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SEOR NOTARIO

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA


CONSTITUCIONSIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

JUAN PEREZ LUNA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERP, CON DNI N03307043,
ESTADO CIVIL SOLTERO.

LUZ MELCHORA MAYTA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERA, CON


DNI N 44564378, ESTADO CIVIL SOLTERA.

PORFIRIO ROJAS VERA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERO, CON


DNI N 30503741, ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA ENCARNACION ROJAS
SEGOVIA.

TODOS SEALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN


ELASENTAMIENTO MINERO CERRO RICO BASE CENTRAL, DISTRITO YANAQUIHUA,
PROVINCIACONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU


LIBREVOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACION DE MINERA CENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL


Y AFORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000.00 (DIECIOCHO QUINCE


MIL Y 00/100NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS
DE UN VALOR NOMINALDE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTEMANERA:

JUAN PEREZ LUNA SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO
MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS.

LUZ MELCHORA MAYTA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000
(CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS.
PORFIRIO ROJAS VERA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000
(CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES MUEBLES.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A


LASOCIEDAD POR EL SOCIO PORFIRIO ROJAS VERA SON LOS QUE A CONTINUACION
SE DETALLA YQUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA
CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DESCRIPCION DE LOS CRITERIO EMPLEADO PARA
VALOR ASIGNADO
BIENES SU VALORIZACION

Molino de minerales 3x4 442


Valor de Mercado S/. 5,000.00
kg. Fabrica El Triunfo
TOTAL S/.5,000.00

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO


NO PREVISTOPOR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTOS

ARTICULO 1.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE


DENOMINA: MINERACENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURAMICECERI SAC.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE


ESTE PACTOSOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE
SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEPERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO
ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DELIMA; PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN ELEXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:


LA ACTIVIDAD MINERA EN GENERAL, EXPLOTACION, EXPLORACION DE
YACIMIENTOS MINEROS,BENEFICIO DE MINERALES, COMPRA Y VENTA DE
MINERALES, COMPRA VENTA DE BIENES.
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON
EL MISMO, QUECOADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO PODRA REALIZARTODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000
(QUINCE MIL Y00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 15000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALORNOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES:


LOS OTORGANTES ACUERDANSUPRIIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA LEY.

ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE


TIENE LOSSIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,


B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE


ACCIONISTAS ES ELORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERALDEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN


PARTICIPADO ENLA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN


EL ART. 245 DE LA LEY.

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA


GENERAL PORMEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMERGRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA PRESENTACION
A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS


NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA LEY.

ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES


ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS
POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS


FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O


CONTRATOCORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOSSIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO


JUDICIAL GOZARADE LAS FACULTADES SEALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77
Y 436 DEL CODIGO PROCESALCIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMAS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOSCASOS
FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO
DE CUENTABANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y
PROTESTAR, ACEPTAR YREACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUM
ENTOSMERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTACORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR
TODA CLASE DE PRESTAMOS CONGARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE
CUALQUIER FORMA.

D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,


ARRENDAR, DONAR,ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES,SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA
SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. ENGENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOSVINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA


LAADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERALDE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL


CAPITAL: LAMODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE
CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY,
ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL220, RESPECTIVAMENTE,
DE LA LEY.

ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE


POR LODISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228,
229, 230, 231, 232, 233 y 242 DE LA LEY.

ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA


DISOLUCION,LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA LEY.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DON JUAN PEREZ
LUNA CONDNI N03307043 y domicilio en Asentamiento Minero Cerro Rico Base Central.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A :PORFIRIO ROJAS VERA, CON DNI N 30503741,
SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN
CASO DE AUSENCIAO IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS
PARA ESTE.

CLAUSULA ADICIONAL II.- CONCURRE LA SEORA DOA MARIA ENCARNACION ROJAS


SEGOVIAAUTORIZANDO EL APORTE EN BIENES DE SU ESPOSO PORFIRIO ROJAS
VERA.
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS
PARTESCORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE .LIMA .,
PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.

Yanaquihua, 24 de septiembre del 2007.

https://es.scribd.com/doc/32347048/Todos-Los-Modelos-de-Minutas