Penelusuran Konversi

Penelusuran konversi dilakukan karena dua alasan:

1. untuk menentukan tingkat penggelapan, dan
2. untuk mengumpulkan bukti yang bisa digunakan dalam interogasi untuk mendapatkan
pengakuan.
Pada awal wawancara, pewawancara yang efektif sering kali menduga tersangka mengakui
bahwa pendapatan mereka hanya memperoleh pendapatan (dengan kata lain, sebuah pernyataan
oleh tersangka bahwa dia tidak memiliki penghasilan yang diwarisi atau tidak diperoleh).
Kemudian, dengan memperkenalkan bukti gaya hidup dan pengeluaran terkait yang tidak dapat
didukung oleh pendapatan yang diperoleh, pewawancara mempersulit tersangka untuk
menjelaskan sumber pendapatan yang tidak diketahui. Tersangka yang bersangkutan terkadang
merubuhkan dan mengakuinya.

Untuk menjadi ahli dalam penyelidikan percakapan, pemeriksa penipuan perlu memahami
informasi yang dapat diperoleh dari:

1. federal, pemerintah, dan badan-badan lokal dan organisasi lainnya

2. sumber informasi pribadi
3. sumber informasi online
4. menggunakan metode nilai bersih untuk menganalisis informasi pengeluaran

Munculnya sejumlah besar sumber online telah membuat kegiatan investigasi konversi jauh
lebih efisien daripada dulu. Namun, sejumlah besar sumber yang tersedia sekarang bisa
menakutkan dan bahkan luar biasa. Dengan selalu mengikuti sumber yang tersedia, dipasangkan
dengan perencanaan dan pelaksanaan tugas investigasi yang hati-hati, adalah kunci untuk
pencarian yang efektif dan efisien. situs web berikut memberikan gambaran umum tentang cara
investigasi dan melakukan penelusuran:

how to investigate.com: http://www/howtoinvestigate.com

public records information sources: http://www.ahhapeoplefinder.com
investigative resources international: http://www.factfind.com
legal resource center: http://www.crimelynx.com
Sumber Informasi Pemerintah

Banyak agen federal, pemerintah, dan lokal memelihara catatan publik sesuai dengan
berbagai undang-undang. Sebagian besar informasi ini dapat diakses oleh siapa saja yang
memintanya, namun beberapa di antaranya dilindungi oleh undang-undang privasi yang
mencegah pengungkapan kepada publik. Catatan federal pada umumnya tidak berguna seperti
catatan negara bagian dan lokal dalam penyelidikan penipuan, namun sangat membantu dalam
situasi tertentu. Karena birokrasi terlibat, mengakses arsip federal bisa menghabiskan banyak
waktu dan mahal.

