TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA

No. Carpeta Judicial ______________________________

HUGO DAVID VALDEZ BERTHET, de 54 años de edad, soltero, guatemalteco, Auxiliar de

Ingeniería, de este domicilio, con residencia en 18 avenida 9-38 interior No. 40 Zona 6,

de esta ciudad capital. Me identifico con Documento Personal de Identificación con

Código Único de Identificación mil seiscientos setenta y nueve; sesenta y nueve mil

doscientos cincuenta; cero ciento uno (1679 69250 0101), extendida por Registro

Nacional de las Personas, -RENAP- de la Ciudad de Guatemala.

En el ejercicio de la acción penal privada que la ley me confiere y actuando bajo la

dirección, procuración y auxilio profesional de la Abogada MARIA JOSE GRAMAJO

ORDOÑEZ, y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la oficina

profesional ubicada en la dieciséis avenida doce guión diecisiete de la zona uno, barrio

Gerona, de esta ciudad capital. Comparezco con el objeto de promover QUERELLA PENAL

para figurar como QUERELLANTE EXCLUSIVO dentro del presente proceso que promuevo

por DELITO DE ACCION PRIVADA y FORMULAR ACUSACIÓN Y REQUERIMIENTO DE

APERTURA A JUICIO en contra del señor GUSTAVO ADOLFO GARCÍA ORTIZ, por el delito

de DELITO DE ESTAFA MEDIANTE CHEQUE y para el efecto:

EXPONGO:

I. DE LOS DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR AL IMPUTADO,

EL NOMBRE DE SU DEFENSOR Y LA INDICACION DEL LUGAR PARA NOTIFICARLE:

Al imputado GUSTAVO ADOLFO GARCÍA ORTIZ, a quien identificó con Certificación

de Documento Personal de Identificación al Código Único de Identificación dos mil
trescientos cincuenta y siete; cincuenta y seis mil novecientos ochenta y nueve;
dos mil uno (2357 56989 2001), extendido por el Registro Nacional de las Personas
-RENAP-. Puede ser notificado y citado en la 7 AVENIDA 2-29 ZONA 9 Edificio INDE
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

de la ciudad capital, del cual desconozco el nombre del abogado que ejercerá la
defensa técnica del hoy acusado.

II. DE LA RELACION CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS PUNIBLES

QUE SE LE ATRIBUYE AL IMPUTADO Y SU CALIFICACION JURÍDICA:

1. Al sindicado, se le atribuye el siguiente hecho: Porque usted, GUSTAVO ADOLFO

GARCÍA ORTIZ, en fecha 28 del mes de enero del año 2016, realizó un contrato

verbal de mutuo con el señor HUGO DAVID VALDEZ BERTHET, en el cual consistía

en un préstamo por la cantidad de Q.30,000.00, en el cual para el treinta y uno

de mayo del año dos mil dieciséis usted tendría que hacer efectivo el pago

depositando a la cuenta del señor HUGO DAVID VALDEZ BERTHET según se había

acordado verbalmente, realizando dicho deposito al número de cuenta monetaria

3033047990 del BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BANRURAL,

S.A.), lo cual al no efectuar el depósito de dicha cantidad, me aboque con su

persona, a su puesto de trabajo ubicado en la 7ª. Avenida 2-29 zona 9 edificio

INDE, nivel sotano -2 , de la ciudad capital, en el área (donde trabaja

Superintendencia de Generación área administrativa), que es donde usted labora,

para poder requerir de pago, y en ese momento usted extendió el cheque numero

442, de la cuenta 3168016006, a nombre de GUSTAVO ADOLFO GARCÍA ORTIZ,

por la cantidad solicitada, argumentando que no había tenido tiempo para poder

realizar el deposito, pero que ya se podía hacer efectivo el pago con la

presentación del cheque en el banco correspondiente.

2. Al presentarme personalmente al banco el seis de junio del año dos mil dieciséis
y querer hacer efectivo el pago de dicha deuda, el cajero pagador BYRON
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

ALEJANDRO ROJAS RUIZ, quien en ese momento ocupaba la caja número dos, me

hace mención que la cuenta monetaria la cual está a su nombre no cuenta con los

fondos suficientes para hacer efectivo dicho pago, y es por lo cual, me veo en la

necesidad de en ese mismo momento llamar a mi abogada de confianza, la

licenciada María José Gramajo Ordóñez, para que de manera inmediata faccionara

un acta notarial de protesto por falta de pago, ante la negativa de dicha

circunstancia.

