Anda di halaman 1dari 11

PENEGASAN

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

P.T. “INSAN TIRTA LESTARI”

Nomor :

Pada hari ini, Jumat tanggal

Pukul 11 : 55 (sebelas limapuluh lima menit).

----------------------------------------------------

W.I.B. (Waktu Indonesia Bagian Barat). --------------------------------------------------------

- Saya, HERMAN ADRIANSYAH, Sarjana Hukum Notaris di Prabumulih, dengan

dihadiri oleh para saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bahagian

akhir akta ini :

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Saya HERMAN ADRIANSYAH, Sarjana Hukum, bertindak atas kekuatan kuasa

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT INSAN TIRTA LESTARI

dengan nomor 12 tertanggal

akta mana dibuat oleh saya, notaris.

-------------------------------------------------------------

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas P.T. INSAN TIRTA LESTARI,

berkedudukan di Prabumulih, yang didirikan dengan akta Nomor 45 tanggal 28-

02-2004 (Duapuluh delapan Februari duaribu empat), yang dibuat dihadapan

TATTY WIJAYANTI, Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri palembang

Nomor W5.Db.5.KP.04.13.1968.2003 tanggal 31-12-2003 (tigapuluh satu

Desember duaribu tiga) sebagai Notaris Penganti dari Tuan H. ZULKIFLI

SITOMPUL, Sarjana Hukum Notaris, di Palembang;

-------------------------------------------------------------------------- ---------terhadap akta

pendirian mana telah disesuaikan menurut ketentuan Undang-undang nomor 24

tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam
akta nomor 39, tanggal 11-07-2008 (sebelas Juli dua ribu delapan) yang dibuat

dihadapan Saya, Notaris, dan akta mana telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

73734.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 15-10-2008 (lima belas Oktober dua ribu

delapan;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan". ----------------------------

- Berada di kantor Saya, Notaris, jalan Jenderal Sudirman Nomor 363 Prabumulih,

untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum

Luar Biasa Para Pemegang Saham dari perseroan, yang diadakan pada hari,

tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas.

---------------------------------------------------------------------

- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut;

----------------------------------------------------------------

I. Nyonya MELINA, Lahir di Prabumulih, 01-10-1976 (Satu Oktober Seribu

Sembilanratus Tujuhpuluh Enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Professor M. Yamin Nomor 07, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,

Kelurahan/M. Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,

-------------Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

09.1008.04030.01101976; ------------

Warga Negara Indonesia.

------------------------------------------------------------------- --- menurut

keterangannya dalam hal ini bertindak : ------------------------------------

a). sebagai pemilik dari :

--------------------------------------------------------------------

1.800 ( Seribu delapan ratus) lembar saham perseroan atau sejumlah

---

Seratus Delapan puluh juta rupiah -------------- Rp.180.000.000,----

b). Direktur perseroan.


--------------------------------------------------------------------

II. - Tuan FEBRI HARTANTO, Lahir di Prabumulih, tanggal 18-02-1980

(delapanbelas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta,

bertempat tingggal di jalan Belitung, Rukun Tetangga 04, Rukun warga 02,

Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

------Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

-------------------------------------------

10.1007.09570.18021980.-------------------------------------------------------------------

-----Warga Negara Indonesia.

----------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

-------------------------------------

a). sebagai pemilik dari :

-------------------------------------------------------------------- 200 (Dua ratus)

lembar saham perseroan atau sejumlah ------------------

Dua puluh juta rupiah ----------------------------------

Rp.20.000.000,-------

b). Komisaris perseroan. --------------------------------------------------------------------

Jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (Dua ribu) saham, masing-masing

dengan nilai nominal Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah),-

---------------------------------------atau seluruhnya Rp. 200.000.000.- (Dua ratus

juta rupiah); --------------------------

- Penghadap Nyonya MELINA,, tersebut dalam kedudukannya sebagai Direktur

membuka rapat ini selaku Ketua dan menyatakan bahwa rapat ini telah

hadir/diwakili 100% (seratus prosen) saham atau sebanyak 2.000 (dua ribu)

saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan

sesuai ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan rapat ini sah susunannya

dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan,

penyelenggaraan rapat ini telah dilakukan panggilan terlebih dahulu dalam surat

undangan rapat tanggal 03-08-2010 (tiga Agustus duaribu sepuluh);


----------------------------------------------------------

- bahwa acara rapat ini adalah :

-------------------------------------------------------------------

1. Persetujuan penjualan saham-saham perseroan. --------------------------------------

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan -----------------------------------------------

- Bahwa saham-saham tersebut di atas tidak dapat diperlihatkan kepada saya,

Notaris, karena belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa

keadaannya adalah sesuai dengan buku daftar saham yang berada di kantor

perseroan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Oleh karena acara rapat telah diketahui terlebih dahulu oleh para yang hadir,

maka Ketua setelah kata-kata pembukaan mengusulkan dan rapat menyetujui

dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut :

----------------------------------------------------

I. MENYETUJUI penjualan saham-saham sebagai berikut : -------------------------

a. saham milik Nyonya MELINA,.

