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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ICA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

MÓDULO PENAL - CALLE CHICLAYO Nº 243 - ICA,
Juez:JURADO ESPINO Diana Maria (FAU20159981216)
Fecha: 10/07/2017 18:39:20,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
ICA / ICA,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE ICA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
ICA - Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE
MÓDULO PENAL - CALLE

CHICLAYO Nº 243 - ICA,
Secretario:CARMONA RAMOS
EXPEDIENTE : NO. 00460-2014-78-1401-JR-PE-03
Hector Vicente (FAU20159981216)
Fecha: 10/07/2017 19:24:52,Razón:
ACUSADOS : JULIO CESAR CASMA ANGULO Y OTROS
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: ICA / DELITO : TRAFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS
ICA,FIRMA DIGITAL
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
JUEZ : DIANA MARIA JURADO ESPINO

ESP.JUDICIAL : HECTOR CARMONA RAMOS
RESOLUCION Nº 21
Ica, seis de Julio
del año dos mil diecisiete.-
VISTOS Y OIDOS: El audio de fecha 25 de Julio del 2016, respecto al requerimiento de

acusación presentado por el Ministerio Público, estando al debate producido en dicha
sesión y al saneamiento del proceso respecto al imputado Marcial Jaime Chang Lévano,
contra quien se dictó la Resolución nro.- 07 de fecha 27 de Julio del 2016, mediante el
cual se dictó auto de enjuiciamiento contra aquél por la comisión del delito de Peculado de
Uso en agravio del Estado agraviado, conforme se verifica de fs.457/459; así también del
Auto de Vista contenido en la Resolución 09 de fecha12 de abril del 2017, de fs. 747/807,
mediante el cual revocan la resolución 07 (27/07/22017) en el extremo que declara
fundado el sobreseimiento en favor de los imputados Julio César Casma Angulo, Yvan
Aurelio Chía Aquije, Máximo Nelson Sotomayor Antezana, Carlos Alberto Mendoza
Gonzales, Fernando champi Miranda y Haydeé Zulema Sánchez Zuloeta y que
reformándola declararon infundada la solicitud de sobreseimiento postulado por los
defensores de los referidos acusados, disponiéndose la prosecución del proceso conforme
a su estado.
CONSIDERANDO:
Primero: Requerimiento del Ministerio Público.

Elsa Yanina García Chávez, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa – Primer Despacho de decisión Temprana, formula acusación contra:
1.1 POR EL CASO N° 01 DENOMINADO LOS MÉDICOS AGT 21 y AGT23:

Contra:
JULIO CÉSAR CASMA ANGULO, -autor instigador.
FERNANDO CHAMPI MIRANDA -cómplice primario.
MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA -cómplice secundario-,
Por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS - AGRAVADO, (ilícito previsto en el
segundo párrafo del artículo 400° del Código Penal) en agravio del Estado Peruano
representado por el Procurador Público Anticorrupción.
1.2 POR EL CASO N° 02 DENOMINADO LOS MÉDICOS AGT22 y AGT24:

Contra:
JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -autor instigador.
1
MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA - cómplice secundario.
1.3 POR EL CASO N° 03 DENOMINADO FEDERICO CASTILLA MARTÍNEZ:

Contra:
MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA -cómplice secundario.
Por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS -AGRAVADO, (ilícito previsto en el segundo
párrafo del artículo 400° del Código Penal) en agravio del Estado Peruano representado
por el Procurador Público Anticorrupción.
1.4 POR EL CASO N° 04 DENOMINADO SONIA CURI REYES:

Contra:
FERNANDO CHAMPI MIRANDA – coautor.
Por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS - AGRAVADO, (ilícito previsto en el segundo
párrafo del Artículo 400° del Código Penal) en agravio del Estado Peruano representado por
el Procurador Público Anticorrupción.
1.5 POR EL CASO N° 05 DENOMINADO LUIS ALBERTO ZAMBRANO QUISPE.

Contra:
FERNANDO CHAMPI MIRANDA -coautor-
Por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS - AGRAVADO, (ilícito previsto en el segundo
1.6 POR EL CASO N° 06 DENOMINADO LA AVENIDA DE LA CULTURA DE NAZCA

Contra:
JULIO CÉSAR CASMA ANGULO, coautor, por la comisión del delito de TRÁFICO DE
INFLUENCIAS - AGRAVADO, (ilícito previsto en el segundo párrafo del artículo 400° del
Código Penal)
CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES; cómplice primario.
HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA, e
YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE como cómplice secundario,
Por la comisión del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, (ilícito previsto en el primer
párrafo del artículo 400° del Código Penal); en agravio del Estado Peruano representado
1.7 POR EL CASO N° 07 DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

Contra
JULIO CÉSAR CASMA ANGULO,
CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES,
MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA,
FERNANDO CHAMPI MIRANDA,
2
YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE, Y
HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA,
Todos como coautores, por la comisión del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA (Primer
párrafo del Art. 317° del CP) en agravio del Estado Peruano representado por el
Procurador Público del Orden Público.
1.8 POR EL CASO N° 08 DE PECULADO DE USO como autor contra MARCIAL JAIME
CHANG LEVANO, por la comisión del delito de PECULADO DE USO -primer párrafo del
artículo 388° del Código Penal- en agravio del Estado Peruano representado por la
Procuraduría Anticorrupción.
SEGUNDO: FUNDAMENTACIÓN FISCAL

En audiencia, la señora fiscal sustenta la acusación memorada en el considerando
precedente, indicando los datos personales de cada uno de los acusados, la descripción
de los hechos atribuidos al mismo con descripción de los hechos anteriores,
concomitantes y posteriores, los elementos de convicción que sustentan los hechos, el
grado de participación, la fundamentación de la comisión del delito, la culpabilidad de los
autores y la pena solicitada, la reparación y consecuencias accesorias, la relación de
medios de prueba de cargo, consistentes en declaraciones y documentales, entre otros.
TERCERO: HECHOS ATRIBUÍDOS

Antecedentes:
Es de conocimiento general que el gobierno Regional de Ica, constitucionalmente tiene
competencia para promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura,
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad,
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente; dentro de su estructura orgánica y
organigrama tiene a su cargo las distintas Direcciones Regionales que desarrollan su labor
cuyos representantes son designados por el Presidente Regional o en su ausencia por el
vicepresidente, siendo la Dirección Regional de Salud de Ica que tiene a su cargo el
Hospital Regional de Ica. Es así que cumpliendo las políticas diseñadas sobre captación
de personal a través de resoluciones Directorales conforman Comités en procesos de
concursos para la obtención de plazas orgánicas, CAS y concursos internos,
estableciéndose además las bases del concurso y una serie de directivas que regulan el
proceso administrativo de selección de personal, originándose de este modo diversos
procedimientos administrativos que se inicia desde la presentación de la solicitud del
postulante de una plaza, la verificación de las etapas del concurso, la interposición de
recursos, reconsideración y/o reclamación, la resolución de los mismos hasta finalmente
adjudicarse la plaza al postulante.
En igual sentido, es de conocimiento general que existen una serie de normas

administrativas que rigen el proceso de contratación con el Estado, siendo el Organismo
Supervisor OSCE que a través de su pagina Web publica los distintos proceso de
selección de concursos que realiza cada entidad del estado, dentro de las cuales las
Municipalidades Provinciales y distritales, verificándose la existencia de comisiones de
contratación, la conformación de los funcionarios públicos que integran dichas comisiones,
cronogramas, normas relativas al procedimiento, vías de reclamación hasta finalmente
adjudicar la buena pro en los procesos de adjudicación directa y otros donde tienen
injerencia los alcaldes, quienes designan a los miembros integrantes.
1).- CASO N° 01 DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. (CASO

DE LOS MÉDICOS AGT 21 y AGT23).
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Es sustento del hecho de tráfico de Influencias que las personas de AGT21, AGT22,
AGT23 y AGT24 tenían el propósito de obtener una plaza orgánica en la entidad estatal
Ministerio de Salud - Hospital Regional de Ica, es así que AGT21 y AGT23 al escuchar
comentarios que las plazas que sacaban a concurso tenían dueño porque estaban
negociadas se averiguaron el número telefónico de un contacto – que posteriormente
resultó ser médico legista de la División de Medicina Legal de Ica - Ministerio Público,
Fernando Champi Miranda - que haría posible su ingreso y para averiguar su número de
teléfono se comunicaron con un conocido de nombre Marco Hernández Aguilar, quien
finalmente le proporciona el número de celular 956983747 y el RPM#392954, para de ese
modo AGT21 proceder a llamar y reunirse con Champi Miranda, un día domingo a las 8:00
de la mañana del mes de abril de 2012 en la esquina de la Morgue de la División de
Medicina Legal de Ica, ubicado en la Intersección de la Calle Tacna y el Jirón Apurímac -
Ica; una vez que el médico legista salló de guardia y mientras caminaban con dirección a
la Plaza de Armas de Ica, Champi Miranda le conversaba sobre otro contacto que tenía
para que AGT21 pudiera conversar directamente respecto a la negociación de las plazas,
indicándole que guardara total reserva dándole a conocer la identidad de Marcial Jaime
Chang Lévano, que era trabajador de la Fiscalía y se relacionaba con todo un equipo de
personas y autoridades en diferentes instituciones públicas que garantizaban la obtención
de las plazas a cambio de dinero; estando en la Plaza de Armas, Champi Miranda, se
comunicó con Marcial Jaime Chang Lévano por su teléfono celular dándole a conocer que
tenía un colega refiriéndose a AGT21 que quería obtener una plaza para médico general y
otra para su esposa que era enfermera, ambas plazas eran para el Hospital Regional de
lca, contactándose de ese modo AGT21 con Marcial Jaime Chang Lévano quien ratificó lo
conversado con Champi Miranda que trabajaba con un grupo muy serio que garantizaban
la obtención de las plazas en un 99.9% y en el mínimo porcentaje de falla se devolvería el
dinero recibido, indicando que el monto para pagar por cada plaza de médico era S/.
15,000.00 nuevos soles y para una enfermera era de S/. 8,000.00 nuevos soles; luego de
escuchar el celular en altavoz Fernando Champi Miranda daba crédito a lo señalado por
Chang Lévano y le puso como ejemplo a AGT21 que en un caso de un familiar de éste -
sobrina- al no haber obtenido la plaza que le prometieron le devolvieron el total de su
dinero que había entregado por la obtención de la plaza, ya al final de la conversación
Fernando Champi Miranda le garantizaba la seriedad del trato a AGT2 brindándole el
número telefónico de Marcial Jaime Chang Lévano para que se comunicara con él y tratar
la obtención de las plazas con Chang Lévano personalmente, siendo el número que le
brindó el RPC 992793274, todo ello Chang Lévano, ya había comunicado a Julio César
Casma Angulo, que habían dos interesados para entrar al concurso del MINSA y Casma
Angulo le dijo a Chang Lévano que conversaría sobre eso con José Luis Huasasquiche
Gutiérrez, Vicepresidente de la Región.
En horas de la tarde AGT21 llamó por el teléfono celular RPC 994641848 a Marcial Chang
Lévano, a su número de RPC 992793274 quedando para encontrarse al día siguiente en
el Grifo Triveño ubicado frente al Colegio San Luis Gonzaga de lca - Av. Matías
Manzanilla-, estacionado en su vehículo color plateado Chang Lévano Invitó a subir al
interior a AGT21 y conversaron sobre las plazas orgánicas que se convocaría pidiendo
total discreción Chang Lévano en el tema a tratar, recalcando a AGT21 la seriedad y el
profesionalismo con el que trabajaba él y su grupo para la obtención de plazas en
diferentes instituciones estatales, ya sea en el sector salud, educación, en la escuela de
policías y en los exámenes de admisión en la universidad, donde siempre se obtenían
resultados positivos con las personas que ellos trataban, en dicha conversación Chang
Lévano señaló que el costo por plaza de médico era de S/.15,000.00 nuevos soles y
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aclaró que la plaza para licenciada de enfermería era de S/.10,000.00 nuevos soles y no
de 8,000.00 como mencionó en su conversación con Fernando Champi Miranda,
sugiriendo en ese momento Chang Lévano a AGT21 que para evitar llamar la atención o
ser víctimas de grabación en vez de mencionar dinero de miles de soles se denominaría a
cada mil soles como un libro, diciéndole los 15 libros o los 10 libros según sea el caso,
asumiendo AGT21 que el costo total para las dos plazas orgánicas eran de S/. 25,000.00
nuevos soles, ante ello AGT21 le pidió tiempo a Chang Lévano para conseguir el dinero.
En el transcurso de las semanas Marcial Jaime Chang Lévano y AGT21 mantenían

comunicaciones telefónicas para confirmar lo convenido y a la vez Chang Lévano trataba
de acelerar el pago. En estas conversaciones AGT21 le indica a Chang Lévano que ya
había obtenido S/.15,000.00 nuevos soles y para conseguir el resto le pedía que le
esperara más tiempo, es así que a finales del mes de julio de 2012, AGT21 se comunica
con Chang Lévano, a través de las líneas RPC que se mencionó debido a que AGT21
laboraba en la ciudad de Lima y le manifestó que había conseguido los S/.25,000.00
nuevos soles para obtener las dos plazas orgánicas en el concurso en el MINSA.
Posteriormente AGT21 y Marcial Chang Lévano, se reunieron un domingo por la mañana

a finales del mes de agosto de 2012 en el Parque del Amor - lca, frente a la DIVINCRI y
estando AGT21 en el parque, Marcial Jaime Chang Lévano, le menciona por teléfono que
es peligroso que esté con los S/.25,000.00 soles y pidió para que lo encuentre en el Hostal
"Hechizo" ubicado en la calle Los Cerezos N° 252 Urbanización las Morales - lca, local
que se ubica a cuatro cuadras del Parque del Amor, al llegar al Hostal AGT21 sale del
hostal en el automóvil de Chang Lévano rumbo a la calle Chota N° 221 -domicilio de
Chang Lévano- donde AGT21 le entrega los S/.25,000.00 nuevos soles con billetes de
diferentes denominaciones, dinero que era parte de un préstamo que le hizo la persona de
Marco Hernández Aguilar, a su familiar por la suma de S/.15,000.00 nuevos soles y el
resto era de préstamos de familiares, amistades y parte del sueldo de AGT21; entregado
el dinero este lo dejó en el interior de su domicilio para posteriormente una vez llevar a
AGT21 a su domicilio Chang Lévano, procede a dar cuenta telefónicamente a su Jefe
Casma Angulo, que los S/. 25,000.00 nuevos soles le fueron entregados y a las siete de la
noche aproximadamente del mismo día, Casma Angulo acudió al domicilio de Chang
Lévano y recibió la suma total entregada y otorgó a Chang Lévano, 100 nuevos soles,
reclamando éste diciéndole "mira lo que me da...", Casma Angulo le replica diciéndole:
"ponte que no ingresen, tenemos que devolverles..." y se retira diciéndole que iba donde el
Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez.
2).- CASO N°02 DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (CASO MÉDICOS

AGT22 Y ATG24).-
Mas adelante AGT21 y Chang Lévano mantenían conversaciones telefónicas por el RPC
con dicha persona, tratando de obtener AGT21 el dato de las fechas de las publicaciones
a las convocatorias de las plazas, en ese interín Chang Lévano le dice a AGT21 si tenía
amistades que desearían obtener plazas para médicos, enfermeras, obstetras y técnicos,
incluso para artesanos, es decir para todo nivel, siendo que AGT21 y AGT 23 le
mencionan a su hermana AGT 22 y a su cuñado AGT74, obstetra y médico
respectivamente, e interesados ellos lograron comunicarse con Marcial Jaime Chang
Lévano a través del teléfono RPC de AGT21 y respondiendo Chang Lévano también le
hizo saber todo el asunto incluso las tarifas por médicos y licenciadas en obstetricia.
Es así, que después de la primera entrega de dinero en ese mismo mes de agosto de
2012, Marcial Jaime Chang Lévano, acudió en un vehículo automóvil, color plomo con
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lunas polarizadas a domicilio ubicado en la Urbanización Santo Domingo de Marcona C-5
Avenida San Martín - lca, temeroso y desconfiado Chang Lévano, no acepta la invitación a
pasar al domicilio de AGT22, AGT23 y AGT24 y por el contrario los invita a subir al
vehículo y le hacen entrega de un paquete de dinero conteniendo S/.25,000.00 nuevos
soles, hecho que AGT21 tenía conocimiento porque a través de la línea del celular y
momentos previos escuchaba las conversaciones que sostenían con su cuñado AGT24
dinero que una vez fuera recibido por Marcial Jaime Chang Lévano les dijo a estos que el
dinero se lo entregaría al doctor Casma Angulo, que era el encargado, retirándose del
lugar Chang Lévano acudió directamente al domicilio del Fiscal Casma Angulo, ubicado en
Urbanización San Miguel del cercado de Ica y dada la confianza que existía entre ambos
ingreso al interior de su domicilio y entregó la suma total a Casma Angulo, volviendo a
otorgarle cien nuevos soles a Chang Lévano recalcándole que no podía entregarle más
porque si no ingresaban tenían que devolver el dinero.
Después de la entrega del dinero AGT21 se comunicaba telefónicamente con Chang

Lévano y este le mencionaba que la negociación era 100% segura y lo único que tenían
que hacer AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24 era cumplir con los requisitos de postulante y
presentarse al examen era mera formalidad porque ya todo estaba arreglado; es así que
Chang Lévano les comunica que la convocatoria se daría entre el 30 de octubre y el 14 de
noviembre de 2012, habiéndose presentado al concurso a plazas orgánicas en el
Ministerio de Salud AGT21, AGT23, AGT24 para las plazas orgánicas en el Concurso N°
02-2012 de médico y enfermera, cuya Comisión de Concurso Publico de previsión de
plazas Orgánicas año 2012 - II estaba integrado por Alberto Luis Pérez Chacaliaza,
persona que mantenía plena comunicación con Julio César Casma Angulo- como
Presidente, José Fernando Soria Chávarri como Secretario y 7 miembros más; concurso
en el que los postulantes fueron aprobados sus expedientes administrativos y al publicarse
las notas del examen teórico todos salieron desaprobados, procediendo de inmediato
AGT21 a llamar a Marcial Jaime Chang Lévano, a su RPC y con dificultad se logró
comunicar y culpaba a Alberto Luis Pérez Chacaliaza - Jefe de personal del Hospital
Regional- sobre lo sucedido y señalaba que esta persona se había dado en contra del
equipo de trabajo que tenía y había tomado las plazas para su gente.
Seguidamente Marcial Jaime Chang Lévano, hace que AGT21, AGT23 y AGT24 pidan la
revisión del examen teórico y el 20 de noviembre de 2012 presentan su escrito de revisión;
para ello Marcial Chang les señalaba que todo era figurativo porque ya se había
conversado con el Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez, que era el Vice
Presidente de la Región Ica y con su jefe que era el Fiscal Superior doctor Julio César
Casma Angulo, para que las plazas sean de su grupo.
Es así, que habiendo presentado sus expedientes administrativos para su revisión de

exámenes, no hubo cambio alguno en los resultados y al no poder ubicar a Chang Lévano
ante la desesperación los médicos que postularon dentro de los cuales AGT23 lograron
reunirse con Julio César Casma Angulo, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, Máximo
Nelson Sotomayor Antezana y el mismo Marcial Jaime Chang Lévano, en distintas
ocasiones siendo la primera, la reunión sostenida entre AGT23, Marcial Chang Lévano y
Julio César Casma Angulo en la parte exterior del domicilio de AGT21 y AGT23 que fue en
el mes de noviembre de 2012; en otra ocasión en el local de la Región de lca entre AGT23
y el Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez, Julio César Casma Angulo y el señor
Marcial Jaime Chang Lévano, donde el primero en su oficina les mostró una relación de
todas las personas que ya habían pactado plazas, dentro de los cuales se encontraban
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AGT21, AGT23 y AGT24, reunión que se tuvo en diciembre de 2012; posteriormente la
reunión sostenida entre Julio César Casma Angulo, en el local del Ministerio Público
ubicado en la calle Callao -COPSEMUL- entre los meses de marzo y abril de 2013 donde
tiene el funcionario público su oficina y fue hasta en dos oportunidades; luego la reunión
sostenida entre AGT21, AGT22, AGT23 yAGT24 con Nelson Máximo Sotomayor
Antezana y Marcial Jaime Chang Lévano, en las oficinas de la Dirección de Saneamiento
ubicado en el local del GORE de la Urbanización Santa Rosa del Palmar en el mes de
diciembre de 2012, lugar donde acudieron debido a que Chang Lévano los llevó a solicitud
de José Luis Huasasquiche Gutiérrez y Julio César Casma Angulo, todo ello para que
solucionara el problema, donde con pleno conocimiento de los hechos Sotomayor
Antezana les prometió ayudarlos, conociendo perfectamente de ese modo respecto a la
colocación de plazas incluso les otorgó una relación por intermedio de Chang Lévano
donde podían ingresar a una plaza CAS y con expresas Instrucciones para que no
extraigan copia alguna los médicos, pese a ello y las comunicaciones telefónicas que
sostenían entre Sotomayor Antezana y Chang Lévano con el fin de solucionar el
problema, los médicos en una reunión que sostuvieron con el Fiscal Julio César Casma
Angulo, le hicieron saber de la existencia de grabaciones de las conversaciones
sostenidas, reunión que se llevó a cabo en el local del Ministerio Público - COPSEMUL-,
ante lo cual Casma Angulo mostró total molestia y desentendiéndose del tema invitó a
retirarse de su oficina, aduciendo que él no sabía nada y no se conocían.
Es el caso que no hubo devolución de dinero y Marcial Jaime Chang Lévano se había
desentendido de la situación cambiando en varias ocasiones de número de celular,
habiéndoles proporcionado a mucha insistencia de AGT23 y AGT21 un nuevo RPC cuyo
número es 956319275 y finalmente otro RPC 984719607. De otro lado, al no haber
solución respecto de las plazas ofrecidas y prometidas le pidieron al señor Chang en
reiteradas ocasiones la devolución del dinero a lo que él respondía que era imposible ya
que ese dinero se había repartido entre diferentes personas dentro de los cuales Julio
César Casma Angulo y el ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez y como solución
Chang Lévano les planteó a los médicos que consigan más interesados en plazas CAS
que saldrían en convocatorias siguientes para tomar el dinero y les proporcionaría como
parte de la AGT24 lo que motivó que no les vuelva a contestar las llamadas y menos que
se comuniquen con los denunciantes.
La imputación concreta de Julio César Casma Angulo -autor instigador- era que en
su condición de Fiscal Superior Titular conformaba varios grupos de trabajo para ejecutar
los delitos de Tráfico de influencias y en el presente caso era miembro importante a
igual que el Vice Presidente de la Región de Ica, José Luis Huasasquiche Gutiérrez,
fue quien determinó a Marcial Jaime Chang Lévano otorgándole los medios necesarios
y las circunstancias del mismo, cuales formar parte de un grupo de personas que eran
autoridades, le precisaba la forma cómo tenía que solicitar el dinero, las cantidades,
precisarle a las personas donde tenían que acudir, y la coordinación telefónica entre, así
como el destino final del dinero, advirtiendo que existían roles definidos dentro del grupo
de personas que integraban el mismo todo con la finalidad de que Chang Lévano invocaba
tener influencias reales, recibían dinero de tercero con el ofrecimiento de interceder ante
los miembros de la Comisión de Concurso N° 02-2012 para plazas orgánicas en el
Hospital Regional de lca; siendo Casma Angulo quien daba órdenes a Marcial Jaime
Chang Lévano para que ejecutara el delito y finalmente recibía el dinero para repartir el
mismo. En el extremo de MARCIAL JAIME CHANG LEVANO fue sentenciado por estos
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hechos. (Expediente de Colaboración Eficaz en el proceso penal 460-2014-13-1401-JR-
PE-03 mediante sentencia N° 17-2015 de 30-07-2015).
La imputación concreta de FERNANDO CHAMPI MIRANDA -cómplice primario- era

que en su condición de funcionario público, Médico Legista, ejecutaba conjuntamente con
Chang Lévano las órdenes que daba el Fiscal Superior Julio César Casma Angulo a
Chang Lévano, era la persona que operaba de manera directa con Chang Lévano, siendo
el estilo adoptado por ambos que inicialmente hacía conocer a los médicos denunciantes
las influencias que poseía Chang Lévano y todo el grupo que conformaban, dotando de
credibilidad las influencias reales que invocaba tener Chang Lévano, asimismo es la
persona quien contactaba directamente con los interesados presentando a Chang Lévano
conforme se hizo con los codificados AGT21 y AGT23 para ser captados también AGT22
y AGT24, haciendo que estos confiaran en Chang Lévano para luego darle cuenta del
hecho y finalmente Chang Lévano solicitar el dinero para entregárselo a Julio César
Casma Angulo con el fin de obtener las plazas orgánicas. El acusado fortalecía la posición
de Chang Lévano y mantenía informado a los denunciantes acerca de las influencias
reales que poseía con Julio Cesar Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez;
situación que debería omitir al ser un funcionario público.
La imputación concreta de NELSON MÁXIMO SOTOMAYOR ANTEZANA –cómplice

secundario- persona que conocía del accionar ilícito de tráfico de influencias y la forma
como operaba todo este grupo, pues era entrañable la amistad que tenía con el Vice
Presidente de la Región y con el Fiscal Superior Julio César Casma Angulo, persona que
ocupaba cargos de confianza en el GORE Ica y era la persona que conocía de la solicitud
de dinero de forma ilegal a los usuarios para conseguir las plazas orgánicas, este
aplacaba la ira y los redamos de los codificados y trataba de darles una solución y
esperanza a los problemas de dinero que entregaban las personas que pagaban para
acceder a plazas; cooperación que le hacía de manera directa en coordinación con Chang
Lévano; y evitaba de ese modo la trascendencia de los redamos que vinculaban a Casma
Angulo y Huasasquiche Gutiérrez; apoyaba también cuando conversaba directamente con
las personas que entregaron dinero para dar una solución y darle esperanzas que de
todas formas tendrían sus plazas pero que debían esperar, haciendo de ese modo que el
problema trascienda. El acusado fortalecía la posición de Chang Lévano y mantenía
informado a los denunciantes acerca de las influencias reales que poseía con Julio Cesar
Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez; situación que debería omitir al ser un
funcionario público.
3).- CASO N° 03 DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. (CASO

DE FEDERICO CASTILLA MARTÍNEZ).-
Es sustento de este hecho que la organización conformada por JULIO CÉSAR CASMA
ANGULO en su condición de Fiscal Superior, JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ
en su condición de Vice Presidente Regional, MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR
ANTEZANA en su condición de Funcionario Público del GORE - ICA y MARCIAL JAIME
CHANG LEVANO en condición de conductor del Ministerio Público, participaron de
manera coordinada en el hecho ejecutado por Marcial Chang Lévano bajo las órdenes de
su Jefe Julio César Casma Angulo quien actuó como autor instigador de Marcial Jaime
Chang Lévano y la colaboración como cómplice secundario de Nelson Máximo Sotomayor
Antezana; todo ello para que en el mes de marzo del año 2012, la persona de FEDERICO
CASTILLA MARTÍNEZ al enterarse que convocarían plazas en los concursos públicos de
los Hospitales Regionales de lca y Pisco y teniendo la intención que su hija de nombre
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Martha María Castilla Martínez lograra ingresar a una plaza de enfermería se contacta con
una tercera persona de sexo femenino indicándole que en el Ministerio Público había una
persona que podía ayudarlo para que su hija ingresara y es a través de esta señora que
se comunica con la persona de Marcial Jaime Chang Lévano.
Es así que acude al Ministerio Público y se logra contactar personalmente con Marcial
Jaime Chang Lévano quien luego de ofertarle las plazas para su hija en el concurso
público que se llevaría a cabo en el Hospital de Pisco o en el Hospital Regional de lca le
prometió un puesto para su hija por la suma de S/. 8,700.00 nuevos soles, señalando
Chang Lévano que tenía amistades dentro de los cuales mencionó a "Huasasquiche" y al
replicarle Castilla Martínez que a su hija le faltaban documentos, le supo decir que no se
preocupara porque se podía arreglar y podrían conseguir una plaza como técnica; para
ello previamente le pidió dinero ascendente a la suma de S/.5,000.00 nuevos soles para
que interceda ante los funcionarios encargados del concurso público en los Hospitales de
lca o Pisco.
Una vez conseguido el dinero la persona de Federico Castilla Martínez gracias al

préstamo que se hizo de un Banco el mismo mes de marzo del año 2012, entregó la suma
de S/. 6,000.00 nuevos soles a Marcial Jaime Chang Lévano en la ciudad de lca por
inmediaciones de la Empresa de Transportes Soyuz ubicado en Avenida Matías
Manzanilla, del distrito provincia y departamento de Ica, en el interior del vehículo color
gris que conducía Chang Lévano, siendo éste en coordinación con el Fiscal Superior
Casma Angulo indicarle a los tres días subsiguientes que la plaza costaba más y le
pidieron S/. 2,700.00 nuevos soles adicionales y si no aceptaban el dinero se le
devolverían, a lo que Castilla Martínez accedió y la totalidad del dinero que recibió Chang
Lévano le fue entregado a su Jefe Julio César Casma Angulo en su domicilio ubicado en
la Urbanización San Miguel N° 185 del cercado de Ica, no sin antes de repartirse parte del
dinero, entregando la suma de S/.200.00 nuevos soles a Chang Lévano.
Posteriormente Martha María Castilla Martínez al presentarse al concurso público del

