Anda di halaman 1dari 13

INVESTIGAȚII RISEBLOG CONEXIUNI RISEVIDEO DESPRE NOI

DONEAZĂ CAUTĂ ENGLISH

#PARADISEPAPERS:

“ILUZIA” LUI NIRO


Nicolae Dumitru, zis “Niro”, a ieșit de curând din pușcărie. Are 54 de ani
și proprietăți imobiliare auto-evaluate la peste 680 de milioane de euro.
Prima afacere a făcut-o cu bani de la cămătari, apoi s-a asociat cu un
fost colonel de Miliție și a pus bazele complexului comercial Europa din
București. Partenerul lui a murit într-un accident suspect, însă el a
continuat să crească și a ridicat Dragonul Roșu – un târg chinezesc
situat la marginea Capitalei cu istoric bogat în evaziune �scală și
descinderi cu mascați. 

A băgat în �rmele sale oameni din fostele structuri ale Securității, și-a
extins domeniile de activitate și și-a făcut prieteni printre oameni
politici cu in�uență.

Numele lui Niro apare acum în #ParadisePapers, cea mai recentă


scurgere de informații din paradisurile �scale – folosite de corporații,
politicieni și de crima organizată ca să plătească taxe mai mici în țările
de origine sau să-și ascundă averile.

RISE Project a descoperit în #ParadisePapers una dintre afacerile


ascunse ale lui Niro. Aceasta este povestea unui iaht de lux pe care, în
vremurile lor bune, și-au petrecut vacanțele in�uenți politicieni și
afaceriști români printre care se numără și Elena Udrea. 
3 octombrie 2016, București Nicolae Dumitru, după audierile de la la Înalta Curte
de Casație si Justiție. Inquam Photos / Octav Ganea

Afaceristul român a folosit paradisul �scal Malta ca să cumpere o


ambarcațiune de aproape trei milioane de euro. A achiziționat-o în 2011, la
un an după ce-și încheiase rolul de intermediar în schema licențelor
„Microsoft”, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din România.

În acest dosar, Niro a fost condamnat, în 2016, la doi ani și patru luni de
închisoare pentru tra�c de in�uență. A fost acuzat că a primit, în prima fază,
7,65 milioane de dolari în 2004. Pentru acești bani, a convins, potrivit
procurorilor, mai mulți miniștri și funcționari publici să cumpere cu banii
statului licențe Microsoft la prețuri um�ate. Afacerea a mers ca pe roate și, în
2009, Niro a mai încasat 2,7 milioane de euro, spun tot procurorii. De data
asta, a intervenit pe �liera lui Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Aceasta
era ministru în funcție, iar afacerea cu licențe la suprapreț a continuat.

Cei aproape 10 milioane de euro au fost încasați într-o �rmă înregistrată în


Insulele Virgine Britanice, paradis �scal din Caraibe.  Anchetatorii au arătat că
transferurile bănești au fost făcute în baza unor contracte de consultanță
�ctive, iar sumele au fost virate apoi direct în conturile de economii și de
investiții ale afaceristului (detalii AICI).

Pe 15 septembrie 2017, la mai puțin de un an de la condamnare, Niro a ieșit


din închisoare. Ne-am întâlnit cu el la Niro Tower – un bloc de sticlă de pe
strada Traian, din sectorul 2 al Capitalei.
Niro O�ce Building – locul din care Niro își conduce afacerile. Foto: RISE Project /
Sergiu Brega

Niro deține aici un birou mare și luminat natural, cu icoane pe pereți, un


laptop și câteva cărți într-un raft. L-am găsit jovial și pus pe glume, îmbrăcat
în cămașă albă-imaculată și pantaloni de costum. Ne-a spus că nu are mult
timp la dispoziție pentru că trebuie să meargă la o înmormântare.

Niro a înregistrat în 2011, conform documentelor din #ParadisePapers, două


companii în Malta. În prima, Graystone Finance LTD, el este unicul asociat.

Această �rmă a în�ințat, în calitate de persoană juridică, o a doua companie


malteză, Zenith Yachting Ltd, în care Niro și-a numit copiii drept reprezentanți
legali.

To print the document, click the "Original Document" link to


open the original PDF. At this time it is not possible to print the
document with annotations.
Regimul �scal maltez este mai mult decât prietenos cu străinii. O spun chiar
experții �nanciari. Economistul Dragoș Cabat ne-a precizat că “marele avantaj
în a-ți deschide o �rmă în Malta este reprezentat, bineînțeles, de impozitele
semni�cativ mai mici decât în România.”

