‘4 A FISCALIA __ PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACiCN | FORMATO ESCRITO DE ACUSACION 7 CENROAE SiSTRALA Dirigido a: mm pie 12 61018 JUECES PENALES DEL CIRCUITO BOGOTA (D.C) REPARTO ” URGENTE ACUSADO PRIVADO DE LA LIBERTAD DETENIDO si__X__no CON ALLANAMIENTO SI NO) Departamento CUNDINAMARGA — Municipio BOGOTAD.C Fecha 2017/12/12 Hora {10:00 1. CODIGO UNICG. (1 oor] 2017 00352 [Dpto. [Municipio ie Consecutive i 2. DELITO = VG Delito i iL Articulo 1. Concierto para Delinquir Agravado 7 340 inciso 3 2. Cohecho Propic a 405 3. Trafico de Influencias de Particular a AIA 4. Utilizaci6n Indebida de Informacion Oficial Privilegiada [420 3. * IDENTIFICACION E INDIVIDUALIZACION DEL ACUSADO: ACUSADO Tipo de[C.C|x Pas CE | [Otro No. [73.105.717 documento: i Expedido es Colombia |Departamento [Cundinamarca | Municipio: Bogota enCédigo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 20-F-03 | FISCALIA vas - me FORMATO ESCRITO DE ACUSACION " l Pagina 2 de 20 Primer FRANCISCO ‘Segundo JAVIER Nombre Nombre | Primer RICAURTE ‘Segundo GOMEZ Apellido | Apellido | Fecha de|Dia |20 |Mes [08 |Afo|1963 [Edad |54|Sexo [Masculine Nacimiento | Lugar de Nacimiento Pais | Colombia [Departamento [Bolivar ~ [Municipio [Cartagena ‘Alias 0 apodo NA Profesion u|ABOGADO fi ocupacién ib Nombre del padre [Rafael Ramén Apellidos Ricaurte Nombre de la|Isabel Cristina Apellidos Gémez madre t Rasgos Fisicos Estatura Color de piel | Contextura Limitaciones fisicas Otras caracteristicas fisicas (cicatrices, tatuajes, deformacion, ampuiacién, etc.) Lugar de residencia Direccién Municipio Correo Electrénico Actualmente PRIVADO DE Sur. * DATOS Tiene defensor? DE LA DEFENSA asignado | NO Teléfono rio La Picota, Costado L i No. 16.138 Tipo de/C.C]X [P CE. Otro | |No. documento: | 13.250.064 Expedido en Departamento Nombres, Alvaro F. Apellidos |Luna Conde Lugar de Notificacién Direccion Interior 1 Calle 74 No. 15-80 OF 410]Barrio: Departamento: [Cundinamarca Municipio: | Bogota Teléfono: 3216007 Correo alunaabogados@gmaii.com electrénico:PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | fenS0 e093 Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 3 de 30 4. FUNDAMENTO DE LA ACUSACION (FACTICO Y JURIDICO) 4.1 HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES DE LAS CONDUCTAS TIPICAS 4.1.1. CONCIERTO PARA DELINQUIR En Bogota D.C., al menos desde el afio 2013 y hasta 2016, FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ y JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ | Promovieron y dirigieron una organizaci6n criminal a la que integraron, entre otros, al sefior LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, LEONARDO PINILLA| GOMEZ y GUSTAVO ENRIQUE \NDEZ, organizacién dedicada a cometer delitos resto Cs La forma en la que opere i. integrantes en la residencia s RICAURTE, en la de BUSTOS, en algunos lugares pUblicos como hoteles, restaurantes e incluso fuera del pais. la seguridad publica y la} administracién publica, on actuaciones que se adelantaban en la jurisdic Lo C ¥ En el afio 2013, FRANCISCO RICAURTE y GUSTAVO MORENO se conocieron a través de JOSE LEONIDAS BUSTOS. En reunién llevada a cabo entre los dos primeros, en el apartamento del sefior RICAURTE, éste le explica la forma en que funcionaba la organizacién indicandole cémo “manejarian los procesos", y detallando la manera como en adelante procederian frente a los que ellos llamaban ‘clientes’ que eran los beneficiarios del trafico de influencias. Lo primero que quedé claro es que FRANCISCO RICAURTE y JOSE LEONIDAS BUSTOS, que eran quienes tenian los contactos, conseguian los clientes, generalmente politicos, especialmente congresistas y gobernadores,j PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | FenSo--o3 | FISCALIA Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 4 de 30 de quienes se supiera que tenian indagaciones, investigaciones o procesos en | su contra, que fueran adelantados en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalia General de la Nacién. La manera de manejar los procesos era diversa e incluia estrategias como | conseguir y utilizar la informacién privilegiada que obtenian de los procesos, retardar los tramites, instrumentalizar medios de comunicacién para restar credibilidad a testigos, alteracion de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a los que ellos denominaban sus “clientes”. Todo lo anterior con la intervene tenian a su cargo el manej permitieran, facilitaran actuaciones. Como producto de esa of ~ siguientes hechos hridicar ee con consecuencias penales, clasificados asi: 4.1.2. AS O No 01 COHECHO PROPIO - INTERVINIENTE HECHOS RELACIONADOS CON EL CONGRESISTA ‘ALVARO ANIONIC ASHTON GIRALDO Al sefior ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le adelanta varias indagaciones, una de ellas el radicado No 39768 que busca establecer la posible relacién del sefior ASHTON con el | bloque norte de las Autodefensas, especificamente con el frente José Pablo Diaz que operaba en ¢! Departamento del Atlantico. La indagacién preliminarCédige PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 120+ A FISCALIA FGN2O-F-03 Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 5 de 30 se inicid el 10 de octubre de 2012, siendo su defensor el abogado LUIS IGNACIO LYONS ESPANA. Para el afio 2013 el Magistrado Ponente de esta actuacién era el doctor GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, y el magistrado Auxiliar del Despacho el doctor JCSE REYES RODRIGUEZ CASAS, encargado del tramite de este expediente. El sefior ASHTON, con la finalidad de evitar que fuera abierta formalmente la investigacion y eventualmente se ordenara su captura, se comunica en el afio 2013 de manera directa con el sefior FRANCISCO RICAURTE, se reuinen en le RICAURTE, su oficina en el 4 o cj 7 an Live mo Congreso de la Republica, os ec diferentes sitios, entre ellos Consejo Superior de la Jud comunicaciones que se elacion cercana que existe entre ambos y acordaro: pesos ($1.200'000.000) | materializé y entonces opt il doscientos millones de a investigacion, lo que no se PA sida del magistrado auxiliar que habia propuesto apertura d viet manipular evidencia y dilatar la investigacion previa con miras a la prescripcién y evitar asi una eventual eC FRANCISCO RICAURTE impartié instrucciones a LUIS GUSTAVO MORENO. | sobre el valor del cobro y la forma en la que se repartiria la cifra acordada, apertura formal recibiendo aquel, aproximadamente $400 millones de pesos. También recibieron dinero JOSE LEONIDAS BUSTOS, LUIS IGNACIO LYONS, GUSTAVO ENRIQUE MALO y el propio MORENO RIVERA. Como resultado de este acuerdo criminal se logré mantener la investigacién en estado preliminar, hasta el mes de diciembre de 2017, época en la que con las pruebas que alli reposaban se abrié instruccién y se crdené la captura del senador para ser escuchado en indagatoria, aprehension que se hizo efectivar PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION. | fon ro iA Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 6 de 30, [el 10 del mes mencionado. 4.1.3.C ASO No 0 2 COHECHO Y UTILIZACION DE INFORMACION PRIVILEGIADA - INTERVINIENTE P HECHOS RELACIONADOS CON MUSA ABRAHAM BESAILE FAYAD En Bogota a finales del afio 2014, el sefior FRANCISCO JOSE RICAURTE ordené al sefior LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA comunicarse con el senador MUSA BESAILE FAYAD, con quien después de varias reuniones acordaron el pago de dos mil millones de pesos que se hizo efectivo y distribuy6 entre aquellos dos ENRIQUE MALO FERN, oe instrucci6n y la expedicioy RICAURTE habia conocid contra del congresista. que el sefior FRANCISCO a y sabia que se emitiria en A Le. Orden que impartiria la Sala Pena orte Suprema de Justicia dentro del | proceso 27700, que tenia por objeto establecer la posible relacion del citado congresista con grupos paramilitares. 4.1.3. CASO No, 03 - COHECHO PROPIO - INTERVINIENTE CASO RELACIONADO CON JUAN CARLOS ABADIA CAMPO, En Bogota D.C., entre los afios 2015 y 2016, el Fiscal 9° Delegado ante la Corte Suprema de Justicia adelantaba varias actuaciones en contra del sefior JUAN CARLOS ABADIA CAMPO por hechos atribuidos cuando se desempefié como gobernador del Valle del Cauca.~ x Cédigo: PROCESO INVESTIGAGION Y JUDICIALIZACION Bor FISCALIA FON20-F-03 aE) Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION | Pagina 7 de 30 El sefior FRANCISCO RICAURTE y el Fiscal 9° ALFREDO BETTIN SIERRA acordaron, por un lado, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las:cuales se alcanzaron a expedir, y por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado. FRANCISCO RICAURTE y JOSE LEONIDAS BUSTOS lograron los resultados descritos, prometiendo mantener en el cargo al Fiscal Delegado ante la Corte que tenia a su cargo las investigaciones. | LUIS GUSTAVO MORENO asume el poder como defensor en las investigaciones de JUAN CARLOS ABADIA en ese Despacho, y el primer ar imputaciones. » RANCISCO RICAURTE que ular imputacién contra el A finales del 2016 el Fist en una de las actuacio! exgobernador ABADIA 4 | Como MORENO RIVERA habia ido Fiscal, renuncia a los poderes y para el caso de ABADIA éste otorga el mandato a JOSE LEONIDAS BUSTOS 0 a abogados de éste. Finalmente, tal y como lo anunciara el Fiscal 9° ALFREDO BETTIN, ante las exigencias de resultacios en la nueva administracién en la Fiscalia General de la Naci6n, a través de coordinador de la Unidad de Fiscalia Delegada ante la Corte, la imputacién contra ABADIA se formuld.[ ; édigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 8 FISGALIA| |_“7r0ce*° Mee scigipy uorcan. Fowsoras FORMATO ESCRITO DE ACUSACION a ewe LOS HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION DAN CUENTA DE LA CONFORMACION DEL GRUPO | CRIMINAL Y CONFIRMAN SU MODUS OPERAND! ASI: 4.1.4. CASO No 04 HECHOS RELACIONADOS CON ALEJANDRO JOSE LYONS MUSKUS En el mes de octubre del afio 2014, el sefior ALEJANDRO JOSE LYONS MUSKUS se contactd con el sefior CAMILO HUMBERTO TARQUINO | un, MURIEL BENITO REBOLLO, a del exmagistrado para que, | ‘ortes y la Fiscalia General el tema de regalias”; con ese propésito LYONS eé| ‘ARQUINO 30 millones de | Después TARQUINO aclaré que no eran gestiones en medios para mejorar la pesos para que éste inicial imagen porque “eso no era a través de medios, ni de estar transmitiendo buenos mensajes’, que debia dar veinte mil millones de pesos | ($20.000'000.000) con Ia finalidad de solucionar su problema, para lo cual afirmé que habia “un equipo” de magistrados dedicados a ese tipo de actividades, es decir, intervenir en favor de los intereses de los procesados dentro de actuaciones que se adelantaban en la Corte y en la Fiscalia, entre los que estaban LEONIDAS BUSTOS y FRANCISCO RICAURTE. | 4.1.5. CASO No 05 HECHOS RELACIONADOS CON JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA En Bogota, en el mes de diciembre de 2014, un mes antes de ser capturadoPROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | £482. 