Jakarta,
No Ref.
, 22 April 2015,
CORSECIL/2015/V-0022
Kepada Yth.
Ot
's Jasa Keuangan
‘Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Ji. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta
u.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal
MME
Head Office
Wiswe Anugraha
JL Taman Kemang No. 328
Jakarta 12730, Indonesia
T 96221 718 3255,
F 46221 718 3266
W — wwwepetrosea.com
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT Petrosea Tbk
Dengan hormat,
Merujuk kepada Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK,04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, teriampir kami lampirkan Surat Keterangan Notaris mengenai hasil Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT Petrosea Tbk yang telah dilaksanakan
pada tanggal 20 April 2015, yang juga diumumkan di harian Investor Daily dan Sinar Harapan
pada tanggal 20 April 2015,
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasi
Hormat
kami,
PT PETROSEA Tbk.
y
Direktur
Tembusan:
1
2
3.
4.
5.
Kepala Biro Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Jasa JK
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH
Direksi PT Datindo Entrycom
PT Petrosea TbkMME
Head Office
Wiswa Anugraha
JL Taman Kemang No. 328
Jakarta 12730, Indonesia
T 962 21 718 3255,
FE #6221 718 3266,
W — wwwpetrosea.com
Jakarta, 22 April 2015
No.Ref.: CORSECIL/2015/IV-0022
Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower |, LL Floor
Ji. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
up. Direksi
Perihal: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT Petrosea Tbk
Dengan hormat,
Merujuk kepada Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, terkampir kami lampirkan Surat Keterangan Notaris mengenai hasil Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT Petrosea Tbk yang telah dilaksanakan
pada tanggal 20 April 2015, yang juga diumumkan di harian investor Daily dan Sinar Harapan
pada tanggal 20 April 2015.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih,
Hormat kami,
PT PETROSEA Tbk.
Direktur
Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Kepala Biro Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kantor Notaris Ayanti Artisari, SH
Direksi PT Datindo Entrycom
PT Petrosea TbkARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
‘Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas! Manusia Republik indonesia,
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
I Jen. Sudimian Kav, 60 Jakarta Selatan 12190
ting), Fax: 8204778 «5204780
‘E-mal aryantartisarigogral.com.
akaria, 21 Api 2015
Nomor : 15/1V/2015 Kepada Yth:
Hal: Resume Rapat Umum PT Petrosea Tbk
Pemegang Saham Luar Biase Di Wisma Anuoraha
PT PetioseaTbk, J. Taman Kemang Nomor 328
dekarla Selatan 12730
Dengan hormat,
Bersama ini saya sempalkan Resume Rapal Umum Pemegeng Saham Luar Bias (selenjlnya cisingkal
“Rapat’) dari ‘PT Petrosea Tbk’, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan') yang
telah diselenggarakan pada:
HariTanggal_: Senin, 20 April 2015
Waktu (0.20 WIB - 10.50 WB
Tempat + Segara Ballroom
Dharmawangsa Hotel, Jakarta
JI. Brawijaya Raya Nome 26
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kehadiran Dewan Komiseris : a, Bapak Eddy Junaedy Danu, Presiden Komiseris
b. Bapak M. Arsjad Resid P.M, Komisaris,
‘c, Bapak Richard M. Harjani, Komisaris
4d. Bapak Simon F, Sembiring, Komisaris Independen
= Direksi : a. Bapak Richard Bruce Ness, Presiden Direktur
». Bapak Johanes Ispumawan, DireKtur Independen.
. Bapak Mochemad Kumia Ariawan, Direktur
4, Bapak David Gibert, Direktur
~Corporate Secretary: ——Bapak Anfo Broto
-Pemegang Saham : 758.1 10.995 saham (75,16%) dari total
4,008.605.000 seharn
|. MATAACARA RAPAT :
PPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
I, PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
4. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Kevangan (yang selanjutnya akan disebut dengan
(JK) den Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Sham Luar Biasa dan Tahunen pada tenggal 5 Maret 2015;