Presentación .................................................................................. 4
Marco Jurídico ............................................................................... 7
Objetivos ........................................................................................ 9
Objetivo General .............................................................................. 9
Objetivos Específicos....................................................................... 9
Definiciones ..................................................................................10
Principales Roles ..........................................................................14
Descripción del procedimiento....................................................15
Anexos...........................................................................................28
1. Informe Policial Homologado ......................................................28
2. Cartilla de lectura de derechos....................................................58
3. Mapa del procedimiento..............................................................59
Glosario de abreviaturas ..............................................................60
Autores ..........................................................................................61
Hoja de control de cambios .........................................................65
Por lo anterior, la operación del nuevo modelo de Sistema de Justicia Penal genera
la necesidad de contar con cuerpos instituciones policiales guiados y capacitados
bajo Protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo
criterio de actuación.
1
Reforma Constitucional materia de Seguridad y Justicia del año 2008.
En virtud de lo antes expuesto, el presente protocolo tiene por objeto establecer las
actuaciones que deberá ejecutar el Primer respondiente al momento en que tenga
conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, la
detención de las personas que participaron en el mismo, la preservación del lugar
de los hechos, el registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de objetos y
personas ante el Ministerio Público.
Instrumentos Internacionales:
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Leyes Locales:
Constitución Estatal o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Leyes relacionadas con la Seguridad Pública de los Estados e Instituciones
policiales.
Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado.
Jurisprudencia
Tesis número P./J.38/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, con el número. de registro 192080, bajo el rubro:
Ejército, Armada y Fuerza Aérea. su participación en auxilio de las autoridades
civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la constitución).
Objetivo General
Dotar a aquellas autoridades que realicen funciones de Primer respondiente con un
instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación de
conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y
el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Objetivos Específicos
Establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación del Primer
respondiente bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el
actuar del Primer respondiente mediante el desarrollo sistemático de su
participación y en coordinación con las autoridades que concurren en el lugar
de intervención.
Fortalecer y guiar las funciones del Primer respondiente estandarizando la
calidad técnica y administrativa de su actuar.
Homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros que
sean inherentes a quien actué como Primer respondiente.
Orientar y facilitar los procesos de capacitación para el Primer respondiente.
Empaque. Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar
indicios o elementos materiales probatorios en el traslado permitiendo que llegue
íntegro a los servicios periciales, la bodega de indicios o en su caso a algún otro
lugar en condiciones de preservación o conservación.
Grupos vulnerables. Son aquellos grupos o sectores que por sus condiciones
sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden resultar vulnerados en sus
derechos humanos.
Indicio. Término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios y/o señales,
localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un
hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material
probatorio.
Lugar conexo. El sitio secundario que tiene relación con el hecho que se
investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias,
objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes.
Sellado. Cierre del embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen
rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización.
I. DENUNCIA.
Las autoridades que reciban la denuncia deberán proceder sin mayores requisitos
a la investigación de los hechos de los que tengan noticia, obteniendo información
que permita la pronta localización del lugar, motivo de la denuncia.
1. Arribo al lugar.
El Primer respondiente corrobora los hechos y los datos aportados mediante los
actos de investigación necesarios.
a. La denuncia no es positiva.
Si la denuncia no resulta positiva, el Primer respondiente concluye el
procedimiento, previo registro correspondiente, en el Informe Policial
Homologado.
Evaluación inicial.
Documentar el lugar
El Primer respondiente documentará el lugar mediante fotografía,
video, narración y/o croquis simple.
Requerir apoyo
En caso de requerir apoyo para la atención de riesgos, el Primer
respondiente deberá entregar el lugar al personal especializado,
que podrán ser bomberos, protección civil, paramédicos, entre
otros, quienes neutralizarán y/o minimizarán el riesgo. Una vez
concluida la intervención del personal especializado, este último
deberá informar al Primer respondiente de las actividades
realizadas; retomando en ese momento, el Primer respondiente el
control del lugar, para continuar con el procesamiento.
Priorización.
En caso de condiciones meteorológicas y demográficas que
representen riesgos para la perdida, alteración, destrucción o
contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios,
el Primer respondiente informará al Ministerio Público, que
recolectará y embalará los indicios o elementos materiales
probatorios para que estos no se pierdan.
Lugar abierto
Cuando se trate de un lugar abierto, se realizará el
acordonamiento empleando principalmente cinta barrera, patrulla,
personas, conos, postes o cualquier medio que delimite el lugar.
b.4 Inspecciones.
En caso de que el Primer respondiente consideré que es posible
realizar la inspección del lugar, de personas o vehículos para impedir
consecuencias ulteriores, llevará a cabo los actos de investigación
necesarios.
b.5 Entrevistas.
El Primer respondiente deberá identificar a posibles personas
vinculadas a los hechos delictivos, con el propósito de realizar las
entrevistas, empleando los formatos respectivos establecidos en el
Informe Policial Homologado.
Formalizar la entrega.
El Primer respondiente deberá realizar la entrega recepción formal
del lugar de la intervención, conforme al Informe Policial
Homologado, el cual deberá contener como mínimo, el registro de
la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar de
intervención bajo la responsabilidad del Policía de investigación,
Perito o Policía con capacidades para procesar.
Apoyar en la preservación.
En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con
capacidades para procesar, requiera el apoyo del Primer
respondiente en el lugar de la intervención para realizar cualquier
acto de investigación, se lo hará saber, y este último deberá prestar
el apoyo requerido, quedando bajo su coordinación. De no
requerirse el apoyo le deberá indicar al Primer respondiente que
puede retirarse del lugar de la intervención.
b.8 Traslado.
En caso de que el Policía de investigación, Perito o Policía con
capacidades para procesar, requiera el apoyo del Primer respondiente
para el traslado de indicios o elementos materiales probatorios, éste
deberá de trasladarlos al lugar que le sea indicado.
III. FLAGRANCIA.
La autoridad con funciones de seguridad pública, que presencie la comisión de un
hecho delictivo en flagrancia, actuará considerando los siguientes supuestos:
b. Protección de víctimas.
Proceder a la protección de las víctimas, testigos u otros, evitando
que el delito genere consecuencias ulteriores y requisitar el acta de
lectura de derechos de las víctimas.
c. No materialización de la detención.
En caso de que no se realice detención alguna durante el
desarrollo de los hechos, proceder conforme a lo establecido en el
apartado de los hechos delictivos consumados del presente
protocolo.
a.1 Presencia.
El Primer respondiente se hace presente mediante la utilización
adecuada del uniforme, equipo y actitud diligente.
a.2 Verbalización.
El Primer respondiente deberá utilizar comandos verbales para
que se adviertainducir al probable responsable de su actividad o
acto hostil advirtiendo o avisando que de no hacerlo se hará uso
de la fuerza.
b. Detención.
Una vez realizada la detención, el Primer respondiente procederá
a lo siguiente:
b.4 Aseguramiento.
Asegurará todos los objetos del detenido, realizando el inventario
y registro de los mismos conforme a lo establecido en el Informe
Policial Homologado.
a. Certificado médico.
Procederá a obtener el certificado médico, el cual podrá expedirse
en las sedes ministeriales de acuerdo a los recursos existentes,
Instituciones de Salud Pública o Privada.
b. Traslado.
Realizará el traslado de la persona detenida y de los objetos, de
conformidad con las disposiciones aplicables que regulen los
traslados, al sitio que le indique el Ministerio Público.
PUESTA A DISPOSICIÓN.
2. Registros y documentos
Los registros y documentos relacionados con el procesamiento del
lugar de la intervención, deberán ser entregados por los responsables
de su instrumentación a la brevedad y en el tiempo que para el efecto
determine el Ministerio Público, dependiendo de las circunstancias de
cada caso.
Macroproceso
LOCALIZACIÓN,
ATENCIÓN A PRESERVACIÓN DEL
DESCRUBRIMIEN TO O CORROBORACIÓN DE ACTOS DE PUESTA A
DEN UNCIA FLAGRANCIA VÍCTIMAS U LUGAR DE LOS DETEN CIÓN
APORTACIÓN DE HECHOS INVESTIGACIÓN DISPOSICIÓN
OFENDIDOS HECHOS
INDICIOS / EMP
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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30 Horas.
Unidad 1. Taller de determinaciones Distinguirá los actos de Borrador.
ministeriales y control judicial de actos investigación que requieren Técnica expositiva. Cartuchos para
de investigación. control judicial a efecto de impresora.
Técnica demostrativa.
evitar su exclusión. Cinta canela.
1.1 Determinaciones ministeriales: Trabajo en equipo. Diapositivas.
1.1.1 Facultad de abstenerse de Realizará las distintas Diurex.
Elaboración de
investigar. determinaciones Hojas rotafolio.
determinaciones
1.1.2 Archivo temporal. ministeriales de forma Hojas tamaño carta
ministeriales.
1.1.3 Criterios de oportunidad. fundada con base en los blancas.
1.1.4 No ejercicio de la acción penal. registros de la carpeta de Ejercicio de impugnación Impresora.
1.1.5 Seguimiento del ejercicio de la investigación y de determinaciones. Lápices.
acción penal: Acusación. lineamientos institucionales Lap-top.
Audiencia de control
en la materia. judicial de actos de Manual.
1.2 Lineamientos institucionales en Marcador para
investigación ministeriales.
materia de investigación y persecución Participará en la audiencia pintarrón.
penal. de impugnación Pintarrón.
correspondiente para Plumas.
1.3 Impugnación de determinaciones sustentar su determinación Plumones.
ministeriales y control judicial. ministerial. Proyector.
Rotafolio.
1.4 Actos de investigación que Estructurará la petición del
requieren control judicial: Necesidad, acto de investigación que
proporcionalidad y pertinencia. requiera control judicial
para sustentar la
pertinencia,
proporcionalidad y
necesidad del mismo ante el
juez de control.
Evaluación: Rúbrica.
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Evaluación: Rúbrica.
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Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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Programa de actualización
Nombre de la actividad
Curso-taller de actualización para Ministerio Público orientador en el sistema penal acusatorio.
académica:
Unidad 2. Aspectos generales del Analizará la reforma que Técnica demostrativa. 30 Horas. Borrador.
sistema de justicia penal acusatorio: dio origen al proceso penal Cartuchos para
acusatorio para Técnica expositiva. impresora.
2.1 Reforma constitucional en materia comprender los principios Cinta canela.
de seguridad y justicia. que lo rigen, los sujetos que Discusión en pequeños Diapositivas.
intervienen y sus etapas. Grupos. Diurex.
2.2 Características y principios que Hojas rotafolio.
rigen el procedimiento penal Hojas tamaño carta
Análisis y discusión de
acusatorio y oral: blancas.
videograbaciones.
2.2.1 Publicidad. Impresora.
2.2.2 Contradicción. Lápices.
2.2.3 Inmediación. Lap-top.
2.2.4 Continuidad. Manual.
2.2.5 Concentración. Marcador para
Pintarrón.
2.3 Principios del debido proceso Pintarrón.
penal: Plumas.
2.3.1 Legalidad. Plumones.
2.3.2 Igualdad. Proyector.
2.3.3 Presunción de inocencia. Rotafolio.
2.3.4 Tribunal natural. Videograbaciones.
2.3.5 Non bis in ídem.
sustentar su determinación
ministerial.
Orientará al denunciante
de las distintas salidas
alternas dentro del
procedimiento penal para la
solución de su pretensión.
Referencias bibliográficas:
• Baytelman A. Andrés y Duce J. Mauricio. Litigación Penal, juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica. D.F. México, 2005.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Desafíos del Ministerio Público en América Latina. CEJA. Noviembre 2005.
• Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción
del Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad
Diego Portales, Santiago, 2002.
• Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica de Chile. 2002.
• Maier Julio, Roxin Claus, Otros. El ministerio público en el proceso penal. 1a Edición Junio 1993. ADHOC, Argentina.
• Mestre Ordóñez, José Fernando. “La Discrecionalidad para Acusar”. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de
Oportunidad y Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición. Colombia,
2011.
• Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte. Constitución
comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis Caballero Ochoa y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012. http://t.co/FFE26u8c.
ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
www.cnpj.gob.mx Página 1
C O N F E R E NC I A N A C I O N AL D E PR O C URAC I Ó N D E J U S T I C I A
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Programa de especialización
Nombre de la
Taller de especialización para Ministerio Público orientador en el sistema penal acusatorio.
actividad académica:
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan comprender y
Objetivo particular:
definir las distintas determinaciones ministeriales.
Evaluación: Rúbrica.
Nombre de la
Taller Especializado. El Policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos/hallazgo:
actividad
Preservación y procesamiento del lugar de intervención e indicios.
académica:
1|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
2|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
3|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
4|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Actividad de
Contenido temático Objetivo específico Duración Recursos didácticos
aprendizaje
Unidad 2. Distinguirá las Expositiva 30 horas Borrador.
Preservación y actividades a Cartuchos para
Demostrativa.
procesamiento del realizar dentro de impresora.
lugar de los la protección y Cinta canela.
hechos/hallazgo. preservación del Diapositivas.
lugar de los Lluvia de ideas Diurex.
2.1 Preservación del hechos/hallazgo. Hojas rotafolio.
lugar del intervención: Hojas tamaño carta
Discusión en blancas.
2.1.1 Protección y Analizará su grupos. Impresora.
preservación del participación en la Lápices.
lugar de los preservación del Lap-top.
hechos. lugar de los Trabajo en equipo. Manual.
hechos/hallazgo, Marcador para
2.1.2 Tipos de para el correcto Pintarrón.
lugares: abiertos, manejo de la escena Pintarrón.
Video de “Señoras
cerrados y mixtos. del crimen e Plumas.
de limpieza”,
2.1.3 indicios. Plumones.
donde se aprecia la
Intervinientes en Proyector.
inadecuada
el lugar de los Diversos indicios
protección del
hechos. tales como: ropa
Identificará los lugar de los hechos.
2.1.3 Primer con huellas
tipos y
respondiente: hemáticas, fluidos
características de
Funciones y corporales como
lugares de Ejercicio:
responsabilidades. sangre, saliva,
intervención para
2.1.4 Protección y semen; balas y
5|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Actividad de
Contenido temático Objetivo específico Duración Recursos didácticos
aprendizaje
preservación del proteger y Realizará el casquillos, cabellos,
lugar de los preservar el lugar establecimiento de condón, jeringa,
hechos del hecho delictivo. los perímetros en pistola de plástico,
un lugar de los cuchillo, orégano
2.1.5 Coordinación
hechos/hallazgo, para simular
inicial y reparto de
Identificará la del delito de marihuana, talco
actividades.
importancia de la homicidio. para simular
2.1.6 Coordinación
coordinación cocaína, botellas de
Interistitucional
interinstitucional vidrio, celulares,
en el lugar de los
en la preservación Ejercicio: etc.
hechos/hallazgo.
y procesamiento
2.1.7 Realizará las
del lugar de los
Reconocimiento siguientes Kit de criminalística
hechos/hallazgo,
preliminar e actividades una conteniendo:
para el correcto
identificación de vez que arribe al
manejo de indicios Guantes de látex,
la zona principal. lugar de los
o evidencias. gafas, cubre-bocas,
2.1.8 hechos/hallazgo: a)
traje especial Tyvek
Establecimiento informar al agente
con protección de
de perímetros: del Ministerio
zapatos, cinta de
Interno, externo, Público, b)
seguridad amarilla
área de trabajo y canalizar las
y roja, indicadores,
puesto de mando. emergencias, c) dar
brújula, testigos
seguridad al sitio,
métricos, bolsa de
d) detener e
plástico de diversos
2.2 Etapas del inspeccionar
tamaños, bolsas de
procesamiento personas, e)
papel de diversos
empadronar a
2.2.1 Administración tamaños, cajas de
6|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Actividad de
Contenido temático Objetivo específico Duración Recursos didácticos
aprendizaje
del lugar de los posibles víctimas, papel de diversos
hechos/hallazgo ofendidos y tamaños, cintillos
Aplicará las
testigos, respecto a (cola de ratón),
2.2.2 Observación y técnicas y métodos
un caso hipotético etiquetas, cúter,
búsqueda establecidos para el
proporcionado por tijeras, polvos para
procesamiento del
2.2.2.1.- Métodos o el instructor. revelar huellas
lugar de los
Técnicas de digitales, película
hechos/hallazgo.
Búsqueda para levantar
Comprenderá la huellas digitales,
2.2.2.1.1 Líneas o flexómetros,
importancia de
franjas Video de O.J solución salina,
procesar los
Simpson en donde cámara digital,
2.2.2.1.2 Criba indicios de acuerdo
se apreciará el pinzas con punta de
2.2.2.1.3 Espiral la normatividad
incorrecto goma, etiquetas
2.2.2.1.4 Abanico aplicable y a las
procesamiento de rojas y amarillas,
2.2.2.1.5 Rueda o técnicas de la
los indicios el cual lámpara, sobres de
Radial criminalística, para
provocó su papal de diversos
2.2.2.1.6 Zona o no generar dudas al
absolución. tamaños, gasas,
Cuadrantes juzgador respecto
de la hisopos, frascos de
2.2.2.1.7 Método
Ejercicio: vidrio de diversos
de enlace autentificación de
los mismos. tamaños, papel
2.2.2.1.8. Método
“Mapa del tesoro” aluminio.
de un punto a
Aplicará los Los participantes
otro.
conocimientos en el resolverán con base
2.3.- Identificación
traslado de indicios a coordenadas
Mapa del tesoro
para la adecuada dadas y la rosa de
2.4.- Documentación con coordenadas y
los vientos, la
2.4.1.- Métodos rosa de los vientos
7|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Actividad de
Contenido temático Objetivo específico Duración Recursos didácticos
aprendizaje
complementarios de preservación de los ubicación del
fijación. mismos. tesoro. Vehículo para
2.4.2.- Fotografía. traslado.
Tipos de fotografía.
2.4.2.1.- Vistas Formatos para la
panorámicas Taller: entrega de los
2.4.2.2..- Vistas indicios/elementos
generales Simulará la escena probatorios.
de un delito de
2.4.2.3.- Vistas
homicidio en un
medias
lugar
2.4.2.4.- cerrado/abierto y
Acercamientos realizarán la
observación y
2.4.2.5.- Grandes búsqueda de
acercamientos diversos indicios
2.4.3.- Video forense aplicando el
2.4.4.- Planimetría método que
2.4.5.- Altimetría consideran
forense correcto al caso en
2.4.6.- Planimetría concreto.
anatómica del cuerpo
2.4.7.- Imágenes en Simulará la escena
tercera dimensión o de un delito de
3D violación en un
2.4.8.- Cinta lugar
magnetofónica abierto/cerrado e
8|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Actividad de
Contenido temático Objetivo específico Duración Recursos didácticos
aprendizaje
2.4.9.- Moldeado y identificará los
maqueta indicios
2.5.- Recolección encontrados
2.6.- conforme a lo visto
Embalaje/Empaque en clase.
2.7.- Sellado
2.8.- Etiquetado Simulará la escena
2.9.- Inventario de un delito de
2.10.- Entrega contra la salud en
recepción un lugar mixto y
2.11 Traslado de aplicará por lo
indicios/elementos menos tres tipos de
materiales probatorios. fijación respecto de
2.11.1 Definición de cada indicio.
Identificará sus
traslado y su
obligaciones en el
importancia
traslado de indicios,
2.11.2 Marco Jurídico Realizará la
para evitar su alteración,
2.11.3 Límites del recolección de
pérdida o destrucción.
traslado diversos indicios
2.11.4 Responsables tales como líquido
Comprenderá la
del traslado hemático, armas
importancia de la
2.11.5 Actividades diversas, prendas,
preservación y
relevantes del preservativos,
procesamiento del
traslado botellas, vasos,
lugar de los
2.12 Consecuencias en celulares,
hechos/hallazgo y las
el procedimiento documentos y
implicaciones jurídicas
penal: valoración procederá a su
de la misma para la
9|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Actividad de
Contenido temático Objetivo específico Duración Recursos didácticos
aprendizaje
2.13.- Responsabilidad valoración de la embalaje, sellado,
penal y/o información obtenida etiquetado,
administrativa en el procedimiento inventario y
derivada de su penal acusatorio. entrega de los
actuación. indicios.
Identificará los tipos
penales contenidos en Taller:
la legislación penal y Simulará el traslado
de responsabilidades de un arma de fuego.
de los servidores
Lectura controlada
públicos, para no
de la sentencia de la
incurrir en alguna de
Corte Interamericana
ellas, debiendo de Derechos
adecuar su actuar a la Humanos del caso
legalidad que rige su “Inés Fernández”.
actuación.
Ejercicio:
Los participantes
resolverán un
crucigrama con los
temas vistos en el
punto 2.13
10 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
11 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
12 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Referencias bibliográficas
13 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Dirección General de Formación Profesional
Expositiva.
Unidad 3. Realización de actos de 5 horas. Borrador.
investigación con motivo de la Identificará los diversos Discusión en grupos. Cartuchos para
detención. actos de investigación que se impresora.
deben realizar con motivo de Trabajo en equipo. Cinta canela.
3.1. Informar al detenido de sus una detención en flagrancia, Diapositivas.
derechos y dejar constancia de ello. Lluvia de ideas. Diurex.
así como aquellos que
3.1.1 Inspección de personas y, en Hojas rotafolio.
requieren solicitud expresa
su caso, lugares y/o vehículos. Ejercicio: Hojas tamaño carta
3.1.2 Aseguramiento de objetos. del Ministerio Público. El participante realizará blancas.
3.1.3 Procesamiento de indicios. una simulación de las Impresora.
3.1.4 Procedimiento de registro de siguientes actividades: Lápices.
cadena de custodia. Informe de derechos Lap-top.
3.1.5 Informar al Ministerio al detenido. Manual.
Publico la detención realizada. Inspección de Marcador para
personas. Pintarrón.
3.2. Entrevista a testigos. Aseguramiento de Pintarrón.
objetos. Plumas.
3.3. Traslado de detenidos y objetos. Procesamiento de Plumones.
registro de cadena Proyector.
de custodia.
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1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES POLICIALES.1
1
Forma parte del Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia, aprobado por la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria celebrada en Mérida, Yucatán, los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014. Éste programa fue aprobado asimismo por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de
Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal.