45 Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Bi FISCALIA EI) Pagina 9 de 30 por una investigacion en su contra dentro del proceso que por parapolitica le adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el congresista JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA a través de un familiar suyo recibié informacién privilegiada suministrada por LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, segun la cual, contra JULIO MANZUR era inminente una orden de captura en ese Proceso, con datos ciertos, ofreciendo asi MORENO sus'servicios de abogado en dicha actuacién por la suma de 2 mil millones de pesos, oferta rechazada por MANZUR, quien por orden de la Sala Penal de la CSJ fue capturado el dia | 24 de enero del afio 2015. Al dia siguiente MORENO, en representacién de la organizacién en la que uno | de sus lideres era TN a E, a través de familiares de MANZUR reitera su a millones de pesos, dinero, 41.7 CASO No 06 HECHOS RELACIONA\ DE DESARROLLO --FONAD! Entre los afios 2014-2015 el magistrado de la Sala Penai de la Corte Suprema de Justicia GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ tenia asignados, entre otros, algunos de los casos que por el tema de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares se adelantan en contra de ALVARO ANTONIO ASHTON GIRALDO y MUSA BESAILE. Dentro del equipo de trabajo del magistrado MALO FERNANDEZ se encontraba el abogado CARLOS ANDRES BULA DUMAR cuyo hermano ALFREDO RAMON BULA DUMAR, en el mes de abril de 2015 fue nombrado gerente del Fondo Nacional de Desarrollo Econémico - FONADE-, nombramiento en el que intervinieron ademas de los congresistas, el exmagistrado FRANCISCO RICAURTE GOMEZ. Esta entidad era reconocidaVersion: 02 Céigo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION (Dor. A FISCALIA |__' arecracie sal Lean FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 10 de 30 como fortin politico de los congresistas MUSA BESAILE y BERNARDO ELIAS. Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organizacién criminal FONADE fue utilizado para hacer favores burocraticos y comercializar puestos, en beneficio de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los Propésitos criminales de lo que dan cuenta la grabacién de la DEA y la declaracion del exmagistrado JOSE REYES RODRIGUEZ. 4.2, ADECUACION JURIDICA DE LOS COMPORTAMIENTOS 0 real heterogéneo, estan contempladas en las siguientes IS 0, Penal: 4.2.1 CONCIERTO PAI UTOR: Articulo 340 del Cédigo Penal Cuando varia 5) erten con el fin de cometer elo delitos, cada una de ellas sera | a sola conducta, con prisién de E ee cuarenta y ocho (48) a ciento ocho eses. Inciso 3°. La pena privativa de la libertad se aumentara en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. 4.2.2 COHECHO PROPIO a titulo de INTERVINIENTE: Articulo 405. El SORECHO PROPIO a titulo de INTERVINIENTE: servidor pUblico que reciba para si o Para otro, dinero u otra utilidad, 0 acepte Promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto Propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurriré en prisién de cinco (5) a ocho (8) afios, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacién para el ejercicio de derechos y funciones puiblicas de cinco (5) a ocho (8) afios.| % Cédigo: A ROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | FISCALIA | 0 sae an UDI ZACION | Fawsoros EI "| Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 11 de 30, Articulo 30 inciso 4°.C.P. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en. el tipo penal concurra en su realizacién, se le rebajara la pena en una cuarta parte. 4.2.3 TRAFICO DE INFLUENCIAS DE PARTICULAR a titulo de Autor. Art. 411-A El particular que ejerza indebidamente influencias sobre servidor publico €n asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer con el fin de obtener cualquier beneficio econdmico incurrira en prisisn de 4 a 8 afios y multa de 100 a 200 SMMLV. > oy | 4.2.4 UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION OFICIAL PRIVILEGIADA | en calidad de ae © directivo o miembro Cc: idor pubblico que como empleado i administracién de cualquier entidad publica, que haga ién que haya conocido por faz6n o con ocasién ort ea objeto de conocimiento publico, con el fin de ok “ para un tercero, sea éste persona natural o juice pérdida del empleo o cargo publico. 4.2.5 CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD EI sefior FRANCISCO RICAURTE dada su condicién de exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura ocupaba una posicion distinguida, circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9 del articulo 58 del Cédigo Penal. Para todos los delitos, excepto para el concierto para delinquir, aplica la circunstancia contemplada en el numeral 10, obrar en coparticipacién criminal. El sefior FRANCISCO JAVIER RICAURTE es acusado entonces por un Concurso sucesivo heterogéneo: autor del delito de concierto para delinquir, interviniente de tres cohechos propios, autor de un trafico de influencias de| eas: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20-F-03 8 FISCALIA | __' a EE] Veorsién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 12 de 30 Particular e interviniente de una utilizacién indebida de informacién oficial privilegiada, con circunstancias de mayor punibilidad. 