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LEY CONTRA LA CORRUPCIN Y PARA LA

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PBLICO

SEPTIEMBRE 2016

Esq. de Pajaritos, Edif. Jos Mara Vargas, Piso 9, Telf.: 4096838, 6845. Central telefnica: 4096111.
El Silencio, Caracas.
EXPOSICIN DE MOTIVOS DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIN Y PARA LA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PBLICO

Los cambios sociales, econmicos y polticos en las sociedades contemporneas se suceden cada
vez con mayor velocidad dada la extensin de los efectos de la era de la informacin y la globalizacin.
La actividad criminal en tanto que fenmeno social tambin muta con rapidez, lo que genera una
necesidad creciente de actualizacin y de constante adecuacin de los ordenamientos jurdicos a fin de
brindar al Estado y a la sociedad los medios ms efectivos y garantistas para combatirla.

La corrupcin en sentido lato es uno de estos fenmenos que evoluciona constantemente para
evadir los controles que se han dispuesto a fin de garantizar la confianza pblica en las instituciones. Tal
circunstancia demanda la revisin peridica de los instrumentos normativos destinados a prevenir y
combatir su flagelo.

En Venezuela tal adaptacin resulta imperativa dada la extensin de esta perniciosa prctica y
tambin debido al crecimiento exponencial del sector pblico por la incorporacin de personas y rganos
que tradicionalmente se encontraban fuera de la estructura del Estado y sin manejo de recursos pblicos
como organizaciones no gubernamentales, las instancias y expresiones organizativas del Poder Popular,
entre otras, que ahora participan en la formulacin, ejecucin, evaluacin y control las polticas pblicas.

En ese sentido, la corrupcin en sentido amplio ha incidido en el paulatino desmejoramiento de las


funciones propias de los entes y rganos del Estado venezolano, as como en la afectacin del
Patrimonio Pblico de tal modo que el Estado se ve impedido de garantizar los ms esenciales derechos
de la poblacin, fenmeno que ha sido especialmente relevante en las dos ltimas dcadas.

Siendo ste ltimo un elemento relevante, en virtud de encontrarnos ante grandes hechos de
corrupcin cuya responsabilidad no ha logrado ser determinada por el sistema de justicia venezolano,
evidenciando de esa manera grandes cantidades de bienes, recursos pblicos y dems activos que han
sido extrados de la Nacin de manera ilcita, y cuyo destino se ha visto disipado ante terceros, personas
interpuestas y entidades bancarias pertenecientes a los llamados parasos fiscales.

La evolucin legislativa en materia contra la Corrupcin ha de ser progresiva, es por ello que ha
resultado ineludible implementar en el cuerpo normativo de esta Ley, una serie de elementos necesarios
para la efectiva y eficaz consonancia de esta materia especfica con los dems instrumentos de carcter
sustantivo y adjetivo de nuestro ordenamiento jurdico.

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En ese sentido, se implementan los conceptos de tica pblica y moral administrativa, en
referencia a la conducta que deben mantener los funcionarios pblicos en el desempeo de sus
funciones, con preeminencia de los intereses del Estado, sobre el inters particular, fundamentado en los
principios constitucionales que rigen la Administracin Pblica y se considera corrupcin, adems del
dao al patrimonio pblico, el incumplimiento de esta ley y otras normas que rigen el comportamiento del
funcionario pblico, o de cualquier otra persona natural o jurdica, pblica o privada, nacional o extranjera
que contrate con el Estado o reciba, administre o custodie sus bienes y recursos pblicos.

Para salvaguardar el patrimonio pblico se incorpora la condicin de funcionarios pblicos hasta


administradores o directores, particulares, y a quienes corresponda la administracin y ejecucin de
recursos transferidos a los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y dems
instancias y expresiones organizativas del Poder Popular, provenientes de fondos pblicos, para un
ejercicio fiscal.

Adems se considera patrimonio pblico aquel que corresponda a las fundaciones y asociaciones
civiles y dems instituciones creadas con fondos pblicos; que reciban fondos pblicos para su
funcionamiento, o que sean dirigidas por las personas de los rganos y entidades del Poder Pblico
nacional, estadal, de los distritos y distritos metropolitanos, del Poder Pblico municipal y de las dems
entidades locales, en los territorios y dependencias federales, institutos autnomos nacionales, estadales,
distritales y municipales, el Banco Central de Venezuela, las universidades pblicas y dems personas de
Derecho Pblico nacionales, estadales, distritales y municipales.

Con el fin de asignar responsabilidades en el marco de la lucha contra la Corrupcin, se hace


expresa la mencin de los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y dems
instancias y expresiones organizativas del Poder Popular como sujetos activos y pasivos de la Ley,
estableciendo dentro de la nocin de lo que se considera patrimonio pblico, a los recursos que
cualquiera de los entes u rganos del sector pblico asigne a estos particulares, que se considerarn
funcionarios pblicos, a los solos efectos, de las regulaciones y sanciones, que establece esta Ley.

Con el objeto de establecer una autoridad que se encargue de notificar a la Contralora General de
la Repblica del nombramiento o designacin, as como el cese de funciones, de las personas que
administren los recursos asignados por cualquier ente u organismo pblico, a los efectos de la ejecucin
de proyectos para la comunidad, se implementa una norma que obliga a la Comisin Electoral de los
Consejos Comunales a ejercer dicha funcin.

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Se estableci un captulo referido a los principios para prevenir la corrupcin y salvaguardar el
patrimonio pblico, y se crea la norma exige a los funcionarios pblicos, rendir cuenta por la utilizacin de
pasajes y viticos, otorgados por el ente u rgano, para las gestiones inherentes a sus funciones, bajo
pena de incumplimiento.

Fue incorporada la norma que obliga a los funcionarios pblicos que en el desempeo de sus
funciones contraten con personas naturales o jurdicas, a verificar la informacin legal, tcnica y
financiera, de los mismos, en el Registro Nacional de Contratistas.

En aras de fortalecer la lucha contra la Corrupcin, fortalecer la tica pblica y la moral


administrativa y evitar las posibles situaciones de conflicto de intereses que pudieran surgir en el ejercicio
de las funciones de los funcionarios pblicos, se establece un captulo con una serie de normas
destinadas a evitar que se antepongan los intereses de naturaleza particular ante los intereses del
Estado, acarreando responsabilidades civiles, penales y administrativas en caso de verificarse
situaciones de conflicto de intereses.

Atendiendo a las recomendaciones de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin,


se implementa la Declaracin Jurada de Intereses, como una de las medidas para prevenir el conflicto de
intereses, respecto a los deberes que compete a los funcionarios pblicos y en los casos que aplique, a
los particulares. Esta declaracin, al igual que la declaracin jurada patrimonio, debern presentarla las
personas incluidas en el artculo 3 de esta ley, dentro de los treinta das siguientes a la toma de posesin
del cargo, y dentro de los treinta das posteriores al cese del ejercicio del mismo; y consiste en la
indicacin tanto a la Contralora General de la Repblica, como al superior jerrquico, de las actividades
profesionales y econmicas, que desarrolla distinta a la funcin pblica que desempea, con el objeto de
garantizar la transparencia de sus actuaciones, por cuanto se deslindan de su funcin pblica aquellas
actividades que pueda desarrollar el funcionario pblico fuera de su jornada de trabajo, con recursos
privados, produzcan o no renta o beneficio monetario, todo lo cual propende a evitar la contraposicin de
los intereses particulares con el inters pblico, es decir conflicto de intereses.

En virtud de la facultad constitucional de representar al Estado en el ejercicio del poder punitivo y


llevar a cabo la titularidad del ejercicio de la Accin Penal, el Ministerio Pblico podr exigir la declaracin
jurada de patrimonio, la declaracin jurada de intereses y la declaracin del impuesto sobre la renta a las
personas obligadas a formularlas, quienes permitirn a los funcionarios competentes su inspeccin as
como los libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y otros elementos que comprueben el
contenido de las mismas.

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Se crea la norma que establece la obligacin para la Contralora General de la Repblica de
mantener un registro automatizado y actualizado, con la informacin sobre las denuncias, procedimientos
y sanciones administrativas impuestas a los funcionarios pblicos, y de remitir a solicitud del Ministerio
Pblico dicha informacin, con motivo de las investigaciones que realicen.

Se establecieron responsabilidades a las Mximas Autoridades respecto de la obligacin de


identificar los vehculos, naves y aeronaves oficiales asignados a los rganos o entes bajo su direccin,
con la finalidad de evitar la utilizacin distinta a las propias del rgano o ente al que se encuentra
asignado el referido vehculo. Existiendo adems una pena corporal para quienes utilicen dichos
vehculos, naves y aeronaves para fines distintos a las labores oficiales del rgano o ente. Con lo que se
establece de esa manera la responsabilidad, tanto de las Mximas Autoridades como de quienes utilicen
ilegalmente los vehculos, agravndose dicha responsabilidad cuando los fines sean polticos o
electorales.

Asimismo se establece el aumento de las penas en los delitos previstos en el Ttulo VII a fin de
aplicar el Principio de Proporcionalidad que viene consagrado universalmente desde el siglo XVIII,
acogido como parte del concepto de equidad y justicia, cuyo mximo exponente fue Csar Beccaria en su
obra De los Delitos y las Penas, publicado en 1764, as como Montesquieu lo dej asentado en su obra
Del Espritu de las Leyes, quien sostena que stas tienen un carcter preventivo en sentido general
frente a la sociedad.

En relacin a los obstculos que se presentan en los procedimientos e investigaciones que se


siguen a los supuestos responsables de delitos contra la corrupcin, se incorpora la norma que obliga a
gerentes, directivos y responsables de entidades bancarias y empresas aseguradoras as como a los
notarios pblicos, registradores y cualquier persona natural o jurdica que no suministre la informacin
requerida por parte del Ministerio Pblico y La Contralora General de la Repblica, en relacin a la
verificacin patrimonial de la declaracin jurada de patrimonio o la comisin de los delitos previstos en
esta ley, acarreando en caso de incumplimiento una pena corporal.

Se incorpora como delito, la Omisin de Comprobantes, por parte de los funcionarios pblicos, en
los cuales deben demostrar la inversin de los fondos pblicos bajo su administracin.

Con respecto a los delitos del sector privado, se establecen nuevas formas delictivas referentes al
soborno cuando se realiza, por cualquier persona, en el curso de actividades econmicas, financieras o
comerciales, obteniendo un beneficio indebido que redunde en su provecho propio o el de otro cuando
realice o se abstenga de actuar faltando al deber inherente de sus funciones. Estableciendo de esa

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manera la penalizacin de conductas relacionadas con la corrupcin, que no son realizadas por
funcionarios pblicos ni que afectan directamente el patrimonio pblico.

Se consagra el delito de Blanqueo de Bienes producto de delitos de corrupcin, para cualquier


persona que se beneficie, oculte o disimule el origen ilcito de los bienes producto de delitos de
corrupcin o que ayude a eludir las consecuencias jurdicas relacionadas con tales hechos. De igual
forma se sanciona a quien oculte o disimule la naturaleza, el origen, la ubicacin, la disposicin, el
movimiento o la propiedad de bienes, a sabiendas que son producto de la corrupcin.

En aras de agravar aquellas conductas relacionadas con el nepotismo o circunstancias que


constituyan conflicto de intereses, se establece una disposicin de agravantes genricas cuando los
delitos estipulados en el Captulo II del Ttulo VII, sean cometidos por las mximas autoridades
jerrquicas o para favorecer o beneficiar a su cnyuge, concubino, o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; o a las personas jurdicas en las cuales su cnyuge, concubino, o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan o hayan tenido
participacin en los ltimos cinco (5) aos.

Se implementa una disposicin relacionada con la Cooperacin Jurdica Internacional, en aras de


fortalecer los mecanismos judiciales y administrativos de las instituciones venezolanas, quienes respecto
de autoridades extranjeras podrn solicitar informacin necesaria para las investigaciones, aplicacin de
medidas preventivas, confiscacin de bienes y solicitudes de extradicin, estableciendo de esa manera
elementos que permitan fortalecer la cooperacin internacional en la lucha contra la corrupcin.

Como elemento novedoso, este cuerpo normativo introduce la figura de la Cooperacin Eficaz,
como un mecanismo que permite a aquellos sujetos involucrados en la comisin de los delitos tipificados
en esta Ley, a disminuir la pena que resultare aplicable, cuando suministren datos o informacin precisa,
verdica y comprobable siempre que conduzca al esclarecimiento de los hechos; la comisin de delitos; la
identificacin de los presuntos responsables, la ubicacin y destino de los recursos, bienes y dems
activos extrados de manera ilcita del patrimonio pblico, siempre que dicha informacin est vinculada
con delitos de mayor o igual gravedad de los que se investiga. Estableciendo adems el beneficio de la
extincin de la accin penal a aquellas interpuestas personas que estn dispuestas a reintegrar los
recursos, bienes o dems activos que fueron extrados, ocultados o disimulados de manera ilcita a
travs de su persona.