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-Capacitación en Materia de Coordinación Operativa en el Sistema Penal Acusatorio
Parte fundamental para la consolidación del sistema penal acusatorio es la profesionalización de todos y cada uno
de sus actores, bajo este contexto, no solo la participación directa en audiencia de un juez, ministerio público o defensor se
conciben como temas prioritarios dentro de la capacitación, ya que la actuación de las policías desde el inicio de la
investigación, se convierte en el cimiento de la misma para sustentar durante el procedimiento acusatorio las pretensiones
de la representación social. Por tanto, un esquema de capacitación bajo la visión de quien tiene la encomienda del
ejercicio de la acción penal, provee los insumos necesarios para su puntual participación en concordancia directa con los
distintos protocolos de actuación.
Así, acorde a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 Constitucional, se pueden establecer al menos dos momentos
críticos en la intervención de las policías que no pertenecen a Instituciones de Procuración de Justicia 2 dentro del
procedimiento penal acusatorio. El primero relacionado con su participación en detenciones en flagrancia y el segundo
como “primer respondiente” en una “escena del crimen”.
En este sentido, a partir de un programa de capacitación teórico-práctico y teniendo como punto de partida, los
conocimientos y habilidades desarrolladas por las policías de las distintas instituciones de seguridad pública, así como los
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protocolos de actuación, se pretende fortalecer la operación directa y generar esquemas de coordinación dentro del
sistema penal acusatorio entre el Ministerio Público y dichas Instituciones.
El objetivo es dotar a las policías de los conocimientos e instrumentos necesarios para adecuar sus funciones y
actividades dentro del procedimiento penal acusatorio con base en las exigencias que plantea el propio sistema y acorde a
lo dispuesto en el Código Nacional3. Por lo tanto, los contenidos temáticos desarrollados solo se enfocan a las actividades
realizadas dentro de los dos momentos críticos ya identificados en su intervención como policías, así como aquellos actos
de investigación a solicitud del ministerio público dentro del procedimiento penal acusatorio.
Dentro del marco normativo aplicable en lo referente al Código Nacional de Procedimiento Penales podemos
priorizar el artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público:
“…I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá
coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y
ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga
noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y
procesamiento; VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades
hubieren practicado; VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios
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recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la
investigación…”;
El artículo 132. Obligaciones del Policía: “…I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de
delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; III.
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta
le otorga; VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, e
inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables; VIII.
Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la
integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al
Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; IX. Recolectar y
resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior; X. Entrevistar a
las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación…”; y
El artículo Décimo Transitorio. Cuerpos especializados de Policía: “La Federación y las entidades federativas a la
entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de Policía con capacidades para
procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para
realizar tales funciones”.
Además de los diversos protocolos de actuación, los cuales versarán sobre las siguientes temáticas:
1. Coordinación entre Ministerio Público e Instituciones Policiales con motivo de su intervención dentro del
procedimiento penal acusatorio.
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2. Preservación y procesam iento d el lugar d e los hechos/ hallazgo.
3. Detención en flagrancia.
4. Entrevista a víctim as y testigos.
5. Actos d e Investigación a solicitud d el Ministerio Público.
Derivad o d e lo anterior y con el objetivo d e lograr la profesionalización puntual d el policía es necesario d efinir las
com petencias con base en su perfil, para que a partir d e ellas, se d eterm inen los contenid os d iferenciad os d e la
capacitación. En este sentid o, el p unto d e partid a lo es la función genérica que com o obligación se establece en la
norm ativid ad procesal aplicable y d e las facultad es y funciones específicas que d entro d e las d istintas etapas d el
proced im iento penal se d isponen, para que una vez d efinid as éstas, se pued an conocer las com petencias necesarias y al
tenor d e ellas los contenid os d e la capacitación.
Policía de Instituciones de Seguridad Pública : Es quien d entro d el proced im iento penal acusatorio participará com o
4
prim er respond iente en el lugar d e los hechos/ hallazgo, en d etenciones en flagrancia o, a solicitud d el Ministerio Público
bajo su m and o y cond ucción. Al respecto las funciones que d efinen d icho perfil son las siguientes:
+ Realiza d etenciones en flagrancia y participa com o prim er respond iente en el lugar d e los hechos/ hallazgo.
4
Policías d e p revención, reacción o investigación qu e no están ad scritos a Institu ciones d e Procu ración d e Ju sticia.
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+ Realiza actos de investigación a consecuencia de detenciones en flagrancia, como primer respondiente y/o a solicitud
del Ministerio Público.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas.
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste dirija la investigación.
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e informando
sin dilación al Ministerio Público.
Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.
Realizar materialmente los actos de investigación que con motivo de su participación como primer respondiente o en detenciones en flagrancia
tenga que llevar a cabo. Así como también aquellos que le solicite el Ministerio Público.
Realizar el registro de todos los actos de investigación y de las actividades realizadas a través del informe o reporte respectivo.
Asegurar y procesar indicios con motivo de su participación como primer respondiente o en detenciones en flagrancia.
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios.
Dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho.
Realizar el empadronamiento de personas con motivo de su participación como primer respondiente o en detenciones en flagrancia.
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Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación con motivo de su participación como primer
respondiente o en detenciones en flagrancia.
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria.
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad física
y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito.
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar cuenta
de las actividades realizadas durante la misma.
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución.
Por último, es importante destacar que los contenidos del curso-taller se derivan de los conocimientos necesarios
para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual relación con las
habilidades y actitudes a desarrollar.
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Competencias identificadas por perfil:
Perfil Competencias
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Policías de Seguridad Pública:
Objetivos particulares: Identificará los principios y valores mediante los cuales regirá su actuación policial para el
desempeño eficiente y profesional de sus funciones en el marco del sistema penal acusatorio.
Desarrollará las competencias que le permitan ejercer de manera eficaz su desempeño policial
dentro del procedimiento penal acusatorio como primer respondiente en el lugar de los
hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia y a solicitud del ministerio público.
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Contenido temático Objetivo específico Actividad de aprendizaje Duración Recursos didácticos
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Unidad 2. Fundamentos de la Analizará las Técnica expositiva. 15 hrs. Borrador.
actuación policial disposiciones Cartuchos para
constitucionales y legales Discusión en grupos. impresora.
2.1 Disposiciones Constitucionales: 16, que rigen y dan sustento a Cinta canela.
20, 21 y 102 de la Constitución Política la actuación policial en el Trabajo en equipo. Diapositivas.
de los Estados Unidos Mexicanos. sistema penal acusatorio. Diurex.
Ejemplificaciones. Hojas rotafolio.
2.2 Disposiciones Procesales: Identificará las Hojas tamaño carta
obligaciones del policía no blancas.
2.2.1 Código Nacional de adscrito a Instituciones de Impresora.
Procedimientos Penales: Procuración de Justicia Lápices.
dentro del sistema penal Lap-top.
2.2.1.1 Obligaciones. acusatorio, a fin de ajustar Manual.
su actuación dentro del Marcador para
2.3 Estándares internacionales de la marco legal. Pintarrón.
actuación policial en materia de Pintarrón.
derechos humanos. Distinguirá la importancia Plumas.
del respeto a los derechos Plumones.
2.4 Protocolos de actuación: humanos, para generar Proyector.
legitimidad en la Rotafolio.
2.4.1 Coordinación entre actuación policial en el
Ministerio Público e Instituciones sistema penal acusatorio.
de Seguridad.
2.4.2 Preservación y Identificará los distintos
procesamiento del lugar de los protocolos de actuación
hechos/hallazgo. en su participación en
2.4.3 Detención en flagrancia. detenciones en flagrancia
2.4.4 Entrevista y o como “primer
empadronamiento a víctimas y respondiente” en una
testigos. escena del crimen.
2.4.5 Actos de Investigación a
solicitud del Ministerio Público.
2.4.6 Atención a víctimas.
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Unidad 3. Las Instituciones Policiales Identificará los objetivos y 45 hrs Borrador.
Técnica expositiva.
en el procedimiento penal acusatorio. características de las Cartuchos para
diferentes etapas del impresora.
3.1 El procedimiento penal
procedimiento penal
acusatorio: La actuación del policía. Técnica demostrativa. Cinta canela.
acusatorio, a fin de ubicar
Diapositivas.
3.1.1 Aspectos generales, su actuación en cada una
principios y sujetos del de ellas. Diurex.
procedimiento Discusión grupal. Hojas rotafolio.
Identificará las funciones Hojas tamaño carta
3.1.2 Etapas del
del policía no adscrito a blancas.
procedimiento Trabajo en equipo.
Instituciones de Impresora.
3.2 Dirección y Conducción de la Procuración de Justicia Lápices.
Investigación: dentro de la investigación Lap-top.
en el sistema penal Ejemplificaciones. Manual.
3.2.1 Definición de funciones:
acusatorio, para lograr una
Ministerio público, policías y peritos. Marcador para
correcta coordinación bajo
3.2.2 Coordinación el mando y conducción del Pintarrón.
Análisis y discusión de
interinstitucional. ministerio público. Pintarrón.
videograbaciones.
Plumas.
3.3 Tipos de Detención:
Identificará las obligaciones Plumones.
3.3.1 Orden Judicial. y responsabilidades del Talleres: Proyector.
3.3.2 Caso Urgente. policía en la ejecución de Rotafolio.
una detención para ajustar ▪ Inspecciones a personas y Videograbaciones.
3.3.3 Flagrancia: su actuación al marco vehículos.
3.3.3.1 Supuestos de normativo aplicable.
▪ Realización de
detención en flagrancia.
entrevistas.
Identificará las formas de
3.3.3.2 Obligaciones detención para orientar su ▪ Registro de los actos de
del policía en la detención. investigación.
actuación dentro del marco
3.3.3.3 Puesta constitucional y legal. ▪ Registro de la detención.
disposición del detenido ante el
Ministerio Público. Analizará los supuestos de
detención en caso de
3.3.3.4 Registro de flagrancia para lograr
información de la detención.
detenciones legales.
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3.4 Actos de Investigación. Identificará los momentos Borrador.
para detener en flagrancia a Cartuchos para
3.4.1 La inspección del lugar del partir de la comisión del impresora.
hecho o del hallazgo. delito y poner sin demora a
Cinta canela.
disposición del ministerio
3.4.2 La inspección de lugar Diapositivas.
público al detenido para
distinto al de los hechos o ajustar su actuación al Diurex.
del hallazgo. marco normativo aplicable. Hojas rotafolio.
3.4.3 La inspección de personas. Hojas tamaño carta
3.4.4 La revisión corporal. Distinguirá los actos de blancas.
3.4.5 La inspección de vehículos. investigación sin Impresora.
3.4.6 Entrevista a testigos. autorización judicial, a fin Lápices.
de obtener información Lap-top.
3.5 Registro de los actos de relevante para el caso e
Manual.
informar inmediatamente al
investigación. Marcador para
ministerio público.
Pintarrón.
3.6 Entrevista Policial: Registrará toda la Pintarrón.
información y actividades Plumas.
realizadas con motivo de la Plumones.
3.6.1 Marco teórico y normativo detención para dotar al Proyector.
de la entrevista policial. ministerio público de Rotafolio.
3.6.1.1 La entrevista policial. información clara, detallada, Videograbaciones.
3.6.1.2 Finalidad de la suficiente y pertinente.
entrevista.
3.6.1.3 Marco normativo. Identificará los actos de
investigación puede realizar
3.6.1.4 Diferencia entre
de forma autónoma con
entrevista e interrogatorio. motivo de una detención en
flagrancia o como primer
3.6.2 Tipos de la entrevista policial respondiente, y aquellos
y sus etapas. que requieren solicitud
3.6.2.1 Tipos de entrevista. expresa del ministerio
3.6.2.2 Etapas de la entrevista. público.
3.6.2.3 Desarrollo de la
entrevista.
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3.6.3 Técnicas de entrevista. Registrará los actos de Borrador.
investigación de acuerdo Cartuchos para
3.6.3.1 Eco. con los lineamientos impresora.
3.6.3.2 Confrontación. establecidos en la Cinta canela.
normatividad vigente. Diapositivas.
3.6.3.3 Silencio. Diurex.
3.6.3.4 Desagrado. Distinguirá las diferentes Hojas rotafolio.
técnicas y tipos de Hojas tamaño carta
3.6.3.5 Agrado.
entrevista para obtener blancas.
3.6.4 Características del la información del caso. Impresora.
entrevistador y tipos de entrevistado. Lápices.
3.6.4.1 Características del Realizará entrevistas en Lap-top.
entrevistador. su participación como Manual.
primer respondiente o en Marcador para
3.6.4.2 Tipos de detenciones en Pintarrón.
entrevistado: Víctima y ofendido, flagrancia, a fin de Pintarrón.
testigos, sospechosos. obtener información del Plumas.
caso y hacérsela llegar al Plumones.
ministerio público. Proyector.
3.6.5 Escenario y localización de la
Rotafolio.
entrevista.
Videograbaciones.
3.6.5.1 Lugar abierto.
3.6.5.2 Lugar cerrado.
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preestablecidos.
3.6.6.4 Informe de la
entrevista.
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Unidad 4 Preservación y Identificará los protocolos 40 hrs. Borrador.
Técnica expositiva.
procesamiento de indicios y para la preservación y Cartuchos para
evidencias. procesamiento del lugar de impresora.
los hechos /hallazgos.
Técnica demostrativa. Cinta canela.
4.1 Protección y preservación del Diapositivas.
Distinguirá las actividades a
lugar de los hechos. Diurex.
realizar dentro de la
protección y preservación del Trabajo en equipos de Hojas rotafolio.
4.1.1 Tipos de lugares: lugar de los hechos/hallazgo. discusión. Hojas tamaño carta
Abierto, cerrado, mixto. blancas.
4.1.2 Intervinientes en el lugar Identificará los momentos en Impresora.
de los hechos. los cuales podrá procesar Talleres: Lápices.
4.1.3 Primer respondiente: indicios a partir de su Lap-top.
actuación como primer
▪ Preservación del lugar de
Funciones y responsabilidades. Manual.
respondiente y en los hechos/hallazgos.
4.1.4 Protección y Marcador para
preservación del lugar de los hechos. detenciones en flagrancia.
Pintarrón.
4.2 Protocolo general para el Pintarrón.
procesamiento del lugar de los
Analizará su participación en ▪ Procesamiento del lugar
la preservación del lugar de Plumas.
hechos/hallazgo: de los hechos/hallazgos.
los hechos/hallazgos para el Plumones.
4.2.1 Coordinación inicial y reparto correcto manejo de la escena Proyector.
de actividades. del crimen y de los indicios. Rotafolio.
• Registro de la
4.2.2 Coordinación Videograbaciones.
preservación y
Identificará la importancia de Kit de criminalística.
Interinstitucional en el lugar procesamiento de la
la coordinación
de los hechos/hallazgo. interinstitucional en la escena de crimen.
4.2.3 Reconocimiento preliminar e preservación y procesamiento
identificación de la zona del lugar de los hechos
/hallazgos para el correcto
principal.
manejo de indicios o
4.2.4 Establecimiento de evidencias.
perímetros: interno, externo,
área de trabajo y puesto de
mando.
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4.2.5 Administración del lugar de Registrará con información
los hechos/hallazgo. detallada, suficiente y
pertinente las actividades
4.2.6 Métodos de búsqueda de
realizadas en la
indicios: De un punto a
preservación y
otro, espiral, franjas, criba,
procesamiento para dotar
rueda o radial,
al ministerio público de
zona/sector/cuadrante,
información relevante al
enlace.
caso.
4.2.7 Fijación de indicios:
Descripción escrita, Realizará el registro de la
fotografía, video forense, cadena de custodia.
planimetría y altimetría
forense, planimetría Comprenderá la
anatómica del cuerpo, importancia de la
moldeado y maquetas. preservación y
procesamiento del lugar
4.2.8 Levantamiento de indicios. de los hechos /hallazgos y
las implicaciones jurídicas
4.2.9 Embalaje de indicios: de las mismas para la
Técnicas y materiales. valoración de la
información obtenida en el
4.3 Registro de las actividades procedimiento penal
dentro de la preservación y acusatorio.
procesamiento del lugar de los
hechos/hallazgo.
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Unidad 5. La declaración del Declarará en la audiencia de Técnica expositiva. 20 hrs Borrador.
policía en juicio juicio para exponer las Cartuchos para
actividades realizadas y la Técnica demostrativa. impresora.
5.1 El policía en juicio: información obtenida Cinta canela.
durante su participación Discusión grupal. Diapositivas.
5.1.1 Obligaciones y como primer respondiente, Diurex.
responsabilidades del policía para en detenciones en flagrancia Trabajo en equipo. Hojas rotafolio.
comparecer a juicio. o en la ejecución de actos de Hojas tamaño carta
investigación a solicitud del Análisis y discusión de blancas.
5.1.2 Citación del policía a ministerio público. videograbaciones. Impresora.
audiencia. Lápices.
Contestará de manera las Talleres: Lap-top.
5.1.3 Preparación del policía preguntas que le formulen ▪ Declaración del policía en Manual.
para su comparecencia en juicio. las partes, a fin de persuadir juicio. Marcador para
al órgano jurisdiccional sobre 5. Interrogatorio y Pintarrón.
5.2 Audiencia de juicio: Estructura y la credibilidad y suficiencia contrainterrogatorio. Pintarrón.
desarrollo. de su declaración. Plumas.
Plumones.
5.3 Desahogo de la declaración del Proyector.
policía en juicio. Rotafolio.
Videograbaciones.
5.4 Interrogatorio: Objetivo y
estructura.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A 1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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ANEXO 1
A. Ministerio Público:
Programa de actualización
Nombre de la
Curso-taller de actualización para agentes del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio.
actividad académica:
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan comprender los
principios rectores del sistema penal acusatorio, su estructura, etapas, así como las diferentes audiencias que
Objetivo particular:
lo conforman, para garantizar su actuación como director de la investigación, representante social y litigante
en las distintas audiencias.
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Unidad 2. Panorama de la reforma al Analizará la reforma que Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
procedimiento penal y aspectos dio origen al proceso penal Cartuchos para
generales del sistema acusatorio. acusatorio para Discusión en grupos. impresora.
comprender los principios Cinta canela.
2.1 Introducción: que lo rigen, los sujetos que Trabajo en equipo. Diapositivas.
2.1.1 Sistema procesal penal intervienen, sus etapas y el Diurex.
inquisitivo. impacto de los derechos Análisis y discusión de Hojas rotafolio.
2.1.2 Sistema procesal penal mixto. humanos e instrumentos videograbaciones. Hojas tamaño carta
2.1.3 Sistema procesal penal internacionales en el blancas.
acusatorio. sistema. Impresora.
Lápices.
2.2 Reforma constitucional en materia Lap-top.
de seguridad y justicia. Manual.
Marcador para
2.3 Principios rectores del Pintarrón.
procedimiento penal acusatorio/oral: Pintarrón.
2.3.1 Publicidad. Plumas.
2.3.2 Contradicción. Plumones.
2.3.3 Inmediación. Proyector.
2.3.4 Continuidad. Videograbaciones.
2.3.5 Concentración.
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Unidad 3. Etapa de investigación. Identificará el objeto y las Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
principales características Cartuchos para
Estudios de casos prácticos.
3.1 Etapa de investigación: de la etapa de impresora.
3.1.1 Objeto. investigación. Discusión en grupos. Cinta canela.
3.1.2 Investigación inicial. Diapositivas.
3.1.3Investigación complementaria. Identificará las funciones Ejercicio: el Ministerio Diurex.
que desempeñarán el Público como director de la Hojas rotafolio.
3.2 Acción penal y determinaciones agente del Ministerio investigación. Hojas tamaño
ministeriales: Público, policía y perito carta blancas.
3.2.1 La acción penal. durante la etapa de Ejercicio de audiencia Impresora.
3.2.2 Facultad de abstenerse de investigación. inicial. Lápices.
investigar. Análisis y discusión de Lap-top.
3.2.3 Archivo temporal. Aplicará las videograbaciones. Manual.
3.2.4 No ejercicio de la acción penal. determinaciones Marcador para
3.2.5 Criterios de oportunidad. ministeriales que procedan Trabajo en equipo. Pintarrón.
3.2.6 Seguimiento del ejercicio de la con base en la información Pintarrón.
acción penal: Acusación. que integra la carpeta de Plumas.
investigación. Plumones.
3.3 Impugnación y control judicial de Proyector.
determinaciones ministeriales. Distinguirá los actos de Rotafolio.
investigación que se Videograbaciones.
3.4 Actos de investigación: requieran de acuerdo con
3.4.1 Actos de investigación que no los lineamientos
requieren control judicial. establecidos en la
3.4.2 Actos de investigación que normatividad aplicable.
requieren control judicial.
Distinguirá las diversas
3.5 Medidas de protección y medidas de protección a fin
providencias precautorias. de asegurar la integridad
3.6 Formas de conducción del física de la víctima u
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Unidad 4. Taller de litigación Expondrá de manera clara y Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
argumentativa: Audiencia inicial. congruente sus peticiones Cartuchos para
por medio de la litigación Técnica demostrativa. impresora.
4.1 Técnicas de litigación argumentativa. Cinta canela.
argumentativa. Estudios de casos prácticos. Diapositivas.
Identificará el hecho Diurex.
4.2 Control de legalidad de la
materia de la imputación Discusión en grupos. Hojas rotafolio.
detención: Flagrancia y caso urgente.
de forma concreta, la Hojas tamaño carta
4.3 Formulación de imputación: Hecho calificación jurídica Trabajo en equipo. blancas.
en concreto, calificación jurídica y aplicable y las deposiciones Impresora.
antecedentes de la investigación. de cargo de forma Ejercicios de argumentación. Lápices.
enunciativa para establecer Lap-top.
4.4 Vinculación a proceso: Hecho las posibles líneas de Ejercicio para la Manual.
típico y probable participación. investigación y garantizar determinación de la Marcador para
la adecuada defensa. imputación. Pintarrón.
4.5 Medidas cautelares: Idoneidad y
Pintarrón.
proporcionalidad.
Identificará la información Ejercicio para estructurar la Plumas.
4.5 Plazo de investigación. requerida respecto a las vinculación a proceso. Plumones.
circunstancias de la Proyector.
detención, el Ejercicio de solicitud y Rotafolio.
esclarecimiento del hecho revisión de medidas Videograbaciones.
típico y probable cautelares.
participación, así como la
necesidad de cautela, en su
caso, para su exposición en Análisis y discusión de
la audiencia. videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
Aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la audiencia inicial.
