Balanced Scorecard

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A

ANALISIS INTERNO: Integrar el proceso

de Promoción y
Prevención con el de gestión integral
de siniestros

MISION: Satisfacer las necesidades de aseguramient

mercado nacional e internacional, con responsabilid
nuestros productos y servicios, encaminados al cum
social, generando valor a los accionistas y a la socied

VISION: Ser en el año 2014 la aseguradora de mayor

Seguros de Personas en Colombia, con presencia int
servicio y niveles óptimos de rentabilidad; esto lo lo
VALORES: Lograr altos estándares en conocimiento,
cliente
 Balanced Scorecard
A COMPAÑIA DE SEGUROS S A

ANALISIS EXTERNO: Asegurar un

sistema integral de
gestión y control de proveedores
alineados con la estrategia de la
compañía

ades de aseguramiento y protección de las personas en el

nal, con responsabilidad y compromiso, a través de
, encaminados al cumplimiento de nuestra función
ccionistas y a la sociedad.

aseguradora de mayor crecimiento en el mercado de

bia, con presencia internacional, altos estándares de
mbia,
entabilidad; esto lo lograremos de la mano de un equipo.
res en conocimiento, atención, información y servicio al

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
NTEGRAL
NTEGRAL
 BASE DE DATOS INDICADORES
REAL PROY REAL PROY VAR

2012 2018 2017 2018 %

PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA FINANCIERA
RATIO DE ENDEUDAMIENTO RATIO DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE 1095524.00 1105891.00 PASIVO CTE/TOTAL PASIVO 26.73% 26.48% -1%
PASIVO TOTAL 4098365.00 4175794.00
DEUDAS - PRESTAMOS 195475.00 145223.00
TOTAL INGRESOS 2371893.00 4126826.00 RESULTADO DE OPERACIÓN
TOTAL GASTOS 1580227.00 1700000.00 TOTAL GASTOS/TOTAL INGRESOS 67% 41% 62%
PIA 1500000.00 2371893.00 PIA 2011/PIA 2016 63 37%
PIM 2371893.00 4126826.00 PIA 2012/PIM 2017 57% 43%

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS PERSPECTIVA DEL USUARIO

SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA APROBADAS 50 85 SOLICITUDES RESUELTAS
SOLICITUDES PRESENTADAS 65 102 SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES PRESENTADAS 77% 83% 7.69%
SOLCITUDES PRESENTADOS APROBADASPVL 800 900 SOLICITUDES RESUELTAS OPORTUNAMENTE
SOLICITUDES RESUELTAS OPORTUNAMENTE 900 915 SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES PRESENTADAS 88.89% 98.36% 9.63%
SOLICITUDES A ACCESO A LA VIA DE TRANSPORTES 6 10 SOLICITUDES DE INGRESO APROBADAS
SOLICITUDES PRESENTADAS 8 12 SOLIC. ACCESOS A VIAS DE TRANSP/SOLLC.PRESENTADAS 75.00% 83.33% 10.00%
SOLCITUDES APROBADAS DE SERVICIO DE LUZ 50 115 SOLICITUDES INGRESADAS
SOLICITUDES PRESENTADAS 78 140 SOLICITUDES APROBADAS /SOLICITUDES PRESENTADAS 64.10% 82.14% 21.96%

PERSPECTIVA DEL PROCESO PERSPECTIVA DEL PROCESO

SOLICITUDES APROBADAS PARA LETRINAS 60 80 SOLICITUDES DE INGRESO APROBADOS 75.00% 88.89% 15.63%
SOLICITUDES PRESENTADAS 80 90 SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES PRESENTADAS
PROYECTOS EJECUTADOS 16 20 AVANCE FISICO DE PROYECTOS 61.54% 71.43% 13.85%
PROYECTOS PROGRAMADOS 26 28 PROYECTOS PROGRAMADOS/EJECUTADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS 8 9 ACTIVIDADES RESUELTAS 66.67% 75.00% 11.11%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 12 12 ACTIVIDADES REALIZADAS/PROGRAMADAS
AMPLIACION DE PRESUPUESTO PIM 50 60 AMPLIACION DE PRESUPUESTO 50.00% 60.00% 16.67%
PRESUPUESTADO PIA 100 100 PIA/PIM
EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS 50 60 INCREMENTO DE INVERSIONES 50.00% 60.00% 16.67%
MAS INVERSION 100 100 EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS/MAS INVERSION
EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS MANEJO EFICIEMNTE DEL PRESUPUESTO
NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS 100 100 NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS/RESULTADO BUENO 80.00% 90.00% 11.11%
RESULTADO DE ENCUESTAS BUENO 80 90

RATIOS DE CUMPLIMIENTO RATIOS DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION

Directivos capacitados 4 5 capacitacion y satisfaccion
total planilla de directivos 5 6 directivos capacitados/total planilla directivos 80% 83% 4%
personal capacitado 5 7 71% 78% 8%
total planilla de personal 7 9 personal capacitado/total planilla
Nº de capacitaciones realizadas para regidores 3 4 capacitacion y satisfaccion
total capacitaciones programadas regidores 6 6 Nº de capacitaciones realizadas/Nº capac programadas 50.00% 66.67% 25%
 CUADRO DE MAND

Perspectiva: Perspectiva:

Esta perspectiva comprende los objetivos estratégicos dirigidos a cumplir los compromisos ante nuestros grupos de interés, por ello se plantean iniciativas para prevenir y corregir la oc
para afianzar la transparencia y promover la adopción de buenas prácticas en el s