Hospital San Juan de Dios de Pisco en el proceso para cubrir plazas vacantes realizado
en el mes de mayo de 2012 fue desaprobada yes así que Chang Lévano por órdenes de
Julio César Casma Angulo y bajo la supervisión de Máximo Nelson Sotomayor Antezana
le enviaron a conversar a la ciudad de Pisco con una persona de apellido "Franco" que
hoy en día se sabe que sería el Director del Hospital de Pisco cuyo nombre es Francisco
Franco Robles, todo ello para presentar un recurso de reconsideración y revisión de
examen, siguiendo la misma metódica del caso de los médicos, oportunidad en que
Chang Lévano viajó a Pisco conjuntamente con familiares de la postulante, no siendo
recepcionado la reconsideración por ser demasiado tarde; empero las coordinaciones en
dicha ocasión con el señor Nelson Sotomayor Antezana, Julio César Casma Angulo,
Marcial Jaime Chang Lévano se hicieron telefónicamente, donde finalmente al no ingresar
la postulante. Martínez Castilla acudió a la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores
del distrito Fiscal de lca el día 17 de mayo de 2013 en el que puso en conocimiento a la
Presidenta de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Investigatorios del
Distrito Fiscal de lca que el servidor Marcial Jaime Chang Lévano, le había dicho que
podía conseguir un trabajo a su hija en la ciudad de Pisco y le requirió para ello la suma
de S/.8.700.00 y que sólo le devolvió S/.2,000.00 nuevos soles, haciendo constar ello en
un acta para posteriormente realizar todo un cronograma de pagos para la devolución del
dinero y finalmente completar el pago devolviendo Chang Lévano la suma de S/.7,000.00,
pagos que fueron depositados en la cuenta de Ángel Leonardo Castilla Martínez el 31-07-
9
2013 y 20-05-2013, según los boucher de depósito en la cuenta 315-18789940-0-33 y
además según el recibo de conformidad de Federico Castilla Martínez.
La imputación concreta de JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -autor instigador- era

que en su condición de Fiscal Superior conformaba varios grupos de trabajo para ejecutar
los delitos de tráfico de influencias y en el presente caso era miembro importante al igual
que el Vice Presidente de la Región de lca José Luis Huasasquiche Gutiérrez, fue quien
determinó a Marcial Jaime Chang Lévano otorgándole los medios necesarios y las
circunstancias del mismo, cuales formar parte de un grupo de personas que eran
autoridades, le precisaba la forma cómo tenía que solicito el dinero, las cantidades,
precisarle a las personas donde tenían que acudir, y la coordinación telefónica entre ellos,
así como el destino final del dinero, advirtiendo que existían roles definidos dentro del
grupo de personas que integraban el mismo todo con la finalidad de que Chang Lévano
invocaba tener influencias reales, recibían dinero de tercero con el ofrecimiento de
interceder ante los miembros de la Comisión de Concurso de los hospitales; siendo
Casma Angulo quien daba órdenes a Marcial Jaime Chang Lévano para que ejecutara el
delito y finalmente recibía el dinero para repartir el mismo.
En el extremo de MARCIAL JAIME CHANG LEVANO fue sentenciado por estos

hechos (Expediente de Colaboración Eficaz en el proceso penal No 460-2014-13-
1401-JR-PE-03 mediante sentencia N° 17-2015 de 30-07-2015).
La imputación concreta de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, -cómplice

secundario- persona que conocía de la ilicitud en que operaban todos los miembros de la
organización, pues era entrañable la amistad que tenía con el Vice Presidente de la
Reglón y con el Fiscal Superior Julio César Casma Angulo, persona que ocupaba cargos
de confianza en el GORE lca y trataba de solucionar los problemas del dinero que
entregaban las personas que pagaban para acceder a plazas, cooperación que lo hacía
teniendo contacto con Chang Lévano y conversaba dándole Instrucciones para que los
postulantes presentaran reconsideraciones para de ese modo menguar los reclamos de
los interesados y evitar que el problema trascienda. El acusado fortalecía la posición de
Chang Levano y mantenía informado a los denunciantes acerca de las influencias reales
que poseía con Julio Cesar Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez; situación
que debería omitir al ser un funcionario público.
4).- CASO N° 04 DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. (CASO SONIA

CURI REYES).
ANGULO en su condición de Fiscal Superior, JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ
en su condición de Vice Presidente Regional de lca, MARCIAL JAIME CHANG LEVANO
en su condición de conductor y NELSON MÁXIMO SOTOMAYOR ANTEZANA en su
condición de Funcionario Púbico del GORE - ICA, FERNANDO CHAMPI MIRANDA,
Médico Legista del Ministerio Público, participaron de manera coordinada en el hecho
ejecutado por Marcial Chang Lévano bajo las órdenes de su Jefe Julio César Casma
Angulo quien actuó como autor instigador y la colaboración como cómplice secundario de
Nelson Máximo Sotomayor Antezana; es así que en el mes de agosto del año 2012,
Marcial Jaime Chang Lévano -Conductor de los vehículos oficiales de la Fiscalía
perteneciente al Distrito Fiscal de Ica- se entrevistó con la ciudadana SONIA MARGOT
CURI REYES gracias al Médico Legista Fernando Champi Miranda quien la puso en
10
contacto debido a que ésta estaba interesada en obtener una plaza de enfermería en el
Hospital Regional de Ica para la convocatoria en el Concurso de plazas orgánica No 02-
2012; de ese modo Marcial Jaime Chang Lévano, le propuso acceder a una plaza en el
Hospital Regional de lca como licenciada en enfermería la misma que sería convocada en
el mes de octubre a diciembre de 2012, para tal efecto le solicitó la suma total de
S/.18,000.00 nuevos soles.
Siendo que para la recepción del dinero el contacto era el Médico Legista, Fernando
Champi Miranda quien conjuntamente con Sonia Margot Curi Reyes acudieron donde
Chang Lévano en el citado mes y cuando estaban por inmediaciones de la Avenida
Cutervo a la altura de la "Tiendas Metro" Curi Reyes le entrega el dinero a Chang Lévano
en el interior del vehículo y en presencia de Fernando Champi Miranda, de los cuales una
vez recepcionado y de la suma total se repartieron S/.2,000.00 nuevos soles para Chang
Lévano, S/.1,000.00 nuevos soles para Fernando Champi Miranda y el resto S/.15,000.00
nuevos soles Chang Lévano le entregó al Fiscal Superior Julio César Casma Angulo.
Es así que la postulante SONIA MARGOT CURI REYES logra inscribirse para el Concurso
Público de Provisión de Plazas N° 002-2012-GORE-DRESA-HRMCA siendo la postulante
con número de orden 151; sin embargo es desaprobada, situación esa que ameritó a que
Chang Lévano pusiera en conocimiento de este hecho a Julio César Casma Angulo para a
su vez este comunicarse telefónicamente con el Administrador del Hospital Regional de
lca, José Luis Pérez Chacaliaza para que le recepcionen un recurso de reconsideración,
es así que Marcial Jaime Chang Lévano y Sonia Margot Curi Reyes acuden a las
instalaciones del Hospital Regional, empero el administrador no se presentó; sin embargo
acudió únicamente Máximo Nelson Sotomayor Antezana, Director de Saneamiento del
GORE - ICA indicándole tanto a Chang Lévano como a la postulante Sonia Margot Curi
Reyes que tenían que esperar otro concurso público. No estando demás señalar que la
persona de Máximo Sotomayor Antezana tenía plena comunicación telefónica entre Sonia
Margot Curi Reyes, Marcial Jaime Chang Lévano, Julio César Casma Angulo, y José Luis
Huasasquiche Gutiérrez.
Posteriormente en otro concurso Sonia Margot Curi Reyes, quedó en primer lugar en la
convocatoria CAS SIS 002-2013-GORE- ICA-DIRESA-ICA-RED-ICA y habiendo sido
contratada antes en diversas ocasiones en el Hospital San Juan de Dios de Pisco.

que en su condición de Fiscal Superior conformaba varios grupos de trabajo para ejecutar
los delitos de tráfico de Influencias y en el presente caso era miembro importante al igual
que el Vice Presidente de la Región de lca, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, fue quien
determinó a Marcial Jaime Chang Lévano otorgándole los medios necesarios y las
circunstancias del mismo, cuales formar parte de un grupo de personas que eran
autoridades, le precisaba la forma cómo tenía que solicitar el dinero, las cantidades,
precisarle a las personas donde tenían que acudir, y la coordinación telefónica entre, así
como el destino final del dinero, advirtiendo que existían roles definidos dentro del grupo
de personas que integraban el mismo todo con la finalidad de que Chang Lévano invocaba
tener influencias reales, recibían dinero de tercero con el ofrecimiento de interceder ante
los miembros de la Comisión de Concurso de los hospitales; siendo Casma Angulo quien
daba órdenes a Marcial Jaime Chang Lévano, para que ejecutara el delito y finalmente
recibía el dinero para repartir el mismo.
11
PE-03 mediante sentencia 17-2015 de 30-07-2015).
La imputación concreta de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA –cómplice

como operaba todo este grupo, pues era entrañable la amistad que tenía con el Vice
ocupaba cargos de confianza en el GORE lca y era la persona que conocía de la solicitud
de dinero de forma ilegal a los usuarios para conseguir las plazas orgánicas, este
aplacaba la ira y los reclamos de los codificados y trataba de darles una solución y
Lévano; y evitaba de ese modo a trascendencia de los reclamos que vinculaban a Casma
Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez, situación que debería omitir al ser un

conforme se hizo con SONIA MARGOT CURI REYES, quien la puso en contacto debido a
que ésta estaba interesada en obtener una plaza de enfermería en el Hospital Regional de
Ica para la convocatoria en el Concurso de plazas orgánica 02-2012. El acusado fortalecía
la posición de Chang Lévano y mantenía informado a los denunciantes acerca de las
influencias reales que poseía con Julio Cesar Casma Angulo y José Luis Huasasquiche
Gutiérrez; situación que debería omitir a ser un funcionario público.
5).- CASO N° 5 DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS - (CASO LUIS ALBERTO

ZAMBRANO QUISPE).-
ANGULO en su condición de Fiscal Superior, JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ,
Vice Presidente Regional de lca, MARCIAL JAIME CHANG LEVANO en condición de
conductor del Ministerio Público y MAXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA en su
condición de Funcionario Público del GORE - ICA, FERNANDO CHAMPI MIRANDA, en su
condición de Médico Legista del Ministerio Público, participaron de manera coordinada en
el hecho ejecutado por Marcial Chang Lévano bajo la dirección de Julio César Casma
Angulo quien actuó como autor instigador y la colaboración como cómplice secundario de
Máximo Nelson Sotomayor Antezana quien conocía del accionar doloso de los miembros
como es solicitar dinero a los usuarios para poder acceder a plazas, también era el
encargado de apaciguar a los médicos y enfermeras postulantes que no ingresaban a las
12
plazas dándoles falsas esperanzas, es así que Fernando Champi Miranda logra captar a
la persona de LUIS ALBERTO ZAMBRANO QUISPE quien estaba interesado en
conseguir plazas en cualquiera de los dos Hospitales, es decir Regional y Santa María del
Socorro de lca, para ello Fernando Champi Miranda por el mes de setiembre del año 2012
convoca a Chang Lévano para que acuda al local Bar denominado el "Manguito" ubicado
en el Jirón Loreto a unos 200 metros del local de la División de Medicina Legal de lca
porque un enfermero de nombre Luis Alberto Zambrano Quispe deseaba acceder a una
plaza orgánica para el cargo de Técnico en Enfermería, es así que tanto Chang Lévano
como Fernando Champi le ofrecen las plazas a cambio de dinero y con la garantía que
ingresaría a laborar en cualquiera de los dos hospitales, haciéndole la aclaración que en el
Hospital Santa María del Socorro su costo era más porque se trataba de un Hospital de
última generación; es así que realizada las coordinaciones entre ambos, a los días
siguientes Luis Alberto Zambrano Quispe entregó a Chang Lévano la suma de
S/.10,000.00 nuevos soles en el interior del vehículo de Chang Lévano y cuando se
desplazaban por inmediaciones de las calles Bolívar y Huánuco del distrito, provincia y
departamento de lca; dinero entregado para que intercedieran ante los funcionarios
encargados del concurso, siendo posteriormente recibido el dinero por el Fiscal Casma
Angulo por parte de Chang Lévano; es así que cuando se convoca el Concurso Publico
N°001-HSMSI-2012 en el Hospital Santa María del Socorro - llevado a cabo en el período
del 31-10-2012 hasta 01-12-2012- empero como se trataba del Hospital Santa María del
Socorro de lca, Chang Lévano bajo la supervisión del Fiscal Superior Julio César Casma
Angulo, el primero pide a Luis Zambrano Quispe que le aumentara S/. 5,000.00 nuevos
soles adicionales, dinero que una vez entregado a Chang Lévano, este se reparte con
Champi Miranda la suma de S/. 3,000.00 nuevos soles y los S/.2,000.00 restantes Chang
Lévano le entrega a Casma Angulo.
Finalmente Luis Alberto Zambrano Quispe, no ingresó a obtener una plaza orgánica y ante
los reclamos de dicha persona, Chang Lévano puso en conocimiento de los mismos a
Julio Cesar Casma Angulo y este dispuso que lo llevaran donde Máximo Nelson
Sotomayor Antezana a las Oficinas de la Dirección de Saneamiento, donde éste le ofreció
al postulante que Ingresaría a una plaza orgánica sin postular, hecho que puso contenta a
doña YUDITH CISNEROS PISO (esposa de Luis Alberto Zambrano Quispe), quienes
también mantuvieron comunicaciones telefónicas con Fernando Champi Miranda en varias
ocasiones.

que en su condición de Fiscal Superior conformó varios grupos de trabajo para ejecutar
los delitos de tranco de influencias y en el presente caso era miembro importante al igual
que el Vice Presidente de la Región de lca José Luis Huasasquiche Gutiérrez, quienes
tenían como miembro ejecutor directo del hecho a Marcial Jaime Chang Lévano quien
teniendo dominio sobre la ejecución del hecho participaba con Fernando Champi Miranda
y como colaboradores a Máximo Nelson Sotomayor Antezana; todos ellos con roles
debidamente definidos invocaban tener influencias reales recibían dinero de tercero con el
ofrecimiento de interceder ante los miembros de la Comisión de Concurso para plazas en
el Hospital Regional de lea, siendo esta persona la que daba las órdenes a Marcial Jaime
Chang Lévano para que ejecutara el delito y finalmente recibir el dinero, siendo su labor
también de coordinar directamente con el Vice Presidente de la Región de lea, teniendo
además la colaboración de Máximo Nelson Sotomayor Antezana, Director de
Saneamiento del GORE - ICA y tenía comunicación directa con José Luis Pérez
13
Chacaliaza - Administrador del Hospital y miembro de la comisión de concurso de
admisión.

PE-03 mediante sentencia No 17-2015 de 30-07-2015).
La imputación concreta de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, -cómplice

cómo operaba todo este grupo, pues era entrañable la amistad que tenía con el Vice
ocupaba cargos de confianza en el GORE lca y era la persona como conocer de la
solicitud de dinero de forma ilegal a los usuarios para conseguir las plazas orgánicas, este
aplacaba la ira y los reclamos de los codificados y trataba de darles una solución y
Lévano; y evitaba de ese modo la trascendencia de los reclamos que vinculaban a Casma
Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez; situación que debería omitir al ser un

conforme se hizo con LUIS ALBERTO ZAMBRANO QUISPE quien estaba interesado en
conseguir plazas en cualquiera de los dos Hospitales, es decir Regional y Santa María del
Socorro de lea, para ello Fernando Champi Miranda por el mes de setiembre del año 2012
convoca a Chang Lévano para que acuda al local Bar denominado el "Manguito" ubicado
en el Jirón Loreto a unos 200 metros del local de la División de Medicina Legal de lea, y le
ofrecen las plazas a cambio de dinero y con la garantía que ingresaría a laborar en
cualquiera de los dos hospitales. El acusado fortalecía la posición de Chang Levano y
mantenía informado a los denunciantes acerca de las influencias reales que poseía con
Julio Cesar Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez; situación que debería
omitir al ser un funcionario público.
6).- CASO N° 06 DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (CASO AVENIDA LA

CULTURA DE NASCA.-
Es sustento de este hecho que JULIO CÉSAR CASMA ANGULO en su condición de
Fiscal Superior, CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES en su condición de ex
funcionario de la Municipalidad ; Provincial de Santiago, Nazca y Asesor externo del
GORE - ICA, MARCIAL JAIME CHANG LEVANO en su condición de conductor del
14
Ministerio Público y con la complicidad primaria de la ciudadana HAYDEE ZULEMA
SÁNCHEZ ZULOETA y la complicidad secundaria del abogado YVÁN AURELIO CHÍA
AQUIJE, participaron de manera coordinada en el hecho ejecutado por Marcial Chang
Lévano bajo las órdenes de Julio César Casma Angulo, quienes actuaron como coautores
-siendo la penúltima quien dolosamente prestó auxilio para la realización del hecho
punible realizando las acciones que pasaremos a detallar y actuó en la etapa de actos
preparatorios, ejecución y consumación del hecho y el último quien tenía pleno
conocimiento del accionar delictuoso desde un inicio y prestó asistencia en la parte
consumativa del ilícito penal- los primeros.
Es así que en los primeros días del mes de enero del año 2013, Julio César Casma
Angulo determina a Marcial Jaime Chang Lévano para que se dirija a la ciudad de Nazca
llevando documentación que le interesaría al Alcalde de la provincia de Nazca don
Eusebio Canales Velarde, respecto al reporte del Sistema de Gestión Fiscal y que podían
borrarse los casos modificando el Sistema de Gestión Fiscal - SGF, además instruyó a
Chang Lévano que dijera al Alcalde que en los demás casos lo ayudaría y toda la
documentación que le enviaba era una señal que podía hacerlo, empero a cambio de ello
tenía que otorgarse alguna licitación pública que tendría que ejecutar la Municipalidad
Provincial de Nazca, ocasión en que acudieron con tal finalidad los antes mencionados,
empero también Haydee Zulema Sánchez Zuloeta y Jorge Guillermo Tipacti Gonzales, el
último estaba interesado en la licitación de una obra dada su condición de empresario
contratista.
Es así que Marcial Jaime Chang Lévano se contactó con Carlos Alberto Mendoza
Gonzales quien conocía de licitaciones y tenía amistad con el Vice Presidente de la
Reglón de lca, José Luis Huasasquiche Gutiérrez; persona a quien Chang Lévano le
indicó los pormenores llevando de las instrucciones de Casma Angulo a la ciudad de
Nazca y acudieron todos juntos donde no se lograron entrevistarse con el Alcalde; al no
ubicar al Alcalde se entrevistaron con el Ingeniero de apellido "Matta" y retornando a lca y
teniendo conocimiento de la licitación relacionada a la obra denominada "La Avenida La
Cultura" en la ciudad de Nazca, Julio César Casma Angulo, convocó el día 04 de enero de
2013 a una reunión a todos en el Chifa Oriental ubicado a la altura del Km.304.5 de la
Carretera Panamericana Sur - lca quienes tenían pleno conocimiento del hecho, siendo
Carlos Alberto Mendoza Gonzales, Marcial Jaime Chang Lévano, Haydee Zulema
Sánchez Zuloeta y el empresario contratista Jorge Guillermo Tipacti Gonzales. ocasión en
que Julio César Casma Angulo en presencia de todos ellos le ofrece la obra que se
realizaría en la ciudad de Nazca ubicado en la Avenida La Cultura -Nazca, hecho que le
Interesó al contratista y en la misma reunión en presencia de todos Casma Angulo le
solicitó la suma de S/.35,000.00 nuevos soles para poder darle la obra que se licitaría y el
dinero tenía que darle al día siguiente a Marcial Jaime Chang Lévano; una vez aceptada la
propuesta por el empresario pactan que primero le entregaría la suma de S/.25,000.00
nuevos soles prometiendo entregar el resto al día siguiente 05 de enero de 2013.
Es el caso que al día 05 de enero de 2013 Chang Lévano no cobró el dinero sino lo hizo el
mismo Casma Angulo y fue en su casa de campo del referido Fiscal Superior ubicado en
el Caserío de Conuca, entre los distritos de Los Aquijes y Pueblo Nuevo - Ica; Casma
Angulo luego de tener en su poder el dinero comunicó tanto a Carlos Alberto Mendoza
Gonzales como a Marcial Jaime Chang Lévano, que había cobrado el dinero de la obra de
Nazca como adelanto y que se constituyeran a su casa de campo, lugar donde repartió
15
parte del dinero entregando S/.2,000.00 nuevos soles para Chang Lévano y S/.2,000.00
nuevos soles para Mendoza Gonzales.
Posteriormente el día 21-01-2013 a las 12:12 minutos aproximadamente Jorge Tipacti

Gonzales completa el pago de S/.10,000.00 nuevos soles y es recibido por Casma Angulo
en las oficinas del Banco de Crédito ubicado en la Plaza de Armas de lca, entre las
intersecciones de las calles Callao y Grau, hecho que ha sido registrado en las cámaras
de seguridad de la misma entidad bancarla.
Recibida la ventaja económica por parte de Julio César Casma Angulo y ante el
incumplimiento de lo prometido por éste, el empresario contratista Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales, lo denuncia por el delito de corrupción funcionarlos únicamente al Fiscal Casma
Angulo ante la PNP - DIVINCRJ -ICA -de la que se hace posteriormente el Informe Policial
N° 1I2-2013-REGPOLSUR.DIRTEPOL-ICA/DIVICAJ/DEPINCRI.G3, para sustentar su
denuncia adjuntó dos audios de conversaciones telefónicas entre el empresario Jorge
Tipacti Gonzales y las personas de Julio César Casma Angulo y Carlos Alberto Mendoza
Gonzales, en ambos audios se escuchan respecto de la entrega del dinero al contratista
para la obra que se llevaría en Nazca; audios que dieron origen a una Investigación
sumaria por la PNP donde se incorporó luego un CD conteniendo un video de fecha 21-
01-2013 realizado en el Banco de Crédito donde se apreciaba imágenes del Fiscal Julio
César Casma Angulo, recibiendo la suma de S/.10,000.00 nuevos por la denominada obra
La Cultura.
Posteriormente JULIO CÉSAR CASMA ANGULO en colaboración con MARCIAL JAIME

CHANG LEVANO y la colaboración de YVAN AURELIO CHÍA AQUJE, así como de
HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA en el afán de querer hacer desistir de la
denuncia Interpuesta por el empresario.
Siendo que el día 8 abril del año 2013 en horas de la mañana en el domicilio y estudio
jurídico del abogado Yván Aurelio Chía Aquije, ubicado en la calle Loreto N° 150 - lca, se
reunieron las personas de Julio César Casma Angulo, con el fin de devolver el dinero a
Jorge Tipacti Gonzales, para lo cual se dieron cita Marcial Jaime Chang Lévano, Yvan
Aurelio Chía Aquije, Haydee Zulema Sánchez Zuloeta, todos ellos conocedores de todos
los antecedentes, convocaron al lugar al empresario Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y al
efectivo policial Sáenz Chávez, este último no participó en la reunión debido a que tuvo
una confrontación previa con el empresario en la parte posterior del inmueble retirándose
del lugar, para luego los demás reunirse e idear redactar documentación con datos falsos
no acordes a la realidad, haciendo ver que la suma de dinero entregada a Julio César
Casma Angulo, en realidad se trataría de un préstamo de dinero que le hizo a Marcial
Jaime Chang Levano y Julio César Casma Angulo, sería su apoderado para cobrarlo, del
mismo modo, una vez devuelto parte del dinero por Yván Chía Aquije en esa reunión,
Jorge Guillermo Tipacti Gonzales suscribió un escrito de desistimiento de denuncia, toda
esta documentación ha sido redactada por el abogado Yvan Chía Aquije -quien en esta
parte consumativa del delito- lo que evidencia que tanto Haydee Zulema Sánchez Zuloeta
e Yván Chía Aquije tenían pleno conocimiento del tráfico de Influencias; evidenciándose
que todas estas acciones se ejecutaron con tal precisión que de acuerdo al análisis de las
fechas hicieron coincidir para que el dinero Ilícitamente recibido por Casma Angulo se
haga ver como si fuera un préstamo y sería devuelto el día 15-04-2013.
16
Posteriormente la Policía Nacional del Perú el día 15-04-2013 presentó el Informe Policial
N° 112-2013-REGPOLSUR.DIRTEPOL-ICA-DIVICAJ-DEPINCRI.G3 a la mesa de partes
de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público; documento que ese mismo día es
sustraído por Julio César Casma Angulo, y que posteriormente Marcial Jaime Chang
Lévano, dio a conocer de su existencia e incorporó a las investigaciones los documentos
que fueron sustraídos de los cuales fue sentenciado Julio César Casma Angulo, por la
sustracción del documento, a la pena de 2 años con 5 meses de pena privativa de la
libertad por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de lca.
La imputación concreta de JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -coautor- era que en su

condición de Fiscal Superior conformó varios grupos de trabajo para ejecutar los delitos de
tráfico de Influencias y en el presente caso era miembro Importante, el equipo conformado
por Marcial Jaime Lévano, Carlos Alberto Mendoza Gonzales y el apoyo de Haydee
Zulema Sánchez Zuloeta y la asistencia prestada por Yván Aurelio Chía Aquije -era el
apoyo legal del grupo- quien coordinó con Julio César Casma Angulo y realizó la
documentación con Marcial Jaime Chang Lévano, ponen en evidencia que estos tenían
pleno conocimiento del accionar delictivo; siendo que en el presente caso de manera
coordinada determinó e instruyó a Marcial Jaime Chang Lévano con la asistencia de
Carlos Alberto Mendoza Gonzales para que viajen a la ciudad de Nazca y hacer posible
una reunión con el empresario en el Chifa Oriental y en dicha reunión en presencia de
todos invocando tener influencias reales le ofreció para que licitara la obra denominada la
Cultura en la Provincia de Nazca obra que estaba a cargo de la Municipalidad Provincial
de Nazca y a cambio le entregara ilegalmente la suma de S/.35,000.00 nuevos soles que
recibió Casma Angulo y repartió entre sus coautores Marcial Jaime Chang Lévano y
Carlos Alberto Mendoza Gonzales.

hechos. (Expediente de Colaboración Eficaz en el proceso penal N° 460-2014-13-1401-
JR-PE-03 mediante sentencia N° 17-2015 de 30-07-2015).
La imputación concreta de CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES -como

coautor- era que en su condición de ex funcionario del GORE - lca y de las
Municipalidades de Nazca y Santiago -aportaba al grupo con sus conocimientos en los
procesos de licitaciones y contrataciones con el Estado- al igual que Marcial Jaime Chang
Lévano - Conductor de las unidades vehiculares del Ministerio Público, recibía las órdenes
del Fiscal Superior Julio César Casma Angulo, conocedor del tráfico de influencias, viajó a
la ciudad Nazca a conseguir documentación de la obra denominada La Cultura, para luego
participar de la diligencia donde se convoca al empresario y donde Casma Angulo, le hace
conocer al empresario para que pudiera ganar una licitación de la obra denominada la
Cultura en la provincia de Nazca a cambio de la suma de S/.35,000.00 nuevos soles de
los cuales se repartieron el dinero entre Julio César Casma Angulo y Marcial Jaime Chang
Lévano; reunión donde participó conjuntamente con el empresario Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales y Haydee Zulema Sánchez Zuloeta.
La imputación concreta de HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA -como cómplice

primario- La participación como complicidad primaria consiste en que dicha persona
desde un inicio tenía pleno conocimiento del accionar delictuoso por cuanto sabía
perfectamente que la forma de conseguir una licitación de una obra pública, no se realiza
en un Chifa, tenía conocimiento porque viajó conjuntamente con Marcial Jaime Chang
Lévano -éste último determinado por Julio César Casma Angulo, para que fuera a
17
conversar con el Alcaide para poder observar la obra que se daría en licitación- Carlos
Alberto Mendoza Gonzales y Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y como conocedora del
accionar ilícito que realizaba todo el grupo acudió a la reunión que convocó el Fiscal
Superior Julio César Casma Angulo para la realización del hecho punible y donde los
coautores ejecutan el delito de tráfico de influencias y en el que Casma Angulo -Fiscal
Superior- como cabeza de grupo le hace conocer al empresario para darle la licitación de
la obra denominada la Cultura en la provincia de Nazca a cambio de la suma de
S/.35,000.00 nuevos soles; igualmente tenía conocimiento de la entrega del dinero, estuvo
presente al momento en que se devuelve parte del dinero producto del tráfico de
influencias en la vivienda de Yván Aurelio Chía Aquije donde su participación es activa ya
que forma parte de la diversa documentación elaborada por Chía Aquije -dando fé como
testigo de los documentos de préstamo- en coordinación con Julio césar Casma Angulo y
Chang Lévano, donde dando una apariencia hacen aparecer que el dinero recibido
ilegalmente fue en realidad un préstamo cuando en realidad fue por la ejecución del delito
de tráfico de influencias.
La imputación concreta de YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE -como cómplice

secundario- era que esta persona conocía a todo el grupo que se dedicaba a cometer
estos tipos delitos de tráfico de influencia y su labor era la participación en la etapa
consumativa del ilícito y quien aprovechando sus ^conocimientos en leyes y el de tener un
estudio jurídico su labor era de falsear los hechos dando apariencias de verdad, tratando
de ocultar el accionar delictuoso conversando con los miembros de este grupo de
personas que se dedican al tráfico de influencias; en coordinación con Julio César Casma
Angulo y Marcial Jaime Chang Lévano prestó su domicilio ubicado en la Calle Loreto N°
150 -Ica, lugar donde también tiene su estudio jurídico para que se elaborara diversa
documentación y falsear la verdad, tratando de ocultar el delito de tráfico de influencias,
para ello acudieron a su inmueble Julio César Casma Angulo, Marcial Jaime Chang
Lévano, Carlos Alberto Mendoza Gonzales y Haydee Sánchez Zuloeta, así como al
empresario Jorge Guillermo Tipacti Gonzales, todos con pleno conocimiento de la entrega
del dinero por el tráfico de influencias que hizo el empresario a Julio César Casma Angulo
y que parte del dinero de tráfico de influencias recibido por Casma Angulo le fuera
devuelto al empresario; persona esta que para asegurarse que no hubiera ningún tipo de
infidencia o registro de la reunión sostenida, dado que era ilegal dispuso que todos los
asistentes a la reunión y previo hacer ingreso al interior a su estudio, tenían que introducir
en una bolsa los equipos celulares que llevaban y una vez realizada esta acción Chía
Aquije llevó los celulares en un espacio alejado, para posterior a ello y ya habiendo
coordinado con Julio César Casma Angulo personal y telefónicamente y bajo la asistencia
de Marcial Jaime Chang Lévano y la concurrencia de todos redactó diversos documentos
no acordes a la realidad con la finalidad de que el empresario se desista de la denuncia y
se haga ver en realidad de que todo se trataba de un préstamo de dinero que el
empresario le había hecho a Julio César Casma Angulo y cuyo apoderado era Marcial
Jaime Chang Lévano, habiendo suscrito la documentación los demás participantes y
dando fe de los actos doña Haydee Sánchez Zuloeta.
7).- CASO N° 07 DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.

