DERECHO REGISTRAL NOTARIAL

INTRODUCCION

La captura de Rodolfo Orellana trajo consigo el descubrimiento de una

poderosa y numerosa red criminal extendida por casi todo el pas. Si bien se
existan denuncias y algunas investigaciones periodsticas que daban cuenta
del actuar delictuoso del personaje en conjunto con algunas otras personas
(socios, testaferros, entre otros), no se tuvo conocimiento real de la magnitud,
extensin e influencia que ejerca esta organizacin.

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LA RED ORELLANA

La organizacin de los hermanos Orellana logr amasar una fortuna que

superara los 100 millones de dlares. La mafia que tena a su servicio a toda
una red de profesionales, entre abogados, tasadores, notarios y rbitros nicos
de derecho, se apoder de inmuebles de terceros a travs varias modalidades.

Segn la fiscala, los operadores del clan Orellana estafaron, usurparon,

falsificaron documentos o simularon actos jurdicos con la colaboracin de
funcionarios pblicos corruptos, bsicamente de Registros Pblicos. Luego de
ello, le dieron la apariencia de legalidad a la operacin ilegal y los vendieron
una, dos y hasta tres veces a compradores de buena fe.

Una segunda modalidad de enriquecimiento ilcito identificado en la

investigacin fue el cobro de cheques debido de actividades fuera del marco de
la ley. Estos cheques fueron girados a los al menos 42 testaferros o familiares
del Gordo y de Cruela de Vil.

Adems, la organizacin de Orellana emiti cartas fianza fraudulentas a travs

de Coopex, con la que estaf por lo menos 46 millones de soles al Estado
peruano. Finalmente, la red cre ms de 50 empresas de fachada y realiz
compras y ventas de vehculos para lavar los dineros ilcitos que ingresaban a
sus arcas.

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La primera denuncia que apareci contra este empresario en la prensa se

remonta a junio del 2005. La hizo el Colegio de Abogados de Lima (CAL). En
ese entonces, este gremio dio a conocer que le haban retirado la confianza
a Orellana por sus malos manejos presupuestales, por haber tomado
decisiones unilaterales y por una serie de inconductas cuando estaba al
frente de la Direccin de Economa del CAL. l, por supuesto, se declar
inocente de los cargos.

Paralelamente, en el Ministerio Pblico ya le seguan el rastro, pues exista

la sospecha de que comandaba una organizacin dedicada al trfico de
terrenos y al lavado de activos.

Pero eso fue solo el preludio de una serie de denuncias que luego
presentaran personas perjudicadas por este empresario de 50 aos, nacido
en Tocache.

Una de ellas es Giovanni Paredes, quien logr, luego de una interminable

batalla judicial contra los allegados a Orellana, recuperar su propiedad: el
camal de Yerbateros.

Paredes sindic a este empresario, en televisin nacional, como el jefe de

una mafia dedicada al trfico de terrenos. Rodolfo Orellana Rengifo es un
gnster jurdico que, a travs de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus
legtimas propiedades, afirm Paredes en setiembre de 2011.

1. DELITOS IMPUTADOS

Los crmenes que se le imputan a Orellana derivan, de manera general, de:

La Apropiacin de inmuebles de terceros,

La participacin fraudulenta en licitaciones convocadas por el Estado

El lavado de los activos conseguidos empleando cualquiera (u otra) de

estas formas.

Como resulta evidente, para realizar este tipo de actos Orellana tuvo que
contar, por un lado, con el apoyo de un grupo organizado de personas que
incluyese, entre otros, jueces, registradores pblicos, notarios, etc.; y, por

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otro lado, con el empleo de distintas personas jurdicas con la finalidad de

encubrir y facilitar el desarrollo de tales actos.

a. Apropiacin de inmuebles de terceros

Bajo una primera modalidad, la red criminal de Orellana buscaba

apoderarse de predios pertenecientes a terceros para luego venderlos. La
institucin central que empleaba Orellana en esta modalidad era el
convenio arbitral. En efecto, en este supuesto se presentaban,
bsicamente, dos posibilidades en cuanto a la red criminal de Orellana:

Exista una relacin contractual entre el propietario y algn testaferro

de Orellana que involucre el predio, o

No exista relacin contractual alguna.

