Lima
El Sr. JUAN CARLOS MAMANI, Representante del Ministerio Público de Lima, luego de
efectuadas las investigaciones correspondientes, procede al amparo de lo establecido
en el artículo 349 de NCPP a formular la acusación correspondiente por los delitos de
concusión y exacción ilegal en los términos siguientes contra:
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CARO cumplió sus 20 años se servicio público, era falsa. Sorprendido y preocupado
ante esto, EXPÓSITO CARO le entregó a SOLÍCITO PLATA los 100 NS exigidos y le
prometió 800 NS más por encubrir y arreglar el problema de la falsedad.
Al día siguiente, impaciente, EXPÓSITO CARO habló con un amigo abogado quien le
informó que los tramites pensionales son gratuitos, circunstancia que lo impulsó a
acudir ante la oficina de Dirección contra la Corrupción (Convenio Marco
Interinstitucional - ONP – MININTER -), donde la funcionaria MIRANDA VERA el 27 de
septiembre de 2010, le recibió una queja contra SOLÍCITO PLATA. Con la información
suministrada por el quejoso, la funcionaria hizo contacto con agentes de Policía Judicial
de la Fiscalía de Lima, quienes planearon una operación de vigilancia sobre un nuevo
encuentro entre PLATA y CARO.
Autor directo.
V. TIPIFICACIÓN Y PENA
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Base legal:
Testimoniales:
Documentales:
Materiales:
1. 4 billetes de 200 Nuevos Soles cada uno, incautados por el investigador ATENSIO
MALAESPINA.
Inexistentes.
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654322010
Lima
ENTREVISTA A TESTIGO
EXPÓSITO CARO MILÓN
I. DATOS GENERALES
Firma, entrevistado
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654322010
Lima
INFORME DE INVESTIGADOR
ATENSIO MALAESPINA HUNCHÓN
I. DATOS GENERALES
II. MISIÓN
Al día siguiente acudí a la residencia del señor EXPÓSITO CARO, ubicada en la Avenida
Arequipa No. 144, donde fui atendido por él. Le realice una entrevista que registré por
escrito, donde este señor relató los hechos que fueron motivo de su queja inicial. Le
informé que en mi calidad de agente de policía judicial era mi intención capturar al
señor PLATA en flagrancia del delito de concusión, a lo cual me manifestó que
colaboraría en todo lo que estuviera a su alcance. Fue así como organizamos una
nueva entrevista con PLATA a afectos de entregarle los 800 NS que exigía por arreglar
lo de un documento falso. El señor EXPÓSITO CARO lo llamó a su celular y arregló un
encuentro en el Café Colombia para el día siguiente. Entre los dos levantamos un acta
donde constaba que EXPÓSITO CARO suministró 4 billetes de 200 NS cada uno; que
yo le puse a cada billete una marca (las iniciales de mi nombre: AMU); que se sacó
fotocopia de cada billete marcado; y que el señor EXPÓSITO se los llevaba para
cumplir la cita con el señor PLATA.
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Eran las 7:00 de la noche del 4 de octubre de 2010, cuando observé al señor CARO
entrar al café y sentarse en una mesa contigua a una ventana que daba a la avenida
Arequipa. Cinco minutos después entró un hombre de contextura gruesa, alto y con
bigote, que fue a sentarse en la misma mesa. Pasaron 15 minutos durante los cuales
los hombres hablaban y reían, luego de lo cual el señor CARO levantó la mano para
pedir servicio, señal que habíamos convenido para yo irrumpir en el lugar cuando
inmediatamente sacó unos billetes y se los entregó al otro señor. En ese preciso
momento lo capturé, tomé 4 billetes de 200 NS cada uno, los embalé en una bolsa de
papel y los sometí a cadena de custodia. En el momento de su captura el hombre miró
despectivamente a su interlocutor y le gritó “me las va ha pagar miserable”. Luego el
señor fiscal JUAN CARLOS MAMANI se apersonó del caso y del capturado. Los billetes
los entregué en el almacén de evidencias. Se informó de sus derechos al capturado. Es
de anotar que en el momento de la captura, el indiciado agredió a éste agente con el
fin de evadirse, razón por la cual tuve que golpearlo yo también para evitar que se
fugara.
