria como Extraordinaria, la Junta Directiva por medio del Secretario,

har previa citacin con sealamiento de lugar, da y hora, con quince das de anticipacin por

lo menos.- El qurum se formara con la asistencia de accionistas o por medio de Apoderados

que representen por lo menos el Cincuenta y Uno Por Ciento (51%) del Capital o sea la mitad

ms uno del Capital Social pagado y suscrito, si en el da, lugar y hora sealado no pudiere

verificarse la Sesin por falta de qurum o por otra causa tal Sesin se verificara en el lugar,

da y hora que seale la Junta Directiva, tenindose que hacer nueva citacin por el Secretario

con diez das de anticipacin por lo menos y entonces se verificara la Sesin con cualquier que
fuere el Capital Social y que estuviese representado, salvo que se tratare para asuntos cuya

consideracin y resolucin la Ley requiera determinado nmero de Capital presente.- ARTO.-

TRIGSIMO SEGUNDO: La citacin se har por cable, carta, telegrama o teles dirigidos a la

ltima direccin postal que hubiere comunicado en Secretaria. No se contara con el computo

de los das de anticipacin del envi y el de Celebracin de la Junta General.- ARTO.-

TRIGSIMO TERCERO: Cualquier reunin de la Junta General de Accionistas ser vlida aun

sin aviso previo si la totalidad da las acciones que se compone el Capital suscrito y pagado

estn presentes o representados por la Junta, en cuyo caso podr Celebrarse la reunin en

cualquier parte de la Repblica o fuera de ella.- ARTO.- TRIGSIMO CUARTO: En toda

Sesin de la Junta General de Accionistas en los que se Forme el qurum la ley ser necesario

para que haya resolucin y acuerdo, en todo caso el voto de accionistas que representen la

mayora de los miembros presentes.- ARTO. TRIGSIMO QUINTO: Todo acuerdo formado

por la Junta General de Accionistas debidamente constituida, ser obligatorio para los

Accionistas, aun para los disidentes y ausentes, ya que se establece entre los mismo de la

Junta General de Accionistas : 1) Elegir a los miembros de la Junta Directiva, as como

removerlos de sus cargos iguales que al Vigilante.- 2)- Aprobar y Reformar los Balances

Generales, Estados Financieros de la Sociedad y los Informes presentados por la Junta

Directiva.- 3).Asignar los sueldos o remuneracin por Sesin, de los miembros de la Junta

Directiva y del Vigilante.- 4)- Fijar o Decretar el reparto de dividendos o participaciones de los

Accionistas.- 5)- Conocer el plan de aplicacin de utilidades, aplicarlos o modificarlos.-

6).Ejercer las atribuciones legales indicadas en el Cdigo de Comercio presentes.- 7)- Discutir

o resolver .los mociones que presente la Directiva a uno o ms de los accionistas presentes.-

8)- Cuando las Sesiones de la Junta Directiva o las Juntas Generales de Accionistas se

llevaran a cabo en el exterior, librara por el Secretario o en su defecto por un Notario Pblico,

Certificacin de lo resuelto y acordado para tal efecto de que pueda con posterioridad

transcribirse en el libro de Actas o Sesiones, en ese caso el Secretario firmara la transcripcin

dando fe de que se ajusta en un todo a la Certificacin del acto de la Sesin realizada en el

exterior, cuya Certificacin se reservan en el archivo de la Sociedad.- CAPITULO SEXTO:

(VIGILANTE).- ARTO. TRIGSIMO SEXTO: La Vigilancia, Inspeccin y Fiscalizacin de la

Administracin de la Sociedad estar a cargo de un Vigilante que podr ser o no accionista,


ser nombrado por la Junta General de Accionista interinamente por la Junta Directiva. El

Vigilante ser responsable conforme a las Normas de Derecho Comercial o Civil.- ARTO.-

TRIGSIMO SEPTIMO: Son atribuciones del Vigilante: 1).Examinar los libros de Contabilidad

de la Sociedad para constatar que son llenados de conformidad a las leyes, el Pacto Social y

los presentes Estatutos.- 2)- Cuidar los Fondos Sociables, son invertidos en los fines y

objetivos de la Sociedad.- 3)- Presentar Informes y recomendaciones para la mejor marcha de

la Administracin de la Sociedad y sobre los asuntos que estime conveniente. Tanto la Junta

General de Accionistas, en su caso o cuya sesiones tendr derecho de asistir con vos y voto,

examinar y glosar las cuentas del encargado de Contabilidad, del Gerente Principal y de los

Gerentes Locales y de todas aquellas personas que por uno u otro motivo Administraran o

llegaran a Administrar dinero, Negocios y Bienes de la Sociedad.- CAPITULO SPTIMO:

(EJERCICIO ECONOMICO Y BALANCE) Arto. TRIGESIMO OCTAVO: El Balance Econmico

anual de la sociedad, lo mismo que el cierre de la cuenta y su balance, se regir por la clusula

Novena del Pacto Social, se plasmara en los documentos de la Sociedad emanados por la

Junta directiva o por la Junta General de Accionistas, con la denominacin social y que

custodiara el Secretario de la Junta Directiva estampara el sello de la Sociedad. Se observara

estrictamente para la solucin de las diferencias entre los Socios, entre algunos y ms de estos

y la Sociedad o entre ellos y el Gerente General, Gerente Local, la Junta Directiva o uno o ms

de sus Directores lo dispuesto en la clusula dcima segunda del Pacto Social, esa disposicin

es de orden imperativo.- CAPITULO OCTAVO: (DISOLUCIN Y LIQUIDACIN) Arto.-

TRIGESIMO NOVENO: Las causas de disolucin de la Sociedad quedaron determinadas en la

clusula Dcima Tercera del pacto Social y una vez que firmen el Acuerdo de Disolucin o el

acuerdo que as lo ordene se practicara la Liquidacin por una Junta de tres personas que

sern llamadas Juntas Liquidadoras, la que ser designada con el voto conforme de

accionistas que presenten el Cincuenta y Un Por Ciento (51%) del Capital Social, los Poderes

de tal Junta Liquidadora son los Mandatos Generalsimos y decidirn o tomaran acuerdos que

sealen las Leyes o las Juntas generales de Accionistas. En este Estado los denominados

OTORGANTES, ACCIONISTAS FUNDADORES QUE REPRESENTAN EL TOTAL DEL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DECIDEN ELEGIR A LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA

DE LA SOCIEDAD PARA LOS EFECTOS DETERMINADOS EN EL PACTO SOCIAL Y EN


LOS ESTATUTOS.- Por consentimiento unnime quedan electos las siguientes personas por la

Junta Directiva: PRESIDENTE: JOSE RAMON MARTINEZ MARTINEZ; VICEPRESIDENTE:

OSCAR FRANCISCO AYERDIS DUARTE; SECRETARIO: JAIME NORMANDO GARCIA

GOMEZ.- As se expresaron los comparecientes bien instruidos por m el Notario acerca del

objeto, valor y trascendencia legales de ste acto, de las clusulas generales y especiales que

lo contienen y que aseguran su validez, de las que envuelven renuncias y estipulaciones

implcitas y explcitas y de las que en concreto se han hecho.- Le ntegramente yo, el Notario,

esta Escritura a los comparecientes quienes lo encuentran conforme, aprueban, ratifican en

todas y cada una de sus partes y firman todos junto al suscrito Notario.- DOY F DE TODO LO

RELACIONADO.-

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