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LEY CONTRA LA CORRUPCIN Y PARA LA SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO PBLICO

TTULO I
DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Captulo I
De las disposiciones generales

Objeto
Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto promover la educacin contra la
corrupcin y los valores de tica pblica y moral administrativa en los ciudadanos;
establecer las normas que deben observar las personas sujetas a la misma para
la administracin, manejo o custodia de los bienes pblicos, a fin de salvaguardar
el patrimonio pblico y garantizar su adecuada utilizacin conforme a los
principios de honestidad, probidad, participacin, transparencia, eficiencia,
eficacia, legalidad, rendicin de cuentas y responsabilidad que rigen el ejercicio
de la funcin pblica; as como la tipificacin de los delitos contra el patrimonio
pblico y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y las
sanciones que debern aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones.

mbito subjetivo de aplicacin


Artculo 2. Estn sujetos a esta Ley los funcionarios pblicos; los consejos
comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y
expresiones organizativas del Poder Popular y, las dems personas naturales o
jurdicas, pblicas o privadas en los trminos establecidos en esta Ley.

Funcionarios pblicos
Artculo 3. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley que regula el Estatuto de la
Funcin Pblica, y a los solos efectos de las regulaciones y sanciones previstas en
esta Ley, se consideran funcionarios pblicos a:

1. Quienes estn investidos de funciones pblicas, permanentes o transitorias,


remuneradas o no, originadas por eleccin, por nombramiento, designacin o
contrato, otorgado por la autoridad competente, al servicio de la Repblica, de
los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los
distritos metropolitanos, de los municipios, as como de los institutos autnomos
nacionales, estadales, distritales o municipales, de las universidades pblicas,
del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los rganos o entes que
ejercen el Poder Pblico.

2. Los directores, administradores, empleados y obreros de las sociedades civiles


y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, cajas de ahorro y

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dems formas asociativas e instituciones en las que alguno de los rganos o
entes de los sealados en el artculo 4 de esta Ley tengan, separada o
conjuntamente, participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del
capital social; constituidas o dirigidas por alguno de tales rganos o entes o con
recursos pblicos; o en las cuales tales rganos o entes designen sus
autoridades o directivos; o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones
efectuadas en un ejercicio presupuestario, por una o varias de las personas
antes mencionadas representen el cincuenta por ciento (50%) o ms de su
presupuesto o patrimonio.

3. Los voceros o integrantes de los consejos comunales, comunas, organizaciones


socioproductivas y dems instancias y expresiones organizativas del Poder
Popular.

4. Las personas naturales o jurdicas que en cualquier forma contraten, negocien o


celebren operaciones con cualesquiera de los rganos o entes mencionados en
los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias
o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administracin,
manejo o custodia de bienes y recursos pblicos.

5. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley.

Las disposiciones de la presente Ley, se aplican a las personas indicadas en este


artculo, aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio
de la Repblica.

A los efectos de esta Ley, las expresiones funcionario pblico, empleado pblico,
trabajador pblico y servidor pblico tendrn un mismo y nico significado.

Patrimonio pblico
Artculo 4. Se considera patrimonio pblico aquel que corresponde por cualquier
ttulo a:

1. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Nacional.

2. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Estadal.

3. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico en los
distritos y distritos metropolitanos.

4. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico Municipal
y las dems entidades locales, previstas en la Ley Orgnica del Poder Pblico
Municipal.

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5. Los rganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Pblico en los
territorios y dependencias federales.

6. Los institutos autnomos nacionales, estadales, distritales y municipales.

7. El Banco Central de Venezuela.

8. Las universidades pblicas.

9. Las dems personas de derecho pblico nacional estadales, distritales y


municipales.

10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se
refieren los numerales anteriores tengan participacin en su capital social; as
como las que se constituyan con la participacin de stas.

11. Las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles,


cooperativas, cajas de ahorro, fondos y dems instituciones constituidas con
recursos pblicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los
numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus
autoridades; o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones
efectuadas en un ejercicio presupuestario, por una o varias de las personas a
que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento
(50%) o ms de su presupuesto.

Se considera igualmente patrimonio pblico, los recursos entregados a


particulares, consejos comunales, comunas o cualquier otra instancia o expresin
organizativa del Poder Popular, por los rganos o entes del sector pblico
mencionados en los numerales anteriores, mediante transferencias, aportes,
subsidios, contribuciones, crditos o alguna otra modalidad similar para el
cumplimiento de finalidades de inters o utilidad pblica, hasta que se demuestre
el logro de las finalidades para las cuales fueron otorgados. Las personas que
administren tales recursos estarn sometidas a lo establecido en esta Ley, y a las
dems Leyes que rijan la materia.

Sentido genrico de la referencia a personas o cargos


Artculo 5. La mencin de personas o cargos en masculino tiene en las
disposiciones de esta Ley, un sentido genrico, referido siempre por igual a
hombres y mujeres.

Definiciones

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Artculo 6. A los efectos de la presente Ley se entiende por:

Bienes Pblicos: Fondos, recursos y dems activos de cualquier tipo, muebles o


inmuebles, corporales o incorporales, tangibles o intangibles pertenecientes a la
Repblica, los estados, los distritos, distritos metropolitanos, municipios y sus
entes descentralizados.

Conflicto de Intereses: Situacin o evento en el que el inters, beneficio,


provecho o utilidad particular del funcionario pblico, bien sea directo o indirecto,
se contrapone al inters del Estado.
Declaracin Jurada de Intereses: Manifestacin bajo juramento de decir la
verdad que realiza ante su superior jerrquico y la Contralora General de la
Repblica, el funcionario pblico y las dems personas que establezca la Ley,
para dejar constancia de las actividades econmicas, financieras y profesionales
que desarrolla distintas a su funcin pblica, vnculos familiares y cualquier
circunstancia que en el ejercicio de sus deberes o funciones, o al cese de stas,
pueda generar conflicto de intereses.
Declaracin Jurada de Patrimonio: Manifestacin bajo juramento de decir la
verdad que realiza ante la Contralora General de la Repblica el funcionario
pblico y las dems personas que establezca la Ley, para dejar constancia de la
situacin patrimonial del declarante al momento de la declaracin, as como la de
su cnyuge, concubino y descendientes, de ser el caso.
tica Pblica: Sujecin de la conducta a los principios de honestidad, equidad,
decoro, lealtad, vocacin de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad,
transparencia y pulcritud que rigen el ejercicio de la funcin pblica, exigible a las
personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley.
Moral administrativa: Obligacin que tienen los funcionarios, empleados y
obreros de los rganos y entes sealados en el artculo 4, de actuar dando
preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza
particular o de grupos dirigidos a la satisfaccin de las necesidades colectivas.

Funcionario pblico extranjero: Persona que ocupe un cargo legislativo,


ejecutivo, administrativo o judicial de un pas extranjero, ya sea designado o
elegido; o que ejerza una funcin pblica para un pas extranjero, incluso para un
organismo pblico o una empresa pblica.

Funcionario de una organizacin internacional pblica: Empleado pblico


internacional o persona autorizada por una organizacin internacional pblica
para actuar en su nombre.

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TTULO II
DE LA PREVENCIN DE LA CORRUPCIN Y LA SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO PBLICO

Captulo I
De los principios y deberes

Principios
Artculo 7. En el ejercicio de la funcin pblica y en la administracin, manejo y
custodia del patrimonio pblico, las personas sealadas en el artculo 2 de esta
Ley se regirn por los principios de probidad, honestidad, decoro, lealtad,
pulcritud, transparencia, participacin, eficiencia, eficacia, legalidad, rendicin de
cuentas y responsabilidad.

Carcter pblico de la informacin


Artculo 8. Toda la informacin sobre el presupuesto y la administracin, manejo y
custodia del patrimonio pblico que corresponda a las personas sujetas a esta
Ley, tendr carcter pblico, salvo las excepciones que por razones de seguridad
y defensa de la Nacin, investigacin criminal y confidencialidad que
expresamente establezca la Ley.

Obligacin de informar
Artculo 9. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 8, las mximas
autoridades jerrquicas de los rganos y entes indicadas en el artculo 4 de esta
Ley estn obligadas a publicar trimestralmente un informe detallado de fcil
manejo, comprensin y acceso sobre los recursos pblicos a su cargo, que refleje
la descripcin y justificacin de su utilizacin, gasto o cualquier otra informacin
relacionada con la administracin, manejo y custodia de los mismos, el cual debe
estar a disposicin de los ciudadanos en sus respectivos portales electrnicos, si
lo tuviere, Oficinas de Atencin al Pblico o de Atencin al Ciudadano o a travs
de asamblea de ciudadanos convocadas a tal efecto, procurando en todo caso su
mayor publicidad.
Derecho a la informacin
Artculo 10. Los ciudadanos tienen el derecho de solicitar a los rganos, entes y
dems personas indicados en el artculo 4 de esta Ley, cualquier informacin
sobre la utilizacin de los recursos pblicos a su cargo, salvo las excepciones que
por razones de seguridad y defensa de la Nacin, investigacin criminal y
confidencialidad que expresamente establezca la Ley.

Participacin ciudadana en la formulacin, ejecucin y evaluacin


presupuestaria
Artculo 11. Los ciudadanos, los consejos comunales, comunas, organizaciones
socioproductivas y dems instancias y expresiones organizativas del Poder

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Popular tienen derecho a participar en la formulacin, ejecucin y evaluacin
presupuestaria, de conformidad con la Constitucin y la Ley.

Imparcialidad de los Funcionarios Pblicos al servicio del Estado


Artculo 12. Quienes estn investidos de funciones pblicas, permanentes o
transitorias, remuneradas o no, originadas por eleccin, por nombramiento,
designacin o contrato en los trminos establecidos en esta Ley, estn al servicio
del Estado y no de parcialidad poltica, econmica o particular alguna. En
consecuencia, no podrn destinar ni usar los recursos que integran el patrimonio
pblico para favorecer a partidos polticos, grupos de electores o asociaciones
deliberantes con fines polticos, o cualesquiera de naturaleza particular.

Igualmente, quienes estn al servicio de la Repblica, los estados, distritos o


municipios, o sus entes descentralizados no podr celebrar contrato alguno con
dichos rganos o entes, ni por s ni por interpuesta persona, ni en representacin
de otro, salvo las excepciones que establezca la Ley.

Sistema de administracin de personal sin determinacin poltica


Artculo 13. El ingreso, traslado, ascenso, suspensin, destitucin o despido de
los funcionarios, empleados y obreros de los rganos o entes pblicos, no podr
estar determinado por afiliacin u orientacin poltica alguna y se realizar de
conformidad con lo dispuesto en la Constitucin y la Ley.

Simplificacin de trmites administrativos


Artculo 14. Los funcionarios pblicos procurarn la simplificacin de los
procedimientos y dems trmites administrativos a su cargo, a fin de optimizarlos,
respetando los principios de economa, celeridad, eficiencia, eficacia, objetividad,
imparcialidad, honestidad, transparencia, de conformidad con lo establecido en la
Constitucin y la Ley.

Eficiencia en la administracin, manejo y custodia de los bienes y recursos


pblicos
Artculo 15. Los funcionarios pblicos debern administrar, manejar y custodiar
los bienes y recursos pblicos con criterios de racionalidad y eficiencia,
procurando la disminucin del gasto y la mejor utilizacin de los recursos
disponibles en atencin a los fines pblicos.

Uso de vehculos oficiales


Artculo 16: Los vehculos pertenecientes al sector pblico slo podrn utilizarse
para la realizacin de labores o prestacin de servicios estrictamente inherentes a
las funciones y actividades propias del rgano o ente pblico al que estn
asignados.

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A fin de evitar el uso de vehculos oficiales para fines personales, en actividades
electorales o polticas y en general en fines ajenos al servicio pblico, las
mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes del sector pblico,
dictarn las normas y polticas sobre el uso de vehculos oficiales, en las cuales
se regular lo relativo a su asignacin y resguardo, y realizarn lo conducente
para que dichos vehculos cuenten con la identificacin que permita conocer la
institucin a la cual pertenecen.
Informe de la gestin encomendada
Artculo 17. El funcionario pblico, que por razn de su cargo o funciones, reciba
dinero para viticos, pasajes y otros gastos, deber presentar informe de la
gestin encomendada conforme a lo establecido en la normativa interna dictada a
tal efecto.

Uso de los bienes y recursos pblicos


Artculo 18. Quienes administren, manejen o custodien bienes o recursos
pblicos, slo podrn destinarlos a los fines previstos en la Ley, para alcanzar los
objetivos para los cuales hubiere sido creado el respectivo ente u rgano pblico;
o la finalidad para la cual haya sido otorgado el respectivo aporte, subsidio,
transferencia o incentivo fiscal, debiendo hacer un uso racional de los recursos
humanos, materiales y financieros.

Discrecionalidad
Artculo 19. Los funcionarios pblicos actuarn de conformidad con lo establecido
en la Constitucin y la Ley. Cuando una disposicin legal o reglamentaria deje a
su juicio o discrecionalidad una decisin, medida o providencia, sta debe ser
suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y adecuacin con
el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trmites, requisitos
y formalidades necesarios para su validez y eficacia.

Rendicin de cuentas
Artculo 20. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley estn obligadas a
rendir cuentas de los recursos pblicos que administren, en los trminos
establecidos en la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.

La rendicin de cuentas implica la obligacin que tienen los cuentadantes y


administradores de recursos pblicos de demostrar formal o materialmente el uso
dado a los mismos, as como el cumplimiento de los objetivos y metas para los
cuales fueron otorgados.