BALANCED SCORECARD
"NIVEL ESTRATÉGICO"
Indicador Clave de Desempeño (KPI) Programación Meta Anual
Objetivos Meta
Estratégicos Nombre del Plurianual
Unidad de Medida Fórmula 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indicador

Aumento del nivel de (Resultado ponderado de

transparencia y la Calificación de los
eficiencia en la DIAN de % componentes Visibilidad, 67,5% 65,6% 67,5%
acuerdo a la Agencia Institucionalidad y
ITRC Control * 100) / 4
 Aumento del nivel de (Resultado ponderado de
transparencia y la Calificación de los
eficiencia en la UGPP de % componentes Visibilidad, 61,8% 58,9% 61,8%
acuerdo a la Agencia Institucionalidad y
ITRC Control * 100) / 4

RS 1.
Incrementar la
eficiencia y el
nivel de
transparencia de
la administración
de tributos,
rentas y
contribuciones
parafiscales del
país

Aumento del nivel de (Resultado ponderado de

transparencia y la Calificación de los
eficiencia en % componentes Visibilidad, 41,3% 37,6% 41,3%
COLJUEGOS de acuerdo Institucionalidad y
a la Agencia ITRC Control * 100) / 4
RS 2. Proteger el
patrimonio
público a cargo
de la
Evolución de casos
administración
identificados que
de tributos,
involucran estructuras Número Casos identificados 6 2 2 2
rentas y
criminales y modus
contribuciones
operandi complejos
parafiscales,
frente a acciones
de fraude y
corrupción
 de fraude y
corrupción

Perspectiva: Perspectiva

En esta perspectiva se establecen los objetivos estratégicos frente a los procesos internos críticos en los cuales debe destacarse la Agencia ITRC para tener el mayor impacto en la sa
Discip

Indicador Clave de Desempeño (KPI) Programación Meta Anual

Objetivos Meta
Estratégicos Plurianual
Nombre del
Unidad de Medida Fórmula 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indicador

(( 1 - Nivel de
sensibilidad al fraude y
la corrupción promedio
de DIAN obtenido
después de las
Nivel de aseguramiento
auditorías de
logrado frente al fraude LB 30,50 30,96
% verificación) / (1 - Nivel 30,96%
y la corrupción en la 29,14 % %
de sensibilidad al fraude
DIAN
y la corrupción promedio
de DIAN obtenido en el
Informe Final de las
inspecciones realizadas))
-1
 de DIAN obtenido
después de las
Nivel de aseguramiento
auditorías de
logrado frente al fraude LB 30,50 30,96
% verificación) / (1 - Nivel 30,96%
y la corrupción en la 29,14 % %
de sensibilidad al fraude
DIAN
y la corrupción promedio
de DIAN obtenido en el
Informe Final de las
inspecciones realizadas))
-1

PM 1. (( 1 - Nivel de
Incrementar la sensibilidad al fraude y
efectividad de la corrupción promedio
las inspecciones de UGPP obtenido
para mitigar los después de las
Nivel de aseguramiento
riesgos de auditorías de
logrado frente al fraude LB 27,04 29,59
fraude y % verificación) / ( 1 - Nivel 29,59%
y la corrupción en la 21,95 % %
corrupción en las de sensibilidad al fraude
UGPP
entidades y la corrupción promedio
vigiladas de UGPP obtenido en el
Informe Final de las
inspecciones realizadas))
-1

((1 - Nivel de sensibilidad

Nivel de aseguramiento
logrado frente al fraude
% 39,18%
y la corrupción en
COLJUEGOS
al fraude y la corrupción
promedio de Coljuegos
obtenido después de las
auditorías de
verificación) / ( 1 - Nivel LB 36,30
###
de sensibilidad al fraude 30,55 %
y la corrupción promedio
de Coljuegos obtenido en
el Informe Final de las
inspecciones realizadas)
-1
 (Procesos disciplinarios
evacuados según
Procesos disciplinarios
estándares
que cumplen estándares % 30% 16% 20% 30%
internos/Procesos
internos de evacuación
disciplinarios a
evacuar)*100

PM 2. Optimizar
la oportunidad,
eficiencia y
especialización
de la función
disciplinaria
la oportunidad,
eficiencia y
especialización
de la función
disciplinaria

(Procesos disciplinarios
Calificación oportuna de calificados en el
las etapas de la acción % período / Procesos 100% 100% 100% 100%
disciplinaria disciplinarios a calificar
en el período)*100
 Perspectiva: Desarr

En esta perspectiva identificamos la infraestructura (personas, tecnología y procesos) que la entidad debe conseguir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo, así mismo, los
estratégicos en tres frentes principales que son: Capital Human

Indicador Clave de Desempeño (KPI) Programación Meta Anual

Objetivos Meta
Estratégicos Plurianual
Nombre del
Unidad de Medida Fórmula 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indicador

Percepción de Clima y
Evolución del Clima y
% Cultura Organizacional 86% 84% 85% 86%
Cultura Organizacional
lograda en el período

DI 1. Fortalecer
la formación en
competencias y
valores del
talento humano
para cumplir la
estrategia
institucional
DI 1. Fortalecer
la formación en
competencias y
valores del
talento humano
para cumplir la
estrategia
institucional

Evolución de la (Competencias
disponibilidad de estratégicas fortalecidas
competencias en el talento
estratégicas del Talento % humano/Competencias 100% 50% 100%
Humano de cara a los estratégicas a fortalecer
requerimientos que en el talento
impone la estrategia humano)*100

