Transcripción de LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Mtro. Francisco Lozano Herrera
Concepto de Averiguación Previa
Se puede conceptuar desde tres puntos de vista: como atribución del Ministerio Público;
como fase del procedimiento penal y finalmente como expediente.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN
CONCEPTOS

Es un legajo o conjunto de actas e informes que contienen las actividades de investigación

realizadas por el agente del Ministerio Público, auxiliado de la policía y de los peritos
(trilogía investigadora del delito).

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 217. Registro de los actos de investigación:

El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se
realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que
permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el
acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la Ley tuvieren derecho a
exigirlo…

Características
Legajo o conjunto de actas e informes.
Contiene datos de prueba, información elemental.
Es desformalizada.
Se utiliza para la determinación de actos procesales en la fase preliminar y como sustento
de convicción en la audiencia de juicio oral.
Participa en su integración, la trilogía investigadora del delito.
Permite construir y determinar la teoría del caso
Desformalización de la Carpeta de Investigación
No existe la obligación de cumplir con requisitos exagerados para realizar las
diligencias.

Permite al órgano investigador construir la teoría del caso que tendrá que determinar al
cierre de la investigación y acreditar en la audiencia de juicio oral.

La carpeta de investigación es una bitácora del agente del Ministerio Público para llevar
registro de la investigación que realiza.

...Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan
intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de
que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el
motivo…

…El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha,
hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás
personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de
sus resultados.
Solo se recaban datos de prueba para su desahogo e incorporación en el juicio oral sin
ninguna formalidad en especial.
El Ministerio Público deja de tener fe pública.
El Ministerio Público debe pedir autorización al juez de Control para que autorice alguna
diligencia sobre el imputado que pudiera llegar a violentar alguno de sus derechos.
Actas que integran la carpeta de investigación
Acta de aviso de hechos probablemente delictivos (noticia criminal)
Acta de denuncia o querella verbal.
Acta de entrevista a testigos
Acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver.
Acta de control de escena del hecho.
Acta de lectura de derechos.
Acta de cadena y eslabones de custodia de evidencia.
Informes periciales.
Informes policiales.
Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial
Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a
consultar los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para
preparar la defensa…

...En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la
obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo
conducente.

CARPETA DIGITALIZADA
Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Artículo 61. Registro de las audiencias

Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio
tecnológico que tenga a su disposición el Órgano jurisdiccional…”
Artículo 50 CNPP
Acceso a las carpetas digitales
Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistentes en los
registros de las audiencias y complementarios...
El órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas
digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes.
Artículo 51 CNPP
La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con
nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de
prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la
identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto.
Artículo 260 CNPP

El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la

carpeta de investigación
que sirve de sustento para aportar datos de prueba.
CARPETA DIGITALIZADA
Solo se recaban datos de prueba para su desahogo e incorporación en el juicio oral sin
ninguna formalidad en especial.
El Ministerio Público deja de tener fe pública.

El Ministerio Público debe pedir autorización al juez de Control para que autorice alguna
diligencia sobre el imputado que pudiera llegar a violentar alguno de sus derechos.
Actas que integran la carpeta de investigación
Acta de aviso de hechos probablemente delictivos (noticia criminal)
Acta de denuncia o querella verbal.
Acta de entrevista a testigos
Acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver.
Acta de control de escena del hecho
Acta de lectura de derechos.
Acta de cadena y eslabones de custodia de evidencia.
Informes periciales.
Informes policiales.
Codigo Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial
Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a
consultar los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para
preparar la defensa…

En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la

obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo
conducente.
Articulo 50 del CNPP
Acceso a las carpetas digitales:
Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistentes en los
registros de las audiencias y complementarios...
El órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas
digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes.
Articulo 51 CNPP.- La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación
que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y
transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se
garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto.
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