---------------------------------------------------------sebanyak 1.800 (seribu

delapan ratus) lembar saham perseroan ---------------atau sejumlah

-----------------------------------------------------------------------------------Seratus

Delapan puluh juta rupiah ------------------------ Rp.180.000.000,-

- dijual sebahagian kepada ;

---------------------------------------------------------------

- Nyonya TITIEN LESTARI,.

--------------------------------------------------------------sebanyak 1.600 (seribu

enam ratus) lembar saham perseroan ---------------atau sejumlah

--------------------------------------------------------------------------------Seratus

Enam puluh juta rupiah ------------------------- Rp.160.000.000,-

b. saham milik Nyonya MELINA,.

---------------------------------------------------------Sisa sahamnya dala perseroan

sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham perseroan, atau sejumlah


---------------------------------------------------------------------Dua puluh juta

rupiah ------------------------------------------- Rp.20.000.000,-

- dijual kepada ;

----------------------------------------------------------------------------

- Nyonya LINA INDRIASARI,.

----------------------------------------------------------sebanyak 200 (Dua ratus)

lembar saham perseroan -------------------------atau sejumlah

--------------------------------------------------------------------------------Dua puluh

juta rupiah -------------------------------------- Rp.20.000.000,-

b. saham milik Tuan FEBRI HARTANTO,.

---------------------------------------------sebanyak 200(dua ratus) lembar

saham perseroan --------------------------atau sejumlah

--------------------------------------------------------------------------------Dua puluh

Juta Rupiah ------------------------------------------ Rp. 20.000.000,-

- dijual kepada ;

----------------------------------------------------------------------------

- Nona SRI WLANDARI,

----------------------------------------------------------sebanyak 200 (Dua ratus)

lembar saham perseroan -------------------------atau sejumlah

--------------------------------------------------------------------------------Dua puluh

juta rupiah -------------------------------------- Rp.20.000.000,-

- Sehingga setelah pelaksanaan penjualan dan pembelian saham-saham tersebut,

maka susunan pemegang saham dalam perseroan untuk selanjutnya adalah

sebagai berikut :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nyonya TITIEN LESTARI; tersebut

-----------------------------------------------------------1.600 (Seribu Enam ratus)

lembar saham perseroan atau sejumlah --------------Seratus Enam puluh juta

rupiah ------------------------------- Rp.160.000.000,-

2. Nyonya LINA INDRIASARI; tersebut


--------------------------------------------------------

200 (Dua ratus) lembar saham perseroan atau sejumlah ----------------------------

Dua puluh juta rupiah ------------------------------------------------ Rp.20.000.000,-

3. Nona SRI WLANDARI; tersebut -----------------------------------------------------------

200 (Dua ratus) lembar saham perseroan atau sejumlah ----------------------------

Dua puluh juta rupiah ------------------------------------------------ Rp.20.000.000,-

Jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 (Dua ribu) saham, masing-masing dengan

harga nominal Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah),

----------------------------------------------atau seluruhnya berjumlah

--------------------------------------------------------------------------Dua ratus juta rupiah

----------------------------------------------- Rp. 200.000.000.- ---

selanjutnya meneruskan rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus

Perseroan dengan mengundang dan hadir atas undangan Direksi Perseroan :

------------------------

- Penghadap yang hadir rapat ini telah diperkenalkan kepada Saya, Notaris, oleh

para penghadap lainnya; -------------------------------------------------------------------------

1. -Nyonya TITIEN LESTARI, Lahir di Prabumulih, tanggal 26-10-1981

(duapuluh enam Oktober seribu sembilan ratus delapanpuluh satu),

Wiraswasta, bertempat tingggal di jalan Urip Sumoharjo, Rukun Tetangga

004, Rukun warga 002, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih

Timur, Kota Prabumulih; ---------Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

------------------------------------------

1674056610810003.----------------------------------------------------------------------------

----Warga Negara Indonesia.

----------------------------------------------------------------------

2. -Nyonya LINA INDRIASARI, Lahir di Prabumulih, tanggal 26-10-1976

(duapuluh enam Oktober seribu sembilan ratus tujuhpuluh enam),

Wiraswasta, bertempat tingggal di jalan Belitung nomor 37, Rukun Tetangga

004, Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih

Timur, Kota Prabumulih; ---------Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :


------------------------------------------ 1674626610760002;

---------------------------------------------------------------------------------Warga Negara

Indonesia. ----------------------------------------------------------------------

3. Nona SRI WULANDARI, Lahir di Prabumulih, tanggal 28-01-1978 (duapuluh

delapan Januari seribu sembilan ratus tujuhpuluh delapan), Wiraswasta,

bertempat tingggal di jalan Belitung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,

Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

---------Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

------------------------------------------ 10.1007.00850.28011978;

-------------------------------------------------------------------------Warga Negara

Indonesia. ----------------------------------------------------------------------

II. MENYETUJUI perubahan Direktur perseroan : ------------------------------------

A. Memberhentikan Direktur dan Komisaris yang lama dengan

ucapan terima kasih atas jasa jasa yang selama ini mereka

berikan kepada perseroan.

