Le Shin Saguste Lites Kernindee -- VOLUMEN GCLXXXV DUCENTESIMO OCTAGESIMO QUINTO.---— ween ESCRITURA NUMERO 18, 105 DIECIOCHO MIL CIENTO CINCO.- - -— - Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas con veinte minutos del dia diez de julio del afio dos mil cuatro, ANTE Ml, ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, Notario Publico Numero Veintisiete del Estado y del Patrimonio || Inmueble Federal, con Adscripcién en el Municipio del Centro y sede en esta Ciudad comparecen, la sefiora CELIA LETICIA PADRON CARRANZA y el || sefor JOSE MANUEL CAMELO GARCIA, a efecto de otorgar la constitucién te | de una Sociedad Mercantil, lo cual YO, EL NOTARIO, hago constar de conformidad con los siguientes antecedentes y clausula: -ANTECEDENTES - UNICO.-. Para la constitucién de la Sociedad a que este instrumento se refiere, tengo a la vista el permiso numero 2701.369 dos siete cero uno punto tres seis nueve, expedide por la Secretaria de Relaciones Exteriores, el cual agrego al apéndice con la letra “A", insertandose conforme lo dispone el articulo 68 tra dice: “...AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL; ESCUDO NAGIONAL QUE DICE; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL PIE DEL MISMO SE LEE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORE: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DK PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- FOLIO No. 78091913.- EXPEDIENTE No. 200427001307.- || PERMISO No. 2701.369.- En atencidn a la solicitud presentada por el (la) C. | ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, esta Secretaria concede el permiso i | para constituir una SA DE CV bajo la denominacién CONSTRUCTORA | CAMPA SA DE CV.- Este permiso, quedara condicionado a que en los i i Ht estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la clausula de exclusién de extranjeros 0 el convenio provisto en la fraccién | del Articulo 27 / Constitucional, de conformidad con lo que establecen ios articulos 15 de la Ley de Inversién Extranjera y 14 de Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- El interesado, deberé dar aviso del uso de este permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedicién del mismo, de conformidad con loque establece el articulo 18 del Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedara sin efectos si dentro de los noventa dias hebiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario Pblico el instrumento correspondiente a la constitucién de que se trata, de | conformidad con lo que establece el articulo 17 del Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asi mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los articulos: 27 fraccién | de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fraccién V de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal; 15 de la Ley de Inyersién Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera “del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.~ VILLAHERMOSA, TAB. a 08 g yy Cus, Junio 2004.- LA DSLEGADA.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- MIN. SILVIA MANUEL CAMELO GARCIA, constituyen la Sociedad Mercantil | denominada “CONSTRUCTORA CAMPA”, SOCIEDAD ANONIMA DE, CAPITAL VARIABLE, como Sociedad Mercantil Mexicana, con duracién de noventa y nueve afios; domicilio social en Villahermosa, Tabasco, sin perjuicio de establecer oficinas © sucursa’ss en cualquier otro lugar de la Republica | Mexicana o en cualquier pais extranjero; y cuyo OBJETO SOCIAL seré: a).- La realizacién de toda clase de construeciones; la planeacién y desarrollo de fraccionamientos, la realizacién de toda clase de obras civiles, edificaciones, estructuras de conereto, remodelaciones, obras civiles, de urbanizacién, | terracerias, acotamientor, puentes, alcantarillado, drenaje, pavimentaciones, hidrdulicas y asfélticas, transporte de materiales para construccién, ejecucién de obras de caracter particular, municipal, estatal, federal y de organismos descentralizados, obra mecanica, techados, estructuras metalicas, paileria en general, proteccidn anticorrosiva, aislamientos témicos, instalaciones térmicos, instalaciones de redes de agua potable, drenes, lineas de conduccién de todo‘disefio arquitecténico, la elaboracién de toda clase de proyectos arquitecténico Le lin Sg Gow Hernaindee tipo de fluidos; obra eléctrica, alta y baja tensi6n, instalaciones de equipo de sonido, telefonta, computacién, todo esto podré ser industrial, comercial y doméstico. Asesorias, supervisién de obra general, -estudios de campo, especificaciones y otros, proyectos arquitecténicos, planos, estudio de suelo, proyectos de instalaciones en general, acatados para construccién