En incumplimiento de la obligacin de rendir cuentas de los recursos pblicos


administrados, ser sancionado con responsabilidad administrativa, siguiendo el

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procedimiento previsto en la Ley Orgnica de la Contralora General de la
Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Responsabilidad
Artculo 21. Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley, son
responsables administrativa, civil, penal, disciplinaria y polticamente por la
administracin, manejo y custodia de los recursos pblicos, as como por las
polticas pblicas que formulen o implementen, de conformidad con lo establecido
en la Constitucin y la Ley.

Verificacin de informacin
Artculo 22: Las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley que en el
ejercicio de sus funciones tengan la responsabilidad de contratar con personas
naturales o jurdicas, debern verificar que la informacin legal, financiera y
tcnica presentada a efectos de la contratacin sea fidedigna y conforme con las
leyes que rigen la materia.
Asimismo, debern constatar que las personas naturales o los representantes o
socios de las personas jurdicas con quienes se celebrar el contrato, no se
encuentren inhabilitadas. A tal fin debern consultar el registro de inhabilitados
que lleva la Contralora General de la Repblica.

Toda contratacin realizada al margen de esta norma ser nula de pleno derecho.

Cumplimiento del Cdigo de tica de los Servidores Pblicos


Artculo 23. Los funcionarios pblicos ceirn sus actuaciones a las disposiciones
del Cdigo de tica de las Servidoras y Servidores Pblicos, dictado por el Poder
Ciudadano, sin perjuicio de las dems normativas aplicables.

Captulo II
De la educacin y promocin de la tica pblica y moral administrativa

Educacin contra la corrupcin


Artculo 24. Los rganos rectores de las polticas educativas debern incluir en
los programas de estudio contenidos referidos a la tica pblica, moral
administrativa, comportamiento cvico y urbanidad, con carcter obligatorio, desde
la educacin preescolar hasta la educacin universitaria. Asimismo, debern
promover programas de formacin docente en estas materias, para garantizar su
adecuada imparticin.

Obligacin de educar contra la corrupcin


Artculo 25. Las mximas autoridades jerrquicas y los responsables de recursos
humanos de los rganos y entes, estn en la obligacin de organizar seminarios,
talleres, conferencias y dems actividades educativas, dirigidas a impartir al

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personal a su cargo, formacin en tica pblica, moral administrativa,
comportamiento cvico y urbanidad.

Promocin y difusin para la educacin contra la corrupcin


Artculo 26. Los medios de comunicacin impresos, televisivos, radiofnicos,
digitales e informticos, pblicos, privados y comunitarios, en el marco del
compromiso de responsabilidad social, debern incluir dentro de su programacin
diaria, la difusin de mensajes que promuevan el conocimiento de la tica pblica,
la moral administrativa, la urbanidad y los valores y virtudes cvicas.
Corresponder al rgano rector de las polticas informativas y comunicacionales
del Estado reglamentar su implementacin y velar por su cumplimiento.

Recursos para la promocin y educacin en materia contra la corrupcin


Artculo 27. Los rganos y entes a que se refiere el artculo 4 de esta Ley
debern prever los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con la
obligacin impuesta de promocin y educacin en materia contra la corrupcin.

Captulo III
Conflicto de intereses

Prohibicin de incurrir en situaciones de conflicto de intereses


Artculo 28. Los funcionarios pblicos ejercern sus funciones con apego a la
tica pblica y la moral administrativa, debiendo abstenerse de conocer o
participar en asuntos que constituyan situaciones de conflicto de intereses.

Las situaciones de conflicto de intereses sern sancionadas penal, civil,


administrativa, poltica y disciplinariamente, de conformidad con la Ley.

Inhibicin
Artculo 29. Los funcionarios pblicos debern inhibirse de forma inmediata, de
conocer o intervenir en casos, contratos, consultas y dems asuntos que
configuren situaciones de conflicto de intereses.

Lo relativo al procedimiento de las inhibiciones se regir conforme a lo previsto en


el rgimen jurdico que resulte aplicable al funcionario.

Nepotismo
Artculo 30. Ningn funcionario pblico podr designar, nombrar, seleccionar o
contratar a su cnyuge, concubino o personas con quien est vinculado por
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el rgano o ente en el cual se desempean o sobre los cuales ejerzan control de
tutela, accionarial o estatutario.

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Excepcin
Artculo 31. Cuando las mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes
del sector pblico consideren que existen razones de mrito y capacidad que
justifiquen fundadamente la designacin, nombramiento, seleccin o contratacin
de su cnyuge, concubino o personas con quienes estn vinculadas por
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
cargos dentro del rgano o ente en el cual se desempean o sobre los cuales
ejerza control de tutela, accionarial o estatutario, solicitar por escrito la
autorizacin del Contralor General de la Repblica.

En caso que la autorizacin sea requerida por el Contralor General de la


Repblica, ser sometida a la consideracin del Consejo Moral Republicano.

Toda designacin, nombramiento, seleccin o contratacin realizada en


contravencin a lo previsto en el presente artculo ser sancionada con
responsabilidad administrativa, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley
Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.

Solicitud de informacin en las ofertas de servicios


Artculo 32. Todos los rganos y entes indicados en el artculo 4 de la presente
Ley, a travs de las dependencias de recursos humanos, deben solicitar en los
formularios utilizados para la presentacin de las ofertas de servicios, informacin
a los interesados acerca de si su cnyuge, concubino, parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad prestan servicios en la institucin
en la cual pretenden ingresar.
Nulidades
Artculo 33. Las mximas autoridades jerrquicas y los responsables de las
dependencias de recursos humanos de los rganos y entes indicados en el
artculo 4 de la presente Ley, antes de proceder a la designacin, nombramiento,
seleccin o contratacin de cualquier servidor pblico debern asegurarse del
cumplimiento de las disposiciones aqu previstas.

Toda designacin, nombramiento, seleccin o contratacin realizada en


contravencin a las disposiciones de la presente Ley ser nula de pleno derecho.
La nulidad de la designacin, nombramiento, seleccin o contratacin no afectar
la validez de los actos realizados antes de producirse dicha declaratoria, salvo
aquellos de los cuales se derive un beneficio particular, directo o indirecto para el
servidor pblico, su cnyuge, concubino, o sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad; o terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios.
Denuncias por conflicto de intereses
Artculo 34. Cualquier persona natural o jurdica, o funcionario pblico, que tenga
conocimiento de la existencia de una situacin de conflicto de intereses, podr

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formular la correspondiente denuncia ante la Oficina de Atencin al Pblico o de
Atencin Ciudadana del rgano o ente en el cual se desempee o haya
desempeado el funcionario pblico objeto de la denuncia o ante el rgano de
control fiscal competente, el Ministerio Pblico, la Asamblea Nacional o su
Comisin Permanente de Contralora.

La denuncia ser obligatoria en los casos previstos en el artculo 60 de la presente


ley.

Actuacin de la Oficina de Atencin al Pblico o Ciudadana


Artculo 35. Las Oficinas de Atencin al Pblico o de Atencin Ciudadana que
reciban denuncias vinculadas con situaciones de conflicto de intereses, debern
remitirlas al rgano de control fiscal competente, quien solicitar a la dependencia
encargada de recursos humanos del rgano o ente que las evale y emita su
opinin respecto a la existencia de conflictos de intereses, y de ser el caso, adopte
las medidas inmediatas tendentes a impedir o corregir el asunto denunciado.

El rgano de control fiscal, realizar las acciones correspondientes, a fin de hacer


efectiva la responsabilidad a que hubiere lugar, en caso de determinar situaciones
que comporten conflictos de intereses.

Captulo IV
De la Declaracin Jurada de Patrimonio y de la Declaracin Jurada de
Intereses de las personas sujetas a esta Ley

Requisitos para la presentacin


Artculo 36. El Contralor General de la Repblica, mediante resolucin publicada
en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, establecer los
requisitos que deben cumplirse en la presentacin de la declaracin jurada de
patrimonio y la declaracin jurada de intereses.

Presentacin de las declaraciones juradas


Artculo 37. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgnica de la Contralora
General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las personas
sealadas en el artculo 3 de esta Ley debern presentar declaracin jurada de
patrimonio y declaracin jurada de intereses, dentro de los treinta (30) das
continuos siguientes a la notificacin realizada por la Contralora General de la
Repblica, a travs del sistema implementado a tal efecto, con ocasin de la toma
de posesin de sus cargos o del cese en el ejercicio de los mismos.

Asimismo, los obligados debern actualizar la declaracin jurada de patrimonio y


la declaracin jurada de intereses cuando les sea requerida por el Contralor
General de la Repblica, mediante resolucin dictada a tal fin.

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El lapso para presentar la actualizacin de la declaracin jurada de patrimonio y la
declaracin jurada de intereses de las personas sealadas en esta Ley, se
establecer mediante resolucin que dicte el Contralor General de la Repblica.

La declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses estarn


exentas de todo impuesto o tasa.

La Contralora General de la Repblica deber garantizar mecanismos idneos y


eficientes para que las personas a quienes corresponda presentar la declaracin
jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses en las comunas,
consejos comunales, organizaciones socioproductivas y dems instancias y
expresiones organizativas del Poder Popular, as como en los pueblos y
comunidades indgenas, tengan fcil acceso a dichos mecanismos, de acuerdo
con su ubicacin geogrfica.

Participacin a la Contralora General de la Repblica


Artculo 38. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgnica de la Contralora
General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el responsable
del rea de recursos humanos de los rganos y entes del sector pblico deber
incorporar en el sistema creado a tal efecto por la Contralora General de la
Repblica, la informacin relativa a los movimientos de ingresos y egresos de
personal, dentro de los diez (10) das hbiles siguientes a que stos se produzcan.

En el caso de los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas


y dems instancias y expresiones organizativas del Poder Popular que reciban
recursos pblicos esta obligacin corresponder a la Comisin Electoral.

Tal participacin deber hacerla el obligado, dentro de los quince (15) das
continuos siguientes a la fecha en la cual el funcionario, empleado u obrero asuma
o cese el ejercicio del cargo pblico.

Prrroga por excepcin


Artculo 39. La Contralora General de la Repblica, en casos excepcionales y
justificados, podr prorrogar mediante resolucin los lapsos establecidos en los
artculos anteriores. La solicitud de prrroga deber ser presentada antes del
vencimiento de dichos lapsos.

Consignacin de las declaraciones


Artculo 40. La declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de
intereses debern cumplir los requisitos que establezca la Ley Orgnica de la
Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y los
que mediante resolucin determine el Contralor General de la Repblica, de
conformidad con lo establecido en dicha Ley.

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El declarante consignar en la dependencia de recursos humanos del rgano o
ente donde presta servicio, copia del comprobante electrnico en el que conste
haber realizado la declaracin jurada de patrimonio y copia de la declaracin
jurada de intereses conjuntamente con su comprobante, presentadas a la
Contralora General de la Repblica.

El responsable del rea de recursos humanos de los rganos o entes a los que se
refiere la presente Ley, est en la obligacin de incorporar al expediente del
funcionario pblico, las constancias de presentacin de la declaracin jurada de
patrimonio y la declaracin jurada de intereses, as como la copia de la
declaracin jurada de intereses y velar por el cumplimiento de esta disposicin.

Las mximas autoridades jerrquicas y los responsables de las dependencias de


recursos humanos de los entes y rganos a los que se refiere el artculo 3 de la
presente Ley, analizarn la declaracin jurada de intereses a los efectos de
determinar la existencia de un posible conflicto de intereses, en relacin a las
funciones a desempear.

El vocero o integrante a quien corresponda, consignar en la Unidad de


Contralora Social o su equivalente, de los consejos comunales, comunas,
organizaciones socioproductivas y dems instancias y expresiones organizativas
del Poder Popular, copia del comprobante electrnico en el que conste haber
realizado la declaracin jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses
conjuntamente con su comprobante, las cuales debern remitir al rgano o ente
rector en materia de participacin ciudadana.

El rgano o ente con competencia en materia de participacin ciudadana, deber


ingresar la informacin relativa a los consejos comunales, comunas,
organizaciones socioproductivas y dems instancias y expresiones organizativas
del Poder Popular, en el sistema de registro que a tal fin disponga la Contralora
General de la Repblica.

Las dudas surgidas en la presentacin y anlisis de las declaraciones juradas de


intereses a fin de determinar posibles situaciones conflictos de inters sern
resueltas por la Contralora General de la Repblica.

Verificacin de la declaracin jurada de patrimonio


Artculo 41. La Contralora General de la Repblica, recibida la declaracin jurada
de patrimonio, podr verificar de oficio o a solicitud del Ministerio Pblico, la
veracidad de la misma y cotejarla, de ser el caso, con las declaraciones anteriores.

El Contralor General de la Repblica atendiendo a los convenios y tratados


internacionales suscritos y ratificados por la Repblica en materia contra la
corrupcin, podr solicitar directamente a las autoridades de los Estados Partes

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que de acuerdo con el derecho interno tengan facultades para la investigacin o
juzgamiento de los actos de corrupcin, que le suministren los elementos
probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificacin
patrimonial de las declaraciones juradas.

Durante el proceso de verificacin, el Contralor General de la Repblica podr


solicitar al funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la
presentacin de una nueva declaracin, aun cuando no est activo en la funcin
pblica.