5. * DATOS DE LA VICTIMA: VICTIMA No. NO APLICA [Tipo de/C.C. |” ]Pas. CE] [Otro No. documento: | | Expedido | Departamento: | Municipio: en Nombres: [N/A Apeliidos: Lugar de residencia Direccién: Departamento: Ef Teléfono: DATOS APODERADOS DE L. Nombres: CC TPS] Departamento: Teléfono: [Correo ___|electrénico: i 6. BIENES VINCULADOS SI. NOH X Descripcién y situacién juridica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautaci6n, fecha y juez ante quien se legalizé la incautacion). 7._EMPIEF/ILO (RELACIONAR DATOS PERSONALES, LUGARES DE UBICACION NUMEROS TELEFONICOS DE CONTACTO) Y OTROS DOCUMENTOS (INDICAR ENTREVISTAS, INFORMES DE POLICIA JUDICIAL, INTERROGATORIO, ACTAS, ETC.) :Version: 02 ee Céaigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20-F-03 A FISCALIA | si eae a | FORMATO ESCRITO DE ACUSACION | Pagina 13 de 30, 7.1 TESTIGOS DE LOS HECHOS 7.1.1 LUIS IGNACIO LYONS ESPANA, identificado con la C.C No. 15,042.323 de Sahagun- Cordoba, residente en la carrera 13 No. 93-68 Oficina 506 de Bogota D.C 7.1.2 MUSA ABRAHAM BESAILE FAYAD, identificado con la C.C No. 15.050.612 de Sahagtin- Cérdoba, quien se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario La Picota. 7.1.3 RAUL ALFONSO GUTIERREZ ROMERO, identificado con la C.C No. nsversal 60 No. 115-58 Torre A halanty 79.374224 de Bogota, — Oficina 204 en Bogota, Cel / \ 7.1.5 LUIS GUSTAVO MO 80.166.075 de Bogota, quien se encuentra privado de la libertad en la Carcel Penitenciaria de Alta y Media Seguridad. Batallén de Artilieria No. 13, General Fernando Landazabal Reyes. Kilémetro 3 Via Usme Frente a la Penitenciaria la Picota. 7.1.4 JOSE REYES RI 79.435.930 de Bogota D.¢ identificado con la C.C No 7.1.6 ANYELA MARCELA ROMERO RODRIGUEZ, identificada con la C.C No. 52.153.049 de Bogota, perteneciente al grupo de Casacién de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, direccion: Carrera 70 No. 22-75 Manzana C Int. 2 Apto 104, celular: 3188067188. 7.1.7 OSCAR HUMBERTO ALVAREZ MUNOZ, identificado con la C.C No. 19.397.573 de Bogota, perteneciente a la Seccion Control Telematico del CTI ‘ de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 2830690- 3360162, celular: 3153541581Version: 02 A FISCALIA a i” Codi L PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | C2, FORMATO ESCRITO DE ACUSACION L Pagina 14 de 30 7.1.8 YINETH AMPARO ROMERO HERNANDEZ, identificada con la C.C No. 65.781.842 de Ibagué, perteneciente al Grupo de Seccién de Control Telematico de la Direccién del CTI de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 5702000 Ext: 2684, celular: 3185323898. 7.1.9 WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT, identificado con la C.C No. 1.064.982.651 de Cereté- Cordoba. C a 9 7.1.10 JULIO ALBERTO MANZUR, identificado con la C.C No. 16.340.380. 7.1.11 JUAN CARLOS ABADI nla C.C. No. 6.320.849 7.1.12 FABIO ESPITiA GA a C.C. No. 79.254.557 7.1.13 GILBERTO is No.19.427.561 , ideritificado con la C.C. 7.1.14 MARIA ESPERANZA ACEVEDO RINCON, identificada con la C.C. No.41.793.556 7.1.15 LEONARDO LUIS PINILLA GOMEZ, identificado con la C.C No 1.019.007.465 7.2 INVESTIGADORES TESTIGOS 7.2.1 ELIAS CASTRO CAMARGO, identificado con la C.C No. 80.492.846, perteneciente al grupo de Policia Judicial- Investigacion, Analisis Criminal e Intervencion Temprane de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonalie Céaigo: L PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION —_| fenSe'e03 Versién: 02 A FISCALIA FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 15 de 30 22B No. 52-01 Bloque H, piso 2, Teléfono: 5702000 Ext: 4119, celular: 3102632865. 7.2.2 JUAN CARLOS GOMEZ RUBIO, identificado con la C.C No. 12.262.241 de Bogota, perteneciente al grupo de Policia Judicial- Investigacién, Analisis Criminal e Intervencién Temprana de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque H, piso 2, Teléfono: 5702000 Ext: 3974 io \ 7.2.3 JAISSON ANDRES TOLEDO AGUILAR, identificado con la C.C No. 79.994.358, Codigo institucional 17418, perteneciente al Grupo de Seccién de Anilisis Criminal de la —_ la Naci6n, direccién: Diagonal 22B. lentificado con la C.C No. 79.694.174, Cédigo institi Analisis Criminal de la Fise: te al Grupo de Seccién de i6n, direccién: Diagonal 22B 3833. 7.2.5. FRANK GIOVANNI GUTIERREZ MARTINEZ, identificado con el eédigo institucional No. 14708, perteneciente al grupo de investigaciones estratégicas de la Direccién Nacional del CTI de la Fiscalia General de la Naci6n, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 2, teléfono: 5702000, celular: 3506011129- 3185712839. 7.3. TESTIGOS PERITOS Y BASES DE OPINION PERICIAL 7.3.1 WILLINGTON CABRERA ZUNIGA, identificado con la C.C No. 80.004.682, Cédigo institucional 15774, perteneciente al Grupo de Lofoscopia y NNs de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque F, piso 1, teléfono: 5702000 Ext: 1631-1652.PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION —_| C90 Eyescaua | a aes: Ee) 2 Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 16 de 30, Contiene la base de opinion pericial el Informe No LN sin numero IL del 20 de septiembre de 2017 cotejo de plena identidad. 7.3.2 JEFFERSON ROLANDO ROJAS RODRIGUEZ, identificado con la C.C No. 1.102.348.200, Cédigo institucional 14835, perteneciente al Grupo de Informatica Forense de la DNCTI de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque L, piso 5, teléfono: 5702000 Ext: 2932-2933. Contiene la base de opinion pericial el Informe No 11-206062 del 9 de octubre de 2017 ee le que / (O 7.3.3 FABIOLA J. MAI 52.085.341, cédigo instit Humana de la Direccién de Diagonal 22B No. 52-01 Contiene la base de opinion peri de 2017, que contiene la valoracién médica. 