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Unidad 5. La prueba en el sistema Identificará los principios Técnica expositiva. 15 Horas. Borrador.
penal acusatorio. del régimen probatorio que Cartuchos para
aplican al sistema penal Técnica demostrativa. impresora.
5.1 Aspectos generales de la prueba: acusatorio. Cinta canela.
5.1.1 Antecedente y dato de Estudios de casos prácticos. Diapositivas.
prueba. Revisará el tratamiento de Diurex.
5.1.2 Medio de prueba, órgano de la prueba en el sistema Discusión en grupos. Hojas rotafolio.
prueba y prueba. penal acusatorio. Hojas tamaño carta
5.1.3 Recopilación de información. Trabajo en equipo. blancas.
5.1.4 Ofrecimiento y admisión de Identificará los principios Impresora.
medios de prueba. del régimen probatorio para Lápices.
5.1.5 Desahogo de los medios y estar en actitud de Lap-top.
órgano de prueba. aplicarlos en casos Manual.
5.1.6 Valoración de la prueba. concretos. Marcador para
Pintarrón.
5.2 Principios del régimen probatorio: Analizará los sistemas Pintarrón.
5.2.1 Libertad de prueba. probatorios aplicables en Plumas.
5.2.2 Licitud de prueba. otros países para establecer Plumones.
5.2.3 Libre valoración de la criterios acorde al Código Proyector.
prueba. Nacional de Procedimientos Rotafolio.
penales.
5.3 Sistemas de valoración de la
prueba: Identificará los motivos de
5.3.1 Legal tasado. nulidad y las consecuencias
5.3.2 Íntima convicción. de su declaración respecto
5.3.3 Libre valoración. de actos procesales tipo
audiencia y actos de
5.4 Nulidad de actos procedimentales. investigación para lo
relativo a la exclusión de
5.4.1 Nulidad de actos procesales
medios de prueba o
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Técnica expositiva.
Unidad 7. Taller de litigación Expondrá de manera clara 30 Horas. Borrador.
argumentativa: Audiencia intermedia. y congruente sus peticiones Técnica demostrativa. Cartuchos para
por medio de la litigación impresora.
Estudio de casos prácticos.
7.1 Técnicas de litigación argumentativa. Cinta canela.
argumentativa. Discusión en grupos. Diapositivas.
Identificará los requisitos Diurex.
Trabajo en equipo.
7.2 Elaboración y exposición de la legales para la elaboración Hojas rotafolio.
acusación: Imputación inicial y de la acusación. Ejercicios de litigación Hojas tamaño carta
principio de congruencia. argumentativa. blancas.
Identificará la información Ejercicio de presentación y Impresora.
7.3 Acuerdos probatorios y requerida respecto a la Lápices.
ofrecimiento de medios de prueba.
excepciones de previo y especial admisión de los medios de Lap-top.
pronunciamiento. prueba y la exclusión de los Ejercicio de exposición de la Manual.
de la contraparte para su acusación. Marcador para
7.4 Presentación de los medios de participación en la Ejercicio de debate respecto a pintarrón.
prueba y debate sobre la exclusión audiencia intermedia. exclusión de medios de prueba. Pintarrón.
de los mismos. Plumas.
Análisis y discusión de Plumones.
7.5 Auto de apertura a juicio. videograbaciones. Proyector.
Rotafolio.
Videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
Aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la audiencia intermedia.
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Técnica expositiva.
Unidad 8. Etapa de juicio. Identificará las 30 Horas. Borrador.
características y Técnica demostrativa. Cartuchos para
8.1 Etapa de juicio: Objeto y principios. componentes de la etapa de impresora.
Ejercicio, elaborar la teoría del
juicio. Cinta canela.
caso.
8.2 Teoría del caso: Diapositivas.
8.2.1 Concepto y finalidad. Comprenderá la Ejercicio, elaborar un alegato Diurex.
8.2.2 Utilidad y estructura. importancia de la de apertura. Hojas rotafolio.
8.2.3 Elementos: estructuración de la teoría Hojas tamaño carta
Ejercicio, realizar un
8.2.3.1 Fáctico. del caso para acreditar la blancas.
interrogatorio.
8.2.3.2 Jurídico. participación del acusado Impresora.
8.2.3.3 Probatorio. en el tipo penal que se le Ejercicio, realizar un Lápices.
8.2.4 Debilidades y fortalezas. atribuye. contrainterrogatorio. Lap-top.
8.2.5 Preparación de testigos y Manual.
Ejercicio, realizar alegato de
expertos forenses. Expondrá de manera clara, Marcador para
clausura.
concisa y congruente sus pintarrón.
8.3 Desarrollo de la audiencia de juicio: alegatos ante el órgano Análisis y discusión de Pintarrón.
8.3.1 Apertura de la audiencia de jurisdiccional, para videograbaciones. Plumas.
juicio. presentar su teoría del caso. Plumones.
8.3.2 Incidentes en la audiencia de Proyector.
juicio. Argumentará de manera Rotafolio.
8.3.3 Alegatos de apertura. clara, concisa y congruente Videograbaciones.
8.3.4 Desahogo de medios de sus alegatos ante el órgano
prueba. jurisdiccional, para
8.3.5 Alegatos de clausura. acreditar su teoría del caso.
8.3.6 Deliberación y sentencia.
Expondrá de manera
8.4 Alegato de apertura y de clausura: asertiva, oportuna y
8.4.1 Alegato: pertinente sus argumentos
8.4.1.1 Concepto. para ejercer la contradicción
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30 Horas.
Unidad 9. Taller de habilidades de Desarrollará habilidades de Borrador.
litigación en juicio. litigación en juicio para Técnica expositiva. Cartuchos para
acreditar el tipo penal y la impresora.
9.1 Esquematización de la teoría del Técnica demostrativa.
participación del acusado. Cinta canela.
caso. Estudio de casos prácticos. Diapositivas.
Diurex.
9.2 Preparación de los medios de Elaboración de esquema para
Aplicará las técnicas del Hojas rotafolio.
prueba. teoría del caso.
interrogatorio para Hojas tamaño carta
9.3 Elaboración y exposición de acreditar sus proposiciones Ejercicio de interrogatorio. blancas.
alegatos: Apertura y clausura. fácticas con base a la teoría Ejercicio de Impresora.
del caso. contrainterrogatorio. Lápices.
9.4 Preparación y ejecución del Lap-top.
interrogatorio. Ejercicio de alegatos. Manual.
Aplicará las técnicas del Ejercicio de preparación de Marcador para
9.5 Preparación y ejecución de contrainterrogatorio para pintarrón.
testigos.
contrainterrogatorio. cumplir con los objetivos Pintarrón.
de éste con base a la teoría Análisis y discusión de Plumas.
9.6 Uso en juicio de declaraciones videograbaciones.
del caso. Plumones.
previas.
Proyector.
9.7 Evidencia material y documental. Rotafolio.
Desahogará la evidencia Videograbaciones.
material en juicio de
acuerdo con la técnica
establecida, para su
valoración por el tribunal
de enjuiciamiento.
Evaluación: Rúbrica.
Habilidades de litigación.
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Evaluación: Rúbrica.
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Referencias bibliográficas:
Baytelman A. Andrés y Duce J. Mauricio. Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica. D.F. México,
2005.
Badillo Grajales, Ricardo. “Entrevista e Interrogatorio (Investigación Criminal)”. 2ª Edición. Editorial Publicaciones Puertorriqueñas
editores. Año 2010.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Denmark Bob, Ethical Investigation: A practical guide for Police Officers. England.
Desafíos del Ministerio Público en América Latina. CEJA. Noviembre 2005.
Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción
del Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad
Diego Portales, Santiago, 2002.
Emmanueli Jiménez, Rolando. “Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueño”. 1ª Edición, Ediciones Situm. Año 2012.
Fontanet Maldonado, Julio E. “Principios y Técnicas de la Práctica Forense”. 3ra edición. Jurídica editores. Año 2010.
Garay Auban, Miguel R., “Repaso de Evidencia. Enero 2014”, Primera edición, Editorial Biblio Services.
Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica de Chile. 2002.
López Vilanova, Jocelyn. “Evidencia”. 1ª Edición. Ediciones Situm. Año 2013.
Maier Julio, Roxin Claus, Otros. El Ministerio Público en el Proceso Penal. 1a Edición Junio 1993. ADHOC, Argentina.
Mestre Ordóñez, José Fernando. “La Discrecionalidad para Acusar”. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de
Oportunidad y Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición.
Colombia, 2011.
Ortega Vélez, Ruth E. “Suplemento: Síntesis, Jurisprudencia, Derecho Probatorio”. 2ª Edición. Ediciones Situm. Año 2013.
Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte.
Constitución comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis
Caballero Ochoa y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012.
http://t.co/FFE26u8c.
Vélez Rodríguez, Enrique. “La prueba de referencia y sus excepciones”. 1ª Edición. Editorial InterJuris. Año 2010.
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ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
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1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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|
1.3 Análisis del fenómeno delictivo.
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movilidad, topográficos y de
ubicación.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Unidad 2. Crónica policial. Elaborará de manera clara, Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
suficiente y concisa, el Cartuchos para
2.1 Concepto de crónica. registro de la actividad Técnica demostrativa. impresora.
policial dentro de la Cinta canela.
2.2 Características de la crónica. investigación para la Discusión en pequeños grupos. Diapositivas.
formulación de hipótesis y Diurex.
2.3 Tipos de crónicas: definición de la teoría del Técnicas de aprendizaje Hojas rotafolio.
2.3.1 Crónica policial. caso. colaborativo. Hojas tamaño carta
2.3.2 Crónica informativa. blancas.
2.3.3 Crónica de hechos. Trabajo en equipo. Impresora.
2.3.4 Crónica de una noticia criminal. Lápices.
Análisis y discusión de
Lap-top.
videograbaciones.
2.4 La observación como inicio y eje de Manual.
la investigación de hechos. Ejercicios de crónica policial. Marcador para
pintarrón.
2.5 La importancia de la crónica Pintarrón.
policial en la formulación de la Plumas.
hipótesis delictiva. Plumones.
Proyector.
2.6 Registro de actos y actividades Rotafolio.
dentro de la investigación. Videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Evaluación: Rúbrica.
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Programa de Capacitación para el Curso Taller Primer Respondiente y con capacidad para
procesar el lugar de los hechos en el Sistema de Justicia Penal
La reforma constitucional de 2008 que dio origen al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), constituyo el inicio de una
transformación radical del Estado mexicano encaminada a consolidar un sistema de justicia pronta, efectiva y eficaz en nuestro país.
Sin embargo, el éxito del SJPA depende de la realización de los cambios a los modelos de operación, la creación y adecuación de la
infraestructura, equipamiento y tecnología de la información, y particularmente de la profesionalización y el desarrollo de
competencias necesarias de sus operadores sustantivos, empezando por el elemento policial en su calidad de primer respondiente.
Justo por esta razón, y considerando el avance que presentan varias de las corporaciones estatales y municipales de seguridad en la
capacitación de sus elementos policiales, así como la necesidad de actualizarlos, el Consejo Nacional de Seguridad Publica en su
XXXVIII Sesión Ordinaria, adoptó el Acuerdo 05/XXXVIII/15 mediante el cual se poner en marcha el Plan Estratégico de Capacitación
en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas.
El objetivo de este Plan es garantizar que la totalidad del estado de fuerza de la policía preventiva operativa estatal y municipal
cuente con las destrezas y conocimientos necesarios para actuar de forma eficaz y estandarizada en el marco del Sistema Penal
Acusatorio (SPA) así como con una capacitación básica en las Técnicas de la Función Policial.
La meta es que más de 350 mil policías estatales y municipales del país, cuenten con: (a) las competencias requeridas para una
actuación policial eficaz en el marco del Sistema Penal Acusatorio y (b) el dominio de las siete competencias profesionales básicas
requeridas para la función policial. En otras palabras, este Programa obedece a la necesidad que todos los elementos policiales
cuenten con la formación básica indispensable para ser policía, así como aquella específica para desempeñar adecuadamente las
funciones y responsabilidades que se desprenden de la entrada en vigencia del NSJP.
El reto que enfrenta el Estado mexicano implica que cada entidad federativa, en coordinación con sus gobiernos municipales
respectivos, la SETEC y el SESNSP, diseñe e instrumente un programa que permita lograr la meta de capacitar al total del estado de
fuerza de la policía preventiva operativa estatal y municipal a más tardar el 31 de mayo de 2016, días previos al plazo fijado en el
Decreto de Reforma Constitucional de fecha 18 de junio de 2008, para la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio,
establecido el 18 de junio del mismo año.
1
En este contexto, el presente documento busca constituirse en un mapa de ruta para que las entidades, conjuntamente con las
instancias federales participen, construyan el Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales
Básicas. Para ello, se divide en 3 apartados.
El primer apartado esboza un diagnostico con el tamaño del reto a lograr y los avances al día de hoy.
En el segundo apartado se establece con claridad el objetivo y las estrategias para lograrlo: 1) elaboración de contenidos y mallas
curriculares para docentes y elementos policiales; 2) coordinación para la elaboración del Programa de Implementación Estatal por
entidad, que incluya sus municipios: y 3) desarrollo del Programa de Seguimiento. Así mismo, las líneas de acción, entregables y
responsables por cada estratégica son detalladas para asegurar la ejecución del Programa.
De acuerdo a las estratégicas y acciones establecidas, en el tercer apartado se desarrolla el esquema para la implementación del Plan
Estratégico de Capacitación con los diferentes productos a elaborar y las fases de implementación.
A) Perfil de operador:
1. Ser elemento en activo adscrito a alguna institución de seguridad pública y que desempeñe funciones de policía.
2. Aprobar los exámenes para la permanencia de conformidad con el modelo nacional de evaluación, en caso de que la institución
de seguridad pública correspondiente así lo establezca.
3. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
4. No estar disfrutando de licencia para asuntos particulares.
5. No estar sujeto a proceso penal.
6. Contar con Cédula Única de Identificación Personal CUIP.
B) Objetivo general:
El participante identificará las obligaciones y responsabilidades que tiene en su actuación como primer respondiente, las facultades
jurídicas para el procesamiento del lugar de los hechos con el uso de métodos y técnicas aplicables cuando así se requiera, así como
su participación en juicios orales, de conformidad a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
2
C) Diagrama del programa:
MODULO 1. MODULO 3
MODULO 2.
Marco Jurídico de las Informe Policial
Detención y puesta a
Funciones de Primer Homologado IPH y
disposición
Respondiente registro de información
MODULO 5.
MODULO 6. MODULO 4
Procesamiento y fijación
Declaración del policía en Preservación de lugar de
de los indicios en el lugar
la audiencia de juicio intervención
de intervención
3
III. Acciones de capacitación
Descripción general de la acción de capacitación:
La actuación e instrucción policial debe estar apegada a la normatividad vigente y legalmente establecida, es por ello que el policía debe conocer y desarrollar sus actividades en
apego al marco jurídico establecido por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, para logra el fortalecimiento en la seguridad de la población y salvaguardar los
derechos humanos.
El taller proporciona las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos a los policías preventivos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en su
calidad de primer respondiente ya para el procesamiento del lugar de los hechos.
Curso ( ) Duración: 40 hrs.
Acción de capacitación Taller ( )
Curso-taller (X)
Objetivos particulares:
Sensibilizar al Policía Primer Respondiente con las etapas del procedimiento penal del Código Nacional de Procedimiento Penal y los procesos del Protocolo Nacional de
Actuación de Primer Respondiente.
Preparar al Policía como Primer Respondiente para realizar detenciones en flagrancia y la Puesta a Disposición y cumplir adecuadamente con los requisitos de la Cadena
de Custodia e IPH, necesarios antes de la Puesta a Disposición.
Preparar al Policía como Primer Respondiente para realizar detenciones en flagrancia y la Puesta a Disposición y cumplir adecuadamente con los requisitos de la Cadena
de Custodia e IPH, necesarios antes de la Puesta a Disposición
El Policía Primer Respondiente aprenderá las actividades que debe realizar desde recibir la noticia hasta la entrega o liberación del lugar de la intervención, según el
Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente
El Policía Primer Respondiente aprenderá las actividades que debe realizar para el procesamiento y fijación de indicios y elementos materiales probatorios en caso de
requerimiento del Ministerio Público o bien cuando se priorice el lugar, según el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, la Guía Nacional de Cadena de
Custodia y el Protocolo Nacional de Actuación Policía con Capacidades para Procesar
El Policía Primer Respondiente aprenderá como prepararse para su participación en el proceso penal como testigo en el juicio oral
Evaluación diagnóstica Descripción de la evaluación diagnóstica:
Sí ( ) No (X)
Contenido Objetivos específicos Actividades de aprendizaje sugeridas Evaluación
1. Marco jurídico de las funciones de 1. Explicar las principales características Conferencia modificada 100% de asistencia.
primer respondiente. del Sistema Acusatorio de acuerdo a Participación diaria en clase
1.1 Constitución Política de los Estados lo visto en clase. Puntualidad
Unidos Mexicanos. 2. Describir los efectos de control
1.2 Código Nacional de Procedimientos previo y posterior y el respeto de los
Penales. Derechos Humanos por el Primer
1.3 Protocolos Nacionales. Respondiente
1.3.1 De actuación de primer 3. Definir como es la dirección y
respondiente conducción de la investigación de
1.3.2 Policía con capacidades para acuerdo a lo visto en clase.
procesar el lugar de los hechos. 4. Realizar una definición de la ética.
1.3.3 Guía de Cadena de Custodia. 5. Explicar cómo la ética personal afecta
4
1.4 Instrumentos internacionales. a la ética profesional.
1.5 Consecuencias jurídicas por 6. Enumerar los seis principios que
incumplimiento de las funciones del rigen la actuación del policía, en el
policía como primer respondiente. sistema penal acusatorio, de acuerdo
a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
2. Detención y puesta a disposición. 1. Describir los supuestos de flagrancia Conferencia modificada; demostración y 100% de asistencia.
2.1 Recepción de la denuncia según el Código Nacional de práctica. Participación diaria en clase
2.2 Procedimiento de la detención Procedimientos Penales. Puntualidad
2.2.1 Supuestos de Flagrancia 2. Enumerar los pasos a seguir al
2.3 Identificación policial. realizar una detención en flagrancia.
2.4 Lectura de derechos. 3. Describir razones y métodos para
2.5 Uso de la fuerza y detención realizar una inspección a personas.
2.6 Traslado del detenido a la Agencia 4. Describir los cinco principios del uso
del Ministerio Publico. de fuerza mencionados en el
2.7 Llenado de actas Protocolo Nacional de Actuación
2.8 Puesta a disposición Primer Respondiente.
2.9 Práctica de la detención. 5. Enumerar los derechos al detenido
especificados en el Protocolo
Nacional de Actuación de Primer
Respondiente.
3 Llenado de actas 1. Describir la documentación con los Realizar el llenado del IPH y registro de 100% de asistencia.
3.1 Puesta a disposición documentos (formatos y anexos) información Participación diaria en clase
3.2 Práctica de la detención necesaria para una detención en TALLER Detención en Flagrancia Puntualidad
flagrancia.
2. Realizar una detención en flagrancia
a un compañero en el aula, con los
documentos correspondientes
4.1 Arribo y fijación del lugar de 1. Definir la importancia, las funciones Realizar el llenado del IPH y registro de 100% de asistencia.
intervención. y responsabilidades del primer información Participación diaria en clase
4.2 Protección del lugar de intervención. respondiente en el lugar de la TALLER Acordonamiento Puntualidad
4.3 Acciones complementarias en el intervención.
lugar de intervención. 2. Describir el proceso del
4.3.1 Atención a Víctimas conocimiento del lugar, incluyendo
4.3.2 Inspección de personas la denuncia, la corroboración y la
4.3.3 Identificación y Entrevista de recopilación de información y datos.
testigos 3. Describir el proceso de la
4.1.4 Seguridad Perimetral preservación del lugar, incluyendo
4.4 Entrega- recepción de la escena a la la identificación de implicados y la
policía con capacidades para procesar el realización de su seguridad.
lugar de intervención. 4. Describir los factores que inciden en
4.5 Practica de preservación la decisión entre la priorización y la
5
protección del sitio.
5. Describir el proceso de la protección
el sitio, incluyendo el
acordonamiento, la integración de
los registros, le entrega-recepción
del lugar y el traslado de materiales
elementos de prueba e indicios.
6. Realizar un ejercicio de
acordonamiento de acuerdo a lo
presentado en clase
5.1 Bioseguridad para el análisis y 1. Identificar los insumos, equipo e Realizar el llenado del IPH y registro de 100% de asistencia.
procesamiento del lugar de intervención. instrumentos para la bioseguridad en información Participación diaria en clase
5.2 Administración del lugar de el lugar de intervención. TALLER Documentación fotográfica Puntualidad
intervención. 2. Demostrar las 9 actividades TALLER Documentación por croquis
5.3 Indicios elementales establecidas en la Guía TALLER Procesamiento del lugar
5.4 Metodología de la investigación Nacional de Cadena de Custodia para
criminalística. el procesamiento de indicios o de
5.5 Fijación escrita. elementos materiales probatorios del
5.6 Principios básicos de fotografía lugar de la intervención, con los
forense. correspondientes registros
5.7 Planimetría forense en el lugar de descriptivos
intervención.
5.8 Práctica y llenado de actas
6.1 Control de emociones. 1. Describir la participación del Primer TALLER Práctica de interrogatorio y 100% de asistencia.
6.2 Preparación del policía como testigo Respondiente como testigo en el contrainterrogatorio Participación diaria en clase
para la audiencia de juicio. juicio oral. Puntualidad
6.3 Participación del policía en 2. Describir la importancia de la
interrogatorio y contrainterrogatorio. preparación
3. Describir algunas estrategias para
un testimonio creíble en la
audiencia
4. Demostrar las técnicas del lenguaje
verbal y no verbal utilizadas en el
desahogo testimonial
Referencias bibliográficas
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM -
2. Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
4. Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente
5. Acuerdo 001/2015
6. Guía Nacional de Cadena de Custodia
6
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Dirección General de Formación Profesional
Recursos didácticos
Contenido temático Objetivo especifico Actividad de aprendizaje Duración
Nombre de la
Taller Especializado. El Policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos/hallazgo:
actividad
Preservación y procesamiento del lugar de intervención e indicios.
académica:
1|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
2|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
1.8 Coordinación y
comunicación. Policía
facultada- Ministerio Público
Identificará el inicio y
en la etapa de procesamiento
fin de la preservación
3|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Comprenderá la
importancia de la
coordinación y la
comunicación de los
diferentes actores en la
etapa de procesamiento.
