Cel.

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aalemanmx@hotmail.com

ALBERTO ALEMN RAMREZ

FINANZAS / CONTROL INTERNO / AUDITORA / NORMATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO

RESUMEN
Contador Pblico con ms de 20 aos de experiencia en reas de control interno, finanzas, normatividad y
cumplimento ante autoridades y prevencin de lavado de dinero para compaas del sector financiero.

-Altamente orientado a objetivos

-Habilidad de anlisis de informacin financiera
-Amplia experiencia en Prevencin de Lavado de Dinero (PLD)
-Formacin en Normatividad y Cumplimiento de instituciones del sector financiero
-Desarrollo en Control Interno
-Trabajo bajo presin, organizado y responsable

EXPERIENCIA LABORAL

GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE C.V. agosto 2006 septiembre 2017

(Compaa lder en fianzas a nivel nacional con ingresos promedio de $ 1,268 millones anuales, Aserta cuenta
con calificaciones por parte de tres calificadoras que confirman su fortaleza financiera con perspectiva estable:
Moodys otorga Aa2.mx; AM Best otorga una calificacin de aa+.MX y Fitch proporciona AA- mex)
Gerente de Normatividad y Cumplimiento Contralora Interna Administracin Integral de
Riesgos
Durante mi gestin atend a las Auditoras Externas Financieras y Visitas de Inspeccin por parte de las
autoridades regulatorias, realic la vigilancia y cumplimientos de todas las obligaciones ante las autoridades
evitando sanciones por incumplimientos, de manera constante analic y estudi el impacto de nuevas normas
emitidas por las autoridades, fui el responsable de la aplicacin y seguimiento de las Disposiciones de
Prevencin de Lavado de Dinero, realizando los Informes de Operaciones Inusuales y Relevantes peridicos as
como los Informes presentados al Comit de Comunicacin y Control, tambin fui responsable de la preparacin
de informacin y presentaciones para el Comit de Riesgos, di la atencin oportuna y seguimiento de respuestas
a oficios y requerimientos de las autoridades regulatorias, particip en la elaboracin de una matriz de control
interno y sus indicadores de desviacin, tarea realizada por la experiencia con que cuento.

COMISIN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS mayo 2005 - julio 2006

(Entidad gubernamental regulatoria del sector asegurador y de fianzas)
Auditor Supervisor
Realic visitas de inspeccin a instituciones de seguros y fianzas para verificar el adecuado apego a las normas
y obligaciones emitidas, lo que inclua el seguimiento total de dichas visitas como son: la elaboracin de
informes de resultados y oficios de emplazamiento, seguimiento a observaciones realizadas y elaboracin de
oficios de sancin como resultados de las visitas de inspeccin, as como el soporte documental y sustento para
el rea jurdica en su intervencin legal.

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. DE C.V. diciembre 1992 - julio 2002

(Empresa nmero uno en seguros con ventas promedio anuales de $ 54,704 millones, la calificadora AM
BEST otorga la calificacin de Excelente en escala nacional (de aa+MX), Standard & Poors otorga la
calificacin de mxAAA)
Gerente de Contralora Interna Gerente de Auditora Interna
Participe y coordin el proyecto de elaboracin de Matrices de Control Interno de las principales reas de
operacin de la empresa, incluyendo la medicin e informe de resultados de cada rea a la DG, en los primeros
aos realic la revisin y auditorias operativas y de apego al control interno en la operacin de seguros de
daos, automviles y disposiciones de primas, adems particip en la elaboracin del programa de trabajo de
auditoras internas.
 HISTORIA ACADMICA

Contadura Pblica, Escuela Superior de Comercio y Administracin

Adicionales:
-Programas manejados: Excel, PowerPoint, Word.

-Cursos: Prevencin de Lavado de Dinero, Formacin Gerencial, Anlisis para la Toma de

Decisiones, Riesgo Operativo, Atencin a Clientes, Proteccin de Datos Personales, Anlisis de
Inversiones, otros.