Alumno: Linda Paloma Escalera Rodríguez

Cuenta: 14010652

Materia: CLÍNICA DE DERECHO PENAL

Profesor: CARLA LILIANA GOZALES INFANTE

UNITEC Campus Sur

“ENTREGABLE 1¨

1
Nombre: Linda Paloma Escalera Rodríguez Matrícula:
14010652
Nombre del curso: Nombre del profesor:
Clínica de derecho penal Carla liliana Gonzales Infante
Actividad:
Módulo: Semana 1
Entregable 1

Fecha: 21Octubre 2018

Equipo: No aplica
Bibliografía:
https://uniteconline.blackboard.com/bbcswebdav/pid-3214046-dt-
content-rid-
79352544_1/courses/UNI_191_03_21_B2_LO_LDL6L_TFL594/Conteni
do%202%2C%20cl%C3%ADnica%20de%20derecho%20penal-
Cadena%20de%20custodia.pdf

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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 4
INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA ....................................................................... 5
 Algunos aspectos destacados de esta etapa: ................................................................... 5
 OBJETIVO Y FINALIDAD ............................................................................................ 5
 Disposiciones comunes a la investigación ....................................................................... 5
 Técnicas de investigación ................................................................................................. 6
ARTÍCULO 321. PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA .......... 6
ARTÍCULO 322. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN
COMPLEMENTARIA ....................................................................................................... 6
ARTÍCULO 129. DEBER DE OBJETIVIDAD Y DEBIDA DILIGENCIA ................... 7
ARTÍCULO 324. CONSECUENCIAS DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE LA
INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA ....................................................................... 8
REGISTRO DE DETENCIÓN POR FLAGRANCIA ...................................................... 9
MODELO DE ENTREVISTA EN CARPETA DE INVESTIGACION ........................ 13
 NARRACIÓN DE LOS HECHOS ................................................................................ 14

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 INTRODUCCIÓN

La investigación complementaria del delito inicia una vez formulada imputación

ante el juez de control. En esta etapa, se siguen las formalidades esenciales del
procedimiento y de acuerdo a la metodología de audiencias, respetando los
principios de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad.

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INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
La fase de investigación complementaria inicia una vez que el Juez ordena la
Vinculación a Proceso del Imputado y le fija las medidas cautelares
correspondientes.Al cierre de la Audiencia Inicial el Juez de Control resolverá
sobre el plazo de cierre de investigación. El plazo para que se realice
la investigación complementaria no podrá ser mayor de seis meses si el delito se
castiga con pena máxima que exceda de dos años de prisión.

 Algunos aspectos destacados de esta etapa:

Si no hay detenido, éste es el momento para reunir pruebas que lleven a

una orden de aprehensión.
El control de detención es un paso fundamental, puesto que en ese
momento puede determinar la liberación de la persona si el proceso no se
llevó a cabo en total legalidad.
En esta etapa, en caso necesario, se deben iniciar los mecanismos de
protección a víctimas.

 OBJETIVO Y FINALIDAD

A diferencia de la etapa de investigación inicial, ya existen datos de prueba que

más allá de toda duda razonable establecieron a juicio del ministerio público la
́ o participación del imputado en su
existencia del delito y la probable autoria
comisión.

 Disposiciones comunes a la investigación

El contenido de las disposiciones comunes de la investigación inicial y

complementaria tienen como finalidad en el sistema procesal acusatorio ubicar,
fijar, identificar, preparar y asegurar los medios de conocimiento y elementos de
prueba que se presentarán en la audiencia de debate de juicio oral o que
fundamenten alguna otra decisión que concluya la investigación, el control de la
detención es una de estas decisiones judiciales.

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  Técnicas de investigación

Es el conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos que se usan para

dar operatividad e implementación a los métodos de Investigación, a través de los
cuales se recoge o adquiere información de manera inmediata

ARTÍCULO 321. PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa
propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria.
El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del
plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses
si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni
de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha
investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la
investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima
u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo
antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el
presente artículo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar
anticipadamente la investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado
para que, en su caso, manifiesten lo conducente.