3. Haciendo un análisis jurídico, el verbo rector que es el de “defraudar” se dio ya

que según del diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, DEFRAUDAR:

por apropiarse, no entregar o no restituir a su debido tiempo cosa mueble, dinero

o valores ajenos, que se tengan bajo poder o custodia que produzcan obligación

de entregar. Y DEFRAUDAR haciendo suscribir con engaño algún documento, en

perjuicio de a quien lo dio o en perjuicio de tercero. El señor GUSTAVO ADOLFO

GARCÍA ORTIZ, es el sujeto activo del delito, ya que a sabiendas de la falta de

fondos de su cuenta monetaria, tiene la voluntad de girar un cheque para su cobro,

así que el sujeto activo realiza los movimientos corporales necesarios para
cometer el delito. El señor HUGO DAVID VALDEZ BERTHET, en este caso recibe el

cheque en pago del contrato de mutuo verbal existente, el cual al cobrarlo se ve

en la necesidad de protestarlo ya que no tiene los fondos necesarios para el pago.

CALIFICACION JURIDICA:
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

De acuerdo a los hechos imputados al sindicado, realizó una acción, típica, antijurídica,

culpable y punible, tipificada en nuestro ordenamiento sustantivo penal como el delito

de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, regulado en el Articulo 268 del Código Penal.

FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACIÓN CON EXPRESIÓN DE LOS MEDIOS DE

INVESTIGACIÓN UTILIZADOS Y QUE DETERMINAN LA PROBABILIDAD EN QUE EL

IMPUTADO COMETIÓ EL DELITO POR EL CUAL SE LE ACUSA:

A) FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACIÓN: De acuerdo a la investigación

realizada, se han estqablecido que existen suficientes indicios de criminalidad, para

creer que el procesado cometió el delito de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, regulado en el

Articulo 268 del Código Penal. Sustento la imputación en elementos de convicción

material, documental y testimonial, consistente en mi testimonio, el propio cheque y la

respectiva acta notarial de protesto, informe del Contador y Auditor que me lleva la

contabilidad, y demás documentos que se acompañan con las cuales se determinan las

circunstancias de lugar, tiempo y modo en el que se materializó el ilícito penal que se le

imputa.

B) MEDIOS DE INVESTIGACION UTILIZADOS:

1. DECLARACION TESTIMONIAL, del señor HUGO DAVID VALDEZ BERTHET, quien

manifiesta las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo.

2. EVIDENCIA DOCUMENTAL:

2.1. Cheque número cuatrocientos cuarenta y dos (442) de la cuenta de depósitos

monetarios número tres mil ciento sesenta y ocho millones, dieciséis mil seis
(3168016006) por la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y UN
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 36,641.63) de fecha treinta y uno

de mayo del año dos mil dieciséis.

2.2. Acta notarial de protesto, de fecha seis de junio de año dos mil dieciséis, signada

por la Notaria María José Gramajo Ordoñez, en la cual se4 hace constar la

presentación en tiempo de un título de crédito, y la negativa de su pago.

2.3. Certificación contable en donde se hace constar el detrimento que mi patrimonio

sufrió y en el que se detalla la deuda que generó la presente acción del imputado con

la emisión del cheque relacionado.

2.4. Certificado de Nacimiento, donde individualizo al sindicado.

2.5. Documento Personal de Identificación a nombre del señora HUGO DAVID VALDEZ

BERTHET, al Código Único de Identificación mil seis cientos setenta y nueve sesenta

y nueve mil dos cientos cincuenta cero ciento uno.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO PUNIBLE, FORMA DE PARTICIPACIÓN, GRADO DE

EJECUCIÓN, Y CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES APLICABLES:

CALIFICACIÓN JURÍDICA: Los hechos antijurídicos objeto del presente proceso están

integrados por los elementos que dan forma y vida jurídica al delito de ESTAFA

MEDIANTE CHEQUE, contemplado en el artículo 268 del Código Penal, toda vez que el

acusado con la conciencia y voluntad libró un cheque sin provisión de fondos o bien retiró

los fondos antes del vencimiento del plazo fijado por la ley, defraudando en su

patrimonio a la víctima, encuadrando de esta manera su conducta en el tipo penal ya

mencionado.
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

FORMA DE PARTICIPACIÓN: Es a titulo de autor en virtud de haber realizado en forma

directa la acción delictiva que se le imputa.

GRADO DE EJECICIÓN: el delito de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE, contemplado en el

artículo 268 del Código Penal, es en grado de DELITO CONSUMADO ya que concurren

todos los elementos que lo tipifican.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: No se observa ninguna que pueda ser tomada en cuenta

en que se cometieron los hechos.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: 1) ALEVOSÍA: El delito que se imputa se realizó con

alevosía, ya que se cometió con un modo donde se aseguraba su ejecución, sin riesgo

que procediera la defensa que hubiere podido hacer la víctima. 2) PREMEDITACIÓN: El

delito que se imputa surgió en la mente del autor, con anterioridad suficiente a su

ejecución, para organizarlo deliberadamente y planearlo.