Firma, investigador
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QUEJA ADMINISTRATIVA
En Lima, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010),
siendo las nueve (9) de la mañana, en las dependencias de la Dirección Anticorrupción
del Convenio OPN – MININTER, se hizo presente el señor EXPÓSITO CARO MILÓN, con
el fin de presentar queja bajo la gravedad del juramento contra SOLÍCITO PLATA
AYMA, funcionario de la Sección de Custodia y Administración de Expedientes y
Legajos de la ONP. En tal virtud el suscrito funcionario le tomó el juramento de rigor
previas las imposiciones constitucionales y legales, bajo cuya gravedad jura decir la
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Preguntado sobre sus condiciones
civiles y generales de ley, manifestó: me llamo EXPÓSITO CARO MILÓN, me identifico
con DNI No. 987654321, natural de Lima, de 51 años de edad, de estado civil viudo,
de profesión pensionado y ocupación comerciante. PREGUNTADO: Sírvase relatar los
hechos motivo de su queja. CONTESTÓ: El día 10 de agosto de 2008 renuncié a mi
cargo como auxiliar administrativo en el INS y estoy tramitando mi pensión ante la
ONP. El 23 de septiembre de 2010 recibí una llamada a mi celular de un señor que dijo
apellidarse PLATA. Este señor me dijo que sabía de mi trámite pensional porque
trabajaba en una dependencia de la Oficina de Normalización Previsional. A petición
suya nos vimos al otro día en el Café Colombia, no sin haberme extrañado de la
llamada y de lo que él me dijo, un asunto relacionado con unos errores en mi solicitud
pensional. Nunca lo había visto. Era un hombre de aproximadamente 50 años, alto, de
contextura gruesa, de tez morena, pelo corto negro, bigote canoso, ojos negros
grandes, nariz aguileña, boca grande y labios gruesos. El señor PLATA me dijo que
debía pagar 100 nuevos soles para arreglar los errores de mi solicitud. Le entregue los
100 Nuevos Soles creyendo que en verdad eso valía la corrección de los errores. Un
amigo abogado me dijo que cualquier trámite ante la Oficina de Normalización
Previsional era completamente gratis. Por eso estoy formulando esta queja.
PREGUNTADO: sírvase decir si tiene algo más que agregar, enmendar o suprimir a la
presente diligencia. CONTESTÓ: No por ahora es todo. No siendo otro el objeto de la
presente diligencia se da por terminada, es leída y aprobada por los que en ella
intervinieron, siendo las diez (10) de la mañana.
El funcionario:
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO PENSIONAL
Caro Milón
Expósito
x
987654332
23 09 1949
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CERTIFICADO LABORAL
CERTIFICA QUE:
El señor EXPÓSITO CARO MILÓN, identificado con DNI No. 987654321 laboró en este
Instituto en el cargo de Auxiliar Administrativo por el término de veinte (20) años,
desde el diez (10) de agosto de mil novecientos setenta y ocho (1978), hasta el diez
(10) de agosto de dos mil ocho (2008), con una asignación salarial mensual final de
setecientos (700) Nuevos Soles.
Dada en Lima, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil siete (2010).
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
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contratar con el Estado. CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos. CLÁUSULA
DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO. Si EL
CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por
cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de la prestación parcial, en concordancia con el Artículo
222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Cualquiera de las
partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los Artículos 41º, inciso c), y
45º de la Ley, y los Artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 226° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. CLÁUSULA
DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de la
indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO. En lo no
previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones
pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. CLÁUSULA
DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE. Todos los conflictos que se deriven de la ejecución
e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y
adquisiciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A
ESCRITURA PÚBLICA. Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a
Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS. Las partes
contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato. De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las
disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de
conformidad en la ciudad de Lima, a los trece (13) días del mes de enero de dos
mil diez (2010).
“LA ENTIDAD”
“EL CONTRATISTA”
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CONTRATO DE TRABAJO
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que lo originaron y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá dar por
terminado unilateralmente este contrato, comunicando por escrito su decisión al
empleador, con antelación no inferior a treinta (30) días. En caso de no producirse
tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, deberá el trabajador en
favor del empleador, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de
salario o proporcional al tiempo que falte, suma deducible de sus prestaciones
sociales. DECIMA: El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro
contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con
anterioridad. UNDECIMA: Cualquier modificación al presente contrato debe
efectuarse por escrito y anotarse a continuación de su texto.
Para constancia se firma por las partes intervinientes, en la ciudad de Lima a los
veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010).
EL EMPLEADOR
EL TRABAJADOR
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ACTA DE MARCACION DE BILLETES
Se firma en Lima, a los cuatro (4) días del mes de octubre de dos mil diez (2010),
ATENSIO MALAESPINA
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ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL DETENIDO
Se informa al señor SOLÍCITO PLATA AYMA, identificado con DNI No. 123456789, que
fue detenido por el cargo del presunto delito de concusión, y que bajo dicha condición
tiene los siguientes derechos del Artículo 71 NCPP:
1. Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los
derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las
primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se
le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de
detención girada en su contra, cuando corresponda.
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y
que dicha comunicación se haga en forma inmediata.
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
5. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté
presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su
presencia.
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a
su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su
libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley.
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la
salud, cuando su estado de salud así lo requiera.
Ante la solicitud para que deje constancia sobre el buen trato dado durante la
detención, el detenido manifestó: Ese policía me pegó, ¿no sé por qué?
EL DETENIDO
EL INVESTIGADOR
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ENTREVISTA DE LA DEFENSA
AMADA DE LA BARRA HUACCHA
I. DATOS GENERALES
II. EXPOSICIÓN
Firma, entrevistada
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ENTREVISTA DE LA DEFENSA
SOLÍCITO PLATA AYMA
I. DATOS GENERALES
II. EXPOSICIÓN
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Lima, 18 de noviembre de 2010. Firma, entrevistado
Tiempos para las intervenciones en la simulación de juicio oral
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