ARTÍCULO 322. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo
de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de
lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez
podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado
originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior.

6
En este tiempo se recabarán los medios de prueba que se necesiten para
perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el
Ministerio Público sustentará la acusación. Es decir, el Ministerio Público
continuará realizando actos de investigación para lograr una preparación integral
del caso.

ARTÍCULO 129. DEBER DE OBJETIVIDAD Y DEBIDA

DILIGENCIA

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como
de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto
de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación
complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la
audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más
leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que
conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código.
Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima
o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de
investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los
hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha
solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que
se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público
podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del
Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración,
cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho
delictivo y la probable participación o intervención.

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Al final del plazo de investigación complementaria, el Fiscal podrá hacer tres
cosas: solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formular
acusación.

ARTÍCULO 324. CONSECUENCIAS DE LA CONCLUSIÓN DEL

PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de
los quince días siguientes deberá:

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;

II. Solicitar la suspensión del proceso, o

III. Formular acusación

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 REGISTRO DE DETENCIÓN POR FLAGRANCIA

Con fundamento en los artículos 14, 16 párrafo V, 20 apartado B, y 21 párrafo primero de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 132 fracciones III y VI, 146,
147 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 43 fracción VIII de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

DATOS DEL IMPUTADO DETENIDO

PEREZ DEMANOS KRISTIAN

Nombre: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Edad 22 Alias EL BOLA
RFC PER237HGSA Fecha de Nacimiento 4 JULIO 1988
CURP PER237HGSA Credencial de Elector 23745383G363839
Pasaporte NO HAY Licencia de Conducir NO HAY
Otros:
Nacionalidad MEXICANA Estado Civil SOLTERO Sexo M ( X ) F (
)
Originario OAXACA Vecino

PASEO DEL RIO 88 NICOLAS 22 223455

Dirección COPERNICO Número C.P.
Calle

PERIFERICO Y LAZ PASCAL POLANCO

Cruzamientos de Calles o Referencia Colonia
Localidad MEXICO DF
Municipio GUSTAVO Estado MEXICO DF
AMADERO

OCUPACIÓN DEL IMPUTADO DETENIDO

Domicilio
Laboral Calle Número C.P.

Cruzamientos de Calles o Referencia Colonia Teléfono Laboral

Localidad MEXICO
Municipio IZTpalapa Estado cdmx

MEDIA FILIACIÓN DEL IMPUTADO DETENIDO

Estatura 170 Complexión robusto
Color de la Piel morena Cabello corto

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Cara redonda Ceja poblada
Ojos cafes Nariz ancha
Boca chica Labios gruesos
Bigote No hay Barba No tine
Marcha No Otros Acne en rostro

SEÑAS PARTICULARES (Tatuajes, Cicatrices y Lunares)

_________________________________________________________________________
____ PRESENTA TATUAJE EN BRAZO DERECHO, A SI COMO MULTIPLES MARCAS EN LA
CARA DERIVADOS DE ACNE _
_________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

PERSONA ALTAMANTE vilento, utiliza paabras altisonantes

FECHA Y HORA DE LA DETENCIÓN

22:00hrs
Fecha 21 Hora
LUGAR DE LA DETENCIÓN
16450
Ave ermita iztapalapa s/n
Dirección Calle Número C.P.

Avenida de la viga y ermita iztapalapa ermita

Cruzamientos de Calles o Referencia
Colonia
Localidad Mexico
Municipio iztapalapa Estado CDMX

CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA DETENCIÓN (FLAGRANCIA)

I. La persona fue detenida en el momento de estar cometiendo un delito. ( x )

II. Fue detenida en virtud de que:
a) Se le sorprendió cometiendo el delito y fue perseguida material e
ininterrumpidamente ( )

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 b) La persona fue señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los
hechos o por quien intervino con ella en la comisión del delito y tenía en su poder
instrumentos, objetos, productos del delito o se cuenta con información o indicios
que hacen presumir fundadamente que intervino en el mismo ( )