aluminio, pintura, texturizados, impermeabllizantes, pisos, carpinteria, tapices, telas, cortinas, persianas y todo lo relacionado a la decoracién en general; por precio unitario, precio alzado, por administracién; Compra, venta, .,Importacién, exportacién, transportacién, acarreo, distribucién de toda clase de materiales para la construccién, varilla, cemento, alambres, alambrén, mallas electrosoldadas, malla ciclén, alambre de pias, grava, arena, muebles para bafio, pisos azulejos accesorios, material eléctrico y de plomerla, articulos para decoracién en general, pinturas y materiales de uso industrial y doméstico; b).» La fabricacién de muebles de madera ‘en general, metélicos, PVC, acrilicos, hierro forjado, combinados; importacién y exportacién de muebles terminados yfo materia prima; ¢). Compra, venta y renta de maquinarla y equipo d& construecién y de transporte; d).- La prestacién de servicios relacionados con el de ingenieria civil, mecanica, eléctrica, de cuelos; y en general la elaboracién, de estudios especializados relacionados con la Arquitectura e Ingenierfa; e).- La supervision, administracion y desarrollo de proyectos arquitecténicos y de ingenieria; f).- El ejercicio de la industria y en especial de la construccién y del comercio de obras piiblicas y privadas de ingenieria civil, electromecanica y arquitectura por contrato, por administracin, puentes, edificios puiblicos y privados, casas-habitacién, conjuntos habitacionales, condominios, vias férreas, portuarias y maritimas, pavimentacién, obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, oleoductos, 0 gasoductos, desmontes y estructuracion de lineas de transmisién eléctrica; g).- Compra, venta, distribucién, importacién, exportacién, transportacién de toda clase de material para la construccién y sus derivados, la explotacién de bancos de arena o de material petreo; h).- La fabricacién, compra, venta y distribucién de cemento y de toda clase de concretos para la industria de la construccién; i).- La Transportacién de todo tipo de materiales de construccién, arrendamiento de maquinaria y toda clase |de equipo de transporte, lineas de conduccién de petréleos y sus derivados y toda clase de instalaciones petroleras, edificacién, estructuras metalicas y |) soldadura industrial en general; j).- Reconstruccién de equipos y estructuras |) petroleras, marinas y terrestres asi como la construccién y reparacién de cascos y embarcaciones metélicas; k).- Reparacién de herramientas hidréulicas y neumaticas asi como la rectificacién y tallado con equipos y herramientas y la || reparacién de motores eléctricos y equipos electrénicos I). Compra, venta, importacién, exportacién, distribucién y suministro, de toda clase de materiales y accesorios para la construccién y sus derivados como son fiero comercial, | acero, aluminio, herramientas, material eléctrico, refacciones y ferreteria en general, asi como la fabricacién de block y tubos de concreto y todos sus derivados y la comercializacién de diversos productos y equipos; m).- La adquisicién de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean destinados para el uso y desempefio de la actividad; asi como la enajenacién de estos como consecuencia de la realizacién de las actividades de la sociedad; n).- mie 2 Re § Invertir en bolsas y titulos de crédito; asi como otorger y recibir financiamientos ay, arrendamientos para el comercio y la industria; fi).- Contratar toda clase de vicios, celebrar contratos, convenios; as{ como adquirir u otorgar cualquier inte, logotipos, franquicias, marcas industriales, nombres industriales, is y preferencias, asi como concesiones de alguna autoridad, y todo tipo de opdlaciones de comercio ¢ industria en general; o).- Emitir, aceptar, avalar y en cualquier forma negociar toda clase de titulos de crédito y en general celebrar todos los actos conducentes y necesarios para lograr los fines || indicados ya sean anexos, conexos, similares 0 derivados; p).- La compra, venta, arrendamiento, comodato de toda clase de bienes muebles e inmuebles; q).- El proyecto, constniccién, desarrollo, ejecucién y administracién de toda | clase de condominios y fraccionamientos; la prestacién de toda clase de servicios inmobiliarios; actuar como agente inmobiliario o comisionista } | inmobiliario; la prestacién de servicios cle corretaje de inmuebles; la | | representacién de inmobiliarias naciohales o del extranjero; r).- Comprar, i | | vender, arrendar, proyectar, construir, fraccioner, disefiar, ampliar, remodelar, | supervisar, edificar y administrar toda clase de bienes inmuebles; el desarrollo, disefio, comercializacion de proyectos inmobiliarios, hoteles, desarrollosle. lay Sagal Gow Menindee j; _hoteleros, hospitales, escuelas, almacenes y en general el disefio, construccién y ejecucién de toda clase de obras civiles; la adquisicién o cesién, uso, disposicién y registro de patentes, certificados de invencion, licencias, invenciones, mejoras de procedimientos técnicos, marcas y nombres comerciales, y todo tipo de propiedad o derechos industriales ¢ intelectuales; 1 il i i i i s).