Anda di halaman 1dari 12

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS PT.LUMAU GUA ADA


Nomor: 02

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-05-2018 (dua---


puluh tiga Mei dua ribu delapan belas).--------
- Pukul 12.51-13.10 W.I.B (dua belas lewat lima--
puluh satu menit sampai dengan pukul tiga belas-
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).----
- Berhadapan dengan saya, RIESKI PERLITA RUCITA--
HERVIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan---
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas---
Wilayah Notaris Kota Administrasi Jakarta-----
Selatan Nomor : 023/MPWNDKI/CUTI/II/2018-------
tanggal 12-02-2018 (dua belas Pebruari dua ribu-
delapan belas) diangkat sebagai pengganti dari-
ASPIRIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-
Notaris berkedudukan di Kota Administrasi------
Jakarta Selatan dengan Wilayah Kerja Seluruh---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan-----
Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia Nomor :-------------
C-345.HT.03.03 Tahun 2017 tanggal 03-03-2017 --
(tiga Maret dua ribu tujuh belas)beralamat-----
kantor di Taman Radio Dalam Nomor 103, dengan--
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,--
kenal nama-namanya akan disebutkan pada bagian-
akta ini:--------------------------------------
- Tuan Doktorandus AMBURADUL (dalam Kartu-----
Tanda Penduduk tertulis Drs. AMBURADUL),----
lahir di Jakarta, pada tanggal 12-07-1987 --
(dua belas Juli seribu sembilan ratus delapan-
puluh tujuh), Direktur Utama Perseroan,-----
bertempat tinggal di Kota Administrasi------

Halaman 1 dari 12 halaman


Jakarta Selatan, Jalan Palem Raya Nomor 45 A,-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,--------
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan---------
Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :---
34567970099, yang berlaku seumur hidup,-----
Warga Negara Indonesia.---------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini---------
bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama-
serta sah mewakili Direksi Perseroan--------
Terbatas PT. LUMAU GUA ADA, berkedudukan di-
Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah-
mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa PT. LUMAU GUA ADA, yang dibuat---
dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal--
21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu-----
delapan belas) yang aslinya dilekatan pada--
minuta akta ini, yang Anggaran Dasarnya-----
dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan-------
Terbatas PT. LUMAU GUA ADA, tertanggal;----
10-10-2015 (sepuluh Oktober dua ribu lima---
belas) Nomor : 45, yang dibuat dihadapan----
Itazuki, Sarjana Hukum, Magister------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi--
Jakarta Barat, dan telah mendapat pengesahan-
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan---
Nomor : AHU-768490.AH.01.01 Tahun 2015------
tertanggal 20-11-2015 (selanjutnya disebut--
“perseroan”).-------------------------------
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari---
identitasnya.-------------------------------

Halaman 2 dari 12 halaman


- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut----
diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam---
akta ini :-------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 21-05-2018 (dua puluh----
satu Mei dua ribu delapan belas) bertempat--
di Kantor Perseroan, telah diadakan Rapat---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan---—
tersebut (untuk selanjutnya disebut---------
“keputusan”);-------------------------------
- Bahwa keputusan tersebut telah dibuat-----
notulen rapat, dan telah ditandatangani---
oleh pemegang saham perseroan yang hadir--
dalam Rapat tersebut, yaitu:----------------
a. Tuan Doktorandus AMBURADUL (dalam Kartu-
Tanda Penduduk tertulis----------------
Drs. AMBURADUL), lahir di Jakarta, pada-
tanggal 12-07-1987 (dua belas Juli-----
seribu sembilan ratus delapan puluh----
tujuh), Direktur Utama, bertempat------
tinggal di Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, Jalan Palem Raya Nomor 45 A,--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,---
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan----
Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan--------
(N.I.K) : 34567970099, yang berlaku----
seumur hidup, Warga Negara Indonesia.—----
- Selaku Direktur Utama/pemilik 30 ----
(tiga puluh) saham dalam perseroan.----
b. Tuan BAJIGUR, Sarjana Hukum, Magister--
Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk------
tertulis BAJIGUR, SH, MH), lahir di----
Pangkal Pinang, pada tanggal 04-05-1890 --
(empat Mei seribu delapan ratus sembilan--