(Minutos de
Evolución de la
disponibilidad del
disponibilidad de TI de
sistema alcanzados en el
cara a los
periodo / Total de
requerimientos que Porcentaje 98% 96% 97% 98%
minutos de
imponen los Objetivos
disponibilidad del
Estratégicos de la
sistema esperados en el
Agencia ITRC
periodo)*100

DI 2. Optimizar
DI 2. Optimizar
los recursos
TIC’s para
soportar de
manera efectiva
el cumplimiento
estratégico
institucional

(Soluciones tecnologicas
Soluciones informaticas implementadas por la
implementadas en la Porcentaje OATI / Soluciones 100% 100% 100% 100%
Agencia ITRC requeridas por las areas
a la OATI)*100
 (Componentes de
Seguridad Integral
fortalecidos en la cultura
Aumento de los
institucional/Component
componentes de
es de Seguridad Integral
Seguridad Integral % 50% 100%
a fortalecer en la cultura
fortalecidos en la
institucional de acuerdo
Agencia ITRC
con el diagnóstico
elaborado en la vigencia
DI 3. Construir 2016)*100
una cultura
organizacional
basada en la
seguridad
integral y la
innovación

Evolución de modelos,
procesos y/o
Innovaciones generadas
procedimientos Número 1 1 1
en el período
innovadores generados
en la Agencia ITRC
 Evolución de modelos,
procesos y/o
Innovaciones generadas
procedimientos Número 1 1 1
en el período
innovadores generados
en la Agencia ITRC
DI 4. Optimizar (Encuestas satisfactorias
Mejora en la percepción
los modelos y sobre el SIG / Encuestas
del Sistema Integrado
sistemas de aplicadas a los
de Gestión en los % 95% 90% 95%
gestión de la servidores públicos sobre
servidores públicos de la
entidad la percepción del
Agencia ITRC
SIG)*100
 Perspectiva:

Esta perspectiva está conformada por los objetivos estratégicos dirigidos a la gestión eficiente de los recursos financieros de la Entidad y la búsqueda de convenios de coopera

Indicador Clave de Desempeño (KPI) Programación Meta Anual

Objetivos Meta
Estratégicos Plurianual
Nombre del
Unidad de Medida Fórmula 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indicador
 ((Monto de recursos de
Evolución de la funcionamiento
ejecución de los ejecutados / Monto total
Porcentaje 97.2% 96.5% 96.8% 97.2%
recursos financieros de de recursos de
funcionamiento funcionamiento
asignados))*100

R 1. Optimizar el
uso de los
recursos
presupuestales,
contractuales y
administrativos
 funcionamiento funcionamiento
asignados))*100

R 1. Optimizar el
uso de los
recursos
presupuestales,
contractuales y
administrativos

((Monto de recursos de
Evolución de la
inversión ejecutados) /
ejecución de los
Porcentaje Monto total de recursos 95% 93% 94% 95%
recursos financieros de
de inversión
inversión
asignados)*100
 ((Monto de recursos de
Evolución de la
inversión ejecutados) /
ejecución de los
Porcentaje Monto total de recursos 95% 93% 94% 95%
recursos financieros de
de inversión
inversión
asignados)*100

R 2. Optimizar la
asistencia
técnica Aumento de las alianzas
proveniente de estratégicas de Alianzas estratégicas
entidades cooperación y asistencia suscritas e
Número 3 1 1 1
públicas y técnica suscritas e implementadas en el
privadas, implementadas por la período
nacionales o Agencia ITRC
extranjeras

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUM

Código: PE01- GES-PR01-FT02 Versión:
 Sistema Integrado de Ge
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
SIG

erspectiva: Perspectiva: Responsabilidad Social (RS)

ciativas para prevenir y corregir la ocurrencia de acciones u omisiones que deriven en el despilfarro, uso indebido y pérdida del patrimonio público que administran las entidades foco de la Agencia; e id
adopción de buenas prácticas en el sistema de recaudo y administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.

PLAN TÁCTICO
"NIVEL TÁCTICO"
Indicador Inductor Meta Programac
Iniciativa Dependencia(s)
Factor de Éxito Plurianu
Estratégica Responsable(s) Nombre del Unidad de
Fórmula al ###
Indicador Medida
Sensibilizaciones
RS 1.1 Ejecutar (Sensibilizaciones sobre
Realizar sensibilizaciones realizadas sobre ética,
acciones de ética, valores y respeto por
sobre ética, valores y valores y respeto por
sensibilización en Subdirección de las normas y principios
respeto por las normas y las normas y principios
ética pública a Auditoría y Gestión del Porcentaje realizadas / Sensibilizaciones 100%
principios a los servidores a los servidores
servidores de las Riesgo -SAGR sobre ética, valores y
públicos de las entidades públicos de las
entidades respeto por las normas y
objeto de inspección entidades objeto de
inspeccionadas principios programadas)*100
inspección
Sistema de Prevención del
RS 1.2 Desarrollar el Fraude y la Corrupción
Sistema de Subdirección de NA NA NA 4
(SPFC) actualizado y
Prevención del Fraude Auditoría y Gestión del publicado
y la Corrupción (SPFC) Riesgo -SAGR Elaborar y entregar el
de la Agencia ITRC Informe de Políticas y NA NA NA 4
Recomendaciones
 Diseñar el Plan de
Aseguramiento
RS 1.3 Promover NA NA NA 1
Interinstitucional para la
acciones de Subdirección de vigencia
aseguramiento de Auditoría y Gestión del
riesgos Riesgo -SAGR Cumplimiento de las (Actividades realizadas con
interinstitucionales Monitorear la ejecución del
acciones de las entidades / Actividadades
Plan de Aseguramiento Porcentaje 100%
aseguramiento previstas y acordadas con
Interinstitucional
Interinstitucional las entidades)*100