- Realizar o supervisar todo tipo de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, as! como fraccionar, y dotarlas de servicios de terceros; Fabricar, comprar y enajenar por cualquier titulo, vender en comisién, mediacién, distribuir y transportar toda clase de materiales de construccidn; t).- al La explotacién, transporte, comercializacién, compra, venta, Importacién, exportacion, distribucién, reparacién, mantenimiento y renta de maquinaria y equipos para la construccién y equipos industriales; u).-La participacién en toda clase de concursos ante y con Petréleos Mexicanos, Comision Federal de Electrckdad, Comisién Nacional del Agua, SAS, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, y | CP instalacion, operacién, mantenimiento de toda clase de subestaciones ante toda clase de dependencias federales, estatales y municipales; v)~ Li Se) “]2 eléctricas, la compra, venta, importacion, exportacién, distribuci6n y reparaciéi ; | de todo tipo de transformadores eléctricos, de refacciones oléciricas € ‘\pdustriales.- En general realizar toda clase de actos y celebrar toda clase da contratos ya sean civlles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza\ relacionados con el objeto social de la sociedad. La sociedad se sujetard a las Leyes del Pals y a los Estatutos que exhiben, los cuales tengo a la vista y los agrego al apéndice con la letra "8" y en numero de este instrumento y transcribiré en los testimonios que expida, conforme lo disponen los articulos 68 sesenta y ocho y 95 noventa y cinco de la Ley del Notariado, para el Estado de Tabasco; y que a la letra dicen: “..ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD “CONSTRUCTORA CAMPA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO, i DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.- PRIMERO.- La sefiora CELIA LETICIA PADRON CARRANZA y el sefior JOSE MANUEL CAMELO i GARCIA, constituyen la Sociedad Mercantil denominada: “CONSTRUCTORA CAMPA”, denominacién que ira seguida de las palabras SOCIEDAD | ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 0 de las siglas SA de CV.- SEGUNDO.hp _ de proyectos arquitecténicos y de ingenieria civil, mecanica, eléctrica, de OBJETO SOCIAL: a). La realizacién de toda clase de construcciones; la planeacién y desarrollo de fraccionamientos, la realizacién de toda clase de obras civiles, edificaciones, estructuras de concreto, remodelaciones, obras civiles, de urbanizacién, terracerlas, acotamientos, puentes, alcantarillado, drenaje, pavimentaciones, hidréulicas y asféiticas, transporte de materiales para construcci6n, ejecucién de obras de cardcter particular, municipal, estatal, federal _y de organismos descentralizados, obra mecénica, techados, estructuras metalicas, paileria en general, proteccién anticorrosiva, aislamientos térmicos, instalaciones térmicos, instalaciones de redes de agua potable, drenes, Iineas de conduccién de todo tipo de fluidos; obra eléctrica, alta y baja tension, instalaciones de equipo de sonido, telefonia, computacién, todo esto podré ser industrial, comercial y doméstico. Asesorias, supervision de obra ‘general, estudios de campo, especificaciones y otros, proyectos arquitect6nicos, pintura, texturizados, impermeabilizantes, pisos, Eifpiniria, apices, tolas, cortinas, porsiaras y todo lo relacionado a ta | -deforacién en general; por precio unitario, precio alzado, por acministeci6S > “ venta, importacién, expurtacién, transportacién, acarreo, aac 10% , Clase de materiales para la construccién, varilla, cemento, alambres, de alamo, mallas electrosoldadas, malla ciclén, alambre de plas, grava, arené muebles para bafio, pisos azulejos accesorios, material eléctrico y de plomeri articulos para decoracién en general, pinturas y materiales de uso industrial y doméstico; b).- La fabricacién de muebles de madera en general, metélicos, PVC, acrilicos, hierro forjado, combinados; importacién y exportacién de muebles terminados y/o materia prima; ¢).- Compra, venta y renta de maquinaria y equipo de construccién y de transporte; d).- La prestacién de servicios relacionados con el disefio arquitecténico, la elaboracién de toda clase | suelos; y en general la elaboracién de estudios especializados relacionados con | la Arquitectura e Ingenieria; e).- La supervisién, administracion y desarrollo de proyectos arquitecténicus y de ingenieria; f).