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Segunda Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Huamanga
Expediente N° : 00338-2016-0-0501-JR-PE-04
Carpeta Fiscal Nº : 1606014502-2015-89-0
Fiscal Resp. : Joel Calle Valer
Imputado : Armando Añanca Cordero y otros
Delito : Estafa agravada y otros
Agraviado : Felicitas Bautista Ludeña y otros

PROVIDENCIA Nº -2017-MP-2FPPCH-AYA

Ayacucho, 06 de enero de 2017

DADO CUENTA los actuados de la presente investigación y estando pendiente de actuarse las
diligencias dispuestas en disposición ampliación de investigación preparatoria, se PROVEE:

1. Se reciba la declaración de los siguientes agraviados:

a) Felícitas Bautista Ludeña, el día 23 de enero de 2017 a las 08:45 horas


b) Alejandro De La Cruz Mitma, el día 23 de enero de 2017 a las 09:45 horas
c) Adelayda Navarro López, el día 23 de enero de 2017 a las 09:45 horas
2. Se reciba la declaración de los siguientes testigos:

a) Roli Huitman Fernández Llamocca (fs. 175), el día 23 de enero de 2017 a las
10:45 horas.
b) Lisbeth Barrera Cordero (fs. 177), el día 23 de enero de 2017 a las 11:45 horas.
c) Óscar Montes Consa (fs. 316 y 326), el día 23 de enero de 2017 a las 15:30
horas.
d) Ruddy Yuliana Apaico Rodríguez (fs. 316 y 325), el día 24 de enero de 2017 a
las 08:45 horas.
e) Yanet Bautista Arroyo (fs. 316 y 324), el día 24 de enero de 2017 a las 10:00
horas.
f) Érika Ceras Guillén (fs. 316 y 327), el día 24 de enero de 2017 a las 11:30
horas.
3. Se reciba la declaración ampliatoria de los siguientes agraviados:

a) Florentina Cárdenas Potosino (fs.145/146), el día 23 de enero de 2017 a las


10:30 horas
g) Yolanda Húsarez Castillo (fs. 204/205), el día 23 de enero de 2017 a las 11:30
horas.
h) Julia Morales Yulgo (fs. 425/426), el día 23 de enero de 2017 a las 11:30 horas.

4. Se reciba la declaración indagatoria de los imputados, quienes beberán concurrir ante


la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, sito en el AA.HH.
Ñahuinpuqio Mz. “O”, Lt. 11 del Distrito de San Juan Bautista, Huamanga –
Ayacucho, en compañía de sus abogados defensores, conforme al siguiente detalle:

a) Nora Irma Montes Consaa, el día 24 de enero de 2017 a las 15:30 horas
b) Elder Elipio Figueroa Duran, el día 24 de enero de 2017 a las 16:45 horas

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Corporativa de Huamanga
c) Alejandro Fernández Algoner, el día 25 de enero de 2017 a las 09:00 horas
i) Zósimo Gustavo Aranda Escalante, el día 25 de enero de 2017 a las 10:30
horas.
d) Armando Gómez Moreno, el día 25 de enero de 2017 a las 15:15 horas.
5. Se reciba la declaración indagatoria del imputado Armando Añanca Cordero el día
26 de enero de 2017 a las 09:30 horas, quien deberá concurrir con el abogado
defensor de su libre elección, bajo apercibimiento de realizarse con la asistencia
de un defensor público; diligencia a realizarse en el Establecimiento Penitenciario
de Yanamilla de esta ciudad. Con dicha finalidad, notifíquesele en el
Establecimiento Penitenciario de Ayacucho.

6. Se reciba la declaración indagatoria ampliatoria de los siguientes imputados, quienes


beberán concurrir ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huamanga, sito en el AA.HH. Ñahuinpuqio Mz. “O”, Lt. 11 del Distrito de San
Juan Bautista, Huamanga – Ayacucho, en compañía de sus abogados defensores,
conforme al siguiente detalle:

e) Juan Añanca Cordero (fs. 173/180), el día 26 de enero de 2017 a las 15:30
horas.
f) Yovana Beatriz Tenorio Huamaní, el día 26 de enero de 2017 a las 17:00 horas.

