PRESENCIA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA ECONOMA EMERGENTE PERUANA

LA PRESENCIA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PER A TRAVS DE LA BANCA Y DE OTROS

CANALES FORMALES Y TRADICIONALES SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL PROMEDIO
LATINOAMERICANO CON REGISTROS DE 5.4 Y 6.5, RESPECTIVAMENTE. OCUPA LOS PUESTOS
12 Y 14 SEGN LOS INDICADORES Y TABLAS DEL FORO ECONMICO MUNDIAL. 2. SIN
EMBARGO, AN ES DIFCIL DETECTAR Y MEDIR EL PREDOMINIO POTENCIAL DEL LAVADO DE
ACTIVOS EN EL PER, YA QUE LAS ACTIVIDADES ILCITAS QUE ESTA MODALIDAD DELICTIVA
EJECUTA ESTN PROFUNDAMENTE INCORPORADAS A LA ECONOMA LCITA POR LAS AN
NOTABLES DISFUNCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL. 3. ASIMISMO, RESULTA
COMPLEJO DISTINGUIR TRANSACCIONES LCITAS E ILCITAS CUANDO ESTAS SE MEZCLAN EN
UNA ESTRUCTURA COMERCIAL DE PRODUCCIN DE BIENES Y SERVICIOS NO FINANCIEROS QUE
EST DOMINADA POR LA INFORMALIDAD DE PEQUEAS EMPRESAS INDEPENDIENTES O
PARTICULARES QUE TRABAJAN POR SU CUENTA

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3247_la
v_activos_2.pdf
EL CRECIMIENTO ECONMICO ILEGAL

OTRO FACTOR QUE ALLANA EL CAMINO PARA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL NIVEL DE

INFORMALIDAD QUE IMPERA EN EL SISTEMA ECONMICO DEL PAS. ENTRE EL 50% Y 60% DE
LA ACTIVIDAD ECONMICA ES INFORMAL Y DEJA EL CAMINO ABIERTO PARA LAVAR ACTIVOS.
ESTA INFORMALIDAD CREA UN AMBIENTE PERMISIVO PARA LAVAR TODO ESE DINERO, YA
QUE SE REQUIERE DE MS DE UNA PERSONA PARA BLANQUEARLO, Y DE MUCHAS OTRAS
PARA ENVIARLO AL EXTRANJERO.

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3247_lav_activos_2.pdf

CASO ODEBRECH: La corrupcin de Odebrecht en el Per

Uno de los casos jurdico-polticos que mayor atencin e indignacin ha

concitado en la actualidad es, sin duda, el caso Odebrecht, que ha puesto a
prueba al sistema jurdico frente a la corrupcin transnacional en diversos pases.

http://legis.pe/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-caso-odebrecht/
https://www.youtube.com/watch?v=MmQSuSawMHE

A fines de diciembre del 2016, se public un documento del Departamento de Justicia

de Estados Unidos que revela cmo Odebrecht cometi delitos de corrupcin pago de
sobornos en todo el mundo para obtener concesiones de proyectos y seguir
operando de manera ilcita.
De acuerdo con el informe, Odebrecht reconoci que el pago de sobornos por US$29
millones a funcionarios pblicos del Per entre los aos 2005 al 2014. Este periodo
comprende a los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan
Garca (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). En ese lapso de tiempo, la empresa
gan US$143 millones, segn el documento.
Por su parte, Odebrecht Latinvest, empresa responsable de las inversiones
de Odebrecht en Amrica Latina, asegur que el grupo colaborar con las autoridades
peruanas en las investigaciones sobre su participacin en actos ilticos.
La Fiscala del Per inform que, desde noviembre del 2016, viene investigando el caso
conocido desde Brasil como Lava Jato. El Ministerio Pblico form en enero de este
ao un equipo especial de fiscales que se dedicar de forma exclusiva a las
investigaciones en torno al caso Odebrecht. Das ms tarde, la Fiscala inform que
logr un acuerdo preliminar con la empresa brasilea: sta se compromete a entregar
S/.30 millones como un adelanto de la devolucin de sus ganancias ilcitas en el pas y a
brindar informacin relevante.
Desde el Ejecutivo, el premier Fernando Zavala anunci que asignar presupuesto
adicional a la Fiscala y Procuradura para investigar este caso de corrupcin. Adems,
expres que la empresa brasilea no podr participar en nuevas licitaciones.
En caso de Odebrecht y otras no van a poder participar en nuevas licitaciones siempre
y cuando hayan existido sanciones por actos de corrupcin o en este caso donde ellos
mismos han admitido este tipo de conductas, afirm el primer ministro.