- El ejercicio de la industria y en especial de la construccién y del comercio de obras piiblicas y privadas de ingenieria civil, electromecanica y arquitectura por contrato, por administracién, |oe "sige, Selene o aekntee p).- La compra, venta, arrendamiento, | comodato de toda clase de bienes musbles ¢ inmuebles; q).- El proyecto, || construccién, desarrollo, ejecucién y administracin de toda clase de i condominios y fraccionamientos; la prestacion de toda clase de servicios inmobiliarios; actuar como agente inmobiliario o comisionista inmobiliario; la prestacin de servicios de coretaje de inmuebles; la representacion de || | inmobiliarias nacionales 0 del extranjero; r).- Comprar, vender, arrendar, | proyecter, construir, fraccioner, disefiar, ampliar, remodelar, superviser, edificar | y sdministrar toda clase de bisnes inmuebles; el desarrollo, disefio, | comercializacién de proyectos inmobiliarios, hoteles, desarrollos hoteleros, | hospitales, escuelas, almacenes y en general el disefio, construccién y || ejecucién de toda clase de obras civiles; la adquisicién o cesién, uso, { disposicion y registro de patentes, certificados de invencién, ticencias, | invenciones, mejoras de procedimientos -técnicos, marcas y nombres |} merciales, y todo tipo de propiedad o derechos industriales ¢ intelectuales; J.- Realizar o supervisar todo tipo de construcciones, edificaciones, tbanizaciones, asi como fraccicnar, y dotarlas de servicios de terceros‘ equipdS bara la construccién y equipos industriales; u).- La participacién en toda clase de concursos ante y con Petréleos Mexicanos, Comisién Federal de 1 ' | | Electricidad, Comisién Nacional di! Agua, SAS, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, y ante toda clase de dependencias federales, estatales y municipales; v)~- La instalacién, operacién, mantenimiento de toda clase de subestaciones | eléctricas, la compra, venta, importacién, exportacién, distribucién y reparacién de todo tipo de transformadores eléctricos, de refacciones eléctricas e | industriales.- En general realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, relacionados con el objeto social de la sociedad.- TERCERO.- DURACION.- La || duracién de la sociedad es de noventa y nueve afios, que se contaran a partir de la fecha de firma de la _escritura constitutiva.- CUARTO.- DOMICILIO.- Elx llr Shae Ugo Handa domicilio de la sociedad sera en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, sin io de establecer oficinas 6 sucursales en cualquier otro lugar de la Republica Mexicana.- QUINTO.- NACIONALIDAD.- La sociedad es mexicana Los otorgantes convienen en que: "Ninguna persona extranjera, fisica o moral podré tener participacién social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algin motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una participacién social o a ser propietaria de una o mas acciones, contraviniendo asi lo establecido en el parrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisicién serd nula y por tanto, cancelada y sin ningdn valor la participacion social de que se trate y los titulos que representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participacién cancelada..." CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTO.- El Capital Social Minimo de la Sociedad es la cantidad de $100,000.00 CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, documentado por 1000 mil acciones con valor de $100.00 CIEN PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una.- El capital maximo Sera ilimitado, pero por ser de naturaleza variable podré ser aumentado o jsminuido en cualquier momento a virtud de acuerdo tomado por la asamblea ‘as aumento. Las disminuciones seran suftidas a prorrata por todas las acciones que representen el Capital Social Existente.- SEPTIMO.- Queda expresamente pactado que la transmisién de acciones sé! podrd hacerse con la autorizacién del Administrador Unico 0 del Consejo de Administracién, el cual podré negar la autorizacién designando un comprador de las acciones al precio correspondiente en el mercado, en términos del articulo ciento treinta de la Ley General de-sociedades Mercantiles.- OCTAVO.- Las acciones de la sociedad conferirén a sus tenedores idénticos derechos y obligaciones. Las acciones de la sociedad estaran representadas por titulos, los que deberan ser nominativos. Mientras se expiden los titulos se emiliran certiicados provisionales nominativos. Unos y otros podrén amparar una o verias acciones o iran firmados por el Administrador Unico o por el Presidente del Consejo de Administracién, en su caso. Contendran todas las menciones y requisitos a que eneral Extraordinaria de accionistas, la cual libremente sefialard las bases, 7 requisitos y condiciones. Para la suscripcién y forma de pago en caso da \ 1 ii se refiere el articulo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y ademas impreso 0 grabado el articulo cuarto de estos estatutos; deberan quedar inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.