Los informes de auditoras patrimoniales, as como las pruebas obtenidas por la


Contralora General de la Repblica para verificar y cotejar las declaraciones
juradas de patrimonio, tendrn fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en
el debate judicial.

La Contralora General de la Repblica podr verificar de oficio, o a solicitud del


Ministerio Pblico la situacin patrimonial de quienes estando obligados a
presentar la declaracin jurada de patrimonio no lo hicieren.

Facilidades para la verificacin


Artculo 42. Las personas que conforme a la Ley presenten la declaracin jurada
de patrimonio, prestarn las facilidades necesarias para verificar su veracidad. A
tal efecto, permitirn a los funcionarios competentes la inspeccin de la
declaracin del impuesto sobre la renta, libros, cuentas bancarias, documentos,
facturas y dems elementos que tiendan a comprobar el contenido de las
declaraciones. Las personas que estando obligadas a presentar dicha
declaracin, no lo hicieren, igualmente debern prestar las facilidades necesarias
a la Contralora General de la Repblica para la verificacin de su situacin
patrimonial.

Idntica obligacin corresponder a los funcionarios, empleados pblicos,


particulares o personas jurdicas que tengan los documentos requeridos en su
poder, quienes quedarn obligados a enviarlos a la Contralora General de la
Repblica, dentro de los diez (10) das hbiles siguientes a su requerimiento.

Las instituciones pblicas y privadas que realicen actividades vinculadas con el


sector financiero, bancario, asegurador, inmobiliario y de valores, as como los
rganos facultados para su regulacin y supervisin, debern suministrar a la
Contralora General de la Repblica, datos o registros correspondientes a los
funcionarios pblicos o particulares, relacionados con las transacciones de
naturaleza econmica y financiera de cualquier ndole requerida para el ejercicio
de sus funciones.

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La Contralora General de la Repblica podr ordenar a cualquier rgano o ente
del sector pblico, la prctica de actuaciones especficas, con la finalidad de
verificar el contenido de las declaraciones juradas de patrimonio.

Exigencia de elementos probatorios


Artculo 43. Cuando la Contralora General de la Repblica observe que las
declaraciones no se ajustan a las exigencias previstas en la Ley o a las
resoluciones que regulen la materia; o surjan dudas acerca de la exactitud de los
datos que ella contenga, ordenar al declarante que presente los elementos
probatorios del caso, dentro de los treinta (30) das continuos, contados a partir de
la fecha en que haya sido notificado, ms el trmino de la distancia.

Solicitud de prrroga
Artculo 44. El declarante podr solicitar a la Contralora General de la Repblica
la concesin de un plazo adicional no mayor de veinte (20) das continuos, para
comprobar la veracidad de sus declaraciones. Dicho rgano podr acordar la
prrroga, lo cual notificar al solicitante.

Resultados del Procedimiento de Verificacin Patrimonial


Artculo 45. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley que rige sus funciones, la
Contralora General de la Repblica dejar constancia de los resultados del
procedimiento de verificacin patrimonial, mediante informe que notificar al
interesado y proceder de la manera siguiente:

1. Si del anlisis realizado se concluye que los datos contenidos en la declaracin


jurada de patrimonio es veraz, se ordenar archivar el expediente y notificar
esta decisin al declarante y al rgano solicitante del procedimiento, de ser el
caso.

2. Si por el contrario se determina que la declaracin jurada de patrimonio no es


veraz, por existir disparidad entre lo declarado y el resultado de la verificacin
patrimonial, la Contralora General de la Repblica remitir las actuaciones al
Ministerio Pblico para que sea ejercida la accin pertinente, a fin de hacer
efectiva la responsabilidad del declarante.

3. Si el Ministerio Pblico considera necesarias diligencias adicionales a las


efectuadas por la Contralora General de la Repblica, podr comisionar a sta
para que las practique, en cuyo caso actuar bajo su rectora y direccin.

Registro automatizado de datos


Artculo 46. La Contralora General de la Repblica deber mantener un registro
de datos automatizado y actualizado, sobre las declaraciones juradas de
patrimonio y de las declaraciones juradas de intereses de las personas sealadas
en esta Ley.

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Igualmente, deber publicar, a travs de su portal electrnico, el registro del
cumplimiento de la obligacin de presentar declaracin jurada de patrimonio y
declaracin jurada intereses sealadas en esta
Exigencia de la informacin
Artculo 47. El Ministerio Pblico podr exigir informacin relacionada con la
declaracin jurada de patrimonio, la declaracin jurada de intereses y la
declaracin del impuesto sobre la renta a las personas indicadas en esta Ley, a
quienes tengan la obligacin de custodiarlas, o a otras personas, cuando de las
investigaciones que est conociendo, surjan indicios de la comisin de los delitos
establecidos en esta Ley. La declaracin solicitada deber ser presentada dentro
del plazo que el Ministerio Pblico determine, el cual no podr ser menor de
quince (15) das continuos contados desde la fecha de la respectiva notificacin.

Solicitud de medidas preventivas


Artculo 48. El Contralor General de la Repblica solicitar a la mxima autoridad
jerrquica del rgano o ente de que se trate, la aplicacin de las medidas
preventivas previstas en esta Ley, con el objeto de asegurar la presentacin de las
declaraciones juradas de patrimonio o de intereses y otros documentos que se
exijan en el procedimiento de verificacin patrimonial.

La mxima autoridad jerrquica aplicar la medida preventiva requerida al recibo


de su solicitud y deber participar su ejecucin a la Contralora General de la
Repblica en un lapso no mayor de tres (3) das hbiles.

Los rganos o entes sealados en el artculo 4 de esta Ley, antes de transferir los
recursos pblicos o administracin de servicios a los consejos comunales,
comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y expresiones
organizativas del Poder Popular, debern verificar que a quienes corresponda la
obligacin de presentar las declaraciones juradas ante la Contralora General de la
Repblica, hayan cumplido con dicha obligacin. En caso de detectar el
incumplimiento, debern abstenerse de transferir los recursos hasta tanto la
omisin sea subsanada.
Obligacin de presentar las declaraciones
Artculo 49. El funcionario que cese en el ejercicio de sus funciones pblicas por
renuncia, remocin, destitucin, despido o porque se le conceda el beneficio de
jubilacin, pensin o de pensin por incapacidad, no podr retirar los pagos que le
correspondan por cualquier concepto hasta tanto presente sus declaraciones
juradas, salvo que por razones de enfermedad o circunstancia grave impediente y
comprobada, se encuentre imposibilitado de presentarlas.

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TTULO III
DEL CONTROL SOCIAL EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIN
Captulo I
De la Contralora Social

Deberes en el ejercicio de la Contralora Social


Artculo 50. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley que rige las funciones de la
contralora social, las personas que de manera individual o colectiva ejerzan el
control social tendrn los siguientes deberes en materia contra la corrupcin:

1. Exigir la rendicin de cuenta al funcionario pblico, de los recursos pblicos que


administre en relacin a la obra, servicio, programa o proyecto sobre el cual se
ejerza el control social.

2. Vigilar, evaluar y realizar seguimiento y control de la obra, servicio, programa o


proyecto, ejecutados con recursos pblicos.

3. Vigilar que las contrataciones para la ejecucin de obras, prestacin de


servicios o adquisicin de bienes se realicen atendiendo lo establecido en la
Ley que rige la materia.

4. Denunciar ante el rgano competente los actos, hechos u omisiones que


atenten contra la tica pblica, la moral administrativa o el patrimonio pblico, a
los fines del inicio de la investigacin, consignando la documentacin y los
elementos probatorios de los que disponga.

Derechos en el ejercicio de la Contralora Social


Artculo 51. Las personas que ejerzan el Control Social tendrn los siguientes
derechos en materia contra la corrupcin:

1. Solicitar y obtener oportunamente informacin y documentacin de la mxima


autoridad jerrquica a los rganos y entes indicados en el artculo 4 de esta Ley
sobre las obras, servicios, programas o proyectos a su cargo, y stos tienen la
obligacin de suministrrsela oportunamente, de conformidad con lo establecido
en la Constitucin y la Ley, salvo las excepciones que, por razones de
seguridad y defensa de la Nacin, la investigacin criminal y la confidencialidad
que expresamente establezca la Ley.

2. Recibir oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de investigacin que


realicen ante los rganos competentes.

3. Gozar de la proteccin del Estado en el ejercicio del derecho ejercer el


derecho a ejercer control social.

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Ejercicio del control social
Artculo 52. Las personas que ejerzan el control social, debern actuar apegados
a los principios y valores que regulan su ejercicio. Quienes incurran en actos,
hechos u omisiones que los contravengan, sern sancionados de conformidad con
la presente Ley.

Captulo II
De la administracin, manejo y custodia de los bienes y recursos financieros
comunitarios

Deberes
Artculo 53. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley que rige sus funciones, las
personas a quienes corresponda administrar los recursos de los consejos
comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y
expresiones organizativas del Poder Popular que reciban recursos pblicos,
tendrn los siguientes deberes en materia contra la corrupcin:

1. Administrar, manejar y custodiar de manera responsable, eficiente y


transparente, los bienes y recursos pblicos asignados.

2. Utilizar los recursos aprobados y otorgados por cualquier rgano o ente del
Poder Pblico para ejecutar los programas y proyectos acordados, los cuales
slo podrn modificarse mediante autorizacin por escrito de dichos rganos o
entes.

3. Implementar y mantener actualizado un registro con la informacin


administrativa y financiera de los recursos aprobados y otorgados por
cualquier rgano o ente del Poder Pblico, con los soportes que demuestren
los ingresos y egresos efectuados, a fin de rendir cuentas pblicas sobre el
uso de dichos fondos y ante la Contralora Social, el rgano de control fiscal
competente o el ente u rgano del Poder Pblico que otorg los recursos.

4. Rendir cuenta, a la conclusin de cada semestre del ejercicio fiscal, ante el


rgano o ente que le transfiri los recursos pblicos sobre la administracin,
manejo y custodia de los mismos. A tal fin presentar informe con la relacin
detallada sobre su ejecucin, los programas y proyectos planificados y
ejecutados durante ese semestre y el estado en que se encuentren a la fecha
de la rendicin.

5. Informar a la Contralora General de la Repblica o al rgano de control fiscal


correspondiente sobre los recursos administrados, de conformidad con lo
previsto en la resolucin que a tal efecto dicte el Contralor General de la
Repblica.

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TTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA CONTRALORA GENERAL DE
LA REPBLICA Y DEL MINISTERIO PBLICO EN MATERIA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIN

Captulo I
De la Contralora General de la Repblica

Deberes y atribuciones de la Contralora General de la Repblica


Artculo 54. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley que rige sus funciones, la
Contralora General de la Repblica tendr los siguientes deberes y atribuciones
en materia contra la corrupcin:

1. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar y archivar las


declaraciones juradas de patrimonio y declaraciones juradas de intereses
que le fueren presentadas, segn corresponda.

2. Exigir la formulacin y presentacin de las declaraciones juradas de


patrimonio y declaraciones juradas de intereses a las personas que deban
hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de
conformidad con la Ley.

3. Enviar al Ministerio Pblico los documentos y resultados de las


investigaciones que realice, sobre todo acto, hecho u omisin que produzca
o que pudiere producir un perjuicio al patrimonio pblico, el mal
funcionamiento de la gestin pblica o que pudiera comprometer la
responsabilidad civil o penal de las personas sujetas a esta Ley.

4. Investigar a las personas jurdicas que contraten con alguno de los entes u
rganos sealados en esta Ley, cuando en su capital participe,
directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionario, en
contravencin con lo dispuesto en el artculo 145 de la Constitucin.

5. Practicar las investigaciones pertinentes cuando fundadamente se presuma


que alguna de las personas sometidas a esta Ley, aun por medio de
interpuestas personas, hubiere efectuado remesas de fondos al exterior con
el propsito de ocultar su enriquecimiento ilcito.

6. Exigir a las personas a quienes corresponda administrar los recursos de


los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y
dems instancias y expresiones organizativas del Poder Popular, la
rendicin de cuenta de los recursos pblicos aprobados y otorgados.

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7. Reglamentar, mediante resolucin que a tal efecto dicte el Contralor
General de la Repblica, la rendicin de cuentas de los recursos pblicos
aprobados y otorgados a los consejos comunales, comunas, organizaciones
socioproductivas y dems instancias y expresiones organizativas del Poder
Popular.

8. Exigir a los rganos o entes del Poder Pblico la relacin detallada de los
recursos pblicos aprobados y otorgados a los consejos comunales,
comunas, organizaciones socioproductivas y dems instancias y
expresiones organizativas del Poder Popular, que reciban recursos
pblicos.

9. Llevar y mantener actualizado un sistema de informacin sobre las


denuncias, procedimientos y sanciones administrativas que se impongan a
los funcionarios pblicos y particulares por actos contrarios a esta Ley, a la
Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal y a la Ley Orgnica de la Administracin
Financiera del sector pblico.

10. Las dems que le seale la Ley.

Potestad aclaratoria
Artculo 55. La Contralora General de la Repblica deber aclarar las dudas que
se presenten en el cumplimiento de la obligacin de hacer declaracin jurada de
patrimonio y declaracin jurada de intereses.