7.3.4 MARCELA GUEVARA DIB, identificada con la C.C No. 51.682.644, cédigo institucional 80€5 perteneciente al Grupo de Identificacion Humana de la Direccién del CTI de ia Fiscalia General de la Nacién, direccion: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T, piso 3, teléfono: 5702000 Ext: 1610-1811. Contiene la base de pinion pericial el Informe sin numero a la que se anexa formato Unico de carta dental con fines de identificacion. 7.3.4 ANDRES G. VARGAS DURAN, identificado con la C C No1.01 3.632.694, cédigo institucional No, 17265 perteneciente al grupo actistica Direccién del CTI de la Fiscalia General de la Nacién, direccién: Diagonal 22B No. 52-01 Bloque L, piso 4, teléfono: 5702000 Ext: 1637.a Cédigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION ‘GN-20- 8 FISCALIA | _ sere Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 17 de 30 Contiene la base de opinién pericial el Informe No IL0003998995 del 22 de noviembre de 2017. 7.4 PRUEBA DOCUMENTAL 7.4.1 Grupo |- DOCUMENTOS SIN INFORME, ENTREGADOS POR EL INVESTIGADOR LIDER. OFI17-00106458/JMSC110200 ‘del 30 de agosto de 2017, por medio del cual allegan: 7.4.1.1 Acta de posesién No. 648 del 29 de septiembre de 2004, fecha en la que el sefior Francisco Ricaurte tomé Posesién en propiedad como Magistrado 7.4.1.4. Tarjeta profesion: 7.4.1.5. Antecedentes judi 7.4.1.6. Acta de grado Cartagena edida por la Universidad de 7.4.1.7. Declaraci6n juramentada de bienes para el afio 2012 7.4.1.8. Libreta militar. 7.4.1.9. Acta de posesién No. 1737 del 01 de abril de 2008, fecha en la cual tomé posesi6n en propiedad como Magistrado de la Sala de Casacién Penal de la Corte Suprema de Justicia el sefior José Leénidas Bustos Martinez. 7.4.1.10. Acta de Posesién No. 949 del 21 de noviembre de 2012 del sefior Francisco Ricaurte, fecha en la cual tomé Posesién, en propiedad como Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 7.4.2 GRUPO II- INFORME No. 10112500 de fecha 06 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. Inspeccién en las Dependencias de la Corte Suprema de Justicia de fecha 05 de septiembre de 2017 que como resultado del procedimiento se obtiene:"PROCESO INVESTIGACION YuDICIALIZACien | ESB i FONSOF. Byescacia a ci : se fers FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 18 de 30, 7.4.2.1 copia del cuademo reservado con 99 folios contenedor de las ordenes y los informes de interceptaciones de lineas telefonicas del investigado Asthon Giraldo con 10 DVD descritos generalmente, asi: 7.4.2.2 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: FEB - 01 - 14 A ABR - 30 - 14. No. Q - 1766 7.4.2.3 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: DIC - 01 - 13 AENE - 31 -'14. No. Q— 1765. 74.24 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: OCT - 11 - 13 A NOV - 30 - 13. No. Q— 1764. 7.4.2.5 DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0308. PERIODO: 2057. 74.26 DVD - R, MAR 2056. 74.2.7 DVD - R, MAI TWte CO} DPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO 01 08. 36i4AL 30 - 06 - 2014. QUEMADO 2055. 7.4.2.8 DVD - R: MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0467. PERIODO: OCT - 21 - 13 A DIC - 31 - 13. No. Q— 1767. 7.4.29 DVD + R, MARCA TDK CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ABR 16 A JULIO 17 DEO014 DEL CELULAR 3173000 QUEMADO 1929. 7.4.2.10. DVD + R, MARCA TDK CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ENE 01 A ABR 15 DEQ014 DEL CELULAR 3173000 QUEMADO 1928 742.11, DVD, MARCA TDK - L/S - S/N: PSP319QB120047024 - CONSECUTIVO No. 1285 - CON REGISTROS DE LOS ABONADOS CELULARES: 300611$767 - 3206200308 Y 3212394170. 7.4.3 GRUPO IlI- INFORME SIN NUMERO de fecha 08 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo.i Codigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZAC!ON FGN-20-F- FISGALIA: | 2 eget seen | Faeoecs Version: 02 _ | FORMATO ESCRITO DE ACUSACION i Pagina 19 de 30 En declaracién rendida por la sefiora Anyela Marcela Romero Rodriguez el dia 06 de septiembre de 2017 fueron entregados los siguientes documentos: 7.4.3.1 DVD color gris marca Imation “DVD-R/16x 4.7GB, hr’ titulado 6- sept/17, denominado Archivos-llamadas, audios a su vez hay otros documentos con el nombre de “FGN-RICAURTE-TOCAYO” 7.4.3.2 38 folios que corresponde al reporte de llamadas. iN En declaracién Jurada del sefior Oscar Humberto Alvarez Mufioz rendida el 06 de septiembre de 2017, se entregaron los siguientes documentos: 7.4.3.3 Informe No. 1062-FGN-CTI-GCSJ del 02 de diciembre de 2013, con destino a la Corte Suprema de rencia: radicado No. 39768 auto de fecha 28 de agosto de 201 7.4.3.4 Documento que ares de interceptacién a los abonados celulares 3006 7.4.3.5 memoria USB calc 08 1é 8GB 311MMSGK1-87459- v125w. 7.4.4 GRUPO IV- INFORME SIN NUMERO de fecha 41 de septiembre de 2017, suscrito por el investigador Juan Carlos Gémez Rubio. Inspecci6n a la noticia criminal No. 410016000102201700177 adelantada por la Fiscalia Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, especificamente al informe No. 11-198540 mediante el cual se entregaron las transcripciones de los CD'S que fueron aportados por el Gobierno de los Estados Unidos. De lo anterior se extrajeron solo los apartes en los que se menciona al ex Magistrado de la CSJ, Francisco Javier Ricaurte Gémez, obteniendo los siguientes documentos: 7.4.4.1 Transcripcién de las conversaciones entregadas por la DEA a la Fiscalia de Colombia en cuyos apartes aparece mencionado el sefior Francisco Ricaurte en dos folios.OCI 7 ‘Cédigo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 1 FISCALA | "rst mvesToNceny ne aoe, Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 20 de 30 7.4.5 GRUPO V- INFORME SIN NUMERO de fecha 13 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. 