Promedio de
Establecimiento de actividades de
(Recomendaciones acogidas
acciones en las entidades aseguramiento
por las entidades en los
para prevenir la desarrolladas en las
Porcentaje PPFC / Acciones 85%
materialización de riesgos entidades objeto de
recomendadas por la
identificados en las inspección por
SAGR)*100
inspecciones recomendación de la
SAGR

RS 1.4 Recomendar,
monitorear y
Subdirección de
contribuir al
Auditoría y Gestión del Cumplimiento promedio (Actividades del plan de
aseguramiento de los Ejecución de actividades
Riesgo -SAGR del plan para la acción
riesgos identificados para establecer los planes
en las inspecciones verificación de los Porcentaje ejecutadas/Actividades del 100%
de aseguramiento en las
riesgos identificados en plan de Acción
entidades
las inspecciones planeadas)*100

(Actividades del plan de

acción para formalizar el
Cumplimiento del plan
procedimiento de monitoreo
de acción para
Ejecución de actividades y aseguramiento
formalizar e
para formalizar el ejecutadas/Actividades del
implementar el Porcentaje 100%
procedimiento de plan de acción para
procedimiento de
monitoreo y aseguramiento formalizar el procedimiento
monitoreo y
de monitoreo y
aseguramiento
aseguramiento
planeadas)*100
 Participación en los
Encuentros Sectoriales
de Control Diciplinario
(N° de encuentros realizados
Cumplir el programa Interno programados
en los cuales participó la
establecido para los por el Sector Hacienda
Porcentaje Agencia ITRC / N° de 100%
Encuentros Sectoriales de para proponer acciones
encuentros programados por
Control Diciplinario Interno que fomenten la
el Sector Hacienda) *100
transparencia en el
ejercicio de la función
pública

Efectuar seguimiento y
monitoreo a las Mesas de trabajo (Mesas de trabajo realizadas
investigaciones realizadas con las con las Oficinas de Control
adelantadas por las Oficinas de Control Disciplinario Interno de las
Oficinas de Control Interno Disciplinario Interno de entidades foco / Mesas de
Porcentaje 100%
Disciplinario de las las entidades foco para trabajo programadas con las
entidades vigiladas, con el identificar procesos Oficinas de Control
fin de identificar procesos competencia de la Disciplinario Interno de las
competencia de la Agencia Agencia ITRC Entidades foco)*100
ITRC

RS 2.1. Coadyuvar en
la consolidación de la Subdirección de
transparencia al Investigaciones
interior de las Disciplinarias -SID Actualizar documento sobre
entidades foco Recomendaciones de
política pública NA NA NA 1
encaminadas a fortalecer la
transparencia y ética
 Publicar los informes de
gestión misional de la SID
en la Página Web NA NA NA 6
Institucional para generar
prevención negativa

Actualizar documento sobre

"Recomendaciones de
política pública
encaminadas a fortalecer la NA NA NA 1
transparencia y ética"
elaborado en su versión
final

Perspectiva: Perspectiva: Propósito Misional (PM)

C para tener el mayor impacto en la satisfacción de las expectativas de sus grupos de interés, de ahí que se planteen iniciativas con el propósito de optimizar los procesos de Inspección, Gestión del Ries
Disciplinarias

Indicador Inductor Meta Programac

Iniciativa Dependencia(s)
Factor de Éxito Plurianu
Estratégica Responsable(s)
Nombre del Unidad de al
Fórmula ###
Indicador Medida

(Asuntos de mayor riesgo

ordinarios o extraordinarios
Priorizar las necesidades de Asuntos priorizados
que surten el procedimiento
inspección de alto impacto como de mayor riesgo a
Porcentaje de análisis de riesgos 100%
a partir del análisis de partir del análisis de
institucionales / Inspecciones
riesgos riesgos
PM 1.1. Identificar y ordinarias o extraordinarias
Subdirección de
priorizar necesidades ejecutadas por la SAGR)*100
Auditoría y Gestión del
de inspección de alto
Riesgo -SAGR
impacto en las
entidades
 PM 1.1. Identificar y
Subdirección de
priorizar necesidades
Auditoría y Gestión del
de inspección de alto
Riesgo -SAGR
impacto en las
Cumplimiento del Plan
entidades
Anual de Análisis de (Actividades ejecutadas para
Asegurar la formulación del
Riesgos Institucional la formulación del PAI /
Programa Anual de Porcentaje 100%
para la formulación del Actividades planeadas para
Inspecciones
Programa Anual de formular el PAI)*100
Inspecciones PAI

Cumplimiento promedio 1-(Promedio de semanas

de los tiempos ejecutadas en valoración de
planeados para la riesgos / Promedio de
Porcentaje 15%
PM 1.2. Ejecutar ejecución del semanas planeadas para
eficaz y Subdirección de Garantizar la eficacia del procedimiento de ejecución de valoración de
eficientemente Auditoría y Gestión del procedimiento de Valoración de Riesgos riesgos)*100
inspecciones de alto Riesgo -SAGR Valoración de Riesgos
impacto Cumplimiento promedio
Promedio de actividades
ponderado plan de
Porcentaje ejecutadas del Plan de 95%
acción de cada
Acción de cada inspección
inspección

Modelos implementados
Modelos de Gestión y (N° de Modelos
(procedimientos
Operación Porcentaje implementados / N° de 100%
documentados y
implementados Modelos a implementar)*100
ejecutados)