Competencia para investigar y fiscalizar


Artculo 56. La Contralora General de la Repblica tiene competencia para
investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relacin con el patrimonio
pblico, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de la Contralora
General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A estos efectos,
podr realizar las averiguaciones que crea necesarias en los rganos y entes que
se mencionan en esta Ley.

Remisin al Ministerio Pblico


Artculo 57. Cuando la Contralora General de la Repblica determine la
responsabilidad administrativa de algn funcionario pblico de conformidad con
esta Ley, remitir al Ministerio Pblico el resultado de sus actuaciones para que
ste ejerza las acciones civiles o penales a que haya lugar.

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Captulo II
Del Ministerio Pblico

Deberes y atribuciones del Ministerio Pblico


Artculo 58. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgnica del Ministerio
Pblico y en el Cdigo Orgnico Procesal Penal y las dems Leyes que
correspondan, en materia contra la corrupcin, el Ministerio Pblico tendr los
siguientes deberes y atribuciones:

1. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la


responsabilidad penal, civil y disciplinaria en que hubieren incurrido las
personas indicadas en esta Ley.

2. Solicitar a los rganos de investigacin penal, realizar las actuaciones


complementarias que permitan recabar los elementos probatorios
conducentes a determinar la procedencia del ejercicio de las acciones a que
haya lugar, contra las personas sometidas a investigacin por el rgano
contralor.

3. Informar a la Contralora General de la Repblica el resultado de las acciones


que hubiere intentado con fundamento en el resultado obtenido en el
procedimiento de verificacin patrimonial. En los casos en que desestime el
ejercicio de las acciones de su competencia, deber participar a la Contralora
General de la Repblica, a travs de un informe, los motivos que sustentan la
desestimacin.

4. Recabar, constituir y conservar cualesquiera elementos probatorios que


considere necesarios y tiles para el procesamiento de las personas incursas
en la comisin de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.

5. Velar por la aplicacin de las sanciones administrativas y disciplinarias que


sean procedentes.

6. Intentar la accin civil de cobro de las multas administrativas impuestas por la


Contralora General de la Repblica como consecuencia de la declaratoria de
responsabilidad administrativa que no hubieren sido satisfechas.

7. Establecer un sistema actualizado de informacin sobre las denuncias,


procesos penales y sentencias condenatorias ejecutadas en contra los
funcionarios pblicos por actos contrarios a esta Ley. Dicho sistema ser
pblico en aquellos supuestos que no resulten contrarios a la Ley.

8. Las dems que le seale la Ley.

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TTULO V
DE LAS DENUNCIAS Y PROTECCIN AL DENUNCIANTE

Captulo I
De las denuncias por actos de corrupcin

Potestad de denunciar
Artculo 59. Todo ciudadano podr presentar denuncias, cuando tenga
conocimiento de que algn funcionario pblico, o particular, se encuentre
involucrado en actos de corrupcin relacionados con alguno de los rganos, entes
o dems personas indicados en el artculo 4 de esta Ley.

Obligacin de denunciar
Artculo 60. La denuncia ser obligatoria, en los particulares, cuando se trate de
casos en que la omisin de ella sea sancionable segn lo establecido en la Ley;
en los funcionarios pblicos cuando en el desempeo de sus funciones tengan
conocimiento de algn hecho punible de accin pblica.

Captulo II
De las denuncias ante los rganos de control fiscal

La denuncia
Artculo 61. La denuncia podr formularse ante los rganos de control fiscal
competentes, por escrito o verbalmente y deber contener la identificacin del
denunciante, la relacin detallada de los actos, hechos u omisiones
presuntamente irregulares, la indicacin de quin o quines los han cometido, y
todo cuanto le constare al denunciante; deber acompaarse de elementos de
prueba o indicios que permitan presumir fundadamente la comisin del acto de
corrupcin.

Cuando la denuncia se formule verbalmente, se har constar en un acta


debidamente firmada por el denunciante y por el funcionario pblico que la reciba.
La denuncia escrita ser firmada por el denunciante. En los casos en que el
denunciante no pueda firmar, estampar sus huellas dactilares.

Confidencialidad de la identidad del denunciante


Artculo 62. Una vez interpuesta la denuncia, el denunciante tendr derecho a
que se preserve la confidencialidad de su identidad en todo momento, siempre y
cuando haya cumplido con las formalidades aqu previstas.

El rgano de control fiscal competente, guardar confidencialidad respecto a la


identidad del ciudadano que presente ante sus oficinas las denuncias por actos de
corrupcin y su divulgacin ser sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley.

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La garanta de proteccin de la identidad del denunciante proceder en todos los
casos, sin perjuicio de la aplicacin del rgimen laboral, estatutario o funcionarial
que resulte aplicable al funcionario pblico.

La garanta de confidencialidad no surtir efectos cuando el denunciante divulgue


pblicamente los hechos o cuando la denuncia sea formulada de mala fe o de
forma temeraria.

Denuncia falsa
Artculo 63. El denunciante se abstendr de presentar denuncias falsas,
tergiversadas, temerarias o engaosas; desorientar u obstaculizar las
investigaciones o destruir, modificar, falsificar o esconder evidencia, pruebas o
constancias.

Cualquiera que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denunciare de


mala fe, estar sujeto a las sanciones previstas en la Ley.

Captulo III
De la proteccin al denunciante

Normativa para la proteccin y asistencia del denunciante


Artculo 64. El Contralor General de la Repblica, mediante resolucin publicada
en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, dictar la normativa
que regule lo relativo a la proteccin y asistencia del ciudadano o funcionario
pblico que realice una denuncia ante algn rgano de control fiscal.

Proteccin y asistencia
Artculo 65.- Todos los rganos y entes del sector pblico o privado, quedan
obligados a ejercer las medidas de proteccin y asistencia al denunciante, que les
sean exigidas por la Contralora General de la Repblica.

Prohibicin de medidas arbitrarias o represalias


Artculo 66. Quedan prohibidas las medidas arbitrarias o represalias en contra
del denunciante, as como instigar u ordenar su aplicacin.

El denunciante que tenga motivos razonables para creer que ha sido vctima de
alguna medida arbitraria o represalia por haber denunciado un acto de corrupcin,
podr acudir ante la Contralora General de la Repblica para exponer los hechos
y circunstancias que le afectaron y solicitar las medidas correctivas a que haya
lugar.

Improcedencia del alegato de represalia


Artculo 67. El denunciante, no podr alegar que ha sido vctima de represalia,
por haber sido objeto de procesos disciplinarios, evaluacin desfavorable,

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reubicacin, suspensin, remocin, despido o cualquier otro acto que perjudique
su situacin laboral, ocurrida antes de la presentacin de la denuncia, salvo que la
Contralora General de la Repblica, tenga pruebas que demuestren lo contrario.

Medidas correctivas
Artculo 68. En caso de determinarse que se ejercieron represalias contra el
denunciante, el Contralor General de la Repblica o sus delegatarios ordenarn
mediante resolucin motivada al rgano o ente competente, que realice los
procedimientos a que haya lugar para que los funcionarios pblicos responsables
adopten las medidas correctivas que resulten procedentes, a fin de restituir la
situacin jurdica infringida, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales en las que hubieren incurrido.

Remisin
Artculo 69. Todo lo no previsto en el presente Captulo en relacin con la
proteccin al denunciante, se regir por las disposiciones establecidas en la
normativa que regule la materia.

TTULO VI
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Captulo I
De las Sanciones Administrativas y su Procedimiento

Supuestos de las sanciones pecuniarias


Artculo 70. Independientemente de la responsabilidad civil, penal, poltica,
administrativa o disciplinaria, el Contralor General de la Repblica, o sus
delegatarios, impondr, previa realizacin del procedimiento administrativo
sancionatorio previsto en este Captulo, multa de cincuenta (50) a quinientas (500)
unidades tributarias:

1. Quienes omitieren presentar la declaracin jurada de patrimonio, la


declaracin jurada de intereses, o ambas, dentro del trmino previsto para
ello.

2. Quienes omitieren presentar en el trmino que se le hubiere acordado, los


documentos o informacin solicitados con motivo del procedimiento de
verificacin patrimonial.

3. Quienes se les exija mediante resolucin, presentar la declaracin jurada de


patrimonio, la declaracin jurada de intereses, o ambas, y no lo hicieren.

4. Los responsables de las dependencias de recursos humanos de los rganos y


entes del sector pblico que no incorporen en el sistema creado por la

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Contralora General de la Repblica a tal efecto, la informacin relativa a los
movimientos de ingresos y egresos de personal, dentro de los diez (10) das
hbiles siguientes a que stos se produzcan.

5. Los responsables de las dependencias de recursos humanos de los rganos y


entes del sector pblico que no exijan al funcionario pblico los comprobantes
que demuestren el cumplimiento de la obligacin de presentar la declaracin
jurada de patrimonio y la declaracin jurada de intereses, as como la copia de
la declaracin jurada de intereses presentada ante la Contralora General de la
Repblica.

6. Las mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes del sector pblico
a quienes se les haya solicitado la aplicacin de medidas preventivas y no lo
hicieren o a quienes stos hayan encargado su aplicacin y no lo cumplieren.

7. Quienes ordenen la cancelacin de prestaciones sociales u otros conceptos


con motivo del cese en el ejercicio de funciones pblicas por renuncia,
remocin, destitucin, despido jubilacin o pensin por incapacidad a
funcionarios, empleados y obreros, sin antes haber recibido copia de los
comprobantes donde conste la presentacin de la declaracin jurada de
patrimonio y la de intereses.

8. Cualquier persona que falseare u ocultare los datos contenidos o que deba
contener su declaracin de patrimonio o de intereses, o la informacin o datos
que se le requiera con ocasin a su verificacin

9. Los titulares de los rganos, entes y dems personas a que se refiere el


artculo 4 de esta Ley, que no publiquen ni pongan a disposicin el informe a
que se refiere el artculo 9 de la presente Ley.

10. A quienes la Contralora General de la Repblica les haya ordenado practicar


actuaciones especficas, con la finalidad de verificar el contenido de la
declaracin jurada de patrimonio o de la de intereses y no las hicieren.

11. Quienes tengan la obligacin de resguardar la confidencialidad de la identidad


del denunciante y no lo hicieren.

12. Los funcionarios pblicos, que por razn de su cargo o funciones, reciban
dinero para viticos, pasajes y otros gastos y no presenten el informe de la
gestin encomendada.

13. Los fiscales o representantes del Ministerio Pblico que no informen a la


Contralora General de la Repblica las resultas de las acciones que hubieren
intentado con fundamento en el resultado obtenido en el procedimiento de
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verificacin patrimonial, o que no remitan el informe contentivo de los motivos
por los cuales se hubiere desestimado los resultados obtenidos en dicho
procedimiento.

Procedimiento administrativo
Artculo 71. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciar con auto
motivado que contendr una relacin sucinta de los hechos, la base legal
presuntamente inobservada, el sujeto llamado a dar cumplimiento a la misma y los
elementos probatorios correspondientes. Este auto ser notificado el presunto
infractor para que ejerza dentro de los diez (10) das hbiles siguientes, su
derecho a la defensa.

Una vez ejercida la defensa por el presunto infractor, el Contralor General de la


Repblica o sus delegatarios decidirn sobre el mismo, dentro de los quince (15)
das hbiles siguientes.

La decisin que se produzca ser notificada de conformidad con la Ley Orgnica


de Procedimientos Administrativos. Dicha decisin agota la va administrativa.

Cuando as lo considere procedente, el Contralor General de la Repblica o sus


delegatarios podrn dictar auto para mejor proveer. En la aplicacin de la sancin
se tomarn en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que
correspondan. Se consideran atenuantes, la falta de intencin o dolo, la culpa del
contraventor y el no haber sido objeto de sanciones durante los cinco (05) ltimos
aos. Se consideran agravantes la reincidencia, resistencia o contumacia.

Recursos administrativos
Artculo 72. Sin perjuicio del agotamiento de la va administrativa, contra las
decisiones dictadas por el Contralor General de la Repblica, o sus delegatarios,
se podr interponer los dems recursos previstos en la Ley Orgnica de
Procedimientos Administrativos.

Una vez firme en va administrativa la decisin prevista en el artculo anterior de


esta Ley, se solicitar la expedicin de la planilla de liquidacin correspondiente y
se proceder a realizar la gestin de cobro.

Liquidacin de multas impuestas por la Contralora General de la Repblica


Artculo 73. Cuando el Contralor General de la Repblica, o sus delegatarios,
impongan la sancin de multa prevista en esta Ley, expedir la correspondiente
planilla de liquidacin para que la sancionado proceda a pagar el monto en una
institucin bancaria designada como receptora de fondos nacionales, dentro de los
quince (15) das hbiles siguientes a la notificacin.

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La Contralora General de la Repblica har seguimiento a los pagos realizados, a
cuyos efectos el sancionado consignar en el expediente respectivo un ejemplar
de la planilla debidamente pagada.