7.4.5.1 Analisis graficado de la informacién obtenida en jos DVD's logrados en inspeccién del 05 de septiembre de 2017 dentro del radicado 39768 CSJ, en el cual se identifican comunicaciones de audio y texto réalizadas entre Alvaro Asthon Giraldo y Francisco Ricaurte Gomez. ye 7.4.6 GRUPO VI- INFORME SIN NUMERO de fecha 20 de septiembre de 2017, suscrito por el ”" an Jaisson Andrés Toledo Aguilar. 7.4.6.1 Copia Orden de y/ ° 20 de septiembre de 2017 en contra del sefior Frang e eZ, proferida por Juzgado 2 Penal Municipal con Fun ee} 7.4.6.2 Acta de Derecho: Francisco Javier Ricaurte Gar mee wioz0e 7.4.6.3 Constancia de a icia del buen trato del sefior eptiembre de 2017. | GeVabogado defensor. 7.4.7 GRUPO VII- INFORME SIN NUMERO de fecha 19 de septiembre de 2017, suscrito por el investigador Juan Carlos Gomez Rubio. 7.4.7.1 Certificacion por medio del cual se allega del sistema de informacién 10- de la Fiscalia General de la Nacién en el que se relaciona investigaciones adelantadas en contra del sefior Juan Carlos Abadia Campo- Ex gobernador del Departamento dei Valle del Cauca en calidad de indiciado. 7.4.8. GRUPO IX- INFORME No. 20174120004253-11-203302 de fecha 20 de septiembre de 2017, suscrito por el investigador Yamber Antonio Ariza Delgado, analista. | 7.4.8.1 Grafo link y andlisis del caso en relacién con la noticia criminal 110016000102201700352.Vern 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION ragraciceso | || proceso wvesricaciony supiciauizacion | S80, FISCALIA —. — Sa 7.4.9 GRUPO X- INFORME No.10-116068 de fecha 25 de octubre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. Inspeccién practicada en las Dependencias de la Corte Suprema de Justicia el dia 25 de octubre de 2017 dentro del proceso 39768 obteniendo como resultado los siguientes documentos: C 7.4.9.1 Copia del cuaderno reservado original No.1 del radicado 39768 con folios doble cara 7.4.9.2 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: FEB - 01 - 14 A ABR - 30 - 14. No. Q - 176 Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:10, CON ISTODIA EN UN (1) FOLIO A ) DVD -R, MARCA TDK CON ERIODO: DIC - 01 - 13 AENE RECOLECCION 07/05/14 A A EN UN (1) FOLIO A DOBLE - 31 - 14. No. Q - 1765. LAS 15:05, CON SU CADI CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.4 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: OCT - 11 - 13 A NOV - 30 - 13. No. Q - 1764.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:00, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. ’ 7.4.9.5 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0308. PERIODO: 11 - 10 - 2013 A 30 - 08 - 2014. No. QUEMADO 2057.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 01/09/14 A LAS 13:20, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.6 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: 01 - 07 - 2014 A 30 - 08 - 2014. QUEMADO 2056.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION‘Céaligo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | 8 FISCALIA pene — A Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 22 de 30, 01/09/14 A LAS 13:10, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. 7.4.9.7 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...9767. PERIODO: 01 - 05 - 2014 AL 30 - 06 - 2014. QUEMADO 2055.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 01/09/14 A LAS 13:00, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768. ' fo 7.4.9.8 DVD ORIGINA!. SEGUN ROTULO "UN (1) DVD - R, MARCA TDK CON COPIA DE ARCHIVOS DEL ABONADO...0467. PERIODO: OCT - 21-13 ADIC - 31 - 13. No. Q - 1767.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 07/05/14 A LAS 15:35, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 3976: i M (1) DVD + R, MARCA TDK 16 A JULIO 17 DEOO14 DEL FECHA Y HORA DE CON COPIA DE LOS AUDIOS PERIODO: ENE 01 A ABR 15 DEQO14 DEL CELULAR 3173000 QUEMADO 1928.", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 20/07/14 A LAS 08:30, CON SU CADENA DE CUSTODIA EN UN (1) FOLIO A DOBLE CARA DEL PROCESO No. 39768 7.4.9.11 DVD ORIGINAL SEGUN ROTULO "UN (1) DVD, MARCA TDK - L/S - S/N: PSP319QB120047024 - CONSECUTIVO No. 1285 - CON REGISTROS DE LOS ABONADOS CELULARES: 3006119767 - 3206200308 Y 3212394170", DE FECHA Y HORA DE RECOLECCION 11/10/13 A LAS 17:00", DEL PROCESO No. 39768 SIN REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA.PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | Fon c3, A FOND A FISCALIA | ~ | Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 23 do 30 7.4.10 GRUPO XI- INFORME No. 10-116819 de fecha 01 de noviembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. Ci Inspeccién practicada en las Dependencias de la Corte Suprema ‘e Justicia con el objeto de encontrar evidencia relacionada con posibles actos de constrefiimiento 0 cori trafico de informacién en contra de la sefiora Zulema Jatin, no se obtuvo ningun documento. 7.4.11 GRUPO XiIl- INFORME FGN-DNCTI-GIET No. 11-196752 de fecha 29 de agosto de 2017, suscrito por el investigador Frank Giovanni Gutierrez Martinez. Dentro de la noticia crim Fiscalia 2 Especializada, practico interrogatorio rer de agosto de 2017, dilige! 7.4.11.1 Providencia del 7.4.11.3 Providencia del 05/10/2016 dentro del proceso radicado No. 44823. 