http://semanaeconomica.com/tema/la-corrupcion-de-odebrecht-en-el-peru/

PROYECTO: CARRETERA INTEROCENICA NORTE Y SUR

PROYECTOS OLMOS
Fiscal: Fiscal Hamilton Castro
Empresa: Brasilea Camargo Correa
Alejandro Toledo
Investigado(s):
Pedro Pablo kuczynski
Delito: Colusin
Gobierno: Gobierno de Alejandro Toledo
Se reabre el proceso 13/12/16 por Aprobar ley de reglas de
Estado:
licitacin

La empresa de Marcelo Odebrecht, lleg a reconocer pagos indebidos, los

cuales involucran a los ltimos gobiernos del Estado peruano, cuyos montos se
pueden ver reflejados en el siguiente esquema:
Pruebas que vinculan a Odebrecht con el Per

6.3.1. Archivos descubiertos a Camargo Correa en Brasil

Alejandro Toledo (2001-2006)

No ha sido relacionado con Odebrecht, sino con Camargo Correa (tramo IV de la

interocenica). La Empresa Odebrecht ejecuto seis obras en su gobierno. La
polica brasilea, tambin, vincula millonarios montos a un apellido escrito a
mano: Toledo.

Alan Garca (2006-2011)

El representante de Odebrecht se reunin 16 veces en palacio de gobierno y 12 se

entrevisto con Alan Garca.
Marcelo Odebrecht se reuni dos veces con Garca (20/09/06 y 11/09/08. El
apellido Garca se menciona en documentos sobre presuntos sobornos de
Camargo Correa.

Ollanta Humala (2011-2016)

Documentos de la polica aluden a sobornos de US$ 3 millones de Odebrech para
el presidente, se menciona un Programa OH. En la agenda de Odebrecht se
menciona los nombres de Nadine Heredia y Ollanta Humala, as como en
mensajes de su telfono OH vs Humildade.

http://legis.pe/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-caso-odebrecht/

De qu delitos se acusa a Alejandro

Toledo y cules son las penas?
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL CASO ODEBRESCH SOBRE
ALEJANDRO TOLEDO

El Poder Judicial dict este lunes una nueva orden de prisin preventiva por 18
meses para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Esta vez, el
pedido fue por el caso Ecoteva, que involucra la creacin de una empresa
offshore en Costa Rica para, presumiblemente, lavar dinero de origen
ilcito. Solo por Ecoteva, la Fiscala acusa del delito de lavado de activos al
exmandatario y a otros implicados como su esposa Eliane Karp, el empresario
Josef Maiman y el ex agente de seguridad Avi Dan On.

En febrero pasado, otra orden de prisin preventiva por 18 meses fue dictada
en su contra. Esta tiene relacin con el caso Odebrecht y se basa en los
presuntos delitos de trfico de influencias y lavado de activos. Segn las
investigaciones, Toledo recibi US$ 20 millones de la empresa brasilea para
otorgar la licitacin del proyecto de la Carretera Interocenica.

Qu significan estos delitos y cules son las mayores penas por

cometerlos?

Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. La orden de prisin preventiva por
Ecoteva incluye a Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On.

Lavado de activos. Para que se configure este delito, el dinero siempre debe
tener un origen ilcito como el trfico de drogas, la defraudacin tributaria o la
corrupcin. Sin embargo, no es necesario que la Fiscala determine primero el
delito previo para acusar por lavado de activos. El Decreto Legislativo N 1106
sanciona esta actividad ilegal con mnimo ocho a mximo 15 aos de prisin.

