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2.

Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones


establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las
normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar
la información.

Sanciones:

Las personas que suministren servicios de transferencia de dinero/artículos de valor


sin una licencia o registro deberían estar sujetas a sanciones administrativas, civiles
o penales apropiadas.

Quien realice o ejecute dichas conductas podrá ser condenado entre seis (6) y
quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre
quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
La misma pena se aplica cuando las conductas descritas anteriormente se realicen
sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
Las penas privativas de la libertad ya mencionadas se aumentan de una tercera
parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al
territorio nacional. Dicho aumento de la pena también se aplica cuando se
introducen mercancías de contrabando al territorio colombiano.

Las penas privativas de la libertad previstas se aumentan de una tercera parte a la


mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona
jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la
mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u
organización

Congelamiento: Dentro del contexto de la presente Recomendación, un gobierno


o una autoridad judicial competente debe estar en condiciones de congelar,
bloquear o retener fondos o bienes específicos y, de este modo, impedir el traspaso
o transferencia de éstos. Los fondos o bienes siguen perteneciendo al propietario
original y pueden seguir siendo administrados por la institución financiera o según
el plan de gestión determinado por el propietario.

Decomiso: Como en el caso de la congelación, el gobierno o la autoridad judicial


competente debe estar en condiciones de tomar medidas o promulgar un decreto
que le permita tomar el control de los fondos o bienes en cuestión. Los fondos o
bienes siguen perteneciendo al propietario original, aunque la autoridad competente
siempre puede tomar posesión de éstos y asegurarse de su administración o
gestión.

Confiscación (o privación): Se habla de confiscación (o privación) cuando el


gobierno o la autoridad judicial competente ordena que la propiedad de fondos o
bienes en cuestión sea transferida al Estado. En este caso, el propietario original
pierde todos los derechos sobre la propiedad. Las órdenes de confiscación están,
por lo general, relacionadas con una sentencia penal o un fallo, que establece que
el bien en cuestión ha sido obtenido o estaba destinado a ser utilizado en violación
de la ley.