Suspensin sin goce de sueldo


Artculo 74: Sin perjuicio de las dems sanciones que sean procedentes, se
suspender sin goce de sueldo al funcionario pblico que:
1. No presente la declaracin jurada de patrimonio o la de intereses,
hasta tanto demuestre que dio cumplimiento a la obligacin.
2. No ejecute la suspensin acordada por el Contralor General de la
Repblica, hasta tanto acuerde la suspensin.
3. No suministre los documentos que exija la Contralora General de la
Repblica en el procedimiento de verificacin patrimonial, hasta tanto
demuestre la consignacin de los mismos.
4. Obstaculice o entrabe la prctica de alguna diligencia que deba
efectuarse con motivo del procedimiento de verificacin patrimonial,
hasta tanto permita que se practique la diligencia.
Inhabilitacin para ejercer cargo pblico y celebrar contrataciones pblicas
Artculo 75. Sin perjuicio de las dems sanciones que correspondan ser
inhabilitado, para ejercer cargos de carrera o de libre nombramiento y remocin y
para celebrar contratos con cualquiera de los rganos y entes sealados en el
artculo 4 de esta Ley:

1. El funcionario pblico que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente


declaracin jurada de patrimonio o la de intereses en el lapso establecido en
esta Ley, hasta tanto sea presentada.
2. Quienes transcurridos doce (12) meses desde que se hubiere acordado la
suspensin en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo, no hayan dado
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales 1 y 2 del
artculo 74 de esta Ley.
3. Quienes hayan sido sancionados por el Contralor General de la Repblica, o
sus delegatarios, por no cumplir con la obligacin de presentar la
documentacin requerida en el proceso de verificacin patrimonial y se
mantengan contumaces, hasta tanto sea presentada.
4. Quienes hayan sido sancionados por el Contralor General de la Repblica, o
sus delegatarios por obstaculizar o entrabar la prctica de alguna diligencia
que deba efectuarse con motivo del procedimiento de verificacin patrimonial,
y se mantengan contumaces, hasta tanto permita que se practique la
diligencia.

La inhabilitacin que corresponda a los numerales de ste artculo, ser


determinada por el Contralor General de la Repblica en la resolucin que dicte al
efecto, siguiendo el procedimiento previsto en el artculo 71 de esta Ley.

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TTULO VII
DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PBLICO Y LA
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA EN LA APLICACIN DE ESTA LEY

Captulo I
Del enriquecimiento ilcito y el procedimiento para su determinacin

Enriquecimiento ilcito
Artculo 76. El funcionario pblico que hubiere obtenido en el ejercicio de sus
funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relacin a sus ingresos
legtimos, que no pudiera justificar cuando le fuere requerido y que no constituya
otro delito, estar incurso en enriquecimiento ilcito, y ser sancionado con prisin
de seis (6) a diez (10) aos. Con la misma pena ser sancionada la persona
interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

Para la determinacin del enriquecimiento ilcito de las personas sometidas a esta


Ley, se tomarn en cuenta la situacin patrimonial del investigado y la cuanta de
los bienes objeto del enriquecimiento en relacin con el importe de sus ingresos y
de sus gastos ordinarios.

Otras personas bajo presuncin de enriquecimiento ilcito


Artculo 77. Adems de las personas indicadas en esta Ley, podrn incurrir en
enriquecimiento ilcito:

1. Las personas a quienes se les hubiere exigido declaracin jurada de


patrimonio de conformidad con lo previsto en esta Ley.
2. Quienes ilegalmente obtengan algn lucro por concepto de la ejecucin de
contratos celebrados con cualquiera de los rganos o entes indicados en el
artculo 4 de esta Ley.

Procedimiento
Artculo 78. Cuando por cualquier medio, el Ministerio Pblico conozca de la
existencia de indicios de que se ha incurrido en un presunto enriquecimiento ilcito,
acordar iniciar la investigacin correspondiente y ordenar practicar todas las
diligencias encaminadas a demostrar dicho enriquecimiento. El Ministerio Pblico,
a fin de sustanciar la referida investigacin, podr apoyarse en cualquiera de los
rganos de polica.

Obligacin de suministrar informacin


Artculo 79. Los funcionarios pblicos y los particulares estn obligados a rendir
declaracin de los hechos que conozcan y a presentar a la Contralora General de
la Repblica, al Ministerio Pblico y al rgano jurisdiccional competente, segn el
caso, libros, comprobantes y dems documentos relacionados con el hecho que
se averigua, sin perjuicio de lo pautado en el Ttulo VII de la Ley Orgnica de la

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Administracin Pblica. Cuando se tratare de inspeccin de cartas, telegramas,
papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia o comunicacin, se
proceder de conformidad con lo establecido en la Constitucin, el Cdigo Civil y
el Cdigo Orgnico Procesal Penal.

Actuacin del Ministerio Pblico al trmino de la investigacin


Artculo 80. Terminada la investigacin, si no resultaren probados los hechos
averiguados, el Ministerio Pblico har declaracin expresa de ello. En caso
contrario, proceder de la forma siguiente:

1. Si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito de


enriquecimiento ilcito o cualquiera de los otros delitos contemplados en esta
Ley, intentar la accin penal correspondiente.

2. Si resultare que el investigado est incurso en la comisin de hechos


constitutivos de infracciones de ndole fiscal, se remitir a la Contralora
General de la Repblica, a fin de que decida lo correspondiente.

3. Si resultaren comprobados daos y perjuicios causados al patrimonio pblico,


bajo supuestos distintos a los contemplados en la Ley Orgnica de la
Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
ejercer la accin civil respectiva.

Captulo II
De otros delitos en materia de Corrupcin.

Peculado
Artculo 81. Cualquiera de las personas sealadas en el artculo 3 de esta Ley
que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio
pblico o en poder de algn rgano o ente pblico, cuya recaudacin,
administracin, manejo o custodia tengan por razn de su cargo, ser penado con
prisin de seis (6) a diez (10) aos y multa del por ciento (100%) del valor de los
bienes objeto del delito. Se aplicar la misma pena si el agente, aun cuando no
tenga en su poder los bienes pblicos, se los apropie o distraiga o contribuya para
que sean apropiados o distrados, en beneficio propio o ajeno, valindose de la
facilidad que le proporciona su condicin funcionario pblico.

Peculado culposo
Artculo 82. Cualquiera de las personas indicadas en el artculo 3 de esta Ley que
teniendo, por razn de su cargo, la recaudacin, administracin, manejo o
custodia de bienes pblicos o en poder de algn rgano o ente pblico, diere
ocasin por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de Leyes,
reglamentos, rdenes o instrucciones, a que se extraven, deterioren o daen esos
bienes pblicos, ser penado con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos.

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Peculado de uso
Artculo 83. El funcionario pblico que indebidamente, en beneficio particular o
para fines contrarios a los previstos en la Ley, reglamentos, resoluciones u
rdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice servidores pblicos,
bienes o recursos pblicos que por cualquier ttulo estn adscritos, afectados o
destinados a algn rgano o ente indicado en el artculo 4 de esta Ley, cuya
administracin, manejo o custodia se le haya confiado, ser penado con prisin de
dos (2) a cuatro (4) aos.

Con la misma pena ser sancionada la persona que con la anuencia del
funcionario pblico utilice los trabajadores o bienes pblicos.
Igualmente ser penado con prisin de tres (3) a seis (6) aos el funcionario que
utilice recursos pblicos de los rganos y entes a los que se refiere el artculo 4 de
esta Ley con la finalidad de identificar bienes, obras o vestimenta de funcionarios,
empleados u obreros de los rganos y entes del sector pblico, con su nombre,
imagen, smbolos, seudnimo o eslogan con el fin de promocionar su gestin, o la
de organizaciones con fines polticos, grupos de electores o candidatura a cargos
de representacin popular.

Utilizacin de vehculos del sector pblico con fines particulares


Artculo 84. Quienes utilicen vehculos, naves o aeronaves pertenecientes al
sector pblico para fines particulares, distintos al cumplimiento y desempeo de
labores estrictamente oficiales, sern penados con prisin de seis (6) meses a un
(1) ao. La pena ser de dos (2) a cuatro (4) aos si la utilizacin de los vehculos,
naves o aeronaves oficiales se hiciere con fines polticos o electorales.

Atenuacin del delito de peculado


Artculo 85. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artculos
precedentes, antes de iniciarse la investigacin, haya restituido lo apropiado o
distrado, o reparado enteramente el dao causado, en el caso de que por la
naturaleza del hecho o por otras circunstancias no fuere posible la restitucin, la
pena se disminuir en dos tercios (2/3).

Si la restitucin o la reparacin se efecta antes del inicio del juicio oral y pblico,
la pena se podr disminuir hasta la mitad (1/2).

Cuando el reintegro fuere parcial en cualquiera de los dos casos sealados, se


podr disminuir la pena hasta una cuarta (1/4) parte, segn la cantidad reintegrada
o el dao reparado y la gravedad y modalidades del hecho punible.

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Malversacin genrica
Artculo 86. El funcionario pblico que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su
cargo, una aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, ser penado con
prisin de uno (1) a tres (3) aos.

Malversacin agravada
Artculo 87. El funcionario pblico que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a
su cargo una aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, causare dao o
entorpeciera algn servicio pblico, ser penado con prisin de tres (3) a seis (6)
aos.
Malversacin especfica
Artculo 88. El funcionario pblico que excedindose en las disposiciones
presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crdito pblico,
efecte gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que
hagan procedente reclamaciones contra la Repblica o contra alguno de los
rganos o entes indicados en el artculo 4 de esta Ley, ser penado con prisin de
cuatro (4) a ocho (8) aos, excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario,
a fin de evitar la paralizacin de un servicio, obtuviere la autorizacin del gasto por
parte del Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, debiendo notificarse
esta autorizacin a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora o,
en su defecto, a la Comisin Delegada de la Asamblea Nacional.

Evasin de procedimientos de contrataciones pblicas


Artculo 89. El funcionario pblico que, alegando ilegalmente razones de
emergencia, fraccionando contrataciones, o por cualquier otro medio evada la
aplicacin de los procedimientos de contratacin pblica u otros controles o
restricciones que establece la Ley para efectuar determinada contratacin, ser
penado con prisin de cuatro (4) a seis (6) aos. Con igual pena, sern
sancionados los funcionarios que otorguen las autorizaciones o aprobaciones de
tales contrataciones.
Concusin
Artculo 90. El funcionario pblico que abusando de sus funciones, constria o
induzca a alguien a que de o prometa, para si mismo o para otro, una suma de
dinero o cualquier otra retribucin, ganancia, beneficio o ddiva indebida, ser
penado con prisin de diez (10) a quince (15) aos y multa del cien por ciento
(100%) del valor de la cosa dada o prometida.

Corrupcin impropia
Artculo 91. El funcionario pblico que por algn acto de sus funciones, de
manera directa o indirecta, reciba para s mismo o para otro, una suma de dinero,
retribucin, beneficio u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte,
ser penado con prisin de dos (2) a cuatro (4) aos y multa del cien por ciento
(100%) de lo recibido o prometido. Con la misma pena ser castigado quien diere

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o prometiere el dinero, retribucin, beneficio u otra utilidad, indicados en este
artculo.

Corrupcin propia
Artculo 92. El funcionario pblico que por retardar u omitir algn acto de sus
funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas
impongan, reciba o se haga prometer una suma de dinero, retribucin, beneficio u
otra utilidad, bien por si mismo o mediante persona interpuesta, para s o para
otro, ser penado con prisin de cinco (5) a diez (10) aos y multa del cien por
ciento (100%) del beneficio recibido o prometido.

La prisin ser de ocho (8) a (10) aos y la multa del cien por ciento (100%) del
beneficio recibido o prometido, si la conducta ha tenido por efecto:

1. Conferir empleos pblicos, subsidios, jubilaciones, pensiones o pensiones por


incapacidad, u honores, o hacer que se convenga en contratos relacionados
con la administracin a la que pertenezca al funcionario.
2. Realizar, favorecer o inducir de cualquier modo la realizacin de actividades
con fines polticos o electorales.
3. Favorecer o causar algn perjuicio o dao a alguna de las partes en el
transcurso de procedimiento civil, penal, administrativo o de cualquier otra
naturaleza.

Si el responsable de la conducta fuere un Juez, y de ello, resultare una sentencia


condenatoria restrictiva de la libertad, la pena de prisin ser de diez (10) a doce
(12) aos.

Con la misma pena en cada caso, ser castigada tanto la persona interpuesta de
la que se hubiere valido el funcionario pblico para recibir o hacerse prometer el
dinero, retribucin, beneficio u otra utilidad, como la persona que diere o
prometiere el dinero, retribucin, beneficio u otra utilidad indicados en este
artculo.
Induccin sin xito a la corrupcin
Artculo 93. Cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empee en persuadir o
inducir a cualquier funcionario pblico a que cometa alguno de los delitos previstos
en esta Ley, ser castigado, cuando la induccin sea con el objeto de que el
funcionario pblico incurra en el delito previsto en el artculo 91, con prisin de uno
(1) a dos (2) aos; y si fuere con el fin de que incurra en el sealado en el artculo
92, con las penas all establecidas, reducidas a la mitad.

Uso indebido de la informacin


Artculo 94. El funcionario pblico que a los fines de procurarse un beneficio,
utilice para si o para otro, informaciones o datos de carcter reservado o
confidencial de los cuales tenga conocimiento en razn de su cargo, ser penado

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con prisin de tres (3) a seis (6) aos y multa del cien por ciento (100%) del
beneficio percibido o prometido, siempre que el hecho no constituya otro delito.

Si del hecho resultare algn perjuicio a los rganos o entes indicados en el artculo
4 de esta Ley, la pena ser aumentada de un tercio (1/3) a la mitad (1/2).

