MINUTA

SEORA NOTARIO:

SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCIN

DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
JULIO
LENAR
FRANCISCO
JUAN CARLOS CISNEROS TIMOTEO IDENTIFICADO CON DNI 02804574 DE NACIONALIDAD
PERUANA, OCUPACIN EMPRESARIO , ESTADO CIVIL CASADO CON RUTH ESMERALDA
AGUILAR HIDALGO CON DNI 02840541;
TODOS SEALANDO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN:
PROLONGACION SARITA COLONIA CUADRA 1, DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA
MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MATIN, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES,
FILIALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA; EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN
DE EME SUMINISTROS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA;
PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE EMESAC, OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (CINCUENTA
MIL NUEVOS SOLES Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 50,000 (CINCUENTA
MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

JULIO 15,000
LENAR 10,000
FRANCISCO 10,000
JUAN CARLOS 15,000
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.-LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO
POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES- LEY 26887- QUE
EN ADELANTE SE LE DENOMINAR LA LEY.

ESTATUTO
ARTCULO 1.- DENOMINACIN- DURACIN- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
EME SUMINISTROS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA: EMESAC. TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA;
INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONERIA JURDICA
DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA.
SU DOMICILIO ES, PROLONGACION SARITA COLONIA CUADRA 1, DEL DISTRITO DE JUANJUI,
PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MATIN: LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN
EL EXTRANJERO.
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: .-LA
EXPORTACION, IMPORTACION, COMERCIO Y DISTRIBUCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y
EQUIPOS AFINES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MINERIA COMO
PUENTES, VIGAS, NAVES INDUSTRIALES, VIAS FERREAS, VIADUCTOS Y OTRAS QUE SEAN
CONEXAS.
.- CONSULTORIA, GERENCIA, DISEO, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, EJECUCION,
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA, SUPERVISION DE TODO TIPO DE OBRAS
CIVILES EN INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
.- LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL E INFRAESTRUCTURA, COMO CASAS,
EDIFICIOS, PUENTES, CAMINOS, REPRESAS Y OTRAS QUE SEAN CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS COMO LA REMODELACION, AMPLIACION, REESTRUCTURACIN,
DISEO DE INTERIORES, DISEOS ARQUITECTONICOS, SERVICIOS DE REFACCION
REPARACION , SERVICIOS DE PINTURA CARPINTERIA METALICA Y ACABADOS DE
EDIFICACIONES.
.- COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ARTICULOS DE FERRETERIA,
MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIN CIVIL EN GENERAL.
.- LA COMERCIALIZACION QUE REALICE LA SOCIEDAD PODRA SER AL POR MAYOR O
MENOR, DE PROCEDENCIA NACIONAL Y/O EXTRANJERA Y PODRN SER DENTRO DEL
TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO VIA EXPORTACION.
.- PRESTAR SERVICIOS A TERCEROS EN LA LINEA DE ASESORIA EMPRESARIAL, INSTITUCIONAL
Y ADMINISTRATIVA SEGN REQUERIMIENTO ESPECFICO.
.- PRESTAR SERVICIOS A TERCEROS EN LA EJECUCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, EN
SUS DIVERSAS VARIEDADES.
LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS, CONTRATOS SUB-CONTRATOS,
ALIANZAS ESTRATEGICAS, FUSIONES CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS, PUBLICAS,
PRIVADAS, DE NATURALEZA CIVIL, MERCANTIL, TECNICO, PROFESIONALES Y OTROS QUE
CONSIDERE NECESARIOS SIN RESTRICCION NI LIMITACION ALGUNA, ASI MISMO PODR
REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES ANEXAS O CONEXAS QUE FACILITEN EL LOGRO
DE SUS OBJETIVOS SIN RESTRICCION NI LIMITACIN ALGUNA, ASI MISMO PARA LOGRAR
TODOS LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PODR SUSCRIBIR CONVENIOS CON ENTIDADES O
EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, ASI COMO REALIZAR CONSORCIOS CON OTRAS
EMPRESAS PARA CUMPLIR CON LOS FINES ENCOMEDADOS.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE CINCUENTA MIL
NUEVOS SOLES (50,000 Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR CINCUENTA MIL
ACCIONES (50,000) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO
SOL) CADA UNA, TODAS CON DERECHO A VOTO. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTCULO 4.- DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE: EL OTORGANTE QUE SE PROPONGA
TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL
QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ
DIAS SIGUIENTES PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER EL
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL,
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTCULO 237 DE LA LEY.
ARTCULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS
SIGUIENTES RGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.
ARTCULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE
LA LEY.
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR
MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER
GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 246 DE LA LEY.
ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE RGANO SOCIETARIO SERN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES,
REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 185 Y
SIGUIENTES DE LA LEY.
EL GERENTE GENERAL EST FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, Y TENDRA A SOLA FIRMA LAS SIGUIENTES
FACULTADES:
FACULTADES ADMINISTRATIVAS.
CONVOCAR A JUNTA GENERAL CUANDO SEA CONVENIENTE A LOS INTERESES SOCIALES Y
EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA COMPAA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
SUSCRIBIR LOS ESTADOS FINANCIEROS.
ORDENAR LAS AUDITORIAS CORRESPONDIENTES.
SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y EN GENERAL TODO
DOCUMENTO NOTARIAL AFIN A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.
OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LMITE ALGUNO.
SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y
CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUDTRIAL O
INTELECTUAL.
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES QUE EL POSEA
ASI COMO REVOCARLAS.
FACULTADES LABORALES.
NOMBRAR Y CESAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL
AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL
FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO DE TRABAJO DENTRO DE LA JORNADA LEGAL DE TRABAJO.
SUSCRIBIR PLANILLAS BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONTRATOS DE APRENDIZAJE, FORMACION LABORAL
Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y/O MODIFICARLO.
FACULTADES CONTRACTUALES
NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR
CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO
COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES INCLUIDOS VEHICULOS DE TODA CLASE
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES
PERMUTA
SUMINISTRO
DONACION
MUTUO CON GARANTIA ANTICRETICA, HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER OTRA
INDOLE
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING
COMODATO, DE SEGUROS, FLETES
PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL
CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO EL DEPOSITO Y EL SECUESTRO
FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
OTORGAMIENTO DE GARANTIAS EN GENERAL COMO PRENDA CIVIL, MERCANTIL, O
INDUSTRIAL
HIPOTECA Y ANTICREIS O CUALQUIER OTRA GARANTIA.
LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS EN GENERAL
SEGUROS EN GENERAL
COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PBLICA, DISTRIBUCION, JOINT VENTURE,
CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACION EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA
PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.
PODRA ASIMISMO, SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
FACULTADES BANCARIAS
ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA
BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA
DE PORTE, PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE
EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRSTAMOS
CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
DEPOSITAR RETIRAR COMPRAR Y VENDER VALORES
EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE
DEPOSITO O DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR,
GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS Y DEMS
DOCUMENTOS ANLOGOS.
CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
FACULTADES DE REPRESENTACION
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, CIVILES, JUDICIALES,
MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES Y MILITARES. EN LO JUDICIAL GOZAR DE LAS
FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL, AS COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTCULO 10 DE LA LEY
N 26636 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN. ADEMAS, PODRA CELEBRAR
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE
LAS FACULTADES SEALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN.
ASIMISMO PUEDE SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS
CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADO EL PODERDANTE, SUSCRIBIENDO
EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE,
DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS O INSTITUCION QUE HARA LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL
REPRESENTARA LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN PROCESOS PENALESCON LAS FACULTADES
ESPECFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL PRESTAR INSTRUCTIVA,
PREVENTIVA Y TESTIMONIALES PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA
POLICIA NACIONAL DEL PERU SIN LIMITE DE FACULTADES.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 9.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LA
MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASI
COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY.
ARTCULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA LEY.
ARTCULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS
407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA LEY.
QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JUAN CARLOS CISNEROS TIMOTEO
CON D.N.I. N 02804574, CON DOMICILIO EN: PROLONGACION SARITA COLONIA CUADRA 1,
DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MATIN
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5, CON DOMICILIO EN: PROLONGACION SARITA COLONIA
CUADRA 1, DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE
SAN MATIN, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL Y/O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTICULO 8 DE ESTA MINUTA.

AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA PARA SU RESPECTIVA
INSCRIPCIN.

LIMA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013