7.4.11.4 Providencia de! 28/09/2016 dentro del proceso radicado No. 36128. 7.4.11.5 Providencia del 11/07/2017 dentro del proceso radicado No. 38340. 7.4.11.6 Providencia del 17/01/2012 dentro del Proceso No. 001-168722-08. 7.4.11.7 Documentos relacionados con el proceso radicado No. 27700. 7.4.12 GRUPO XIll- En declaracién rendida por el sefior José Reyes Rodriguez Casas el dia 08 de septiembre de 2017 fue entregado: 7.4.12.1 Cd denominado “Grabacién entregada por el testigo José Reyes Rodriguez” con numero interno P422302312031121.A Codigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIGN -20-F-0: | FIscauia ie ee nara EEE 7 Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION l Pagina 24 de 30 7.4.13 GRUPO XIV- INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017. 4 ne De la inspeccién practicada en la oficina de Talento Humano de la Fiscalia General de la Nacién, en informe FGN.DN.CTI-GIET No. 11-150071 de fecha 20 de febrero de 2016 en la NUNC 110016000088201600014 se allega copia de las hojas de vida, resoluciones de nombramiento y acta de posesion de las sefioras Angélica Maria Padilla Guardo y Katia Elena Espitia Negrette. 7.4.14 GRUPO XV - INFORME No 110003998995 del 22 de Noviembre de 2017, suscrito por ANDRES G VARGAS DURAN, que contiene: 7.4.14.1 Cd-R marca a: A 34967” y series junto al apartes de las grabaciont Q a A a la Fiscalia General de la Nacién en los que se mer aC yy Ncisco Javier Ricaurte. 7.4.15 GRUPO XVI — INFORI ° 0118118 del 14 de Noviembre de 2017, suscrito por ELIAS CASTRO CAMARGO, que contiene los elementos encontrados en la carpeta bajo el radicado No 110016000088201600014 y allegados mediante inspeccién, en el que se indica que no fue posible localizar al sefior CARLOS ANDRES BULA DUMAR y OSWALDO , ALFREDO BULA DUMAR, como documentos se anex6 7.4.15.2 Hoja de vida, nombramiento y acta de posesién de ANGELICA MARIA PADILLA GUARDO. 7.4.15.3 Hoja de vida, nombramiento y acta de posesion de KATIA ELENA ESPITIA NEGRETE. 7.14.15.4 Analisis sobre la extraccién de informacién contenida en el teléfono celular entregado por la sefiora ANGELICA MARIA PADILLA GUARDO. anillo de apilamiento “MBI 3 jontiene los videoclips de los‘Cédigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION 120-F. FISCALIA mee Version: 02 EVIDENCIAS SOLICITADAS NO ALLEGADAS PARA EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL ESCRITO™ Pendientes de dar respuesta por policia judicial, las siguientes solicitudes: 1. Allegar con sus respectivos soportes los contratos celebrados por la Fiscalia General de la Nacién con el sefior LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA como asesor, incluyendo los pagos que se le hacian al contratista. Le 2. Realizar diligencia de Inspeccién al proceso que por razén de presuntos vinculos con la parapoiitica se adelanta en la Sala Pena! de la Corte Suprema de Justicia contra el sefior MUSA BESAYLE FAYAD. 3. Practicar inspeccion a la actuacid Je. fecientemente se adelanté en la Sala Ne tra el excongresista LUCAS c) das las actuaciones que se 5) juprema de Justicia contra el i 5. Oir en declaracién al sefior ALEJANDRO EUGENIO LYONS DE LA | Valle del Cauca, inclusive las ESPRIELLA Monteria Cordoba Calle 65-A # 1-66 Edificio Santorino barrio El Recreo apto.401, padre de Alejandro José Lyons Muskus. 4. Practicar diligencia di adelantan en la Fiscalia ¢ sefior Juan Carlos Abadia que hubiesen sido archivada 6. A través de inspeccién en la ciudad de Valledupar, corroborar con los respectivos soportes el viaje y la estadia a esa ciudad para la época del festival 48 de la Leyenda vallenata del afio 2015 de Luis Gustavo Moreno Rivera con los sefiores Francisco Javier Ricaurte Gémez, Luis Alfredo Bettin Sierra y Gustavo Enrique Malo Fernandez. 7. Recaudar declaracién a la sefiora MURIEL BENITO REBOLLO. 8. Practicar Inspeccién al proceso que en la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, se adelanta en contra del ex congresista JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA por presuntos vinculos con la parapolitica" Codigo: { PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION FGN-20-F-03 | Byescauia Ee _—_ sae ae as Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION | 4 Pagina 26 de 30 9. A través de inspeccién allegar los soportes de la oficina tomada en arriendo por Luis Gustavo Moreno en la direccién calle 84 -7-59, Segundo Piso, pene la €poca en que lo refiere el mismo en sus declaraciones. 10. A los equipos de computador incautados en poder ‘del sefior GUSTAVO MORENO RIVERA se solicité extraccion de informacién dentro del radicado 11001600102201706177 y andlisis sobre datos relacionados con el acusado atin no se ha presentaclo respuesta. 11. Recaudar las declaraciones de MARIA ESPERANZA ACEVEDO RINCON, FABIO ESPITIA GARZON, GILBERTO JAVIER GUERRERO DIAZ, JUAN CARLOS ABADIA CAMPO, MYRIAM PINEDO DE VARGAS, EDUARDO PENALOSA GONZALEZ yAl iN SIERRA, LEONARDO LUIS PINILLA GOMEZ. 12. Analisis comparativo n diligencias de inspeccién 39768 de la Sala Penal de la ptra del sefior Alvaro Antonio adelantadas por esta Fisca Corte Suprema de Justicia Ashton Girado. 13. Extraer, con sus modificaciones, los metadatos del archivo que contiene la solicitud de prérroga i de interceptaciones con Informe No. 1062 del 2 de diciembre de 2013 rendido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 39768 que se adelanta en contra del congresista Ashton Giraldo. 