Abuso genrico de funciones


Artculo 95. El funcionario pblico que abusando de sus funciones, ordene o
ejecute en perjuicio de alguna persona un acto arbitrario, que no constituya otro
delito o falta, ser castigado con prisin de uno (1) a dos (2) aos; y si obra por un
inters privado, la pena se aumentar en un tercio (1/3).

Ventaja o perjuicio electoral


Artculo 96. El funcionario pblico que abusando de sus funciones, utilice su
cargo para favorecerse electoralmente o para favorecer o perjudicar a un
candidato, grupo, organizacin, partido o movimiento poltico, ser sancionado con
prisin de cuatro (4) a seis (6) aos.
Exacciones ilegales
Artculo 97. El funcionario pblico que arbitrariamente exija o cobre algn
impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su cobranza
medios no autorizados por la Ley, ser penado con prisin de uno (1) a tres (3)
aos y multa del cien por ciento (100%) de lo cobrado o exigido.

Concierto con interesados o intermediarios


Artculo 98. El funcionario pblico que, al intervenir por razn de su cargo en la
celebracin de algn contrato u otra operacin, se concierte con los interesados o
intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier
maniobra o artificio conducente a ese fin, ser penado con prisin de cuatro (4) a
seis (6) aos. Si el delito tuvo por objeto obtener sumas de dinero, retribucin,
beneficio, ddiva u otra utilidad indebida que se le dieren u ofrecieren a l o a un
tercero, ser penado con prisin de seis (6) a ocho (8) aos y multa del cien por
ciento (100%) de aquello que le fue dado o prometido. Con la misma pena ser
castigado quien se acuerde con los funcionarios, y quien diere o prometiere el
dinero, retribucin, beneficio, ddiva u otra utilidad indebida a que se refiere este
artculo.
Trfico de influencias
Artculo 99. El funcionario pblico que en forma indebida, directamente o por
interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando
las influencias, derivadas de las mismas, hubiere obtenido ventaja o beneficio
indebido u otra utilidad para s o para otro, ser penado con prisin de cuatro (4) a
seis (6) aos.

Igual pena se aplicar a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de
la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algn funcionario pblico para

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que ste ordene o ejecute algn acto propio de sus funciones, para que lo omita,
retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas
impongan. El funcionario que acte bajo estas condiciones ser castigado con la
misma pena, disminuida de un tercio (1/3) a la mitad (1/2), excepto si concurren
las circunstancias previstas en el artculo 92 de esta Ley, en cuyo caso se aplicar
la sancin prevista en ese artculo.

Aprovechamiento con ocasin de las faltas administrativas


Artculo 100. El funcionario pblico que por si o por interpuesta persona se
procure alguna utilidad, retribucin, ventaja o beneficio al incurrir en alguna de los
ilcitos o faltas administrativas previstos en la Ley Orgnica de la Contralora
General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ser penados
con prisin de uno (1) a tres (3) aos, excepto si concurren las circunstancias
previstas en algn otro artculo del Ttulo VII de esta Ley, en cuyo caso se aplicar
la sancin prevista en ese artculo.
Lucro indebido
Artculo 101. Fuera de aquellos casos expresamente tipificados, el funcionario
pblico o cualquier persona que por s misma o mediante persona interpuesta se
procure ilegalmente alguna utilidad en cualquiera de los actos de la administracin
pblica, ser penado con prisin de dos (2) a cinco (5) aos y multa del cien por
ciento (100%) de la utilidad procurada.

Aprovechamiento fraudulento de bienes pblicos


Artculo 102. Los representantes o administradores de personas naturales o
jurdicas, as como los directores principales de stas, que por actos simulados o
fraudulentos se aprovechen o distraigan de cualquier forma, en beneficio propio o
de terceros, del dinero, valores u otros bienes pblicos que sus administrados o
representados hubieren recibido de cualquier rgano o ente indicado en el artculo
4 de esta Ley por concepto de crdito, aval o cualquier otra forma de contratacin,
sern penados con prisin de dos (2) a cuatro (4) aos, y si de estos actos
resultare lesionado el patrimonio pblico, sern penados con prisin de cinco (5) a
ocho (8) aos. En ambos supuestos se impondr multa del cien por ciento (100%)
del beneficio o utilidad obtenida.

Balances fraudulentos
Artculo 103. Los comisarios, administradores o directores principales de
personas jurdicas en las que tenga inters algn rgano o ente pblico que, a
falta de balance legalmente aprobado, en disconformidad con l o con base a
balances insinceros, declaren, cobren o paguen utilidades ficticias o que no deban
distribuirse, sern penados con prisin de tres (3) a cinco (5) aos.

Distorsin o alteracin de cifras o datos


Artculo 104. Los funcionarios pblicos, que con el fin de distorsionar resultados,
estados o condicin de los bienes pblicos, datos o situaciones financieras, emitan

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cifras o informes que no se correspondan con el verdadero estado de dichos
bienes o con lo realmente generado, producido o contabilizado y por cuyo motivo
se efecten o dejen de efectuar, actos o medidas, sern penados con prisin de
tres (3) a cinco (5) aos. Si la conducta llevada a cabo resultare lesiva al
patrimonio pblico, la pena ser de cuatro (4) a ocho (8) aos.

Falsedad o rebelda en la declaracin jurada de patrimonio


Artculo 105. Cualquier persona que falseare los datos contenidos en su
declaracin jurada de patrimonio o dolosamente ocultare los que deba contener, o
que falseare u ocultare la informacin que se le requiera con ocasin de la
verificacin de la misma, o estuviere en rebelda en su presentacin, ser
castigada con prisin de seis (06) meses a dos (02) aos.

Falsedad de certificaciones
Artculo 106. El funcionario pblico que expida una certificacin falsa, destinada a
dar fe ante la autoridad o ante particulares, de documentos, actas, constancias,
antigedad u otras credenciales, que puedan ser utilizadas para justificar
decisiones que causen daos al patrimonio pblico, ser penado con prisin de
uno (1) a cuatro (4) aos.

Con la misma pena se castigar a quien forjare tales certificaciones, alterare


alguna legalmente expedida, a quien hiciere uso de ello, a quien diere u ofreciere
dinero para obtenerla, o a quien emitiera reposo mdico falso.

Ocultamiento o daos a documentos pblicos


Artculo 107. Cualquiera que ocultare o que ilegalmente, inutilizare, alterare,
retuviere o destruyere, total o parcialmente, algn documento o sistema de
informacin de cualquier rganos o ente indicado en el artculo 4 de esta Ley, ser
penado con prisin de tres (3) a siete (7) aos.

Si el documento o sistema inutilizado, alterado, retenido o destruido contiene


informacin administrativa, financiera, presupuestaria o patrimonial; o si tal
conducta se hubiere realizado con el fin de favorecer a partidos polticos, grupos
de electores o asociaciones deliberantes con fines polticos; o para entrabar la
gestin de los rganos y entes indicados en el artculo 4 de esta Ley, la pena ser
aumentada de un tercio (1/3) a la mitad (1/2).

Podr disminuirse hasta la mitad (1/2) de la pena prevista en este artculo si el


dao o perjuicio causado fuere leve y hasta la sexta parte (1/6) si fuere levsimo.

Suposicin de valimiento con o funcionario pblico


Artculo 108. La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de
importancia e influencia con cualquier funcionario pblico reciba o se haga
prometer, para si o para otro, alguna suma de dinero, retribucin, beneficio o

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cualquier otra utilidad, bien como estmulo o recompensa de su mediacin, bien so
pretexto de remunerar el logro de favores, ser penado con prisin de tres (3) a
siete (7) aos; y con la misma pena se castigar a quien d o prometa el dinero,
retribucin, beneficio o cualquier otra utilidad de las que se indican en este
artculo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente
antes de la iniciacin del correspondiente proceso judicial.

Ordenacin indebida de pagos y certificacin de obras


Artculo 109. Ser penado con prisin de dos (02) a cuatro (4) aos el funcionario
pblico que:

1. Ordene pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, ejecutadas o


prestados.
2. Certifique terminaciones de obras, prestacin de servicios o adquisicin de
bienes de calidades o cantidades inferiores a las contratadas o ejecutadas.

Omisin de Comprobantes
Artculo 110: Los funcionarios pblicos que estando obligado a ello, no
suministren o exhiban los comprobantes que demuestren la inversin de los
fondos pblicos bajo su administracin, ni demuestren por cualquier medio el
destino dado a los mismos, sern penados con prisin de dos (02) a cinco (05)
aos.

Apertura de cuentas bancarias con fondos pblicos


Artculo 111. El funcionario pblico que abra cuenta bancaria a su nombre o al de
un tercero, utilizando fondos pblicos, aun sin nimo de apropirselos, ser
penado con prisin de uno (1) a cuatro (4) aos.

Ser penado con prisin de uno (1) a dos (2) aos el funcionario pblico que
deposite fondos pblicos en cuenta particular ya abierta, o que deliberadamente
se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga
el rgano o ente confiado a su administracin, manejo o giro.

Blanqueo de bienes producto de delitos previstos en esta Ley.


Artculo 112. Cualquiera que convierta o transfiera bienes u otros activos a
sabiendas de que, son producto de algn delito previsto en esta Ley; con el
propsito de ocultar o disimular su origen ilcito; o ayudar a cualquier persona
involucrada en la comisin de un delito previsto en esta Ley a eludir las
consecuencias jurdicas de sus actos, ser penado con prisin de cuatro (4) a seis
(6) aos.

Con la misma pena se castigar a cualquiera que oculte o disimule la naturaleza,


el origen, la ubicacin, la disposicin, el movimiento o la propiedad de bienes o del
legtimo derecho a stos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del

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delito; o que adquiera, posea o utilice bienes, a sabiendas, en el momento de su
recepcin, de que son producto del delito.

Agravantes Genricas
Artculo 113. Cuando los delitos previstos en este captulo se hubieren cometido
por las mximas autoridades jerrquicas de los rganos y entes a que se refiere el
artculo 4 de esta Ley; o para favorecer o beneficiar a su cnyuge, concubino, o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o a
las personas jurdicas en las cuales el imputado o acusado, su cnyuge,
concubino, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad tengan o hayan tenido participacin en los ltimos cinco (5) aos, la pena
se aumentar de un tercio (1/3) a la mitad (1/2).

Captulo III
De los delitos contra la administracin de justicia en la aplicacin de esta
Ley

Denegacin de justicia
Artculo 114. El juez que omita o rehse decidir, so pretexto de oscuridad,
insuficiencia, contradiccin o silencio de esta Ley, ser penado con prisin de
cuatro (04) a seis (06) aos. Si obrare por un inters particular, la pena se
aumentar al doble. Si fuese en beneficio o perjuicio de un procesado, ser
penado con prisin de seis (6) a ocho (8) aos.
Los rganos disciplinarios judiciales del Tribunal Supremo de Justicia tomarn las
previsiones necesarias para destituirlo, pudiendo permitir su reingreso a la carrera
judicial, luego del transcurso de veinte (20) aos despus de cumplida la pena,
siempre y cuando haya observado conducta intachable durante ese tiempo.

Retardo procesal
Artculo 115. El juez que retarde la tramitacin del proceso con el fin de prolongar
la detencin del procesado, o de que prescriba la accin penal correspondiente,
ser penado con prisin de seis (6) a ocho (8) aos; igual pena le corresponder a
las personas que hubieren intervenido en el delito en calidad de cooperadores
inmediatos.

Obstaculizacin de la Justicia
Artculo 116. Sern penados con prisin de uno (01) a tres (03) aos:

1. Los gerentes, directivos o responsables de las entidades bancarias o


financieras que se negaren a suministrar, falsearen u ocultaren a las
autoridades competentes la informacin de cuentas bancarias, movimientos
financieros y cualquier otra informacin que les sea requerida en los
procedimientos de verificacin patrimonial, recuperacin de activos producto

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de la corrupcin, as como en relacin a los presuntos responsables de los
delitos tipificados en esta Ley.
2. Los gerentes, directivos o responsables de las empresas de seguros que se
negaren a suministrar, falsearen u ocultaren a las autoridades administrativas
o judiciales competentes, la informacin sobre bienes muebles o inmuebles
del imputado o acusado, o de las personas naturales o jurdicas que hayan
contratado con ste o en las que el investigado su cnyuge, concubino, o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
tengan o hayan tenido participacin en los ltimos cinco (5) aos.
3. Los notarios pblicos y registradores que se negaren a suministrar, falsearen u
ocultaren informacin que repose en las oficinas y dependencias a su cargo,
llevadas a cabo en relacin con los procedimientos de verificacin patrimonial,
recuperacin de activos producto de la corrupcin, as como con la comisin
de los delitos tipificados en esta Ley.

Incumplimiento de funciones
Artculo 117. Los fiscales o representantes del Ministerio Pblico, que
dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones penales
o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la
verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos
procesales y de la proteccin debida al procesado, sern penados con prisin de
seis (6) a ocho (8) aos.

Si a sabiendas que la denuncia es falsa acusaren a otra persona de la comisin de


alguno o algunos de los delitos previstos en esta Ley sern sancionados con
prisin de cuatro (4) aos a seis (6) aos.