Este delito no habra prescrito para Alejandro Toledo. Consultado por RPP
Noticias, el abogado Julio Rodrguez explic que es posible procesar al
exmandatario por lavado de activos en los dos casos, pues ambos se basan en
hechos diferentes. "El caso Ecoteva involucra un monto de US$ 5 millones por
una ruta diferente y an no hay proceso abierto en el Poder Judicial. Por tanto,
no se puede alegar doble persecucin por un mismo delito".
Otra consecuencia del delito de lavado de activos, adems de la condena
misma, es la incautacin del dinero o el decomiso de bienes. Estas acciones
son determinadas por el juez, segn lo seala el artculo 102 del Cdigo Penal.

La pena por lavado de activos va de 10 a 20 aos si quien lo comete se vale de su posicin como
funcionario pblico.

Otros tres delitos. Al menos por el caso Odebrecht, durante el proceso de las
investigaciones que le seguiran a la prisin preventiva de Toledo, la Fiscala
puede determinar la configuracin de ms delitos. Estos pueden ser el cohecho
pasivo impropio, la colusin agravada o el enriquecimiento ilcito.

- El cohecho pasivo impropio es sancionado por el artculo 394 del Cdigo

Penal con cuatro a seis aos de prisin. Este es cometido por el funcionario
que realiza favores a cambio de dinero u otro beneficio indebido en el ejercicio
normal de las funciones propias de su cargo. La pena puede ser de cinco a
ocho aos si se comprueba que el funcionario exigi ese canje.

- La colusin agravada es un delito que se castiga con seis a 15 aos de

prisin, como lo establece el artculo 384 del Cdigo Penal. El funcionario
comete colusin agravada cuando utiliza su poder para intervenir en las
contrataciones, concesiones o cualquier otra operacin estatal con previo
acuerdo de los interesados. De esta manera, defrauda al Estado para el que
trabaja.

- El enriquecimiento ilcito se sanciona con cinco a diez aos de prisin cuando

el funcionario abusa de su cargo para aumentar su patrimonio personal. As lo
dispone el artculo 401 del Cdigo Penal.

De ser procesado y condenado, Alejandro Toledo sera inmediatamente trasladado a un penal. El

beneficio de prisin domiciliaria solo es aplicable para la etapa de prisin preventiva.

Penas y encierro. En el Per, las penas de crcel son acumulativas hasta el

tope de 35 aos. "Si Toledo es condenado por lavado de activos (hasta 20
aos) y colusin agravada (hasta 15 aos), completara este mximo", adelanta
Julio Rodrguez. El abogado estima que el delito de colusin agravada es el
que ms encaja en el caso del exmandatario.

PRFUGO DE LA JUSTICIA
De estar en el pas, Toledo habra sido capturado de forma inmediata. Y,
mientras un juez del estado extranjero en el que se encuentra no apruebe su
captura, el expresidente podr movilizarse sin problemas. La acusacin por el
caso Odebrecht fue documentada por el Estado peruano y enviada al
Departamento de Justicia de Estados Unidos para que un magistrado federal
evale y apruebe la detencin.
La fiscal encargada del caso Ecoteva es Manuela Villar. Ella sostiene que Josef
Maiman cre la empresa para lavar dinero destinado a Toledo. Este dinero, sospecha,
provino de Odebrecht

El fiscal Hamilton Castro lidera la investigacin por el caso Odebrecht. l indica que
Odebrecht pag la coima a Toledo para que le bloquee el paso a otras empresas
postulantes en el proyecto de la Interocenica. | Fuente: Andina
De ser procesado y hallado culpable por el presunto soborno de Odebrecht, el
expresidente podra pasar hasta 35 aos en la crcel.

http://rpp.pe/politica/judiciales/la-fiscalia-del-peru-acusa-a-alejandro-
toledo-de-estos-dos-delitos-noticia-1029413

CONTEXTO INTERNACIONAL

A nivel internacional, segn la informacin recopilada est basada en un

marco de cooperacin, como

LA ORGANIZACIN DE NACIONES UNIDAS

Ha elaborado la Convencin contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, conocida tambin como Convencin de Palermo, que
tiene por objeto de acuerdo a su artculo primero promover la
cooperacin para prevenir y combatir ms eficazmente la delincuencia
organizada transnacional.

Delincuencia transnacional, que se proyecta en al mbito econmico, tal

es el caso del contrabando, delito aduanero, que afecta el sistema de
ingresos y egresos del Estado, De acuerdo a la Convencin, la delincuencia
organizada.