- CAPITULO TERCERO.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- NOVENO.- El régimen de la asamblea, Organo Supremo de Sociedad, es el siguiente: serdn ordinarias 0 extraordinar‘as: Ordinarias sf se retinen para tratar los asuntos relacionados en el articulo ciento ochenta y uno de la Ley general de Sociedades mercantiles, y de los que incluyan en el orden del dia, que no sean de los que deban resolverse en extraordinarias. Las extraordinarias son las que se ocuparan de los asuntos que trata el articulo ciento ochenta y dos de la Ley citada.- La Asamblea Ordinaria se reuniré ura vez al afio por lo menos, en el domieilio social, en la fecha que fije el drgano de administracién, dentro de los x) cuatro meses siguientes a la feche de clausura del ejercicio social. La Asamblea a ‘xtraordinaria se reunira cuando sea convocada al efecto por el Consejo de seglipda convocatoria, esta deberd ser publicada con tres dias de anticipacion por lo menos, a la fecha sefialada para las asambleas. Si todas las acciones estuvieren representadas podrén celebrarse las asambleas, sin necesidad de previa convocatoria.- DECIMO PRIMERO.- Para concurrir a las asambleas los accionistas deberan depositar sus acciones en la Tesoreria de la sociedad o en las instituciones de crédito que al efecto sean designadas en la convocatoria, en las asambleas, por apoderado constituido mediante simple carta poder.- DECIMO SEGUNDO.-Presidiré las asambleas el Presidente del Consejo de Administracién o el Administrador Unico, segtn sea el caso. En su defecto, la asamblea_ sera presidida por el accionista que designen los asistentes. Sera Secretario el del Consejo y a falta de éste la persona que designen los concurrentes. El Presidente nombrara escrutadores a dos de los accionistas 10 con la anticipacién que esta sefiala. Los accionistas podran hacerse representar |eK sis THOTT Le, Stew Sagusto Lhe Herwindea sesiones en los dias subsecuentes que determinen sin necesidad de nueva | | | | convocatoria DECIMO TERCERO.- La Asamblea Ordinaria, se considereré | | legitimamente instalada en virtud de primera convocatoria si a ella concurren | | aocionistas que representen cuando menos, el cincuenta y uno por ciento del | capital social. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria se instalaré legitimamente, cualquiera que sea el numero de acciones que || representen los concurrentes. La Asamblea Extraordinaria se instalaré |) legitimamente en virtud de primera o segunda convocatoria, si en ella estan representadas las tres cuartas partes cuando menos, del capital social.- DEGIMO CUARTO.- En las asambleas cada accién dara derecho a un voto. En caso de empate, decidiré el voto de quien presida la sesién. Las resoluciones || seran tomadas a simple mayoria de votos de los accionistas concurrentes, si se trata de Asamblea Ordinaria. En las Asambleas Extraordinarias las resoluciones serdin vélides, si son aprobadas por accionistas que representen cuando repos el cincuenta por ciento del capital social. CAPITULO CUARTO.- \ AptiysTRACION Y VIGILANCIA. DECIMO QUINTO.- La direccién y | gm Administracién 0 a un Administrador Unico, segtin lo acuerde la Asambie: istracion de los asuntos sociales sera confiada a un Consejo d Ordinaria, El Consejo de Administracién estara compuesto del ndmero de | |] Vocales Propietarios y Suplentes que decida la asamblea que los nombre. Los | Consejeros 0 el Administrador Unico durarén en su cargo el tiempo que || determine ta Asamblea de Accionistas, podran ser reelectos, y una vez vencido | el término de su encargo, continuaré ejerciendo, hasta que la asamblea acuerde revocar su nombramiento, designe a quienes hayan de sustituirlos y éstos | tomen posesién de su cargo. Los suplentes entrardn en ejercicio por el orden de || su nombramiento, al faltar los propietarios.- DECIMO SEXTO.- En caso de que || el Consejo de Administracién esté integrado por tres 0 mas miembros, los || Consejeros Propietarios serdn'designados por la Asamblea a simple mayoria de votos, pero todo accionista o grupo de accionistas que representen cuando menos, el veinticinco por ciento de las acciones que integren el capital, tendran derecho a nombrar uno de los miembros propietarios del Consejo de0% we fs Administracién. Este porcentaje sera del diez por ciento si las acciones de la sociedad se inscriben en la Bolsa de Valores DECIMO SEPTIMO.