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ACTA 05

REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

ACTA 05

FECHA: Barranquilla 21 de septiembre de 2018

HORA: De las 8:00 horas a las 12:00 horas

LUGAR: Sala de juntas de la empresa Babaría

ASISTENTES: Sofía Jaramillo, ejecutiva de cuentas


Berenice cabarcas, jefe de producción
Melina Sandoval, jefe de logística

INVITADOS: Fausto del castillo

AUSENTES: Camilo Guerra Parada (sin excusa)

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de asistencia
2. Lanzamiento de nuevo producto bebida refrescante
3. Se analiza el proceso de Bebida para la certificación

DESARROLLO

1. Verificación de asistencia.

Se constató que todos los participantes llegaran a tiempo a la reunión


ACTA 05

2. Lanzamiento de nuevo producto bebida refrescante.

En el plan de lanzamiento de bebida refrescante el jefe de logística Milton Jiménez


argumento sobre la estrategia para el manejo de la publicidad, comerciales, folletos, stand
en almacenes de cadena, promotores en puntos de venta y obsequios. La Jefe de
producción Olga Monroy y la ejecutiva de cuentas Andrea Martínez aprobaron la
estrategia del jefe de logística.

3. Se analiza el proceso de bebida para la certificación

Para la producción de esta bebida, fue importante contar con la debida verificación y
aprobación por parte del INVIMA, la Jefe de producción Olga Monroy realizo estudios de
las materias primas para la elaboración del producto. El jefe de logística Milton Jiménez
colaboro con este estudio y la ejecutiva de cuenta Andrea Martínez.

4. Varios

Se recomienda implementar el uso de un instrumento de recordación de actividades,


tareas o compromisos asumidos.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la oficina de Barranquilla, Carrera 54 74-


68, salón Diamante, el 17 de Octubre de 2018, a partir de las 09:00 horas.

MARINA LACOUTERE ALEJANRA CHARRIS

Presidente Secretaria

Transcriptora: Cristina Sánchez


ACTA 05

ELECCION DE PRESIDENTE DE ACCIONISTAS

ACTA 02

FECHA: Sabanalarga 7 de septiembre de 2018

HORA: De las 2:00 horas a las 4:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Accionistas

INVITADOS: Marlon Vélez

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum


2. Listado de los Accionistas
3. Estudio y aprobación de nuevos candidatos en caso de retiro
4. Varios

DESARROLLO

1. Verificación del quórum

Los Accionistas dieron inicio a la reunión al verificar que se contaba con el quórum
reglamentario para deliberar.
ACTA 05

2. Nombramiento del presidente de la empresa col sanitas

Después de una deliberación conjunta, teniendo en cuenta únicamente las personas


que se encontraban presentes en la reunión.

Una vez realizado la votación y posterior recuento de votos, quedo elegido el Señor
Maximiliano de la fuente, el señor Julio Echeverría quedo como posible presidente en
caso de retiro de este.

3. Estudio y aprobación de nuevos candidatos en caso de retiro

La señora Mónica Palacio, leyó la lista de las nuevas solicitudes en caso de retiro de
alguno de los voceros; se aprobó por humanidad que fuese el Señor Julio Echeverría
carrascal antes mencionado

4. Varios

Se trató la posible solicitud de traslado de sede por ser un área muy pequeña y con
Poca cobertura para los pacientes.

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