Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 2015 Pedoman Direksi Dan Dewan Komisaris GGRM PDF

    Diunggah oleh

    Rico
    17 tayangan12 halaman
    mantap

    Judul Asli

    2015 Pedoman Direksi Dan Dewan Komisaris GGRM.pdf

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    mantap

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    17 tayangan12 halaman

    2015 Pedoman Direksi Dan Dewan Komisaris GGRM PDF

    Diunggah oleh

    Rico
    mantap

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 12
    re er "No : ODOI/GG-3O/KEDIV-15 Tanggal:6 Mei 2015 PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. GUDANG GARAM TBK. LANDASAN HUKUM Pedomaa Direksi dan Dewan Komissris (‘Pedoman”) PT Gudang Garam Tok Perusahaan”) ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan Pasel 35 Peeaturan (torts Jasa Keuangan No, 33/POJK 04/2014 tentang Dizeksi dan Dewan Komisaris [Emiten atau Pousahsan Publik (*Perataran OJK No.33/POJK.042014"), Materi Pedoman ini disusun berlanéaskan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 temang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasat Perusahaan, disamping Peratuan (OJK No.33/POIK.04/2014 sebagsimans tersebut di ata. M1, _ NILAL-NILATPERUSAHAAN Penyusunan dan pelaksansan Pedoman ii tidak terlepas dari Komitmen Perusahaan ‘untae mematuhi hukum dan peraturan peeundang-undangan yang berlaku, sebagai selah satu manifetasi dan aktalsas nilai-nilai yang diut oleh Perusahaan sebagai tpaya memberkan makina dan manfoat bagi kehidupan masyaraket dalam art seluas- Iuasnye, sebagaimana tereantum dalam Catur Dharma Perusahaan sebagai berikut ‘a Kehidupan yang bermakna dan berfedah begi masyarakat Iuas merupakan suaty eebahagiaan. ‘bo. Kerja Kers, let, juju, sehat dan betiman adalah prasyaret kesuksesan, . Resuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. <4. Karyawan adalah mira usaba yang usm, U1, KEBERADAAN DAN PERAN DIREKSI 1, Tapas Dan Tanggung Jawab Direksi ()_Direksi melaksanakan eugas dengan penuh tanggungjawa, iikad bak dan kchati-bation untuk kepentingan Perusahaan sesuai maksud dan tyjuan Perusahaan. (@)_Direksi molaksanakan kewajban antara lin : 4, -mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Sakam dan Daftar ‘Khusus di tempat kedadukan Perusahaan, b.membuat risalaby berta acara rapat dizeksi dan riselabberita acara Rapat Umum Pemegang Stham ("RUPS"). ©. menandatangani surat saham dan surat koletif sabam yeng telah dicetak 4. mengeluarkan Surat Sabam Pengganti dalam hal Surat Sabam rusk, ddan -memusnahkan surat saham sli yang rusak, ai dalam Rapat Dircks €—membuat reneana kerja tahuran, yang memuat juga anggaran tahunan Perusahaan untuk thus buku yang akan datang. ag LAMPIRAN ‘Keputusan Bersama Dies dan Dewan Komisars PT: Gudang Gara, TO "No OD01/GG-30/KEPIV- Tanggel:6 Moi 2015 £ Menyerahkan laporan Keuangan Perusahaan kepada akuntan Publik vumuk diaudt. 1g menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direkst @ @ ® ® Direksi melakukan pelaporan mengena fa. Pengelolaan Perusahaan dalam bentuk laporan tahunan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, yang memuat sekurang-kurangnya: 1) Tkdisar data keuangan pentings 2) Laporan Dewan Komisaris; 3) Laporan Direksi; 4) Profil Perusahaan; 5) Analisis dan pembehasan manajemen; 6) Tata kelola perusahaan (Corporate Governance); 7) Laporan mengensikegiatan Perusshaan; 8) Laporanpelaksanaen Tanggung Jawab Sosa! dan Lingkungan; 9) Rineian masalah yang timbul selama tahun buku yang ‘mempengaruhi kegiatan usaka Perusahaan; 10) Laporan kewangan yang telah dit dan; 11) Sorat permyaiaan tangguag jawab Dewan Komisaris dan Dieksi ‘tas kebenaran is laporantahunan, », Kevangan Perusahaan delam bentuk Laporan Keuangan Beriala yang ‘eri dari Laporan Tahunan dan Tengah Tehunan kepada Otoitas Jasa © Saham yang dlimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusshaan Isin kepada perusahsan ‘untuk dictat dalam dafar Kuss. Direisi bertanggungiawab secara tanggung renteng ats _kerugian Perusahaan yang discbabkan oleh kesalahan atau kelaaien Direksi dalam, ‘menjalankan tugasnya. Tunduk pada Anggaren Dasar Perusthaen dan Peraturan Perundang- undangan tekst, peranggungjaweban sebagai anggota dizeks ttap dapat éumintakanterhadap anggota Direlsi yang mengundarkan dr Direksi tidak dapat’ dimintkan pertanggungjawaban atas Kerugian Perusahaan apabila dapat membuktkan baba: ‘4 Kerugian tersebutbuken Karena keslaban atau kelalsieany; . telah melakukan pengurusan dengan itkad baik, penuh tanggung jawab, ‘dan kehati-hatian untuk Kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusshaan, 2 LAMPIRAN -Keputusan Bersame Dio dan Dewan Komisrs PT. Gudang Garam, Tok "No : DOOI/GG-SO/KEPIV.1S “Tanga: 6 Mei 2015 ‘© tidak mempunyai benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak Tngsung aastindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 44 telah mengambil tindskan untuk mencegah timbul atay berlanjutnya erugian tesebut 3. Wevenang Dirsksi o jreksi berwenang mewakili Perusshaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikatkan Perusahaan dengan pihak lain serta menjlankan sega tindakan untuk kepentingan Perusabsan, @ Presiden Direktur bethak dan berwenang bertndak untuk dan atas nama Direksi seta mewakii Perusahaan. (@) Apsbila Presiden Disektur bethalangan Karena sebab apapun, 2 (dus) orang anggota Direksilainya berhak dan berenang mewakili dan bertindak uate dan alas nama Perusahaan, Kecuali ditentakan Iain oleh Anggsran Dasar Perusahaan. (©) Direksi berbak untuk mengangkat seoreng kuasa atau lebih untuk bertindak tas nama Direksi untuk melakukan tindakantindakan tetent (©) Pembagian tugas dan wewenang stip anggota Dire ditetapcan oleh Repat ‘Umum Pemepang Saham (RUPS") dan wewenang tersebut dapat

    Anda mungkin juga menyukai