PM 1.3. Diseño e
integración de los
modelos de gestión Subdirección de
con base en normas y Auditoría y Gestión del
estándares técnicos Riesgo -SAGR Modelos de Gestión y (N° de Modelos
generalmente Modelos actualizados Operación de la SAGR Porcentaje actualizados / N° de Modelos 100%
aceptados actualizados a actualizar)*100

Realizar capacitaciones a
servidores públicos de la
SID para fortalecer las
NA NA NA 10
competencias y
capacidades de gestión del
área
 Elaborar el documento
Estrategia para el
desarrollo de
investigaciones
disciplinarias que
involucran actividades
NA NA NA 1
irregulares en la
inscripción, actualización y
cancelación de la
información de los clientes
en el RUT administrado por
la DIAN

Actualizar documento de
Tipologías Disciplinarias y NA NA NA 1
Penales más frecuentes

Documento estratégico
PM 2.1. Afianzar el "Metodología para la
Modelo de Gestión indagación del Incremento NA NA NA 1
Disciplinaria -MGD Patrimonial No Justificado"
Subdirección de
para fortalecer la actualizado
Investigaciones
transparencia, la
Disciplinarias -SID
prevención del fraude
y lucha contra la Documento estratégico
corrupción "Metodología para la
indagación y evaluación de NA NA NA 1
Devoluciones Fraudulentas"
actualizado

Documento marco de los

"Mecanismos de
seguimiento y estrategias NA NA NA 1
de lucha contra la
corrupción" elaborado
 Realizar mesas de trabajo
para fortalecer el trabajo
conjunto con la SAGR y NA NA NA 8
prevenir el fraude y la
corrupción

(Procesos disciplinarios
terminados en el período /
Evacuar anualmente un
Inventario de (Inventario inicial de
porcentaje significativo de
expedientes de la SID Porcentaje procesos disciplinarios en el 45%
los procesos disciplinarios
evacuado anualmente período + Procesos
a cargo de la SID
disciplinarios iniciados en el
período))*100

Afianzar el desarrollo de
audiencias verbales por NA NA NA 5
teleconferencia

(Número de procesos
Incrementar el número de verbales aperturados en la
procesos verbales vigencia t - Número de
Aumento de los
aperturados por la procesos verbales
PM 2.2. Optimizar el Subdirección de procesos verbales Porcentaje 10%
Subdirección de aperturados en la vigencia t-
procedimiento verbal Investigaciones aperturados por la SID
Investigaciones 1) / Número de procesos
al interior de la SID Disciplinarias -SID Disciplinarias verbales aperturados en la
vigencia t-1

Optimizar el procedimiento
(Directrices emitidas para
verbal al interior de las
Directrices emitidas por promover la cultura del
investigaciones
el Despacho de la SID procedimiento verbal /
disciplinarias, mediante Porcentaje 100%
para optimizar el Directrices programadas
correos electrónicos,
procedimiento verbal para promover la cultura del
memorandos, mesas de
procedimiento verbal)*100
trabajo, capacitaciones
 Perspectiva: Desarrollo Institucional (DI)

cimiento a largo plazo, así mismo, los objetivos trazados son los inductores necesarios para conseguir resultados excelentes en las otras perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Bajo esa visión, defin
es principales que son: Capital Humano, Capital de Información y Tecnológico y Capital Organizacional.

Indicador Inductor Programac

Meta
Iniciativa Dependencia(s)
Factor de Éxito Plurianu
Estratégica Responsable(s)
Nombre del Unidad de al
Fórmula ###
Indicador Medida

Formular y adoptar el
Programa de Cultura NA NA NA 1
Organizacional

(Actividades del Programa

de Cultura Organizacional
DI 1.1. Programa de Cumplimiento del
Gestión de Talento Cumplir el cronograma de ejecutadas / Actividades del
Cultura Programa de Cultura Porcentaje 100%
Humano -GTH actividades Programa de Cultura
Organizacional Organizacional
Organizacional
programadas) *100

Actualizar el Programa de
NA NA NA 1
Cultura Organizacional
 Elaborar y aprobar Informe
Base de Competencias
NA NA NA 1
Estratégicas del Talento
Humano

DI 1.2. Programa de
identificación y Formular el Programa de
fortalecimiento de las Fortalecimiento de las
Gestión de Talento NA NA NA 1
competencias Competencias Estratégicas
Humano -GTH
estratégicas del del Talento Humano
Talento Humano de la
Agencia ITRC
(Actividades del Programa
Ejecutar el Programa de Cumplimiento de las de Fortalecimiento de las
Fortalecimiento de las acciones del Programa Competencias Estratégicas
Competencias Estratégicas de Fortalecimiento de ejecutadas / Actividades del
Porcentaje
del Talento Humano de las competencias Programa de Fortalecimiento
acuerdo con el cronograma estratégicas del talento de las Competencias
establecido humano Estratégicas planeadas)
*100

(N° de elementos adquiridos,

Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o
Infraestructura informática
actualizados, repuestos en la vigencia / N°
de la Agencia ITRC
DI 2.1. Soportar la arrendados y/o Porcentaje de elementos proyectados 100%
adquirida, actualizada,
generación, uso y repuestos en la por la OATI para adquirir,
Oficina Asesora de arrendada y/o repuesta
difusión de la vigencia actualizar, arrendar y/o
Tecnologías de la reponer en la vigencia)*100
información misional
Información -OATI
y de apoyo de la
Agencia ITRC
Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de (N° de fases del SGSI
Seguridad de la Seguridad de la implementadas / N° de fases
Porcentaje 100%
Información -SGSI Información -SGSI del SGSI a implementar)
implementado implementado *100
 (N° de servicios del bus para
Servicios el monitoreo de las
Servicios desplegados implementados para el entidades foco
Porcentaje 100%
sobre el bus de servicios monitoreo de las implementados/N° total de
entidades foco servicios de monitoreo a
implementar) *100