Probable Delito:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO

_________________________________________________________________________
El sueto de nombre kristian fue asegurado justo en el momento en cua cual se encontrabaj
dentro de un automovil seat leon de placas df34e el cual estaba desmantelando y se le
encontro en sus pertenencias la antidad de $ ¡5,000 en efectivo asi como diversas auto
partes del vehículo. El sentirse acorralado el sujerto no presento resistencia, intentando
eludir las acciones manifestando que era dueño del vehiculo,

DATOS DE LOS AGENTES QUE EFECTUARON LA DETENCIÓN

Perez Rivas nicanor

Nombre Apellido Paterno Nombre (s)
Apellido Materno
Cargo Policia preventivo Área de Adscripción Iztapalapa 3
Identificación Hsy653638 Unidad 22e

lozano meldieta micaela

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Cargo Polocia preventivo Área de Adscripción Iztapalapa 3
Identificación Sj8w0w0 Unidad 22e

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Cargo Área de Adscripción
Identificación Unidad

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Cargo Área de Adscripción
Identificación Unidad

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AUTORIDAD ANTE LA CUAL SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN EL DETENIDO

Seppne a dispocision de la agencia del ministerio publico no. 12

TIEMPO DE TRASLADO DEL IMPUTADO DETENIDO:

SE LE ASEGURARON OBJETOS AL DETENIDO: SI ( x ) NO ( )

SE ACOMPAÑA Y ANEXA CADENA DE CUSTODIA: SI ( x ) NO ( )

SE ENCUENTRAN EMBALADOS: SI ( ) NO ( x)

QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD: SI ( x21 ) NO ( )

Datos de llenado exclusivo del Fiscal.

PUESTA A DISPOSICIÓN DEL IMPUTADO DETENIDO

FECHA 21 octubre
HORA 22:40

PEREZ DEMANOS KRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA DEL DETENIDO IMPUTADO Y/O HUELLA DIGITAL.

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MODELO DE ENTREVISTA EN CARPETA DE INVESTIGACION
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN PRIMER
TURNO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO REGIÓN JUDICIAL
SUR ORIENTE

NUC. 1501897.PUE.0413.110.PGJ.MP.CPP.

NIC CDI: 2213/2015/TEHUA.

ENTREVISTA CON EL DENUNCIANTE Y/O QUERELLANTE.

NOMBRE COMPLETO AGRAVIADO: NOE AGUAYO MONTES

FECHA DE LA ENTREVISTA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA DE LA ENTREVISTA: 14:00 HORAS

LUGAR DE LA ENTREVISTA: TEHUACÁN, PUEBLA

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO

ORIGINARIO: SANA MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA

VECINO: CIUDAD SERDÁN

DOMICILIO: KM 199+500 AUTOPISTA 150-D PUEBLA ORIZABA,

TRAMO QUECHOLAC LÍMITES CON EL ESTADO DE VERACRUZ.

COLONIA: CENTRO

MUNICIPIO: PALMAR DE BRAVO

EDAD: 28 AÑOS POR HABER NACIDO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE

1987

ESTADO CIVIL: CASADO

OCUPACIÓN: SUB OFICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO

NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA: 249 422 32 32

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR: NO TIENE

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 CORREO ELECTRÓNICO: NO TIENE