4|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
5|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
6|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
7|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
2.4.6 Planimetría
anatómica del cuerpo Realizará la recolección
de diversos indicios
2.4.7 Imágenes en tercera tales como líquido
dimensión o 3D hemático, armas
diversas, prendas,
2.4.8 Cinta magnetofónica preservativos, botellas,
vasos, celulares,
2.4.9 Moldeado y documentos y
maqueta procederá a su
embalaje, sellado,
8|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
9|
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
2.12 Consecuencias en el
procedimiento penal:
valoración
2.13 Responsabilidad
penal y/o administrativa
derivada de su actuación
10 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
11 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Ejercicio:
3.4 Registro de otras
Llenado de los
actividades
formatos de entrega
de indicios.
12 |
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Referencias bibliográficas
13 |
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A 1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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ANEXO 1
A. Ministerio Público:
Programa de actualización
Nombre de la
Curso-taller de actualización para agentes del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio.
actividad académica:
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan comprender los
principios rectores del sistema penal acusatorio, su estructura, etapas, así como las diferentes audiencias que
Objetivo particular:
lo conforman, para garantizar su actuación como director de la investigación, representante social y litigante
en las distintas audiencias.
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Unidad 2. Panorama de la reforma al Analizará la reforma que Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
procedimiento penal y aspectos dio origen al proceso penal Cartuchos para
generales del sistema acusatorio. acusatorio para Discusión en grupos. impresora.
comprender los principios Cinta canela.
2.1 Introducción: que lo rigen, los sujetos que Trabajo en equipo. Diapositivas.
2.1.1 Sistema procesal penal intervienen, sus etapas y el Diurex.
inquisitivo. impacto de los derechos Análisis y discusión de Hojas rotafolio.
2.1.2 Sistema procesal penal mixto. humanos e instrumentos videograbaciones. Hojas tamaño carta
2.1.3 Sistema procesal penal internacionales en el blancas.
acusatorio. sistema. Impresora.
Lápices.
2.2 Reforma constitucional en materia Lap-top.
de seguridad y justicia. Manual.
Marcador para
2.3 Principios rectores del Pintarrón.
procedimiento penal acusatorio/oral: Pintarrón.
2.3.1 Publicidad. Plumas.
2.3.2 Contradicción. Plumones.
2.3.3 Inmediación. Proyector.
2.3.4 Continuidad. Videograbaciones.
2.3.5 Concentración.
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Unidad 3. Etapa de investigación. Identificará el objeto y las Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
principales características Cartuchos para
Estudios de casos prácticos.
3.1 Etapa de investigación: de la etapa de impresora.
3.1.1 Objeto. investigación. Discusión en grupos. Cinta canela.
3.1.2 Investigación inicial. Diapositivas.
3.1.3Investigación complementaria. Identificará las funciones Ejercicio: el Ministerio Diurex.
que desempeñarán el Público como director de la Hojas rotafolio.
3.2 Acción penal y determinaciones agente del Ministerio investigación. Hojas tamaño
ministeriales: Público, policía y perito carta blancas.
3.2.1 La acción penal. durante la etapa de Ejercicio de audiencia Impresora.
3.2.2 Facultad de abstenerse de investigación. inicial. Lápices.
investigar. Análisis y discusión de Lap-top.
3.2.3 Archivo temporal. Aplicará las videograbaciones. Manual.
3.2.4 No ejercicio de la acción penal. determinaciones Marcador para
3.2.5 Criterios de oportunidad. ministeriales que procedan Trabajo en equipo. Pintarrón.
3.2.6 Seguimiento del ejercicio de la con base en la información Pintarrón.
acción penal: Acusación. que integra la carpeta de Plumas.
investigación. Plumones.
3.3 Impugnación y control judicial de Proyector.
determinaciones ministeriales. Distinguirá los actos de Rotafolio.
investigación que se Videograbaciones.
3.4 Actos de investigación: requieran de acuerdo con
3.4.1 Actos de investigación que no los lineamientos
requieren control judicial. establecidos en la
3.4.2 Actos de investigación que normatividad aplicable.
requieren control judicial.
Distinguirá las diversas
3.5 Medidas de protección y medidas de protección a fin
providencias precautorias. de asegurar la integridad
3.6 Formas de conducción del física de la víctima u
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Unidad 4. Taller de litigación Expondrá de manera clara y Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
argumentativa: Audiencia inicial. congruente sus peticiones Cartuchos para
por medio de la litigación Técnica demostrativa. impresora.
4.1 Técnicas de litigación argumentativa. Cinta canela.
argumentativa. Estudios de casos prácticos. Diapositivas.
Identificará el hecho Diurex.
4.2 Control de legalidad de la
materia de la imputación Discusión en grupos. Hojas rotafolio.
detención: Flagrancia y caso urgente.
de forma concreta, la Hojas tamaño carta
4.3 Formulación de imputación: Hecho calificación jurídica Trabajo en equipo. blancas.
en concreto, calificación jurídica y aplicable y las deposiciones Impresora.
antecedentes de la investigación. de cargo de forma Ejercicios de argumentación. Lápices.
enunciativa para establecer Lap-top.
4.4 Vinculación a proceso: Hecho las posibles líneas de Ejercicio para la Manual.
típico y probable participación. investigación y garantizar determinación de la Marcador para
la adecuada defensa. imputación. Pintarrón.
4.5 Medidas cautelares: Idoneidad y
Pintarrón.
proporcionalidad.
Identificará la información Ejercicio para estructurar la Plumas.
4.5 Plazo de investigación. requerida respecto a las vinculación a proceso. Plumones.
circunstancias de la Proyector.
detención, el Ejercicio de solicitud y Rotafolio.
esclarecimiento del hecho revisión de medidas Videograbaciones.
típico y probable cautelares.
participación, así como la
necesidad de cautela, en su
caso, para su exposición en Análisis y discusión de
la audiencia. videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
Aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la audiencia inicial.
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Unidad 5. La prueba en el sistema Identificará los principios Técnica expositiva. 15 Horas. Borrador.
penal acusatorio. del régimen probatorio que Cartuchos para
aplican al sistema penal Técnica demostrativa. impresora.
5.1 Aspectos generales de la prueba: acusatorio. Cinta canela.
5.1.1 Antecedente y dato de Estudios de casos prácticos. Diapositivas.
prueba. Revisará el tratamiento de Diurex.
5.1.2 Medio de prueba, órgano de la prueba en el sistema Discusión en grupos. Hojas rotafolio.
prueba y prueba. penal acusatorio. Hojas tamaño carta
5.1.3 Recopilación de información. Trabajo en equipo. blancas.
5.1.4 Ofrecimiento y admisión de Identificará los principios Impresora.
medios de prueba. del régimen probatorio para Lápices.
5.1.5 Desahogo de los medios y estar en actitud de Lap-top.
órgano de prueba. aplicarlos en casos Manual.
5.1.6 Valoración de la prueba. concretos. Marcador para
Pintarrón.
5.2 Principios del régimen probatorio: Analizará los sistemas Pintarrón.
5.2.1 Libertad de prueba. probatorios aplicables en Plumas.
5.2.2 Licitud de prueba. otros países para establecer Plumones.
5.2.3 Libre valoración de la criterios acorde al Código Proyector.
prueba. Nacional de Procedimientos Rotafolio.
penales.
5.3 Sistemas de valoración de la
prueba: Identificará los motivos de
5.3.1 Legal tasado. nulidad y las consecuencias
5.3.2 Íntima convicción. de su declaración respecto
5.3.3 Libre valoración. de actos procesales tipo
audiencia y actos de
5.4 Nulidad de actos procedimentales. investigación para lo
relativo a la exclusión de
5.4.1 Nulidad de actos procesales
medios de prueba o
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Técnica expositiva.
Unidad 7. Taller de litigación Expondrá de manera clara 30 Horas. Borrador.
argumentativa: Audiencia intermedia. y congruente sus peticiones Técnica demostrativa. Cartuchos para
por medio de la litigación impresora.
Estudio de casos prácticos.
7.1 Técnicas de litigación argumentativa. Cinta canela.
argumentativa. Discusión en grupos. Diapositivas.
Identificará los requisitos Diurex.
Trabajo en equipo.
7.2 Elaboración y exposición de la legales para la elaboración Hojas rotafolio.
acusación: Imputación inicial y de la acusación. Ejercicios de litigación Hojas tamaño carta
principio de congruencia. argumentativa. blancas.
Identificará la información Ejercicio de presentación y Impresora.
7.3 Acuerdos probatorios y requerida respecto a la Lápices.
ofrecimiento de medios de prueba.
excepciones de previo y especial admisión de los medios de Lap-top.
pronunciamiento. prueba y la exclusión de los Ejercicio de exposición de la Manual.
de la contraparte para su acusación. Marcador para
7.4 Presentación de los medios de participación en la Ejercicio de debate respecto a pintarrón.
prueba y debate sobre la exclusión audiencia intermedia. exclusión de medios de prueba. Pintarrón.
de los mismos. Plumas.
Análisis y discusión de Plumones.
7.5 Auto de apertura a juicio. videograbaciones. Proyector.
Rotafolio.
Videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
Aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la audiencia intermedia.
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Técnica expositiva.
Unidad 8. Etapa de juicio. Identificará las 30 Horas. Borrador.
características y Técnica demostrativa. Cartuchos para
8.1 Etapa de juicio: Objeto y principios. componentes de la etapa de impresora.
Ejercicio, elaborar la teoría del
juicio. Cinta canela.
caso.
8.2 Teoría del caso: Diapositivas.
8.2.1 Concepto y finalidad. Comprenderá la Ejercicio, elaborar un alegato Diurex.
8.2.2 Utilidad y estructura. importancia de la de apertura. Hojas rotafolio.
8.2.3 Elementos: estructuración de la teoría Hojas tamaño carta
Ejercicio, realizar un
8.2.3.1 Fáctico. del caso para acreditar la blancas.
interrogatorio.
8.2.3.2 Jurídico. participación del acusado Impresora.
8.2.3.3 Probatorio. en el tipo penal que se le Ejercicio, realizar un Lápices.
8.2.4 Debilidades y fortalezas. atribuye. contrainterrogatorio. Lap-top.
8.2.5 Preparación de testigos y Manual.
Ejercicio, realizar alegato de
expertos forenses. Expondrá de manera clara, Marcador para
clausura.
concisa y congruente sus pintarrón.
8.3 Desarrollo de la audiencia de juicio: alegatos ante el órgano Análisis y discusión de Pintarrón.
8.3.1 Apertura de la audiencia de jurisdiccional, para videograbaciones. Plumas.
juicio. presentar su teoría del caso. Plumones.
8.3.2 Incidentes en la audiencia de Proyector.
juicio. Argumentará de manera Rotafolio.
8.3.3 Alegatos de apertura. clara, concisa y congruente Videograbaciones.
8.3.4 Desahogo de medios de sus alegatos ante el órgano
prueba. jurisdiccional, para
8.3.5 Alegatos de clausura. acreditar su teoría del caso.
8.3.6 Deliberación y sentencia.
Expondrá de manera
8.4 Alegato de apertura y de clausura: asertiva, oportuna y
8.4.1 Alegato: pertinente sus argumentos
8.4.1.1 Concepto. para ejercer la contradicción
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30 Horas.
Unidad 9. Taller de habilidades de Desarrollará habilidades de Borrador.
litigación en juicio. litigación en juicio para Técnica expositiva. Cartuchos para
acreditar el tipo penal y la impresora.
9.1 Esquematización de la teoría del Técnica demostrativa.
participación del acusado. Cinta canela.
caso. Estudio de casos prácticos. Diapositivas.
Diurex.
9.2 Preparación de los medios de Elaboración de esquema para
Aplicará las técnicas del Hojas rotafolio.
prueba. teoría del caso.
interrogatorio para Hojas tamaño carta
9.3 Elaboración y exposición de acreditar sus proposiciones Ejercicio de interrogatorio. blancas.
alegatos: Apertura y clausura. fácticas con base a la teoría Ejercicio de Impresora.
del caso. contrainterrogatorio. Lápices.
9.4 Preparación y ejecución del Lap-top.
interrogatorio. Ejercicio de alegatos. Manual.
Aplicará las técnicas del Ejercicio de preparación de Marcador para
9.5 Preparación y ejecución de contrainterrogatorio para pintarrón.
testigos.
contrainterrogatorio. cumplir con los objetivos Pintarrón.
de éste con base a la teoría Análisis y discusión de Plumas.
9.6 Uso en juicio de declaraciones videograbaciones.
del caso. Plumones.
previas.
Proyector.
9.7 Evidencia material y documental. Rotafolio.
Desahogará la evidencia Videograbaciones.
material en juicio de
acuerdo con la técnica
establecida, para su
valoración por el tribunal
de enjuiciamiento.
Evaluación: Rúbrica.
Habilidades de litigación.
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Evaluación: Rúbrica.
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2005.
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editores. Año 2010.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Denmark Bob, Ethical Investigation: A practical guide for Police Officers. England.
Desafíos del Ministerio Público en América Latina. CEJA. Noviembre 2005.
Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción
del Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad
Diego Portales, Santiago, 2002.
Emmanueli Jiménez, Rolando. “Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueño”. 1ª Edición, Ediciones Situm. Año 2012.
Fontanet Maldonado, Julio E. “Principios y Técnicas de la Práctica Forense”. 3ra edición. Jurídica editores. Año 2010.
Garay Auban, Miguel R., “Repaso de Evidencia. Enero 2014”, Primera edición, Editorial Biblio Services.
Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica de Chile. 2002.
López Vilanova, Jocelyn. “Evidencia”. 1ª Edición. Ediciones Situm. Año 2013.
Maier Julio, Roxin Claus, Otros. El Ministerio Público en el Proceso Penal. 1a Edición Junio 1993. ADHOC, Argentina.
Mestre Ordóñez, José Fernando. “La Discrecionalidad para Acusar”. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de
Oportunidad y Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición.
Colombia, 2011.
Ortega Vélez, Ruth E. “Suplemento: Síntesis, Jurisprudencia, Derecho Probatorio”. 2ª Edición. Ediciones Situm. Año 2013.
Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte.
Constitución comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis
Caballero Ochoa y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012.
http://t.co/FFE26u8c.
Vélez Rodríguez, Enrique. “La prueba de referencia y sus excepciones”. 1ª Edición. Editorial InterJuris. Año 2010.
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ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A 1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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Programa de actualización
Nombre de la actividad
Curso-taller de actualización para Ministerio Público orientador en el sistema penal acusatorio.
académica:
Unidad 2. Aspectos generales del Analizará la reforma que Técnica demostrativa. 30 Horas. Borrador.
sistema de justicia penal acusatorio: dio origen al proceso penal Cartuchos para
acusatorio para Técnica expositiva. impresora.
2.1 Reforma constitucional en materia comprender los principios Cinta canela.
de seguridad y justicia. que lo rigen, los sujetos que Discusión en pequeños Diapositivas.
intervienen y sus etapas. Grupos. Diurex.
2.2 Características y principios que Hojas rotafolio.
rigen el procedimiento penal Hojas tamaño carta
Análisis y discusión de
acusatorio y oral: blancas.
videograbaciones.
2.2.1 Publicidad. Impresora.
2.2.2 Contradicción. Lápices.
2.2.3 Inmediación. Lap-top.
2.2.4 Continuidad. Manual.
2.2.5 Concentración. Marcador para
Pintarrón.
2.3 Principios del debido proceso Pintarrón.
penal: Plumas.
2.3.1 Legalidad. Plumones.
2.3.2 Igualdad. Proyector.
2.3.3 Presunción de inocencia. Rotafolio.
2.3.4 Tribunal natural. Videograbaciones.
2.3.5 Non bis in ídem.
sustentar su determinación
ministerial.
Orientará al denunciante
de las distintas salidas
alternas dentro del
procedimiento penal para la
solución de su pretensión.
Referencias bibliográficas:
• Baytelman A. Andrés y Duce J. Mauricio. Litigación Penal, juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica. D.F. México, 2005.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Desafíos del Ministerio Público en América Latina. CEJA. Noviembre 2005.
• Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción
del Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad
Diego Portales, Santiago, 2002.
• Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica de Chile. 2002.
• Maier Julio, Roxin Claus, Otros. El ministerio público en el proceso penal. 1a Edición Junio 1993. ADHOC, Argentina.
• Mestre Ordóñez, José Fernando. “La Discrecionalidad para Acusar”. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de
Oportunidad y Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición. Colombia,
2011.
• Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte. Constitución
comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis Caballero Ochoa y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012. http://t.co/FFE26u8c.
ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
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P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A 1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES POLICIALES.1
1
Forma parte del Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia, aprobado por la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria celebrada en Mérida, Yucatán, los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014. Éste programa fue aprobado asimismo por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de
Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal.
Página 33
-Capacitación en Materia de Coordinación Operativa en el Sistema Penal Acusatorio
Parte fundamental para la consolidación del sistema penal acusatorio es la profesionalización de todos y cada uno
de sus actores, bajo este contexto, no solo la participación directa en audiencia de un juez, ministerio público o defensor se
conciben como temas prioritarios dentro de la capacitación, ya que la actuación de las policías desde el inicio de la
investigación, se convierte en el cimiento de la misma para sustentar durante el procedimiento acusatorio las pretensiones
de la representación social. Por tanto, un esquema de capacitación bajo la visión de quien tiene la encomienda del
ejercicio de la acción penal, provee los insumos necesarios para su puntual participación en concordancia directa con los
distintos protocolos de actuación.
Así, acorde a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 Constitucional, se pueden establecer al menos dos momentos
críticos en la intervención de las policías que no pertenecen a Instituciones de Procuración de Justicia 2 dentro del
procedimiento penal acusatorio. El primero relacionado con su participación en detenciones en flagrancia y el segundo
como “primer respondiente” en una “escena del crimen”.
En este sentido, a partir de un programa de capacitación teórico-práctico y teniendo como punto de partida, los
conocimientos y habilidades desarrolladas por las policías de las distintas instituciones de seguridad pública, así como los
Página 34
protocolos de actuación, se pretende fortalecer la operación directa y generar esquemas de coordinación dentro del
sistema penal acusatorio entre el Ministerio Público y dichas Instituciones.
El objetivo es dotar a las policías de los conocimientos e instrumentos necesarios para adecuar sus funciones y
actividades dentro del procedimiento penal acusatorio con base en las exigencias que plantea el propio sistema y acorde a
lo dispuesto en el Código Nacional3. Por lo tanto, los contenidos temáticos desarrollados solo se enfocan a las actividades
realizadas dentro de los dos momentos críticos ya identificados en su intervención como policías, así como aquellos actos
de investigación a solicitud del ministerio público dentro del procedimiento penal acusatorio.
Dentro del marco normativo aplicable en lo referente al Código Nacional de Procedimiento Penales podemos
priorizar el artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público:
“…I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá
coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y
ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga
noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y
procesamiento; VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades
hubieren practicado; VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios
Página 35
recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la
investigación…”;
El artículo 132. Obligaciones del Policía: “…I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de
delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; III.
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta
le otorga; VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, e
inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables; VIII.
Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la
integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al
Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; IX. Recolectar y
resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior; X. Entrevistar a
las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación…”; y
El artículo Décimo Transitorio. Cuerpos especializados de Policía: “La Federación y las entidades federativas a la
entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de Policía con capacidades para
procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para
realizar tales funciones”.
Además de los diversos protocolos de actuación, los cuales versarán sobre las siguientes temáticas:
1. Coordinación entre Ministerio Público e Instituciones Policiales con motivo de su intervención dentro del
procedimiento penal acusatorio.
Página 36
2. Preservación y procesam iento d el lugar d e los hechos/ hallazgo.
3. Detención en flagrancia.
4. Entrevista a víctim as y testigos.
5. Actos d e Investigación a solicitud d el Ministerio Público.
Derivad o d e lo anterior y con el objetivo d e lograr la profesionalización puntual d el policía es necesario d efinir las
com petencias con base en su perfil, para que a partir d e ellas, se d eterm inen los contenid os d iferenciad os d e la
capacitación. En este sentid o, el p unto d e partid a lo es la función genérica que com o obligación se establece en la
norm ativid ad procesal aplicable y d e las facultad es y funciones específicas que d entro d e las d istintas etapas d el
proced im iento penal se d isponen, para que una vez d efinid as éstas, se pued an conocer las com petencias necesarias y al
tenor d e ellas los contenid os d e la capacitación.
Policía de Instituciones de Seguridad Pública : Es quien d entro d el proced im iento penal acusatorio participará com o
4
prim er respond iente en el lugar d e los hechos/ hallazgo, en d etenciones en flagrancia o, a solicitud d el Ministerio Público
bajo su m and o y cond ucción. Al respecto las funciones que d efinen d icho perfil son las siguientes:
+ Realiza d etenciones en flagrancia y participa com o prim er respond iente en el lugar d e los hechos/ hallazgo.
4
Policías d e p revención, reacción o investigación qu e no están ad scritos a Institu ciones d e Procu ración d e Ju sticia.
Página 37
+ Realiza actos de investigación a consecuencia de detenciones en flagrancia, como primer respondiente y/o a solicitud
del Ministerio Público.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas.
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste dirija la investigación.
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e informando
sin dilación al Ministerio Público.
Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.
Realizar materialmente los actos de investigación que con motivo de su participación como primer respondiente o en detenciones en flagrancia
tenga que llevar a cabo. Así como también aquellos que le solicite el Ministerio Público.
Realizar el registro de todos los actos de investigación y de las actividades realizadas a través del informe o reporte respectivo.
Asegurar y procesar indicios con motivo de su participación como primer respondiente o en detenciones en flagrancia.
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios.
Dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho.
Realizar el empadronamiento de personas con motivo de su participación como primer respondiente o en detenciones en flagrancia.
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Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación con motivo de su participación como primer
respondiente o en detenciones en flagrancia.
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria.
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad física
y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito.
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar cuenta
de las actividades realizadas durante la misma.
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución.
Por último, es importante destacar que los contenidos del curso-taller se derivan de los conocimientos necesarios
para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual relación con las
habilidades y actitudes a desarrollar.
Página 39
Competencias identificadas por perfil:
Perfil Competencias
Página 40
Policías de Seguridad Pública:
Objetivos particulares: Identificará los principios y valores mediante los cuales regirá su actuación policial para el
desempeño eficiente y profesional de sus funciones en el marco del sistema penal acusatorio.