- Los Consejeros en su caso, designaran de entre ellos mismos un Presidente que lo sera también de la Compaiifa y un Secretario, quien podrd ser 0 no Consejero. EI Presidente sera sustituido en sus faltas temporales por los demas propietarios, en el orden que el Consejo designe. El Presidente cuidaré del cumplimiento de estos Estatutos, de los Reglamentos de la Sociedad y de la ejecucién debida de las resoluciones de la asamblea y del Consejo. DECIMO OCTAVO,- El Consejo reuniré en sesién ordinaria, cuando menos una vez al || semestre y en extraordinaria cada vez que sea convocado por el Presidente o por dos de los vocales. ‘Quedard legalmente instalado con la mayoria de los miembros que lo constituyan y tomard sus decisiones a simple mayoria de 3 ¥otos. El Consejo celebrara sus sesiones en el domicilio social. Las actas rrespondientes a las sesiones del Consejo deberan ser firmadas por los 2b 8Cbnsejeros que emitan voto favorable en las resoluciones que se tomen en la Hi BB80n respectiva. Cuando haya empate en las votaciones, el President Fa z 2éhtaré con voto de calidad.- DEGIMO NOVENO.- Cuando se revoque el Hennes del Administrador Unico 0 de varios Consejeros, de tal modo que; signaran con ecaracter provisional, al Administrador Unico o Consejerds fal antes. Igual regla se observara en caso de falta de Administrador Unico | Consejeros, ocasionada por muerte, impedimento u otra causa. Los . Consejeros o el Administrador Unico asi designados, dentro de los treinta dias siguientes a su nombramiento, deberan convocar a Asamblea Ordinaria de del articulo. decimoquinto de estos estatutos.- VIGESIMO.- El Consejo de Administracin o el Administrador Unico, segtin sea el caso, tendran a su cargo la representacion y administraci6n de la sociedad y deberan realizar todos los j actos que fueren necesarios pare la realizacién del objeto social, para ello tendraé un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE | ADMINISTRACION y ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS LABORALES y ACTOS DE DOMINIO, el cual ejercera en los términos del Articulo 2,858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Cédigo Civil para el | of los restantes no se retina el quérum antes previsto, él 0 los Comisarios » Accionistas, para que ésta designe al érgano de administracion en los términos |; } j I I | | |ts Hor hyde Ye Heard stado de Tabasco y sus correlativos en el Distrito Federal y en las demas | | Entidades Federativas; con las facultades siguientes: |- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para comparecer y ejecutar el poder.ante | toda clase de personas, autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales, del Trabajo, Federales o Locales, en juicio y fuera de él, conla mayor || || amplitud posible; promover demandas y reconvenciones y contestar las que en || contra suya se promovieren articular y absolver posiciones, atin de las de | || carécter personal; para formular denuncias, acusaciones querellas y constituirse en coadyuvants dél Ministerio Péblico, otorgar perdén, en su caso; celebrar || | twansacciones, ofrecer pruebas, tachar, preguntar y repreguntar testigos, || recusar jueces, setialar bienes para su embargo, hacer posturas legales, pedir | | adjudicacion de bienes y adjudicarselos @ nombre de la Sociedad Mandante; interponer toda clase de recursos y desistirse de los que se interpusiere, formular demandas de amparo y desistirse de ellas, realizar todas estas | gestiones y promover los incidentes, acciones y recursos necesarios a la }, defensa de sus intereses. Il- PODER GENERAL PARA ACTOS oe ‘ADMINISTRAGION, podra realizar toda clase de Actos de Administracién, iN \\eersseniar a la sociedad en todo tipo de Concursos y licitaciones, y podran ar toda clase de gestiones ante todas las Autoridades Administrativas, al A\vodies, Estatales, Municipales, Petréleos Mexicanos y sus subsidiarias\ || Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Comisién Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, y personas fisicas o morales.- IIl- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS LABORALES, este mandato otorga al apoderado la representacién legal y patronal y lo faculta para que comparezca ante todas la Autoridades en materia de Trabajo relacionadas en el Articulo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, para realizar todas las gestiones y tramites necesarios para la solucién de los asuntos individuales o colectivos que se ofrezcan, administrar las relaciones laborales y conciliar, a los cuales compareceré con el caracter de representante legal de la sociedad, en los términos del Articulo 11 once de la i i} Ley Federal del Trabajo que determina: “Los Directores, Administradores, Gerentes y demas personas que ejerzar funciones de direccion administracion || de las empresas establecimientos, seran considerados representantes del | I