 NARRACIÓN DE LOS HECHOS

QUE COMPAREZCO VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA

REPRESENTACIÓN SOCIAL, A FIN DE HACER DE SU CONOCIMIENTO LO
SIGUIENTE: QUE SOY SUB OFICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL Y
ACTUALMENTE ME ENCUENTRO ADSCRITO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD
REGIONAL, COORDINACIÓN ESTATAL PUEBLA, UNIDAD OPERATIVA DE
SEGURIDAD PREVENTIVA, ESTACIÓN SERDÁN, POR LO QUE EN ESTE
MOMENTO RATIFICO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA PUESTA A
DISPOSICIÓN NÚMERO 076/2015, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
SIGNADO POR LOS CIUDADANOS SILVIO GARATE MORALES CON NÚMERO
DE EXPEDIENTE 6872 Y POR EL DE LA VOZ Y CON EL VISTO BUENO DEL
TITULAR DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA FEDERAL DE SERDÁN COMISARIO
MANUEL BUENDÍA CARVAJAL, POR LOS HECHOS PROBABLEMENTE
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO EN SU MODALIDAD
DE DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, HECHOS OCURRIDOS EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:50 HORAS EN KM. 199+500 AUTOPISTA 150-D
PUEBLA ORIZABA, TRAMO QUECHOLAC, PUEBLA LÍMITES CON EL ESTADO
DE VERACRUZ, POR LO QUE DEJO A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD AL
IMPUTADO DE NOMBRE JORGE ÁVILA SOLARES, QUIEN CONDUCÍA EL
VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO PICK UP, MODELO 2000, COLOR NEGRO, CON
NÚMERO DE SERIE 3FTD1725YMA75040, MOTOR HECHO EN MÉXICO, PLACAS
DE CIRCULACIÓN 532-MCG DEL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL CUENTA CON
REPORTE DE ROBO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO
332650830025322 DE FECHA VEINTIUNO DE MAYO DE 2011, FORMULADA EN
LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NEZA DE LA PERLA, ESTADO DE
MÉXICO, RECONOCIENDO COMO MÍA LA FIRMA QUE CALZA, TODA VEZ QUE
PROCEDE DE MI PUÑO Y LETRA Y ES LA MISMA QUE UTILIZO EN PARA
TODOS MIS ASUNTOS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, AL CUAL
ADJUNTO ACTA DE AVISO DE HECHOS PROBABLEMENTE DELICTIVOS AL
MINISTERIO PÚBLICO; ACTA DE INSPECCIÓN DEL LUGAR, EN KM. 199+500
AUTOPISTA 150-D PUEBLA ORIZABA, TRAMO QUECHOLAC, PUEBLA LÍMITES
CON EL ESTADO DE VERACRUZ, AL CUAL AGREGO PLACAS FOTOGRÁFICAS
EN BLANCO Y NEGRO; ACTA DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD,
TIPO PICK UP, MODELO 2000, COLOR NEGRO, CON NÚMERO DE SERIE
3FTD1725YMA75040, MOTOR HECHO EN MÉXICO, PLACAS DE CIRCULACIÓN
532-MCG DEL DISTRITO FEDERAL, AL CUAL AGREGO PLACAS EN BLANCO Y
NEGRO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DEJO A SU DISPOSICIÓN DE ESTA
AUTORIDAD AL CIUDADANO JORGE ÁVILA SOLARES, ASÍ COMO EL
VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO PICK UP, MODELO 2000, COLOR NEGRO, CON
NÚMERO DE SERIE 3FTD1725YMA75040, MOTOR HECHO EN MÉXICO, PLACAS
DE CIRCULACIÓN 532-MCG DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL ENCIERRO DE
GRÚAS CRAVIOTO SITO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 1807
14
DE LA COLONIA AQUILES SERDÁN, TEHUACÁN, PUEBLA. DE LA MISMA
MANERA, EXHIBO OFICIO NÚMERO PF/DRS/CEP/UOSPSER/912/2015, DE
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SIGNADO POR EL TITULAR DE LA
ESTACIÓN DE POLICÍA SERDÁN MANUEL BUENDÍA CARVAJAL, COMPUESTO
DE UNA FOJA ÚTIL, ESCRITA EN SU ANVERSO A FIN DE QUE SEA AGREGADA
A LA PRESENTE. LO ANTERIOR, A FIN DE QUE ESTA REPRESENTACIÓN
DETERMINE, CONFORME A LO QUE DERECHO PROCEDA. QUE ES TODO LO
QUE TIENE QUE DECLARAR Y PREVIA LECTURA DE LO ANTERIOR, LO
RATIFICO Y FIRMO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA.

FIRMA DEL ENTREVISTADO

NOE AGUAYO MONTES

CON QUE SE IDENTIFICA

GÁFATE CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE

20335 EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

AUTORIDAD QUE HACE LA ENTREVISTA

LIC. JOSÉ LIMÓN HERNÁNDEZ

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR

DE MEXICO DF

15