Malta, unul dintre cele mai cunoscute paradisuri �scale europene, are o
schemă �scală care le permite celor care n-au rezidența �scală în micul stat
insular dar deschid companii aici să plătească un impozit unitar de doar cinci
la sută din câștiguri – o facilitate prin care guvernul maltez încearcă să atragă
mai multe investiții străine.

Niro ne-a spus că a folosit cele două companii malteze ca să cumpere și să


înregistreze iahtul pentru că “așa e procedura contabilă, economică,
juridică…”. În fapt, documentele arată că prima �rmă în�ințată a
împrumutat-o pe a doua cu banii pentru achiziția iahtului.

Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și mai
multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum
te afectează toate astea, poți dona aici!

Ne-a și explicat că e mai convenabil să folosești insula din arhipelagul


mediteranean. Ambarcațiunea fusese înregistrată inițial în Insulele Virgine
Britanice, spune el că de către producător, motiv pentru care nu putea
rămâne permanent în apele europene: 

“Dacă ai o�shore (în Insulele Virgine Britanice – n.r.) trebuie să ieși cu barca din
șase în șase luni de zile. (…) Legea spune clar: nu ai voie să stai în apele teritoriale
europene decât șase luni de zile. La șase luni trebuie să ai o ieșire. Ieși în primul
port din afara comunității europene, te întorci, e ok, și iar poți să stai șase luni de
zile.” Așa că a ales Malta.
Ambarcațiunea Illusion 8, fotogra�ată în apropiere de
Monaco FOTO: www.superyachttimes.com

Iahtul a fost construit în 2010, iar  Niro l-a cumpărat în 2011 cu aproape trei
milioane de euro, mai precis 2.835.000. Îl folosește cam o dată pe an, când
pleacă câte o lună în croazieră alături de familie. A avut și invitați. Elena
Udrea a fost unul dintre ei. Numele fostului ministru �gurează în comunicatul
DNA din martie 2015, care anunța că Nicolae Dumitru și Dorin Cocoș erau
trimiși, împreună, în judecată în dosarul Microsoft. Procurorii descoperiseră
că, în 2009, Dorin Cocoș mai încasase 9 milioane de euro ca să-și exercite
in�uența asupra unor demnitari, printre care și soția lui, Elena Udrea,
ministru la acel moment. 

Reporter: “I-ați  împrumutat iahtul vreodată doamnei Elena Udrea?”

Nicolae Dumitru: “Nu, nu, a fost o dată sau de două ori. Nu zic că nu a fost. Nicio
legătură. Barca mea, �rma mea, e totul înregistrat…”

Elena Udrea își aduce aminte că a fost la bordul iahtului deținut de Niro și e
posibil să �e vorba de anul 2013: “Ne-am intersectat într-o vacanță în Grecia, de
Paște. Ne-a invitat pe mine și pe soțul meu și pe alți prieteni care erau în zonă.
Cred că pot spune că eram prieteni de familie pe vremea aceea, pe fondul
relațiilor de afaceri pe care le avea cu soțul meu”. Apoi a revenit  cu precizarea:
“Vizita pe iaht a însemnat câteva ore într-una din zilele petrecute acolo. Nu toată
vacanța.”

Pe Niro și Udrea îi leagă o prietenie de peste două decenii, dar el spune că nu


a amestecat-o cu afacerile: “O cunosc pe doamna Elena Udrea de foarte mulți
ani. O dată nu m-am dus să-i cer un fond european, poate chiar voiam să fac
corect! Nu! Am stat în banca mea! Dacă te amesteci mai mult decât trebuie,
primești mai mult decât trebuie!”

Dacă în Malta Niro a în�ințat Zenith Yachting LTD, în România controlează azi
Zenith Business
Group&Partners. Pentru o
perioadă, în �rma românească
a fost asociată și Anca Dinu,
sora lui Dorin Cocoș, fostul soț
al Elenei Udrea.

Graystone, cealaltă companie


malteză în�ințată de Niro, are
și ea un corespondent la noi în
Elena Udrea la Curtea de Apel Bucuresti, joi țară. Graystone România SRL,
31 august 2017. Foto:  Andreea Alexandru radiată în prezent, a fost
/MEDIAFAX FOTO
în�ințată în 2001, a avut sediul
social în orașul Voluntari – la
Complexul Comercial Niro- și era implicată în afaceri cu alcool. În �rmă, pe
lângă apropiații lui Niro, a fost asociată și Graystone Finance Corp., o
companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, reprezentată și de Mihai
Cuptor, un alt afacerist din anturajul lui Dorin Cocoș. Cuptor a fost
partener cu Alexandru Bittner, Adrian Petrache și membrii familiei Cocoș,
�ind autorii unor tunuri imobiliare și afaceri cu statul.