14. Inspeccionar los libros de registro de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Residencia del sefior Alvaro, Asthon y Francisco Javier Ricaurte para determinar coincidencias de visitas entre estos.{ PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION i FISCALIA, | ty" = "toes : ESSE édigo: FGN-20-F-03 Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 27 de 30 8. DECLARACIONES ANTERIORES Con las finalidades establecidas en la ley procesal penal, sin que tengan vocacién probatoria, pero sean descubiertas se enlistan las declaraciones anteriores con las que cuenta la Fiscalia de los posibles testigos, asi: TESTIGOS DE LOS HECHOS: 8.1. LUIS IGNACIO LYONS ESPANA 8.1.1Declaracion jurada rendida el 24 de agosto de 2017, anexa al GRUPO XiIl- INFORME FGN-DNCTI-GIET 8.1.1 Declaracién jurada refi grupo | 8.1.1Declaracién jurada re emotes ‘oon 29 de agosto de 2017. Sto de 2017, en CD anexa al ede 2017, anexa al grupo |. 8.2 MUSA BESAILE FAYAD 8.2.1 Version Libre rendida el 017, en CD, anexa al grupo |. 8.2.2 Declaraci6n jurada rendida el 20 de septiembre de 2017, anexa al grupo I. 8.3 RAUL ALFONSO GUTIERREZ ROMERO 8.3.1 Entrevista rendida el 08 de septiembre de 2017 anexa dentro del INFORME SIN NUMERO de fecha 11 de septiembre de 2017, suscrito por el Investigador Elias Castro Camargo. 8.4 JOSE REYES RODRIGUEZ CASAS 8.4.1 Declaraci6n jurada de fecha 08 de septiembre de 2017 que fue trasladada mediante oficio No. 30528 proveniente de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra en el Grupo | y contenida en un CD. 8.4.2 Entrevista del 24 de noviembre de 2017 contenida en un CD.Céaigo: PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION | Fot82"- 0 8 FISCALIA ‘ 2 a FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pagina 28 de 30 8.5 LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA 8.5.1 Declaracién rendida el 19 de septiembre de 2017 ante la Corte Suprema de Justicia anexa entregado mediante oficio sin ntimero de la CSJ, contenida en un cd. 8.5.2 Interrogatorio rendida el 19 de septiembre de 2017 en la Fiscalia General de la Nacién anexa al Grupo |. 8.5.3 Declaracién rendida el 20 de septiembre de 2017 anexa al Grupo |. 2 8.5.4 Interrogatorio rendido el 19 de septiembre de 2017. CO 8.5.5 Declaracién Jurada del 29 de noviembre de 2017 8.6 ANYELA MARCELA ROMERO RODRIGUEZ 8.6.1 Declaracion Jurada rendi al INFORME SIN NUME! 8.6.2 Declaracién jurada INFORME No. 10-118118 XIV. fiembre de 2017 correspondiente embre de 2017. de 2017, correspondiente al re de 2017 anexa al GRUPO 8.7 OSCAR HUMBERTO ALVA 8.7.1 Declaracién Jurada rendida el 06 de septiembre de 2017 correspondiente al INFORME SIN NUMERO de fecha 08 de septiembre de 2017. 8.7.2 Declaracién jurada rendida el 03 de octubre de 2017, correspondiente al INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017 anexa al GRUPO XIV. 8.8 YINETH AMPARO ROMERO HERNANDEZ 8.8.1 Declaracién rendida el 15 de septiembre de 2017 correspondiente al INFORME No. 10-114887 de fecha 12 de octubre de 2017. 8.9 ANGELICA MARIA PADILLA GUARDO 8.9.1 Declaracién rendida el 22 de mayo de 2017. 8.9.2 Entrevista del 31 de agosto de 2017. 8.9.3 Entrevista del 05 de septiembre de 2017.p Céaligo: j PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZACISN | FISCALIA |__* sian Version: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION Pina 236030 | Todas las declaraciones anteriores corresponden al INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviemore de 2017 anexas al GRUPO XIV: 8.11 JULIO ALBERTO MANZUR - as 8.11.1 Declaracién Jurada rendida ante la Fiscalia 2 Especializada del 30 de agosto de 2017 8.11.2 Declaracion Jurada rendida ante la Fiscalia 2 Especializada del 4 de Septiembre de 2017 Como se indicara en el acapite de evidencia pendiente de recaudar, faltan las 6de septiembre de 2017. 8.10.2 INFORME SIN NUMERO de fecha 18 de septiembre de 2017 que contiene graficacién anali 8.10.3 INFORME SIN NUMERO de fecha 18 de septiembre de 2017. 8.10.4 INFORME No.10-116068 de fecha 25 de octubre de 2017. 8.10.5 INFORME No. 10-116819 de fecha 01 de noviembre de 2017. 8.10.6 INFORME No. 10-118118 de fecha 14 de noviembre de 2017. 8.10.7 INFORME No. 10-114887 de fecha 12 de octubre de 2017. 8.11 JUAN CARLOS GOMEZ RUBIO 8.11.1 INFORME SIN NUMERO de fecha 11 de septiembre de 2017. 8.11.2 INFORME SIN NUMERO de fecha 19 de septiembre de 2017. 8.12 JAISSON ANDRES TOLEDO AGUILARon | Sos PROCESO INVESTIGACION Y JUDICIALIZAC! FGI 03 FISCALIA ma Versién: 02 FORMATO ESCRITO DE ACUSACION 8.12.1 INFORME SIN NUMERO de fecha 20 de septiembre de 2017. Pagina 30 de 30 8.13 YAMBER ANTONIO ARIZA DELGADO. 8.13.1 INFORME No. 20174120004253-11-203302 de fecha 20 de septiembre de 2017. 8.14 FRANK GIOVANNI GUTIERREZ MARTINEZ 8.14.1 INFORME FGN-DNCTI-GIET No. 11-196752 de fecha 29 de agosto de 2017. 9. OBSERVACIONES Se entregaron tres copias Nn para efectos de realizar el correspondiente trasiado, e intervinientes especiales: acusado, defensa, agente 10. DATOS DEL FISCAI Nombres. y| JAIME CAMACHO FLOREZ |apellidos ne Direccién: [Diagonal 228 (av. Luis Carlos Galan) No 52-01, bloque H, | Oficina: piso2 a | Departament [Cundinamarca Municipio: [Bogota ° Teléfono: 15702000 exi|Correo jaime. camacho@fiscali .gov.co 4041 _ | electronico: __ Unidad DELEGADA ANTE LA CORTE No. de Fiscalia l 3 TERCERA, Firma, QE JAIME CAMACHO FLOREZ * En el evento de presentarse mas acusados, victimas y defensores proceda a copiar el cuadro completo a continuacién del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.