Halaman 3 dari 12 halaman


puluh), Direktur Perseroan, bertempat-----
tinggal di Kota Depok, Komplek Green------
Residence Blok D 26 Nomor 11, Rukun------
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan--
Krukut, Kecamatan Cinere, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---------
Kependudukan (N.I.K) : 34568970099,----
yang berlaku seumur hidup, Warga Negara-
Indonesia.--------------------------------
- Selaku Direktur Perseroan/pemilik 5 -
(lima)saham dalam perseroan.-----------
c. Tuan Insiyur Haji COMBRO CASSAVA (dalam-
Kartu Tanda Penduduk tertulis------------
Ir. H. COMBRO CASSAVA), lahir di------
Semarang, pada tanggal 08-05-1892 --------
(delapan Mei seribu-delapan ratus------
sembilan puluh dua), Komisaris---------
Perseroan, bertempat tinggal di Kota---
Administrasi Jakarta Barat, Komplek----
Bukit Indah Blok AA 21 Nomor 11, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 001,---------
Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :-----
345689700345, yang berlaku seumur------
hidup, Warga Negara Indonesia.------------
- Selaku Direktur Perseroan/pemilik 15---
(lima belas) saham dalam---------
perseroan.-----------------------------
- Bahwa penghadap dengan ini menyatakan-----
menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya-
atas kebenaran dan keabsahan identitas dan-
tanda tangan yang tercantum dalam---------

Halaman 4 dari 12 halaman


keputusan tersebut serta kewenangan-
kewenangan dari para penandatanganannya.—---
- Bahwa asli surat keputusan tersebut-------
diberikan kepada saya, Notaris, untuk-----
dilekatkan pada minuta akta ini.------------
- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana-----
termasuk hendak menyatakan keputusan------
tersebut dalam suatu Akta Notaris.----------
- Selanjutnya berhubung dengan apa yang-----
telah diuraikan diatas, penghadap---------
menjalankan kuasa tersebut, menuangkan----
bahwa keputusan keputusan rapat diambil---
dengan musyawarah dan dengan suara bulat--
hal-hal sebagai berikut :-------------------
I. Menyetujui mengubah Pasal 3 anggaran dasar--
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan---
usaha, sehingga untuk selanjutnya sebagai---
berikut :-----------------------------------
---- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---
-------------------- PASAL 3 ------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :---------
a. Bidang perdagangan;----------------------
b. Bidang industri;-------------------------
c. Bidang jasa.-----------------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan--
usaha sebagai berikut :---------------------
- Menjalankan usaha-usaha perdagangan di----
bidang perdagangan mencakup :-------------
1. Ekspor-Impor perdagangan Bahan Bakar----
Minyak dan Gas;-------------------------
2. Ekspor-Impor perdagangan Bahan Bakar---
Padat dan Batu Bara;--------------------
3. Ekspor-Impor perdagangan minyak mentah;-

