ACTA DE DIRECTORIO N 1

VALLE DE QUILLOTA S.A.

En Via del Mar, a 18 de junio de 2008, siendo las 18,00 horas, en

Quillota, calle Arizta 65, se renen en su primera sesin los
miembros del Directorio Provisional de la sociedad Valle de
Quillota S.A. los seores ______________________ , Verificado el
qurum, se da por constituida la reunin y abierta la sesin, siendo
presidida por _______: y actuando como secretario
________________. La reunin se desarrolla conforme a la
siguiente tabla:

1. - Designacin de Presidente.-

A propuesta del presidente, la unanimidad de los presentes, y con

su sola abstencin, se nombra como Presidente del Directorio al
____ quien agradece la designacin y se compromete a
desempear el cargo con la mayor diligencia.

2. - Cuenta sobre la constitucin de la sociedad .-

El Presidente informa que se ha dado trmino a los trmites

legales de constitucin de la sociedad y expone que el pacto social
consta de la escritura pblica otorgada el _____ en la Notara de
Via del Mar de ___________ y que un extracto de esta escritura,
publicado en el Diario Oficial de ____de _____de ____ ha sido
debidamente inscrito a fojas ____ No.____del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Races de Via del Mar de
este ao. La designacin de los Directores Provisionales que
concurren a esta reunin consta del Segundo Artculo Transitorio
del pacto social.

3. - Designacin de Gerente General .-

Con miras al buen funcionamiento de la sociedad se acuerda

designar como Gerente de la sociedad al director seor
:___________, quien acepta y agradece la designacin y se
compromete a desempear este cargo con la mayor dedicacin e
inters para el xito de la empresa.

4. - Poderes .-

El Presidente expone que con el fin de organizar el funcionamiento

de la sociedad corresponde que el Directorio designe a los
apoderados de la empresa y les confiera los poderes de
administracin respectivos. El Directorio pide dejar constancia
expresa que los apoderados que se designen deben ceirse

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estrictamente a las facultades conferidas y respetar las
limitaciones establecidas para su ejercicio.

4.1. Poderes de Administracin .-

El Directorio, despus de un breve debate, acuerda designar como

apoderados de la empresa a los seores a) ____ b) ____, c)____ y
d)______ con las siguientes facultades de administracin:

A) Actuando uno cualquiera de los apoderados ___ y _______,

conjuntamente con uno cualquiera de los apoderados _____ y
_____ representarn a la sociedad en la celebracin de los
siguientes actos o contratos:

1. Comprar, vender, permutar, ceder y en cualquier otra

forma o a cualquier otro ttulo, adquirir o enajenar toda clase
de bienes muebles corporales o incorporales, incluso valores
mobiliarios;

2. Dar y tomar en arrendamiento, administracin y

concesin, toda clase de bienes races y muebles,
corporales o incorporales, y celebrar contratos de leasing;

3. Aceptar hipotecas, prendas, prohibiciones u otras

cauciones o garantas reales o personales, Otorgar en su
oportunidad los alzamientos o cancelaciones que fueren
procedentes y entregar y retirar valores en garanta,
contratar boletas de garanta;

4. Abrir y cerrar, en bancos nacio nales y extranjeros,

Banco del Estado de Chile, cuen tas corrientes de depsito,
de crdito o especiales, en moneda nacional o extranjera,
pudiendo al efecto:

(a) girar y sobregirar en ellas,

(b) efectuar depsitos en dinero, a la vista, a plazo,

condicionales o de cualquier otra clase y retirarlos;

(c) retirar talonarios de cheques y reconocer e impugnar

saldos;

(d) girar, cobrar, depositar, revalidar, cancelar, dar orden

de no pago y hacer pro testar cheques;

(e) girar, endosar en dominio o en co branza, cancelar,

cobrar, y hacer protestar, aceptar, reaceptar, endosar
en garanta y descontar letras de cambio, pagars, y
cualquier clase de ins trumentos negociables o efectos
de comercio;

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 (f) contratar prstamos, sea como crditos documentarios,
apertura de acreditivos, crditos contra aceptacin de
letras o suscripcin de pagars, sobregiros, lneas de
crdito u otra forma;

5. Abrir y cerrar, en bancos nacio nales y extranjeros,

Banco del Estado de Chile, Instituciones de Ahorro y
Prstamos, Instituciones de Previsin y dems instituciones
financieras, de derecho pblico o privado, cuen tas de ahorro
a la vista, a plazo o condicionales, sea en moneda nacional o
extranjera, depositar y girar en ellas, reconocer e impugnar
saldos;

