Su Despacho.-
Fdo______________________.-
Nosotros ALEXIS ALEJANDRO NARANJO QUINTERO ,JOSE JUVENAL
MARTINEZ GUERRA ROSPERT venezolanos , comerciantes, solteros, mayores
de edad, de este domicilio, y titulares de la Cédulas de Identidad Personal N° V.-
26.562.949 y V.-19.622.706, respectivamente, por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido, en constituir, como en efecto constituimos,
una Compañía Anónima, que se regirá por las cláusulas del presente documento,
redactado con la suficiente amplitud para que haga las veces de ACTA
CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES; y en todo lo no expresamente
previsto en él, por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.
TITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
CLÁUSLA SÉPTIMA: La suprema dirección y control de las operaciones y bienes
sociales compete a la Asamblea General de Accionistas.-
CLÁUSULA OCTAVA: La asamblea se reunirá previa convocatoria publicada por
LA PRENSA o por cualquier otro medio que asegure su autenticidad con diez (10)
días de anticipación por lo menos en la oficina de la compañía. La convocatoria
indicara el objeto, día y hora de la reunión.-
CLÁUSULA NOVENA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez
al año, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al cierre del ejercicio
económico y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar o modificar el balance
con vista al informe del COMISARIO y en general, conocer de cualquier otro
asunto que le sea sometido.
CLÁUSULA DÉCIMA: La asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que
interese y será convocada por uno de los accionistas, cuando ellos lo acuerdan a
solicitud del comisario o cuando a juicio del Presidente lo requiera el interés social
de la compañía.-
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: De toda la asamblea se levantará un acta que
contenga el nombre de todos los accionistas concurrente o sus apoderados, con
indicación de los haberes que represente y de las medidas y resoluciones
acordadas, la cual deberá ser firmada por todos los asistentes y asentada en el
libro especial de asambleas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Para que se entienda válidamente constituida
la asamblea ya sea ordinaria o extraordinaria deberán estar representadas en ella
un número de acciones que represente el setenta y cinco por ciento (75%) del
capital social.-
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Las asambleas serán presididas por uno
cualquiera de los accionistas que sea designado por la misma asamblea. Los
administradores de la compañía no podrán votar en lo concerniente a la
aprobación del balance en cuanto a los actos que hayan ejecutado ni en ninguna
otra cuestión relativa a su responsabilidad.-
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACION
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La dirección y administración de la compañía
corresponde y está a cargo de UN (01) PRESIDENTE, UN (01) VICE
PRESIDENTE, quienes serán designado por la asamblea ordinaria o en su defecto
por la asamblea extraordinaria de accionistas y durarán en ejercicio de sus
funciones Cinco (05) años pudiendo ser reelegido. EL PRESIDENTE Y EL VICE
PRESIDENTE podrán CONJUNTA, ALTERNATIVA O SEPARADAMENTE,
efectuar todos los actos de disposición y administración que abarquen el objeto de
la compañía y tendrán las siguientes facultades: A) Representar a la compañía en
todos los actos y ante toda clase de autoridades y personas naturales y jurídicas.
B) Suscribir cualquier tipo de contrato. C) Fijar los gastos ordinarios de
administración y fijar los extraordinarios. D) Representar a la compañía Judicial y
Extrajudicialmente pudiendo intentar y contestar demandas, excepciones y
reconvenciones desistir, transigir, convenir comprometer en arbitrios arbitradores y
de derecho a ser postura de remate, seguir los juicios en todas sus instancias e
incidencias pudiendo a tales efectos designar apoderados generales y especiales
y revocar dicha designaciones. E) Abrir y/o cerrar cuentas bancarias, cobrar y/o
emitir cheque a favor o en nombre de la compañía, girar cheques, aceptar,
endosar letras de cambio, pagares, y todo tipo de efectos de comercio. F) Adquirir
bienes muebles e inmuebles pudiendo enajenarlo y gravarlos, firmar lo endosos y
libros correspondientes. G) Representar la compañía Extrajudicialmente ante los
Organismos, ejecutar en nombre de la compañía contratos de arrendamiento por
DOS (02) años o periodos menores. H) Celebrar contratos de arrendamiento por
más de DOS (02) años o periodos mayores. I) Velar por la mayor eficiencia de las
actividades de la compañía conforme a la ley de la materia, y en general todas las
demás que le atribuya la asamblea general de accionista o la ley. Los
administradores de la compañía deberán depositar CINCO (05) acciones a fin de
garantizar su gestión en la compañía de acuerdo con el Artículo 244 del Código de
Comercio Venezolano vigente.
CAPITULO V
DE LAS CUENTAS Y DEL BALANCE
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El primer ejercicio económico de la Compañía,
comenzará el día de su inscripción en el Registro de Comercio respectivo y
terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año; los demás
ejercicios económicos comenzarán el día Primero (1°) de Enero de cada año y
terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año. En la fecha en que
termina cada ejercicio económico se practicara el inventario y balance de la
compañía, ateniéndose a lo dispuesto en el Código de Comercio las utilidades
liquidas que produzca la compañía de la siguiente forma: A) Un CINCO por ciento
(05%) para formar el FONDO DE RESERVA que establece la ley hasta cubrir el
VEINTE por ciento (20%) del capital social. B) El resto se distribuirá
proporcionalmente entre los accionistas.
CAPITULO VI
DEL COMISARIO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El comisario será nombrado por la asamblea de
accionista, la cual establecerá su número y nombre pudiendo ser socio o no, y
durara en sus funciones Cinco (05) años pudiendo ser reelegido y tendrá todas
las atribuciones deberes y derechos que se encuentra contemplado y establecidos
en el Código de Comercio Venezolano.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: En caso de la disolución de la compañía los
accionista nombraran liquidadores con las facultades que ellos le señalen, o en su
defecto procederán conforme a las disposiciones pertinentes al Código de
Comercio Venezolano vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: La asamblea constitutiva reunida en esta fecha
aprobando este contrato social que sirve a la vez de ESTATUTOS SOCIALES,
Comprobados los aportes hechos por los socios y declarada constituida la
Compañía se procedió a elegir a EL PRESIDENTES, VICE PRESIDENTES Y EL
COMISARIO e investirlos de sus cargos en la forma siguiente: PRESIDENTE:
Ciudadano ALEXIS ALEJANDRO NARANJO QUINTERO y
VICEPRESIDENTE: Ciudadano JOSE JUVENAL MARTINEZ GUERRA
venezolanos, comerciantes, solteros, mayores de edad, de este domicilio, y
titulares de la Cédulas de Identidad Personal N° V.-26.562.949 y V.-19.622.706,
respectivamente, y como Comisario, la Licenciada VIVIANA PATRICIA PALACIO
TRILLOS, Contadora Público, Colegiada bajo el Nº del C.P.C. N°37.560, quien es
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°
V-24.891.362.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Se autorizó ampliamente a la ciudadana ANA
MARIA GUERRA PROSPERT, venezolana, abogado, mayor de edad, de este
Domicilio, y titular de la Cédula de Identidad N° V.- 5.549.544, para que proceda a
la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar y
para cumplir con las demás formalidades legales.
CLÁUSULA VIGECIMA: Lo no previsto en este documento se regirá por lo que a
tales efectos establezca el Código de Comercio.
En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentación.
_____________________ _______________________
ALEXIS A. NARANJO Q. JOSE J. MARTINEZ G.