Halaman 5 dari 12 halaman


4. Perdagangan alat yang berhubungan-------
dengan gas;-----------------------------
5. Perdagangan bahan-bahan minyak---------
Condensate;-----------------------------
6. Perdagangan Liquid Petroleum Gas (LNG);-
7. Perdagangan barang yang berkaitan-------
dengan Energy Alternative.--------------
- Menjalankan usaha-usaha di bidang---------
perindustrian mencakup :------------------
1. Industri pengolahan barang-barang hasil-
tambang;-------------------------------
2. industri bahan bakar padat;-------------
3. industri tabung, industri Gas dan LPG;--
4. industri pengolahan bahan bakar Nabati;-
5. industri pengolahan dan gas bumi;-------
6. industri energi alternative.------------
- Jasa Pengelolaan aset sendiri maupun pihak-
lain baik secara langsung maupun melalui--
penyertaan (investasi) atau pelepasan-----
(divestasi) modal sehubungan dengan-------
kegiatan usaha utama Perseroan dalam------
perusahaan lain.--------------------------
II. Mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar--------
mengenai Peningkatan Modal Dasar-------
Perseroan dari sebesar Rp 200.000.000,- (dua-
ratus juta rupiah) menjadi sebesar----------
Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan-
peningkatan modal disetor/ditempatkan dari--
sebesaar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah)-
menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu----
milyar) Penambahan Modal--------------------
Disetor/Ditempatkan tersebut telah----------
disetujui bersama oleh para pemegang saham--
Perseroan sebesar Rp 950.000.000,- ---------

Halaman 6 dari 12 halaman


(sembilan ratus juta rupiah) dilakukan------
dengan setoran tunai yang diambil secara----
proporsional oleh pemegang yaitu :----------
- Tuan Doktorandus AMBURADUL sebesar-------
Rp 570.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-
- Tuan BAJIGUR, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotaritan sebesar Rp 95.000.000,- (lima-
puluh juta rupiah) ;----------------------
- Tuan Insiyur Haji COMBRO CASSAVA sebesar--
Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh-
lima juta rupiah).------------------------
-------------------- MODAL --------------------
------------------- PASAL 4 -------------------
1. Modal Dasar perseroan berjumlah--------------
Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah)-----
terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham,-------
masing-masing saham bernilai nominal sebesar-
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----------
2. Modal Dasar tersebut telah Disetor atau------
Ditempatkan sejumlah 950 (sembilan ratus lima-
puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya-
sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima-
puluh juta rupiah) oleh Para Pendiri yang----
telah mengambil bagian saham dan rincian-----
serta nilai nominal saham yang disebutkan----
pada akhir akta.-----------------------------
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan---
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan-
modal perseroan, dengan persetujuan Rapat----
Umum Pemegang.-------------------------------
- Para pemegang saham yang namanya tercatat--
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak-
terlebih dahulu untuk mengambil bagian-----
atas saham yang hendak dikeluarkan itu-----

Halaman 7 dari 12 halaman


dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari---
sejak tanggal penawaran dilakukan dan------
masing masing pemegang saham berhak--------
mengambil bagian seimbang dengan jumlah----
saham yang mereka miliki (proporsional)----
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya-
maupun terhadap sisa saham yang tidak------
diambil oleh pemegang- saham lainnya.------
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran--
14 (empat belas) hari tersebut, ternyata---
masih ada sisa saham yang belum diambil----
bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa-
saham tersebut kepada pihak ketiga.--------
-------------- KETENTUAN PENUTUP --------------
------------------ PASAL 20 -------------------
- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup--
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan-------
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-
- Akhirnya, penghadap bertindak dalam---------
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas----
menerangkan bahwa :-------------------------
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 4 ayat 2 telah disetor penuh---
dengan uang tunai melalui kas perseroan----
sejumlah 950 (sembilan puluh lima) saham---
atau seluruhnya dengan nilai nominal-------
Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima------
puluh juta rupiah) oleh para pemegang------
saham, yaitu :-----------------------------
- Tuan Doktorandus AMBURADUL, sebanyak 30-
(tiga puluh) saham, dengan nilai nominal-
seluruhnya sebesar Rp 570.000.000,- (lima
ratus tujuh puluh juta rupiah).---------