o Sumber Federal
o Departemen Pertahanan
Departemen Pertahanan menyimpan catatan pada semua personil militer, baik aktif
maupun tidak aktif. informasi militer dikelola oleh cabang layanan. departemen ini juga
berisi informasi tentang individu yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan
nasional. departemen tersebut secara teratur berbagi informasi dengan agen federal
lainnya, seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Central Intelligence Agency
(CIA). Catatan militer tidak rahasia dan memberikan informasi berharga yang dapat
membantu Anda melacak keberadaan seseorang melalui perubahan alamat. catatan
militer juga membantu dalam mencari aset tersembunyi, karena individu sering membeli
properti dan aset lainnya dengan menggunakan alamat sebelumnya. situs Departemen
Pertahanan A.S. adalah http://www.defenselink.mil.
o Departemen Kehakiman
Departemen peradilan adalah agen federal yang bertugas menegakkan hukum
pidana dan perdata federal yang menyimpan catatan yang berkaitan dengan pendeteksian,
penuntutan, dan rehabilitasi pelanggar. departemen kehakiman termasuk pengacara A.S.,
marsekal A.S., dan FBI. DEA adalah agen departemen kehakiman yang dituntut dengan
undang-undang penegakan hukum terhadap perdagangan narkotika.
FBI adalah lembaga investigasi utama Departemen Kehakiman. Masalah pidana
yang tidak ditugaskan ke agen A.S. lainnya ditugaskan ke FBI. Misalnya, FBI biasanya
menyelidiki penipuan bank, kejahatan terorganisir, terorisme, dan perdagangan narkoba
ilegal. FBI bertanggung jawab atas keamanan nasional di dalam perbatasan A.S.
FBI mengelola beberapa database dan catatan lainnya yang dapat diakses oleh
badan penegak hukum negara bagian dan lokal. database utama yang dikelola oleh FBI
adalah National Crime Information Center (NCIC). NCIC berisi informasi tentang
kendaraan curian, pelat liscense, sekuritas, kapal dan pesawat terbang; dicuri dan
hilangnya senjata api; orang hilang; dan individu yang saat ini dicari di waran yang
beredar. FBI juga mengelola Interstate Identification Index (III), yang mana merupakan
hasil dari NCIC dan memberi manfaat kepada lembaga penegak hukum negara bagian
dan lokal. III berisi catatan penangkapan dan kriminal secara nasional. situs web
Departemen Kehakiman A.S. adalah http://www.usdoj.gov.
o Biro Penjara Federal
Agen ini mengoperasikan sistem nasional penjara federal, lembaga
pemasyarakatan, dan fasilitas perawatan umum. menyimpan catatan tentang mereka yang
telah ditahan di berbagai fasilitas. Karena pelaku kecurangan sering berulang kali
melanggar, informasi tentang penahanan sebelumnya seringkali memberikan bukti
penting. situs web Biro Penjara A.S. adalah http://www.bop.gov.
o Layanan Pendapatan Internal
Layanan pendapatan internal memberlakukan semua undang-undang pendapatan
internal, kecuali yang berurusan dengan alkohol, senjata api, tembakau, dan bahan
peledak, yang ditangani oleh Biro alkohol, tembakau dan senjata api. Catatan IRS tidak
tersedia untuk umum, sehingga akses ke database biasanya memerlukan keterlibatan
aparat penegak hukum. situs web dari Internal Revenue Service adalah
http://www.irs.gov.
o Dinas Rahasia
Dinas rahasia, bagian dari departemen keamanan dalam negeri, bertanggung
jawab untuk melindungi presiden Amerika Serikat dan pejabat federal lainnya. Namun,
banyak penyidik tidak tahu bahwa dinas rahasia tersebut juga menyelidiki pemalsuan,
pencurian cek pemerintah, pelanggaran kartu kredit antarnegara bagian, dan beberapa
kejahatan komputer. Situs web dari layanan rahasia adalah
http://www.secretservices.gov.
o Layanan Pos
Layanan pos adalah organisasi kuasi-pemerintah yang memiliki tanggung jawab
untuk surat A.S. dan untuk melindungi warga negara dari kerugian melalui pencurian
yang melibatkan sistem surat. inspektur pos adalah beberapa penyidik federal terbaik dan
paling bermanfaat. mereka menangani kasus penipuan besar yang melibatkan
penggunaan email, dan mereka bekerja untuk penuntutan terhadap pelaku yang
melanggar undang-undang pos. inspektur pos berbagi yurisdiksi dengan badan federal,
negara bagian, dan lokal lainnya. Inspektur pos bisa sangat membantu dalam
penyelidikan kecurangan karyawan, penipuan investasi, atau penipuan manajemen.
Melakukan kecurangan di Amerika Serikat memang sulit tanpa menggunakan sistem
email. web dari Layanan Inspeksi Pos adalah http://www.usps.gov/postalinspectors.
o Badan Intelijen Pusat
CIA bertanggung jawab kepada Presiden Amerika Serikat dengan menyelidiki
masalah keamanan di luar negara-negara bersatu, sedangkan FBI memiliki yuridiksi
untuk keamanan di dalam negara-negara bersatu. CIA dapat memberikan informasi yang
berguna saat kasus melibatkan isu-isu internasional seperti pencucian uang di Cayman
Island atau juristiction secrery lainnya. situs web Central Intelligence Agency adalah
http://www.cia.gov.