Desarrollará las competencias que le permitan ejercer de manera eficaz su desempeño policial
dentro del procedimiento penal acusatorio como primer respondiente en el lugar de los
hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia y a solicitud del ministerio público.
Página 41
Contenido temático Objetivo específico Actividad de aprendizaje Duración Recursos didácticos
Página 42
Unidad 2. Fundamentos de la Analizará las Técnica expositiva. 15 hrs. Borrador.
actuación policial disposiciones Cartuchos para
constitucionales y legales Discusión en grupos. impresora.
2.1 Disposiciones Constitucionales: 16, que rigen y dan sustento a Cinta canela.
20, 21 y 102 de la Constitución Política la actuación policial en el Trabajo en equipo. Diapositivas.
de los Estados Unidos Mexicanos. sistema penal acusatorio. Diurex.
Ejemplificaciones. Hojas rotafolio.
2.2 Disposiciones Procesales: Identificará las Hojas tamaño carta
obligaciones del policía no blancas.
2.2.1 Código Nacional de adscrito a Instituciones de Impresora.
Procedimientos Penales: Procuración de Justicia Lápices.
dentro del sistema penal Lap-top.
2.2.1.1 Obligaciones. acusatorio, a fin de ajustar Manual.
su actuación dentro del Marcador para
2.3 Estándares internacionales de la marco legal. Pintarrón.
actuación policial en materia de Pintarrón.
derechos humanos. Distinguirá la importancia Plumas.
del respeto a los derechos Plumones.
2.4 Protocolos de actuación: humanos, para generar Proyector.
legitimidad en la Rotafolio.
2.4.1 Coordinación entre actuación policial en el
Ministerio Público e Instituciones sistema penal acusatorio.
de Seguridad.
2.4.2 Preservación y Identificará los distintos
procesamiento del lugar de los protocolos de actuación
hechos/hallazgo. en su participación en
2.4.3 Detención en flagrancia. detenciones en flagrancia
2.4.4 Entrevista y o como “primer
empadronamiento a víctimas y respondiente” en una
testigos. escena del crimen.
2.4.5 Actos de Investigación a
solicitud del Ministerio Público.
2.4.6 Atención a víctimas.
Página 43
Unidad 3. Las Instituciones Policiales Identificará los objetivos y 45 hrs Borrador.
Técnica expositiva.
en el procedimiento penal acusatorio. características de las Cartuchos para
diferentes etapas del impresora.
3.1 El procedimiento penal
procedimiento penal
acusatorio: La actuación del policía. Técnica demostrativa. Cinta canela.
acusatorio, a fin de ubicar
Diapositivas.
3.1.1 Aspectos generales, su actuación en cada una
principios y sujetos del de ellas. Diurex.
procedimiento Discusión grupal. Hojas rotafolio.
Identificará las funciones Hojas tamaño carta
3.1.2 Etapas del
del policía no adscrito a blancas.
procedimiento Trabajo en equipo.
Instituciones de Impresora.
3.2 Dirección y Conducción de la Procuración de Justicia Lápices.
Investigación: dentro de la investigación Lap-top.
en el sistema penal Ejemplificaciones. Manual.
3.2.1 Definición de funciones:
acusatorio, para lograr una
Ministerio público, policías y peritos. Marcador para
correcta coordinación bajo
3.2.2 Coordinación el mando y conducción del Pintarrón.
Análisis y discusión de
interinstitucional. ministerio público. Pintarrón.
videograbaciones.
Plumas.
3.3 Tipos de Detención:
Identificará las obligaciones Plumones.
3.3.1 Orden Judicial. y responsabilidades del Talleres: Proyector.
3.3.2 Caso Urgente. policía en la ejecución de Rotafolio.
una detención para ajustar ▪ Inspecciones a personas y Videograbaciones.
3.3.3 Flagrancia: su actuación al marco vehículos.
3.3.3.1 Supuestos de normativo aplicable.
▪ Realización de
detención en flagrancia.
entrevistas.
Identificará las formas de
3.3.3.2 Obligaciones detención para orientar su ▪ Registro de los actos de
del policía en la detención. investigación.
actuación dentro del marco
3.3.3.3 Puesta constitucional y legal. ▪ Registro de la detención.
disposición del detenido ante el
Ministerio Público. Analizará los supuestos de
detención en caso de
3.3.3.4 Registro de flagrancia para lograr
información de la detención.
detenciones legales.
Página 44
3.4 Actos de Investigación. Identificará los momentos Borrador.
para detener en flagrancia a Cartuchos para
3.4.1 La inspección del lugar del partir de la comisión del impresora.
hecho o del hallazgo. delito y poner sin demora a
Cinta canela.
disposición del ministerio
3.4.2 La inspección de lugar Diapositivas.
público al detenido para
distinto al de los hechos o ajustar su actuación al Diurex.
del hallazgo. marco normativo aplicable. Hojas rotafolio.
3.4.3 La inspección de personas. Hojas tamaño carta
3.4.4 La revisión corporal. Distinguirá los actos de blancas.
3.4.5 La inspección de vehículos. investigación sin Impresora.
3.4.6 Entrevista a testigos. autorización judicial, a fin Lápices.
de obtener información Lap-top.
3.5 Registro de los actos de relevante para el caso e
Manual.
informar inmediatamente al
investigación. Marcador para
ministerio público.
Pintarrón.
3.6 Entrevista Policial: Registrará toda la Pintarrón.
información y actividades Plumas.
realizadas con motivo de la Plumones.
3.6.1 Marco teórico y normativo detención para dotar al Proyector.
de la entrevista policial. ministerio público de Rotafolio.
3.6.1.1 La entrevista policial. información clara, detallada, Videograbaciones.
3.6.1.2 Finalidad de la suficiente y pertinente.
entrevista.
3.6.1.3 Marco normativo. Identificará los actos de
investigación puede realizar
3.6.1.4 Diferencia entre
de forma autónoma con
entrevista e interrogatorio. motivo de una detención en
flagrancia o como primer
3.6.2 Tipos de la entrevista policial respondiente, y aquellos
y sus etapas. que requieren solicitud
3.6.2.1 Tipos de entrevista. expresa del ministerio
3.6.2.2 Etapas de la entrevista. público.
3.6.2.3 Desarrollo de la
entrevista.
Página 45
3.6.3 Técnicas de entrevista. Registrará los actos de Borrador.
investigación de acuerdo Cartuchos para
3.6.3.1 Eco. con los lineamientos impresora.
3.6.3.2 Confrontación. establecidos en la Cinta canela.
normatividad vigente. Diapositivas.
3.6.3.3 Silencio. Diurex.
3.6.3.4 Desagrado. Distinguirá las diferentes Hojas rotafolio.
técnicas y tipos de Hojas tamaño carta
3.6.3.5 Agrado.
entrevista para obtener blancas.
3.6.4 Características del la información del caso. Impresora.
entrevistador y tipos de entrevistado. Lápices.
3.6.4.1 Características del Realizará entrevistas en Lap-top.
entrevistador. su participación como Manual.
primer respondiente o en Marcador para
3.6.4.2 Tipos de detenciones en Pintarrón.
entrevistado: Víctima y ofendido, flagrancia, a fin de Pintarrón.
testigos, sospechosos. obtener información del Plumas.
caso y hacérsela llegar al Plumones.
ministerio público. Proyector.
3.6.5 Escenario y localización de la
Rotafolio.
entrevista.
Videograbaciones.
3.6.5.1 Lugar abierto.
3.6.5.2 Lugar cerrado.
Página 46
preestablecidos.
3.6.6.4 Informe de la
entrevista.
Página 47
Unidad 4 Preservación y Identificará los protocolos 40 hrs. Borrador.
Técnica expositiva.
procesamiento de indicios y para la preservación y Cartuchos para
evidencias. procesamiento del lugar de impresora.
los hechos /hallazgos.
Técnica demostrativa. Cinta canela.
4.1 Protección y preservación del Diapositivas.
Distinguirá las actividades a
lugar de los hechos. Diurex.
realizar dentro de la
protección y preservación del Trabajo en equipos de Hojas rotafolio.
4.1.1 Tipos de lugares: lugar de los hechos/hallazgo. discusión. Hojas tamaño carta
Abierto, cerrado, mixto. blancas.
4.1.2 Intervinientes en el lugar Identificará los momentos en Impresora.
de los hechos. los cuales podrá procesar Talleres: Lápices.
4.1.3 Primer respondiente: indicios a partir de su Lap-top.
actuación como primer
▪ Preservación del lugar de
Funciones y responsabilidades. Manual.
respondiente y en los hechos/hallazgos.
4.1.4 Protección y Marcador para
preservación del lugar de los hechos. detenciones en flagrancia.
Pintarrón.
4.2 Protocolo general para el Pintarrón.
procesamiento del lugar de los
Analizará su participación en ▪ Procesamiento del lugar
la preservación del lugar de Plumas.
hechos/hallazgo: de los hechos/hallazgos.
los hechos/hallazgos para el Plumones.
4.2.1 Coordinación inicial y reparto correcto manejo de la escena Proyector.
de actividades. del crimen y de los indicios. Rotafolio.
• Registro de la
4.2.2 Coordinación Videograbaciones.
preservación y
Identificará la importancia de Kit de criminalística.
Interinstitucional en el lugar procesamiento de la
la coordinación
de los hechos/hallazgo. interinstitucional en la escena de crimen.
4.2.3 Reconocimiento preliminar e preservación y procesamiento
identificación de la zona del lugar de los hechos
/hallazgos para el correcto
principal.
manejo de indicios o
4.2.4 Establecimiento de evidencias.
perímetros: interno, externo,
área de trabajo y puesto de
mando.
Página 48
4.2.5 Administración del lugar de Registrará con información
los hechos/hallazgo. detallada, suficiente y
pertinente las actividades
4.2.6 Métodos de búsqueda de
realizadas en la
indicios: De un punto a
preservación y
otro, espiral, franjas, criba,
procesamiento para dotar
rueda o radial,
al ministerio público de
zona/sector/cuadrante,
información relevante al
enlace.
caso.
4.2.7 Fijación de indicios:
Descripción escrita, Realizará el registro de la
fotografía, video forense, cadena de custodia.
planimetría y altimetría
forense, planimetría Comprenderá la
anatómica del cuerpo, importancia de la
moldeado y maquetas. preservación y
procesamiento del lugar
4.2.8 Levantamiento de indicios. de los hechos /hallazgos y
las implicaciones jurídicas
4.2.9 Embalaje de indicios: de las mismas para la
Técnicas y materiales. valoración de la
información obtenida en el
4.3 Registro de las actividades procedimiento penal
dentro de la preservación y acusatorio.
procesamiento del lugar de los
hechos/hallazgo.
Página 49
Unidad 5. La declaración del Declarará en la audiencia de Técnica expositiva. 20 hrs Borrador.
policía en juicio juicio para exponer las Cartuchos para
actividades realizadas y la Técnica demostrativa. impresora.
5.1 El policía en juicio: información obtenida Cinta canela.
durante su participación Discusión grupal. Diapositivas.
5.1.1 Obligaciones y como primer respondiente, Diurex.
responsabilidades del policía para en detenciones en flagrancia Trabajo en equipo. Hojas rotafolio.
comparecer a juicio. o en la ejecución de actos de Hojas tamaño carta
investigación a solicitud del Análisis y discusión de blancas.
5.1.2 Citación del policía a ministerio público. videograbaciones. Impresora.
audiencia. Lápices.
Contestará de manera las Talleres: Lap-top.
5.1.3 Preparación del policía preguntas que le formulen ▪ Declaración del policía en Manual.
para su comparecencia en juicio. las partes, a fin de persuadir juicio. Marcador para
al órgano jurisdiccional sobre 5. Interrogatorio y Pintarrón.
5.2 Audiencia de juicio: Estructura y la credibilidad y suficiencia contrainterrogatorio. Pintarrón.
desarrollo. de su declaración. Plumas.
Plumones.
5.3 Desahogo de la declaración del Proyector.
policía en juicio. Rotafolio.
Videograbaciones.
5.4 Interrogatorio: Objetivo y
estructura.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A 1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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B. Policía de investigación:
Programa de actualización
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan identificar su
intervención dentro del procedimiento penal acusatorio a fin de que cuente con herramientas metodológicas
que le permitan establecer una investigación criminal profesional, científica y eficaz para generar esquemas
Objetivo particular:
de coordinación en sus funciones y atribuciones policiales de investigación, consolidando su
profesionalización como operador del sistema y participando en juicio como medio de prueba.
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Unidad 2. Aspectos generales del Analizará la reforma que Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
sistema de justicia penal acusatorio: dio origen al procedimiento Cartuchos para
Actuación policial. penal acusatorio para Discusión en pequeños impresora.
comprender los principios grupos. Cinta canela.
2.1 Reforma constitucional en materia que lo rigen, los sujetos que Diapositivas.
de seguridad y justicia. intervienen, sus etapas y el Análisis y discusión de Diurex.
impacto de los derechos videograbaciones. Hojas rotafolio.
2.2 Características y principios que humanos e instrumentos Hojas tamaño
rigen el procedimiento penal internacionales en el carta blancas.
acusatorio y oral: sistema. Impresora.
2.2.1 Publicidad. Lápices.
Identificará las diferentes
2.2.2 Contradicción. Lap-top.
actividades a desarrollar en
2.2.3 Inmediación. Manual.
cada una de las etapas del
2.2.4 Continuidad. Marcador para
procedimiento penal para
2.2.5 Concentración. pintarrón.
ajustar su actuación dentro
Pintarrón.
del marco legal.
2.3 Principios del debido proceso Plumas.
penal: Plumones.
2.3.1 Legalidad. Proyector.
2.3.2 Igualdad. Rotafolio.
2.3.3 Presunción de inocencia. Videograbaciones.
2.3.4 Tribunal natural.
2.3.5 Non bis in ídem.
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Unidad 4 Actos de investigación y Identificará los principales Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
escena del crimen. actos de investigación y la Cartuchos para
legalidad del acto de Discusión en pequeños grupos impresora.
4.1 Reglas generales de la prueba: investigación para su de casos. Cinta canela.
Antecedente o dato de prueba y la admisión, desahogo y Diapositivas.
prueba y su desahogo en juicio. valoración. Técnica demostrativa. Diurex.
Hojas rotafolio.
4.2 Legalidad y pertinencia de la Ejercicio: preservación y Hojas tamaño carta
Identificará las reglas para
prueba. procedimiento del lugar de los blancas.
la preservación y
hechos y cadena de custodia. Impresora.
procesamiento del lugar de
4.3 Libertad probatoria y libre Lápices.
los hechos para el control y
valoración. Ejercicios inspección de Lap-top.
registro de los indicios.
lugares, personas y vehículos. Manual.
4.4 Actos de investigación: Concepto y Marcador para
control judicial. Ejercicio de registro de pintarrón.
información. Pintarrón.
4.5 Inspección de lugares, inspección Plumas.
de persona, inspección de vehículos y Plumones.
exámenes corporales. Proyector.
Rotafolio.
4.6 Otros actos de investigación. Videograbaciones.
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Unidad 6. Taller práctico de solución Aplicará la metodología Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
de casos criminales. científica en la Investigación Cartuchos para
criminal para el Técnica demostrativa. impresora.
6.1 Inicio de la investigación: esclarecimiento de un hecho Cinta canela.
Procesamiento de la escena del crimen delictivo. Discusión grupal. Diapositivas.
y recepción de la denuncia. Diurex.
Realizará el registro de la Trabajo en equipo. Hojas rotafolio.
6.2 Desarrollo de la investigación. investigación y el reporte Hojas tamaño carta
final de la misma con base a Análisis y discusión de blancas.
6.3 Conclusiones policiales. los conocimientos videograbaciones. Impresora.
adquiridos. Lápices.
6.4 Registro de información y reporte Ejercicios: Procesamiento de la Lap-top.
final de investigación. Participará en la audiencia escena, registro de la Manual.
de juicio como medio de investigación, interrogatorio y Marcador para
6. 5 Técnica expositiva. prueba para exponer las contrainterrogatorio. pintarrón.
6.5.1 La preparación de la actividades realizadas y la Pintarrón.
exposición antes de presentarse a información obtenida Plumas.
la audiencia de juicio. durante la investigación. Plumones.
6.5.2 Recomendaciones para Proyector.
declarar en la audiencia de juicio. Contestará de manera Rotafolio.
congruente las preguntas Videograbaciones.
6.6 Participación del policía en juicio: que le formulen las partes,
6.6.1. Interrogatorio. a fin de persuadir al órgano
6.6.2. Prueba material. sobre la credibilidad y
6.6.3. Apoyo ilustrativo. suficiencia de su
6.6.4. Contrainterrogatorio. declaración.
Evaluación: Rúbrica.
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Referencias bibliográficas
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Botero C., Martín Eduardo. El Sistema Procesal Penal Acusatorio. "El Justo Proceso". Funcionamiento y estructura. Prospectiva de Italia
para América Latina. Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, Colombia 2008.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Denmark Bob, Ethical Investigation: A practical guide for Police Officers. England.
Duce, Mauricio y Otro. “Proceso Penal”. Ed. Jurídica de las Américas. Santiago, Chile, 2007.
Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción del
Modelo del Ministerio Público Investigador”, en Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego
Portales, Santiago, 200.
Gauthier-Dumois, Denise. “Criminología e Investigación Forense”. Publicaciones Puertorriqueñas Editores. Reimpresión, Edición 2010.
Greenberg, Theodore S. y Otros. “Recuperación de activos robados”. Guía de Buenas Prácticas para el decomiso de activos sin condena.
Banco Mundial y Ediciones Mayo, Colombia 2009.
Iguarán Arana, Mario Germán y Otros. “Sistema Penal Acusatorio”. Experiencias Innovadoras Positivas de Fiscalías en Iberoamérica
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Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio, Fiscalía General de la Nación, Bogotá, Colombia, 2008.
Morales Támara, Manuel A. La Investigación Encubierta con fines judiciales como técnica especial de Investigación, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009.
Núñez Vázquez J. Cristóbal. “Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral”. Tomo I (Introducción al Estudio del Proceso Penal) Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2001.
Rosado González, René, “Aspectos Técnicos, Científicos y legales Investigación Criminal”, primera edición, Editorial Publicaciones
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Ruíz González, Francisco. “Introducción a la Investigación Criminal. Guía para el Investigador”. 5ª Edición. Editorial. Año 2005.
Santos Azuela, Héctor. “Genealogía y Estructura de los Derechos Humanos”. Revista Académica. Año IX No. 17. Julio 2011.
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ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
En el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia el 18 de junio de 2008, con esta reforma, se estableció un
Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, entendiéndose ahora la investigación del delito, como una actividad conjunta del Policía y del
Ministerio Público, este último, como conductor y director de esta actividad; por tal motivo, es necesario generar una coordinación entre
estos dos actores fundamentales para la adecuada operación del sistema de justicia.
A la luz de la reforma Constitucional se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en su artículo décimo
transitorio, que la Federación y las entidades federativas, a la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos
especializados de Policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los
cuerpos de Policía para realizar tales funciones. De igual forma, su artículo décimo primero transitorio prevé que para la entrada en vigor
del Código, en los lugares donde se inicie la operación del proceso penal acusatorio, tanto en el ámbito federal como en el estatal, deberá
contarse el equipamiento necesario y Protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo, previéndose la homologación de
criterios metodológicos, técnicos y procedimentales, para lo cual, podrán coordinarse los órganos y demás autoridades involucradas.
La publicación del Código y de los Protocolos Nacionales antes señalados permitirá que el trabajo que realizan las y los policías de nuestro
país esté fundado en criterios comunes, y tenga referentes claros para guiar el servicio de proteger y servir a la ciudadanía, así como para
actuar como en el primer momento del sistema de justicia penal al tener conocimiento de un hecho probablemente delictivo, al detener en
flagrancia a una persona señalada de cometer un ilícito, o bien al procesar el lugar donde probablemente se cometió un delito, todo lo
anterior con base en el respeto a los derechos humanos, en la protección a la víctimas del delito, y en el debido proceso.
A) Perfil de operador:
1. Ser elemento en activo adscrito a alguna institución de seguridad pública y que desempeñe funciones de policía.
2. Aprobar los exámenes para la permanencia de conformidad con el modelo nacional de evaluación, en caso de que la institución
de seguridad pública correspondiente así lo establezca.
3. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
4. No estar disfrutando de licencia para asuntos particulares.
5. No estar sujeto a proceso penal.
6. Contar con Cédula Única de Identificación Personal CUIP.
B) Objetivo general:
Al finalizar el curso, el participante conocerá y estará en condiciones de aplicar los Protocolos Nacionales de Primer
Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de Intervención como fundamento para realizar el
correcto registro o llenado de sus anexos, asegurándose una actuación profesional en el lugar de la investigación como
primer autoridad con funciones de seguridad pública, que conoce de la comisión de un hecho que la ley señala como
delito, de conformidad a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
MÓDULO 1
MÓDULO 3
Protocolos Nacionales de MÓDULO 2 Llenado de los Anexos del
Primer Respondiente y de
Informe Policial Homologado y protocolo de Policía con
Policía con Capacidades para
Formato Único de Declaración Capacidades para Procesar el
Procesar el Lugar de la
Lugar de la Intervención.
Intervención
Objetivos Actividades de
Contenido Evaluación
específicos aprendizaje sugeridas
I. Informe Policial Homologado como instrumento para el registro Expositiva.
de la actuación del primer respondiente
1.1 Estructura del formato de IPH Discusión en grupos.
1.1.1 Conocimiento del hecho
1.1.2 Acta de noticia del hecho Trabajo en equipo.
1.1.3 Acciones realizadas
1.1.4 Registro de la detención Lluvia de ideas.
1.1.5 Inspecciones Ejercicios
1.1.6 Documentación de la actuación del Primer Respondiente
1.1.7 Puesta a disposición Registro de
información de la
1.2 Formato IPH y Anexos detención.
1.2.1 Llenado del Informe Policial Homologado Ejecutar el
1.2.2 Llenado de Anexos procedimiento de Llenado de
1.2.2.1Constancia de lectura de derechos del detenido. llenado de los anexos de Constancia de 100% de asistencia.
