Modul 2 - Bagian 5
Modul 2 - Bagian 5
Modul E-Learning 2
a. Membawa suatu uang dan atau instrumen pembayaran senilai paling sedikit Rp100 juta dalam bentuk:
Uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau
Instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro
b. Dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
Jenis Pelanggaran
a. Dikenai sanksi denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai
dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa;
b. Jumlah denda dihitung paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Pelanggaran karena adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diberitahukan:
a. Dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;
b. Jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pengaturan pengenaan sanksi denda administratif dalam bentuk pembawaan uang tunai adalah sebagai
berikut:
1. Diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
sanksi administratif ditetapkan.
2.5.5 Ringkasan
Kewajiban memberitahukan mengenai uang atau instrumen lain yang nilainya Rp.100 juta atau lebih kepada
petugas Diten Bea dan Cukai pada saat ke luar atau masuk wilayah RI, merupakan upaya pencegahan dan
pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi Negara Indonesia yang memiliki banyak
pintu keluar dari dan masuk ke wilayah RI, cukup rentan juga untuk penyelundupan uang bahkan dapat juga
mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemantauan dari Ditjen Bea dan Cukai sangat
penting. Untuk efektifitasnya, Ditjen Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada
pelaku pelanggaran dan sekaligus kewenangan melakukan penyidikan dalam hal ada indikasi pidana
pencucian uang.