La investigación del delito tiene por finalidad:
DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS
DEFINICIÓN INTERNACIONAL
Delitos conexos en la trata de personas
PROXENETISMO
Artículo 179.- Favorecimiento a la prostitución.
El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años cuando:
1. La víctima es menor de dieciocho años.
2. El autor emplea violencia, engaño, abuso de autoridad, o cualquier medio de
intimidación.
3. La víctima se encuentra privada de discernimiento por cualquier causa.
4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, o es cónyuge, concubino, adoptante, tutor o curador o tiene
al agraviado a su cuidado por cualquier motivo.
5. La víctima ha sido desarraigada de su domicilio habitual con la finalidad de
prostituirla o está en situación de abandono o de extrema necesidad
económica.
6. El autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.
Usuario-cliente
El que, mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza
tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con
una persona de catorce y menor de dieciocho años, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años."
Artículo 180.- Rufianismo
El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho
años.
Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, la pena será no menor
de seis ni mayor de diez años.
Si la víctima tiene menos de catorce años, o es cónyuge, conviviente,
descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o si está a su
cuidado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años."
ART, 181 Proxenetismo
El que compromete, seduce, o sustrae a una persona para entregarla a otro con
el objeto de tener acceso carnal, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años.
La pena será no menor de seis ni mayor de doce años, cuando:
1. La víctima tiene menos de dieciocho años.
2. El agente emplea violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro
medio de coerción.
3. La víctima es cónyuge, concubina, descendiente, hijo adoptivo, hijo de
su cónyuge o de su concubina, o si está a su cuidado.
4. El agente actúa como integrante de una organización criminal."
5. La víctima es entregada a un proxeneta."
“Artículo 181-A.- Turismo Sexual
El que promueve, publicita, favorece o facilita la explotación sexual comercial en
el ámbito del turismo, a través de cualquier medio escrito, folleto, impreso, visual,
audible, electrónico, magnético o a través de Internet, con el objeto de ofrecer
relaciones sexuales de carácter comercial de personas de catorce (14) y menos
de dieciocho (18) años de edad será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años.
Trafico de ilícito de migrantes
DEFINICIÓN
Artículo 303-A.- Tráfico ilícito de migrantes El que promueve, favorece, financia o
facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener
directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para tercero,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis
años.
EL BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO
Eduardo G. señala que el bien jurídico protegido en este delito es
la soberanía del Estado.
Villacampa, por su parte, sostiene que el bien jurídico esta constituido por los
intereses del Estado de control de los flujos migratorios.
INVESTIGACION POLICIAL DE LA trata de personas
Investigar es indagar, averiguar, recopilar observar, experimentar, analizar
y sistematizar la información. Para investigar debemos partir de un
conocimiento y este conocimiento está dividido en: Experiencia y
enseñanza
Elementos de la investigación
 Sujeto (El Investigador)
 Objeto (Lo que se investiga)
 Medio (Métodos o Técnicas)
 Fin (Lo que se pretende sean los resultados)
 La obtención de conocimientos respecto a las circunstancias o
móviles en que ocurrió el hecho
 Determinar si el hecho es punible;
 La identidad e individualización del autor o partícipe
 Reunir los elementos probatorios.
Metodología de la Investigación del delito
Art. 65 : La investigación del delito
«El Ministerio Público en la investigación del delito, deberá obtener los
elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos
delictivos, así como para identificar a los autores (…)».
Art. 67 : Función de Investigación PNP
«La PNP en su función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa,
tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin
perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles,
individualizar a sus autores, reunir y asegurar los elementos de prueba».
 Estructura metodológica.- Mediante ella nos debe permitir
cumplir con el objetivo o finalidad que persigue la investigación
del delito.
1. Fase preliminar (diligencias preliminares)
 Conocimiento del hecho
 Comprobación del hecho (Diligencias preliminares en la escena)
2. Fase de planeamiento
3. Fase ejecutiva
4. Fase de conclusiones (elaboración de informes)
INVESTIGACION PROACTIVA
Una de las actuaciones proactivas que debe realizarse es la investigación
del delito organizado de trata de personas, la cual debe estar vinculada al
manejo inteligente de información.
Actualmente, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, surge la
interrogante sobre si toda investigación policial tiene que enmarcarse en las
reglas planteadas por este Código, ya que este establece límites en el tiempo
y formas de control que impedirían la llamada «investigación inteligente del
delito». Al respecto, se debe entender que, en estricto, la investigación
proactiva es preventiva.
INVESTIGACION REACTIVA
Frente a la noticia de un hecho presuntamente delictivo, el aparato estatal
de persecución penal «reacciona» para esclarecer los hechos e identificar
a los responsables. Esta sospecha inicial constituye el presupuesto
necesario y la hipótesis mínima para que pueda disponerse el inicio de una
investigación.
Fases del ciclo de investigación
ACTIVIDADES PREVIAS
Conocimiento del hecho.- En Trata de Personas la víctima no se considera
como tal (Es difícil que denuncie).
 A través de denuncia de terceros, familiares que frente a la
desaparición de la víctima, denuncian el hecho.
 Acciones de Inteligencia de la Policía Nacional en lugares en donde
se realiza actividades concurrentes a la Trata de Personas.
 Otros Operadores en el ejercicio de su función. (Ministerio de Trabajo,
Municipalidades, etc.).
Comprobación del hecho.- Es la verificación que realiza la Policía o el
Fiscal, de manera directa en el mismo lugar de ocurrencia del hecho o
mediante actos urgentes y básicos de investigación que permitan verificar
si realmente estamos en presencia de un hecho tipificado como delito.
ACTIVIDADES PROPIAS
 Diligencias preliminares.- Son el conjunto de acciones que realiza el
investigador una vez verificada la noticia criminal, con el objeto de
reunir información relativa al hecho criminal en investigación,
mediante el uso de métodos, técnicas y procedimientos técnicos-
científicos, buscando la preservación de los indicios y evidencias.
 Formulación de hipótesis.- Surgen de la información recopilada
durante la investigación preliminar; las hipótesis que se formulan,
buscan subsumir el hecho denunciado dentro del tipo penal
previsto, para la conducta.
  Plan de Investigación.- Se desarrolla a partir de la hipótesis que el
equipo de trabajo ha escogido como la mejor, en el que se
establecerá cuales son las actividades de investigación que se
necesitan, con qué recursos contamos y cuales son necesarios; los
responsables de las actividades y el plazo para llevarlas a cabo.

 Recopilación y obtención de la información.- Son los actos de

investigación; esta fase estará bajo la conducción y control del fiscal
y Jefe de Unidad Policial.

ACTIVIDADES POSTERIORES

 Análisis de la información.- Se realiza un profundo análisis de la

información recolectada durante el desarrollo de la investigación. Si se
han verificado las hipótesis formuladas, es posible plantear una teoría
para llevar el caso a juicio o someterlo a un mecanismo de salida
alternativa; de no haberse verificado las hipótesis, analizará la
posibilidad de redireccionar la investigación o de lo contrario solicitar
el sobreseimiento de la investigación

INFORME POLICIAL
PREPARACION DE ACUSACION

INFORME POLICIAL

 La Policía en todos los casos en que intervenga elevará al Fiscal

un Informe Policial.

 El Informe Policial contendrá los antecedentes que motivaron su

intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el
análisis de los hechos investigados, absteniéndose de
calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades.

 El Informe Policial adjuntará las actas levantadas, las

manifestaciones recibidas, las pericias realizadas y todo aquello
que considere indispensable para el debido esclarecimiento de
la imputación, así como la comprobación del domicilio y los
datos personales de los imputados.