En la primera hiptesis, los contratos celebrados incluan clusulas de

arbitraje ambiguas, de tal forma que las futuras controversias sean
resueltas por un tribunal arbitral controlado por Orellana. As, la red
criminal de Orellana buscaba activar otros mecanismos contractuales que
posibiliten la adjudicacin del bien a favor del testaferro, aun cuando el
dispositivo contractual no sea, en realidad, de aplicacin en el caso
concreto. Por ejemplo, una clusula en la que se disponga que (i) para la
introduccin de mejoras, el poseedor (en este caso testaferro de Orellana)
debe contar con el consentimiento del propietario, y que (ii) el reembolso
por las mejoras realizadas por el poseedor, cuando no puedan ser
pagadas por el propietario, se realice por medio de la adjudicacin del
bien. Orellana buscaba activar un dispositivo de este tipo aun cuando las
mejoras realizadas no contasen con el consentimiento del propietario, lo
cual lograba al llevar la controversia a un arbitraje, como mencionamos,
controlado por su red criminal. En la segunda hiptesis, con la
participacin de, principalmente, registradores pblicos, notarios y
abogados, Orellana lograba inscribir en Registros Pblicos una serie de
negocios jurdicos viciados mediante los cuales se transfera la propiedad
a un testaferro suyo. Posteriormente, dicha propiedad era transferida
sucesivas veces (incluso a terceros de buena fe), para reforzar la
apariencia de legalidad de las operaciones. Inclusive, se inscriba un

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contrato simulado que incluyese una clausula arbitral entre testaferros de

la red de Orellana sobre un inmueble de un tercero para poder, as,
aplicar un mecanismo similar al de la primera hiptesis. Ambas hiptesis,
como mencionamos, funcionaban gracias a que Orellana controlaba
funcionarios pblicos de suma importancia (como lo es un registrador
pblico), as como tambin distintos rbitros, tergiversando de esta
manera el contenido de los principios registrales y los convenios
arbitrales.

Pues bien, una vez que la red criminal de Orellana contaba con la
propiedad de un inmueble, disponan de este empleando distintos
mecanismos legales: Por ejemplo, un testaferro suyo obtena un crdito
en algn banco hipotecando uno de estos inmuebles. Luego, el inmueble
era transferido a otra persona sometida a un proceso de insolvencia
(tambin simulado por la red de Orellana) llevado por alguna de las
empresas liquidadoras de la misma red (Aladem o Delta). La empresa
encargada inclua el inmueble en la masa a liquidar, y de esta forma
lograban levantar las cargas y gravmenes del inmueble (entre estos, la
hipoteca a favor del banco). Finalmente, el inmueble se transfera a un
tercero de buena fe, sin que el banco logre cobrar nada.

b. Participacin fraudulenta en licitaciones convocadas por el Estado

Otra modalidad de operacin de la red criminal de Orellana, consista en

que la Cooperativa de Ahorro y Crdito para los Exportadores (Coopex)
empresa constituida y controlada por la misma red compraba los
inmuebles y luego emita cartas-fianza falsificadas a favor de empresas
creadas por la red criminal, las cuales se presentaban en procesos de
licitacin a efectos de demostrar su solvencia. Una vez obtenida la buena
pro, estas empresas pedan al Estado un adelanto para iniciar la
ejecucin de las obras, tras lo cual desaparecan.

La fiscala ha denunciado que, a travs de Coopex, Orellana ha estafado

al Estado por ms de S/.56 millones, pues estas cartas seran
falsificadas.

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Para tener xito, Coopex tuvo entre sus socios a ex jueces, figuras
polticas, personajes vinculados tanto al narcotrfico como al trfico de
terrenos.

c. Creacin de liquidadoras

Otra modalidad que emple Orellana fue la creacin de liquidadoras que

levantaban las hipotecas de los bancos. Ellos se aprovechan de un
vaco en la ley concursal y simulan una deuda con el propietario de un
bien que le est adeudando al banco. Esto se da a travs de un
testaferro de Orellana. Ellos utilizan empresas liquidadoras para fabricar
una deuda y ejecutar la liquidacin. Al final, este proceso termina en un
remate, y as los embargos, hipotecas y todas las deudas con la entidad
financiera se cancelan. Cuando el banco se entera de lo que hicieron, ya
es demasiado tarde.

2. MODUS OPERANDI DE LA RED ORELLANA

Rodolfo Orellana y su hermana Ludith constituyeron empresas de rubros

de asesora legal, inmobiliarias, compaas liquidadoras, cooperativas,
asociaciones, fundaciones, empresas editoras de medios de
comunicacin y mineras para cometer diversos delitos.