Niro a explicat: “Eu la un moment dat, în anii 2000, am cumpărat o fabrică și


practic jumătate era deținută de Mihai Cuptor. Nu a durat mult, am cumpărat
toată proprietatea și el a ieșit afară.”

Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și mai
multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum
te afectează toate astea, poți dona aici!

CĂLĂTORIILE LUI NIRO

În timpul interviului, l-am întrebat de mai multe ori pe Niro care este numele
iahtului pe care l-a cumpărat și apoi înregistrat în Malta, dar nu a știut să ne
răspundă. La �nalul discuției, a spus că bănuiește că “Illusion”, dar și-a adus
aminte că a cumpărat-o în țiplă de la �rma italienească Arcadia. Apoi a
revenit și a spus că Arcadia o expus-o la mai multe târguri nautice. 

To print the document, click the "Original Document" link to


open the original PDF. At this time it is not possible to print the
document with annotations.
Website-uri de pro�l maritim arată că, în 2011, Arcadia a produs iahtul de lux
Illusion, model 85, cu o lungime de 25,9 m și cu viteză de croazieră de 15
noduri marine (aproape 30 de km/h). Poate avea la bord 2 membri ai
echipajului și 8 oaspeți.  

La câteva zile după interviu, l-am sunat pe Nicolae Dumitru să vedem dacă
și-a amintit numele vasului. Era în China. Și-a întrebat soția și ne-a spus că
“Illusion 8”. Ulterior, i-am trimis fotogra�ile cu ambarcațiunea care are același
nume și steag maltez. Ne-a con�rmat că este a lui.

llusion 8 fotogra�at în zona localitatății Beaulieu sur Mer /


FOTO: www.superyachttimes.com

Imaginile, descoperite de RISE Project pe site-ul superyachtimes.com, arată


că vasul lui Niro a ajuns pe țărmurile rivierei franceze, la Monaco și la Baulieu
sur Mer, o mică localitate a�ată între Nice și Monaco, ticsită de hoteluri și
restaurante luxoase.

Tot el a explicat: “Am o casă în Monaco, cumpărată în 2001. Au fost procurori de


la DNA acolo și au zis că găsesc cine știe ce treabă. (…) Nu mi-a făcut mare
plăcere, mă cunosc oamenii și banca. Nu am făcut nu știu ce pe acolo. Puteam să
am probleme.” În schimb, iahtul lui Niro a trecut pe sub radarul
autorităților: “Sincer habar nu am dacă (n.r. procurorii) s-au dus și în Malta. Cei
din Malta nu au zis nimic. Deci nu știu dacă au fost sau nu au fost.”

Ambarcațiunea nu �gurează printre proprietățile indexate de procurori pe


numele afaceristului ca să aplice sechestrul. În 2014, când procurorii au cerut
arestarea lui Niro, acesta a fost interceptat în timp ce intenționa
să-și transfere afacerile pe numele copiilor săi și să evite astfel sechestrul pe
bunurile sale.

“Nicolae Dumitru: Bună, Cleo!

Cleo: Bună!

Nicolae Dumitru: Auzi, vorbeşte tu cu, cum o cheamă? Cu notăriţa.

Cleo: Da.

Nicolae Dumitru: Dacă e, luni să-mi pregătiţi şi mie documente în care să dau
acţiunile donaţie la copiii mei.

Cleo: Aha! Toate!

Nicolae Dumitru: Da? Toate, da! Da? (…)”

Grand Hotel Du Bulevard este unul dintre cele mai vechi hoteluri din București.
FOTO: Sergiu Brega/RISE Project

Afaceristul Nicolae Dumitru mai deține, prin intermediul �rmei Grand


Hotel Du Boulevard SA, un hotel cu același nume, a�at în inima Capitalei,
la intersecția bulevardului Regina Elisabeta cu Calea Victoriei. Construit în
1867, a�at pe lista monumentelor istorice, Grand Hotel Du Boulevard a
fost preluat și renovat de compania lui Niro. Deși omul de afaceri a
terminat renovările încă din 2013 și a investit 66 de milioane de lei, hotelul
nu este încă în circuitul turistic. Parterul clădirii servește uneori drept loc
de desfășurare al unor târguri de design vestimentar sau al unor
evenimente organizate de Primăria Capitalei.