1.2.2.2 Constancia de derechos de la víctima trabajo del Informe lectura de derechos Participación diaria en clase
1.2.2.3 Acta de entrevista Policial Homologado, de de los detenidos y de Puntualidad
1.2.2.4 Informe del uso de la fuerza acuerdo a las diferentes las víctimas. Calificación mínima de 8 en la
1.2.2.5 Inventario de aseguramiento situaciones de actuación evaluación escrita
1.2.2.6 Constancia de entrega de un niño (os) y/o del primer Llenado de los
adolescentes y/o grupos vulnerables respondiente. Anexos del IPH.
1.2.2.7 Acta de descripción, levantamiento y traslado de Inspección de
cadáver. Personas
1.2.2.8 Registro de cadena de custodia
1.2.2.9 Constancia de entrega de víctimas, ofendidos (as). Inspección de
1.2.2.10 Registro de Trazabilidad y continuidad de objetos vehículos.
asegurados
1.2.2.11 Entrega Recepción de indicios o elementos Inspección de
materiales probatorios lugares.
1.2.2.12 Acta de inventario de indicios o elementos
materiales probatorios Registro de actas de
1.2.2.13 Inventario de pertenencias. entrevistas.
Práctica de puesta a
disposición ante el agente del
M.P.
Objetivos Actividades de
Contenido Evaluación
específicos aprendizaje sugeridas
I. Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para procesar el Expositiva.
Lugar de Intervención
1. Identificación y llenado de Anexos: Discusión en grupos.
Identificar los Anexos
1.1 Entrega-recepción del Lugar de Intervención
del Protocolo del Policía
1.2 Registro de Cadena de Custodia Trabajo en equipo.
con capacidades para
1.3 Informe de Actividades en el Lugar de la Intervención
Procesar el Lugar de
1.4 Acta inventario de indicios o elemento materiales Lluvia de ideas.
Intervención y sus
probatorios
anexos como
1.5 Acta de inventario de bienes Ejercicios
instrumentos de trabajo
1.6 Entrega-recepción de Indicios o Elementos materiales 100% de asistencia.
del policía los cuales
probatorios Llenado de entrega Participación diaria en clase
pueden requerirse en su
1.7 Registro de Trazabilidad y Continuidad de Objetos recepción. Puntualidad
desempeño.
Asegurados Llenado de cadena Calificación mínima de 8 en la
1.8 Mapa del procedimiento de Custodia. evaluación escrita
Elaborar de modo
Llenado de Acta de
correcto cada uno de los
Inventario
Anexos del Protocolo
Llenado de
del Policía con
inventario de bienes.
capacidades para
Llenado de Entrega
Procesar el Lugar de
de indicios o
Intervención
elementos.
Llenado de registro
de Trazabilidad.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Unidad 4. Taller de argumentación e Identificará los elementos Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
interpretación jurídica en el sistema de la argumentación para Cartuchos para
Técnica demostrativa.
penal acusatorio. aplicarlos en la construcción impresora.
de silogismos contundentes Trabajo en equipo. Cinta canela.
4.1 Aspectos generales: a presentar en las distintas Diapositivas.
4.1.1 Síntesis y paráfrasis. audiencias del Ejercicio construcción de Diurex.
4.1.2 Argumentación jurídica: procedimiento penal. argumentos e identificación de Hojas rotafolio.
hecho, derecho y prueba. falacias. Hojas tamaño
4.1.3 Silogismo: premisa y Expondrá en las distintas carta blancas.
conclusión. audiencias del Ejercicio de síntesis. Impresora.
4.1.4 Interpretación jurídica. procedimiento penal Ejercicio de paráfrasis. Lápices.
argumentos basados en la Lap-top.
4.2 Argumentos deductivos e lógica, en el derecho y en Ejercicio de interpretación de Manual.
inductivos: datos objetivos para dar normas procesales. Marcador para
4.2.1 Construcción de argumentos. sustento a sus pretensiones. Pintarrón.
4.2.2 Análisis de la conexión. Pintarrón.
4.2.3 Lógica de las premisas. Expondrá de manera clara, Plumas.
4.2.4 Falacias. congruente y coherente al Plumones.
órgano jurisdiccional sus Proyector.
4.3 Argumentación en audiencias razonamientos jurídicos en Rotafolio.
preliminares, en juicio y máximas de contraposición a los
la experiencia: presentados por la
4.3.1 Sistematización de la contraparte para
información. persuadirlo sobre la
4.3.2 Construcción de argumentos. pertinencia y suficiencia de
4.3.3 Exposición y paráfrasis. los argumentos
presentados.
4.4 Interpretación del Código
Nacional a la luz del artículo 1º Aplicará la interpretación
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1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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30 Horas.
Unidad 1. Taller de determinaciones Distinguirá los actos de Borrador.
ministeriales y control judicial de actos investigación que requieren Técnica expositiva. Cartuchos para
de investigación. control judicial a efecto de impresora.
Técnica demostrativa.
evitar su exclusión. Cinta canela.
1.1 Determinaciones ministeriales: Trabajo en equipo. Diapositivas.
1.1.1 Facultad de abstenerse de Realizará las distintas Diurex.
Elaboración de
investigar. determinaciones Hojas rotafolio.
determinaciones
1.1.2 Archivo temporal. ministeriales de forma Hojas tamaño carta
ministeriales.
1.1.3 Criterios de oportunidad. fundada con base en los blancas.
1.1.4 No ejercicio de la acción penal. registros de la carpeta de Ejercicio de impugnación Impresora.
1.1.5 Seguimiento del ejercicio de la investigación y de determinaciones. Lápices.
acción penal: Acusación. lineamientos institucionales Lap-top.
Audiencia de control
en la materia. judicial de actos de Manual.
1.2 Lineamientos institucionales en Marcador para
investigación ministeriales.
materia de investigación y persecución Participará en la audiencia pintarrón.
penal. de impugnación Pintarrón.
correspondiente para Plumas.
1.3 Impugnación de determinaciones sustentar su determinación Plumones.
ministeriales y control judicial. ministerial. Proyector.
Rotafolio.
1.4 Actos de investigación que Estructurará la petición del
requieren control judicial: Necesidad, acto de investigación que
proporcionalidad y pertinencia. requiera control judicial
para sustentar la
pertinencia,
proporcionalidad y
necesidad del mismo ante el
juez de control.
Evaluación: Rúbrica.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Evaluación: Rúbrica.
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Programa de especialización
Nombre de la
Taller de especialización para Ministerio Público orientador en el sistema penal acusatorio.
actividad académica:
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan comprender y
Objetivo particular:
definir las distintas determinaciones ministeriales.
Evaluación: Rúbrica.
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Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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ANEXO 1
A. Ministerio Público:
Programa de actualización
Nombre de la
Curso-taller de actualización para agentes del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio.
actividad académica:
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan comprender los
principios rectores del sistema penal acusatorio, su estructura, etapas, así como las diferentes audiencias que
Objetivo particular:
lo conforman, para garantizar su actuación como director de la investigación, representante social y litigante
en las distintas audiencias.
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Unidad 2. Panorama de la reforma al Analizará la reforma que Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
procedimiento penal y aspectos dio origen al proceso penal Cartuchos para
generales del sistema acusatorio. acusatorio para Discusión en grupos. impresora.
comprender los principios Cinta canela.
2.1 Introducción: que lo rigen, los sujetos que Trabajo en equipo. Diapositivas.
2.1.1 Sistema procesal penal intervienen, sus etapas y el Diurex.
inquisitivo. impacto de los derechos Análisis y discusión de Hojas rotafolio.
2.1.2 Sistema procesal penal mixto. humanos e instrumentos videograbaciones. Hojas tamaño carta
2.1.3 Sistema procesal penal internacionales en el blancas.
acusatorio. sistema. Impresora.
Lápices.
2.2 Reforma constitucional en materia Lap-top.
de seguridad y justicia. Manual.
Marcador para
2.3 Principios rectores del Pintarrón.
procedimiento penal acusatorio/oral: Pintarrón.
2.3.1 Publicidad. Plumas.
2.3.2 Contradicción. Plumones.
2.3.3 Inmediación. Proyector.
2.3.4 Continuidad. Videograbaciones.
2.3.5 Concentración.
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Unidad 3. Etapa de investigación. Identificará el objeto y las Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
principales características Cartuchos para
Estudios de casos prácticos.
3.1 Etapa de investigación: de la etapa de impresora.
3.1.1 Objeto. investigación. Discusión en grupos. Cinta canela.
3.1.2 Investigación inicial. Diapositivas.
3.1.3Investigación complementaria. Identificará las funciones Ejercicio: el Ministerio Diurex.
que desempeñarán el Público como director de la Hojas rotafolio.
3.2 Acción penal y determinaciones agente del Ministerio investigación. Hojas tamaño
ministeriales: Público, policía y perito carta blancas.
3.2.1 La acción penal. durante la etapa de Ejercicio de audiencia Impresora.
3.2.2 Facultad de abstenerse de investigación. inicial. Lápices.
investigar. Análisis y discusión de Lap-top.
3.2.3 Archivo temporal. Aplicará las videograbaciones. Manual.
3.2.4 No ejercicio de la acción penal. determinaciones Marcador para
3.2.5 Criterios de oportunidad. ministeriales que procedan Trabajo en equipo. Pintarrón.
3.2.6 Seguimiento del ejercicio de la con base en la información Pintarrón.
acción penal: Acusación. que integra la carpeta de Plumas.
investigación. Plumones.
3.3 Impugnación y control judicial de Proyector.
determinaciones ministeriales. Distinguirá los actos de Rotafolio.
investigación que se Videograbaciones.
3.4 Actos de investigación: requieran de acuerdo con
3.4.1 Actos de investigación que no los lineamientos
requieren control judicial. establecidos en la
3.4.2 Actos de investigación que normatividad aplicable.
requieren control judicial.
Distinguirá las diversas
3.5 Medidas de protección y medidas de protección a fin
providencias precautorias. de asegurar la integridad
3.6 Formas de conducción del física de la víctima u
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Unidad 4. Taller de litigación Expondrá de manera clara y Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
argumentativa: Audiencia inicial. congruente sus peticiones Cartuchos para
por medio de la litigación Técnica demostrativa. impresora.
4.1 Técnicas de litigación argumentativa. Cinta canela.
argumentativa. Estudios de casos prácticos. Diapositivas.
Identificará el hecho Diurex.
4.2 Control de legalidad de la
materia de la imputación Discusión en grupos. Hojas rotafolio.
detención: Flagrancia y caso urgente.
de forma concreta, la Hojas tamaño carta
4.3 Formulación de imputación: Hecho calificación jurídica Trabajo en equipo. blancas.
en concreto, calificación jurídica y aplicable y las deposiciones Impresora.
antecedentes de la investigación. de cargo de forma Ejercicios de argumentación. Lápices.
enunciativa para establecer Lap-top.
4.4 Vinculación a proceso: Hecho las posibles líneas de Ejercicio para la Manual.
típico y probable participación. investigación y garantizar determinación de la Marcador para
la adecuada defensa. imputación. Pintarrón.
4.5 Medidas cautelares: Idoneidad y
Pintarrón.
proporcionalidad.
Identificará la información Ejercicio para estructurar la Plumas.
4.5 Plazo de investigación. requerida respecto a las vinculación a proceso. Plumones.
circunstancias de la Proyector.
detención, el Ejercicio de solicitud y Rotafolio.
esclarecimiento del hecho revisión de medidas Videograbaciones.
típico y probable cautelares.
participación, así como la
necesidad de cautela, en su
caso, para su exposición en Análisis y discusión de
la audiencia. videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
Aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la audiencia inicial.
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Unidad 5. La prueba en el sistema Identificará los principios Técnica expositiva. 15 Horas. Borrador.
penal acusatorio. del régimen probatorio que Cartuchos para
aplican al sistema penal Técnica demostrativa. impresora.
5.1 Aspectos generales de la prueba: acusatorio. Cinta canela.
5.1.1 Antecedente y dato de Estudios de casos prácticos. Diapositivas.
prueba. Revisará el tratamiento de Diurex.
5.1.2 Medio de prueba, órgano de la prueba en el sistema Discusión en grupos. Hojas rotafolio.
prueba y prueba. penal acusatorio. Hojas tamaño carta
5.1.3 Recopilación de información. Trabajo en equipo. blancas.
5.1.4 Ofrecimiento y admisión de Identificará los principios Impresora.
medios de prueba. del régimen probatorio para Lápices.
5.1.5 Desahogo de los medios y estar en actitud de Lap-top.
órgano de prueba. aplicarlos en casos Manual.
5.1.6 Valoración de la prueba. concretos. Marcador para
Pintarrón.
5.2 Principios del régimen probatorio: Analizará los sistemas Pintarrón.
5.2.1 Libertad de prueba. probatorios aplicables en Plumas.
5.2.2 Licitud de prueba. otros países para establecer Plumones.
5.2.3 Libre valoración de la criterios acorde al Código Proyector.
prueba. Nacional de Procedimientos Rotafolio.
penales.
5.3 Sistemas de valoración de la
prueba: Identificará los motivos de
5.3.1 Legal tasado. nulidad y las consecuencias
5.3.2 Íntima convicción. de su declaración respecto
5.3.3 Libre valoración. de actos procesales tipo
audiencia y actos de
5.4 Nulidad de actos procedimentales. investigación para lo
relativo a la exclusión de
5.4.1 Nulidad de actos procesales
medios de prueba o
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Técnica expositiva.
Unidad 7. Taller de litigación Expondrá de manera clara 30 Horas. Borrador.
argumentativa: Audiencia intermedia. y congruente sus peticiones Técnica demostrativa. Cartuchos para
por medio de la litigación impresora.
Estudio de casos prácticos.
7.1 Técnicas de litigación argumentativa. Cinta canela.
argumentativa. Discusión en grupos. Diapositivas.
Identificará los requisitos Diurex.
Trabajo en equipo.
7.2 Elaboración y exposición de la legales para la elaboración Hojas rotafolio.
acusación: Imputación inicial y de la acusación. Ejercicios de litigación Hojas tamaño carta
principio de congruencia. argumentativa. blancas.
Identificará la información Ejercicio de presentación y Impresora.
7.3 Acuerdos probatorios y requerida respecto a la Lápices.
ofrecimiento de medios de prueba.
excepciones de previo y especial admisión de los medios de Lap-top.
pronunciamiento. prueba y la exclusión de los Ejercicio de exposición de la Manual.
de la contraparte para su acusación. Marcador para
7.4 Presentación de los medios de participación en la Ejercicio de debate respecto a pintarrón.
prueba y debate sobre la exclusión audiencia intermedia. exclusión de medios de prueba. Pintarrón.
de los mismos. Plumas.
Análisis y discusión de Plumones.
7.5 Auto de apertura a juicio. videograbaciones. Proyector.
Rotafolio.
Videograbaciones.
Evaluación: Rúbrica.
Aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la audiencia intermedia.
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Técnica expositiva.
Unidad 8. Etapa de juicio. Identificará las 30 Horas. Borrador.
características y Técnica demostrativa. Cartuchos para
8.1 Etapa de juicio: Objeto y principios. componentes de la etapa de impresora.
Ejercicio, elaborar la teoría del
juicio. Cinta canela.
caso.
8.2 Teoría del caso: Diapositivas.
8.2.1 Concepto y finalidad. Comprenderá la Ejercicio, elaborar un alegato Diurex.
8.2.2 Utilidad y estructura. importancia de la de apertura. Hojas rotafolio.
8.2.3 Elementos: estructuración de la teoría Hojas tamaño carta
Ejercicio, realizar un
8.2.3.1 Fáctico. del caso para acreditar la blancas.
interrogatorio.
8.2.3.2 Jurídico. participación del acusado Impresora.
8.2.3.3 Probatorio. en el tipo penal que se le Ejercicio, realizar un Lápices.
8.2.4 Debilidades y fortalezas. atribuye. contrainterrogatorio. Lap-top.
8.2.5 Preparación de testigos y Manual.
Ejercicio, realizar alegato de
expertos forenses. Expondrá de manera clara, Marcador para
clausura.
concisa y congruente sus pintarrón.
8.3 Desarrollo de la audiencia de juicio: alegatos ante el órgano Análisis y discusión de Pintarrón.
8.3.1 Apertura de la audiencia de jurisdiccional, para videograbaciones. Plumas.
juicio. presentar su teoría del caso. Plumones.
8.3.2 Incidentes en la audiencia de Proyector.
juicio. Argumentará de manera Rotafolio.
8.3.3 Alegatos de apertura. clara, concisa y congruente Videograbaciones.
8.3.4 Desahogo de medios de sus alegatos ante el órgano
prueba. jurisdiccional, para
8.3.5 Alegatos de clausura. acreditar su teoría del caso.
8.3.6 Deliberación y sentencia.
Expondrá de manera
8.4 Alegato de apertura y de clausura: asertiva, oportuna y
8.4.1 Alegato: pertinente sus argumentos
8.4.1.1 Concepto. para ejercer la contradicción
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30 Horas.
Unidad 9. Taller de habilidades de Desarrollará habilidades de Borrador.
litigación en juicio. litigación en juicio para Técnica expositiva. Cartuchos para
acreditar el tipo penal y la impresora.
9.1 Esquematización de la teoría del Técnica demostrativa.
participación del acusado. Cinta canela.
caso. Estudio de casos prácticos. Diapositivas.
Diurex.
9.2 Preparación de los medios de Elaboración de esquema para
Aplicará las técnicas del Hojas rotafolio.
prueba. teoría del caso.
interrogatorio para Hojas tamaño carta
9.3 Elaboración y exposición de acreditar sus proposiciones Ejercicio de interrogatorio. blancas.
alegatos: Apertura y clausura. fácticas con base a la teoría Ejercicio de Impresora.
del caso. contrainterrogatorio. Lápices.
9.4 Preparación y ejecución del Lap-top.
interrogatorio. Ejercicio de alegatos. Manual.
Aplicará las técnicas del Ejercicio de preparación de Marcador para
9.5 Preparación y ejecución de contrainterrogatorio para pintarrón.
testigos.
contrainterrogatorio. cumplir con los objetivos Pintarrón.
de éste con base a la teoría Análisis y discusión de Plumas.
9.6 Uso en juicio de declaraciones videograbaciones.
del caso. Plumones.
previas.
Proyector.
9.7 Evidencia material y documental. Rotafolio.
Desahogará la evidencia Videograbaciones.
material en juicio de
acuerdo con la técnica
establecida, para su
valoración por el tribunal
de enjuiciamiento.
Evaluación: Rúbrica.
Habilidades de litigación.
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Evaluación: Rúbrica.
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2005.
Badillo Grajales, Ricardo. “Entrevista e Interrogatorio (Investigación Criminal)”. 2ª Edición. Editorial Publicaciones Puertorriqueñas
editores. Año 2010.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Denmark Bob, Ethical Investigation: A practical guide for Police Officers. England.
Desafíos del Ministerio Público en América Latina. CEJA. Noviembre 2005.
Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción
del Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad
Diego Portales, Santiago, 2002.
Emmanueli Jiménez, Rolando. “Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueño”. 1ª Edición, Ediciones Situm. Año 2012.
Fontanet Maldonado, Julio E. “Principios y Técnicas de la Práctica Forense”. 3ra edición. Jurídica editores. Año 2010.
Garay Auban, Miguel R., “Repaso de Evidencia. Enero 2014”, Primera edición, Editorial Biblio Services.
Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica de Chile. 2002.
López Vilanova, Jocelyn. “Evidencia”. 1ª Edición. Ediciones Situm. Año 2013.
Maier Julio, Roxin Claus, Otros. El Ministerio Público en el Proceso Penal. 1a Edición Junio 1993. ADHOC, Argentina.
Mestre Ordóñez, José Fernando. “La Discrecionalidad para Acusar”. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de
Oportunidad y Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición.
Colombia, 2011.
Ortega Vélez, Ruth E. “Suplemento: Síntesis, Jurisprudencia, Derecho Probatorio”. 2ª Edición. Ediciones Situm. Año 2013.
Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte.
Constitución comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis
Caballero Ochoa y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012.
http://t.co/FFE26u8c.
Vélez Rodríguez, Enrique. “La prueba de referencia y sus excepciones”. 1ª Edición. Editorial InterJuris. Año 2010.
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ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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30 Horas.
Unidad 1. Taller de determinaciones Distinguirá los actos de Borrador.
ministeriales y control judicial de actos investigación que requieren Técnica expositiva. Cartuchos para
de investigación. control judicial a efecto de impresora.
Técnica demostrativa.
evitar su exclusión. Cinta canela.
1.1 Determinaciones ministeriales: Trabajo en equipo. Diapositivas.
1.1.1 Facultad de abstenerse de Realizará las distintas Diurex.
Elaboración de
investigar. determinaciones Hojas rotafolio.
determinaciones
1.1.2 Archivo temporal. ministeriales de forma Hojas tamaño carta
ministeriales.
1.1.3 Criterios de oportunidad. fundada con base en los blancas.
1.1.4 No ejercicio de la acción penal. registros de la carpeta de Ejercicio de impugnación Impresora.
1.1.5 Seguimiento del ejercicio de la investigación y de determinaciones. Lápices.
acción penal: Acusación. lineamientos institucionales Lap-top.
Audiencia de control
en la materia. judicial de actos de Manual.
1.2 Lineamientos institucionales en Marcador para
investigación ministeriales.
materia de investigación y persecución Participará en la audiencia pintarrón.
penal. de impugnación Pintarrón.
correspondiente para Plumas.
1.3 Impugnación de determinaciones sustentar su determinación Plumones.
ministeriales y control judicial. ministerial. Proyector.
Rotafolio.
1.4 Actos de investigación que Estructurará la petición del
requieren control judicial: Necesidad, acto de investigación que
proporcionalidad y pertinencia. requiera control judicial
para sustentar la
pertinencia,
proporcionalidad y
necesidad del mismo ante el
juez de control.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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Unidad 4. Taller de argumentación e Identificará los elementos Técnica expositiva. 30 Horas. Borrador.
interpretación jurídica en el sistema de la argumentación para Cartuchos para
Técnica demostrativa.
penal acusatorio. aplicarlos en la construcción impresora.
de silogismos contundentes Trabajo en equipo. Cinta canela.
4.1 Aspectos generales: a presentar en las distintas Diapositivas.
4.1.1 Síntesis y paráfrasis. audiencias del Ejercicio construcción de Diurex.
4.1.2 Argumentación jurídica: procedimiento penal. argumentos e identificación de Hojas rotafolio.
hecho, derecho y prueba. falacias. Hojas tamaño
4.1.3 Silogismo: premisa y Expondrá en las distintas carta blancas.
conclusión. audiencias del Ejercicio de síntesis. Impresora.