El rgano competente tomar las previsiones necesarias para destituirlos


pudiendo permitir su reingreso luego del transcurso de veinte (20) aos despus
de cumplida la pena, siempre y cuando hayan observado conducta intachable
durante ese tiempo.

Calumnia genrica
Artculo 118. Cualquiera que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo
denunciare de mala fe ante los rganos competentes, de alguno o algunos de los
hechos punibles previstos en la presente Ley, ser castigado con prisin de uno
(1) a tres (3) aos.

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Captulo IV
De los delitos de corrupcin en el sector privado

Soborno activo en el sector privado


Artculo 119. Cualquiera que prometiere, concediere, ofreciere u otorgare, directa
o indirectamente a una persona que dirija una institucin del sector privado o
cumpla cualquier funcin en ella, en el curso de actividades econmicas,
financieras o comerciales, un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que, faltando al deber
inherente a sus funciones, acte o se abstenga de actuar, ser penado con prisin
de dos (2) a ocho (8) aos y multa del cien por ciento (100%) de lo prometido,
concedido, ofrecido o recibido.

Soborno pasivo en el sector privado


Artculo 120. Con la misma pena prevista en el artculo anterior, ser castigado
quien solicitare o aceptare en forma directa o indirecta por persona que dirija una
institucin del sector privado o cumpla cualquier funcin en ella, en el curso de
actividades econmicas, financieras o comerciales, un beneficio indebido que
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de
que, faltando al deber inherente a sus funciones, acte o se abstenga de actuar.

TTULO VIII
DE LOS DELITOS TRANSNACIONALES

Soborno activo transnacional


Artculo 121. Cualquiera que prometiere, concediere, ofreciere u otorgare, directa
o indirectamente a un funcionario pblico extranjero, o a un funcionario de una
organizacin internacional pblica, un beneficio indebido que redunde en su propio
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario
acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, para obtener o
mantener alguna transaccin comercial u otro beneficio indebido en relacin con la
realizacin de actividades comerciales internacionales, ser penado con prisin de
cuatro (04) a ocho (8) aos y multa del cien por ciento (100%) de lo prometido,
ofrecido o recibido.

Soborno pasivo transnacional


Artculo 122. Ser penado con prisin de cuatro (04) a ocho (8) aos y multa de
hasta del cien por ciento (100%) de lo prometido, concedido, ofrecido o recibido, el
funcionario pblico extranjero o funcionario de una organizacin internacional
pblica que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de
que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus
funciones.

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TTULO IX
PROCEDIMIENTO PENAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Orden pblico
Artculo 123. Se considera de orden pblico la obligacin de restituir, reparar el
dao o indemnizar los perjuicios inferidos, por quienes resultaren responsables de
las infracciones previstas en esta Ley.

A estos efectos, el Ministerio Pblico practicar de oficio las diligencias


conducentes a la determinacin de la responsabilidad civil de quienes aparecieren
como copartcipes en el delito. En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciar
sobre la responsabilidad civil de los de los enjuiciados.

Si en el expediente no estuviere determinada la cuanta del dao, reparacin,


restitucin o indemnizacin que corresponda, la sentencia ordenar proceder con
arreglo a lo establecido en el artculo 249 del Cdigo de Procedimiento Civil.

Accin civil para resarcir daos


Artculo 124. El Fiscal del Ministerio Pblico, en captulo separado del escrito de
acusacin, propondr la accin civil que corresponda para que sean reparados los
daos, efectuadas las restituciones, indemnizados los perjuicios o pagados los
intereses que, por los actos hechos u omisiones delictivos imputados al enjuiciado,
hubieren causado al patrimonio pblico, observndose al respecto los requisitos
establecidos en el artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Civil.

Los intereses se causarn desde la fecha de la comisin de los delitos tipificados


en esta Ley o desde el inicio de dicho acto, si fuere de ejecucin continuada y se
calcularn conforme a la tasa o rata que fije la normativa que regule la materia,
pero en ningn caso ser inferior al doce por ciento (12%) anual.

Excepciones
Artculo 125. En el mismo acto, se opondrn todas las excepciones establecidas
en el Cdigo Orgnico Procesal Penal y las indicadas en el artculo 346 del Cdigo
de Procedimiento Civil, conjuntamente con todas las defensas de fondo, en cuanto
fueren procedentes.

Las excepciones o cuestiones previas se contestarn por la parte a quien


corresponda en la misma audiencia, y sern resueltas al concluir la misma,
conforme a lo dispuesto en el Cdigo Orgnico Procesal Penal.

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Procedencia de las acciones
Artculo 126. Ningn procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza
impedir el ejercicio de la accin penal y de la civil que de ella se derive.

Concordancia legal
Artculo 127. Los juicios que se sigan por la comisin de los delitos previstos en
esta Ley se regirn por las disposiciones previstas en ella y las contenidas en el
Cdigo Orgnico Procesal Penal y las dems Leyes aplicables en la materia.

Obligacin de los bancos


Artculo 128. Las instituciones bancarias estn obligadas a abrir las cajas de
seguridad y suministrar informacin de las cuentas bancarias de sus clientes
sometidos a averiguacin por la presunta comisin de los delitos previstos en esta
Ley y mostrar su contenido cuando as lo exija el Ministerio Pblico, previa orden
judicial emitida por el Juez de Control, a solicitud de aqul. La apertura se har en
presencia del funcionario respectivo y del titular de la caja de seguridad o de su
representante legal. En caso de que alguno de stos no concurriere al acto de
apertura o se negare a abrir la caja de seguridad, la misma ser abierta en su
ausencia o rebelda, inventarindose su contenido, de todo lo cual se levantar
acta. Dicha caja, luego de sellada, no podr abrirse nuevamente sin orden expresa
del tribunal competente a solicitud del Ministerio Pblico.

Medidas preventivas
Artculo 129. Cuando a juicio del Ministerio Pblico existan fundados indicios de la
responsabilidad del investigado, solicitar al Juez de Control que se retengan
preventivamente las remuneraciones, en el caso que la investigacin se refiera a
fondos de los cuales ste aparezca directamente responsable en la averiguacin.
Dicha retencin se har en la forma y porcentaje previstos en la legislacin
especial.

Esta retencin podr hacerse extensiva a los pagos que los rganos y entes
mencionados en el artculo 4 de esta Ley, adeuden a contratistas, cuando stos
aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se practiquen.

Medidas preventivas sobre bienes del investigado


Artculo 130: El Ministerio Pblico solicitar ante un tribunal nacional o extranjero,
la adopcin de las medidas preventivas que considere pertinente sobre bienes
muebles e inmuebles, cuentas bancarias y dems activos del investigado a fin de
garantizar la ejecucin de la ulterior decisin judicial.

Cuando existieren indicios graves, el Ministerio Pblico solicitar al Juez de


Control que decrete medidas cautelares sobre bienes del investigado hasta por el
doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilcito o el dao causado
por el investigado que haya cometido alguno de los delitos previstos en esta Ley.

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La medida ser acordada con sujecin a los requisitos previstos en el Cdigo de
Procedimiento Civil. Introducida la solicitud y de considerarla procedente, el Juez
decretar en la misma fecha la medida preventiva de aseguramiento solicitada.
Confiscacin de Bienes
Artculo 131. En la sentencia definitiva el Juez ordenar, segn las circunstancias
del caso, la confiscacin de los recursos, bienes y dems activos de las personas
naturales o jurdicas que incurran o sean responsables de delitos establecidos en
esta Ley, a cuyo efecto, solicitar ante las autoridades competentes nacionales o
extranjeras, la recuperacin activos, de ser el caso.
Los bienes objeto de confiscacin sern administrados de conformidad con las
leyes especiales que regulen la materia.

Cooperacin Jurdica Internacional


Artculo 132. El Ministerio Pblico y los tribunales competentes, solicitarn la
cooperacin jurdica respecto de las autoridades extranjeras, cuando requieran
informacin necesaria para las investigaciones, aplicacin de medidas
preventivas, ejecucin de sentencia, la extradicin de los supuestos implicados en
los delitos previstos en esta Ley y la confiscacin de los recursos pblicos, bienes
y dems activos obtenidos de forma ilegal del patrimonio pblico del Estado.

Inhabilitacin de funcionarios pblicos


Artculo 133. El funcionario pblico, o quien haya sido condenado por sentencia
definitivamente firme por cualesquiera de los delitos establecidos en el Ttulo VII
de la presente Ley, quedar inhabilitado para el ejercicio de la funcin pblica, as
como para celebrar contratos de cualquier naturaleza con los rganos y entes
sealados en el artculo 4 de esta Ley, por tanto, no podr optar a cargo de
eleccin popular o a cargo pblico alguno, a partir del cumplimiento de la condena
y hasta por quince (15) aos despus de sta, a excepcin de lo establecido en el
artculo 114 de esta Ley, caso en el cual se aplicar el tiempo establecido en esa
norma.
El lapso de inhabilitacin a que se refiere este artculo ser determinado por el
juez, de acuerdo con la gravedad del delito, en la sentencia definitiva.

Proteccin de testigos y peritos y dems sujetos procesales


Artculo 134. El Ministerio Pblico y los tribunales competentes, adoptarn todas
las medidas necesarias y pertinentes con el fin de proteger los derechos e
intereses de los testigos, peritos y dems sujetos procesales involucrados en las
investigaciones y los procesos penales realizados en virtud de los delitos previstos
en esta Ley.

Asimismo, se tomarn en cuenta las disposiciones establecidas en la ley dictada a


efectos de regular los mecanismos de proteccin de testigos, peritos y dems
sujetos procesales.

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Cooperacin eficaz
Artculo 135. A los efectos de las investigaciones y procesos penales realizados
en virtud de los delitos previstos en esta Ley, sern consideradas circunstancias
atenuantes, el suministro voluntario de datos o informacin precisa, verdica y
comprobable, por parte de los imputados o acusados, que conduzca al
esclarecimiento de los hechos, la comisin de delitos, la identificacin de los
presuntos responsables, as como la ubicacin y destino de los recursos, bienes y
dems activos obtenidos de manera ilcita del patrimonio pblico, siempre que la
informacin proporcionada est vinculada con delitos de mayor o igual gravedad
de los que se investiga.

La pena se reducir de la mitad (1/2) a dos tercios (2/3) en aquellos casos en que
la cooperacin eficaz se realice hasta la oportunidad prevista para la celebracin
de la audiencia preliminar y de un tercio (1/3) a la mitad (1/2) si se realiza antes de
la sentencia definitiva. En ambos casos, el imputado o acusado deber admitir los
hechos por los que fue investigado o acusado.

En aquellos supuestos en los que el cooperador eficaz, haya participado


nicamente como interpuesta persona en los delitos previstos en esta Ley y
reintegre los recursos, bienes o dems activos que fueron obtenidos, ocultados o
disimulados de manera ilcita a travs de su persona, se decretar el
sobreseimiento y la extincin de la accin penal en su favor.

Prescripcin de las acciones penales


Artculo 136. Las acciones penales dirigidas a sancionar delitos contra el
patrimonio pblico, no prescribirn.

Disposiciones Finales

Primera. La Contralora General de la Repblica implementar los requisitos,


mecanismos, procedimientos, as como las medidas necesarias para el
cumplimiento de las funciones, deberes y obligaciones que se le atribuyen en esta
Ley.

Por resolucin que dicte el Contralor General de la Repblica se establecer el


lapso para la presentacin de la declaracin jurada de intereses de las personas
indicadas en los artculos 2 y 3 de esta Ley.

Segunda. El Ejecutivo Nacional, a travs del ministerio con competencia en


materia de ciencia y tecnologa y sus entes adscritos, desarrollar e implementar
un sistema de informacin donde se integren los datos relativos a la propiedad de
bienes inmuebles, vehculos, naves y aeronaves, identificacin, migracin y
extranjera, servicios registrales y notariales, declaraciones de impuesto sobre la
renta y cualquier otra informacin que facilite la verificacin patrimonial que realiza

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la Contralora General de la Repblica y los procedimientos correspondientes a la
recuperacin de activos.

Dicho sistema deber contar con adecuados niveles de seguridad que garanticen
la confidencialidad, integridad, disponibilidad y el manejo adecuado de la
informacin. A tal fin se incorporarn en el diseo, desarrollo e implantacin del
sistema los controles que aseguraren el acceso restringido al mismo; que
nicamente ingresen las personas autorizadas; la emisin de reportes que
permitan identificar las personas que accedan y las operaciones que se hayan
realizado, as como cualquier otro mecanismos de control que coadyuve a la
proteccin de los datos y al uso del sistema slo para los fines que ha sido
previsto.

Tercera. En todo cuanto sea procedente se aplicar lo previsto en la Convencin


Interamericana contra la Corrupcin, publicada en la Gaceta Oficial de la
Repblica de Venezuela N 36.211 del 22 de mayo de 1997, en la Ley Aprobatoria
de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin publicada en
Gaceta Oficial N 38.192 del 23 de mayo de 2005 y cualquier otra convencin que
el Estado suscriba y ratifique sobre esta materia.

Las autoridades venezolanas competentes adoptarn especialmente, de


conformidad con la Constitucin y la Ley, todas las medidas que sean necesarias
para hacer efectivo lo previsto por dichas Convenciones.

Disposicin Derogatoria nica


Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupcin
publicado en Gaceta Oficial N 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.

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