Es sustento del delito de Asociación Ilícita que desde inicios del año 2012 se conformó un
grupo paralelo a la entidad estatal que estaba conformado por autoridades del más alto
nivel en la ciudad de lca y ex funcionarios del Estado, pero reunidos y organizados para
ejecutar ilícitos penales de tráfico de influencias, organización que era conformado por el
Fiscal Superior JULIO CÉSAR CASMA ANGULO, el Vice Presidente de la Región de lea,
18
JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, el Director de la Oficina de Saneamiento de
lca, MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, el Médico Legista FERNANDO
CHAMPI MIRANDA; el servidor público del Ministerio Público, MARCIAL JAIME CHANG
LEVANO; el ex funcionario del GORE y de la Municipalidad Provincial de Santiago,
CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES, asociación que en diferentes momentos y
con la misma resolución de ejecutar hechos ilícitos de tráfico de influencias conformaron
varios grupos de trabajo, siendo miembros importantes de la organización la persona de
JULIO CÉSAR CASMA ANGULO Y JOSÉ LUIS HUASASQUICHE GUTIÉRREZ, quienes
precisamente eran los funcionarios de más alto cargo público, siendo Fiscal Superior
Titular y encargado de la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores de lca y el Vice
Presidente de la Región lca respectivamente; los miembros de mando medio, ejecutores
del hecho punible era integrado por MARCIAL JAIME CHANG LEVANO Y FERNANDO
CHAMPI MIRANDA quienes ejecutaban directamente el ilícito penal con la colaboración
de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA quien conocía del accionar doloso de
los miembros importantes; todos ellos con roles debidamente definidos invocaban tener
influencias reales recibían dinero de tercero con el ofrecimiento de interceder ante los
miembros de la Comisión de Concurso del Hospital Regional de lea, el Hospital Santa
María del Socorro de Ica y el Hospital San Juan de Dios de Pisco.
Asimismo, esta asociación operaban con instituciones como la Municipalidad Provincial de

Nazca donde conformaba la asociación ilícita las personas antes señaladas y además la
persona de CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES quien era autor ejecutor, así
como la colaboración de HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA y el abogado YVAN
AURELIO CHÍA AQUIJE, personas estas que tenían pleno conocimiento de la existencia
de esta asociación y de su accionar doloso y que realizaban la resolución de hechos
ilícitos de tráfico de influencias; hechos que han acontecido de manera reiterada, teniendo
dicha asociación una estructura definida y que dieron lugar a las investigaciones
denominadas Carpeta N° 486-2014, el caso de los médicos ocurrido en agosto de 2012;
caso Federico Castilla Martínez ocurrido en abril de 2012. Caso Sonia Margot Curi Reyes.
Ocurrido en agosto de 2012. Caso Luis Alberto Zambrano Quispe ocurrido en setiembre
de 2012 y el caso denominado La Cultura de Nazca ocurrido en el mes de enero de 2013;
asociación que ha operado en dicho periodo, existiendo permanencia de la organización
de más de dos personas, no siendo hechos aislados, sino por el contrario eran hechos en
cadena que tenían la misma resolución criminal. Asimismo a consecuencia de estos
acontecimientos que tienen relación a estos hechos se han sentenciado a JAIME
MARCIAL CHANG LEVANO en el expediente de colaboración eficaz en el proceso penal
460-2014-13-1401-JR-PE-03 mediante sentencia No 17-2015 de 30-07-2015 y a JULIO
CESAR CASMA ANGULO en el proceso sobre sustracción de medios de prueba en el
Expediente Judicial N° 1343-2014-60-1401-JR-PE-04 del 21 de enero de 2015.
La imputación concreta de los procesados es por haber conformado la asociación ilícita

que se dedicaba a perpetrar los delitos de tráfico de influencias, siendo el título de la
imputación de autoría directa en cada caso.
CUARTO: Elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio.

Los cuales se ha discriminado caso por caso y son los que se glosan:
4.1 CASO 1 Y CASO 2 - Médicos AGT21, AGT22, AGT23 v AGT24.
19
Acta de denuncia verbal de fecha 31-01-2014 presentada por AGI 21 y
AGT22. Documento que es presentado a la Fiscalía de Turno a través de una
denuncia verbal en el que AGT21 narra que inicialmente se contacta con
Fernando Champi Miranda, Médico Legista y este quien le hace el
ofrecimiento y le señala que podían hacer que consigan plazas orgánicas en
el concurso público a llevarse a cabo en el año 2012 en el Hospital Regional
de lea, para luego este mismo contactarlo con Marcial Jaime Chang Lévano;
asimismo, establece la forma y las circunstancias en detalle cómo es que se
entregó el dinero, las conversaciones que han sostenido para recuperar su
dinero, los lugares donde se reunieron, los teléfonos celulares por donde se
comunicaron, (fs. 72 a 81).
Acta de denuncia verbal de fecha 31-01-2014 presentado por AGT23.

Documento en el que señala cómo es que se contactó con el señor Fernando
Champi Miranda y que luego AGT21 se reunió con dicha persona quien le
hizo saber de las Influencias y contactos que tenían pero que era a cambio
de sumas de dinero, y que a su vez lo contactó con el señor Marcial Chang
Lévano y señala además cómo es que se hizo la entrega de S/.25,000.00
para posteriormente llevarse a cabo la convocatoria y no ingresar pese a las
revisiones que han presentado ante los funcionarios de la Comisión de
concurso. Las conversaciones que tuvieron con el señor Casma Angulo y el
señor Nelson Sotomayor Antezana y el mismo Vice Presidente de la Región
José Luis Huasasquiche Gutiérrez en el local del GORE; las comunicaciones
telefónicas sostenidas con los Implicados, (fs. 83 a 84).
Acta de denuncia verbal de AGI 24 por acta del 01-02-2014; Documento

en el que narra la forma y las circunstancias cómo es que conocieron a las
personas Implicadas en los hechos desde Julio César Casma Angulo, el
señor Nelson Sotomayor Antezana, Jaime Marcial Chang Lévano, José Luis
Huasasquiche Gutiérrez, el modo cómo le prometieron conseguirle las plazas
orgánicas, la convocatoria del concurso público, las tratativas realizadas con
Marcial Jaime Chang Lévano, la entrega de dinero, la reclamación del dinero
entregado, las llamadas telefónicas realizadas, las reuniones realizadas con
Julio césar Casma Angulo, la forma cómo es que Julio César Casma Angulo
se desentendió del problema, (fs. 86 a 88).
Ampliación de denuncia verbal por los testigos AGT21, AGT22, AGT23 y

AGT24; Documento en el que los testigos codificados han ampliado su
denuncia por el delito de estafa contra Marcial Jaime Chang Lévano y otros;
documento en el que se aprecia que los recurrentes complementan los
nombres de los implicados, haciendo mención que si se tratarían de los
señores Marcial Jaime Chang Lévano, el Fiscal Superior Julio César Casma
Angulo, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, Máximo Nelson Sotomayor
Antezana; señala que si conversaron con esta persona por una sola vez en el
mes de noviembre de 2012 y después de presentar su solicitud de inscripción
en el Ministerio de Salud del Hospital Regional de lca a excepción de AGT23
que no lo presentó, señala el lugar donde se reunieron que en el local del
GORE - Urb. Santa Rosa del Palmar Calle Zafiros - lca; asimismo sostienen
conversación relacionado al concurso público, le hicieron conocer de la
entrega de dinero y les señaló que no se preocuparan y que entendían el
20
esfuerzo para conseguir el dinero y que no dudaran de las plazas que de
todos modos se daban si o si e invitaba para reunirse con la comisión en el
Chifa Central y que le iban a llamar por teléfono, detallas las reuniones
sostenidas en la persona de Julio Cesar Casma Angulo y la persona de José
Luis Huasasquiche Ramírez, (fs. 9 a 196).
Boucher de depósitos en efectivo - Santiago de Surco 14-06-2012

dirigidos a nombre de Néstor Javier Cabrera Donayre - Ref Marco
Hernández; Documento que acredita parte de la pre existencia del dinero por
montos de 5/7,000.00 y S/8,000.00 nuevos soles que finalmente se hizo la
entrega a Marcial Jaime Chang Lévano para conseguir las plazas orgánicas,
(fs. 308).
Transcripción de la conversación del audio 042505471300.amr (126kb).

Audio que dura tres minutos con cuatro segundos en el que aparece
hablando el señor Marcial Jaime Chang Lévano y los denunciantes
codificados en el que se escucha tratativas respecto a plazas separadas para
médicos y el ofrecimiento de las mismas, (fs. 50 a 54).
Transcripción de contenido de audio en video; Vídeo 3 gp. Video en el

que se aprecia a un varón y dos mujeres en el interior de un automóvil,
automático, timón con sobre forro color caramelo, en la zona de palanca de
mano se aprecia un chaleco azul con el escudo dorado del Ministerio Público,
se le aprecia a Marcial Chang Lévano vestido con una camisa manga corta a
rayas horizontales; video y audio donde conversan inicialmente los
denunciantes codificados y luego Marcial Chang Lévano en el que permite
establecer que la conversación es después que los denunciantes entregaran
dinero a Marcial Chang Lévano y estaban esperando que salga la
convocatoria N° 2-2012 en el Hospital Regional de lca y que los denunciantes
estaban preocupados por recuperar su dinero. (Indicio que hubo recepción de
dinero y ofrecimiento de interceder ante Funcionarlos Públicos). (fs. 55 a 66).
Acta de recepción de información en el que la señora Ricardina Zayda

Guzmán Loayza; ha brindado los teléfonos celulares del señor Julio César
Casma Angulo; y que dichos números tenía registrado en su agenda siendo
los siguientes: 956-498525, 946215995, 954009214 y 987-588837. (fs. 708).
Declaración de Control Interno Supremo Pgt. 16, Que no recuerdo los
números de celular del Dr. Casma pero lo tengo anotado en el cuaderno de
mesa de partes de la Fiscalía me comprometo hacerlos llegar.
Oficio N° 333-2014-MP-ADM-ICA; del 18-02-2014. Informa que los teléfonos
registrado de los servidores Fernando Champi Miranda es el Movistar
956983747, RPM #392954; y del servidor Marcial Jaime Chang Lévano RPC
984719607 Fijo 223890. (fs. 262).
Nota de atención NO710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014; Documentos en el

que informan que las personas de Julio César Casma Angulo, Fernando
Champi Miranda y Marcial Jaime Chang Lévano según el cuadro de
asignación personal tienen un régimen laboral vigente con el Ministerio
Público bajo los regímenes del D.L. 276 y 728. (fs. 293).
21
La resolución N° 0018-2011-GORE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato
Administrativo de Servicios NO016-2012-GORE-Ica del 03-05-2012 y
Adendas; Documento que acredita que la persona de Máximo Nelson
Sotomayor Antezana era funcionario público de confianza y fue designado
por el Presidente Regional Alonso Navarro Cabanillas, lo cual acredita que es
un funcionario público; así como su designación en el cargo de Director de la
Oficina de Saneamiento, (fs.447 y 557 a 565).
La nota de atención N^ 001-2014-GORE-DRSA-DE-RED I.P.N./-O.RR.HH

del 21-02-2014; Documentación con la que se acredita la existencia de la
comisión de concurso, la convocatoria a plazas orgánicas para el Hospital
Regional de lca y los procesos de reclamaciones Realizadas y resultas por la
comisión. (fs.l429). Los anexos se encuentran en custodia de la Fiscalía en
copiador para ser exhibido en juicio.
Acta de visualización y transcripción de video de fecha 23-04-2014;

Documento en el que se visualiza el contenido del USB marca Kingston Data
Traveller de 08 Gb el mismo que fue entregado por los denunciantes AGT21
al AGT24 como prueba material el mismo que se encuentra en cadena de
custodia. El USB cuenta con cuatro archivos un primer archivo que tiene una
duración de dos segundos, no se alcanza a escuchar nada; un segundo
archivo que tiene la denominación entrevista Jaime Chang cuya duración es
de 33 minutos con 26 segundos es un archivo de audio y video...; un tercer
archivo que tiene una duración de 3 minutos con 4 segundos, es un audio; y
un cuarto archivo cuya duración es de 42 segundos. Diligencia en la que se
hace mención que en relación a la transcripción que obra en la carpeta fiscal
no se tiene observación, sólo se refieren que hay frases no transcritas, pero
que estas no tienen mayor trascendencia y que tampoco son nítidas para su
transcripción. Documentos en el que se visualiza y trascribe el contenido del
USB que contiene las grabaciones entre Marcial Jaime Chang Lévano y los
testigos codificados, donde se escuchan las negociaciones de las plazas
orgánicas y las imágenes que muestran al indicado servidor. Documento que
se remite a las transcripciones realizadas en despacho fiscal y la unidad de
audio y video (fs. 762 a 763).
Paneux fotográfico a colores; Imágenes donde se muestra al imputado

Marcial Jaime Chang Lévano en el interior de una unidad vehicular
acompañado de los testigos codificados, en el que aparece el servidor
público conduciendo la movilidad, pudiendo observarse el chaleco con el
distintivo oficial y escudo oficial del Ministerio Público, (fs. 3 a 49).
Prueba material - Una memoria USB Marca Kingston Data Traveler SEG
de 8gb color negro; Instrumento que contiene cuatro archivos un primer
archivo que tiene una duración de dos segundos, no se alcanza a escuchar
nada; un segundo archivo que tiene la denominación entrevista Jaime Chang
cuya duración es de 33 minutos con 26 segundos es un archivo de audio y
video..; un tercer archivo que tiene una duración de 3 minutos con 4
segundos, es un audio; y un cuarto archivo cuya duración es de 42
segundos. En estos se alcanza observar imágenes y conversación que
fueron registrados por los testigos codificados donde se escucha las
22
tratativas que se hicieron con la finalidad de obtener las plazas orgánicas en
el Hospital Regional de lca y la identificación de los implicados en los hechos,
(fs. 68 a 70).
Publicación de la Web del Instituto Datasystemsperu.com; Documentos

que acreditan la vinculación existente entre el Ingeniero José Luis
Huasasquiche Gutiérrez y la persona de Nelson Máximo Sotomayor
Antezana, puesto que ocupaba una cargo directivo en dicha institución
privada que era regentada por José Luis Huasasquiche Gutiérrez, (fs. 118 a
123).
Los reportes de la Pagina Web del Hospital Regional de lca. Documento

que acredita que en el Hospital Regional de lca se publicaban las
Convocatorias de CAS, Convocatoria de Plazas Orgánicas y Convocatorias
Internas, verificándose la convocatoria N° 002-2012-GORE-DIRESA-ICAHRI
para provisión de plazas orgánicas para contrato a plazo indeterminado cuyo
periodo era desde el 30-10-2012 al 07-11-2012; así como la publicación de
los formatos y anexos con los cuales el postulante solicitada ante la
administración participar en la convocatoria, generándose de ese modo un
proceso administrativo. Así como la publicación de unos resultados donde se
encuentran los testigos codificados, (fs. 124 y 142).
La documentación administrativa consistente en los expedientes

administrativos que originaron los testigos codificados; así como la
existencia de documentación que demuestra la existencia de la
comisión de admisión; Documentos en el que se acredita la existencia de
una comisión de concurso público la misma que estaba conformada por sus
integrantes siendo uno de ellos la persona del Administrador Alberto Luis
Pérez Chacaliaza. (Anexo en caja lacrada con cadena de custodia).
La Resolución Directoral No 237-2012-HS.MSI/UPER DEL 26-12-2012;

Resolución que dispone conformar la comisión evaluadora para el concurso
de contratación de plazas orgánicas presupuestadas a plazo indeterminado
en el Hospital Santa María del Socorro, (fs.810 a 810 vueltas).
El acta de Inspección Fiscal de la sede del Gobierno Regional;

Documento en el que se verifica el lugar donde se reunían el acusado Julio
César Casma Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez, describe las
instalaciones del local del Gobierno Regional; describe las oficinas del Vice
Presidente de la Región y fue donde AGT23 accedió para conversar
directamente con los imputados Julio Casma, Marcial Chang; así del
Administrador del Hospital con Julio César Casma Angulo y el fallecido José
Huasasquiche para reclamar el otorgamiento de las plazas, (fs.345 a 353).
El acta de Inspección Fiscal de las Oficinas de Saneamiento que es una

sede del Gobierno Regional; Documento en el que se constata la ubicación
de lugar donde funcionaban las oficinas de Saneamiento donde su Director
Máximo Nelson Sotomayor Antezana y donde las personas de AGT21 al
AGT24 conjuntamente con Marcial Jaime Chang Lévano se han reunido,
inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lea. Cfs.386 a 387).
23
Las notas de atención de la Empresa de Telefónica y los CD que
contienen el Registro de Llamadas entrantes y salientes; de Julio César
Casma Angulo, Marcial Jaime Chang Lévano, Máximo Nelson Sotomayor
Antezana, Fernando Champi Miranda, AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24, El
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto Mendoza
Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales, con el que se corrobora las
comunicaciones realizadas entre dichas personas, lo cual resulta inusual y no
se trataría de mera coincidencia, sino afirmar las tratativas que se realizaban
vía telefónica para conseguir el objetivo de influenciar para acceder a las
plazas orgánicas (fs. 607 a 609 y 1419 a 1421).
La nota de atención N° 018-2014-MP-DFICA-UIAV del 24-02-2014;

Documento que contiene la transcripción del CD que contiene audio y video
los que fueron proporcionados por los denunciantes codificados y donde se
escucha las tratativas realizadas entre Marcial Jaime Chang Lévano y los
testigos codificados, (fs. 467 a 485).
Acta Fiscal del 14-04-2014 realizado en el Hospital Regional de lca.

Documento en el que se verifica la documentación del concurso Pública para
plazas orgánicas No 02-2012 del Hospital Regional de lca, se verificó la
existencia del Banco de Preguntas y Respuestas, Copiador de Exámenes y
Hojas de Respuestas; apreciándose que en los exámenes no existen código
de barras o algo para que pueda identificarse al postulante, existen
exámenes en blanco, pero no es posible cotejar a quien corresponde, todo se
ha realizado de manera manual, que estuvo el Fiscal de Prevención del
Delito, pero no de manera permanente, (fs.728 a 731).
Los informes negativos de antecedentes; penales, judiciales y hoja penal

de las personas de los imputados que acreditan no poseer antecedentes. (fs.
255 a 256).
La declaración de AGT23 prestada ante la Fiscal Adjunta Yéshica
Guevara Saravia; testimonio primigenio en el que narra las circunstancias
del hecho, vinculando a Marcial Jaime Chang Lévano, Fernando Champi
Miranda Nelson Máximo Sotomayor Antezana, Julio César Casma Angulo y
al fallecido José Luis Huasasquiche Gutiérrez, (fs. 90 a 93; 458 a 459 y 465 a
466).
La declaración de AGT22; prestada en sede fiscal. Manifestación en el que

señala que se ratifica en la denuncia formulada de fecha 31-01-2014 y que
respecto a Máximo Nelson Sotomayor Antezana de forma involuntaria se le
ha considerado como denunciado; precisando que sólo lo han visto una vez
en las oficinas del GORE- ICA ubicado en la Calle Los Zafiros de Santa Rosa
del Palmar a lo cual acudió con los otros denunciantes y quien los llevó fue
Marcial Chang Lévano; se ratifica en lo demás que contiene la denuncia.
En relación al señor Julio César Casma Angulo señala que ha tenido trato
directo en dos oportunidades; la primera cerca a su domicilio antes del
examen donde fueron a explicarle cómo iban a ser las cosas en el concurso y
que no se preocuparan y la otra fue posterior al examen en su la oficina de
24
doctor Casma Angulo en COPSEMUL ocasión en que habló sobre el dinero
que le habían entregado a Chang Lévano dado que estaba preocupado
porque no había obtenido plaza; señala que entregó de manera personal el
dinero a Chang Lévano en compañía de su esposo AGT24. Con relación a
Fernando Champi sólo sabe perversión de su hermana que este lo contactó
con Chang Lévano.
Con relación a Máximo Nelson Sotomayor Antezana sólo lo vio una vez
conforme lo ha narrado en su denuncia. (460 a 462).
La declaración de AGT24 del 23-02-2014; Declaración en el que se ratifica

de la denuncia que presentó el 01-01-2014 y que en realidad lo presentó el
31-01-2014 precisando que la denuncia está en contra de Marcial Jaime
Chang Lévano y Julio César Casma Angulo y en relación a la persona de
Nelson Sotomayor Antezana se cometió un error Involuntario al consignarse
dicho nombre, pero en su relato señala que dicha persona si los atendió en
su despacho ubicado en la Urbanización Santa Rosa del Palmar - Calle Los
Zafiros previa confirmación del señor Marcial Chang Lévano. El dinero
entregado señala que es del ahorro de su esposa y de él. (fs. 463 a 464).
La declaración de AGT21 del 23-02-2014; Declaración en el que se ratifica

de la denuncia que presentó el 22-02-2014. Declaración en el que narra en
relación a los hechos materia de imputación, las circunstancias de la
denuncia que ha presentado, declaración que vincula a Marcial Jaime Chang
Lévano, Julio César Casma Angulo, Máximo Nelson Sotomayor Antezana,
aunque señale que no formuló denuncia alguna contra dicha persona,
empero si señala que dicha persona fue la que recibió los talones de las
solicitudes de inscripción para las plazas vacantes al cual postulaban para el
Hospital Regional de lea, habiendo conversado él y sus familiares los testigos
codificados, (fs. 456 a 457).
La declaración de Marco Antonio Hernández Aguijar de fecha 20-02-

2014; Persona que declaró que es concuñado de Fernando Champi Miranda,
fue quien proporcionó el celular de éste a la denunciante codificada y le
facilitó los números 956983747 RPM #392954, persona que prestó el dinero
ascendente a la suma de S/.15,000.00 nuevos soles a AGT23 y depositó a la
cuenta del Banco Continental N° 0011-0195-52-0200453885 siendo la fecha
del depósito el 14-08-2012 según voucher. (fs 304 a 307).
La declaración de Marcial Jaime Chang Lévano; prestado en la Fiscalía

Suprema de Control Interno de la ciudad de Lima ante el Fiscal Superior
Oscar Miranda Orillo. Manifestación en el que señala que fue Fernando
Champi Miranda quien le dijo que tenía unos amigos médicos que estaban
interesados en el concurso para plazas orgánicas y que luego habló con
Casma Angulo confirmando posteriormente al Doctor Champi Miranda para
luego sostener entrevistas con los denunciantes para ver la obtención de
plazas y que era algo seguro, narrando la forma cómo es que los
denunciantes AGT21 al AGT24 le entregaron la suma total de 50,000 nuevos
soles y que posteriormente le entregó al señor Julio César Casma Angulo.
25
Narra la forma en que Casma Angulo también tuvo reuniones con los
denunciantes porque estos reclamaban su dinero, reunión que tuvieron
también con el Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez y que este
derivaba a Nelson Sotomayor Antezana para que dé solución al problema.
Narra otros hechos en el que él ha participado bajo la misma modalidad tal es
el caso de la señora Sonia Margot Curi Reyes y Luis Alberto Zambrano
Quispe en el que también participó Nelson Sotomayor Antezana. Narra la
forma también como es que procedió a entregar un CD que contiene dos
conversaciones telefónicas entre Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y el señor
Julio César Casma Angulo relacionado a la entrega de S/. 35,000 nuevos
soles, así como Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y Carlos Mendoza
Gonzales. De igual modo señala de la existencia de un CD conteniendo
imágenes de los cajeros del Banco de Crédito en el que aparece recibiendo
un paquete Julio César Casma Angulo de manos de Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales; también adjuntó documentos que fueron presentados ante la
Oficina de Control Interno sobre una denuncia por corrupción de una
licitación pública en la Municipalidad de Nasca. (fs. 243 a 254, 583 a 585; 680
a 691).
La declaración de Máximo Nelson Sotomayor Antezana prestado en

sede fiscal; Manifestación en el que señala conocer a Marcial Jaime Chang
Lévano desde el año 2010 por ceremonias públicas realizadas en diferentes
partes, lo conoce porque es miembro de la Fiscalía y en oportunidades ha
estado en la casa del Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez, reconoce
que a finales del año 2012 Marcial Jaime Chang Lévano lo visitó en la Calle
Los Zafiros de la Urbanización Santa Rosa del Palmar donde se
desempeñaba como Director de la Oficina de Saneamiento y lo hizo pasar a
su oficina y como lo conocía y le dijo que el Doctor Julio César Casma
Angulo le enviaba saludos y le dejó entrever que venía por el Doctor Casma,
señalando Chang que habían hablado con el ingeniero José Luis
Huasasquiche Gutiérrez y le hizo saber que unos amigos doctores estaban
postulando para unas plazas y era amigo y brazo derecho del Ingeniero José
Luis Huasasquiche le hiciera recordar y le respondió que no conocía nada de
los que habían conversado con el ingeniero habían hablado con el Ingeniero
José Luis Huasasquiche Gutiérrez; le respondió a Chang que no conocía
nada de lo que habían conversado y le replicó que para ello había un comité
que se encarga de ese proceso público del cual no conoce ni tiene injerencia.
Señala que ha insistencia de Chang Lévano recibió a 3 o cuatro personas y

delante de ellos le dijo que haga recordar al Ingeniero Huasasquiche, luego
se retiraron.
Señala que era Chang quien le llamaba a su celular personal 956643042 en

dos o tres ocasiones y Chang le insistía que le haga recordar al Ingeniero;
finalmente señala que no denunció el hecho. Señala que Casma Angulo le
llamó más de una vez preguntando si el Ingeniero estaba en lca. No recuerda
si Chang Lévano le fue a buscar en otras oportunidades a su centro de
trabajo.
26
Ampliación de declaración de Máximo Nelson Sotomayor Antezana;
prestado en sede fiscal el día 23-04-2014. Declaración en el que ha señalado
que el celular que posee es el 956643042 es de la línea Movistar y
corresponde a la Empresa Data System, no puede confirmar si el Nextel que
se le perdió es el N° 51*642*9088; no conoce a la persona de persona de
Federico Castilla Martínez; en relación a las llamadas de Marcial Jaime
Chang Lévano señala que han sido muchas las llamadas que le hacía Chang
Lévano y era para hacerle recordar al ingeniero Huasasquiche Gutiérrez y le
respondía que no tenía ninguna injerencia en el sector salud y que no le
competía y de dichas llamadas nunca le comentó al Ingeniero Huasasquiche;
nunca vio a Franco Robles Francisco Arturo, nunca vio a Sonia Margot Curi
Reyes, nunca vio a Luis Alberto y Julio Zambrano Quispe; finalmente acepta
que Chang Lévano acudió en una oportunidad a su oficina de Saneamiento
conjuntamente con cuatro colaboradores, (fs. 396 a 402 y 764 a 766).
La declaración de Ricardina Zaida Guzmán Loayza; Testigo que declarara

respecto a la relación y acercamiento que existía entre Julio César Casma
Angulo y Marcial Jaime Chang Lévano, la frecuencia en que se reunían en
las Instalaciones del Local de la Fiscalía en COPSEMUL y los celulares que
portaba el imputado Julio César Casma Angulo, (fs. 336 a 338, 697 a 700 y
708).
La declaración del Testigo Alberto Luis Pérez Chacaliaza; Testigo que

declarará que conoce al acusado Julio César Casma Angulo, al extinto José
Luis Huasasquiche; en relación a su designación como funcionario público y
la conformación de la comisión de los concursos públicos y en la relación a
los procedimientos administrativos que conoció en relación a los testigos
codificados y los demás postulantes, (fs.623 a 626) (fs.842 -843).
La declaración de la testigo Josefa Susy Mamani Quispe; Testigo que

declarará que Julio Cesar Casma Angulo de manera constante iba a buscar a
su domicilio para entrevistarse con el señor Marcial Jaime Chang Lévano.
(fs.378 a 379).
4.2 CASO N° 03 - Federico Castilla Martínez

Acta de declaración de Federico Castilla Martínez de fecha 17-05-2013;
Documento elaborado en la Presidencia de La Comisión de Procedimientos
Administrativos Investigatorios del Distrito Fiscal de lca en el que señala que
dicha persona conoce al servidor Marcial Jaime Chang Lévano desde el mes
de mayo de 2012 en circunstancias que buscaba trabajo para su hija y que
éste le había dicho que podía conseguirle un trabajo para su hija en la ciudad
de Pisco requiriendo para ello la cantidad de S/.8,700.00 nuevos soles y
entregó el dinero en el mes de junio de 2012 y acude a denunciar el hecho
porque dicho servidor no cumplió con lo ofrecido y producto de sus
exigencias solamente le devolvió la suma de S/.2,000.00 nuevos soles, (fs.
375).
La declaración de Federico Castilla Martínez; prestado en sede fiscal el

día 20-02-2014 en el que señala que Chang le prometió un puesto de trabajo
27
para su hija por la suma de S/. 8,700 nuevos soles y fue en el mes de marzo
del año pasado y cuando vino le Indicó que había concurso en el Hospital de
Pisco y le dijo que tenía amistades, que conocía gente del Gobierno Regional
y le habló del tal Huasasquiche -Vice Presidente Regional de entonces-.
Asimismo entregó el dinero que le solicitó Chang Lévano y ante el
Incumplimiento hizo de conocimiento a la Presidente de Junta de Fiscales
Superiores, (fs. 371 a 374).
Acta de (denuncia) declaración realizado ante la Presidenta Permanente

de Procesos Administrativos Investigatorios del Distrito Judicial de lca
de fecha 17-05-2013; Documento elaborado en la Presidencia de La
Comisión de Procedimientos Administrativos Investigatorios del Distrito Fiscal
de lca en el que señala que dicha persona conoce al servidor Marcial Jaime
Chang Levano desde el mes de mayo de 2012 en circunstancias que
buscaba trabajo para su hija y que éste le había dicho que podía conseguirle
un trabajo para su hija en la ciudad de Pisco requiriendo para ello la cantidad
de S/.8,700.00 nuevos soles y entregó el dinero en el mes de junio de 2012 y
acude a denunciar el hecho porque dicho servidor no cumplió con lo ofrecido
y producto de sus exigencias solamente le devolvió la suma de S/.2,000.00
nuevos soles, (fs. 375).
Acta de compromiso de pago de fecha 17-05-2013 elaborado en la

Comisión Permanente de Procesos Administrativos Investigatorios del
Distrito Fiscal de lca; Documento que establece que el día 17-05-2013
existe el compromiso por parte del servidor Marcial Jaime Chang Lévano en
entregar los comprobantes de los depósitos realizados a la Presidencia de la
Comisión de Procesos Administrativos Investigatorios los montos de S/.1,500
soles el día 23-05-2013; S/. 1500 soles el día 23-06-2013, S/. 1,500 soles el
día 23-07-2013, S/. 1,500 soles el día 23-08-2013 y S/. 1,000 soles el día 23-
09-2013. (Ver fs. 376).
Recibo firmado por Federico Castilla; identificado con DNI N° 21785957 y

huella digital, en el que señala que recibió conforme el pago pactado por la
suma de S/.7,000.00 nuevos soles; constancia que se encuentra al reverso
del acta de compromiso de pago (376 y 376 vuelta).
Documento privado sobre reconocimiento de deuda y compromiso de

pago de fecha 23-09-2013; En este documento aparece como acreedor
Federico Castilla Martínez y deudor Marcial Jaime Chang Lévano en el que
se reconoce una deuda de S/. 9,000 nuevos soles y se ha pagado una suma
de S/. 2,000 nuevos soles quedando un saldo de S/. 7,000 nuevos soles en
mérito al acuerdo realizado en las instalaciones del Ministerio Público de lca.
(fs. 377 a 377 vuelta).
Boucher del depósito Cuenta de Ahorros MNA del BCP del 31-07-2013; a
nombre de Ángel Leonardo Castilla Martínez, Código de Cuenta 315-
18789940-0-33 por la suma de S/.1,200.00 nuevos soles, (fs. 269).
28
Boucher del depósito Cuenta de Ahorros MNA del BCP del 20-05-2013; a
nombre de Ángel Leonardo Castilla Martínez, Código de Cuenta 315-
18789940-0-33 por la suma de S/.1,500.00 nuevos soles, (fs. 270).