Para apropiarse de inmuebles, un testaferro de la red criminal adquiere un

aparente derecho de dominio generado por documentos pblicos
falsos sobre terrenos de terceras personas o que le pertenecen al
Estado a travs de una minuta o escritura pblica.

Luego, las inscribe en la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos

(Sunarp), convirtiendo ese ttulo de dominio aparente en un ttulo inscrito
dotado de todas las cualidades que otorga un proceso regular, con lo que
se inicia el ocultamiento de su origen delictivo.

Se transfiere la propiedad adquirida a otros testaferros. Al pasar por ms

manos, se aleja el bien del origen delictivo.

En algunos casos, se simulan procesos judiciales o arbitrajes para que el

dominio del inmueble pase a otro testaferro por un laudo o una resolucin

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judicial. En estos procesos participan abogados, notarios, rbitros,

tasadores y hasta funcionarios pblicos coludidos con el prfugo Orellana
Rengifo.

Finalmente, los bienes son comprados por la Cooperativa de Ahorro y

Crdito para los Exportadores (Coopex), una de las empresas creadas por
Orellana para sus fines ilcitos; testaferros u otras empresas de propiedad
del prfugo abogado.

Otra de las modalidades que utilizaba Orellana para apropiarse de

inmuebles que luego vender a travs de su inmobiliaria es generar
derechos de crditos a favor de un tercero (testaferros que estn dentro
de un proceso concursal) para librar inmuebles de cargas y/o
gravmenes.

La red Orellana habra cometido as delitos como apropiacin de

inmuebles y lavado de ttulos, simulacin de deudas y derecho de lavados
de crditos, defraudaciones al Estado, lavado de activos de procedencia
del trfico ilcito de drogas. Adems de amedrentamiento e intimidacin,
seguimiento e interceptaciones telefnicas, actividades mineras ilegales y
tala ilegal.

Para los actos ilcitos, la organizacin criminal de Orellana tiene cuatro

aspectos: de carcter tcnico-profesional, gestin empresarial y/o
comercial, amedrentamiento y difamacin, y captacin.

El aparato de amedrentamiento e intimidacin de la organizacin criminal

actuaba a travs de determinados medios de comunicacin (Juez Justo,
Juez Justo TV, TV Video SAC, UCONA SAC y Miraflores Corp Radial
SAC) en contra de funcionarios que obstaculizan la labor delictiva. Este
aparato es liderado por Heriberto Bentez y Benedicto Jimnez.

3. DETECTIVISMO

Si hablamos del engranaje con el que funcionaba esta red delictiva, no se

puede dejar de mencionar a su operador de choque: el coronel PNP (r)
Benedicto Jimnez, quien fue abogado de Orellana y hoy est preso en
Piedras Gordas.

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Jimnez y su patrocinado fundaron en junio del 2008 la empresa

Investigaciones Corporativas S.A.C. En ella tambin particip el coronel
scar Cnepa Ruiz, quien, segn inform la revista Caretas, fue destituido
de su institucin por cambiar 45 kilos de cocana por sal en un almacn de la
divisin antidrogas que tena la polica en Ayacucho. Segn la ficha de
inscripcin, esta firma capta todo tipo de informacin usando mtodos como
el detectivismo.

El congresista Garca Belaunde sostiene que esta empresa es usada como

fachada para realizar acciones de espionaje. Un informe de la Procuradura
Anticorrupcin seala que Orellana habra suministrado a la corrupcin que
lider Csar lvarez en ncash informacin obtenida mediante
interceptacin telefnica.

4. RED DE IMPUNIDAD

Durante aos, Rodolfo Orellana consigui operar de esta manera. Consigui

armar una red de fiscales y jueces gracias a que, entre otras cosas,
Asociacin de Jueces Unidos por la Democracia, ONG creada por l, firm
con el Poder Judicial una red para capacitar magistrados.

Adems, Orellana cre la revista "Juez justo", mediante la cual difamaba a

los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaban a quienes
lo encubran.

La impunidad con la que oper la red criminal de Orellana llama

severamente la atencin sobre la fragilidad de nuestros funcionarios y la
debilidad de los controles anticorrupcin con los que actualmente contamos.