Desarrollar Modelos de
Modelos de intercambio
intercambio de información Modelos de intercambio de
de información Número 3
entre la ITRC y las información desarrollados
desarrollados
entidades foco

DI 2.2. Proyecto de
Implementación del
Oficina Asesora de
Sistema Tecnológico
Tecnologías de la Entidades foco
Integrado de Integrar las entidades foco
Información -OATI integradas al Sistema Entidades foco integradas al
Información y al Sistema de Inspección y
Telecomunicaciones de Inspección y Sistema de Inspección y
Vigilancia de Tecnologías
Vigilancia de Vigilancia de Tecnologías de
de Información y Número 3
Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones de la
Información y Telecomunicaciones en su
Agencia ITRC en su
Telecomunicaciones de segunda fase
segunda fase
la Agencia ITRC

Cumplimiento en la
Implementar el Sistema (N° de componentes
implementación del
Tecnológico de Información implementados / N° total de
Sistema Tecnológico de Porcentaje 100%
y Telecomunicaciones de la componentes a
Información y
Agencia ITRC implementar)*100
Telecomunicaciones
 Elaborar el Diagnóstico de
Seguridad de la Agencia
ITRC en el que se
identifique el estado actual
de la entidad a nivel de
NA NA NA 1
seguridad así como los
componentes que se deben
implementar y/o fortalecer
durante el período 2016-
2018
Elaborar el Cronograma de
implementación del
proyecto de Seguridad
Integral de la Agencia ITRC
Lídera Experto Misional
DI 3.1 Proyecto para en el que se detallen los
y apoya
la implementación de objetivos a lograr, las
Jefe Oficina Asesora de
la Seguridad Integral actividades a realizar, el NA NA NA 1
Tecnologías de
de la Agencia ITRC cronograma de ejecución
Información
de dichas actividades, y los
recursos necesarios para su
completo desarrollo
(humanos, económicos,
etc.)
Realizar y presentar al
Comité de Coordinación SIG
los informes de
seguimiento y avance en la
implementación de la NA NA NA 4
Seguridad Integral de la
Agencia ITRC
Informes semestrales
años 2017 y 2018
Elaborar el Plan
Institucional de Innovación
y someterlo a aprobación NA NA NA 1
del Comité de Dirección
31 de octubre de 2016

DI 3.2 Plan
Oficina Asesora de
institucional de
Planeación OAP
innovación
 DI 3.2 Plan
Oficina Asesora de (Actividades del Plan
institucional de Desarrollar las actividades
Planeación OAP Institucional de Innovación
innovación del Plan de acuerdo con el
Cumplimiento del Plan ejecutadas en el período /
cronograma establecido
Institucional de % Actividades del Plan 100%
Entre el 1 de noviembre
Innovación Institucional de Innovación
y el 31 de diciembre de
programadas en el período)
2016
* 100

Certificar el Sistema de
Gestión de Calidad y
NA NA NA 1
conseguir su recertificación
por parte de Bureau Veritas

Garantizar que se realice

anualmente la auditoría de
seguimiento a la
NA NA NA 2
Certificación del Sistema de
Gestión de Calidad por
parte de Bureau Veritas

Asegurar que se realice

anualmente la auditoría
NA NA NA 3
interna al Sistema de
Gestión de Calidad

DI 4.1. Mantenimiento (N° de acciones de mejora

Mejorar el Sistema Cumplimiento de las
y mejora del Sistema Oficina Asesora de del SIG implementadas / N°
Integrado de Gestión de la acciones de mejora Porcentaje 100%
Integrado de Gestión Planeación -OAP de acciones para la mejora
Agencia ITRC establecidas en el SIG
-SIG del SIG establecidas) *100

Realizar sensibilizaciones a
los servidores públicos de
la Agencia ITRC sobre el NA NA NA 6
Sistema Integrado de
Gestión
 Diseñar y aplicar la
encuesta para conocer la
percepción de los
servidores públicos de la NA NA NA 1
entidad sobre el Sistema
Integrado de Gestión de la
Agencia ITRC