956983747, RPM #392954; y del servidor Marcial Jaime Chang Lévano
RPC984719607 Fijo 223890. (fs.262).
Nota de atención N° 710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014; Documentos en el

La resolución N° 0018-2011-GORE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato

Administrativo de Servicios N°016-2012-GORE-Ica del 03-05-2012 y
Sotomayor Antezana era funcionario público de confianza y fue designado
un funcionarlo público; así como su designación en el cargo de Director de la

123).
Los reportes de la Pagina Web del Hospital Regional de lca; Documento

Internas, verificándose la convocatoria N° 002-2012-GORE-DIRESA-ICA-HRI

29

inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lea. (fs.386 a 387).
Los CD que contienen el Registro de Llamadas entrantes y salientes; de

Julio César Casma Angulo, Marcial Jaime Chang Lévano, Máximo Nelson
Sotomayor Antezana, Fernando Champi Miranda, AGT21, AGT22, AGT23 y
AGT24, El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto
Mendoza Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales y demás personas que registran
sus comunicaciones, con el que se corrobora las comunicaciones realizadas
entre dichas personas, lo cual resulta inusual y no se trataría de mera
coincidencia, sino afirmar las tratativas que se realizaban vía telefónica para
conseguir el objetivo de influenciar para acceder a las plazas orgánicas ( 607
a 609 y 1419 a 1421).
4.3 CASO N° N° 04 Sonia Margot Gurí Reyes:

La declaración de Marcial Jaime Chang Lévano; Declaración donde narra
la participación del señor Fernando Champi Miranda y Máximo Nelson
Sotomayor Antezana; en relación al primero señala que fue Fernando
Champi Miranda quien le llamó por teléfono para preguntarle sobre las plazas
orgánicas y que dicha persona tenía pleno conocimiento de los precios
porque antes de ese hecho le recomendó a dos personas y que también
pagaron dinero que entregó a Casma Angulo, pero que él se robó 2000
nuevos soles y en total eran 18,000 soles por uno solo, ese caso se trataba
de la señora Sonia Curi que es prima de Fernando Champi Miranda persona
que no consiguió plaza en lca, sino en Pisco pero por CAS y que lo colocó
Máximo Nelson Sotomayor Antezana que era mano derecha del señor
Huasasquiche Gutiérrez que hacía y deshacía en el GORE, de ese dinero
entregué mil soles a Fernando Champi Miranda y se agarró dos mil soles y
15,000 le entregó al Doctor Casma Angulo en su domicilio; culmina
señalando que Fernando Champí Miranda no recibió nada del dinero de
AGT21 al AGT24, pero si sabía de los precios y cómo se colocaban las
plazas y respecto a Máximo Nelson Sotomayor Antezana sabía de los
postulantes AGT21 al AGT24 y que José Luis Huasasquiche Gutiérrez
delegaba todo a Máximo Sotomayor Antezana, esta persona sabía de las
colocaciones de plazas orgánicas. Asimismo, la declaración prestada en la
Fiscalía Suprema de Control Interno de la ciudad de Lima ante el Fiscal
Superior Oscar Miranda Orillo. Manifestación en el que señala que fue
Fernando Champi Miranda quien le dijo que tenía unos amigos médicos que
estaban interesados en el concurso para plazas orgánicas y que luego habló
con Casma Angulo confirmando posteriormente aI Doctor Champi Miranda
para luego sostener entrevistas con los denunciantes para ver la obtención
30
de plazas y que era algo seguro, narrando la forma cómo es que los
denunciantes AGT21 al AGT24 le entregaron la suma total de 50,000 nuevos
soles y que posteriormente le entregó al señor Julio César Casma Angulo.
Narra la forma en que Casma Angulo también tuvo reuniones con los
denunciantes porque estos reclamaban su dinero, reunión que tuvieron
también con el Ingeniero José Luís Huasasquiche Gutiérrez y que este
derivaba a Nelson Sotomayor Antezana para que dé solución al problema.
Narra otros hechos en el que él ha participado bajo la misma modalidad tal es
el caso de la señora Sonia Margot Gurí Reyes y Luis Alberto Zambrano
Quispe en el que también participó Nelson Sotomayor Antezana. Narra la
forma también como es que procedió a entregar un CD que contiene dos
conversaciones telefónicas entre Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y el señor
Julio César Casma Angulo relacionado a la entrega de S/. 35,000 nuevos
soles, así como Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y Carlos Mendoza
Gonzales. De igual modo señala de la existencia de un CD conteniendo
imágenes de los cajeros del Banco de Crédito en el que aparece recibiendo
un paquete Julio César Casma Angulo de manos de Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales; también adjuntó documentos que fueron presentados ante la
Oficina de Control Interno sobre una denuncia por corrupción de una
licitación pública en la Municipalidad de Nasca. (fs. 583 a 585, 243 a 254. 680
a 691).
La declaración de Máximo Nelson Sotomayor Antezana prestado en

sede fiscal; Manifestación en el que señala conocer a Marcial Jaime Chang
Lévano desde el año 2010 por ceremonias públicas realizadas en diferentes
partes, lo conoce porque es miembro de la Fiscalía y en oportunidades ha
estado en la casa del Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez, reconoce
que a finales del año 2012 Marcial Jaime Chang Lévano lo visitó en la Calle
Los Zafiros de la Urbanización Santa Rosa del Palmar donde se
desempeñaba como Director de la Oficina de Saneamiento y lo hizo pasar a
su oficina y como lo conocía y le dijo que el Doctor Julio César Casma
Angulo le enviaba saludos y le dejó entrever que venía por el Doctor Casma,
señalando Chang que habían hablado con el ingeniero José Luis
Huasasquiche Gutiérrez y le hizo saber que unos amigos doctores estaban
postulando para unas plazas y era amigo y brazo derecho del Ingeniero José
Luis Huasasquiche le hiciera recordar y le respondió que no conocía nada de
los que habían conversado con el ingeniero habían hablado con el Ingeniero
José Luis Huasasquiche Gutiérrez; le respondió a Chang que no conocía
nada de lo que habían conversado y le replicó que para ello había un comité
que se encarga de ese proceso público del cual no conoce ni tiene injerencia.
Señala que ha insistencia de Chang Lévano recibió a 3 o cuatro personas y
delante de ellos le dijo que haga recordar al Ingeniero Huasasquiche, luego
se retiraron. Señala que era Chang quien le llamaba a su celular personal
956643042 en dos o tres ocasiones y Chang le insistía que le haga recordar
al Ingeniero; finalmente señala que no denunció el hecho. Señala que Casma
Angulo le llamó más de una vez preguntando si el Ingeniero estaba en lea.
No recuerda si Chang Lévano le fue a buscar en otras oportunidades a su
centro de trabajo. Ampliación de declaración de Máximo Nelson Sotomayor
Antezana prestado en sede fiscal el día 23-04-2014. Declaración en el que ha
señalado que el celular que posee es el 956643042 es de la línea Movistar y
31
corresponde a la Empresa Data System, no puede confirmar si el Nextel que
se le perdió es el N° 51*642*9088; no conoce a la persona de persona de
Federico Castilla Martínez; en relación a las llamadas de Marcial Jaime
Chang Lévano señala que han sido muchas las llamadas que le hacía Chang
Lévano y era para hacerle recordar al ingeniero Huasasquiche Gutiérrez y le
respondía que no tenía ninguna injerencia en el sector salud y que no le
competía y de dichas llamadas nunca le comentó al Ingeniero Huasasquiche;
nunca vio a Franco Robles Francisco Arturo, nunca vio a Sonia Margot Curi
Reyes, nunca vio a Luis Alberto y Julio Zambrano Quispe; finalmente acepta
que Chang Lévano acudió en una oportunidad a su oficina de Saneamiento
conjuntamente con cuatro colaboradores, (fs. 396 a 402 y 764 a 766).
La declaración de Ricardina Zaida Guzmán Loayza; Testigo que declarara

respecto a la relación y acercamiento que existía entre Julio César Casma
Angulo y Marcial Jaime Chang Lévano, la frecuencia en que se reunían en
las instalaciones del Local de la Fiscalía en COPSEMUL y los celulares que
portaba el Imputado Julio César Casma Angulo, (fs. 336 a 338, 697 a 700 y
708).
La declaración del Testigo Alberto Luis Pérez Chacaliaza; Testigo que

declarará que conoce al acusado Julio César Casma Angulo, al extinto José
Luis Huasasquiche; en relación a su designación como funcionarlo público y
la conformación de la comisión de los concursos públicos y en la relación a
los procedimientos administrativos que conoció en relación a los testigos
codificados y los demás postulantes, (fs.623 a 626) (fs.842 -843).
La declaración de la testigo Josefa Susy Mamani Quispe; Testigo que

declarará que Julio César Casma Angulo de manera constante iba a buscar a
su domicilio para entrevistarse con el señor Marcial Jaime Chang Lévano.
(fs.378 a 379).

los siguientes: 956-498525, 946215995, 954009214 y 987-588837. (Ver fs.
1146.) Declaración de Control Interno Supremo Pgt. 16, Que no recuerdo los
números de celular del Dr. Casma pero lo tengo anotado en el cuaderno de
mesa de partes de la Fiscalía me comprometo hacerlos llegar.
La nota de atención N°724-2014-GORE-DRA-DE-RED.IPN/orrhh; Del 21-

04-2014. Documento que acredita que la persona de Sonia Margot Curi
Reyes es personal contratado por CAS-SIS a partir del 15-08-2013 al haber
ocupado el primer lugar con 74.67 de puntaje. Adjunta su Curriculum Vitae y
sus datos generales donde se puede verificar que su teléfono celular es el
956595014 y su teléfono fijo 056782488. (Anexo acompañado).
Oficio NO333-2014-MP-ADM-ICA; del 18-02-2014. Informa que los teléfonos

984719607 Fijo 223890. (fs. 262).
32
que Informan que las personas de Julio César Casma Angulo, Fernando
La resolución N° 0018-2011-60RE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato

Sotomayor Antezana era funcionarlo público de confianza y fue designado

Antezana, puesto que ocupaba una cargo directivo en dicha Institución
123).
Los reportes de la Pagina Web del Hospital Regional de lca; Documento

Internas, verificándose la convocatoria N° 002-2012-GORE-DIRESA-ICAHRI
La documentación administrativa consistente en los expedientes

administrativos que originaron los testigos codificados; así como la
existencia de documentación que demuestra la existencia de la
comisión de admisión; Documentos en el que se acredita la existencia de
una comisión de concurso público la misma que estaba conformada por sus
integrantes siendo uno de ellos la persona del Administrador Alberto Luis
Pérez Chacaliaza. (Anexo en caja lacrada con cadena de custodia).
El acta de Inspección Fiscal de la sede del Gobierno Regional.

Huasasquiche para redamar el otorgamiento de las plazas, (fs.345 a 353).
33
sede del Gobierno Regional. Documento en el que se constata la ubicación
inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lea. (fs.386 a 387).

Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales, Así como las llamadas que realizaba
Sonia Curi Reyes para contactarse con Marcial Chang Lévano, Fernando
Champi con el que se corrobora las comunicaciones realizadas entre dichas
personas, lo cual resulta inusual y no se trataría de mera coincidencia, sino
afirmar las tratativas que se realizaban vía telefónica para conseguir el
objetivo de influenciar para acceder a las plazas orgánicas ( 607 a 609 y
1419 a 1421).
Los informes negativos de antecedentes penales, judiciales y hoja

penal; de las personas de los imputados que acreditan no poseer
antecedentes. (fs. 255 a 256).
4.4 CASO N° 05 Luis Alberto Zambrano Quispe.

La declaración de Luis Alberto Zambrano Quispe prestada en sede
fiscal el día 28-04-2014; Declaración en el que señala que su número de
celular es el 949000076 y el RPM de su conviviente Judith Cisneros Pisco es
el *055036 y el celular de esta es 966840815; señala que hace y medio
aproximadamente cuando había una convocatoria en el Hospital y habían
postulantes y le facilitaron el número y le entregó la suma de S/.15,000.00
nuevos soles, dinero que pidió prestado de su hermano Alberto Zambrano
Quispe, dinero que pidió su devolución a pesar de haber pasado la
convocatoria y el dinero lo entregó por Inmediaciones de la Iglesia San
Francisco del Centro de la Ciudad de lca; conoce a Fernando Champi
Miranda porque es su paisano, no conoce a Máximo Nelson Sotomayor
Antezana, no conoce a Francisco Arturo Franco Robles, nunca trató con el
Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez, no conoce a Sonia Margot Curi
Reyes, no entablo comunicación con dichas personas ; Chang Lévano le dijo
solamente que la comisión se iba a encargar y que era seguro; señala que se
contactó con el fiscal que conoce el caso a través de un vigilante y mostrado
la fotografía del vigilante César Augusto Bravo Huayhuas señaló ante la
pregunta si lo reconocía e Indicó que por los ojos, pero personalmente no lo
recuerda, (fs. 799 a 804).
La declaración de Julio Zambrano Quispe; prestado en sede fiscal el día

24-04-2014. Declaración en el que ha señalado poseer el número de celular
945630011 y hace poco le robaron en la puna el día 20-04-2014; señala que
nunca vio a Julio César Casma Angulo, conoce a Marcial Jaime Chang
Lévano desde el 2012, conoce a Luis Alberto Zambrano Quispe y a su
34
esposa porque son sus familiares, conoce a Fernando Champi Miranda
porque por cuestión de trabajo y es su paisano; nunca escuchó hablar de
Nelson Sotomayor Antezana, nunca escuchó hablar de Francisco Arturo
Franco Robles; no conoce a Sonia Margot Curi Reyes; y en relación a los
hechos señaló desconocerlos y señaló que recién se ha enterado de los
mismos en la diligencia que se desarrollaba, no puede precisar so los
números 949000076 y 966840815 sean de su hermano y cuñada; ha
reiterado desconocer los hechos en varias oportunidades, (fs. 780 a 783).
Las razones emitidas por los asistentes administrativos y función fiscal

y SECIGRA: Miriam Quispe Landeo, María Rosa Espinoza Mejía y Marisol
Crisóstomo Arquíñego en el sentido que el testigo Julio Zambrano Quispe se
apersonó al despacho fiscal antes de su declaración en despacho fiscal y que
según sus afirmaciones señala que la culpa era suya y que deseaba
recuperar su dinero; situación que desmiente su versión declarada bajo
juramento en el despacho fiscal donde señaló que desconocía de los hechos
y recién se enteró de los mismos. (fs. 1426 a 1428).
El informe de vigilancia N° 002-2014; elaborado por Elvis Arcos Vásquez,

Coordinador de Seguridad Morgan del Oriente SAC. Documento que tiene
fecha 06-05-2014 e Informa que la persona de Julio Zambrano Quispe con
DNI N° 28851526 Ingresó al local de la Fiscalía el día 22 y 24 de abril del año
2014. Sin embargo revisado el fotocopiado aparece que dicha persona
también ha Ingresado el día 23-04-2014 a las 11:12, aspecto que permite
Inferir que dicha persona sí sabía de los hechos Incluso antes de la
declaración prestada en sede fiscal, (fs. 903 a 913).
La nota de atención N° 593-2014-HSMSI/DE del 07-05-2014; Documentos

en el que el Director Ejecutivo del Hospital Santa María del Socorro de lca.
Informa que la persona de Luis Alberto Zambrano Quispe participó en el
Concurso Público N° 001-HSMSI-2012, aprobó las dos primeras etapas pero
no ingresó en la etapa final, acompaña la documentación sustentatoria.
(fs.968 a 982).


984719607 Fijo 223890. (fs. 262).

que Informan que las personas de Julio César Casma Angulo, Fernando
35
La resolución N°0018-2011-GORE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato
Sotomayor Antezana era funcionarlo público de confianza y fue designado

123).

directamente con los Imputados Julio Casma, Marcial Chang; así del

Inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lca. (fs. 386 a 387).

Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales, con el que se corrobora las
vía telefónica para conseguir el objetivo de Influenciar para acceder a las
plazas orgánicas ( fs. 607 a 609 y 1419 a 1421).
Acta Fiscal del 16-04-2014 realizado en el local denominado

""Manguito"; Documento con el que se acredita la pre existencia del local
Bar denominado "Manguito" que era el lugar utilizado para reunirse Marcial
Jaime Chang Lévano y Fernando Champi Miranda, dicho establecimiento
está a una cuadra de la División de Medicina Legal de lca. (fs.733 a735).
36
penal; de las personas de los Imputados que acreditan no poseer
4.5 CASO N° 06 Avenida La Cultura de Nazca.

La declaración de Marcial Jaime Chang Lévano; prestado en la Fiscalía
Suprema de Control Interno de la ciudad de Lima ante el Fiscal Superior
Oscar Miranda Orillo. Manifestación en el que reconoce su participación y
atribuye de manera directa la participación en los hechos a Julio César
Casma Angulo como la persona que recibió la suma de S/.35,000 nuevos
soles de la persona de Jorge Guillermo Tipacti Gonzales, y para corroborar
su afirmación procedió a entregar medios de prueba consistentes en un CD
que contiene dos conversaciones telefónicas entre Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales y el señor Julio César Casma Angulo relacionado a la entrega de
S/.35,000 nuevos soles, así como Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y Carlos
Mendoza Gonzales. De igual modo un CD conteniendo imágenes de los
cajeros del Banco de Crédito en el aquel aparece recibiendo un paquete Julio
César Casma Angulo de manos de Jorge Guillermo Tipacti Gonzales;
también adjuntó documentos que fueron presentados ante la Oficina de
Control Interno sobre una denuncia por corrupción de una licitación pública
en la Municipalidad de Nasca. La declaración de Marcial Jaime Chang
Lévano prestado en la Fiscalía Suprema de Control Interno de la ciudad de
Lima ante el Fiscal Superior Oscar Miranda Orillo. Manifestación en el que
señala que fue Fernando Champi Miranda quien le dijo que tenía unos
amigos médicos que estaban Interesados en el concurso para plazas
orgánicas y que luego habló con Casma Angulo confirmando posteriormente
al Doctor Champi Miranda para luego sostener entrevistas con los
denunciantes para ver la obtención de plazas y que era algo seguro,
narrando la forma cómo es que los denunciantes AGT21 al AGT24 le
entregaron la suma total de 50,000 nuevos soles y que posteriormente le
entregó al señor Julio César Casma Angulo. Narra la forma en que Casma
Angulo también tuvo reuniones con los denunciantes porque estos
reclamaban su dinero, reunión que tuvieron también con el Ingeniero José
Luis Huasasquiche Gutiérrez y que este derivaba a Nelson Sotomayor
Antezana para que dé solución al problema. Narra otros hechos en el que él
ha participado bajo la misma modalidad tal es el caso de la señora Sonia
Margot Curi Reyes y Luis Alberto Zambrano Quispe en el que también
participó Nelson Sotomayor Antezana. Narra la forma también como es que
procedió a entregar un CD que contiene dos conversaciones telefónicas entre
Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y el señor Julio César Casma Angulo
relacionado a la entrega de S/. 35,000 nuevos soles, así como Jorge
Guillermo Tipacti Gonzales y Carlos Mendoza Gonzales. De igual modo
señala de la existencia de un CD conteniendo imágenes de los cajeros del
Banco de Crédito en el que aparece recibiendo un paquete Julio César
Casma Angulo de manos de Jorge Guillermo Tipacti Gonzales; también
adjuntó documentos que fueron presentados ante la Oficina de Control
Interno sobre una denuncia por corrupción de una licitación pública en la
Municipalidad de Nasca. (fs. 243 a 254, 583 a 585; 680 a 691).
37
La declaración en sede fiscal de Jorge Guillermo Tipacti Gonzales;
prestada en sede fiscal el día 22-04-2014. Manifestación donde narra que fue
Carlos Mendoza Gonzales y Julio César Casma Angulo con conocimiento de
Marcial Jaime Chang Lévano quienes le citaron y acudieron al Chifa Oriental
ofreciéndole un proceso de licitación de una obra en Nazca que costaba un
millón de soles y que no habría problemas en otorgarles que por ello tenía
que entregarle a Julio César Casma Angulo la suma de S/.35,000.00 nuevos
soles; narra cómo es que entregó el primer monto de S/.25,000 soles a Julio
César Casma Angulo en una chacra ubicada en CONUCA entre los Aquijes y
Pueblo Nuevo y luego los 10,0000 soles adicionales en las oficinas del Banco
de Crédito. Igualmente narra la forma cómo es que puso la denuncia ante la
DIVINCRI contra Julio César Casma Angulo y la reunión se llevó a cabo en la
casa del Señor Yvan Aurelio Chía Aquije donde finalmente este le hace
entrega del dinero haciéndole firmar previamente un documento de
desistimiento. Finalmente señala que quien le solicita el dinero es Julio César
Casma Angulo y consultando con Carlos Mendoza Gonzales éste le indica
que es un promedio de S/.35,000.00 nuevos soles. En el agregado que hace
a su declaración que desde que ha sido citado a la Fiscalía viene siendo
objeto de diversas llamadas de números desconocidos y de teléfonos
públicos ofreciéndole dinero para que cambie su declaración que hizo a nivel
policial por lo que señala que hay mucha Infidencia en este proceso hecho
que perjudica a su persona y familia; señala que los números que ha recibido
llamadas son 955654505 en fecha 19-04-2014 a las 5:39 horas se presentó
como el doctor "Ugaz" y todo esto se ha Iniciado después de haber brindado
su manifestación policial. (745 a 754).
Estado de Cuenta Corriente correspondiente a la cuenta en soles N°

380-18211299-0-41 de la Empresa Comercial Mauricio EIRL; (cuyo
representante legal es Jorge Guillermo Tipacti Gonzales). Documento con el
que se acreditará que con fecha 05-01-2013 en la ventanilla de agencia
Plaza el Sol a las 9:26 horas se hizo un retiro de 25,500.00 nuevos soles.
Asimismo, existe un retiro de dinero de la ventanilla Sucursal lca a las
10,000.00 realizado el día 21 de enero de 2014 a las 12:04 minutos; dinero
que fue utilizado para entregar a Julio César Casma Angulo para poder
acceder a ser ganador de la licitación de la obra denominada la Avenida la
Cultura de Nazca. (fs.1440).
Acta de visualización de video del Banco de Crédito del Perú y Paneux

fotográfico; Documento en el que se visualiza al señor Julio César Casma
Angulo en el interior del Banco de Crédito del Perú conjuntamente con el
señor Jorge Tipacti Gonzales, donde aparece este último entregando
paquete a decir de este testigo dinero por la suma de S/.10,000.00. (fs. 1011
a 1028).
Acta de transcripción de CD contenido de CD del 04-06-2014; Documento

mediante el cual se ha transcrito el CD que fue entregado por Marcial Jaime
Chang Lévano en el que se escucha las conversación entre Julio César
Casma Angulo y Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y éste último con Carlos
Alberto Mendoza Gonzales, conversaciones en la que se aborda un tema de
la entrega de obra, donde se trata de establecer una fecha; y en el segundo
38
audio se verifica tratativas para el cumplimiento de algunos requisitos se
entiende de la obra, conversan sobre el dinero que entregó Tipacti Gonzales
en la suma de S/.35,000.00 nuevos soles para la obra donde aparentemente
estaría implicado un Ingeniero de apellido Matta; y que estaría Implicado la
Empresa COMASUR. (fs. 1043 a 1050).
Reporte de la Pagina web Oficial de la Municipalidad Provincial de

Nazca donde pública la obra denominada mejoramiento de la Av. La
Cultura; Documento con el que se demuestra que si hubo una obra con
dicho nombre que fue ejecutada por la Municipalidad Provincial y donde hubo
todo un proceso de selección para el otorgamiento de la licitación por la suma
de un millón de soles aproximadamente, (fs. 1422 a 1425).
Copia del Acta de verificación de fecha 26-02-2014 levantada por la Jefa

de Control Interno – lca; Documento en el que la Jefa de la Oficina
Desconcentrada de Control Interno – lca con fecha 15-04-2013 la Policía
Nacional del Perú remitió documentación extensa poniendo en conocimiento
supuestos actos irregulares cometidos por el fiscal Julio César Casma Angulo
la misma que fue aparentemente recepcionada por el señor Wilfredo Tataje
Briceño; diligencia en el que dicho servidor reconoció que le entregaron
documentos y que el señor Fiscal Superior Julio César Casma Angulo le
arranchó los documentos de sus manos. (fs. 777 a 777 vuelta).
El oficio N° 275-2013-REGPOL-SUR-DIRTEPOL-DIVPOS-CLA del 14-05-

2014 y la copia del Informe Policial N° 112-2013-
REGPOLSUR.DIRTEPOL-ICA-DIVICAJ-DEPINCRI.G3 y demás
documentación anexa. Documento que demuestra antecedentes de la
denuncia por tráfico de influencias y que estuvo en conocimiento de la Policía
Nacional del Perú y que luego que fuera presentado en la Mesa de partes de
la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, fue sustraído por Julio
César Casma Angulo, documentación que tenía pleno conocimiento de su
existencia toda la organización y tenía con fin desaparecer las evidencias y
de ese modo evitar que las autoridades del Ministerio Público y del Poder
Judicial conozcan los casos, (fs. 995 - 1009).
Acta de inspección Fiscal de fecha 11-07-2014. Documento en el que se

inspecciona las Oficinas donde despachaba Julio César Casma Angulo y es
donde funciona el local denominado COPSEMUL ubicado en la Calle Callao
N° 403 - lca; lugar donde se habría reunido con Marcial Jaime Chang
Lévano, así como los testigos codificados; se halló en el Interior una CPU
que estaba asignado al referido Magistrado. (fs.ll36 a 1140).
La nota de atención N° 246-2014-MP-FN-ADM.RED-ICA del 09-12-2014;

Documento que demuestra que el equipo de cómputo asignado al Dr. Julio
césar Casma Angulo es el N° 0358712 y que se encontraba Instalado el
SIATF (usuario N° pen) - Perfil Segunda Fiscalía Superior Civil y Familia de
Ica. Señala también que tenía instalado el SGF (Usuario: NOCAJ). Tiene
perfil general y que no existe solicitud de creación de usuario, de lo cual se
ha realizado una auditoria; así mismo remite información de la impresión de
constancias de casos. (fs. 1210 a 1219).
39
Acta fiscal de revisión de equipo de cómputo asignado al Julio Cesar
Casma Angulo de fecha 17-12-2014; Documento en el que se visualiza que
no se encuentra instalado el SGF, sino únicamente el SIATF; igualmente se
verifica diversa documentación relacionados a concursos públicos en el
Distrito Fiscal de lca, del Distrito Judicial de Cañete, Bases para el concurso
del Hospital Regional de lca, Formatos para concurso público en SUNARP o
Zona Registral, a la Contraloría General de la República, cuyas bases eran
en Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Lima; formatos de demandas por nulidad
de despido por discriminación del ciudadano Ruperto Teófilo Huancahuari
Quispe, de Pedro Aguilar Llascasahuache; un reporte de notas de exámenes
de José Rojas Huamaní, Ángela García Vivanco, Leonor Mejía Paizg
Mendoza entre otras 66 personas; proyectos de resoluciones del Primer
Juzgado de Paz Letrado del expediente N° 0431-2012-0-1401-JP-FC-01
seguido como demandante Cynthia Grimaldo Huachua y demandado Julio
César Mendoza Muñoz; del Segundo Juzgado de Paz Letrado cuyo
expediente es el N° 623-2013 sobre alimentos seguido por Flor Liliana
Ventura Quispe y demandado José Luis Rodríguez Cárdenas; un proyecto de
demanda de divorcio de Mónica Esther Quezada Cujes y Heguar Fernando
Muñante Lovera; una demanda de nulidad de acto jurídico de Cintia Isolina
Díaz Rodríguez, (fs. 1227 a 1279 y 1303).
La resolución de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de fecha 02-

12-2014 de los casos 104-2014-ICA y 80-2014-lCA; Documento en el que
se ha declarado infundados los Recurso de Apelación y dispone remitir todo
lo actuado al Segundo Despacho de Decisión Temprana para que se
conozcan los casos tanto de los médicos y caso la Avenida la Cultura de
Nazca, estableciéndose de ese modo que son delitos comunes y no de
función. (1315 a 1321).