Como vimos, la columna vertebral en las operaciones de Orellana no se

formaba, al menos no principalmente, por la ambigedad del texto de una
norma o la duda en su aplicacin. Esta columna vertebral se conformaba por
la participacin de operadores jurdicos de distintos mbitos (vase jueces,
rbitros, notarios, registradores pblicos, abogados), los cuales, incluso ante
la claridad de una norma, estaban dispuestos interpretarla y aplicarla de

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manera distinta ante cualquier controversia, Orellana contaba con que poda
obtener un pronunciamiento arbitral o judicial favorable, independientemente
de si legalmente tena la razn o no.

Esta situacin debera incentivar el refuerzo de mecanismos de prevencin y

fiscalizacin anticorrupcin, en tanto que se trata de un problema medular en
un pas como el nuestro.

5. LAVADO DE ACTIVOS

Los millones que Rodolfo Orellana y sus cmplices obtuvieron en todos

estos aos, de acuerdo a la fiscala, han sido lavados a travs de una serie
de empresas. Hoy se conoce que sus allegados viajaron a parasos fiscales,
que el hijo adoptivo de Orellana, Churchill Orellana, lav dinero a travs de 9
empresas, y que incluso Benedicto Jimnez y sus hijos participaron de estas
actividades.

Tres aos antes de que el Caso Lava Jato explotara en el Per, la red
Orellana ya mostraba los niveles con los que el crimen organizado haba
penetrado las instituciones ms importantes del pas. Semana a semana,
funcionarios del Poder Judicial, Ejecutivo, Congreso, Ministerio Pblico,
entre otros, aparecan vinculados a esta presunta organizacin criminal,
considerada por la fiscala incluso ms grande por el nmero de personas
comprometidas que la que Vladimiro Montesinos mont en su momento. Y
an falta mucho por investigar, seala una fuente vinculada al caso.

La investigacin al clan Orellana comenz en julio del 2014, con apenas 20

nombres en el expediente. Entre ellos, su cabecilla Rodolfo Orellana, su
hermana Ludith y el coronel PNP en retiro Benedicto Jimnez. En ese
entonces, la fiscal Marita Barreto solicit prisin preventiva para ellos y otras
17 personas. Era la primera ofensiva real contra esa organizacin que haba
gozado de impunidad desde sus inicios, en el 2002.

La procuradora contra el lavado de activos, Julia Prncipe, explic ante una

comisin investigadora del Congreso que Rodolfo Orellana amas una

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fortuna de 150 millones de soles (51 millones de dlares) por sus negocios
en el sector inmobiliario, tala, minera ilegal y narcotrfico, entre otras
actividades.

6. EL FRENTE DE CHOQUE

La red Orellana tambin cre un aparato encargado de amedrentar y difamar

a periodistas, investigadores, jueces y fiscales que destaparon sus
actividades, y en el cual estuvo actuando el abogado y coronel PNP en retiro
Benedicto Jimnez, recientemente detenido en una crcel de mxima
seguridad.

Jimnez fue jefe del grupo especial de inteligencia policial que captur en
1992 al fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmn, y luego se dedic
a la poltica.

El legislador opositor Vctor Garca Belande y la propia Procuradora fueron

vctimas del seguimiento y amenazas de la red Orellana, mientras que el
parlamentario Heriberto Bentez ha sido sealado tambin como uno de sus
colaboradores en esa campaa de amedrentamiento.

7. CASO LA CENTRALITA

La Procuradura del Estado ha pedido investigar la participacin de Orellana

y Bentez en la interceptacin telefnica atribuida al ex presidente regional
de Ancash, en el caso denominado "La Centralita", en otro importante
proceso anticorrupcin a cargo de la Fiscala y del Congreso peruanos.

El Congreso peruano instal en agosto pasado una comisin investigadora

de las denuncias contra Orellana por los presuntos nexos del empresario
con autoridades del Estado y magistrados del poder judicial, entre ellos el
fiscal de la Nacin, Carlos Ramos Heredia, por haber recibido al empresario
en su despacho en medio de las acusaciones en su contra.

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De acuerdo al presidente de la comisin investigadora, Vicente Zeballos, hay

al menos tres congresistas de diferentes partidos que tienen algn grado de
responsabilidad en la red criminal de Orellana.

Por su parte, el legislador Garca Belande afirm que se trata de una

organizacin criminal muy grande, que desde 1999 a la fecha ha crecido
mucho, y ha despojado de propiedades al Estado y privados.
"Evidentemente van a caer muchas personas (...) Hay algunos
parlamentarios que estn involucrados", declar tras la captura de Orellana
en la ciudad de Cali (Colombia).

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