Halaman 8 dari 12 halaman


- Tuan BAJIGUR, Sarjana Hukum, Magister---
Hukum, sebanyak 5 (lima) saham, dengan--
nilai nominal seluruhnya sebesar--------
Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima----
juta rupiah).---------------------------
- Tuan Insiyur Haji COMBRO CASSAVA,-------
sebanyak 15 (lima belas) saham, dengan--
nilai nominal seluruhnya sebesar--------
Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan-----
puluh lima juta rupiah).----------------
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat 4 -
dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini-----
mengenai tata cara pengangkatan anggota----
Direksi dan Komisaris, telah diangkat------
sebagai berikut :--------------------------
- Direktur Utama: Tuan Doktorandus--------
AMBURADUL, tersebut.----
- Direktur : Tuan BAJIGUR, Sarjana-----
Hukum, Magister Hukum,----
tersebut.-----------------
- Komisaris : Tuan Insiyur Haji COMBRO--
CASSAVA, tersebut.--------
- Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan-----
Komisaris tersebut telah diterima oleh-----
masing-masing yang bersangkutan.-----------
III. Selanjutnya penghadap memberikan kuasa------
kepada saya, Notaris dengan hak untuk--------
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan-----
atas perubahan anggaran dasar ini serta------
memberitahukan data perseroan dari instansi--
yang berwenang untuk membuat perubahan-------
dan/atau tambahan dalam bentuk yang-
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk------

Halaman 9 dari 12 halaman


memperoleh persetujuan dan penerimaan--------
pemberitahuan tersebut, dan untuk mengajukan-
dan menandatangani semua permohonan dan------
dokumen lainnya, untuk memilih tempat--------
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan----
lain mungkin diperlukan.---------------------
- Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin-
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari-----
penghadap, data-data serta keterangan yang---
disampaikan kepada saya, Notaris.------------
-------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------------
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota-
Administrasi Jakarta Selatan pada hari,-----
tanggal, pukul seperti tersebut pada bagian----
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :----------
1. Nona IRMA ALYA SAFIRA, Sarjana Hukum (dalam-
Kartu Tanda Penduduk tertulis IRMA ALYA-----
SAFIRA, SH), lahir di Jakarta, pada tanggal-
19-08-1993 (sembilan belas Agustus seribu---
sembilan ratus sembilan puluh tiga),--------
bertempat tinggal di Kabupaten Cibinong,----
Jalan Jatiagung II Blok M.1 Nomor 15, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan----
Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--
Induk Kependudukan (N.I.K) :----------------
3275085908930020, yang berlaku seumur hidup,-
Warga Negara Indonesia ;--------------------
2. Nona MIRDA HANUM (dalam Kartu Tanda--------
Penduduk tertulis MIRDA HANUM), lahir di---
GIANYAR, pada tanggal 12-04-1994 (dua belas-
April seribu sembilan ratus sembilan puluh-

Halaman 10 dari 12 halaman


empat), bertempat tinggal di Kota Depok,---
Jalan MULIA II, Rukun Tetangga 001, Rukun--
Warga 008, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan-
Bojongasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :---
32760455049400025, yang berlaku seumur hidup,
Warga Negara Indonesia.---------------------
- Untuk sementara kedua-duanya berada di Kota----
Administrasi Jakarta Selatan.------------------
- Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris,---
sebagai saksi-saksi.---------------------------
- Segera setelah akta ini, saya, Notaris, bacakan-
dan jelaskan kepada para penghadap dan para----
saksi, maka seketika itu juga ditandatangani---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,----
Notaris.---------------------------------------
- Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 -
huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor-
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris----------
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun--
2014,maka para penghadap juga membubuhkan sidik-
jari pada lembaran tersendiri untuk dilekatkan-
pada minuta akta ini.--------------------------
- Dilangsungkan dengan

Halaman 11 dari 12 halaman


MATERAI
6000
23-05-2018

Tn. Drs. AMBURADUL

Saksi I Saksi II

Nn. IRMA ALYA SAFIRA, SH Nn. MIRDA HANUM

Notaris

Cap
Notaris

RIESKI PERLITA RUCITA HERVIN, S.H., M.Kn

Halaman 12 dari 12 halaman

Anda mungkin juga menyukai