Oficio N° 333-2014-MP-ADM-ICA del 18-02-2014; Informa que los teléfonos

984719607 Fijo 223890. (fs.262).
Nota de atención N° 710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014; Documentos en el

Champí Miranda y Marcial Jaime Chang Lévano según el cuadro de
Público bajo los regímenes del D.L 276 y 728. (fs. 293).

César Casma Angulo y José Luís Huasasquiche Gutiérrez, describe las
instalaciones del local del Gobierno Regional. (fs. 345 a 353).
40
Los CD que contienen el Registro de Llamadas entrantes y salientes; de
Julio César Casma Angulo, Marcial Jaime Chang Lévano, Máximo Nelson
Sotomayor Antezana, Fernando Champi Miranda, AGT21, AGT22, AGT23 y
AGT24, El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto
Mendoza Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales, con el que se corrobora las
vía telefónica para conseguir el objetivo de influenciar para acceder a las
plazas orgánicas ( 607 a 609 y 1419 a 1421).

penal; de las personas de los imputados que acreditan no poseer
Declaración de William Ever Sáenz Chávez prestada en sede fiscal el día

25-04-2014; Declaración en el que señala que trabaja en la Comisaría de
Villacurí como comandante de Guardia es Policía Nacional del Perú; señaló
que redactó el Informe Policial N° 112-2013 de fecha 05-04-2013 que
contenía la denuncia presentada por Jorge Tipacti Gonzales un ejemplar del
video que proporcionara el BCP y otros documentos que se consigna 7 de
dicho informe; informe que fue remitido con el oficio N° 678-2013
primigeniamente a la Fiscalía Penal Corporativa de lca; señala que el
contenido del informe estaba dirigido al Fiscal Superior Julio César Casma
Angulo como presunto implicado del delito de corrupción de funcionarios; así
mismo presentó otro oficio N° 783 del 15-04-2013; De otro lado afirmó que el
día 05-04-2013 en horas de la mañana el doctor Yvan Aurelio Chía Aguije le
llamó a su celular para que concurriera a su oficina a conversar sobre una
situación muy delicada, sin precisarle los motivos y al apersonarse encontró
al señor Julio César Casma Angulo ya su chofer Marcial Jaime Chang
Lévano; incluso el primero le preguntó si en la DIVINCRI existía una denuncia
en su contra y le respondió afirmativamente, señala que luego llegó Jorge
Guillermo Tipacti Gonzales y Haydee Sánchez Zuloeta, donde
posteriormente se generó un altercado entre Tipacti Gonzales y el efectivo
policial respecto a la existencia o no de denuncia penal contra Casma Angulo
señala que el contenido del video del BCP se encuentra el señor Jorge
Guillermo Tipacti Gonzales y el señor Julio César Casma Angulo donde el
primero le entrega un paquete al segundo; igualmente señala que
posteriormente Julio César Casma Angulo pidió reunirse con el coronel Julio
César Flores Camargo en fechas posteriores a la formulación del informe
policial y antes de la remisión del informe policial a la mesa de partes de
control interno y a través de Chang le ofrece entregarle un libro -dinero- tanto
a su persona como al del coronel Flores para que no se dé trámite al Informe
Policial al culminar la diligencia se dejó constancia de las llamadas que le
realiza el abogado Yvan Chía Aguije diciéndole que quiere conversar con él y
pide asistencia de la unidad de víctimas y testigo, llamadas ha recibido del
celular 956620887. (fs.788 a 793).
La copia de la sentencia emitida en el proceso pena seguido contra

Julio Cesar Casma Angulo por el delito de sustracción de documentos
41
en el que se le condenó a la pena de 2 años con 6 meses de pena
privativa de la libertad; Expediente N° 1343-2014-60-1401-JRPE-04 del
Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Resolución N° 04, Sentencia de fecha
21-01-2015. (fs. 1445 a 1462).
La declaración de Carlos Alberto Mendoza Gonzales; prestado en sede

fiscal el día 28-04-2014. Declaración en el que señala que es contador
colegiado y afirma que sus teléfonos son 056213527 y 990618411 señala
que en relación al número telefónica 956 844894 y el Nextel 51*1169529
señala que nunca ha tenido ese número, no lo recuerda y en relación al
segundo si es su número y en el recibo por honorarios que exhibe aparecen
los celulares 990618411, 981169529, RPM #990618411 y Nextel 116*9529;
señala que fue convocado al Gobierno Regional en asesoría externa desde
setiembre de 2011 a enero de 2014; señala no conocer a Julio César Casma
Angulo, señala que nunca lo ha visto ni conoce a Jorge Guillermo Tipacti
Gomales, tampoco conoce a Haydee Zulema Sánchez Zuloeta, reconoce que
si conoce al Alcalde de Nazca Eusebio Alfonso Canales Velarde porque
laboró con él por dos meses, no conoce a Yvan Aurelio Chía Aquije, No
conoce a William Sáenz Chávez y a Marcial Jaime Chang Lévano lo conoce
pero la última vez que lo vio fue en el año 2007. Acepta que Chang le
llamaba y no sabe si se hacía pasar y en dos o tres veces le convocó a una
reunión y señaló que no tenía que hablar con un chofer, no sabe para qué
era la reunión, reconoce que Tipacti le llamó hasta en tres oportunidades y le
reclamaba de un dinero que supuestamente había dado y la última vez lo
mandó bien lejos disculpando la palabra y lo amenazó con denunciar a
Tipacti, niega las imputaciones, (fs. 805 a 808).
Informe Pericial Técnico Fonético N° 066-2015; (fs. 530 a 537) mediante el

cual los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la
Gerencia de Criminalística, concluyen en que del estudio de fonética y
acústica forense practicado en los archivos de audios de nombres "01 PISTA
1.WMA" y "02 PISTA 2.WMA", que contienen registros de voces
incriminadas, almacenadas en un CD se ha verificado, que una de las voces
incriminadas del archivo de audio "01 Pista1.WMA", de 54 segundos con 010
milisegundos de duración, presentan características compatibles de proceder
del aparato fonador de Julio Cesar Casma Angulo.
Informe Pericial Técnico Fonético N° 10-2016; (fs. 602 a 614 Exp. 460-
2014) mediante el cual los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Gerencia de Criminalística, concluyen en que del estudio de
fonética y acústica forense practicado a los (02) dos archivos de audios
incriminados de nombres " 01 pista 1" y "02 pista 2", las voces que aparecen
en las locuciones que fueron objeto de peritaje si corresponden a las
personas de Julio Cesar Casma Angulo, Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y
Carlos Alberto Mendoza Gonzales, (siempre y cuando no concurran los
peritos a brindar su testimonio).
4.6 CASO N° 07 Asociación Ilícita.

La disposición N° 05- del 25 -02-2014; mediante el cual se formaliza la
investigación preparatoria en contra de Marcial Jaime Chang Lévano y otro
42
por los delitos de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado
Peruano; imputación en el que la persona de Marcial Jaime Chang Lévano
conjuntamente con otros funcionarios dentro de los cuales una persona de
apellido "Casma"; existiendo cuatro personas que han denunciado ese hecho
los que por motivos de seguridad fueron codificados. (Ver folios 816 a 845 -
Tomo IV).
La disposición N° 06 del 31 de marzo del 2014; en esta disposición se

verifica que la persona de Julio Cesar Casma Angulo; también está implicado
en otros tantos delitos por tráfico de influencia y atentado contra documentos
que sirven de prueba en un proceso, siendo los casos siguientes: (ver folio
1080 a 1115) Caso 1 y 2 de los médicos AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24,
Caso de la Avenida de la Cultura en la ciudad de Nasca, Caso de la persona
de Luis Alberto Zambrano Quispe, Caso de la persona de Margot Curi Reyes,
Caso de la persona de Federico Castilla Martínez, Caso de Atentado contra
documentos que sirven de prueba, siendo todos estos casos por el delito de
Tráfico de influencias agravado y que tuvieron participación más de dos
personas y fechas distintas y bajo la misma resolución y modalidad
empleada.
La disposición 06 del 31 de marzo del 2014 y la disposición N°16 del 18-

02-2015. En estas disposiciones se verifican que la persona de Julio Cesar
Casma Angulo, también está implicado en otros tantos delitos por tráfico de
influencia y atentado contra documentos que sirven de prueba en un proceso,
siendo los casos siguientes: (ver folio 641 a 676 y 1326 a 1343) Caso 1Y2 de
los médicos AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24, Caso de la Avenida de la
Cultura en la ciudad de Nasca, Caso de la persona de Luis Alberto Zambrano
Quispe, Caso de la persona de Margot Curi Reyes, Caso de la persona de
Federico Castilla Martínez, Caso de Atentado contra documentos que sirven
de prueba, siendo todos estos casos por el delito de Tráfico de influencias
agravado y que tuvieron participación más de dos personas y fechas distintas
y bajo la misma resolución y modalidad empleada.
La copia de la sentencia emitida en el proceso pena seguida contra

Julio Cesar Casma Angulo por el delito de sustracción de documentos
en él se le condenó a la pena de 2 años con 6 meses de pena privativa
de la libertad. Expediente N°1343-2014-60-1401-JR-PE-04 del Primer
Juzgado Unipersonal de lea. Resolución N°04, Sentencia de fecha 21-01-
2015. (fs. 1445 a 1462).
La resolución de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de fecha 02-

12-2014 de los casos 104-2014-ICA y 80-2014-ICA; Documento en el que
se ha declarado infundados los Recurso de Apelación y dispone remitir todo
lo actuado al Segundo Despacho de Decisión Temprana para que se
conozcan los casos tanto de los médicos y caso la Avenida la Cultura de
Nazca, estableciéndose de ese modo que son delitos comunes y no de
función. (fs. 1315 a 1321).

43
Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales, Haydee Sánchez Zuloeta y entre todos los
que Integrantes de dicha asociación, incluso el Administrador del Hospital
Regional de lea, con el que se corrobora las comunicaciones realizadas entre
dichas personas, lo cual resulta inusual y no se trataría de mera coincidencia,
sino afirmar las tratativas que se realizaban vía telefónica para conseguir el
objetivo de influenciar para acceder a las plazas orgánicas ( fs. 607 a 609 y
1419 a 1421).
Informe Pericial Técnico Fonético N° 066-2015; (fs. 530 a 537) mediante el

cual los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la
Gerencia de Criminalística, concluyen en que estudio de fonética y acústica
forense practicado en los archivos de audios de nombres "01 PISTA 1.WMA"
y"02 PISTA 2.WMA", que contienen registros de voces incriminadas,
almacenadas en un CD ha verificado, que una de las voces incriminadas del
archivo de audio "01 Pista1.WMA", de 54 segundos con 010 milisegundos de
duración, presentan características compatibles de proceder del aparato
fonador de Julio Cesar Casma Angulo.
Informe Pericial Técnico Fonético N° 10-2016, (fs. 602 a 614 Exp. 460-
2014); mediante el cual los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Gerencia de Criminalística, concluyen en que del estudio de
fonética y acústica forense practicado a los (02) dos archivos de audios
Incriminados de nombres " 01 pista 1" y "02 pista 2", las voces que aparecen
en las locuciones que fueron objeto de peritaje si corresponden a las
personas de Julio Cesar Casma Angulo, Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y
Carlos Alberto Mendoza Gonzales. (siempre y cuando no concurran los
peritos a brindar su testimonio).
Los medios de prueba documentales; ofrecidos por la Fiscalía en cada

caso, es decir del uno al sexto, toda vez que en tienen por objeto acreditar la
modalidad que se empleaba para perpetrar los hechos punibles; el número
de Integrantes y la organización con la que contaba.
PARA TODOS LOS CASOS:

Los elementos materiales en original entregados por el colaborador Marcial Jaime
Chang Levano el mismo que se encuentra en custodia de la Fiscalía consistentes
en:
Un oficio N° 687-2013- REGP0L-SUR-DIRTEP0L-ICA-DIVICAJ-DEPINCRI-
G3 del 05 de abril de 2015 que está dirigido al Jefe de la Oficina
Desconcentrada de Control Interno, cuyo asunto es remitir el Informe Policial
N° 112- 2013- REGP0LSUR.DIRTEP0L-ICA-DIVICAJ-DEPINCRI.G3
formulado por el Sub Oficial William Sáenz Chávez sobre la denuncia
formulada por Guillermo Tipacti Gonzales contra el Fiscal Superior Julio
Cesar Casma Angulo sobre Corrupción de Funcionario, cohecho pasivo por
el monto de S/.35,000.00 nuevos soles y contra Guillermo Tipacti Gonzales
por cohecho activo en agravio del Estado, documento en original con sellos
originales decepcionado el 15-04-2013 a las 9:05 minutos.
44
El segundo documento es el oficio N°1783-2013-REGPOLSUR- DIRTEP0L-
ICA-D1VICAJ-DEPINCRI-G3 dirigido al Jefe de La Oficina Desconcentrada
de Control Interno de lca mediante el cual se remite el desistimiento de
denuncia de Jorge Guillermo Tipacti Gonzales, que va en folios 2 en original,
documento recibido el 15-04-2013 a horas 9:05.
Dos escritos originales presentados ante la DIVINCRI de fecha 05-04-2013
en el que Jorge Guillermo Tipacti Gonzales se desiste de la denuncia
interpuesta, documento que tiene sello de recepción rojo de fecha 09-04-
2013, ambos documentos son los mismos.
Un contrato privado de préstamo de dinero de fecha 04-01-2013 mediante el
cual aparece que Jorge Tipacti Gonzales le prestó a Marcial Chang Lévano la
suma de S/. 35,000.00 nuevos soles, donde aparecen firmando el recurrente,
con Jorge Guillermo Tipacti Gonzales y Haydee Zulema Sánchez Zuloeta.
Un documento de pago de dinero de fecha 05-04-2013 en el que aparece
que Marcial Jaime Chang Lévano recibe la suma de dinero de 5/. 35,000.00
nuevos soles de Jorge Guillermo Tipacti Gonzales en presencia de Haydee
Zulema Sánchez Zuloeta. Una carta Poder en el que Marcial Javier Chang
Lévano otorga poder a Julio Casma Angulo para que reciba el dinero de S/.
35,000.00 nuevos soles a Jorge Guillermo Tipacti Gonzales. (Los tres últimos
documentos están en tres juegos originales).
5 CD Marca Princo conteniendo dos audios de conversaciones entre Casma
Angulo y Guillermo Tipacti Gonzales y Guillermo Tipacti Gonzales con Carlos
Mendoza Gonzales. (Se deja constancia que todos tiene el mismo
contenido).
5DVD Marca Princo que contiene imágenes del Banco del Banco de Crédito
en el que aparece imágenes recibiendo un paquete Casma Angulo de Jorge
Guillermo Tipacti Gonzales. (Se deja constancia que todos tiene el mismo
contenido).
La sentencia aprobatoria de Colaboración Eficaz 17-2015 -consentida-

de fecha treinta de julio del año dos mil quince, mediante el cual se ha
sentenciado al colaborador eficaz Marcial Jaime Chang Lévano por los
mismos hechos materia de imputación; decisión judicial que habilita en este
proceso utilizar los medios de prueba presentados por el colaborador y las
declaraciones que se encuentran en el proceso Penal N°460-2014-13-1401-
JR-PE-03.
La declaración de Haydee Sánchez Zuloeta en el que señala que viajó a

la ciudad de Nazca conjuntamente con Jorge Guillermo Tipacti Gonzales,
Marcial Jaime Chang Lévano y Carlos Mendoza Gonzales que si se
reunieron en el Chifa Oriental conjuntamente con Julio César Casma Angulo
y los demás integrantes del grupo, que sí acudió a la Casa de Yvan Aurelio
Chía Aquije y redactaron documentos -dando fe que el dinero se trataba de
un préstamo- si logro recuperar parte del dinero producto del tráfico de
influencias que el empresario había entregado al Fiscal Superior Julio César
Casma Angulo y demás detalles contenidas en su declaración
QUINTO: Subsunción de los hechos en el tipo penal y grado de participación.

La Representante del Ministerio Público ha subsumido los hechos atribuidos mencionados
precedentemente en lo siguiente:
45
5.1 Respecto del imputado JULIO CESAR CASMA ANGULO
A aquél se le incriminan dos delitos:
EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, modificado por la Ley N°

29758, previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, concordado con el
segundo párrafo de dicho articulado, que reprime la siguiente conducta: “El que,
invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para
sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el
ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.”
“Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos
1 y 2 del artículo 36 del Código Penal”
EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, previsto en el artículo 317 del Código Penal, que
reprime la siguiente conducta: “El que constituya, promueva o integre una organización
de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años.”
Se ha precisado el grado de participación de aquél en el siguiente orden:
1. Caso N° 01 al 04 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como Autor Instigador.
2. Caso Nro.-05 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como Autor Instigador.
3. Caso Nro.-06 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como coautor.
4. Caso Nro.-07 (delito de Asociación Ilícita) como Autor directo.
5.2 Respecto del imputado FERNANDO CHAMPI MIRANDA


29758, previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, concordado con el
segundo párrafo de dicho articulado, que reprime la siguiente conducta: “El que,
invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para
sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el
ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.”
1. Caso N° 01 al 04 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como Autor Instigador.
2. Caso Nro.-05 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como Autor Instigador.
3. Caso Nro.-06 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como coautor.
4. Caso Nro.-07 (delito de Asociación Ilícita) como Autor directo.
46
5.3 Respecto del imputado CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES
EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, modificado por la Ley N° 29758, previsto

en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, que reprime la siguiente conducta:
“El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o
prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o
beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que
ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.”
1. Caso N° 06 (delito de Tráfico de Influencia) como Coautor.
2. Caso 07 (delito de Asociación Ilícita) como Autor directo.
5.4 Respecto del imputado NELSON MAXIMO SOTOMAYOR ANTEZANA


29758, previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, concordante el
segundo párrafo del citado artículo, que reprime la siguiente conducta: “El que, invocando
o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un
tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.”
1. Caso N°1 al 05 (delito de Tráfico de Influencia Agravado) como cómplice
secundario
5.5 Respecto del imputado YVAN AURELIO CHIA AQUIJE


47
1. Caso N° 06 (delito de Tráfico de Influencia) como cómplice secundario
5.6 Respecto de la imputada HAYDEE ZULEMA SANCHEZ ZULOETA


1. Caso N° 06 (delito de Tráfico de Influencia) como cómplice secundario
SEXTO: PRETENSIÓN PUNITIVA

La señora representante del Ministerio Público postula que se imponga a los imputados
mencionados lo siguiente:
6.1 Respecto del imputado JULIO CESAR CASMA ANGULO:
POR DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, la pena propuesta

es de 09 años y 11 meses de pena privativa de la libertad e Inhabilitación por 05
años, de conformidad con el artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal.
POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, la pena propuesta es de 04 años y

02 meses de pena privativa de la libertad.
Postula el concurso real de delitos y conforme al artículo 50 del Código Penal,

solicitándose la imposición de TRECE AÑOS CON OCHO MESES DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD.
6.2 Respecto del imputado FERNANDO CHAMPI MIRANDA:
48
es de 08 años y 04 meses de pena privativa de la libertad e Inhabilitación por 05
años, de conformidad con el artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal.
POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, la pena propuesta es de 04 años de

pena privativa de la libertad.

solicitándose la imposición de 12 AÑOS CON 04 MESES DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD.
6.3 Respecto del imputado CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES:
POR DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, la pena propuesta es de 05 años

y 04 meses de pena privativa de la libertad e Inhabilitación por 05 años, de
conformidad con el artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal.


DE LIBERTAD.
6.4 Respecto del imputado NELSON MAXIMO SOTOMAYOR ANTEZANA:

es de 05 años de pena privativa de la libertad e Inhabilitación por 05 años, de
conformidad con el artículo 36 inciso 1 y 2 del Código Penal.


DE LIBERTAD.
6.5 Respecto del imputado YVAN AURELIO CHIA AQUIJE:

y 06 meses de pena privativa de la libertad.


DE LIBERTAD.
49
6.5 Respecto de la imputada HAYDEE ZULEMA SANCHEZ ZULOETA:

y 04 meses de pena privativa de la libertad.


DE LIBERTAD.
SEPTIMO: PRETENSIÓN RESARCITORIA.-

La defensa técnica del ACTOR CIVIL - Procuraduría Pública Anticorrupción
Descentralizado de Ica, peticiona que el quantum indemnizatorio sea de S/. 100,000.00
soles que deberá ser pagado por los acusados de la siguiente manera:
En el extremo del delito de Tráfico de Influencias, la suma de S/. 67,000.00 Nuevos

Soles, que deberán pagar, a favor de la parte agraviada, los acusados:
JULIO CESAR CASMA ANGULO (por tener la condición de autor instigador, la suma de
S/. 20,000.00 Nuevos Soles).
FERNANDO CHAMPI MIRANDA (por haber participado en los casos N° 01 y 02 como

cómplice primario, en los casos N°04 y 05 como autor, la suma de S/. 16,000.00 Soles.
MAXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA (por tener la condición de cómplice

secundario en los casos N° 01, 02, 03, 04 y 05, la suma de S/. 14,000.00 Soles.
CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES, por haber participado como cómplice
primario, en el caso N°06, la suma de S/. 7,000.00 Soles.
HAYDE ZULEMA SANCHEZ ZULOETA, por haber participado como cómplice

secundario, en el caso N° 06, la suma de S/. 5,000.00 Nuevos Soles.
IVAN AURELIO CHIA AQUIJE, por haber participado como cómplice secundario, en el
caso N°06. La suma de S/. 5,000.00 Nuevos Soles.
OCTAVO: MEDIOS DE PRUEBA:

Las partes que han ofrecido sus respectivos medios de prueba, para su admisibilidad, este
Juzgado ha de tener en cuenta que éstos deben de ser útiles, pertinentes y conducentes,
destinados a probar cada unidad de hecho que compone la incriminación de los
involucrados o el descargo de la incriminación; por otro lado, que la adquisición de los
ofertados no se hayan obtenido con la vulneración de derechos fundamentales, que los
medios probatorios hayan sido presentado dentro de plazo hábil, para el caso de los
imputados y además que los mismos no sean sobreabundante; estando a ello:
Se admiten las siguientes:
DEL MINISTERIO PÚBLICO
50
MEDIOS DE PRUEBA CON LOS SE PRETENDERÁ PROBAR EL DELITO EN LOS
CASOS N° 01 y N° CASO 02.
TESTIGOS.
1. Declaración de los testigos codificados AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24.
Cuyas direcciones domiciliarias se mantienen en reserva, los cuales serán notificados en
su domicilio procesal ubicado en el Primer Despacho de Decisión Temprana de la 2FPPC-
ICA. Aporte probatorio: Los testigos declararán en relación al contenido de la denuncia
que han formulado; indicarán la participación que tuvieron todos los implicados en los
hechos materia de imputación; el monto de dinero que entregaron a Marcial Jaime Chang
Lévano; las conversaciones que tuvieron en relación a los hechos con las personas de
Nelson Sotomayor Antezana, Fernando Champi Miranda, José Luis Huasasquiche
Ramírez, Julio César Casma Angulo; las circunstancias en que se presentaron al concurso
público y la disposición del dinero que entregaron a uno de los integrantes de la
asociación ilícita
2. Declaración del testigo Marco Antonio Hernández Aguilar.

Quien será notificado en la Urb. Los Jardines de Surco Mz. G Lote 3 Primer Piso a una
cuadra del Parque Villa Alegre - Santiago de Surco – Lima. Celular 996055316.
Aporte probatorio: declarará quien proporcionó el celular de Fernando Champi Miranda a
la denunciante codificada y le facilitó los números 956983747 RPM #392954, persona que
prestó el dinero ascendente a la suma de S/.15,000.00 nuevos soles a AGT23 y depositó
a la cuenta del Banco Continental 0011-0195-52-0200453885 siendo la fecha del depósito
el 14-8-2012 según voucher.
3. Testigo Alonso Alberto Navarro Cabanillas.

Quien será notificado en Av. La Victoria No 150 – Distrito de Grocio Prado - Chincha.
Aporte probatorio: Testigo que declarará respecto a la relación cercana que existía entre
Julio César Casma Angulo, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, Nelson Sotomayor
Antezana y las reuniones que ha tenido, incluso con otros Fiscales para que se le contrate
al doctor Rubén Brizuela Powg Sang; igualmente declarará respecto a las facultades que
tiene el Presidente para el cambio o remoción de personal de confianza.
4. Declaración de la testigo Ricardina Zaida Guzmán Loayza, domiciliado en la Calle Los

Jazmines L-11 - San Isidro – Ica, con celular 955500094.
Aporte probatorio: Testigo que declarara en su condición de Asistente del acusado Casma
Angulo, respecto a la relación y acercamiento que existía entre Julio César Casma Angulo
y Marcial Jaime Chang Lévano, la frecuencia en que se reunían en las instalaciones del
Local de la Fiscalía en COPSEMUL y los celulares que portaba el imputado Julio César
Casma Angulo.
5.- Declaración del testigo Alberto Luis Pérez Chacaliaza, domiciliado en Urbanización
Santa Rosa del Palmar W-11, Ica.
Aporte probatorio: Testigo que declarará que conoce al acusado Julio César Casma
Angulo, al extinto José Luis Huasasquiche; en relación a su designación como funcionario
público y la conformación de la comisión de los concursos públicos y en la relación a los
procedimientos administrativos que conoció en relación a los testigos codificados y los
demás postulantes.
51
6. Declaración de la testigo Josefa Susy Mamani Quispe, domiciliada en Calle Chota 221 -
Ica.
Aporte probatorio: Testigo que declarará en juicio que Julio césar Casma Angulo de
manera constante iba a buscar a su domicilio para entrevistarse con el señor Marcial
Jaime Chang Lévano.
7. Declaración del testigo Marcial Jaime Chang Lévano, quien deberá ser notificado en el
domicilio de la Sede Institucional del Ministerio Público ubicado en Av. Los Maestros sin
número Tercer Nivel - Primer Despacho de Decisión Temprana - Ica.
Aporte probatorio: Testigo que declarará la forma y las circunstancias cómo se formó la
agrupación de personas que se dedicaba al tráfico de influencias, quiénes lo conformaban,
cómo operaban ellos, casos que narrará en detalle la participación de cada uno de ellos,
asimismo señalará la documentación que ha utilizado y que fueron redactados por los
participantes de los hechos; narración que abarcará desde la etapa de la ideación del
delito hasta la consumación.
DOCUMENTOS.
1.- Acta de denuncia verbal de fecha 31-01-2014 presentada por los testigos designados
con los códigos AGT 21 y AGT22, el cual tiene por objeto demostrar que la denuncia fue
presentada a la Fiscalía de Turno a través de una denuncia verbal en el que AGT 21 narra
que inicialmente se contacta con Fernando Champi Miranda, Médico Legista y este es
quien le hace el ofrecimiento y le señala que podían hacer que consigan plazas orgánicas
en el concurso público a llevarse a cabo en el año 2012 en el Hospital Regional de Ica,
para luego este mismo contactarlo con Marcial Jaime Chang Lévano; asimismo, establece
la forma y las circunstancias en detalle cómo es que se entregó el dinero, las
conversaciones que han sostenido para recuperar su dinero, los lugares donde se
reunieron, los teléfonos celulares por donde se comunicaron. (fs. 72 a 81 de la carpeta
fiscal).
2.- Acta de denuncia verbal de fecha 31-01-2014 presentado por AGT23. Documento en el
que señala cómo es que se contactó con el señor Fernando Champi Miranda y que luego
AGT21 se reunió con dicha persona quien le hizo saber de las influencias y contactos que
tenían pero que era a cambio de sumas de dinero, y que a su vez lo contactó con el señor
Marcial Chang Lévano y señala además cómo es que se hizo la entrega de S/.25,000.00
para posteriormente llevarse a cabo la convocatoria y no Ingresar pese a las revisiones
que han presentado ante los funcionarios de la Comisión de concurso. Las
conversaciones que tuvieron con el señor Casma Angulo y el señor Nelson Sotomayor
Antezana y el mismo Vice Presidente de la Región José Luis Huasasquiche Gutiérrez en
el local del GORE; las comunicaciones telefónicas sostenidas con los implicados. (Ver
folio 83 a 84).
3. Acta de denuncia verbal por acta del 01-02-2014 presentado por AGT24. Documento en
el que narra la forma y las circunstancias cómo es que conocieron a las personas
implicadas en los hechos desde Julio César Casma Angulo, el señor Nelson Sotomayor
Antezana, Jaime Marcial Chang Lévano, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el modo
cómo le prometieron conseguirle las plazas orgánicas, la convocatoria del concurso
público, las tratativas realizadas con Marcial Jaime Chang Lévano, la entrega de dinero, la
reclamación del dinero entregado, las llamadas telefónicas realizadas, las reuniones
realizadas con Julio cesar Casma Angulo, la forma cómo es que Julio César Casma
Angulo se desentendió del problema (fs. 85 a 88).
52
4.- Ampliación de denuncia verbal por los testigos AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24.
Documento en el que los testigos codificados han ampliado su denuncia por el delito de
estafa contra Marcial Jaime Chang Lévano y otros; documento en el que se aprecia que
los recurrentes complementan los nombres de los implicados, haciendo mención que si se
tratarían de los señores Marcial Jaime Chang Lévano, el Fiscal Superior Julio César
Casma Angulo, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, Máximo Nelson Sotomayor Antezana;
señala que si conversaron con esta persona por una sola vez en el mes de noviembre de
2012 y después de presentar su solicitud de inscripción en el Ministerio de Salud del
Hospital Regional de lca a excepción de AGT23 que no lo presentó , señala el lugar donde
se reunieron que en el local del GORE - Urb. Santa Rosa del Palmar Calle Zafiros - lca;
asimismo sostienen conversación relacionado al concurso público, le hicieron conocer de
la entrega de dinero y les señaló que no se preocuparan y que entendían el esfuerzo para
conseguir el dinero y que no dudaran de las plazas que de todos modos se daban si o si e
invitaba para reunirse con la comisión en el Chifa Central y que le iban a llamar por
teléfono, detallas las reuniones sostenidas con la persona de Julio Cesar Casma Angulo y
la persona de José Luis Huasasquiche Ramírez, (fs.189 a 196).
5.- Boucher de depósitos en efectivo —Santiago de Surco 14-06-2012 dirigidos a nombre

de Néstor Javier Cabrera Donayre – Ref. Marco Hernández. Documento que acredita
parte de la pre existencia del dinero por montos de S/.7,000.00 y S/8,000.00 nuevos soles
que finalmente se hizo la entrega a Marcial Jaime Chang Lévano para conseguir las
plazas orgánicas, (fs. 308).
6.- El acta de Transcripción de la conversación del audio 042505471300.amr (126kb).

