Anda di halaman 1dari 10

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PRAMOE MEDIA TJITRO


NOMOR : 104

Pada hari ini, Senin, Tanggal 14-05-2018 (empat belas ---


Mei dua ribu delapan belas). ----------------------------
Pukul, 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia Bagian Barat) ---------------------------------
-----Saya, REVITA DWI CAHYANI, Sarjana Hukum ------------
---- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya ----
Dengan dihadiri oleh saksi yang saya, Notaris Kenal -----
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ---------
- Atas Permintaan Direktur Utama Perseroan Terbatas ----
PT. PRAMOE MEDIA TJITRO, berkedudukan di Kota --------
Surabaya, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, yang Anggaran Dasar berikut dimuat dalam: -----
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal ------
28-06-2017 (dua puluh delapan Juni dua ribu -------
Tujuh belas) yang dibuat dihadapan Teuku Firman,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
Di Kota Surabaya, akta mana telah memperoleh ------
Pengesahan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ---
AHU-0037633.AH.01.06.Tahun 2017, tertanggal -------
30-06-2017 (tiga puluh Juni dua ribu tujuh --------
Belas). -------------------------------------------
- Akta mana menurut keterangan para penghadap, belum -
pernah mengalami perubahan. ------------------------
- Untuk selanjutnya PT. PRAMOE MEDIA TJITRO dalam-------
Akta ini disebut “Perseroan”.-------------------------
- Berada di kantor saya di jalan Leo Nomor -------------
14 Kota Surabaya -------------------------------------
- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu-----
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -----
Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang akan diadakan----
pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang tersebut
diatas.-----------------------------------------------
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya Berhadapan------
dengan saya Notaris dengan dihadiri para saksi:-------
1. Tuan LEONARDO HASIHOLAN lahir di Pekanbaru, Pada ---
tanggal 08-02-1982 (delapan Februari seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di kota Surabaya,
Jalan Purimas Blok H Nomor 8, Rukun Tetangga
001,Rukun Warga 003, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan -
Rungkut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ------
3578121331320003, yang masa berlakunya Seumur ------
Hidup ----------------------------------------------
- Menurut keterangannya selaku Direktur Utama ------
Perseroan ----------------------------------------
- Pemilik/ Pemegang 1000 (seribu) ------------------
Lembar Saham Perseroan. --------------------------
2. Tuan RIO DEWANTO lahir di Malang Pada tanggal 02-09-
1989 (dua September seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----------
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Penjaringan
Sari No 13, Rukun Tetangga 001,Rukun Warga 001,
Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut ------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------------
3156440193759003. Yang masa berlakunya Seumur Hidup -
- Untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya.-
- Menurut keterangannya selaku Direktur Perseroan --
- Pemilik/ Pemegang 750 (tujuh ratus lima puluh)
Lembar Saham Perseroan. --------------------------
3. Tuan MUHAMMAD NIZAM, lahir di Gresik pada ----------
Tanggal 11-06-1985 (sebelas Juni seribu ------------
Sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di --------
Surabaya, Jalan Raya Kenjeran Nomor 22, Rukun ------
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Bulak, ----
Kecamatan Kenjeran, Pemegang Kartu Tanda -----------
Penduduk Nomor: 357093850003701, yang masa ---------
berlakunya Seumur Hidup ----------------------------
- Menurut keterangannya selaku Komisaris Perseroan -
- Pemilik/ Pemegang 750 (tujuh ratus lima puluh)
Lembar Saham Perseroan. --------------------------
4. Tuan ALVARO MAHESA, lahir di Surabaya --------------
pada tanggal 14-06-1983 (empat belas Juni seribu ---
Sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Pacar Kembang V Nomor 16, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 009, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan
Tambaksari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
351383500100001, yang masa berlakunya Seumur Hidup -
- Menurut keterangannya selaku Komisaris Perseroan -
- Pemilik/ Pemegang 500 (lima ratus) Lembar Saham
Perseroan. ---------------------------------------
- Penghadap Tuan LEONARDO HASIHOLAN tersebut dalam
kedudukan selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan
Ketentuan Pasal 9 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan-----
bertindak sebagai Ketua Rapat dan Menyatakan bahwa----
Dalam Rapat telah hadir dan/ atau terwakili 3.000-----
(tiga ribu) Lembar Saham yang merupakan---------------
seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai--
hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan -------
ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 4 Anggaran Dasar--------
Perseroan, rapat ini sah susunannya dan berhak--------
mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal -----
yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan-
panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat---
kabar.------------------------------------------------
- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut--------
telah diperlihatkan kepada saya Notaris, dan menurut--
keadaannya adalah sesuai dengan apa yang--------------
telah diuraikan diatas.-------------------------------
- Bahwa acara rapat diadakan dengan agenda sebagai------
berikut:----------------------------------------------
1. Persetujuan untuk mengubah masa Jabatan Pengurus ---
Dari 5 (lima) Tahun menjadi 3 (Tiga) Tahun --------
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan ----------------
berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 3 dan ----
Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan -----------
- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya----
oleh para peserta rapat, Ketua Rapat terus saja-------
mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah--
diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka-----
rapat dengan Suara Bulat memutuskan:------------------
1. Menyetujui untuk mengubah masa jabatan Pengurus ----
Dari 5 (Lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu
delapan belas) -------------------------------------
- sehingga merubah ketentuan Pasal 11 Ayat 3 dan --
Pasal 14 Ayat 3 Akta Pendirian yang untuk --------
selanjutnya berbunyi dibaca sebagai berikut: -----
----------------- D I R E K S I -----------------
--------------------- Pasal 11 --------------------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -----
Yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -
2. Apabila diangkat lebih dari seorang ------------
Direktur, maka seorang diantaranya dapat -------
diangkat sebagai Direktur Utama. ---------------
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk -----
Jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak -------
Mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. ---------------------------------
4. Apabila suatu sebab apapun jabatan seorang -----
Atau lebih atau semua anggota Direksi Lowong, --
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan-
RUPS, untuk mengisi lowong itu dengan ----------
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan dan Anggaran Dasar. -------------------
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -
Anggota Direksi lowong, untuk sementara --------
Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris --
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. ------
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara -------
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. -
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila: ------
a. Mengundurkan diri sesuai dengan --------------
ketentuan ayat 6; ----------------------------
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---
undangan yang berlaku; ----------------------
c. Meninggal dunia; -----------------------------
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----
----------------- DEWAN KOMISARIS -----------------
--------------------- Pasal 14 -------------------
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ----
Lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -------
Diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris -------------------
Utama. ----------------------------------------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia --------
Yang Memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
peraturan perundang- undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ----
Untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan -----
Tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu- waktu. -------------------------------
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 --
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----
lowong itu dengan memperhatikan ketentuan Ayat
2 Pasal ini. ----------------------------------
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
Diri dari jabatannya dengan memberitahukan ----
Secara tertulis mengenai maksud tersebut -----
Kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ------
apabila: --------------------------------------
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -------
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan --
ayat 5 --------------------------------------
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- --
undangan yang berlaku; ----------------------
d. Meninggal dunia; ----------------------------
e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS. ---