Ana Poenariu

Au contribuit: Matthew Caruana Galizia, Elena Dumitru, Attila Biro


Foto fundal: Berthold Werner

Ai citit această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și mai
multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum
te afectează toate astea, poți dona aici!

#ParadisePapers, seria din care face parte acest articol, este o nouă
incursiune jurnalistică globală în lumea secretă a paradisurilor �scale.
Are la bază o masivă scurgere de documente din 19 jurisdicții o�shore –
care asigură con�dențialitate și taxe mai mici. Documentele provin și
din Malta, țară care a ieșit de curând în evidență în urma asasinării
jurnalistei de investigații Daphne Caruana Galizia. Arhiva a fost
obținută de ziarul german Süddeutsche Zeitung, iar în proiect au fost
cooptați consorțiul International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) și 380 de reporteri de la organizații media din 67 de țări,
printre care și RISE Project.

Like Share 1.5K people like this. Sign Up to see what your friends like.
COMENTEAZA ACEST ARTICOL
4 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Sistemul - The System - Politic Administratie Justitie Coruptie


Da ... Niro a coborat pe pamantul lui Dumnezeu ... nu pe
proprietatile oamenilor din Dobroesti-Fundeni si Voluntari. Sute
de ha au fost furate de catre primari cu ajutorul acestor golani si
centuriste prin intermediul la fostul primar din Dobroesti-
Fundeni, Condu Valentin Laurentiu, PSD, condamnat penal si
acum cu varul sau in calitate, tot de primar, Condu Stefan, in
familie ... iar ca primar in Voluntari, Pandele si fostii militieni ..
Gabriela Firea ... cu sperante de presedinte ... Ma intreb de zecile
de ha furate in valoare de sute de milioane iar pe tara de zeci de
miliarde, daca nu sute de la fostii proprietari, retrocedari, de ce
nu se ocupa Rise Project ca valoarea ce a fost furata in Romania
a proprietatilor private depasete de cateva zeci de ori
proprietatea publica?
Like · Reply · Mark as spam · Jan 9, 2018 8:39am

Mihai Enache
ii impusca plumbuitul ca pe potarnichi !!!!!
Like · Reply · Mark as spam · Jan 9, 2018 9:17am

Nisof Besenova
Inainte si dupã 1989, tot aceasi banditi si lepre de explotãtori
PCR-isti din Getoul de Lux Cartierul Primãveri!!!!!!!!
Like · Reply · Mark as spam · Jan 9, 2018 9:51am

Ordonanta 13 Alta intrebare Law stolen Romania


Dumitru Nicolae, zis Niro, este un tigan din Ferentari care
pe timpul lui Ceusescu se ocupa cu bisnita, cu micul
trafic. Nu observi pe cine are parteneri? Pe Nicu Gheară,
pe Mihai Cuptor ... si altii de acelasi gen! Bisnitarii in
comunism erau protejati de catre militieni ... Dupa
Revolutie sau apucat, bisnitarii (tiganii) militienii,
securistii si cu membrii de partid din fostul Partidul
Comunist Roman, astazi succesorul lui PSD, de furat! PDL
si PNL, partide mai mici, sunt alte fete PSD care au furat
si ele, toti prin rotatie cu partidele clone!

In nordul Bucurestiului exista o structura d... See More


Like · Reply · Mark as spam · 2 · Jan 10, 2018 2:40am

Tofan Mihai Inginer at Private Practice


Felicitari RISE PROJECT !
Like · Reply · Mark as spam · Jan 10, 2018 4:05am

Facebook Comments Plugin


RISE Proj…
96K likes

Like Page

Be the first of your friends to


like this

Tweets by @riseprojectro
RISE Project Retweeted

OCCRP
@OCCRP

The demonstrations were planned against #corruption of state officials after Azerbaijani
#Laundromat - rferl.org/a/azerbaijan-w… via @RFERL

Police Warn Anticorruption Activists On Eve Of Baku Protest


Baku's city police say they have warned opposition activists who plan to protest in th

Embed View on Twitter

Caută

INVESTIGAȚII

RISEBLOG
CONEXIUNI

RISEVIDEO

DESPRE NOI

DONEAZĂ

ENGLISH

Your email:

Enter email address...

Subscribe Unsubscribe

PARTENERI

Copyright © 2018 Rise Project


Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.