Actualizar el mapa de
Riesgos de Gestión de la NA NA NA 1
Agencia ITRC

Revisar y actualizar el Plan

NA NA NA 1
Estratégico Institucional

Formular los Planes de

Acción Anuales -PAA de la NA NA NA 3
Agencia ITRC
DI 4.2. Elaboración y
despliegue del
Direccionamiento
Estratégico Formular los Planes
Institucional y de los Anticorrupción y de
Oficina Asesora de NA NA NA 2
instrumentos base Atención al Ciudadano
Planeación -OAP -PAyAC de la Agencia ITRC
para el control de la
gestión y la
evaluación de los
resultados Formular los Planes de
institucionales Participación Ciudadana
NA NA NA 2
-PPC en la gestión de la
Agencia ITRC
 resultados
institucionales
Sensibilizar a los servidores
públicos de la entidad
sobre el Sistema de
Gestión del
Direccionamiento
Estratégico Institucional
(SGDEI)
Abogados del área jurídica
actualizados en
normatividad aplicable a la
Agencia ITRC
Solucion y atención
oportuna de los asuntos
asignados a la Oficina
Asesora Jurídica
DI 4.3 Aseguramiento
Oficina Asesora Jurídica
de la Gestión Jurídica
OAJ
Institucional
Defender exitósamente a la
Agencia ITRC en cada una
de las demandas y
acciones de tutela que se
instauren en su contra
NA NA NA 6
Actualizaciones (N° de actualizaciones
realizadas a los realizadas / N° de
Porcentaje 100%
abogados del proceso actualizaciones
de Gestión Jurídica programadas) *100
(Consultas, conceptos y
Consultas, conceptos y asesorías resueltas /
Porcentaje 100%
asesorías resueltas Consultas, conceptos y
asesorías requeridas)
(Solicitudes de revisión
Resoluciones y actos
atendidas / Solicitudes de
administrativos Porcentaje 100%
revisión recibidas en la OAJ)
revisados
*100
(Demandas y solicitudes de
Demandas o solicitudes
conciliación atendidas /
de conciliación Porcentaje 100%
Demandas y solicitudes de
atendidas
conciliación recibidas)*100
Efectividad en la (Demandas falladas a favor
defensa jurídica de la de la Agencia ITRC en el
Agencia ITRC frente a período / Demandas en las
Porcentaje 100%
las demandas que es parte la Agencia ITRC
instauradas en su falladas por el juez
contra competente) * 100
 Defender exitósamente a la
Agencia ITRC en cada una
de las demandas y
acciones de tutela que se
instauren en su contra Efectividad en la
defensa jurídica de la
Agencia ITRC frente a
Porcentaje
las acciones de tutela
instauradas en su
contra
(Acciones de tutela falladas
a favor de la Agencia ITRC
en el período / Acciones de
100%
tutela en las que es parte la
Agencia ITRC falladas por el
juez competente) * 100

(Servidores públicos de la
Servidores públicos de OACI sensibilizados y/o
la OACI capacitados y/o capacitados / Servidores
Auditores actualizados en
sensibilizados sobre Porcentaje públicos de la Oficina de 100%
temas de control interno
temas de control Control Interno invitados a
interno sensibilizaciones o
DI 4.4. capacitaciones)*100
Implementación de
Oficina Asesora de
los procedimientos de
Control Interno -OACI
evaluación y auditoría
independiente (N° de auditorías ejecutadas
por la OACI según el
Programa Anual de Cumplimiento del Programa Anual de
Auditoría de la OACI Programa Anual de Porcentaje Auditorías / N° de Auditorías 100%
cumplido Auditoría de la OACI previstas en el Programa
Anual de Auditorías de la
OACI)*100

(Actividades de autocontrol
Funcionarios de la Agencia Actividades sobre
DI 4.5. Fomento de la Oficina Asesora de realizadas / Actividades de
ITRC sensibilizados en cultura de autocontrol Porcentaje 100%
cultura de autocontrol Control Interno -OACI autocontrol programadas)
temas de Autocontrol realizadas
*100

Actualizar el Plan
Institucional de NA NA NA 5
Comunicaciones

DI 4.6. Implementar el
Plan de Experto en
Comunicaciones Comunicaciones -EC
 (Actividades ejecutadas /
DI 4.6. Implementar el Cumplir el cronograma de
Cumplimiento de las Actividades del plan
Plan de Experto en actividades del Plan
actividades del Plan de Porcentaje institucional de 100%
Comunicaciones Comunicaciones -EC Institucional de
Comunicaciones comunicaciones
Institucional Comunicaciones
programadas) *100

Porcentaje de ciudadanos
Lograr el posicionamiento
Visibilidad de la Agencia y/o servidores públicos que
de la Agencia ITRC en la Porcentaje 30%
ITRC lograda manifiestan conocer a la
mente de los colombianos
Agencia ITRC

DI 4.7. Actualización y
mejora del Sitio Web y
de la Intranet Comunicaciones -EC
institucional
Realizar actualizaciones
técnicas y de contenidos
NA NA NA 3
del Sitio Web y de la
Intranet de la Agencia ITRC
Experto en
(Revisiones de contenido del
Sitio Web y de la Intranet
Contenidos del sitio
Contenidos del Sitio Web realizadas/Revisiones de
Web e Intranet Número 100%
Institucional revisados contenido del Sitio Web y de
revisados
la Intranet programadas y/o
solicitadas)*100

Perspectiva: Recursos ( R )

la búsqueda de convenios de cooperación interinstitucional con organizaciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que fortalezcan e impulsen a la organización a cumplir de su misión y alcan

Indicador Inductor Programac

Meta
Iniciativa Dependencia(s)
Factor de Éxito Plurianu
Estratégica Responsable(s)
Nombre del Unidad de al
Fórmula ###
Indicador Medida
 Cumplir anualmente la ((Monto de recursos de
meta de ejecución Ejecución acumulada de gastos generales
presupuestal de Gastos recursos de gastos Porcentaje ejecutados) / Monto total de 96.5%
Generales de la Agencia generales recursos de gastos
ITRC generales asignado)*100

((Monto de recursos de
Cumplir anualmente la
gastos de personal
meta de ejecución Ejecución acumulada de
Porcentaje ejecutados) / Monto total de 98%
presupuestal de Gastos de gastos de personal
recursos de gastos de
personal de la Agencia ITRC
personal asignado)*100

