OSATEK ‘Acta 2/2017 ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PUBLICA OSATEK, S.A, CELEBRADO EL 23 DE MARZO DE 2017 Por convocatoria del Presidente, se constituye el Consejo de Administracién, en la sede de Osatek, sita en Edificio Plaza Bizkaia, Calle Alameda Urquijo n® 36 ~ 5¢ planta, en Bilbao a las 10:00 horas del dia 23 de marzo de 2017, con la asistencia y orden del dia expresado a continuacion ASISTENTES: PRESIDENTE Sr. D. Ignacio J, Berraondo Zabalegui VOCALES Dita. ME Jestis Mugica Anduaga D. Andoni Arcelay Salazar Dia. Lide Amilbia Bergaretxe D. Daniel Salazar Ieusta Dia, Susana Lépez Altuna, que acta como secretaria Excusan su asistencia el Sr. D. Aberto Alberdi Larizgoitia, mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administracién de Osatek, delegando su representacion y voto en el mismo, D. ignacio J. Berraondo Zabalegui, Viceconsejero de Salud, y D. Femando Aguirre de Miguel Acude igualmente a la reurién, con voz y sin voto, D. Josu Xabier Llano Herneiz, Director Gerente de Osatek, S.A. ORDEN DEL DIA: 1. Formulacién de cuentas anuales 2016 e informe de gestion. 2. Actividad anual RM 2016 y previsiones de actividad 2017. 3. Actividad anual Servicio de Teleasistencia y Servicio de Telemonitorizacion y previsiones de actvided 2017. Informacin sobre instalacidn de nuevas maquinas de resonancia magnética Estado de la convocatoria de Bolsas de Trabajo de Osatek. Estado de la elaboracién del Plan de Euskera. Recursos de alzada de la bolsa de Técnicos Manipuladores. Calidad 2016 y previsiones 2017 . Resumen de la actividad cientfica 2016. 10, Ruegos y preguntas, ‘A continuacién toma la palabra el Director Gerente de Osatek D. Josu Xabier Llano abordando los diferentes puntos del orden del dia:@\ OSATEK 1. Formulacién de cuentas anuales 2016 ¢ informe de gestién. El Gerente informa sobre las cuentas anuales e informe de gestién del ejercicio 2016, siendo los datos més significativos de dichas cuentas y del cierre econémico los siguientes: * Balance de Situacién a 31 de diciembre de 2016: Total activo (Corriente y No Corriente): 13.722.219 Patrimorio Neto + pasivo: 1.722.219 + Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre 2016: Pérdidas y Ganancias: 69.078 + Propuesta de Distribucién de Resultados del ejercicio 2016 Base de reparto: Pérdidas y Ganancias: 69.078 ‘+ Inmoviizado Material: Valor neto final: 6.806.912 + Inmovilizado Intangible: Valor neto final: 45.385, ‘+ Ingresos por Prestacién de servicio: RM: 16.153.854 Teleasistencia/Telemonitorizacién: 8.226.672 Total: 24.380.526 +Gastos de Personal © 13,059.81 ‘© Otros Gastos de Explotacién © 9.503.262 Piantila fifa total de la sociedad a 31/12/2016: 114 (72 mujeres y 42 hombres} A continuacion se detallan por parte del Director Gerente los diferentes apartedos del Informe de Gestién detallando la actividad realizada en 2016 asi como las cuestiones mas importantes a realizar en el afio 2017. Haciendo referencia a la documentacién entregada previamente a los Miembros de! Consejo se comentan los siguientes puntos:OSATEK Actividad anual RM 2016 y previsiones de actividad 2017. Diagndstico por Imagen Durante 2016 se ha atendido a un total de 98.446 pacientes, lo que supone un incremento de 4,56% con respecto al afio anterior. Durante 2016, se han realizado 129.910 exploraciones de RM, lo que supone un incremento del 3,83% con respecto a 2015. Los principales objetivos planteados de cara a 2017 son los siguientes: Diagnéstico por Imagen Renavacién Convenio Regulador con Osakidetza: N® de pacientes 103,840 Facturacion 17.072.851 euros Renovacién del contrato Programa con el Departamento de Salud Facturacién: 40.769 euros 2. Actividad anual Servicio de Teleasistencia y Servicio de Telemonitorizacién y previsiones de actividad 2017. Teleasistencia Social (Betion); Prestacién del servicio @ 43.044 personas a 31 de diciembre de 2016, lo que supone un incremento de un 12% sobre el cierre de 2015. Las Previsiones en el ambito de la Teleasistencia para 2017 se centrarén en los siguiente spuntos: Continuar el desarrollo de la coordinacién socio-sanitaria, Evolucionar hacia un modelo asistencial de atencién personalizada Implementar la dgitaizacién de la tecnologia domiciiara, En el marco de actuacién comuritaria, intensificar la coordinacién con los servicios sociales de base y la atencign primaria de salud. + Inauguracién del Centro de Demostracion de Teleasistencia (CeDeTel. Enel Proceso de Telemonitorizacion de la salud: Se han aténdido unos 428 pacientes dentro de los proyectos United for Health, Telepoc y TeleTAO. Las previsiones de activida en esta érea para 2017 son las siguientes: + Adjudicacién del expediente publicado para 2 afios y prérroga de 1+1 y traspaso del servicio al nuevo adjudicataro, + Integracién de la plataforma de telemonitorizacién con el nuevo Gestor Integral de Programas de Osekidetza + Incorporacién de nuevos programas de telemonitorizacién segiin lo precisado por Osakidetza,OSATEK Una vez dada cuenta de la documentacion entregada, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 253 del Real Decreto Legislative 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administracién acuerda: “Primero: Aprobar la formulacién de las Cuentas Anuales de 2016 y el Informe de Gestion de 2016 correspondientes @ la Sociedad, firmando en seal de conformidad todos los miembros