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El documento resume los principales delitos contra la confianza y buena fe en los negocios tipificados en el Código Penal peruano, incluyendo la quiebra fraudulenta, autoquiebra, responsabilidad penal en quiebra de persona jurídica, quiebra de deudor no comerciante, concertación, administración indebida de patrimonios, usura y giro de cheques fraudulentos. Además, presenta ejemplos de casos reales tipificados según estos delitos y una breve bibliografía.
El documento resume los principales delitos contra la confianza y buena fe en los negocios tipificados en el Código Penal peruano, incluyendo la quiebra fraudulenta, autoquiebra, responsabilidad penal en quiebra de persona jurídica, quiebra de deudor no comerciante, concertación, administración indebida de patrimonios, usura y giro de cheques fraudulentos. Además, presenta ejemplos de casos reales tipificados según estos delitos y una breve bibliografía.
El documento resume los principales delitos contra la confianza y buena fe en los negocios tipificados en el Código Penal peruano, incluyendo la quiebra fraudulenta, autoquiebra, responsabilidad penal en quiebra de persona jurídica, quiebra de deudor no comerciante, concertación, administración indebida de patrimonios, usura y giro de cheques fraudulentos. Además, presenta ejemplos de casos reales tipificados según estos delitos y una breve bibliografía.
HUAYHUALLA CASTRO, William Eduardo AYALA BOLVAR, Luis Alberto
CURSO: Derecho penal especial
DOCENTE: PALOMINO PALOMINO, Wuiliam
CICLO: IV
Ayacucho-Per 2017 Tipificacin de los delitos contra la confianza y buena fe en los negocios
Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios
Art 209 C.P Quiebra fraudulenta Tipo objetivo: Descripcin tpica: La accin dolosa por la que el comerciante declarado en quiebra, busca no pagar sus deudas ocultando su patrimonio, simulando deudas inexistentes o favoreciendo a un acreedor en desmedro de otro. - Sujeto activo: Deudor (persona natural o jurdica) - Sujeto pasivo: Acreedor Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 209 C.P pena privativa no menor a 3 aos ni mayor a 6 aos e inhabilitacin de 3 a 5 aos.
Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios
Art 210 Auto quiebra Tipo objetivo: Descripcin tpica: Si el agente realiza por culpa, lo descrito en el Art 209 - Sujeto activo: Deudor (persona natural o jurdica) - Sujeto pasivo: Acreedor Tipo subjetivo: Culpa Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 209 C.P pena privativa no menor a 1 ao y 6 meses ni mayor a 3 aos e inhabilitacin de 1 ao y 6 meses a 2 aos y 6 meses. Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios Art 211 Responsabilidad penal en quiebra o liquidacin de persona jurdica Tipo objetivo: Descripcin tpica: Persona que lograse la suspensin de la exigibilidad de las obligaciones del deudor, mediante el uso de documentacin, contabilidad e informacin falsa. - Sujeto activo: Representante del deudor - Sujeto pasivo: Acreedor Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 209 C.P pena privativa no menor a 4 aos ni mayor a 6 aos e inhabilitacin de cuatro a cinco aos.
Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios
Art 212 Quiebra de deudor no comerciante Tipo objetivo: El deudor no comerciante declarado en quiebra que, para defraudar a su acreedor, cometa alguno de los hechos mencionados en el artculo 209. Descripcin tpica: - Sujeto activo: Deudor - Sujeto pasivo: Acreedor Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos (2), ni mayor de cuatro (4) aos. Si el acto hubiese sido cometido dentro de un proceso de titulizacin la pena privativa de libertad ser no menor de cuatro (4) ni mayor a ocho (8) aos. Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios Art 213 Concertacin Art 213-A Administracin indebida de patrimonios de propsito exclusivo Tipo objetivo: Descripcin tpica: Fiduciario o persona encargada del patrimonio de propsito exclusivo, que a travs de actos de enajenacin, gravamen, adquisicin no respete el fin para que estaba constituido dicho patrimonio. - Sujeto activo: Fiduciario - Sujeto pasivo: Fideicomisario Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 213 C.P pena privativa de libertad no menor a 2 aos ni mayor a 4 aos e inhabilitacin de un a dos aos.
Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios
Art 214 Usura Tipo objetivo: Descripcin tpica: Aquella persona que con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para s mismo o para otra persona, en la concesin de un crdito impone una tasa de inters superior a la permitida por la ley. - Sujeto activo: Acreedor (persona natural o jurdica) - Sujeto pasivo: Deudor Tipo subjetivo: Dolo, culpa Bien jurdico protegido: Patrimonio individual o propiedad Base legal: Art 214 Pena privativa no menor a un ao ni mayor a tres aos con veinte a treinta das de multa. En persona de que el agraviado sea una persona incapaz o se encuentre en estado de necesidad la pena ser de no menor a los 2 aos y no mayor a los 4 aos. Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios Art 215 Giro de cheques fraudulentos Tipo objetivo: Descripcin tpica: Aquella persona a sabiendas de no contar con los fondos suficientes o autorizacin para sobregirarse, hace entrega de un cheque que prcticamente no posee valor alguno, frustre maliciosamente cualquier medio de pago. - Sujeto activo: Deudor (persona natural o jurdica) - Sujeto pasivo: Acreedor Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 214 Pena privativa no menor a un ao ni mayor a cinco aos.
Ejemplos de tipificacin con casos reales
(Expediente N.0 458-07). Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios Art 209 C.P Quiebra fraudulenta Tipo objetivo: Descripcin tpica: Se acusa a Oscar Francisco Reinaldo de la Puente Raygada, por la supuesta accin de quiebra fraudulenta en agravio de la sociedad y junta de acreedores de la Puente Raygada Abogados asociados. - Sujeto activo: Oscar Francisco Reinaldo - Sujeto pasivo: Socios de la asociacin Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 209 C.P pena privativa no menor a 3 aos ni mayor a 6 aos e inhabilitacin de 3 a 5 aos. Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios Exp. N 98-0096-020201-JP2 Art 215 Giro de cheques fraudulentos Tipo objetivo: Descripcin tpica: Lutty Lastenia Dongo Snchez; la agraviada hizo un prstamo de seis mil setecientos dlares americanos a Judith Violeta Chong La Rosa Snchez y dos mil cien dlares americanos a Luz Elzabeth Chong La Rosa Snchez, quienes al hacer la devolucin del prstamo a travs de un cheque, los mismos que no fueron efectivizados por la agraviada por falta de fondos. - Sujeto activo: Luz Elzabeth Chong La Rosa Snchez y Judith Violeta Chong La Rosa Snchez - Sujeto pasivo: Lutty Lastenia Dongo Snchez Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual Base legal: Art 214 Pena privativa no menor a un ao ni mayor a cinco aos.
Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios
EXP. N.0 04447-20 11 PA/TC Art 214 Usura Tipo objetivo: Descripcin tpica: Elsa Alicia Mope Soria recurri a un prstamo a manos de Jhon Heber Ortiz Aponte y la empresa Recuperaciones Financieras S.A.C. Sostiene que en el proceso indicado se han cometido irregularidades, pues se ha ordenado el remate de su propiedad sin tener en cuenta las evidencias que demuestran el cobro de un monto distinto al recibido y el abuso por el pago exagerado de intereses contenido en el contrato de mutuo celebrado con la citada empresa financiera. Alegando que con ello se ha incurrido en el delito de usura sealado en el artculo 214 del Cdigo Penal. - Sujeto activo: Jhon Heber Ortiz Aponte y Recuperaciones Financieras S.A.C. - Sujeto pasivo: Elsa Alicia Miope Soria Tipo subjetivo: Dolo Bien jurdico protegido: Patrimonio individual o propiedad Base legal: Art 214 Pena privativa no menor a un ao ni mayor a tres aos con veinte a treinta das de multa. En persona de que el agraviado sea una persona incapaz o se encuentre en estado de necesidad la pena ser de no menor a los 2 aos y no mayor a los 4 aos. Bibliografa - Gonzalo Gmez Mendoza. (2008). Derecho penal. Lima-Per: Editorial Rodhas.