Audio que dura minutos con cuatro segundo en el que aparece hablando el señor Marcial
Jaime Chang Lévano y los denunciantes codificados en el que se escucha tratativas
respecto a plazas separadas para médicos y el ofrecimiento de las mismas, (fs 50 a 54).
7.- Transcripción de contenido de audio en video. Video 3 gp. Video en el que se aprecia a
un
varón y dos mujeres en el interior de un automóvil, automático, timón con sobreforro color
caramelo, en la zona de palanca de mano se aprecia un chaleco azul con el escudo
dorado del Ministerio Público, se le aprecia a Marcial Chang Lévano vestido con una
camisa manda corta a ratas horizontales; video y audio donde conversan inicialmente los
denunciantes codificados y luego Marcial Chang Lévano en el que permite establecer que
la conversación es después que los denunciantes entregaran dinero a Marcial Chang
Lévano y estaban esperando que salga la convocatoria N°2 - 2012 en el Hospital Regional
de lca y que los denunciantes estaban preocupados por recuperar su dinero. (Indicio que
hubo recepción de dinero y ofrecimiento de interceder ante Funcionarios Públicos). (fs. 55
a 66 de la carpeta fiscal).
8.- Acta de recepción de información en el que la señora Ricardina Zayda Guzmán Loayza
ha brindado los teléfonos celulares del señor Julio César Casma Angulo; y que dichos
números tenía registrado en su agenda siendo los siguientes; 956-498525, 946215995,
954009214 y 987-588837. (fs. 708). Mientras que en su declaración de Control Interno
Supremo Pgt. 16, señaló “…no recuerdo los números de celular del Dr. Casma pero lo
tengo anotado en el cuaderno de mesa de partes de la Fiscalía me comprometo hacerlos
llegar…”.
53
9.- Oficio N0333-2014-MP-ADM-ICA del 18-02-2014. Informa que los teléfonos registrado
de los servidores Fernando Champi Miranda es el Movistar 956983747, RPM #392954; y
del servidor Marcial Jaime Chang Lévano RPC 984719607 Fijo 223890. (fs.262).
10.- Nota de atención N° 710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014. Documentos en el que

informan que las personas de Julio César Casma Angulo, Fernando Champi Miranda y
Marcial Jaime Chang Lévano según el cuadro de asignación personal tienen un régimen
laboral vigente con el Ministerio Público bajo los regímenes del D.L. 276 y 728. (fs. 293).
11.- La resolución N°0018-2011-GORE-1CA/PR del 05-01-2011 y el contrato

Administrativo de Servicios N°016-2012-GORE-Ica del 03-05-2012 y Addendas.
Documento que acredita que la persona de Máximo Nelson Sotomayor Antezana era
funcionario público de confianza y fue designado por el Presidente Regional Alonso
Navarro Cabaniilas, lo cual acredita que es un funcionario público; así como su
designación en el cargo de Director de la Oficina de Saneamiento, (fs.447 y 557 a 565).
12.- La nota de atención Nro 001-2014-GORE-DRSA-DE-RED I.P.N./-0.RR.HH del 21-02-

2014. Documentación con la que se acredita la existencia de la comisión de concurso, la
convocatoria a plazas orgánicas para el Hospital Regional de lca y los procesos de
reclamaciones realizadas y resultas por la comisión. (fs.1429). Los anexos se encuentran
en custodia de la Fiscalía en copiador para ser exhibido en juicio.
13.- Acta de visualización y transcripción de video de fecha 23-04-2014. Documento en el

que se visualiza el contenido del USB marca Kingston Data Traveller de 08 gb el mismo
que fue entregado por los denunciantes AGT21 al AGT24 como prueba material el mismo
que se encuentra en cadena de custodia. El USB cuenta con cuatro archivos un primer
archivo que tiene una duración de dos segundos, no se alcanza a escuchar nada; un
segundo archivo que tiene la denominación entrevista Jaime Chang cuya duración es de
33 minutos con 26 segundos es un archivo de audio y video; un tercer archivo que tiene
una duración de 3 minutos con 4 segundos, es un audio; y un cuarto archivo cuya
duración es de 42 segundos. Diligencia en la que se hace mención que en relación a la
transcripción que obra en la carpeta fiscal no se tiene observación, sólo se refieren que
hay frases no transcritas, pero que estas no tienen mayor trascendencia y que tampoco
son nítidas para su transcripción. Documentos en el que se visualiza y trascribe el
contenido del USB que contiene las grabaciones entre Marcial Jaime Chang Lévano y los
testigos codificados, donde se escuchan las negociaciones de las plazas orgánicas y las
imágenes que muestran al Indicado servidor. Documento que se remite a las
transcripciones realizadas en despacho fiscal y la unidad de audio y video (fs. 762 a 763).
14.- Paneux fotográfico a colores. Imágenes donde se muestra al imputado Marcial Jaime
Chang Lévano en el interior de una unidad vehicular acompañado de los testigos
codificados, en el que aparece el servidor público conduciendo la movilidad, pudiendo
observarse el chaleco con el distintivo oficial y escudo oficial del Ministerio Público, (folios
3 a 49).
15.- Prueba material - Una memoria USB Marca Kingston Data Traveller SEG de 8gb color
negro. Instrumento que contiene cuatro archivos un primer archivo que tiene una duración
de dos segundos, no se alcanza a escuchar nada; un segundo archivo que tiene la
denominación entrevista Jaime Chang cuya duración es de 33 minutos con 26 segundos
es un archivo de audio y video..; un tercer archivo que tiene una duración de 3 minutos
54
con 4 segundos, es un audio; y un cuarto archivo cuya duración es de 42 segundos. En
estos se alcanza observar imágenes y conversación que fueron registrados por los
testigos codificados donde se escucha las tratativas que se hicieron con la finalidad de
obtener las plazas orgánicas en el Hospital Regional de lca y la identificación de los
implicados en los hechos, (fs. 68 a 70).
16.- Publicación de la Web del Instituto Datasystemsperu.com. Documentos que acreditan

la vinculación existente entre el Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez y la persona
de Nelson Máximo Sotomayor Antezana, puesto que ocupaba una cargo directivo en dicha
institución privada que era regentada por José Luis Huasasquiche Gutiérrez. (fs. 118 a
123).
17.- Los reportes de la Pagina Web del Hospital Regional de lea. Documento que acredita
que en el Hospital Regional de lca se publicaban las Convocatorias de CAS, Convocatoria
de Plazas Orgánicas y Convocatorias Internas, verificándose la convocatoria N° 002-
2012-GORE-DIRESA-ICAHRI para provisión de plazas orgánicas para contrato a plazo
indeterminado cuyo periodo era desde el 30-10-2012 al 07-11-2012; así como la
publicación de los formatos y anexos con los cuales el postulante solicitada ante la
administración participar en la convocatoria, generándose de ese modo un proceso
administrativo. Así como la publicación de unos resultados donde se encuentran los
testigos codificados, (fs. 124 y 142).
18.- La documentación administrativa consistente en los expedientes administrativos que

originaron los testigos codificados; así como la existencia de documentación que
demuestra la existencia de la comisión de admisión. Documentos en el que se acredita la
existencia de una comisión de concurso público la misma que estaba conformada por sus
integrantes siendo uno de ellos la persona del Administrador Alberto Luis Pérez
Chacaliaza. (Anexo en caja lacrada con cadena de custodia).
19.- Resolución Directoral 237-2012-HS.MSI/UPER DEL 26-12-2012. Resolución que

dispone conformar la comisión evaluadora para el concurso de contratación de plaza
orgánicas presupuestadas a plazo indeterminado en el Hospital Santa María del Socorro,
(fs.810 a 810 vuelta).
20.- El acta de Inspección Fiscal de la sede del Gobierno Regional. Documento en el que
se verifica el lugar donde se reunían el acusado Julio César Casma Angulo y José Luis
Huasasquiche Gutiérrez, describe las instalaciones del local del Gobierno Regional;
describe las oficinas del Vice Presidente de la Región y fue donde AGT23 accedió para
conversar directamente con los imputados Julio Casma, Marcial Chang; así del
21.- El acta de Inspección Fiscal de las Oficinas de Saneamiento que es una sede del
Gobierno Regional. Documento en el que se constata la ubicación de lugar donde
funcionaban las oficinas de Saneamiento donde su Director Máximo Nelson Sotomayor
Antezana y donde las personas de AGT21 al AGrr24 conjuntamente con Marcial Jaime
Chang Lévano se han reunido, inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro -
lea. (fs.385 a 387).
55
22.- Las nota de atención de la Empresa Telefónica y los CD que contienen el Registro de
Llamadas entrantes y salientes de Julio César Casma Angulo, Marcial Jaime Chang
Lévano, Máximo Nelson Sotomayor Antezana, Fernando Champi Miranda, AGT21,
AGT22, AGT23 y AGT24, El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto
Mendoza Gonzales, Jorge Tipacti Gonzales, con el que se corrobora las comunicaciones
realizadas entre dichas personas, lo cual resulta Inusual y no se trataría de mera
coincidencia, sino afirmar las tratativas que se realizaban vía telefónica para conseguir el
objetivo de influenciar para acceder a las plazas orgánicas ( 607 a 609 y 1419 a 1421).
23.- La nota de atención 018-2014-MP-DFICA-UIAV del 24-02-2014. Documento que

contiene la transcripción del CD que contiene audio y video los que fueron proporcionados
por los denunciantes codificados y donde se escucha las tratativas realizadas entre
Marcial Jaime Chang Lévano y los testigos codificados, (fs. 467 a 485).
24.- Acta Fiscal del 14-04-2014 realizado en el Hospital Regional de lea. Documento en el
que se verifica la documentación del concurso Público para plazas orgánicas No 02-2012
del Hospital Regional de lca, se verificó la existencia del Banco de Preguntas y
Respuestas, Copiador de Exámenes y Hojas de Respuestas; apreciándose que en los
exámenes no existen código de barras o algo para que pueda identificarse al postulante,
existen exámenes en blanco, pero no es posible cotejar a quien corresponde, todo se ha
realizado de manera manual, que estuvo el Fiscal de Prevención del Delito, pero no de
manera permanente, (fs.728 a 731).
25.- Los informes negativos de antecedentes penales, judiciales y hoja penal de las
personas de los imputados que acreditan no poseer antecedentes . (fs. 255 a 256).
MEDIOS DE PRUEBA CON LOS SE PRETENDERÁ PROBAR EL DELITO DEL CASO

N°03 - FEDERICO CASTILLA MARTÍNEZ.
TESTIGOS.
1.- Declaración del testigo Federico Castilla Martínez, domiciliado Av. Panamericana Sur
Km 199 Interior 5
.0 Real (Por el Batán) Chincha Alta lca.
Aporte probatorio: Testigo que declarará en juicio Marcial Chang Lévano le prometió un
puesto para su hija por la suma de S/.8,700 nuevos soles y que fue en el mes de marzo
aproximadamente del año pasado y cuando vino a lca se enteró que había concursos en
el Hospital Regional de Pisco, y luego se enteró que había plazas en lea, convenciéndolo
que era un trabajo seguro, que conocía gente del Gobierno Regional y le hablaba de un tal
"Huasasquiche" agregando que conocía a todo el mundo; narra la forma cómo es que le
entregó el dinero y que por último al no cumplir con su promesa acudió a quejarse a la
Presidencia de Junta de Fiscales Superior del Distrito Fiscal de lea.
2.- Declaración del testigo Elizabeth Gladys Urbano Chunga, domiciliada en Residencial
Las Flores de San José B-06 lca por el Parque San Vicente.
Aporte probatorio: Testigo en que juicio declarará que estuvo encargada de la
administración del Distrito Fiscal y Presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios
de lca recepcionó la queja del ciudadano Federico Castilla Martínez y que no puso en
conocimiento del hecho a la Fiscalía de Turno porque el ciudadano que interpuso la queja
don Federico Castilla Martínez varió su declaración en el acta de compromiso de pago.
56
3.- Declaración del testigo Alonso Alberto Navarro Cabanillas, domiciliado en Av. La
Victoria 150 Grocio Prado - Chincha.
Aporte probatorio: Testigo que declarará respecto a la relación cercanía que existía entre
Antezana y la reuniones que ha tenido incluso con otros Fiscales para que se le contrate
al doctor Rubén Brizuela Powg Sang; Igualmente declarará respecto a las facultades que
tiene el Presidente para el cambio o remoción de personal de confianza, (fs. 295 a 298)
(fs.701 a 706).
4.- Testigo Marcial Jaime Chang Lévano, quien deberá ser notificado en el domicilio de la
Sede Institucional del Ministerio Público ubicado en Av. Los Maestros sin número Tercer
Nivel - Primer Despacho de Decisión Temprana - lca.
5.- Declaración del testigo Ricardina Zaida Guzmán Loayza, domiciliado en la Calle Los
Jazmines L-11 - San
Isidro - lca Celular 955500094.
Aporte probatorio: Testigo que declarara respecto a la relación y acercamiento que existía
entre Julio César Casma Angulo y Marcial Jaime Chang Lévano, la frecuencia en que se
reunían en las instalaciones del Local de la Fiscalía en COPSEMUL y los celulares que
portaba el imputado Julio César Casma Angulo.
6.- Declaración del testigo Josefa Susy Mamani Quispe, domiciliada en Calle Chota N°
221 - lca.
Santa Rosa del Palmar
W-11, lca.
Aporte probatorio; Testigo que declarará que conoce al acusado Julio César Casma
demás postulantes,
DOCUMENTOS:
1.- Acta de (denuncia) declaración realizado ante la Presidenta Permanente de Procesos
Administrativos Investigatorios del Distrito Judicial de lca de fecha 17-05-2013.
Documento elaborado en la Presidencia de La Comisión de Procedimientos
Administrativos Investigatorios del Distrito Fiscal de lca en el que señala que dicha
persona conoce ai servidora Marcial Jaime Chang Lévano desde el mes de mayo de 2012
en circunstancias que buscaba trabajo para su hija y que éste le había dicho que podía
57
conseguirle un trabajo para su hija en la ciudad de Pizco requiriendo para ello la cantidad
de S/.8,700.00 nuevos soles y entregó el dinero en el mes de junio de 2012 y acude a
denunciar el hecho porque dicho servidor no cumplió con lo ofrecido y producto de sus
exigencias solamente le devolvió la suma de S/.2,000.00 nuevos soles, (fs. 267).
2.- Acta de compromiso de pago de fecha 17-05-2013 elaborado en la Comisión

Permanente de Procesos Administrativos Investigatorios del Distrito Fiscal de lca.
Documento que establece que el día 17-05-2013 existe el compromiso por parte del
servidor Marcial Jaime Chang Lévano en entregar los comprobantes de los depósitos
realizados a la Presidencia de la Comisión de Procesos Administrativos Investigatorios los
montos de 1,500 soles el día 23-05-2013; 1500 soles el día 23-06-2013, 1500 soles el día
23-07-2013, 1500 soles el día 23-08-2013 y 1000 soles el día 23-09-2013. (fs. 502).
3.- Recibo firmado por Federico Castilla, Identificado con DNI N°21785957 y huella digital,
en el que señala que recibió conforme el pago pactado por la suma de S/.7,000.00 nuevos
soles; constancia que se encuentra al reverso del acta de compromiso de pago (Ver fs.
623 y 623 vuelta).
4.- Documento privado sobre reconocimiento de deuda y compromiso de pago de fecha

23-09-2013. En este documento aparece como acreedor Federico Castilla Martínez y
deudor Marcial Jaime Chang Lévano en el que se reconoce una deuda de 9,000 nuevos
soles y se ha pagado una suma de 2,000 nuevos soles quedando un saldo de S/.7,000
nuevos soles en mérito al acuerdo realizado en las instalaciones del Ministerio Público de
lca. (fs. 624 a 624 vuelta).
5.- Boucher del depósito Cuenta de Ahorros MNA del BCP del 31-07-2013 a nombre de
Ángel Leonardo Castilla Martínez, Código de Cuenta 315-18789940-0-33 por la suma de
S/.1,200.00 nuevos soles, (fs. 269).
6.- Boucher del depósito Cuenta de Ahorros MNA del BCP del 20-05-2013 a nombre de
Ángel Leonardo Castilla Martínez, Código de Cuenta 315-18789940-0-33 por la suma de
S/.1,500.00
nuevos soles, (fs. 270).
números tenía registrado en su agenda siendo los siguientes: 956-498525, 946215995,
954009214 y 987-588837. (fs. 708). Declaración de Control Interno Supremo Pgt. 16, Que
no recuerdo los números de celular del Dr. Casma pero lo tengo anotado en el cuaderno
de mesa de partes de la Fiscalía me comprometo hacerlos llegar.
8.- Oficio N0333-2014-MP-ADM-ICA del 18-02-2014. Informa que los teléfonos registrado
del servidor Marcial Jaime Chang Lévano RPC 984719607 Fijo 223890. (fs.262)
9.- Nota de atención N0710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014. Documentos en el que

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10.- La resolución N00018-2011-GORE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato
Administrativo de Servicios Nro. 16-2012-GORE-Ica del 03-05-2012 y Addendas.
Navarro Cabanillas, lo cual acredita que es un funcionarlo público; así como su
11.- Publicación de la Web del Instituto Datasystemsperu.com.

Documentos que tendrán por objeto acreditar la vinculación existente entre el Ingeniero
José Luis Huasasquiche Gutiérrez y la persona de Nelson Máximo Sotomayor Antezana,
puesto que ocupaba una cargo directivo en dicha institución privada que era regentada por
José Luis Huasasquiche Gutiérrez, (fs. 118a 123).
12.- El acta de Inspección Fiscal de la sede del Gobierno Regional.

Documento en el que se verifica el lugar donde se reunían el acusado Julio César Casma
Angulo y José Luis Huasasquiche Gutiérrez, describe las Instalaciones del local del
Gobierno Regional; describe las oficinas del Vice Presidente de la Región y fue donde
AGT23 accedió para conversar directamente con los imputados Julio Casma, Marcial
Chang; así del Administrador del Hospital con Julio César Casma Angulo y el fallecido
José Huasasquiche para reclamar el otorgamiento de las plazas, (fs.345 a 353).
Gobierno Regional.
Documento en el que se constata la ubicación de lugar donde funcionaban las oficinas de
Saneamiento donde su Director Máximo Nelson Sotomayor Antezana y donde las
personas de AGT21 al AGT24 conjuntamente con Marcial Jaime Chang Lévano se han
reunido, inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lca. (fs.386 a 387).
14.- Los CD que contienen el Registro de Llamadas entrantes y salientes de Julio César
Casma Angulo, Marcial Jaime Chang Lévano, Máximo Nelson Sotomayor Antezana,
Fernando Champi Miranda, AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24, El Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto Mendoza Gonzales, Jorge Tipacti
Gonzales, con el que se corrobora las comunicaciones realizadas entre dichas personas,
lo cual resulta inusual y no se trataría de mera coincidencia, sino afirmar las tratativas que
se realizaban vía telefónica para conseguir el objetivo de influenciar para acceder a las
plazas orgánicas ( 607 a 609 y 1419 a 1421).
realizadas entre dichas personas, lo cual resulta inusual y no se trataría de mera
MEDIOS PROBATORIO CON LOS QUE SE PROBARÁ EL DELITO EN EL CASO N° 04

SONIA MARGOT CURI REYES
TESTIGOS.
59
número Tercer Nivel – Primer Despacho de Decisión Temprana - lca.
así mismo señalará la documentación que ha utilizado y que fueron redactados por los
2.- Declaración del testigo Sonia Margot Curi Reyes, domiciliado en Urb. Los Rosales D-
05 Manzanilla - lca.
Aporte probatorio: Testigo que declarará no conocer a ninguno de los implicados, sin
embargo en su reporte de llamadas telefónicas aparece que si tenía pleno conocimiento
de dichas personas y se ha comunicado en reiteradas ocasiones.
3.- Declaración del testigo Alonso Navarro Cabanillas, domiciliado en Av. La Victoria N°
150 Grocio Prado - Chincha.
Antezana y la reuniones que ha tenido Incluso con otros Fiscales para que se le contrate
4.- Declaración de la testigo Ricardina Zaida Guzmán Loayza, domiciliado en la Calle Los
Jazmines L-11 – San Isidro - lca Celular 955500094.
portaba el Imputado Julio César Casma Angulo.
W-11, lca.
Aporte probatorio: Testigo que declarará que conoce al acusado Julio César Casma
demás postulantes.
6.- Declaración del testigo Josefa Susy Mamani Quispe, domiciliada en Calle Chota No
221 - lca.
Aporte probatorio: Testigo que declarará en juicio que Julio César Casma Angulo de
DOCUMENTOS:
1.- La nota de atención N° 724-2014-GORE-DRA-DE-RED.IPN/orrhh. Del 21-04-2014.
Documento que acredita que la persona de Sonia Margot Curi Reyes es personal
contratado por CAS-SIS partir del 15-08-2013 al haber ocupado el primer lugar con 74.67
60
de puntaje. Adjunta su Curriculum Vitae y sus datos generales donde se puede verificar
que su teléfono celular es el 956595014 y su teléfono fijo 056782488. (Anexo
acompañado).
2.- El Oficio NO 683-2014-PJFS-ICA de fecha 18-02-2014 emitido por la Presidenta de la

Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de lca mediante el cual Informa los
números telefónicos, por lo que los números y correos que han proporcionado Fernando
Champi Miranda 956983747 y correo fechampi@djica.mpfn.gob.pe y Marcial Jaime Chang
Lévano N° 994062102 y correo mchang@djica.mpfn.gob.pe. Con el que se acreditará la
pre existencia de los número telefónicos que utilizaron para comunicarse. (fs.511).
3.- Acta de recepción de Información en el que la señora Ricardina Zayda Guzmán Loayza
números tenía registrado en su agenda siendo los siguientes: 955-498525, 946215995,
4.- Oficio N°333-2014-MP-ADM-ICA del 18-02-2014. Informa que los teléfonos registrado
5.- Nota de atención NO710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014. Documentos en el que

6.- La resolución NO0018-2011-GORE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato Administrativo

de Servicios N°016-2012-GORE-Ica del 03-05-2012 y Addendas.
Navarro Cabanillas, lo cual acredita que es un funcionario público; así como su
7.- Publicación de la Web del Instituto Datasystemsperu.com. Documentos que acreditan

la
vinculación existente entre ei Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez y la persona de
Nelson Máximo Sotomayor Antezana, puesto que ocupaba una cargo directivo en dicha
institución privada que era regentada por José Luís Huasasquiche Gutiérrez, (fs. 118 a
123).
8.- Los reportes de la Pagina Web del Hospital Regional de lca.

Documento que acredita que en el Hospital Regional de lca se publicaban las
Convocatorias de CAS, Convocatoria de Plazas Orgánicas y Convocatorias Internas,
verificándose la convocatoria N° 002-2012-GORE-DIRESA-ICA/HRI para provisión de
plazas orgánicas para contrato a plazo Indeterminado cuyo periodo era desde el 30-10-
2012 al 07-11-2012; así como la publicación de los formatos y anexos con los cuales el
postulante solicitada ante la administración participar en la convocatoria, generándose de
ese modo un proceso administrativo. Así como la publicación de unos resultados donde se
61
9.- El Acta de Inspección Fiscal de la sede del Gobierno Regional. Documento en el que
se verifica lugar donde se reunían el acusado Julio César Casma Angulo y José Luis
Antezana y donde las personas de AGT21 al AGT24 conjuntamente con Marcial Jaime
Chang Lévano se han reunido, inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lca.
(fs.386 a 387).
AGT22, AGT23 y AGT24, El Alcaide de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto
personas de los imputados que acreditan no poseer antecedentes. (fs. 255 a 256).
MEDIOS PROBATORIOS CON LOS QUE SE PROBARÁ EL DELITO DEL CASO N° 05

LUIS ALBERTO ZAMBRANO QUISPE.
TESTIGOS.
1.- Declaración del testigo Marcial Jaime Chang Lévano, quien deberá ser notificado en el
participantes de los hechos; narración que abarcará desde ia etapa de la ideación del
2.- Declaración del Testigo Luis Alberto Zambrano Quispe, domiciliado en Urb. Hogar de
Cristo G-7 distrito de los Molinos - lca.
Aporte probatorio: Declaración en el que señala que su número de celular es el
949000076 y el RPM de su conviviente Judith Cisneros Pisco es el *055036 y el celular de
esta es 966840815; señala que hace un año y medio aproximadamente cuando había una
convocatoria en el Hospital y habían postulantes y le facilitaron ei número y le entregó ia
suma de S/.15,000.00 nuevos soles, dinero que pidió prestado de su hermano Alberto
Zambrano Quispe, dinero que pidió su devolución a pesar de haber pasado la
convocatoria y el dinero lo entregó por inmediaciones de la Iglesia San Francisco del
62
Centro de la Ciudad de lca; conoce a Fernando Champi Miranda porque es su paisano, no
conoce a Máximo Nelson Sotomayor Antezana, no conoce Francisco Arturo Franco
Robles, nunca trató con el Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez, no conoce a
Sonia Margot Curi Reyes, no entabló comunicación con dichas personas; Chang Lévano
le dijo solamente que la comisión se iba a encargar y que era seguro; señala que se
contactó con el fiscal que conoce el caso a través de un vigilante y mostrado la fotografía
del vigilante César Augusto Bravo Huayhuas señaló ante la pregunta si lo reconocía e
indicó que por los ojos, pero personalmente no lo recuerda.
3.- Testigo Julio Zambrano Quispe, domiciliado en Jr. Huáscar sin número, al costado del
Taller Pando, Querobamba - Ayacucho. Celular NO945630011.
Aporte probatorio; Testigo que declarará en juicio respecto al perjuicio ocasionado a su
hermano Luis Alberto Zambrano Quispe por la entrega de dinero y el no cumplimiento de
la promesa en otorgarle una plaza orgánica. Declarará en juicio respecto a la posesión del
teléfono celular 94563011 y las comunicaciones sostenidas con algunos de ios implicados
con fines de recuperación del dinero.
DOCUMENTOS:
4.- Las constancias fiscales de fechas 02-05-2014.
Aporte probatorio: Documentos que obran en la carpeta auxiliar en original y que dan
cuenta que el testigo Julio Zambrano Quispe se apersonó al despacho fiscal antes de su
declaración en despacho fiscal y que según sus afirmaciones señala que la culpa era suya
y que deseaba recuperar su dinero; situación que desmiente su versión declarada bajo
juramento en el despacho fiscal donde señaló que desconocía de los hechos y recién se
enteró de los mismos, (fs. 1426 a 1427).
5.- El informe de vigilancia Nro. 002-2014 elaborado por Elvis Arcos Vásquez, Coordinador
de Seguridad Morgan del Oriente SAC.
Aporte probatorio: Documento que tiene fecha 06-05-2014 e informa que la persona de
Julio Zambrano Quispe con DNI N° 28851526 ingresó al local de la Fiscalía el día 22 y 24
de abril del año 2014. Sin embargo revisado el fotocopiado aparece que dicha persona
también ha ingresado el día 23-04-2014 a las 11:12, aspecto que permite inferir que dicha
persona sí sabía de los hechos incluso antes de la declaración prestada en sede fiscal, (fs.
903 a 913).
6.- La nota de atención N0593-2014-HSMSI/DE del 07-05-2014.

Aporte probatorio: Documentos en el que el Director Ejecutivo del Hospital Santa María del
Socorro de lca, informa que la persona de Luis Alberto Zambrano Quispe participó en el
Concurso Público No 001-HSMSI-2012, aprobó las dos primeras etapas pero no ingresó
en la etapa final, acompaña la documentación sustentatoria. (fs.968 a 982).
números tenía registrado en su agenda siendo los siguientes; 956-498525, 946215995,
63
8.- Oficio N° 333-2014-MP-ADM-ICA del 18-02-2014. Informa que los teléfonos registrado
9.- Nota de atención N°710-2014-P3S-ICA del 18-02-2014. Documentos en el que

10.- La Resolución N° 0018-2011-GORE-ICA/PR del 05-01-2011 y el contrato

Administrativo de Servicios N° 016-2012-GORE-Ica del 03-05-2012 y Addendas.
Navarro Cabanillas, lo cual acredita que es un funcionario público; así como su
11.- Publicación de la Web del Instituto Datasystemsperu.com. Documentos que

acreditarán la vinculación existente entre el Ingeniero José Luis Huasasquiche Gutiérrez y
la persona de Nelson Máximo Sotomayor Antezana, puesto que ocupaba una cargo
directivo en dicha institución privada que era regentada por José Luis Huasasquiche
Gutiérrez, (fs. 118 a 123).
Antezana y donde las personas de AGT21 al AGT24 conjuntamente con Marcial Jaime
Chang Lévano se han reunido, inmueble ubicado en la Calle Zafiros F-15 - San Isidro - lca.
(fs.386 a 387).
15.- Acta Fiscal del 16-04-2014 realizado en el local denominado "Manguito".

