Ley Para Prevenir y Reprimir el

Financiamiento del Terrorismo

Bien Jurídico Tutelado:
 La Propiedad
 Integridad Física
 Libertad
 La vida
Tipos Penales que Contiene y Penas
 Terrorismo: Comete delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el
orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una
persona jurídica de derecho público, nacional o internacional ejecutare acto
de violencia tentare contra la vida o integridad humana propiedad o
infraestructura o quien con la misma finalidad ejecutare actos encaminados
a provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos
fluviales o aéreos. Sanción será de 10 a 30 años de prisión inconmutable
más multa de US$25,000.00 a US$800,000.00 y si emplearen materiales
explosivos la sanción será con el doble de las penas.

 Delito de financiamiento del terrorismo: quien proporcionare, proveyere,

recolectare, transfiriere, entregare adquiriere poseyere administrare
negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes con la intención
de que se utilicen en todo o parte para el terrorismo. SANCION: 6 a 25
años de prisión más multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 se agrava si
es funcionario o empleado quien lo comete la pena se le aumentará en una
tercer parte. Y se le impondrá pena accesoria de inhabilitación especial
para el ejercicio del cargo o empleo público por el doble de la pena privativa
de libertad.

 Trasiego de Dinero: comete este delito quien omitiere efectuar la

declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del
así, en los formularios establecidos para el efecto o transportare fuera del
país dinero en efectivo o en documentos negociables al potador, por una
suma mayor a US$10,000.00 os u equivalente en moneda nacional.
Sanción. Prisión de 1 a 3 años.

 Otros grados de comisión: Quienes se hallen responsables de participar

en la proposición o conspiración para cometer algún de os delitos tipificados
en esta Ley, así como la tentativa de la comisión. Sanción será con las
 mismas penas señaladas para cada delito consumado, rebajado en una
tercera parte y las penas accesorias que correspondan.

Métodos, sistemas o instituciones novedosas contiene

Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación

Especial, verificará toda transacción que no tenga al parecer una finalidad
obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para
sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para
financiar el terrorismo. Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar los
procedimientos establecidos al respecto en el reglamento de esta Ley, y en su
defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo
relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la
autoridad competente.

Diagrama

DECRETO 58-2005

LEY PAR PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO

CAPITULO I: Disposiciones Generales………………………………………………………...………………….3 Artículos

CAPITULO II: De los Delitos, los responsables y las Penas……………………………………………….8 Artículos

CAPITULO III: Procedimiento y Providencias Cautelares……………………………………….………..1 Artículo

CAPITULO IV: Extradición, Refugio y Asilo……………………………………………………..………………..2 Artículos

CAPITULO V: Régimen de personas Obligadas y medidas Administrativas …………………..6 Artículos

CAPITULO VI: Cooperación Internacional…………………………………………………..………………… 3 Artículos

CAPITULO VII: Disposiciones transitorias y finales……………………………………….……………….3 Artículos

Total…………………………………………………………………………………………………….………………………26 Artículos