4.1.4 Interpretación jurídica. procedimiento penal Ejercicio de paráfrasis. Lápices.
argumentos basados en la Lap-top.
4.2 Argumentos deductivos e lógica, en el derecho y en Ejercicio de interpretación de Manual.
inductivos: datos objetivos para dar normas procesales. Marcador para
4.2.1 Construcción de argumentos. sustento a sus pretensiones. Pintarrón.
4.2.2 Análisis de la conexión. Pintarrón.
4.2.3 Lógica de las premisas. Expondrá de manera clara, Plumas.
4.2.4 Falacias. congruente y coherente al Plumones.
órgano jurisdiccional sus Proyector.
4.3 Argumentación en audiencias razonamientos jurídicos en Rotafolio.
preliminares, en juicio y máximas de contraposición a los
la experiencia: presentados por la
4.3.1 Sistematización de la contraparte para
información. persuadirlo sobre la
4.3.2 Construcción de argumentos. pertinencia y suficiencia de
4.3.3 Exposición y paráfrasis. los argumentos
presentados.
4.4 Interpretación del Código
Nacional a la luz del artículo 1º Aplicará la interpretación
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Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los
servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.
Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se
concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de
constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema;
aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y
aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones;
desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su
intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se
desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las
soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un
enfoque institucional integral y sistémico.
A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una
certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la
reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias
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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de
capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los
Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un
modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral
de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas,
metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus
funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se
cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:
1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la
competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los
participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia
requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si
un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.
Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar
evidencias 19 de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal
acusatorio.
19 La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.
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2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los
servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del
reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el Plan Rector de Profesionalización.
De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere
demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán
solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores
quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de
evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los
participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no
20Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una
persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.
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competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como
operador para lo cual deberán:
1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia
respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades
solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos
demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con
base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.
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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio21:
Sensibilización al cambio y ética profesional Sensibilización al cambio y Sensibilización al cambio y ética profesional
ética profesional
Panorama general de la reforma procesal penal, y Aspectos generales del Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación
aspectos generales del sistema acusatorio sistema acusatorio: policial
Actuación pericial
Etapa de investigación. Taller de litigación La investigación en el La investigación criminal: Metodología científica y operativa
argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema acusatorio
Actualización sistema penal acusatorio
Etapa intermedia. La declaración del perito Actos de investigación y la escena del crimen
Taller de litigación argumentativa audiencia en la audiencia de juicio
intermedia
Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos,
imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
21La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones
Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.
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Taller de determinaciones ministeriales y control Taller de investigación Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
judicial de actos de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito
y policía Taller de crónica policial
Taller de investigación criminal conjunta:
Ministerio público, perito y policía
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La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que
sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un
elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito,
pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.
Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de
funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal
acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el
momento de implementar y operar el sistema de justicia.
Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán
la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se
realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:
1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica.
Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al
personal de la institución.
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2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será
aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta
evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad
de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son
ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,
fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que
dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el
que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán
identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un
periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales
proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados
de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del
desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación
existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.
Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de
investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.
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Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal
considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño
laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades
aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de
desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el
desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.
Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el
cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos serán el logro de
metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige
al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de
cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes
indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional.
Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.
Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su
conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser
mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá
mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el
desempeño de las personas y el institucional.
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Programa de actualización
Nombre de la actividad
Curso-taller de actualización para Ministerio Público orientador en el sistema penal acusatorio.
académica:
Unidad 2. Aspectos generales del Analizará la reforma que Técnica demostrativa. 30 Horas. Borrador.
sistema de justicia penal acusatorio: dio origen al proceso penal Cartuchos para
acusatorio para Técnica expositiva. impresora.
2.1 Reforma constitucional en materia comprender los principios Cinta canela.
de seguridad y justicia. que lo rigen, los sujetos que Discusión en pequeños Diapositivas.
intervienen y sus etapas. Grupos. Diurex.
2.2 Características y principios que Hojas rotafolio.
rigen el procedimiento penal Hojas tamaño carta
Análisis y discusión de
acusatorio y oral: blancas.
videograbaciones.
2.2.1 Publicidad. Impresora.
2.2.2 Contradicción. Lápices.
2.2.3 Inmediación. Lap-top.
2.2.4 Continuidad. Manual.
2.2.5 Concentración. Marcador para
Pintarrón.
2.3 Principios del debido proceso Pintarrón.
penal: Plumas.
2.3.1 Legalidad. Plumones.
2.3.2 Igualdad. Proyector.
2.3.3 Presunción de inocencia. Rotafolio.
2.3.4 Tribunal natural. Videograbaciones.
2.3.5 Non bis in ídem.
sustentar su determinación
ministerial.
Orientará al denunciante
de las distintas salidas
alternas dentro del
procedimiento penal para la
solución de su pretensión.
Referencias bibliográficas:
• Baytelman A. Andrés y Duce J. Mauricio. Litigación Penal, juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica. D.F. México, 2005.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Desafíos del Ministerio Público en América Latina. CEJA. Noviembre 2005.
• Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción
del Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad
Diego Portales, Santiago, 2002.
• Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica de Chile. 2002.
• Maier Julio, Roxin Claus, Otros. El ministerio público en el proceso penal. 1a Edición Junio 1993. ADHOC, Argentina.
• Mestre Ordóñez, José Fernando. “La Discrecionalidad para Acusar”. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de
Oportunidad y Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición. Colombia,
2011.
• Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte. Constitución
comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis Caballero Ochoa y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012. http://t.co/FFE26u8c.
ANEXO 2
Competencias
La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir
los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las
competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las
etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se
identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los
programas de capacitación.
Operador Competencias
Agente del Ministerio Público 1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
Perito 1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos
relacionados con la investigación.
Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio
Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes
que se describen de manera detallada al interior de este documento.
Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con
información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:
Ministerio Público:
Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Etapas del procedimiento penal acusatorio.
Policía de investigación:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Principios del debido proceso penal.
Principios del régimen probatorio.
Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
Fundamentos legales de actuación policial.
Investigación criminal.
Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.
Perito:
Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
Características del procedimiento penal acusatorio en México.
Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
Artículo 21 constitucional, primer párrafo. Identificar el objeto y las principales Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el
características de la etapa de investigación. perito.
Objeto de la etapa de investigación.
Identificar las funciones que desempeñarán el
Establecer una relación de confianza y
Investigación inicial y complementaria. agente del Ministerio Público, policía y perito
profesionalismo con su equipo de trabajo.
durante la etapa de investigación.
Actos de investigación. Desarrollar la dirección y conducción de la Comprometerse con las funciones inherentes al
Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de investigación para la legalidad, eficiencia y cargo.
actos de investigación con control judicial. eficacia de la misma.
Distinguir las distintas medidas de protección Mostrar disposición durante la investigación.
Medidas de protección. para asegurar la integridad física de la víctima u Regir su actuación en el marco de los principios de
Prueba anticipada. ofendido legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y
Identificar la importancia de la coordinación respeto irrestricto a los derechos humanos.
Plazo de investigación y su conclusión. dentro de la investigación para el esclarecimiento
del hecho delictivo. Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante
Concepto de investigación criminal. las peticiones de investigación que soliciten.
Distinguir los actos de investigación que se
Dirección y coordinación de la investigación en el requieran con base en los lineamientos Actuar con rectitud durante todo el
sistema penal acusatorio. establecidos en la normatividad aplicable. procedimiento.
Metodología de la investigación criminal. Ordenar o supervisar la realización de los actos de
investigación. Mantener la secrecía de la investigación.
Técnicas especializadas de investigación criminal: Determinar las hipótesis del caso a partir de la Actuar de forma objetiva.
Operaciones en cubierto y entrega vigilada. información surgida dentro de la investigación
para esclarecer el hecho delictivo. Ser estratega dentro de la investigación.
Protocolo general para la preservación y
Resolver de manera coordinada la investigación
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o
con base en las técnicas aplicables para la
la evidencia.
obtención de información suficiente y confiable.
Acción penal y principio de legalidad. Aplicar las determinaciones ministeriales que Comprometerse con las funciones inherentes al
procedan con base en la información que cargo.
Principio y criterios de oportunidad. integra la carpeta de investigación.
Mostrar disposición durante el procedimiento.
Desistimiento de la acción penal. Redactar de forma fundada y motivada las
determinaciones ministeriales. Actuar con rectitud durante todo el
Causas de extinción de la acción penal. procedimiento.
Sustentar en la audiencia de impugnación su
Lineamientos institucionales en materia de determinación ministerial de forma clara y Mantener la secrecía de la investigación.
investigación y persecución penal. suficiente.
Actuar de forma objetiva.
Determinaciones ministeriales: Identificar los requisitos formales y de
Abstención de investigar contenido de la acusación. Ser estratega dentro del procedimiento.
Archivo temporal
No ejercicio de la acción penal Elaborar de forma enunciativa y estructurada Regir su actuación en el marco de los
Seguimiento del ejercicio de la acción el escrito de acusación. principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
penal: Acusación. honradez y respeto irrestricto a los derechos
Determinar el desistimiento de la acción penal humanos.
Acusación: Requisitos formales y contenido. con base a las causales de extinción de la
misma. Actuar con rectitud en la toma de decisiones.
La impugnación y control judicial de
determinaciones ministeriales. Establecer la suspensión del proceso con base a
las circunstancias particulares del caso.
Justicia alternativa y métodos alternos de
solución de controversias. Definir la terminación o solución
Acuerdos reparatorios y suspensión correspondiente del caso con base en
condicional del proceso. lineamientos institucionales en materia de
investigación y persecución penal, así como los
relativos en justicia alternativa.
COMPETENCIA 3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.
Policía de Investigación
Análisis criminal. Participar en la definición de las hipótesis del Actuar de forma objetiva.
Uso de bases de datos y manejo de la información caso a partir de la información surgida dentro de Tener una visión estratégica dentro de la
para la investigación. la investigación para esclarecer el hecho delictivo. investigación.
Identificar el modus operandi del imputado a
Técnicas de entrevista e interrogatorio. través del análisis criminal.
Protocolo general para la preservación y el Realizar entrevistas e interrogatorios con base a
procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o las técnicas sugeridas.
la evidencia. Distinguir las diferentes fuentes de información
en la obtención de datos.
Registro de información de los actos de
investigación. Diseñar mapas y gráficos de movilidad,
topográficos y de ubicación para la investigación.
Fuentes de información y ciencias forenses
aplicables a la investigación. Administrar y sistematizar la información.
Atención a víctimas u ofendidos o testigos. Identificar el modus operandi del imputado, a
través del análisis de su conducta criminal para
demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien participó en su comisión.
Identificar las reglas para la preservación y
procesamiento del lugar de los hechos para el
control y registro de los indicios.
Realizar la preservación y procesamiento del lugar
del hechos/hallazgo y/o la evidencia.
Participar de forma coordinada en la resolución de
la investigación con base en las técnicas aplicables
para la obtención de información suficiente y
confiable.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la audiencia Regir su actuación en el marco de los principios de
de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio
Desahogo de los medios de prueba en la humanos de la víctima y del imputado.
y el momento de su participación.
audiencia de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio de
Participación del policía en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
prueba para exponer las actividades realizadas y la
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. información obtenida durante la investigación. Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
Contestar de manera congruente las preguntas que audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. jurisdiccional sobre la credibilidad de su las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. testimonio
Escuchar con atención a las partes.
Comprender la técnica sugerida para la
incorporación de la evidencia material a través de
su participación en juicio.
Peritos
1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la
COMPETENCIA
investigación.
COMPETENCIA 2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.
Objeto de la etapa de juicio. Identificar las exigencias que plantea la Regir su actuación en el marco de los principios de
audiencia de juicio. legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
Desarrollo de la audiencia de juicio.
honradez y respeto irrestricto a los derechos
Comprender el desarrollo de la audiencia de
Desahogo de los medios de prueba en la audiencia humanos de la víctima y del imputado.
juicio y el momento de su participación.
de juicio.
Mostrar un comportamiento asertivo en su
Participar en la audiencia de juicio como medio
Participación del perito en juicio. participación ante el tribunal de enjuiciamiento.
de prueba para exponer las actividades
Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. realizadas y la información obtenida durante la Mostrar un comportamiento respetuoso durante la
investigación. audiencia de juicio.
Preguntas permitidas y objeciones en juicio.
Contestar de manera congruente las preguntas Actuar con seguridad durante su participación en
Incorporación de evidencia material en juicio. que le formulen las partes, a fin de persuadir al las audiencias.
Uso de apoyo ilustrativo en juicio. órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y
expertis de su declaración. Escuchar con atención a las partes.
CONSTANCIA. El suscrito maestro Jorge Nader Kuri, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar
que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29
y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también
aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el
artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.
__________________________
CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio
para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.
Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales,
desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de
requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.
Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30
fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo
las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal
acusatorio.
El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo
León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Programa de especialización
Nombre de la
Taller de especialización para Ministerio Público orientador en el sistema penal acusatorio.
actividad académica:
El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan comprender y
Objetivo particular:
definir las distintas determinaciones ministeriales.
Evaluación: Rúbrica.
Para la Coordinación Nacional Antisecuestro es de suma importancia contribuir en la capacitación de tres de los
operadores que participan en las diferentes etapas del sistema penal acusatorio desde su actuación en las
Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS). En este sentido lo que se propone este curso-taller es
profundizar en el fortalecimiento a las competencias cognitivas, actitudinales y habilidades que deberán poseer
los funcionarios adscritos a las UECS, a fin de que sus intervenciones operativas estén definidas por el debido
proceso legal, la atención integral a la víctima y la consolidación de causas penales a través de expedientes
sólidamente constituidos desde el ámbito de las ciencias jurídicas, forenses y de investigación criminal.
Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Contra el Secuestro: es el funcionario que tiene bajo su
conducción la investigación del delito de secuestro, lo cual realiza en coordinación con la policía judicial y los peritos expertos en
diversas disciplinas forenses. Una vez concluida la investigación, determina el ejercicio de la acción penal. Dentro de sus
funciones también se encuentran:
1
Dirige y conduce la investigación.
Determina el ejercicio de la acción penal.
Define la teoría del caso.
Litiga en audiencia.
Sustenta la acusación en juicio.
Policía de Investigación adscrito a la Unidad Especializada Contra el Secuestro: es el detective en la investigación de los delitos y se
encuentra bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público. Dentro de sus funciones específicas están:
Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento del
lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
Declara en la audiencia de juicio respecto a las actividades realizadas dentro de la investigación.
Perito adscrito a la Unidad Especializada Contra el Secuestro: es el técnico o profesional experto en alguna materia, ciencia o arte,
cuya labor y pericia permite recabar los medios de prueba que acrediten la comisión del delito de secuestro, así como su
fundamento científico. Dentro de sus funciones se encuentran:
(3)
B) Objetivo general:
Este curso-taller pretende contribuir a la profesionalización de agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y
Peritos adscritos a las Unidades Especializadas Contra el Secuestro, a partir de las atribuciones y competencias asignadas a
cada uno y en coordinación entre los tres operadores, tanto para la adquisición de técnicas y metodologías de
2
investigación que favorezcan una construcción sólida de la Teoría del Caso en el delito de secuestro en México como para
una sustentación de la misma a través del sistema penal acusatorio.
Módulo 1.
Principios que rigen, derechos Módulo 2.
humanos y personas que Las etapas en el Sistema Penal
intervienen en el Sistema Penal Acusatorio relacionadas al
Acusatorio delito de secuestro
Módulo 3.
Módulo 4. Destrezas y habilidades para la
Taller de investigación criminal argumentación y el litigio oral
conjunta en el caso del delito de
secuestro.
3
D) Duración del programa:
40 horas
4
III. Acciones de capacitación
Módulo 1. Principios rectores, derechos humanos y personas que intervienen en el Sistema Penal Acusatorio
Curso ( ) Duración:
Taller ( ) 10 hrs.
Acción de capacitación Curso-taller (X)
Objetivo particular:
Al término del Módulo 1, el participante será capaz de identificar los principios que rigen todo el Sistema Penal Acusatorio; asimismo, podrá
ubicar a las partes que intervienen en el mismo, así como reconocer los derechos humanos vinculantes durante el procedimiento penal.
Descripción de la evaluación diagnóstica:
Evaluación diagnóstica
Medir conocimientos previos al curso, a través de un examen integrado por reactivos de opción múltiple. El
Sí ( X ) No ( )
examen diagnóstico previo no se promediará con el resto de las calificaciones de cada estudiante.
(11) (12) Actividades de aprendizaje (14)
Contenido Objetivos específicos Evaluación
sugeridas(13)
Unidad 1. Principios rectores Identificará los principios que Exposición del tema por un Examen teórico con promedio
del debido proceso y del rigen el sistema Penal especialista. mínimo de 8.0
régimen probatorio. Acusatorio. Asistencias
1.1. Oralidad.
1.2. Publicidad.
1.3. Inmediación.
1.4. Igualdad de las partes.
1.5. Imparcialidad.
1.6. Concentración.
1.7. Continuidad.
1.8. Concentración.
Unidad 2. Derechos humanos Reconocerá los derechos Exposición del tema por un Examen teórico con promedio
vinculados al Sistema Penal humanos vinculados a las especialista. mínimo de 8.0
Acusatorio y al delito de etapas del proceso penal Discusión en clase Asistencias
secuestro. acusatorio, su ubicación en los
2.1. Derechos de las personas tratados internacionales en
imputadas. materia de derechos
5
2.2. Derechos de las víctimas del humanos.
delito de secuestro.
Unidad 3. Sujetos que Identificará a las partes que Exposición del tema por un Examen teórico con promedio
intervienen en el Proceso Penal intervienen en el especialista. mínimo de 8.0
Acusatorio relacionado al delito procedimiento penal. Discusión en clase Asistencias
de secuestro. Pláticas experienciales
3.1. Agente del Ministerio ofrecidas por cada uno de los
Público operadores en activo de las
3.2. Policía Judicial. UECS.
3.3. Peritos.
3.4. Juez
3.5. Víctima
3.6. Imputado
3.7. Defensa de la persona
imputada.
Evaluación final(15) Sí ( X No( )
)
Descripción de la evaluación final:(16)
Examen de conocimientos, a través
de reactivos de opción multiple.
Referencias bibliográficas(17)
•Acuerdo 002/2010 P.G.R.
• Acuerdo 078/2012 P.G.R.
Amuchátegui Requena, Irma G. (2009). Derecho Penal. México. Oxford University Press.
Arilla Bas, F. (2008). El Procedimiento Penal en México. Porrúa, México.
Baytelman, A. y Duce, M. (2005). Litigación penal. Juicio oral y prueba, Fondo de Cultura Económica, México.
• Bardales Lazcano, E. (2014). Guía para el Estudio del Sistema Acusatorio en México, Quinta Edición, Editorial Flores, México.
• Binder M, Alberto. (1999). Introducción al Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Ad-Hoc, Argentina.
• Binder, A. (2000). Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia), Publicaciones del Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Argentina.
• Botero C., Martín Eduardo. El Sistema Procesal Penal Acusatorio. "El Justo Proceso". Funcionamiento y estructura. Prospectiva de Italia
para América Latina. Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, Colombia 2008.
• Bovino, Alberto. “Control judicial de la privación de la libertad”. Buenos Aires, 1999. Disponible en: http://db.tt/pNc8Nd8B.
• Carbonell, M. y Ochoa, E. (2008). ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? Porrúa, México.
6
• Carbonell, M. y Ochoa, E. (2007). Los juicios orales en México. Documento de Trabajo No. 101, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma. 2ª ed., Porrúa-UNAM, México,
2012.
• Casanueva Reguart, Sergio E. Juicio Oral Teoría y Práctica. 8ª ed., Porrúa, México, 2012.
• Ferrajoli, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 4ª ed., Trotta, España, 2009.
• Del sistema inquisitivo al moderno sistema acusatorio en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Noviembre del 2011.
• Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, Cámara de Diputados-Senado de la República, LX legislatura, Gobierno Federal, México, 2008.
• Criterios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época.
• Cuadro Comparativo de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, elaborado por Nancy Correa, Pamela Rodríguez y Dayra
Vergara, consultado el 4 de abril del 2013, en la página biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/15.
• Cuadro comparativo de las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, consultado el 4 de abril de 2013, en la página
www2.scjn.gob.mx/red/constitución/.
• Cancinno Moreno, Antonio José (Compilador). Derecho Penal y Sistema Acusatorio en Iberoamérica. Homenaje a Fernando Hinestrosa.
40 Años de Rectoría 1963 – 2003, Universidad Externado de Colombia. 2003.
• Casanueva Reguart, S.E. (2008). Juicio oral. Teoría y práctica. México: Porrúa.
• Cazarez Ramírez, J. (2010). Poder de acusar del Ministerio Público en México. México: Porrúa.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Coronato Rodríguez, J. F. (2008). Nuevas formas de procuración de justicia. México: Porrúa.
• Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación
constructivista. México, Wed. Mc. Graw-Hill.
• Duce, Mauricio y Otro. Proceso Penal. Ed. Jurídica de las Américas. Santiago, Chile, 2007.
• Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción del
Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego
Portales, Santiago, 2002.
• García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011), 3ª ed., Porrúa,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, México.
• Greenberg, Theodore S. y Otros. Recuperación de activos robados. Guía de Buenas Prácticas para el decomiso de activos sin condena.
Banco Mundial y Ediciones Mayo, Colombia 2009.
• Guasp, Jaime, citado por Plascencia Villanueva, Raúl, en Los medios de prueba en materia penal. Revista Jurídica, Boletín Mexicano de
Derecho comparado, No. 83, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art.8html 9 de noviembre de 2012.
• Guía de Consulta de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. ¿En qué consiste la Reforma? Texto Constitucional Comparado.
Antes y después de la reforma, Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Julio, 2008.
• Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Las Reformas en Derechos Humanos, Procesos Colectivos y Amparo como Nuevo
7
Paradigma Constitucional, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
• Ibáñez, Perfecto Andrés. Justicia Penal, Derechos y Garantías, Editorial Palestra-Temis. Lima- Bogotá. 2007.
• Iguarán Arana, Mario Germán y Otros. Sistema Penal Acusatorio. Experiencias Innovadoras Positivas de Fiscalías en Iberoamérica -
Memorias-, Fiscalía General de La Nación, Bogotá, Colombia, 2008.
INACIPE. ABC del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. México, 2009.