Documento con el que se acredita la pre existencia del local Bar denominado "Manguito"
que era el lugar utilizado para reunirse Marcial Jaime Chang Lévano y Fernando Champi
64
Miranda, dicho establecimiento está a una cuadra de la División de Medicina Legal de lca.
(fs.733 a 735).
personas de los Imputados que acreditan no poseer antecedentes. (fs. 255 a 256).
MEDIOS PROBATORIOS CON LOS QUE SE PROBARÁ EL DELITO DEL CASOS N° 06
AVENIDA LA CULTURA DE NAZCA.
TESTIGOS.
1.- Declaración del testigo Jorge Guillermo Tipacti Gonzales, domiciliado en Calle Paita N°
280 - Cercado de Ica.
Aporte probatorio: Testigo que declarará en juicio que fue Carlos Mendoza Gonzales y
Julio César Casma Angulo con conocimiento de Marcial Jaime Chang Lévano quienes lo
citaron y acudieron al Chifa Oriental, ofreciéndole un proceso de licitación de una obra en
Nazca que costaba un millón de soles y que no habría problemas en otorgarle y que por
ello tenía que entregarle a Julio César Casma Angulo la suma de S/.35,000.00 nuevos
soles; narrará cómo es que entregó el primer monto de S/.25,000 soles a Julio César
Casma Angulo en una chacra ubicada en CONUCA entre los Aquijes y Pueblo Nuevo y
luego los 10,0000 soles adicionales en las oficinas del Banco de Crédito. Igualmente
narrará la forma cómo es que puso la denuncia ante la DIVINCRI contra Julio César
Casma Angulo y la reunión que se llevó a cabo en la casa del Señor Yvan Aurelio Chía
Aquije donde finalmente este le hace entrega del dinero haciéndole firmar previamente un
documento de desistimiento. Finalmente señalará que quien le solicita el dinero es Julio
César Casma Angulo y consultando con Carlos Mendoza Gonzales éste le indica que es
un promedio de S/.35,000.00 nuevos soles. En el agregado que hace a su declaración que
desde que ha sido citado a la Fiscalía viene siendo objeto de diversas llamadas de
números desconocidos y de teléfonos públicos ofreciéndole dinero para que cambie su
declaración.
2.- Declaración del testigo Marcial Jaime Chang Lévano, quien deberá ser notificado en el
delito hasta la consumación
3.- Declaración del testigo Eusebio Alfonso Canales Velarde, Alcalde de Nasca,
domiciliado en Calle Wiracocha NO 385- Vista Alegre Nazca - lca.
Aporte probatorio: Testigo que declarará en juicio respecto a la obra denominada a la Av.
La Cultura de Nazca, respecto a las relaciones que tenía con los integrantes que
conforman la asociación Ilícita. Así mismo señalará que si existe la persona de apellido
Matta trabajador de la Municipalidad de Nasca.
4.- Declaración del testigo Alonso Alberto Navarro Cabanillas, domiciliado en Av. La
Victoria N° 150 Grocio Prado - Chincha.
Antezana y las reuniones que ha tenido incluso con otros Fiscales para que se le contrate
65
Jazmines L-11 - San
portaba el imputado Julio César Casma Angulo.
6.- Declaración de la testigo Josefa Susy Mamani Quispe, domiciliada en Calle Chota N°
221 - lca.
7.- Declaración de la testigo de Wilfredo Gamaniel Tataje Briceño, domiciliado en TEPRO

ECOLÓGICO A-14 Caserío San Martín - lca.
Aporte probatorio: Testigo que declarará que Julio César Casma Angulo fue la persona
que el sustrajo los documentos relacionados a una denuncia por tráfico de influencias y
cohecho, cuando desempeñaba la labor de encargado de mesa de partes de la Oficina
Desconcentrada de Control Interno con fecha 15-04-2013 a las 9:00 horas
aproximadamente.
8.- Testigo de Pedro Jesús Muñante Gómez, domiciliado, en Calle Libertad No 384 - lca.
Aporte probatorio; Declarará respecto a la denuncia por corrupción - tráfico de influencias
en el caso denominado La Cultura Nazca, de las personas que tramitaron dicha denuncia
y el procedimiento que se le dio, de la persona que estaba a cargo de la investigación de
dicha denuncia de las circunstancias y los problemas que hubieron para presentar dicho
documento.
9.- Declaración del testigo Julio César Flores Camargo, domiciliado en Urb. Sol De lca D-
27 - lca;
Aporte probatorio; Declarará que conoce a las personas implicadas que conforman la
Asociación Ilícita, así como respecto al trámite que le dieron a la denuncia sobre
corrupción de funcionarios que presentara Jorge Guillermo Tipacti Gomales.
10.- Declaración del testigo Oscar Daniel Sarmiento Sandiga. Domiciliado en Av. 13 de
Octubre N0849 Pueblo Nuevo Chincha.
Aporte probatorio: Declarará respecto a las circunstancias de cómo se remitió el Video del
BCP donde aparece registrando las imágenes entre Casma Angulo y Jorge Guillermo
Tipacti Gonzales entre otros aspecto relacionados al caso denominado Av. La Cultura de
Nazca.
PERITOS:
11.- Miton Hinojosa Delgado. Perito de Alta Tecnología del Instituto de Medicina Legal del
Ministerio Público. Domiciliado en la Av. Abancay N° 491 - Of. 642 - Lima.
66
Aporte probatorio: Explicará las conclusiones arribadas en el Informe Pericial Técnico
Fonético Nro. 066-2015 del 30 de diciembre de 2015; y el Informe Pericial Técnico
Fonético Nro. 10-2016 del 16 de febrero de 2016.
12.- Tito Loyola Mantilla. Perito de Alta Tecnología del Instituto de Medicina Legal del
Ministerio Público. Domiciliado en la Av. Abancay No 491 - Of. 642 - Lima.
A través de estos testimonio se acreditará que las voces que allí se escuchan
corresponden al aparato fonador de Julio Cesar Casma Angulo y Carlos Alberto Mendoza
Gonzales
DOCUMENTOS:
1.- Estado de Cuenta Corriente correspondiente a la cuenta en soles N° 380-18211299-0-
41 de la Empresa Comercial Mauricio EIRL (cuyo representante legal es Jorge Guillermo
Tipacti Gonzales). Documento con el que se acreditará que con fecha 05-01-2013 en la
ventanilla de agencia Plaza el Sol a las 9:26 horas se hizo un retiro de 25,500.00 nuevos
soles. Asimismo, existe un retiro de dinero de la ventanilla Sucursal Ica a las 10,000.00
realizado el día 21 de enero de 2014 a las 12:04 minutos; dinero que fue utilizado para
entregar a Julio César Casma Angulo para poder acceder a ser ganador de la licitación de
la obra denominada la Avenida la Cultura de Nazca. (fs.1440).
2.- Acta de visualización de vídeo del Banco de Crédito del Perú y paneux fotográfico.
Documento en el que se visualiza al señor Julio César Casma Angulo en el interior del
Banco de Crédito del Perú conjuntamente con el señor Jorge Tipacti Gonzales, donde
aparece este último entregando paquete a decir de este testigo dinero por la suma de
S/.I0,000.00. (fs.1011 a 1028).
3.- Acta de transcripción de CD contenido de CD del 04-06-2014. Documento mediante el

cual se ha transcrito el CD que fue entregado por Marcial Jaime Chang Lévano en el que
se escucha las conversación entre Julio César Casma Angulo y Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales y éste último con Carlos Alberto Mendoza Gonzales, conversaciones en la que
se aborda un tema de la entrega de obra, donde se trata de establecer una fecha; y en el
segundo audio se verifica tratativas para el cumplimiento de algunos requisitos se
entiende de la obra, conversan sobre el dinero que entregó Tipacti Gonzales en la suma
de S/.35,000.00 nuevos soles para la obra donde aparentemente estaría implicado un
ingeniero de apellido Matta; y que estaría implicado la Empresa COMASUR. (fs. 1043 a
1050).
4.- Reporte de la Pagina web Oficial de la Municipalidad Provincial de Nazca donde

pública la obra denominada mejoramiento de la Av. La Cultura. Documento con el que se
demuestrará que sí hubo una obra con dicho nombre que fue ejecutada por la
Municipalidad Provincial y donde hubo todo un proceso de selección para el otorgamiento
de la licitación por la suma de un millón de soles aproximadamente, (fs. 1422 a 1425).
5.- Copia del Acta de verificación de fecha 26-02-2014 levantada por la Jefa de Control
Interno - Ica. Documento en el que la Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno
– Ica con fecha 15-04-2013 la Policía Nacional del Perú remitió documentación extensa
67
poniendo en conocimiento supuestos actos irregulares cometidos por el fiscal Julio César
Casma Angulo la misma que fue aparentemente recepcionada por el señor Wilfredo Tataje
Briceño; diligencia en el que dicho servidor reconoció que le entregaron documentos y que
el señor Fiscal Superior Julio César Casma Angulo lo arranchó los documentos de sus
manos. ( fs. 777 a 777 vuelta).
6.- El oficio N° 275-2013-REGPOL-SUR-DIRTEPOL-DIVPOS-CLA del 14-05-2014 y la

copia del Informe Policial Nro.-2-2013-REGPOLSUR.DIRTEPOL-ICA-DIVICAJ-
DEPINCRI.G3 y demás documentación anexa. Documento que demuestra antecedentes
de la denuncia por tráfico de influencias y que estuvo en conocimiento de la Policía
Nacional del Perú y que luego que fuera presentado en la Mesa de partes de la Oficina de
Control Interno del Ministerio Público, fue sustraído por Julio César Casma Angulo,
documentación que tenía pleno conocimiento de su existencia toda la organización y tenía
con fin desaparecer las evidencias y de ese modo evitar que la/autoridades del Ministerio
Público y del Poder Judicial conozcan los casos, (fs. 995 - 1009).
7.- El Acta de Inspección Fiscal de fecha 11-07-2014. Documento en el que se

inspecciona las Oficinas donde despachaba Julio César Casma Angulo y es donde
funciona el local denominado COPSEMUL ubicado en la Calle Callao N° 403 - lca; lugar
donde se habría reunido con Marcial Jaime Chang Lévano, así como los testigos
codificados; se halló en el interior una CPU que estaba asignado al referido Magistrado.
(fs.1136 a 1140).
8.- La nota de atención 246-2014-MP-FN-ADM.RED-ICA del 09-12-2014. Documento que

demuestra que el equipo de cómputo asignado al Dr. Julio cesar Casma Angulo es el
N°0358712 y que se encontraba instalado el SIATF (usuario N0pen) - Perfil Segunda
Fiscalía Superior Civil y Familia de lca. Señala también que tenía instalado el SGF
(Usuario: NOCAJ). Tiene perfil general y que no existe solicitud de creación de usuario, de
lo cual se ha realizado una auditoria; así mismo remite información de la impresión de
constancias de casos. (fs.1210 a 1219).
9.- Acta fiscal de revisión de equipo de cómputo asignado al Julio Cesar Casma Angulo de
fecha 17-12-2014. Documento en el que se visualiza que no se encuentra instalado el
SGF, sino únicamente el SIATF; igualmente se verifica diversa documentación
relacionados a concursos públicos en el Distrito Fiscal de lca, del Distrito Judicial de
Cañete, Bases para el concurso del Hospital Regional de lca, Formatos para concurso
público en SUNARP o Zona Registral, a la Contraloría General de la República, cuyas
bases eran en Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Lima; formatos de demandas por nulidad
de despido por discriminación del ciudadano Ruperto Teófilo Huancahuari Quispe, de
Pedro Aguilar Llascasahuache; un reporte de notas de exámenes de José Rojas Huamaní,
Angela García Vivanco, Leonor Mejía Paizg Mendoza entre otras 66 personas, proyectos
de resoluciones del Primer Juzgado de Paz Letrado del expediente No 0431-2012-0-1401-
JP-FC-01 seguido como demandante Cynthia Grimaldo Huachua y demandado Julio
César Mendoza Muñoz; del Segundo Juzgado de Paz Letrado cuyo expediente es el No
623-2013 sobre alimentos seguido por Flor Liliana Ventura Quispe y demandado José Luis
Rodríguez Cárdenas; un proyecto de demanda de divorcio de Mónica Esther Quezada
Cujes y Heguar Fernando Muñante Lovera; una demanda de nulidad de acto jurídico de
Cintia Isolina Díaz Rodríguez (fs. 1227 a 1279 y 1303).
68
10.- La resolución de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de fecha 02-12-2014 de
los casos 104-2014-ICA y 80-2014-ICA. Documento en el que se ha declarado infundados
los Recurso de Apelación y dispone remitir todo lo actuado al Segundo Despacho de
Decisión Temprana para que se conozca los casos tanto de los médicos y caso la Avenida
la Cultura de Nazca, estableciéndose de ese modo que son delitos comunes y no de
función. (1315 a 1321).
11.- Acta de recepción de información en el que la señora Ricardina Zayda Guzmán

Loayza ha brindado los teléfonos celulares del señor Julio César Casma Angulo; y que
dichos números tenía registrado en su agenda siendo los siguientes: 956-498525,
946215995, 954009214 y 987-588837. (fs. 708).
12.- Oficio N° 333-2014-MP-ADM-ICA del 18-02-2014. Informa que los teléfonos

registrado de los servidores Fernando Champi Miranda es el Movistar 956983747, RPM
#392954; y del servidor Marcial Jaime Chang Lévano RPC 984719607 Fijo 223890.
(fs.262).
13.- Nota de atención N° 710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014. Documentos en el que

Marcial Jaime Chang según cuadro de asignación personal tienen un régimen laboral
vigente con el Ministerio Público bajo los regímenes del D.L. 276 y 728. (fs. 293).
Huasasquiche Gutiérrez, describe las instalaciones del local del Gobierno Regional,
(fs.345 a 353).
15.- El CD video del Banco de Crédito. Video contenido en un CD de donde se observa

que Julio César Casma Angulo recibe dinero del Empresario Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales. Documento en custodia del despacho fiscal que será exhibido en la etapa
respectiva.
16.- Paneux fotográfico donde se aprecia a Julio César Casma Angulo y Jorge Guillermo
Tipacti Gonzales recibiendo un paquete – dinero - el primero y en el Interior de las oficinas
del Banco de Crédito. (fs. 1015 a 1028).
17.- Las notas de atención de la Empresa Telefónica y los CD que contienen el Registro
de Llamadas entrantes y salientes de Julio César Casma Angulo, Marcial Jaime Chang
Lévano, Máximo Nelson Sotomayor Antezana, Fernando Champi Miranda, AGT 21,
AGT22, AGT 23 y AGT24, El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto
realizadas entre dichas personas, lo cual resulta Inusual y no se trataría de mera
objetivo de influenciar para acceder a las plazas orgánicas (fs . 607 a 609 y 1419 a 1421).
18.- El contrato Privado de Préstamo de Dinero, acta de pago y carta poder fecha 04-01-
2013, 05-04-2013 y 20-01-2013. Documento mediante el cual Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales otorga un préstamo de a Marcial Jaime Chan Lévano. (fs.l439 a 1441).
69
personas de los imputados que acreditan no poseer antecedentes. (fs. 255 a 256).
Sobre el ofrecimiento de los Documentos denominados Informes Periciales

Técnico Fonético N° 066-2015, (fs. 530 a 537 y N° 10-2016, (fs. 602 a 614), se
tiene que han sido ofrecidos y admitidos a sus autores, esto es a los peritos Tito
Loyola Mantilla y Miton Hinojosa Delgado, quienes introducirán a juicio tales
informes y de presentarse las circunstancias establecidas en el artículo 383.1.c)
del Código Procesal Penal, podrán ser oralizadas, siendo así se declara
inadmisible los informes periciales indicados como documentales.
MEDIOS PROBATORIOS CON LOS QUE SE PROBARÁ EL DELITO DEL CASO N° 07

ASOCIACIÓN ILÍCITA.
TESTIGOS.
1.- Declaración de los testigos codificados AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24. (cuyas
direcciones domiciliarias se mantienen en reserva y su domicilio procesal está ubicado en.
Aporte probatorio: Testigos que declararán en relación a la identidad de las personas que
eran parte de la organización, precisando sus roles
domicilio de la Sede
Institucional del Ministerio Público ubicado en Av. Los Maestros sin número Cuarto Nivel –
Segundo Despacho de Decisión Temprana - lca.
así mismo señalará la documentación que ha utilizado y que fueron redactados por los
3. Declaración del testigo Alonso Alberto Navarro Cabanillas, domiciliado en Av. La

Victoria 150 Grocio Prado - Chincha. Testigo que declarará respecto a la relación cercanía
que existía entre Julio César Casma Angulo, José Luis Huasasquiche Gutiérrez, Nelson
Sotomayor Antezana y la reuniones que ha tenido incluso con otros Fiscales para que se
le contrate al doctor Rubén Brizuela Powg Sang; igualmente declarará respecto a las
facultades que tiene el Presidente para el cambio o remoción de personal de confianza,
(fs. 295 a 298) (fs.701 a 706).
Jazmines L-11 - San
Testigo que declarara respecto a la relación y acercamiento que existía entre Julio César
Casma Angulo y Marcial Jaime Chang Lévano, la frecuencia en que se reunían en las
instalaciones del Local de la Fiscalía en COPSEMUL y los celulares que portaba el
imputado Julio César Casma Angulo, (fs. 336 a 338, 708).
5.- Declaración del testigo William Even Sáenz Chávez, domiciliado en Residencial San
Carlos O-17 - lca.
Testigo que declarará que trabaja en la Comisaría de Villacurí como Comandante de
Guardia es Policía Nacional del Perú; señalará que redactó el Informe Policial N° 112-
70
2013 de fecha 05-04-2013 que contenía la denuncia presentada por Jorge Tipacti
Gonzales y un ejemplar del video que proporcionó el BCP y otros documentos que se
consignan en el punto 7 de dicho informe.
6.- Declaración de la testigo Elizabeth Gladys Urbano Chunga, domiciliada en Residencial

Las Flores de San José B-06 lca por el Parque San Vicente.
Testigo en que juicio declarará que estuvo encargada de la administración del Distrito
Fiscal y Presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios de lca recepcionó la queja
del ciudadano Federico Castilla Martínez y que no puso en conocimiento del hecho a la
Fiscalía de Turno porque el ciudadano que interpuso la queja don Federico Castilla
Martínez varió su declaración en el acta de compromiso de pago.
W-11, lca.
Testigo que declarará que conoce al acusado Julio César Casma Angulo, al extinto José
Luis Huasasquiche; en relación a su designación como funcionario público y la
conformación de la comisión de los concursos públicos y en la relación a los
demás postulantes, (fs.623 a 626) (fs.842 -843).
8.- Declaración de la testigo Josefa Susy Mamani Quispe, domiciliada en Calle Chota N°
221 - lca.
Testigo que declarará en juicio que Julio César Casma Angulo de manera constante iba a
buscar a su domicilio para entrevistarse con el señor Marcial Jaime Chang Lévano. (fs.378
a 379).
9.- Declaración del testigo de Wilfredo Gamaniel Tataje Briceño, domiciliado en TEPRO
ECOLÓGICO A-14 Caserío San Martín - lca.
Testigo que declarará que Julio César Casma Angulo le sustrajo documentos relacionados
a una denuncia por tráfico de influencias y cohecho cuando desempeñaba la labor de
encargado de mesa de partes de la Oficina Desconcentrada de Control Interno el día 15-
04-2013 a las 9:00 horas aproximadamente.
10.- Declaración del testigo de Pedro Jesús Muñante Gómez, domiciliado, en Calle
Libertad 384 - lca.
Declarará respecto a la denuncia por corrupción - tráfico de influencias en el caso
denominado La Cultura Nazca, de las personas que tramitaron dicha denuncia y el
procedimiento que se le dio, de Ia persona que estaba a cargo de la investigación de dicha
denuncia de las circunstancias y los problemas que hubo para presentar dicho documento.
11.- Declaración del testigo Julio César Flores Camargo, domiciliado en Urb. Sol De lca D-
27 - lca;
Declarará que conoce a las personas Implicadas que conforman la Asociación Ilícita, así
como respecto al trámite que le dieron a la denuncia sobre corrupción de funcionarios que
presentara Jorge Guillermo Tipacti Gonzáles.
71
12.- Declaración del testigo Oscar Daniel Sarmiento Sandiga, domiciliado en Av. 13 de
Octubre N° 849 Distrito de Pueblo Nuevo de la provincia de Chincha del departamento de
Ica.
Declarará respecto a las circunstancias de cómo se remitió el Video del BCP donde
aparece registrando las imágenes entre Casma Angulo y Jorge Guillermo Tipacti Gonzales
entre otros aspecto relacionados al caso denominado Av. La Cultura de Nazca.
PERITOS:
13 Miton Hinojosa Delgado. Perito de Alta Tecnología del Instituto de Medicina Legal del
Ministerio Público. Domiciliado en la Av. Abancay N° 491 - Of. 642 - Lima.
14.- Tito Loyola Mantilla. Perito de Alta Tecnología del Instituto de Medicina Legal del
Ministerio Público. Domiciliado en la Av. Abancay No 491 - Of. 642 - Lima.
A través de estos testimonio se acreditará que las voces que allí se escuchan
corresponden al aparato fonador de Julio Cesar Casma Angulo y Carlos Alberto Mendoza
Gonzales
DOCUMENTOS:
1.- La disposición N° 05- del 25 -02-2014 mediante el cual se formaliza la investigación
preparatoria en contra de Marcial Jaime Chang Lévano y otro por los delitos de tráfico de
influencias agravado en agravio del Estado Peruano; imputación en el que la persona de
Marcial Jaime Chang Lévano conjuntamente con otros funcionarlos dentro de los cuales
una persona de apellido "Casma"; existiendo cuatro personas que han denunciado ese
hecho los que por motivos de seguridad fueron codificados. (fs. 816 a 845 - Tomo IV).
2.- La disposición N° 06 del 31 de marzo del 2014 y la disposición N° 16 del 18-02-2015.

En estas disposiciones se verifican que la persona de Julio Cesar Casma Angulo, también
está implicado en otros tantos delitos por tráfico de influencia y atentado contra
documentos que sirven de prueba en un proceso, siendo los casos siguientes: (ver folio
641 a 676 y 1326 a 1343) Caso 1 y 2 de los médicos AGT21, AGT22, AGT23 y AGT24,
Caso de la Avenida de la Cultura en la ciudad de Nasca, Caso de la persona de Luis
Alberto Zambrano Quispe, Caso de la persona de Margot Curi Reyes, Caso de la persona
de Federico Castilla Martínez, Caso de Atentado contra documentos que sirven de prueba,
siendo todos estos casos por el delito de Tráfico de influencias agravado y que tuvieron
participación más de dos personas y fechas distintas y bajo la misma resolución y
modalidad empleada.
3.- La copia de la sentencia emitida en el proceso pena seguido contra Julio Cesar Casma
Angulo por el delito de sustracción de documentos en el se le condenó a la pena de 2
años con 6 meses de pena privativa de la libertad. Expediente N° 1343-2014-60-1401-JR-
PE-04 del Primer Juzgado Unipersonal de lea. Resolución N° 04, Sentencia de fecha 21-
01-2015. (fs.1445 a 1462).
72
4.- La resolución de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de fecha 02-12-2014 de los
casos 104-2014-ICA y 80-2014-ICA. Documento en el que se ha declarado infundados los
recursos de apelación y dispone remitir todo lo actuado al Segundo Despacho de Decisión
Temprana para que se conozca n los casos tanto de los médicos y caso la Avenida la
Cultura de Nazca, estableciéndose de ese modo que son delitos comunes y no de función.
(1315 a 1321).
5.- El CD video del Banco de Crédito. Video contenido en un CD de donde se observa que
Julio César Casma Angulo recibe dinero del Empresario Jorge Guillermo Tipacti Gonzales.
Documento en custodia del despacho fiscal que será exhibido en la etapa respectiva.
6.- Las nota de atención de la Empresa Telefónica y dos CD que contienen el Registro de
Lévano, Máximo Nelson Sotomayor Antezana, Fernando Champi Miranda, AGrr21,
AGT22, AGT23 y AGrr24, El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nazca, Carlos Alberto
objetivo de influenciar para acceder a las plazas orgánicas ( fs607 a 609 y 1419 a 1421).
7.- Paneux fotográfico donde se aprecia a Julio César Casma Angulo y Jorge Guillermo
Tipacti
Gonzales recibiendo un paquete -dinero-el primero y en el Interior de las oficinas del
Banco de
Crédito. 1015 a 1028).
9.- Los medios de prueba documentales ofrecidos por la Fiscalía en cada caso, es decir
del uno al sexto caso, toda vez que en tienen por objeto acreditar la modalidad que se
empleaba para perpetrar los hechos punibles; el número de integrantes y la organización
con la que contaba.
Sobre el ofrecimiento de los Documentos denominados Informes Periciales

Técnico Fonético N° 066-2015, (fs. 530 a 537 y N° 10-2016, (fs. 602 a 614), se
tiene que han sido ofrecidos y admitidos a sus autores, esto es a los peritos Tito
Loyola Mantilla y Miton Hinojosa Delgado, quienes introducirán a juicio tales
informes y de presentarse las circunstancias establecidas en el artículo 383.1.c)
del Código Procesal Penal, podrán ser oralizadas, siendo así se declara
inadmisible los informes periciales indicados como documentales.
DE LA IMPUTADA HAYDEE ZULEMA SANCHEZ ZULOETA
1.- La declaración testimonial de los señores testigos codificados como AGT-21, AGT-22,
AGT-23 y AGT-24, los cuales serán notificados en su domicilio procesal ubicado en el
Primer Despacho de Decisión Temprana de la 2FPPC-ICA.
Quien han de declarar sobre el grado de amistad, enemistad o parentesco que los une
con la Sra. Haydee Zulema Sánchez Zuloeta y si en alguna oportunidad han conversado
con Haydee Zulema Sánchez Zuloeta o si le han entregado dinero. Si saben o conocen
que Haydee Zulema Sánchez Zuloeta pertenece a una organización delictiva destinada a
73
perpetrar ilícitos penales integrada por funcionarios públicos, de ser afirmativa la pregunta
cómo es conoció vio o escucho y si tiene conocimiento de quienes la integraban.
2.- La declaración testimonial de Eduardo Martín COLMENARES SANTOYO, quien será

notificado en Divino Maestro D-02 en la ciudad de Ica
Quien declarará como es que el los días 04 de enero de 2013, condujo a la Sra., Haydee
Zulema Sánchez Zuloeta y el Sr., Tipacti Gonzales, Jorge Guillermo, aprox., a las 6.20 de
la tarde al grifo Triveño y ese mismo día los recogió del Chifa Oriental a horas aprox., 7.30
de la
noche y los condujo a su domicilio en Tate en la Panamericana Sur.
El 05 de enero de 2013, desde las 09.00 horas hasta aprox., a 14.00 horas estuvo en
Ocucaje en su fundo la Sra., Haydee Zulema Sánchez Zuloeta, por encargo de su
conviviente el Sr., Tipacti Gonzales, Jorge Guillermo;
El 21 de enero de 2013, desde las 11.00 de la mañana hasta las 14.30 horas estuvo con
la Sra., Haydee Zulema Sánchez Zuloeta en el mercado realizando compras de recado
para la semana.
En cuanto a la declaración de los testigos Alfredo Calcina Ñahui y Wilder Jesús

Aybar Herencia, siendo que no se incrimina a la oferente que la empresa de su
conviviente “Comercial Mauricio EIRL haya sido el ganador de la buena pro de la
licitación de la avenida La Cultura , siendo que el tipo penal incriminado no
requiere que se le haya declarado ganador de la buena pro, resulta de utilidad ni
es conducente estos testimonios, pro lo que se declara inadmisible los mismos.
3.- La declaración testimonial de Williams Even Sáenz Chávez, con domicilio real en
Residencial San Carlos 0-17 Ica, quien declarará sobre que persona y con qué
documento le autorizo a Adulterar los oficios Nro.783- 2013-REGPOLSUR-DIRTEPOL-
ICA-DIVCAJ-DEPEINCRI-G3, de fecha 05 de abril de 2015 y oficios N° 687-2013-
REGPOL-SUR-DIRTEPOLlCA- DIVCAJ-DEPEINCRl-G3 de fecha 05 de abril de 2015 y
sus anexos.
4.- La declaración testimonial de Bertha Marilú Williams Pillco Pefuño, con domicilio real
en Residencial San Carlos 0-17 Ica, quien declarará cómo es que ayudó a corregir
(adulterar) en su domicilio con su esposo Williams Even Sáenz Chávez, el informe N° 112-
2013, los oficios Nro 783-2013- REGPOLSUR-DIRTEPOL-ICA-DIVCAJ-DEPEINCRI-G3,
de fecha 05 de abril de 2015 y oficios Nro 687-2013-REGPOL-SUR-DIRTEPOL-ICA-
DIVCAJ- DEPEINCRI-G3 de fecha 05 de abril de 2015 y sus anexos.
5.- La declaración testimonial de Marcial Jaime Chang Lévano, a quien se le notificará en

la calle Chota N° 221 – Ica, quien declarará como es que Yvan Chía Aquije le entregó el
dinero a su conviviente Jorge Guillermo Tipacti Gonzales. Si sabe o tiene conocimiento
que la Sra., Haydee Sánchez Zuloeta tenía un rol o encargatura o era citada por el
imputado Julio Cesar
Casma Angulo, a las reuniones que ellos, sostenían para las licitaciones, ingresos a
diferentes entidades estatales. Si sabe o conoce si en alguna oportunidad para la licitación
de Avenida La Cultura de Nasca el imputado Julio Cesar Casma Angulo le entregó dinero
a la Sra., Haydee Zulema Sánchez Zuloeta.
74
6.- La declaración testimonial de Jesús Muñante Gómez, domiciliado en calle La Libertad
N° 384 - Ica o las oficinas de la Jefatura de la División de Investigación Criminal y Apoyo a
la Justicia lca.
Declarará sobre la persona que suscribió los oficios N° 783-2013-REGPOLSUR-
DIRTEPOL-
ICA-DIVCAJ-DEPEINCRI-G3, de fecha 05 de abril de 2015 y oficios N° 687-2013-
REGPOL-SUR-DIRTEPOL-ICA-DIVCAJDEPEINCRI-G3 de fecha 05 de abril de 2015 y
sus anexos; y las precisiones de las interrogantes 1 a 10, descrito a folios 234/235.
7.- La declaración testimonial de Julio Cesar Flores Camargo, quien domicilia en

