Modul 3 - Bagian 8

PPATK E-LEARNING
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bagian 8: Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK Maupun Hasil
Penyidikan)
Modul E-Learning 3
PENEGAKAN HUKUM
Bagian Kedelapan, Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK

Maupun Hasil Penyidikan)
3.8 Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK Maupun Hasil
Penyidikan)
 (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat
melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi
dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian
Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain.
(2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat
meminta informasi kepada PPATK.
(3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK diajukan secara tertulis
dan ditandatangani oleh:
a. Hakim ketua majelis;
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah;
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi;
PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 1 dari 6

Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, website: http://elearning.ppatk.go.id
PPATK E-LEARNING
Penyidikan)
d. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di
lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
f. pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;
g. pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; atau
h. pimpinan financial intelligence unit negara lain. (Pasal 90 UU 8/2010)
 Tata cara penyampaian informasi, jenis informasi, dan pihak-pihak yang dapat menerima informasi
ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK. (Pasal 15 ayat (3) Keppres 82 Tahun 2004)
 Informasi adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang
serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.(Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala
PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Financial Intelligence Unit yang selanjutnya disebut FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang
mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang
mencurigakan, melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis yang berindikasi tindak pidana
pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme berdasarkan peraturan perundang-
undangan suatu negara. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang
Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta Informasi kepada
penegak hukum, lembaga lain, dan FIU negara lain. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No PER-
09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Permintaan Informasi disampaikan oleh Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk. (Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Standar Prosedur Operasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK.
PPATK E-LEARNING
Penyidikan)
(Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran
Informasi)
 Sumber Informasi yang digunakan PPATK dalam memberikan Informasi berasal dari:
a. Penyedia Jasa Keuangan dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan
transaksi keuangan tunai;
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk laporan pembawaan uang tunai;
c. Hasil audit kepatuhan;
d. Informasi publik dalam media cetak dan elektronik; dan/atau
e. Informasi dari pihak lain (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
c. Penyedia Jasa Keuangan;
d. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
e. lembaga lainnya;
f. orang perseorangan; dan
g. FIU negara lain. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata
Cara Pertukaran Informasi)
 Pihak-pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK meliputi:
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
e. FIU negara lain. (Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara
Pertukaran Informasi)
 Pihak-pihak yang dapat menerima Informasi dari PPATK meliputi:
PPATK E-LEARNING
Penyidikan)

b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
e. FIU negara lain. (Pasal 6 Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara
 PPATK dapat memberikan Informasi yang diminta oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a sampai dengan huruf d. (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Pengajuan permintaan Informasi kepada PPATK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. permintaan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
1) Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara;
2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala
Kepolisian Daerah, atau pejabat setingkat direktur yang terkait dengan penanganan perkara;
3) Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda, pejabat setingkat direktur di Kejaksaan
Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau pejabat setingkat Asisten Kejaksaan Tinggi yang terkait
dengan penanganan perkara;
4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
5) pimpinan, pejabat setingkat direktur, atau pimpinan satuan kerja atau kantor di lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
6) pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; atau
7) pimpinan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
b. permintaan Informasi harus mencantumkan:
1) identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK;
2) tujuan dan alasan permintaan Informasi;
PPATK E-LEARNING
Penyidikan)
3) periode waktu dari Informasi yang diminta;

4) kasus posisi;
5) hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
6) pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima
sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK. (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK
No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Format permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala PPATK No PER-
 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap PJK. (Pasal 7 ayat (4) Peraturan Kepala PPATK No PER-
 Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 tidak terpenuhi,
PPATK dapat memberikan Informasi apabila Informasi yang diminta:
a. terkait dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat;
b. melibatkan penyelenggara negara;
c. menimbulkan kerugian negara; atau
d. melibatkan transaksi dalam jumlah yang besar. (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No PER-
 Pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala
PPATK setelah memperhatikan pertimbangan 1 (satu) orang Wakil Kepala PPATK. (Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi)
 Pertukaran Informasi dengan pihak luar negeri dilakukan oleh PPATK hanya dengan FIU negara lain.
Informasi)
 Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan
prinsip umum yang berlaku secara internasional atau ketentuan yang diatur dalam nota kesepahaman.
PPATK E-LEARNING
Penyidikan)
Informasi)
 Permintaan atau pemberian Informasi dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk surat elektronis.
Informasi)
 PPATK dapat meminta Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka
memenuhi permintaan Informasi dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf f. (Pasal 10 Peraturan Kepala PPATK No PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara
 PPATK dapat memberi Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka
memenuhi permintaan Informasi FIU tersebut. (Pasal 11 Peraturan Kepala PPATK No PER-


Modul 3 - Bagian 8

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul 3 - Bagian 8

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PPATK E-LEARNING

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bagian Kedelapan, Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 1 dari 6

a. instansi penegak hukum;

3) periode waktu dari Informasi yang diminta;

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 6 dari 6

Anda mungkin juga menyukai