((Monto de recursos del

Cumplir anualmente la rezago de funcionamiento
meta de ejecución del ejecutados) / Monto total del
Rezago presupuestal de
rezago presupuestal en los rezago de funcionamiento
funcionamiento Porcentaje 98%
recursos de constituido - Liberación de
ejecutado
funcionamiento de la saldos de compromisos no
R 1.1. Aseguramiento Agencia ITRC ejecutados del rezago de
de la gestión funcionamiento)*100
Gestión Financiera
financiera
institucional ((Monto de recursos del
rezago de inversión
Cumplir anualmente la
ejecutados) / Monto total del
meta de ejecución del
Rezago presupuestal de rezago de inversión
rezago presupuestal en los Porcentaje 98%
inversión ejecutado constituido - Liberación de
recursos de inversión de la
saldos de compromisos no
Agencia ITRC
ejecutados del rezago de
inversión)*100
 Realizar reuniones
conjuntas entre la OAP, la
OATI y GF en el primer y
segundo semestre de cada
vigencia para socializar el
estado del proyecto de NA NA NA 6
inversión y concertar
acciones que apunten al
cumplimiento de las metas
de ejecución de los
recursos de inversión

(Líderes de procesos que

perciben como positivo el
Líderes de procesos de la Líderes de procesos
servicio de contratación /
Agencia satisfechos con el satisfechos con el Porcentaje 100%
R 1.2. Adquisición de Líderes de procesos que
servicio de contratación servicio de contratación
los bienes y servicios respondieron la
que satisfagan las encuesta)*100
necesidades de la Gestión Contractual
Entidad a través de
las modalidades de (Solicitudes de adquisición
selección contractual Trámite oportuno de las de bienes y servicios
Solicitudes de
solicitudes de adquisición tramitadas / Total de
adquisición de bienes y Porcentaje 100%
de bienes y servicios. solicitudes de adquisición de
servicios tramitadas
Publicación en en SECOP. bienes y servicios
recibidas)*100

Realizar campañas para

generar conciencia en los
colaboradores de la entidad
NA NA NA 6
sobre la importancia de
racionalizar el uso de los
servicios públicos

Inventarios generales de la
NA NA NA 6
Agencia efectuados
R 1.3. Optimización de
la Gestión
Administrativa para
contribuir al Gestión Administrativa
cumplimiento de la
estrategia
institucional
 R 1.3. Optimización de
la Gestión
Administrativa para Atender oportunamente los (Solicitudes de reintegro de
contribuir al Gestión Administrativa reintegros de inventarios Reintegros de inventarios tramitadas /
cumplimiento de la Porcentaje 100%
presentados por los inventarios tramitados Solicitudes de reintegro de
estrategia funcionarios de la Entidad inventarios recibidas) * 100
institucional

Cumplimiento de (Mantenimientos de la sede

Instalaciones de la entidad mantenimientos del ejecutados / Mantenimientos
Porcentaje 100%
en óptimas condiciones inmueble de la Agencia de la sede programados) *
ITRC 100

Asegurar el pago de las

(Reclamaciones pagadas por
reclamaciones presentadas Reclamaciones de
Porcentaje las aseguradoras / Siniestros 100%
por la entidad ante las seguros tramitadas
ocurridos) * 100
compañías aseguradoras

R 2.1. Plan de Elaborar los Informes de

forjamiento de Seguimiento del Plan de
relaciones Experto Misional -EM Relaciones NA NA NA 5
interinstitucionales y Interinstitucionales y
alianzas estratégicas Alianzas Estratégicas

IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Versión: 4 Fecha de emisión: 8/3/2015
grado de Gestión
SIG

co de la Agencia; e identificar oportunidades

Programación Meta Anual

### ### ### ### ###

100% 100% 100%

1 1 1

1 1 1
 1

100% 100% 100%

85% 87% 90%

100% 95% 95%

100%
100% 100% 100%

100% 100% 100%

1
 2 2 2

ción, Gestión del Riesgo e Investigaciones

Programación Meta Anual

### ### ### ### ###

100% 100% 100%

100% 100% 100%

15% 15% 15%

95% 95% 95%

80% 100%

100% 100%

2 2 4
1

1
 2 2 2

35% 40% 45%

5% 10%

100% 100% 100%

Bajo esa visión, definimos cuatro objetivos

Programación Meta Anual

### ### ### ### ###

100% 100% 100%

1
 1

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

1 1 1

1 1 1

100% 100% 100%

1

2 2

1
 100% 100% 100%

1 1

1 1

1 1 1 1

100% 100% 100%

2 2 2
 1

1 1 1

1 1

1 1
 2 2 2

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%
 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

1 1 1 1
 100% 100% 100% 100%

30%

1 1 1

100% 100% 100%

r de su misión y alcanzar su visión.

Programación Meta Anual

### ### ### ### ###

95% 96% 96.5%

98% 98% 98%

98% 98% 98%

98% 98% 98%

 2 2 2

100% 100% 100%

100% 100% 100%

2 2 2

2 2 2
 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

1 2 2

Página 1 de 2

3/2015
ENMUNICIPALIDAD
NUEVOS SOLES DE MIRACOSTA

BALANCE GENERAL
ACTIVO CTE
1095524.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECIVO
EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACTIV.O PRODUCIDAS 7,573,743
VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS 234434
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 429,494
TOTAL ACTIVO 9,333,195

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACONES TESORO PUBLICO 126,672
CUENTAS POR PAGAR 45,861
DEUDAD A LARGO PLAZO 184,241
TOTAL PASIVO CORRIENTE 356,774

PASIVO NO CTE 25,850

TOTAL PASIVO NO CTE. 25,850
TOTAL PASIVO 382,625

PATRIMONIO
HACIENDA NACIONAL 6,312,374
RESULTADOS ACUMULADOS 2,044,158
TOTAÑ PATRIMONIO 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,739,107