7. Se oficie al Juez del Tercer Juzgado Civil de Huamanga, a efectos que se sirva
informar sobre el estado de ejecución de la sentencia emitida en el Exp. Nº 02884-
2015, sobre la disolución y liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La
Familia”.

8. Se reitere oficio al jefe de la Oficina Registral Ayacucho de la SUNARP, a efectos


que se sirva remitir todos los antecedentes así como copia literal de la Partida
Registral Nº 11096104, correspondiente al registro de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “La Familia”.

9. Se oficie al jefe de la Oficina Registral Ayacucho de la SUNARP, a efectos que se


sirva informar sobre el registro de bienes (muebles e inmuebles) y empresas a
nombre de los investigados Armando Añanca Cordero, Yovana Beatriz Tenorio
Mamani, Nora Irma Montes Consa, Juan Añanca Cordero, Elder Elipio
Figueroa Durand, Alejandro Fernández Algoner, Zósimo Gustavo Aranda
Escalante y Armando Gómez Moreno.

10. Se Oficie a las notarías de la provincia de Ayacucho y distritos, a efectos que


informen sobre si los investigados Armando Añanca Cordero, Yovana Beatriz
Tenorio Mamani, Nora Irma Montes Consa, Juan Añanca Cordero, Elder
Elipio Figueroa Durand, Alejandro Fernández Algoner, Zósimo Gustavo
Aranda Escalante y Armando Gómez Moreno han realizado operaciones de
compra venta y/o donaciones de vehículos y/o inmuebles en el periodo 2013 hasta la
fecha.

11. Solicitar el embargo del vehículo de placa Y20439, la misma que conforme a lo
informado por la SUNARP, se encuentra a nombre del imputado Armando Añanca
Cordero.

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12. Se oficie al Gerente de Supervisión de la Federación Nacional de Cooperativas del
Perú - FENACREP (fs. 212 y 267), con la finalidad que se sirva remitir en el plazo
de 05 días hábiles, lo siguiente:

a) Copia certificada legible de los documentos generados en la visita de inspección


realizada por la FENACREP a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia,
conforme señaló en la carta de fecha 30 de diciembre de 2015, obrante a folios
212.

b) Un informe documentado y detallado sobre si los directivos de la Cooperativa


de Ahorro y Crédito “La Familia” realizaron los trámites para ser reconocida
por la FENACREP; de ser así, adjuntar copia legalizada de todo el
expediente formado en dicho trámite y el resultado del mismo.

c) Un informe sobre cuál es la tasa máxima que pueden ofrecer las cooperativas de
ahorro y crédito reguladas por la FENACREP por los depósitos a plazo fijo que
realicen sus clientes; debiendo precisar las normas que regulan los topes
máximos de interés que pueden ofrecer dichas cooperativas.

13. Se requiera el levantamiento del secreto bancario y bursátil de Armando Añanca


Cordero, Yovana Beatriz Tenorio Mamani, Nora Irma Montes Consa, Juan
Añanca Cordero, Elder Elipio Figueroa Durand, Alejandro Fernández
Algoner, Zósimo Gustavo Aranda Escalante y Armando Gómez Moreno del
periodo 2013-2015 en las entidades bancarias y financieras del país.

14. Solicitar el Secuestro de los bienes que se encuentran en el domicilio institucional


de la Cooperativa “La Familia”, ubicada en el Jr. Grau Nº 733-735 de la ciudad e
Huamanga.