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi ---------------
Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 -----
Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 Akta Pendirian dan
memberikan pelunasan dan pembebasan (aquit et
decharge) atas tindakan yang dilakukan dalam masa
jabatan sebelumnya terhitung sejak tanggal 14-05-
2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas), yang
untuk selanjutanya berbunyi dan dibaca sebagai -----
Berikut : ------------------------------------------
Sehingga merubah ketentuan Pasal 20 Akta Pendirian -----
yang untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai ------
sebagai berikut: ----------------------------------------
--------------------PENGATURAN PENUTUP ------------------
------------------------ Pasal 20 ----------------------
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup untuk diatur -
dalam Anggaran Dasar, Maka Rapat Umum Pemegang Saham ----
yang akan memutuskan. -----------------------------------
Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: ----------
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ------
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ---------
Perseroan sejumlah 3.000 (tiga ribu) Lembar saham
atau Seluruhnya dengan nilai Nominal --------
Rp.3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) yaitu oleh
pendiri: --------------------------------------------
a. Tuan LEONARDO HASIHOLAN, --
Tersebut sebanyak 1000 ----
(seribu) Lembar -----------
Saham dengan nilai Nominal
Sebesar ------------------- Rp.1.000.000.000
(satu milyar Rupiah) ------
b. Tuan RIO DEWANTO ---------
Tersebut sebanyak 750 -----
(tujuh ratus lima puluh) -
Lembar Saham --------------
Dengan Nilai Nominal ------
sebesar ------------------- Rp.750.000.000
(tujuh ratus lima puluh --
juta Rupiah) --------------
c. Tuan MUHAMMAD NIZAM -------
Tersebut Sebanyak 750 -----
(tujuh ratus lima puluh) --
Lembar saham, dengan- -----
Nilai nominal sebesar ----- Rp. 750.000.000
(tujuh ratus lima puluh --
juta Rupiah) --------------
d. Tuan ALVARO MAHESA --------
tersebut sebanyak ---------
500(lima ratus) -----------
Lembar Saham, ------------
Dengan nilai Nominal -----
Sebesar ------------------- Rp.500.000.000
(lima ratus juta rupiah) --
- Sehingga seluruhnya --------
berjumlah 3.000 (tiga ribu)-
Lembar Saham ---------------
atau sebesar ---------------- Rp.3.000.000.000
(tiga milyar rupiah) --------
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 3 -----
dan Pasal Ayat 14 Ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai
tata Cara Pengangkatan Dewan Direksi dan ------------
Komisaris telah diangkat sebagai: -------------------
DEWAN DIREKSI:
- DIREKTUR UTAMA : Tuan RIO DEWANTO ----------
tersebut. -----------------
- DIREKTUR : Tuan LEONARDO HASIHOLAN ---
tersebut.
Pengangkatan Direksi tersebut telah diterima oleh ---
masing-masing yang bersangkutan. --------------------
- Oleh karena itu tidak ada hal lain lagi yang --------
dibicarakan maka ditutup oleh Ketua Pada Hari ini ---
juga Jam 11.30 WIB (sebelas lewat Tiga pulu menit
Waktu Indonesia Bagian Barat) -----------------------
- Maka saya Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini ---
untuk dapat dipergunakan dimana perlu. --------------
- Para pengahap saya, Notaris Kenal -------------------
------------------- DEMIKIAN AKTA INI ------------------
Dibuat dan dilangsungkan di Surabaya, -------------------
pada pukul, hari, tanggal dan tahun seperti disebutkan --
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ----------
1. Nyonya DIAN SASTRO lahir di Surabaya pada tanggal 07-
08-1990 (tujuh Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Sidoarjo, Jalan Puri Indah Blok I/15, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Suko, ------
Kecamatan Sidoarjo, ---------------------------------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------------
35708111111005, -------------------------------------
- Untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya. -
2. Tuan BAYU ALFAN, lahir di Surabaya, pada ------------
Tanggal 11-06-1992 (sebelas Juni seribu Sembilan ----
Ratus Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Karang
Pilang 3/17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009 ----
Kelurahan Karang Pilang, Kecamatan Karang Pilang,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----------------------
Nomor: 357166081060001. -----------------------------
- Kedua pegawai kantor saya, Sebagai saksi-saksi. -------
Segera sesudah dibacakan oleh saya, Notaris kepada ------
Para penghadap serta para saksi, maka akta ini ----------
Ditandatangani oleh para penghadap serta para saksi -----
Dan saya, Notaris. --------------------------------------
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna --
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya ----------

Notaris di Surabaya

REVITA DWI CAHYANI, S.H., M.Kn

Anda mungkin juga menyukai