• Semanario Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
• Jorge Leonardo Frank, Sistema Acusatorio Criminal y Juicio Oral. Lerner Editores, Argentina.
• Libro "Cultura Constitucional, Cultura de Libertades" Editado Por Setec. Todos sus volúmenes a partir de 2010.
• Luna López, Brenda Tania y Sarre Iguíniz, Miguel, La etapa de investigación en el nuevo sistema de justicia acusatorio, Revista Penal
MéxicoNúm. 1, INACIPE-Universidad de Huelva, mayo 2011.
• Martínez Rave, Gilberto. Procedimiento Penal Colombiano, Sistema Penal Acusatorio, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2006.
• Merryman, John Henry. Sistemas Legales en América Latina y Europa. Tradición y Modernidad, Fondo de Cultura Económica, Chile, 1995.
• Mestre Ordóñez, José Fernando. La Discrecionalidad para Acusar. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de Oportunidad y
Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición. Colombia, 2011.
• Morales Támara, Manuel A. La Investigación Encubierta con fines judiciales como técnica especial de Investigación, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009.
• Natarén, Carlos y Ramírez, Beatriz. “Práctica Forense y las etapas previas al Juicio Oral”, En Litigación Oral y Práctica Forense Penal. Ed.
Oxford University Press, México, 2009.
• Núñez Vázquez J. Cristóbal. “Persecución Penal Pública”, “Formalización de la Investigación” y “Medidas Cautelares”. En Tratado del
Proceso Penal y del Juicio Oral Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001.
• Pasára, Luis (Comp.), En busca de una Justicia distinta, Experiencias de reforma en América Latina, México, UNAM, 2004.
• Pastrana Berdejo, Juan David. (2010). Juicio oral penal, técnica y estrategias de litigación oral. México. Flores editor.
• Pedraza Jaimes, Miguel Ángel. Temas del Proceso Penal Acusatorio, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá- Colombia, 2011.
• Peña González, Oscar. (2010). Técnicas de litigación oral. México. Flores editor.
Proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Protocolos de cadena de custodia. 2ª Ed. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México 2012.
• Protocolo de cadena de custodia. Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. P.G.R. México 2012.
• Ramírez Bastidas, Yesid. Sistema Acusatorio Colombiano, Ediciones Doctrina y Ley Ltda Bogotá, Colombia, 2005.
• Ramos Méndez, Francisco. Enjuiciamiento Criminal. Novena Lectura Constitucional, Ed. Atelier. Libros Jurídicos 2010.
• Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Fundación Konrad Adenauer
Stiftung, México, 2013.
• Reguart, Sergio E. Juicio oral, teoría y práctica. Ed. Porrúa, 4ª. Ed. México, 2009.
• Revista Semestral "Nuevo Sistema de Justicia Penal". Editada por Setec. Todos sus volúmenes a partir de 2010.
• Ruiz Torres Humberto Enrique. La Implantación del Sistema de Justicia Oral en América Latina. Revista Académica de la Facultad de
Derecho de la Universidad La Salle. Año VII No. 14 Enero 2010. México.
8
• Sala Administrativa del Consejo Superior de La Judicatura. Abc del Sistema Penal Acusatorio, Consejo Superior de la Judicatura, Imprenta
Nacional de Colombia, 2007.
• Santos Azuela, Héctor. Genealogía y Estructura de los Derechos Humanos. Revista Académica. Año IX No. 17. Julio 2011. Facultad deDerecho de la
Universidad La Salle. México.
• Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte. Constitución
comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis Caballero Ochoa y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012. http://t.co/FFE26u8c.
• Setec (2011). Iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales presentada por el Presidente de los Estados Unidos. Mexicanos.
México, Setec-Secretaría de Gobernación.
• Uprimny Yepes, Rodrigo y Otros. Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Los Grandes Desafíos del Juez Penal 2008.
Objetivo particular:
9
Al término del módulo 2, el participante será capaz de reconocer, de manera general, las distintas etapas del sistema penal acusatorio; asimismo,
identificará su intervención en dicho sistema tanto para investigar el delito de secuestro como para litigar durante las distintas etapas del
procedimiento.
Evaluación diagnóstica Descripción de la evaluación diagnóstica:
Sí ( ) No ( X )
Actividades de aprendizaje
Contenido(11) Objetivos específicos(12) Evaluación(14)
sugeridas(13)
Unidad 1. Investigación del Identificará las etapas del Exposición del tema por un Examen teórico con promedio
delito de secuestro procedimiento en el Sistema especialista. mínimo de 8.0
1.1. Inicio de la investigación a de Justicia Penal Acusatorio y Discusión en clase Asistencias
través de la denuncia, querella y los actores intervinientes. Pláticas experienciales
flagrancia de un caso de Reconocerá las competencias ofrecidas por cada uno de los
secuestro. y funciones de cada operador, operadores en activo de las
1.2. Acciones de las partes durante las etapas de UECS.
intervinientes para investigar el investigación, intermedia y de
delito de secuestro. oralidad.
1.3. Audiencias durante la etapa
de investigación.
Unidad 2. Preparación del juicio Identificará las acciones Exposición del tema por un Examen teórico con promedio
oral en casos de secuestro necesarias para preparar especialista. mínimo de 8.0
2.1. Medios de prueba, solicitud el caso y someterlo a la Discusión en clase Asistencias
de pena y medidas cautelares. etapa de Juicio Oral. Pláticas experienciales
2.2. Defensa de la persona
ofrecidas por cada uno de los
imputada.
operadores en activo de las
2.3. Participación de la víctima.
2.4. Determinaciones del juez. UECS.
Unidad 3. Juicio oral Reconocerá las fases que Exposición del tema por un Examen teórico con promedio
3.1. Alegatos de apertura. integran la etapa de Juicio especialista. mínimo de 8.0
3.2. Recepción de pruebas. Oral. Discusión en clase Asistencias
10
3.3. Alegatos de clausura. Pláticas experienciales
3.4. Audiencia. ofrecidas por cada uno de los
3.5. Sentencia. operadores en activo de las
UECS.
Evaluación final Sí ( X No( )
)
Descripción de la evaluación final:
Examen de conocimientos, a través
de reactivos de opción múltiple.
(17)
Referencias bibliográficas
11
• Criterios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época.
• Cuadro Comparativo de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, elaborado por Nancy Correa, Pamela Rodríguez y Dayra
Vergara, consultado el 4 de abril del 2013, en la página biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/15.
• Cuadro comparativo de las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, consultado el 4 de abril de 2013, en la página
www2.scjn.gob.mx/red/constitución/.
• Cancinno Moreno, Antonio José (Compilador). Derecho Penal y Sistema Acusatorio en Iberoamérica. Homenaje a Fernando Hinestrosa.
40 Años de Rectoría 1963 – 2003, Universidad Externado de Colombia. 2003.
• Casanueva Reguart, S.E. (2008). Juicio oral. Teoría y práctica. México: Porrúa.
• Cazarez Ramírez, J. (2010). Poder de acusar del Ministerio Público en México. México: Porrúa.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Coronato Rodríguez, J. F. (2008). Nuevas formas de procuración de justicia. México: Porrúa.
• Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación
constructivista. México, Wed. Mc. Graw-Hill.
• Duce, Mauricio y Otro. Proceso Penal. Ed. Jurídica de las Américas. Santiago, Chile, 2007.
• Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción del
Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego
Portales, Santiago, 2002.
• García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011), 3ª ed., Porrúa,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, México.
• Greenberg, Theodore S. y Otros. Recuperación de activos robados. Guía de Buenas Prácticas para el decomiso de activos sin condena.
Banco Mundial y Ediciones Mayo, Colombia 2009.
• Guasp, Jaime, citado por Plascencia Villanueva, Raúl, en Los medios de prueba en materia penal. Revista Jurídica, Boletín Mexicano de
Derecho comparado, No. 83, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art.8html 9 de noviembre de 2012.
• Guía de Consulta de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. ¿En qué consiste la Reforma? Texto Constitucional Comparado.
Antes y después de la reforma, Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Julio, 2008.
• Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Las Reformas en Derechos Humanos, Procesos Colectivos y Amparo como Nuevo
Paradigma Constitucional, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
• Ibáñez, Perfecto Andrés. Justicia Penal, Derechos y Garantías, Editorial Palestra-Temis. Lima- Bogotá. 2007.
• Iguarán Arana, Mario Germán y Otros. Sistema Penal Acusatorio. Experiencias Innovadoras Positivas de Fiscalías en Iberoamérica -
Memorias-, Fiscalía General de La Nación, Bogotá, Colombia, 2008.
INACIPE. ABC del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. México, 2009.
• Semanario Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.
• Jorge Leonardo Frank, Sistema Acusatorio Criminal y Juicio Oral. Lerner Editores, Argentina.
• Libro "Cultura Constitucional, Cultura de Libertades" Editado Por Setec. Todos sus volúmenes a partir de 2010.
12
• Luna López, Brenda Tania y Sarre Iguíniz, Miguel, La etapa de investigación en el nuevo sistema de justicia acusatorio, Revista Penal
MéxicoNúm. 1, INACIPE-Universidad de Huelva, mayo 2011.
• Martínez Rave, Gilberto. Procedimiento Penal Colombiano, Sistema Penal Acusatorio, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2006.
• Merryman, John Henry. Sistemas Legales en América Latina y Europa. Tradición y Modernidad, Fondo de Cultura Económica, Chile, 1995.
• Mestre Ordóñez, José Fernando. La Discrecionalidad para Acusar. Aspectos Generales Relacionados con el Principio de Oportunidad y
Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, Tercera Edición. Colombia, 2011.
• Morales Támara, Manuel A. La Investigación Encubierta con fines judiciales como técnica especial de Investigación, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009.
• Natarén, Carlos y Ramírez, Beatriz. “Práctica Forense y las etapas previas al Juicio Oral”, En Litigación Oral y Práctica Forense Penal. Ed.
Oxford University Press, México, 2009.
• Núñez Vázquez J. Cristóbal. “Persecución Penal Pública”, “Formalización de la Investigación” y “Medidas Cautelares”. En Tratado del
Proceso Penal y del Juicio Oral Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001.
• Pasára, Luis (Comp.), En busca de una Justicia distinta, Experiencias de reforma en América Latina, México, UNAM, 2004.
• Pastrana Berdejo, Juan David. (2010). Juicio oral penal, técnica y estrategias de litigación oral. México. Flores editor.
• Pedraza Jaimes, Miguel Ángel. Temas del Proceso Penal Acusatorio, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá- Colombia, 2011.
• Peña González, Oscar. (2010). Técnicas de litigación oral. México. Flores editor.
Proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Protocolos de cadena de custodia. 2ª Ed. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México 2012.
• Protocolo de cadena de custodia. Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. P.G.R. México 2012.
• Ramírez Bastidas, Yesid. Sistema Acusatorio Colombiano, Ediciones Doctrina y Ley Ltda Bogotá, Colombia, 2005.
• Ramos Méndez, Francisco. Enjuiciamiento Criminal. Novena Lectura Constitucional, Ed. Atelier. Libros Jurídicos 2010.
• Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Fundación Konrad Adenauer
Stiftung, México, 2013.
• Reguart, Sergio E. Juicio oral, teoría y práctica. Ed. Porrúa, 4ª. Ed. México, 2009.
• Revista Semestral "Nuevo Sistema de Justicia Penal". Editada por Setec. Todos sus volúmenes a partir de 2010.
• Ruiz Torres Humberto Enrique. La Implantación del Sistema de Justicia Oral en América Latina. Revista Académica de la Facultad de
Derecho de la Universidad La Salle. Año VII No. 14 Enero 2010. México.
• Sala Administrativa del Consejo Superior de La Judicatura. Abc del Sistema Penal Acusatorio, Consejo Superior de la Judicatura, Imprenta
Nacional de Colombia, 2007.
• Santos Azuela, Héctor. Genealogía y Estructura de los Derechos Humanos. Revista Académica. Año IX No. 17. Julio 2011. Facultad deDerecho de la
Universidad La Salle. México.
• Sarre, Miguel. Comentario al Artículo 18 constitucional (adultos) sobre ejecución de sanciones y medidas penales privativas de la
libertad, según reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y los nuevos criterios de la Suprema Corte. Constitución
comentada sobre Derechos Humanos. Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Coordinación: José Luis Caballero Ochoa y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. México, 2012. http://t.co/FFE26u8c.
13
• Setec (2011). Iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales presentada por el Presidente de los Estados Unidos. Mexicanos.
México, Setec-Secretaría de Gobernación.
• Uprimny Yepes, Rodrigo y Otros. Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Los Grandes Desafíos del Juez Penal 2008.
Módulo 3. Destrezas y habilidades para la argumentación y el litigio oral en el caso del delito de secuestro.
Curso ( ) Duración:
Acción de capacitación Taller ( )
Curso-taller (X ) 10 hrs.
Objetivo particular: Al concluir el Módulo 3, el participante podrá integrar una Teoría del Caso al delito de secuestro, construir
argumentos sólidos para relacionar hechos, pruebas y fundamentos jurídicos aplicables al delito de secuestro, así como desplegar las
respectivas técnicas de litigio oral.
Evaluación diagnóstica Descripción de la evaluación diagnóstica:
Sí ( ) No ( X )
14
Actividades de aprendizaje
Contenido(11) Objetivos específicos(12) Evaluación(14)
sugeridas(13)
Unidad 1. La Teoría del Caso Identificará las partes que Exposición del tema por Examen teórico con promedio
1.1. Integración de la Teoría del integran una Teoría del un especialista. mínimo de 8.0
caso aplicada al delito de Caso. Discusión en clase Asistencias
secuestro Construirá una Teoría del Ejercicio práctico de
1.1.1. Los hechos relacionados Caso relacionada al delito integración de la Teoría
al secuestro. de secuestro del Caso.
1.1.2. Las pruebas del delito de
secuestro.
1.1.3. La fundamentación
jurídica.
Unidad 2. La argumentación Ubicará las teorías de la Exposición del tema por Examen teórico con promedio
jurídica durante el argumentación jurídica un especialista. mínimo de 8.0
procedimiento penal acusatorio. como directriz para Discusión en clase Asistencias
2.1. Teoría de la argumentación sustentar un caso de Ejercicio práctico de
jurídica. secuestro durante las integración de la Teoría
2.2. Métodos de argumentación etapas intermedias y de del Caso.
jurídica. oralidad.
2.3. Aplicación a casos de Revisará los métodos más
secuestro. recurridos para
argumentar jurídicamente
un caso de secuestro.
Unidad 3. Estrategias de Adquirirá destrezas de Exposición del tema por Examen teórico con promedio
litigación oral para el delito de litigio oral, así como un especialista. mínimo de 8.0
secuestro. técnicas de persuasión Discusión en clase Asistencias
3.1. Técnicas de litigio. más idóneas. Ejercicio práctico de
3.2. Técnicas de persuasión. Reconocerá los recursos integración de la Teoría
3.3. El manejo estratégico de las que puede accionar del Caso.
pruebas. durante el litigio, así como Pláticas experienciales
15
3.3.1. Administración anticipada el ofrecimiento anticipado ofrecidas por cada uno de
de la prueba referente a la de la prueba para los operadores en activo
víctima de secuestro. salvaguardar los derechos de las UECS.
3.4. Los recursos. de la víctima de secuestro.
16
• Criterios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época.
• Cuadro Comparativo de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, elaborado por Nancy Correa, Pamela Rodríguez y Dayra
Vergara, consultado el 4 de abril del 2013, en la página biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/15.
• Cuadro comparativo de las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, consultado el 4 de abril de 2013, en la página
www2.scjn.gob.mx/red/constitución/.
• Cancinno Moreno, Antonio José (Compilador). Derecho Penal y Sistema Acusatorio en Iberoamérica. Homenaje a Fernando Hinestrosa.
40 Años de Rectoría 1963 – 2003, Universidad Externado de Colombia. 2003.
• Casanueva Reguart, S.E. (2008). Juicio oral. Teoría y práctica. México: Porrúa.
• Cazarez Ramírez, J. (2010). Poder de acusar del Ministerio Público en México. México: Porrúa.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Coronato Rodríguez, J. F. (2008). Nuevas formas de procuración de justicia. México: Porrúa.
• Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación
constructivista. México, Wed. Mc. Graw-Hill.
• Duce, Mauricio y Otro. Proceso Penal. Ed. Jurídica de las Américas. Santiago, Chile, 2007.
• Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “Las Razones para la Adopción del
Modelo del Ministerio Público Investigador”, En Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego
Portales, Santiago, 2002.
• García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011), 3ª ed., Porrúa,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, México.
• Greenberg, Theodore S. y Otros. Recuperación de activos robados. Guía de Buenas Prácticas para el decomiso de activos sin condena.
Banco Mundial y Ediciones Mayo, Colombia 2009.
• Guasp, Jaime, citado por Plascencia Villanueva, Raúl, en Los medios de prueba en materia penal. Revista Jurídica, Boletín Mexicano de
Derecho comparado, No. 83, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art.8html 9 de noviembre de 2012.
• Guía de Consulta de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. ¿En qué consiste la Reforma? Texto Constitucional Comparado.
Antes y después de la reforma, Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Julio, 2008.
• Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Las Reformas en Derechos Humanos, Procesos Colectivos y Amparo como Nuevo
Paradigma Constitucional, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
• Ibáñez, Perfecto Andrés. Justicia Penal, Derechos y Garantías, Editorial Palestra-Temis. Lima- Bogotá. 2007.
• Iguarán Arana, Mario Germán y Otros. Sistema Penal Acusatorio. Experiencias Innovadoras Positivas de Fiscalías en Iberoamérica -
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INACIPE. ABC del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. México, 2009.
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• Uprimny Yepes, Rodrigo y Otros. Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Los Grandes Desafíos del Juez Penal 2008.
Objetivo particular:
Al finalizar el Módulo 4, el participante poseerá una experiencia práctica de investigación criminal colaborativa.
Evaluación diagnóstica Descripción de la evaluación diagnóstica:
Sí ( ) No ( X )
Actividades de aprendizaje
Contenido(11) Objetivos específicos(12) (13) Evaluación(14)
sugeridas
Unidad 1. Taller de investigación Poner en práctica y de manera Simulación de un caso Asistencia
criminal conjunta conjunta los conocimientos práctico dirigida por un Participación adecuada en la
1.1. Simulación de un caso teóricos adquiridos. especialista con la simulación.
19
dirigido por un especialista. participación de los tres
operadores a quienes va
dirigido el programa.
Evaluación final Sí ( X No( )
)
Descripción de la evaluación final:
Examen de conocimientos, a través
de reactivos de opción múltiple.
Referencias bibliográficas(17)
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.
• Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I, del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Martínez Morales, Rafael I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Oxford University Press, México, 2012.
23
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
P R O G R AM A I N T E G R AL D E C AP AC I T AC IÓ N E N E L S I ST E M A D E
P R O C UR AC IÓ N D E J US T I C I A 1
1
Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.
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ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Índice
Antecedentes 3
Definición de Perfiles 6
Formación de Instructores 16
Anexos 51
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada
uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de
Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y
ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la
implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores
públicos involucrados es pieza fundamental3.
Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se
desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos,
habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación4 y Perito5
2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las
condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la
transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.
3Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: “Si existe un punto todavía muy
problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación
organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación…”.
4Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: “Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as
societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification… …What is needed is more
professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth
and provide useful evidence…”.
5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por
las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y
eficacia de la investigación y persecución penal.
Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formación y capacitación para
lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los
participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil
competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que
incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de
operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.
Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de
Quien quiera presentarse como „experto‟ en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de
examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.
6Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema
y en los tres niveles de gobierno.
7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes.
8 Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.
9 LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII “…Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación,
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.”, IX “…Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de
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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que
se detalla a continuación.
VI. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia 1.4.1. Abatir la impunidad. 2. Asegurar la implementación en
Penal eficaz, expedito, imparcial y tiempo y forma del Sistema de
transparente. Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones
Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.”, XII “…Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.” y XX.
10En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer
un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de
Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante
en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideran
los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio
Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio.
Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se
instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
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Definición de Perfiles
Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias
con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este
sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal
aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se
disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los
contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de
gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.
a) Ministerio Público11: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su
mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano
jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:
11 Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
+ Litiga en audiencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos
Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las
que dichas autoridades hubieren practicado
Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios
Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por
recolectar
Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención
de otros medios de prueba
Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma
Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del
Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales
Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos
Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley
Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución
penal
Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del
proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida
Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento
Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en
juicio-
Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan
Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
b) Policía de Investigación12: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de
investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades
realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:
+ Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento
del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
+ Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas
Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación
Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e
informando sin dilación al Ministerio Público
12Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las
policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales
se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia
y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables
Realizar el registro de todos actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo
Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público
Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera
Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial
Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios
En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación
Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o
proporcionar documentos
Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria
Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad
física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito
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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar
cuenta de las actividades realizadas durante la misma
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
c) Perito 13 : Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas
especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación,
en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal
de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.
Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:
+ Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
CNPP
13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo
Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación
Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes
Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del
peritaje realizado durante la investigación
Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución
d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para
canalizarla a la instancia correspondiente14. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las
siguientes:
14 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.
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e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o
justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio
Público dentro de la Investigación o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones
que definen su perfil se constriñen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la
mediación, la negociación y la justicia restaurativa.
15 La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la
aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.
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Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las
Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de
redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual
se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar
satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y
obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de
Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla
en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos
necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual
relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.
Operador Competencias
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Formación de Instructores
Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma,
ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de
calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en
la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con
instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los
participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá
potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la
enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración
de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.
16Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base
en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación
que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal
acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente,
estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal
acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el
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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que
les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para
contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.
Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del
sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de
Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de
180 horas y versa sobre los siguientes temas:
curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán
evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el
portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.
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d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios
de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
g) Sistema recursivo.
2. Lexicología Jurídica.
Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo
siguiente:
a. Perfil de ingreso:
+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del
grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video
y audio, computadores, proyectores-.
+ Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.
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b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente
las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
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fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los
logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones
diferentes.
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Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema
de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo,
sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de
audiencias públicas y orales.
En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente
representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por
tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas
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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y
especialización de dichos operadores18.
Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de
actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal
acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres
con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las
etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de
especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el
sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en
cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados
para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.
Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas
para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter
teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,
18Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de
Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad
Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es
importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de
estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales
con jueces y defensores.
Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los
contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la
realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores
“vivencíen” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que
conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la
revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los
derechos humanos en cada una de sus actuaciones.
En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si
se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:
1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los
operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones
que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información
que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas
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