15. Se reitera, con carácter de MUY URGENTE, a los investigados Armando Añanca
Cordero y Yovana Beatriz Tenorio Mamani (Representantes de la Cooperativa La
Familia), a fin de que en el plazo de 05 DÍAS de notificados con la presente
disposición, cumplan con poner a disposición de este Despacho Fiscal, lo siguiente:
i) Remita copia legalizada de la actas de asamblea general y/o consejo de
administración, en el que se haya acordado o fijado como tasa de interés el 18%,
20% y 23%, por los depósitos a plazo fijo. ii) el padrón de socios quienes hayan
realizado algún tipo de depósito sea a plazo fijo u otra modalidad en la Cooperativa
en cuestión, asimismo de los socios que tengan algún tipo de crédito o deudas con la
cooperativa. iii) Informe documentado sobre si los socios de la Cooperativa La
Familia han recuperado su dinero a la fecha. iv) Informe documentado sobre la
situación económica – financiera (ingresos y egresos) de la cooperativa;
requerimiento que se reitera bajo apercibimiento de ser denunciados por
desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento.

16. Se reitera, con carácter de MUY URGENTE, a los investigados Juan Añanca
Cordero, Elder Elipio Figueroa Durand y Alejandro Fernández Algoner,
(Miembros del Consejo de Vigilancia de la Coop. La Familia), que en el plazo de 05
DÍAS de notificados con la presente disposición, cumplan con poner a disposición
de este Despacho Fiscal, los documentos que sustentan el balance económico de la
Coop. La Familia, desde su creación hasta la fecha en la que dejó de funcionar;
requerimiento que se reitera bajo apercibimiento de ser denunciados por
desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento.

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17. Se reitera, con carácter de MUY URGENTE, a los señores Armando Añanca
Cordero y Yovana Beatriz Tenorio Mamani, que en el plazo de 05 días naturales
de notificados con la presente disposición, cumplan con informar respecto del
Backup (sistema o software) utilizada en la administración de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito La Familia. Asimismo, cumplan con presentar (a) la relación de
trabajadores de la cooperativa en mención, (b) agencias en diferentes partes de la
provincia y/o a nivel nacional (c) padrón de socios, así como sus datos precisos y
además se precise quien o quienes estuvieron a cargo del consejo de vigilancia y/o
administración de la cooperativa en mención desde el inicio de sus actividades hasta
que dejó de operar. requerimiento que se reitera b ajo apercibimiento de ser
denunciados por desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento.

18. Una vez que los investigados pongan a disposición de este Despacho Fiscal los
documentos señalados en el punto 15, 16 y 17, se practique peritaje contable con la
siguiente finalidad: a) determinar el manejo económico contable de la cooperativa de
ahorro y crédito La Familia desde su creación hasta la fecha en la que dejó de
funcionar; b) determinar la cantidad de depósitos a plazo fijo realizados en la
Cooperativa y los montos correspondientes, así como el destino que se les dio a
dichos depósitos dinerarios, desde su creación hasta la fecha en la que dejó de
operar; c) determinar la cantidad de créditos otorgados por la Cooperativa y los
montos correspondientes, los datos de las personas a las que se otorgó y si al otorgar
dichos créditos se respetaron las normas que regulan las actividades de las
cooperativas de ahorro y crédito, y de la cooperativa La Familia, desde su creación
hasta la fecha en la que dejó de operar; d) determinar si los titulares de los créditos
otorgados por la cooperativa han cumplido con pagar; e) determinar si la
Cooperativa contaba con un fondo de garantía de depósitos. Con la finalidad de
realizar dicho peritaje contable, se realice los trámites pertinentes ante el área de
administración o el que corresponda del Ministerio Público.

19. Se recabe los antecedentes penales de los imputados Armando Añanca Cordero,
Yovana Beatriz Tenorio Mamani, Nora Irma Montes Consa, Juan Añanca Cordero,
Elder Elipio Figueroa Durand, Alejandro Fernández Algoner, Zósimo Gustavo
Aranda Escalante y Armando Gómez Moreno.

20. Se realice, entre otras, las diligencias que coadyuven al esclarecimiento de los
hechos.

TERCERO: Poner la presente disposición en conocimiento del Juez del Cuarto


Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga, conforme a lo previsto en el
Art. 3º del Código Procesal Penal, concordante con el Art. 336º Inc. 3 del acotado texto.

I. TERCERO: Notifíquese, con arreglo a ley.

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