INDICACIÓN DE TRIBUNAL COMPETENTE PARA EL JUICIO: El tribunal competente para

conocer dentro de la presente querella por ser un delito de acción privada y haberse

presentado el cheque para su cobro en esta ciudad y por ser un delito de resultado, se

considera competente el lugar donde se ejecutó la acción, es el Tribunal Duodécimo de

Sentencia Penal del municipio y departamento de Guatemala.

CONSTITUCIÓN COMO ACTOR CIVIL: Por haber sido perjudicado en mi patrimonio, tanto

con el valor del cheque como en los gastos del presente proceso y las ganancias dejadas

de percibir que lo constituyen los intereses, en la calidad con la que actúo estoy
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

legitimado para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, por lo que

me constituyo en ACTOR CIVIL en contra de GUSTAVO ADOLGO GARCIA ORTIZ, por el

delito de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE. El daño causado a mi patrimonio, lo acredito con

el cheque referido en la presente querella, cuyo valor es de treinta y seis mil seiscientos

cuarenta y un quetzales con sesenta y tres centavos (Q. 36,641.63), así como la cantidad

de diez mil quetzales (Q. 10,000.00) en concepto de Honorarios Profesionales por el

presente juicio y los prejuicios que son los intereses dejados de percibir, que se estima

en la cantidad de diez mil cuatrocientos quetzales (Q. 10,400.00), lo cual asciende a la

cantidad de cincuenta y siete mil cuarenta y un quetzales con sesenta y tres centavos

(Q. 57,041.63) más las correspondientes costas judiciales causadas.

Por lo anteriormente expuesto, formulo las siguientes:

PETICIONES:

1. Se admita para su trámite la presente querella y se tenga por formulada acusación

en contra del señor GUSTAVO ADOLFO GARCIA ORTIZ, por el delito de ESTAFA

MEDIANTE CHEQUE

2. Se tome nota que actúo bajo la dirección, procuración y auxilio profesional de la

Abogada MARIA JOSE GRAMAJO ORDOÑEZ

3. Se tome nota del lugar para recibir notificaciones el señalado;

4. Se tome nota del lugar señalado para notificar y/o citar al sindicado;

5. Se me tenga dentro del presente proceso, como QUERELLANTE EXCLUSIVO Y

ACTOR CIVIL concretando los daños causados a mi patrimonio con el cheque

referido, en la presente querella, El daño causado a mi patrimonio, lo acredito
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

con el cheque referido en la presente querella, cuyo valor es de treinta y seis mil

seiscientos cuarenta y un quetzales con sesenta y tres centavos (Q. 36,641.63),

así como la cantidad de diez mil quetzales (Q. 10,000.00) en concepto de

Honorarios Profesionales por el presente juicio y los prejuicios que son los

intereses dejados de percibir, que se estima en la cantidad de diez mil

cuatrocientos quetzales (Q. 10,400.00), lo cual asciende a la cantidad de

cincuenta y siete mil cuarenta y un quetzales con sesenta y tres centavos (Q.

57,041.63) más las correspondientes costas judiciales causadas.

6. Se convoque a las partes a una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo

y de no ser así se continúe con el trámite respectivo.

7. Si no comparece el sindicado, se le deberá citar u ordenar su conducción para

identificarlo dentro del proceso, continuándose con el trámite y se dicte sentencia

condenatoria por el delito de ESTAFA MEDIANTE CHEQUE y se condene al pago

de responsabilidades civiles que asciende al total de cincuenta y siete mil

cuarenta y un quetzales con sesenta y tres centavos (Q. 57,041.63) más las

correspondientes costas judiciales causadas.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES:

CITA DE LEYES: Artículos citados, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 37, 43, 45,

46, 161, 474, 475, 476, del Código Procesal Penal; 268 del Código Penal, 511 del Código
de Comercio.
 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________

ACOMPAÑO TRES COPIAS DEL PRESENTE ESCRITO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, ASI COMO

LOS ORIGINALES DE LOS CHEQUES.

Guatemala, doce de julio del año dos mil dieciséis.

F._________________________________

HUGO DAVID VALDEZ BERTHET

EN SU AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION PROFESIONAL:

Nota:

No sé Licda si cuadran así pidiendo más de Q57,041.63 usted sabrá

Pero de ese cheque como lo indique arriba fue un préstamo de Q30,000.00 el 28 de

enero de 2016 pagadero con taza del 5% mensual al 31 de mayo de 2016 y por eso pasa

a ser la deuda de Q36,641.63

 TRIBUNAL DUODECIMO DE SENTENCIA PENAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA
No. Carpeta Judicial ______________________________