Urbanización, Sol de lca, D-27 Ica, quien responderá a las interrogantes 1 al 7 (folios
235/236).
Documentales:
8.-El oficio N° 687-2013-REGPOL-SURDIRTEPOL-ICA-DIVCAJ-DEPEINCRI-G3 de fecha
05 de abril de 2015 y sus anexos, los que deberá el Ministerio Publico remitir en original,
ya que en la carpeta fiscal aparecen solo copias.
Con lo que se probará que el SOS PNP Williams Even Sáenz Chávez, ha realizado una
deficiente investigación con omisiones, faltando a la verdad, e ingresando la denuncia con
adulteraciones por ante la Fiscalía para poder eximirse de la culpa por no ponerle de su
conocimiento al Ministerio Público de esta denuncia y lo realiza un mes después.
9.- El Oficio N° 783-2013-REGPOLSURDIRTEPOL- ICA-DIVCAJ-DEPEINCRI-G3, de

fecha 05 de abril de 2015 y escrito de desistimiento de denuncia los que deberá el
Ministerio Publico remitir en original, para su reconocimiento de su contenido y firma, ya
que en la carpeta fiscal aparecen solo copias.
Con lo que se probara que el SOS PNP Williams Even Sáenz Chávez, ha actuado con
dolo ya que el Sr., Chang Lévano nunca fue denunciado por mi conviviente Jorge
Guillermo Tipacti Gonzales, por lo tanto ese desistimiento no es materia de la
investigación, ya que es uno dirigido al Juzgado con Expediente Nro.341-2012-76-1401-
JR-PE-01, y no dirigido a la DIVINCRI, al parecer hay una concertación de voluntades
para hacerle daño.
Sobre el medio probatorio consistente en Escritos s/n de fecha 12 de marzo de

2012 y 03 de mayo de 2013, del expediente N" 341-2012-22-1401-JR-PE-01,
siendo que éstos no guardan relación con el hecho materia de juzgamiento se
declara inadmisible el mismo.
Sobre el medio probatorio consistente en la carta Poder Notarial de fecha 06 de

julio del 2012, en la cual el conviviente de la oferente le da Poder al Sr., Manuel
Walter, Valle Gamboa para que en su representación realice un inventario en el
Distrito de Córdova Provincia de Huancavelica en la obra Entubado del Cauce de
Tambo Nuevo del Anexo de Huancamayo y Construcción de Pozo Nocturno del
Distrito de Córdova Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica;
con lo que se pretendería probar que dicho conviviente a diversas personas les
encomendaba la realización de sus trámites Administrativos ante las diversas
entidades; no siendo materia de incriminación ni tema a probar, se declara
inadmisible este medio de prueba
75
Sobre el medio probatorio consistente en copia del contrato para la ejecución de
la Obra Entubado del Cauce de Tambo Nuevo del Anexo de Huancamayo y
Construcción de Pozo Nocturno del Distrito de Córdova Provincia de Huaytará del
Departamento de Huancavelica, de fecha 05 de marzo de 2012; no siendo materia
de incriminación, ni de probanza este hecho, se declara inadmisible el mismo.
Sobre el medio probatorio consistente en Carta Poder de fecha 26 de junio de

2009, mediante el cual se le otorga poder para realizar trámites administrativos en
el Fondo Mi vivienda; no siendo materia de incriminación, ni de probanza este
hecho, se declara inadmisible el mismo.
Sobre el medio probatorio consistente el Recibo de Luz del mes de octubre de

2015, para acreditar la titularidad de predio y la persona que lo paga; dado que
no materia de incriminación, ni de probanza este hecho, se declara inadmisible el
mismo.
Sobre el medio probatorio consistente en el acta que contiene la manifestación

policial de Haydee Zulema Sánchez Zuloeta; siendo que esta imputada tiene la
posibilidad de declarar en forma espontánea en juicio, ratificando los dichos
expresados en la etapa de investigación, se declara inadmisible dicho documento.
10.- La copia del Oficio N° 579-13-REGPOL.SUR-ICA/DIVINCRI-AJ, de fecha 21 de

marzo de 2013 y copia de la Carta del Banco de Crédito del Perú dirigida al Jefe del
Departamento de Investigación Criminalística, con el que se demostrará que el encargado
del Banco de Crédito del Perú Agencia lca, no reconoce su firma ni su post firma,.
11.- La copia del Acta de visualización de video del Banco de Crédito del Perú y Panel de
Fotografías por ante el segundo despacho de decisión temprana de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal corporativa de lca Caso 2014-486, (fojas 1011 —1028 de la carpeta
fiscal).
Para acreditar que la oferente nunca estuvo presente en la entrega del dinero en el Banco
de
Crédito, el día 21 de enero de 2013.
12.- El Acta de transcripción de contenido de CD de fecha 04 de junio del 2014 (fs 1043-
1050 de la carpeta fiscal). Para demostrar que la oferente no es la que está hablando y no
tenía ningún vínculo con los imputados ya que no los conoce, ni tengo o tenía sus
números telefónicos.
13.- El Acta de verificación de fecha 26 de febrero del 2014, levantada por la Jefa de
Control Interno de lca (fojas 777 - 777 vuelta, de la carpeta fiscal). Para acreditar que su
persona no se encontraba en esos momentos en la Fiscalía ya que el imputado Julio
Cesar Casma Angulo, según versiones en esta acta le arranchó los documentos a la
persona encargada de mesa de partes, en el Acta no se menciona su nombre.
14.- La copia de las notas de atención de la empresa Telefónica y los Cds que contienen
el registro de llamadas entrantes y salientes (fojas 607 - 609 y 1419-1421, de la carpeta
fiscal). Con la finalidad de acreditar que su persona jamás se ha comunicado
telefónicamente con ningún miembro de esta supuesta banda.
76
Sobre el medio probatorio consistente en boletos de viaje N° 0112750 y 0112751
asientos 27 y 28, boletos de viaje 0662438 y 0662439, asientos 15 y 16 de la
Empresa SOYUZ a su nombre y de su conviviente Jorge Guillermo Tipacti
Gonzales, de fecha setiembre de 2007. No siendo materia de incriminación, ni de
probanza este hecho, se declara inadmisible el mismo.
Sobre el medio probatorio consistente en la Documental de la Resolución N° 302-

2015-IN/TDF, de fecha 12 de agosto de 2015. Siendo que este documento
corresponde a otro proceso de investigación, se declara inadmisible el mismos

DEL IMPUTADO MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA
1.- La Resolución Ejecutiva Regional N° 018.2011-GORE-ICA/DREMA fs 693 y 694, para
acreditar que el oferente es designado como Director Regional de Energía y Minas,
mediante concurso público y orden de méritos, y prueba que la designación al cargo no ha
sido política si no meritoria.
2.- La Resolución Ejecutiva Regional 174-2011 GORE-ICA/PR de fecha 02 de febrero del

2012 con la que se da por concluida su designación al cargo de Director Regional de
Energía y Minas.
3.- El Contrato Administrativo de Servicios N 016-2012-GORE-ICA mediante cual el

GORE-ICA, para acreditar que se contrata a Máximo Nelson Sotomayor Antezana en el
cargo de Director Regional de Saneamiento de la Propiedad para ejercer el cargo entre el
02 de mayo del 2012 cuya fecha de conclusión se extendía hasta el 31 de diciembre del
2012.
4.- Primera Addenda al contrato Administrativo 016-2012, para acreditar que el contrato se
le renueva a partir del 01 de enero del 2013 y concluye el 31 de marzo de dicho año.
5.- Segunda Addenda al contrato administrativo de servicios 016.2012, su fecha 09 de

mayo del 2013 en la cual se renueva el plazo del contrato a partir del 01 de abril del 2013
y concluyó en 30 de junio del 2013.
6.- Tercera y última addenda al contrato administrativo 016-2012, su fecha 09 de julio del
2012 en el cual se renovó por última vez el contrato laboral por un plazo adicional a partir
del 01 de julio del 2013 y concluyó con fecha 31 de diciembre del 2013.
7.-Documento de fecha 19 de diciembre del año 2013, mediante el cual el GORE ICA
comunica a Máximo Nelson Sotomayor Antezana que el contrato ya no será renovado.
Sobre el medio probatorio consistente en los últimos movimientos de depósitos a

plazo, de la caja Municipal de lca al 14 de noviembre del 2013, de folios 658 a
662; siendo que no será materia de juzgamiento el incremento patrimonial del
oferente, documental que resulta no útil ni pertinente, declarándose inadmisible.
Sobre el medio probatorio consistente en los estados de cuenta en ahorros en

moneda nacional en la cuenta de ahorros 4-046-790850 del oferente, de folios
663 a 681; siendo que no será materia de juzgamiento el incremento patrimonial
77
del oferente, documental que resulta no útil ni pertinente, declarándose
inadmisible.
Sobre el medio probatorio consistente en Copia Literal del inmueble ubicado en

Residencial San Carlos Primera etapa Mz C Lote 15, de folios fs. 682 a 688,
siendo que no será materia de juzgamiento el incremento patrimonial del oferente,
documental que resulta no útil ni pertinente, declarándose inadmisible.
Sobre el medio probatorio consistente en la solicitud presentada ente el General

PNP Director de Economía y Finanzas de la PNP- Lima, en la cual se solicitó la
suspensión del pago de Pensión mientras dure la designación de Funcionario; no
siendo materia de incriminación el beneficio de doble remuneración por el Estado,
dicho medio de prueba resulta impertinente, por lo que se declara su
inadmisibilidad.
Sobre el medio probatorio consistente en la Resolución Directoral N° 2889-2002-

DIRPER de fecha 03 de Abril del 2002 de fs.695, la misma que Resuelve pasar de
la Situación de Actividad a la de Retiro; No siendo materia de probanza si el
oferente se encuentra en actividad o en retiro, se declara inadmisible este medio
probatorio.
Sobre el medio probatorio consistente en la solicitud presentado por el oferente

en la cual se le acepta la Devolución de Pensión de los meses enero, febrero y
marzo del año 2011, de fs. 700 a 701 por cuanto ejercía ya en ese momento el
Cargo de Funcionario en el Gobierno Regional de lca; siendo que a este imputado
se le incrimina hechos distinto al objeto de probanza de esta documental, se
declara inadmisible.
Sobre el medio probatorio consistente en Módulo de Visualización de Planillas,

Planilla Virtual de la PNP, inserto a folios 704 a 706 de la carpeta fiscal, en la cual
se observa los montos percibidos los meses de enero, febrero y marzo del año
2011 por Pensión de Retiro. No siendo materia de incriminación los montos
percibidos se declara inadmisible dicho ofrecimiento documental.
Sobre el medio probatorio consistente en el Formato Único de Solicitud al Coronel

PNP Director de Pensiones de la Policía Nacional del Perú de fs 707, donde se
solicita que se le Restituya su Pensión por cuanto había concluido la relación
laboral con el Gobierno Regional de lca; no siendo pertinente ni útil esta
documental para contrarrestar la incriminación fiscal se declara inadmisible.

DEL IMPUTADO CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES:
Siendo que la imputación concreta de este involucrado está referido a que en su condición
de ex funcionario del GORE - lca y de las Municipalidades de Nazca y Santiago -aportaba
al grupo con sus conocimientos en los procesos de licitaciones y contrataciones con el
Estado, es menester admitir las siguientes:
1.- La Resolución de Alcaldía N°005-2007-MDS/A-REGION-ICA, de fecha Santiago, 05 de
Enero del 2007, por ante la Municipalidad Distrital de Santiago, con el que se acreditaría
que inició a laborar en el cargo de Gerente Municipal, desde dicha fecha hasta abril del
2010.
78
2.- El Contrato de Locación de Servicios Nro. 012-2010-GORE-ICA, celebrado con el
Gobierno Regional de lca correspondientes a los meses de mayo y junio del 2010.
3) Adenda al Contrato de Locación de Servicios N°012-2010-GORE-ICA, correspondiente

a los meses de julio y agosto.
4) El Contrato de Locación de Servicios N°010-2011-GORE-ICA, correspondiente al mes

de enero del 2011.
5) El Contrato de Locación de Servicios N°018-2011-GORE-iCA, correspondiente a los

meses laborados de julio a diciembre del 2011.
6) Locación de Servicios de Consultoría Externa, suscrita con ante la Municipalidad

Provincial de Nasca, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2011.
7) El Contrato de Locación de Servicios N° 046-2014.SGAP/MPCH, celebrado con la

Municipalidad Provincial de Chincha, con la que iniciara a laborar desde el mes de enero
del año 2014.
Sobre el medio probatorio consistente en la Resolución Coactiva

N°1030070104297 de la SUNAT, mediante la cual se le traba embargo en forma
de retención, motivo por las cuales no podía acceder a aperturar cuentas en las
entidades financieras, realizar cobros, comprar líneas móviles, entre otros; no
siendo objeto de enjuiciamiento los movimientos bancarios o cuentas que éste
registrase, se declara inadmisible este medio probatorio.
Sobre el medio probatorio consistente en el Certificado Negativo de la búsqueda
en el Registro de Propiedad Vehicular de su persona, emitido por la SUNARP; así
como respecto al medio probatorio consistente en el Certificado Negativo de la
búsqueda en el Registro de Predios Rústicos y/o Urbanos en la Oficina Registra!
de lea de la SUNARP. No siendo objeto de enjuiciamiento el patrimonio mueble o
inmueble que detente esta parte procesal se declara inadmisible estos medios
probatorios.
Se admite lo siguiente:
DEL IMPUTADO JULIO CESAR CASMA ANGULO:
1.- El certificado de denuncia, expedida por la Policía Nacional - Comisaria de la S.S.U.U.
de Magdalena de fecha 05 de enero 2013. Con la finalidad de acreditar que el oferente el
día 05 de enero del año 2013, se encontraba en la intersección de la Av. Colonial con
Naciones Unidas, es decir en la ciudad de Lima, habiendo perdido sus documentos, lo
cual pone en conocimiento de la PNP para los fines pertinentes, por lo tanto es imposible
que se haya encontrado con Jorge Guillermo Tipacti Gonzales, el citado día en el Caserío
de Conuca, mucho menos recibió dinero alguno.
Sobre el medio probatorio consistente en el reporte INFOCORP PLUS GOLD

FINANCIERO personal del ofertante; no siendo objeto de enjuiciamiento el que
éste mantenga deudas inscritas en INFORCORP, se declara inadmisible este
medio probatorio.
79
Sobre el medio probatorio consistente en el registro de predios emitido por la
SUNARP y la papeleta informativa, emitida por la SUNARP; siendo a aquél no se
le ha de juzgar por una solvencia económica indebida ni que los bienes
patrimoniales que detente tengan una procedencia ilícita, se declara inadmisible
tales medios probatorios.
Sobre los medios probatorios consistentes en las partidas de nacimiento de los

hijos del ciudadano Marcial Jaime Chang Lévano; siendo que si bien al tiempo de
que el Ministerio Público presentó el requerimiento acusatorio contra esta
persona, sin embargo en su oportunidad fue enjuiciado y juzgado; no siendo
conducente estos medios probatorios por lo que se declara inadmisible.
Sobre el medio probatorio consistente en el Oficio No 2724-2015-MP-ADM-ICA y

el informe del coordinador de transporte del Distrito Fiscal de Ica, con el que
pretende acreditar que no existía dependencia laboral ni administrativa entre
Chang Lévano y Casma Angulo, que lo obligara al primero de los nombrados a
obedecer las órdenes del oferente; siendo que el tipo penal que se le incrimina a
esta parte procesal no es de exigibilidad la presencia de dependencia entre
ambos, no siendo útil ni conducente, se declara inadmisible.
Sobre el medio probatorio consistente las constancias de pago de haberes y

descuentos emitidas por el Ministerio Público correspondiente a los meses de
abril, mayo y junio 2015; no siendo materia de probanza los ingresos económicos
que ése tenía, se declarar inadmisible este medio probatorio.
Sobre el medio probatorio consistente el DNI de Julio César Casma Rocha, hijo
del oferente; no siendo materia de probanza la capacidad económica de este
imputado ni su carga familiar, no siendo pertinente se declara inadmisible.
Sobre el caudal probatorio ofrecido por el imputado FERNANDO CHAMPI MIRANDA:

Sobre el particular es necesario destacar que la norma procesal penal establece el plazo
en que deba de presentarse el causal probatorio.
Es así que el artículo 350 inciso 1 establece: “..1. La acusación será notificada a los demás
sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán: f) Ofrecer pruebas para el juicio…”
Revisado el expediente se tiene que el imputado Fernando Champi Miranda, fue notificado
en el domicilio procesal de su defensa técnica Dra. Ruth Magaly Saavedra Aguilar – casilla
electrónica N° 32176 con fecha 28 de Junio del 2016 y computado el plazo concedido por
Ley para presentar en forma debida su caudal probatorio, las parte procesales tenía el
plazo legal para su presentación hasta el día Martes 12 de Julio del 2016.
Se tiene que a folios 347 y siguientes esta parte procesal presenta su escrito,
ingresándolo por ante mesa de partes, con fecha Viernes 15 de Julio del 2016, conforme
se verifica del cargo de ingreso de escrito Nro.- 25836-2016 (ver fs. 346) y siendo que se
ha presentado fuera de tiempo, se declarara extemporáneo los medios de prueba
ofertados, descritos a folios 361/365.
Por otro lado, si las partes no quedan conformes con la inadmisibilidad de sus medios
probatorios, quedan facultados para solicitar la aplicación de lo que dispone el artículo
373.2 de la norma procesal penal que lo rige.
80
NOVENO: SANEAMIENTO PROCESAL Y AUTO DE ENJUICIAMIENTO.- Habiéndose
resuelto en su oportunidad las cuestiones relativas a las observaciones formales y
sustanciales de este proceso se declara la validez formal y sustancial del requerimiento
acusatorio; así también declarar saneado el proceso a efecto de que prosiga con el trámite
correspondiente.
Por estos fundamentos, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica,
RESUELVE:
1.- Declarar FUNDADO el requerimiento acusatorio fiscal escrito postulado por Elsa
Yanina García Chávez, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa – Primer Despacho de decisión Temprana, debatido en la forma precisada.
2.- DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO:

2.1 POR EL CASO N° 01 DENOMINADO LOS MÉDICOS AGT 21 y AGT23, contra:
MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA -cómplice secundario-,
2.2 POR EL CASO N° 02 DENOMINADO LOS MÉDICOS AGT22 y AGT24, contra:

MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA - cómplice secundario.
2.3 POR EL CASO N° 03 DENOMINADO FEDERICO CASTILLA MARTÍNEZ, contra:

Por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS -AGRAVADO, (ilícito previsto en el segundo
2.4 POR EL CASO N° 04 DENOMINADO SONIA CURI REYES, contra:

FERNANDO CHAMPI MIRANDA – coautor.
segundo párrafo del Artículo 400° del Código Penal) en agravio del Estado Peruano
2.5 POR EL CASO N° 05 DENOMINADO LUIS ALBERTO ZAMBRANO QUISPE, contra:

FERNANDO CHAMPI MIRANDA -coautor-
81
2.6 POR EL CASO N° 06 DENOMINADO LA AVENIDA DE LA CULTURA DE NAZCA,

contra
JULIO CÉSAR CASMA ANGULO, coautor, por la comisión del delito de TRÁFICO
DE INFLUENCIAS - AGRAVADO, (ilícito previsto en el segundo párrafo del artículo
400° del Código Penal)
CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES; cómplice primario.
HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA, e
YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE como cómplice secundario,
Por la comisión del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, (ilícito previsto en el primer
párrafo del artículo 400° del Código Penal); en agravio del Estado Peruano
2.7 POR EL CASO N° 07 DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, contra:

JULIO CÉSAR CASMA ANGULO,
CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES,
MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA,
FERNANDO CHAMPI MIRANDA,
YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE, Y
HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA,
Todos como coautores, por la comisión del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA (Primer
párrafo del Art. 317° del CP) en agravio del Estado Peruano representado por el
Procurador Público del Orden Público.
3.- Los hechos incriminados son los descritos en el fundamento tercero de esta
resolución.
4.- El tipo penal y el grado de participación de cada uno de los involucrados en cada
hecho atribuido se encuentran descritos en el fundamento quinto de esta resolución.
5.- La pretensión punitiva de cada uno de los imputados se encuentran precisados en el

fundamento sexto de esta resolución.
6.- La pretensión resarcitoria se encuentra precisado en el fundamento séptimo de esta

resolución.
7.- Los medios de prueba de las partes procesales se han descrito en el fundamento
octavo de esta resolución.
8.- ESTABLECER una relación jurídica procesal valida, entre:
8.1 Parte Acusadora: Dra.Yéshica Guevara Saravia, Fiscal Provincial de la Segunda

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica – primer Despacho de Decisión temprana, con
domicilio procesal en la Av. Los Maestros s/n, kilómetro 303 CPS - frente al Coliseo
Cerrado, con casilla electrónica N° 17093.
8.2 Parte acusada:
82
8.2.1 JULIO CÉSAR CASMA ANGULO, domiciliado en la calle Sérvulo Gutiérrez Nro.-
186 – Urbanización San Miguel – Ica o en San Miguel manzana I – lote 86 - Ica.
Como defensa técnica será acompañado del letrado Willy Delgado Quiroz, con domicilio
procesal en calle La Unión N° 210 – Ica, con casilla electrónica 32612.
8.2.2 FERNANDO CHAMPI MIRANDA, domiciliado en Urbanización San Isidro E-03 –

Ica o en Residencial San Carlos O-3 Ica.
Como defensa técnica será acompañado del letrado Willy Delgado Quiroz, con domicilio
procesal en calle La Unión N° 210 – Ica, con casilla electrónica 32612.
8.2.3 MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, domiciliado en San Carlos V-21

Ica.
Como defensa técnica será acompañado del letrado Hans Arancibia Cabrera, con
domicilio procesal en Avenida Nicolás de Rivera el Viejo D- 19 Urbanización La Moderna
primer piso – calle Los Rosales – Ica, con casilla electrónica 31987.
8.2.4 CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES, con domicilio real en prolongación

Raúl Boza Nro.- 628 Ica
Como defensa técnica será acompañado del letrado Hans Arancibia Cabrera, con
domicilio procesal en Avenida Nicolás de Rivera el Viejo D- 19 Urbanización La Moderna
primer piso – calle Los Rosales – Ica, con casilla electrónica 31987.
8.2.5 YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE, domiciliado en calle Loreto Nro.- 150 interior 1-A
Como defensa técnica: el mismo que venía ejerciendo su propia defensa; con casilla
electrónica 34436
8.2.6 HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA, domiciliada en Camino Grande

manzana a lote 36 distrito de Tate (referencia Panamericana sur frente a los Pecanos) Ica.
Como defensa técnica será acompañado del letrado Jorge Guillermo Tipacti Gonzales,
con domicilio procesal en la calle Ayacucho Nro.- 718 cuarto piso oficina 01 Ica, con
casilla electrónica Nro.- 32304.
8.3 Agraviado: El Estado: Representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción

descentralizada de Ica, encargada a la Dra. Cecilia Tuesta Alvarado.
Con domicilio Procesal en la calle Ayacucho 718 Ica, con casilla electrónica Nro. 32612
Esta parte agraviada se ha constituido en Actor Civil, cuya solicitud se declaró fundada
con la Resolución Nro.- 03 de fecha 01 de Agosto del 2014, conforme se advierte del
cuaderno Nro.- 00460-2014-69-1401-JR-PE-03
8.4 El imputado Julio César Casma Angulo se encuentra con la medida de coerción
personal de prisión preventiva, el cual se le ha prolongado por el plazo de seis meses, el
que computados a partir del día veintiocho de Junio del dos mil diecisiete el cual vencerá
el veintisiete de Diciembre del dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno nro. 460-2014-40-
1401-JR-PE-03, mediante Resolución Nº 03, de fecha, veintitrés de Junio del año dos mil
diecisiete, el cual se encuentra en grado de apelación.
Mientras que los demás imputados se encuentran con comparecencia simple.
9.- Se informa con motivo de haberse dictado auto de sobreseimiento contra los
involucrados, mediante Resolución Nro.- 07 de fecha 27 de Julio del 2016, el proceso se
83
elevó en grado de apelación por ante la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia
de la Corte Superior de Justicia de Ica, así como la copia de la carpeta fiscal nro.- 486-
2014 en fs.1105 (tomo I, II y III), conforme se advierte del folio 1363-2016 de folios 565 y
al haberse absuelto el grado con el Auto de Vista con la Resolución 09 de fecha 12 de
abril del 2017, revocando el auto recurrido, las partes interpusieron su recurso de
casación, conforme se advierte de folios 812 y siguientes, dichos acompañados se han
elevado a la Sala Penal de turno de la Corte Suprema de Justicia de la República,
conforme se verifica del oficio de folios 1005; retornando el principal sin el acompañado
(ver oficio fs. 1009).
Por otro lado, en la misma Resolución Nro.- 07 de fecha 27 de Julio del 2016 se dictó
auto de enjuiciamiento contra Marcial Jaime Chang Lévano por el delito de Peculado de
Uso en agravio del Estado peruano, admitiéndoseles medios probatorios, disponiéndose la
remisión de los actuado al Juez de Juzgamiento Unipersonal con la carpeta fiscal para que
se pronuncie conforme a sus atribuciones, conforme se verifica fs. 457/459, siendo que
aleatoriamente le correspondió al Segundo Juzgado Unipersonal de Ica (Dr. Regis Milton
Gallegos Tenorio), en el que aún se encontraría.
10.- SE DISPONE la remisión de la presente causa penal al Juzgado Penal Unipersonal

de Ica que corresponda, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
84

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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ICA - Sistema de

Notificaciones Electronicas SINOE

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

MÓDULO PENAL - CALLE

JUEZ : DIANA MARIA JURADO ESPINO

VISTOS Y OIDOS: El audio de fecha 25 de Julio del 2016, respecto al requerimiento de

Primero: Requerimiento del Ministerio Público.

1.1 POR EL CASO N° 01 DENOMINADO LOS MÉDICOS AGT 21 y AGT23:

1.2 POR EL CASO N° 02 DENOMINADO LOS MÉDICOS AGT22 y AGT24:

1.3 POR EL CASO N° 03 DENOMINADO FEDERICO CASTILLA MARTÍNEZ:

1.4 POR EL CASO N° 04 DENOMINADO SONIA CURI REYES:

1.5 POR EL CASO N° 05 DENOMINADO LUIS ALBERTO ZAMBRANO QUISPE.

1.6 POR EL CASO N° 06 DENOMINADO LA AVENIDA DE LA CULTURA DE NAZCA

1.7 POR EL CASO N° 07 DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

SEGUNDO: FUNDAMENTACIÓN FISCAL

TERCERO: HECHOS ATRIBUÍDOS

En igual sentido, es de conocimiento general que existen una serie de normas

1).- CASO N° 01 DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. (CASO

En el transcurso de las semanas Marcial Jaime Chang Lévano y AGT21 mantenían

Posteriormente AGT21 y Marcial Chang Lévano, se reunieron un domingo por la mañana

2).- CASO N°02 DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (CASO MÉDICOS

Después de la entrega del dinero AGT21 se comunicaba telefónicamente con Chang

Es así, que habiendo presentado sus expedientes administrativos para su revisión de

La imputación concreta de FERNANDO CHAMPI MIRANDA -cómplice primario- era

La imputación concreta de NELSON MÁXIMO SOTOMAYOR ANTEZANA –cómplice

3).- CASO N° 03 DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. (CASO

Una vez conseguido el dinero la persona de Federico Castilla Martínez gracias al

Posteriormente Martha María Castilla Martínez al presentarse al concurso público del

La imputación concreta de JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -autor instigador- era

En el extremo de MARCIAL JAIME CHANG LEVANO fue sentenciado por estos

La imputación concreta de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, -cómplice

4).- CASO N° 04 DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO. (CASO SONIA

La imputación concreta de JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -autor instigador- era

La imputación concreta de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA –cómplice

La imputación concreta de FERNANDO CHAMPI MIRANDA -cómplice primario- era

5).- CASO N° 5 DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS - (CASO LUIS ALBERTO

La imputación concreta de JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -autor instigador- era

En el extremo de MARCIAL JAIME CHANG LEVANO fue sentenciado por estos

La imputación concreta de MÁXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, -cómplice

La imputación concreta de FERNANDO CHAMPI MIRANDA -cómplice primario- era

6).- CASO N° 06 DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (CASO AVENIDA LA

Posteriormente el día 21-01-2013 a las 12:12 minutos aproximadamente Jorge Tipacti

Posteriormente JULIO CÉSAR CASMA ANGULO en colaboración con MARCIAL JAIME

La imputación concreta de JULIO CÉSAR CASMA ANGULO -coautor- era que en su

En el extremo de MARCIAL JAIME CHANG LEVANO fue sentenciado por estos

La imputación concreta de CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALES -como

La imputación concreta de HAYDEE ZULEMA SÁNCHEZ ZULOETA -como cómplice

La imputación concreta de YVÁN AURELIO CHÍA AQUIJE -como cómplice

7).- CASO N° 07 DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.

Asimismo, esta asociación operaban con instituciones como la Municipalidad Provincial de

La imputación concreta de los procesados es por haber conformado la asociación ilícita

CUARTO: Elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio.

4.1 CASO 1 Y CASO 2 - Médicos AGT21, AGT22, AGT23 v AGT24.

Acta de denuncia verbal de fecha 31-01-2014 presentado por AGT23.

Acta de denuncia verbal de AGI 24 por acta del 01-02-2014; Documento

Ampliación de denuncia verbal por los testigos AGT21, AGT22, AGT23 y

Boucher de depósitos en efectivo - Santiago de Surco 14-06-2012

Transcripción de la conversación del audio 042505471300.amr (126kb).

Transcripción de contenido de audio en video; Vídeo 3 gp. Video en el

Acta de recepción de información en el que la señora Ricardina Zayda

Nota de atención NO710-2014-PJS-ICA del 18-02-2014; Documentos en el

La nota de atención N^ 001-2014-GORE-DRSA-DE-RED I.P.N./-O.RR.HH

Acta de visualización y transcripción de video de fecha 23-04-2014;