6. Realizar toda clase de operaciones de comercio

exterior y de cambios internacionales, en especial, importar y
exportar, inscribirse en los registros respectivos y firmar
documentos anexos; com prar y vender moneda extranjera,
divisas y otros efectos pblicos o de comercio, sean
condicionales, a futuro o bajo cualquier otra modalidad;
contratar apertura de acreditivos; autorizar cargos en cuenta
corriente; hacer declaraciones juradas; asumir riesgos de
diferencia de cambio y tomar boletas de garanta;

7. Celebrar contratos de depsito; contratar seguros y

cobrar plizas, endosarlas y can celarlas;

8. Pagar, dar en pago, compen sar, novar, remitir,

transar; transigir y extinguir obligaciones en general;
interrumpir prescripciones; renunciar a toda clase de
acciones y derechos y some ter a compromiso los asuntos y
derechos de la socie dad, designando rbitros de cualquier
clase;

9. Representar a la sociedad con voz y voto en las

sociedades en que forme parte.

10. Delegar en todo o en parte las facultades

precedentes;

11. En general, celebrar y ejecutar cualquier acto o

contrato que sea necesario para el objeto social, mo -
dificarlos, dejarlos sin efecto, resolverlos, anular los,
resciliarlos, terminarlos y prorrogarlos, pudien do estipular en
ellos precios, cantidades, plazos, condiciones, reajustes,
intereses, formas de pago y dems elementos que sean
necesarios; y

12. Representar a la sociedad en cualquier clase de

procedimiento, contencioso o voluntario, civil o criminal, ad -
ministrativo, o de cualquiera otra ndole, ante cual quier
tribunal ordinario, especial, administrativo o arbitral, con

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 todas las facultades ordinarias del man dato judicial as como
las especiales que se sealan en ambos incisos del Artculo
sptimo del Cdigo de Proce dimiento Civil, esto es,
desistirse en primera instan cia de la demanda o accin
deducida, aceptar la deman da contraria, renunciar a los
recursos o a los trmi nos legales, transigir, comprometer,
otorgar a los rbitros facultades de arbitradores, aprobar
convenios judiciales y extrajudiciales, percibir, y absolver
posiciones y delegar.

B) Actuando en forma indistinta y separadamente uno cualesquiera

de los apoderados ____________ , podrn:

(a) depositar y retirar bienes, documentos y valores en

custodia o garanta y contratar, abrir y cerrar cajas de
seguridad;

(b) Celebrar toda clase de contratos de transporte y firmar,

entregar, negociar, retirar y endosar conocimientos de
embarque, plizas aduaneras, cartas de porte y dems
documentos negocia bles

(c) Cobrar y percibir judicial o extrajudi cialmente cuanto

se adeude a la sociedad; otorgar re cibos,
cancelaciones y finiquitos y pedir y otorgar rendiciones
de cuentas;

(d) Recibir y retirar toda clase de correspondencia, certifi -

cada o no, giros, encomiendas y carga en general;

(e) Representar a la sociedad ante toda clase de

personas, naturales o jurdicas, de derecho pblico o
privado, en especial, ante el Servicio de Impuestos
Internos, Instituciones del Trabajo, de Salud y de
Previsin Social; Servicio de Aduanas; tra mitar la
inscripcin de propiedad industrial, intelec tual,
nombres, patentes, marcas comerciales y modelos
industriales.

C) Adems de las materias sealadas en la ley, se requerir

acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria de
accionistas para la celebracin de los siguientes actos o
contratos: comprar, prometer comprar, vender, prometer vender,
permutar, ceder y en cualquier forma adquirir y enajenar bie nes
races, fijar cabidas y deslindes, firmar las es crituras y requerir
las inscripciones; Celebrar contratos de mutuo, ceder crditos y
aceptar cesiones; constituir avales, fian zas y codeudas
solidarias; constituir, y posponer hipotecas, prendas,
prohibiciones u otras cauciones o garantas reales o
personales, sobre toda clase de bienes races, bienes muebles
o valores mobiliarios, derechos, acciones y dems cosas

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 corporales e incorporales; ingresar a sociedades ya
constituidas y constituir sociedades de cualquier tipo y
asociaciones o cuentas en participacin, modificarlas,
disolverlas y liqui darlas,

D) Designacin de persona habilitada para recibir notificaciones .

Para los efectos previstos en el artculo 42 del Reglamento de

Sociedades Annimas se deja constancia que en ausencia del
Gerente, representar vlidamente a la sociedad en todas las
notificaciones que se le practiquen, doa

5. Aprobacin y Reduccin a Escritura Pblica .-

Se acuerda tener por aprobada esta acta desde que se encuentre

firmada por los seores Directores que asistieron a la reunin y
facultar al director ____________y a la abogado doa ______ para
que actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, reduzcan en
todo o parte de esta acta a escritura pblica.

6. - Clausura. -

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesin a las

19:00 horas.