------------------------------------------------------------------------

B. Mengangkat Direktur dan Komisaris perseroan yang baru dengan

susunan sebagai berikut : --------------------------------------------------

- Direktur Utama ------: Nyonya TITIEN LESTARI;

-----------------------

- Direktur --- ----------: Nyonya LINA INDRIASARI;

---------------------

- Komisaris ------------- : Nona SRI WULANDARI,

-----------------------

- semuanya tersebut sejak rapat ini ditutup.

-------------------------------

III. -Meningkat pada acara berikutnya tentang hal lain-lain, maka :

----------------

Direktur Utama mengemukakan di sini, bahwa Neraca Tahun Buku

sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh)
dan Neraca Perhitungan Laba Rugi sampai dengan tanggal 30 (tiga

puluh) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh)) adalah merupakan Neraca

terakhir dari perseroan, sesudah tanggal tersebut perseroan/perusahaan

tidak mempunyai kegiatan berupa apapun.

--------------------------------------------------------------------------------- Bilamana

ada hutang-hutang sampai dengan tanggal dan hari akta ini

ditandatangani, baik itu berupa hutang kepada pihak ketiga, perorangan

atau Bank kepada para pemegang saham perseroan atau kewajiban

terhadap pegawai (-para pegawai) perseroan, ataupun hutang pajak yang

harus dan atau belum dilunaskan, maka hutang-hutang itu tetap menjadi

tanggungan dan merupakan beban dari para pemegang saham lama dan

harus dibayar oleh (-para) pemegang saham lama;

------------------------------------------------------ dan karenanya para pemegang

saham baru dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan tentang

hal-hal tersebut di atas. --------------------------- Kemudian Nyonya MELINA,

tersebut dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama lama yang

mengelola perseroan/perusahaan ini sebelum diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan pada hari ini menerangkan :

---------------------------------------------------------------------------------- bahwa ia

dengan ini mengikat dirinya pribadi secara tanggung-renteng sebagai borg

dari para pemegang saham lama; dengan ketentuan-ketentuan yang

lazim berlaku untuk suatu penjaminan (borgtocht) antara lain akan tetapi

tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam pasal pasal 1300, 1830,

1831, 1837,1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 - Tentang Hak

Tanggungan, dan Pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun

1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Tentang Jaminan

Fidusia dan aturan-aturan pelaksanaannya;

-------------------------------------------

IV. Rapat memberikan kuasa khusus kepada Direksi dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang

berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam

bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk melaporkan

dan/atau memperoleh pengesahan tersebut serta untuk mengajukan dan

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang

mungkin diperlukan.

------------------------------------------------------------------------------------

- Akhirnya Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran

identitas Para Penghadap dan/atau Para Pihak yang diwakilinya sesuai dengan

tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan semua

dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Para

Penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada

Saya, Notaris, dan Para Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

tersebut dan selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan

memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari;

--------------------------------------------------------

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, maka Ketua menutup

rapat ini pada pukul 12: 20 (Dua belas dua puluh menit) W.I.B. (Waktu Indonesia

Bagian Barat).

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah :

----------------------------------------------------------------------------- A K T A - I N I

-----------------------------------------------

- Dibuat dan diresmikan di Prabumulih pada hari dan tanggal seperti disebutkan

pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

-------------------------------------------------------

1. nona YANI YOSEPHA, lahir di Prabumulih tanggal 02-10-1973 (dua Oktober

seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), bertempat tinggal di Prabumulih Jalan


A. Hamid Nomor 590, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03, Kelurahan Pasar

Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat,

------------------------------------------------

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

--------------------------------------------

09.1005.01170.02101973; Warga Negara Indonesia, dan

------------------------------

2. nona WIWIK SUSANTI, lahir di Prabumulih, tanggal 08-02-1978 (delapan

februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di

Prabumulih Jalan nias, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan

Gunung ibul 2, Kecamatan Prabumulih Timur, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 10.1005.01240.08021978;

-----------------------------------------------------------------------Warga Negara

Indonesia; -----------------------------------------------

- kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di

Prabumulih sebagai Saksi-saksi.

-------------------------------------------------------------------------- Setelah akta ini

dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap dan Saksi-saksi,

maka seketika itu juga para Penghadap, para Saksi dan Saya, Notaris

menanda-tanganinya. -----------------------------------------

- Dibuat dengan tidak ada renvooi;

---------------------------------------------------------- Minuta aktanya telah

ditandatangani sebagaimana mestinya. -------------------- Diberikan sebagai

SALINAN yang sama bunyinya. ---------------------------------

Notaris di Prabumulih,

---------------------------------------

HERMAN ADRIANSYAH, S.H.

Anda mungkin juga menyukai