A nivel internacional se ha implementado Campaa para la Prevencin de

Delitos Econmicos,

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:

DERECHO COMPARADO:
REPBLICA DE HONDURAS

DECRETO No. 144-2014

ARTCULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

Incurre en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis(6) a quince
(15) aos de reclusin, quien por s o por interpsita persona: Adquiera, invierta, transforme,
resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte,
encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida la determinacin del origen o la
verdadera naturaleza, as como la ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad de
activos productos directos o indirectos de las actividades de trfico ilcito de drogas, trata de
personas, trfico ilegal de armas, falsificacin de moneda, trfico de rganos humanos, hurto o
robo de vehculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros
en las actividades de la administracin del Estado a empresas privadas o particulares,
secuestro, extorsin ,financiamiento del terrorismo, trfico de influencias y delitos conexos y
cualesquiera otro que atenten contra la Administracin Pblica, la libertad y seguridad, los
recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificacin econmica o
lcita de su procedencia.

No obstante, la Pena debe ser de: 1) Seis (6) a diez (10) aos de reclusin, si el valor de los
activos objeto de lavado sea igual o menor al valor equivalente a sesenta (70) salarios mnimos
ms altos en la zona; 2) Diez (10) aos un (1) da a quince (15) aos de reclusin si el valor de
los activos objeto del lavado supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios mnimos y
no sobrepase un valor a los ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona; y, 3)
Quince (15) aos un (1) da a veinte (20) aos de reclusin si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120)salarios mnimos ms altos de la zona.
A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las
actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el
presente Artculo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena.

http://pplaft.cnbs.gob.hn/wp-content/uploads/2015/05/LEY-ESPECIAL-
CONTRA-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-Decreto-No.-144-2014.pdf

http://www.laprensa.hn/honduras/1096669-410/honduras-
lavado_activos-narcos-terrorismo-enriquecimiento-il%C3%ADcito-

CONCLUSIONES
Para finalizar urge, adems, que se nos explique por qu no hay ni un solo resultado
concreto en la lucha contra la mega-corrupcin en nuestro pas. No somos capaces de
combatir la corrupcin en el Per? Tenemos que resignarnos a que el valiente Juez
Sergio Moro o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapen las mafias y
corruptelas en nuestro propio pas?
Ms all de la responsabilidad penal de algunos Nadie va a asumir la responsabilidad
poltica? Cmo as podemos permitir que empresas corruptas del extranjero vengan a
asaltar al Estado peruano sin que pase absolutamente nada? Nadie sospechaba
siquiera un poco de que estas empresas no venan con las mejores intenciones al
Per?

El gobierno no parece percatarse que la corrupcin es la principal barrera al desarrollo

del pas. Seguiremos siendo subdesarrollados si no le ponemos coto al robo
sistemtico contra el Estado peruano. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. La
sociedad civil debe reaccionar y ejercer constante presin sobre nuestras autoridades
hasta que tengamos resultados concretos y satisfactorios. Si queremos que nuestros
hijos alcancen el desarrollo, entonces pongamos manos a la obra en derrotar el cncer
de la corrupcin.

http://blogs.gestion.pe/economia-aplicada/2016/12/odebrecht-y-la-corrupcion-por-
juan-mendoza.html

http://convoca.pe/agenda-propia/la-negociacion-de-odebrecht-con-la-
fiscalia-de-peru
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%E2%80%9Ctengo-tranquilidad-
espiritual-de-haber-obrado-bien%E2%80%9D-roberto-prieto/qu%C3%A9-es-el-
%E2%80%98caso-odebrecht%E2%80%99-y-c%C3%B3mo-afecta-a-cada-pa%C3%ADs-
de-am%C3%A9rica-latina/ar-AAmKpgV

http://blogs.gestion.pe/economia-aplicada/2016/12/odebrecht-y-la-corrupcion-por-
juan-mendoza.html

http://rpp.pe/politica/judiciales/asi-ha-evolucionado-el-caso-odebrecht-en-el-peru-
noticia-1048091

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8853FFCAA983420A052
57B7A006FE85B/$FILE/Proyecto_de_Ley_N%C2%B0_07388.pdf

https://acento.com.do/2017/actualidad/8461216-cuales-delitos-cometieron-los-
investigados-caso-sobornos-odebrecht/