presentes del Consejo. ‘Segundo: Comunicar y proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, para su aprobacién, si procede, las citadas Cuentas Anuales, el Informe de Gestion y la correspondiente Propuesta de Distribucién de Resultados del ejercicio 2016, en los términos presentados en el Consejo". Continia la reunién del Consejo con los siguientes puntos del orden del dia: 3. __Instalacién de nuevas maquinas de resonancia magnética, En respuesta a la peticidn de informe de instalacién de nuevas maquinas de RM en el Hospital de San Eloy y la renovacién de la RM de Las Arenas solicitado por el Consejo de ‘Administraci6n en su anterior reunién, el Director Gerente presenta un informe que recoge una propuesta de plan de despliegue para el periodo 20017-2020, detallando necesidades, particularidades de cada una de la posibles ubicaciones y primera propuesta presupuestarla ara nuevas maquinas en OSI Barakaldo Sestao (H. San Eloy), OSI Araba (H. Txagorritxu), OS! Debabarrena (H.Eibar) y OSI Donostialdea (H. Donosti), asi como estimaciones de renovacién de maquina en OSI Barrualde (Hospital Galdakao) y OSI Uribe (Ambulatorio de Las Arenas). Una vez valoradas las diferentes alternativas se traslada al Director Gerente la decisién de iniciar el procedimiento para la instalacion en el afio 2017 de una RM en el edificio de Consuttas Externas del Hospital Txagorrittu y la instalacién de una RM en el Hospital San Eloy, Si por razones técnicas no fuera posible abordar este aiio la instalacién en San Eloy se sustituiria por la instalacién de una nueva maquina en el Hospital Donostia 4. Calidad 2016 y previsiones 2017. Se informa por parte del Director Gerente de las cettificaciones de Calidad renovadas a lo largo del afio 2016:.IS0 9001:2015, ISO 14001:2004 y Norma EKOSCAN En cuanto a las previsiones para el 2017: se exponen como puntos de interés la renovacién anual de las certificaciones anteriores, la realizacién de un contraste externo segun el Modelo de Gestion Avanzada y la evaluacion y cierre del Plan Estratégico 2014-2017 de forma paralela a la elaboracién del Plan Estratégico 2018-2021. 5. Resumen de la actividad cientifica 2016. Se repasa por parte del Gerente la actividad cientifica de la Sociedad, destacando los siguientes puntos: Profesionales de Osatek tuvieron presencia en 34 proyectos a lo largo de 2016. Los resuitados en cuanto a difusién incluyen 18 articulos publicados. También se iniciaron 6«@ OSATEK ‘nuevos proyectos con financiacién obtenida en convocatorias competitivas y 3 ensayos dlinicos. Osatek continda ofreciendo docencia a especialistas de Radiadiagndstico de otros Centros y @ médicos internos residentes (MIR) tanto de Centros del entorno, como de otras ‘Comunidades Auténomas (Canarias, Andalucta, Castila). También participa en la formacién de estudiantes de medicina 6. Estado de la convocatoria de Bolsas de Trabajo de Osatek. Informa el Director Gerente sobre la situacién de las bolsas de trabajo abiertas en 2016. Radislagos: finalizado el plazo de presentacién esta en fase de valoracién de méritos. Se han realizado las entrevistas previstas en las bases de la convocatoria el dia 14 de marzo. Pendiente de acreditacién de los méritos. Prevista de finalizacién del praceso en la segunda quincena de abril Técnicos Manipuladores: proceso finalzado, pendiente de resolucién de los recursos de alzada. Los candidatos han comenzado ya la formacién de acuerdo al orden de puntuacién, Asistentes: en periodo de baremacién de méritos. Se prevé que para finales de mes podamos Publicar el listado provisional por orden de puntuacién. Prevista finaizacién del proceso en la primera quincena de junio. ‘Secretarias: pendiente de publicacién del listado provisional de admitidos y excluidos, Prevista finalizacién del proceso en la primera quincena de septiembre. . Estado de la elaboracién del Plan de Euskera. ‘Se ha iniciado el estudio para la redaccién del Plan de Euskera desde primeros de afio, para lo que contamos con la colaboracién de Roman Bertiozabal, asesor del Departamento de Salud, que nos esté dando el apoyo metodolégico necesario para el andlisis, contenido etc. del Plan de Euskera en Osatek. Tal y como se recoge en la documentacién entregada a los miembros del Consejo, se han abordado diferentes tareas con el objetivo de tener un primer borrador del Pian y comenzar su despliegue durante el afio 2017. 8. Recursos de alzada de la bolsa de icos Manipuladores. La Disposicién por la que se aprueba la relacién definitiva de aspirantes por orden de untacién en la categoria de Técnico Manipulador de la convocatoria de bolsas, establece en su apartado 4, la posibilidad de interponer recurso de alzada contra dicha Disposici6n ante el Consejo de Administracién de Osatek, en el plazo de un mes contado a partir del cia siguiente de la publicacién del istado en web. En ese sentido se hian presentado dos recursos de alzada, descritos a continuacion, sobre los que el Consejo de Administracién debe resolver. ‘Se traslada la informacién incluida en el expediente para la consideracién y resolucién del consejo de Administracion ‘cOnIERNG VACCOOSATEK 9. Ruegos y preguntas. No existiendo mas asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas y se levanta la sesién hasta luna préxima convocatoria. 7 EL PRESIDENTE iff) dj aa Fao.: Ignacio J. shoe Zabelegui paanuanren ‘onremavasco