Modelo de Minuta de Sociedad Civil de

Responsabilidad Limitada
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN:
1. MIJANOV PERSEFONES COZ SEGUIL, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 09836653,
ABOGADA, SOLTERA.
2. SORAYA ESMILDISINIA COZ SEGUIL IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 09063527, QUIMICO
FARMACEUTICA, SOLTERA.
3. ALIONA ALIONUSHKA COZ SEGUIL IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 09843270, LICENCIADA
EN EDUCACION, SOLTERA.
4. DAVID YOSIP COZ SEGUIL IDENTIFICADO CON DNI No. 10603897, TECNICO EN
ARCHIVO, SOLTERO.
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN EN CALLE 5 No. 277, URBANIZACION VULCANO,
DISTRITO DE ATE.
EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN EL PACTO SOCIAL Y EN EL ESTATUTO QUE SE
TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LOS OTORGANTES COMO SOCIOS
INTEGRANTES Y FUNDADORES, CONVIENEN EN CONSTITUIR, COMO EN EFECTO
CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA RAZÓN
SOCIAL DE: “ESTUDIO JURIDICO & CONSULTORES EN NOTIFICACION Y REGISTRO
SANITARIO, ARCHIVO Y DOCUMENTACION MIJANOV & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.”.
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR 1,000 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UNO Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, TODAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:
a) MIJANOV PERSEFONES COZ SEGUIL SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS) PARTICIPACIONES
SOCIALES, PAGANDO POR ÉSTAS LA SUMA TOTAL DE S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES.
b) SORAYA ESMILDISINIA COZ SEGUIL SUSCRIBE 300 (TRESCIENTAS)
PARTICIPACIONES SOCIALES, PAGANDO POR ÉSTAS LA SUMA TOTAL DE S/. 300.00
(TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES.
c) ALIONA ALIONUSHKA COZ SEGUIL SUSCRIBE 100 (CIEN) PARTICIPACIONES
SOCIALES, PAGANDO POR ÉSTAS LA SUMA TOTAL DE S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES.
d) DAVID YOSIP COZ SEGUIL SUSCRIBE 100 (CIEN) PARTICIPACIONES SOCIALES,
PAGANDO POR ÉSTAS LA SUMA TOTAL DE S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES.
LOS APORTES DE BIENES MUEBLES SE ACREDITAN EN LA DECLARACION JURADA DE
RECEPCION DE BIENES LA CUAL SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE
ORIGINE LA PRESENTE MINUTA.
TERCERO.- LA SOCIEDAD NOMBRA COMO ADMINISTRADORA EN CALIDAD DE GERENTE
GENERAL A DOÑA MIJANOV PERSEFONES COZ SEGUIL, CUYAS GENERALES DE LEY SE
INDICAN EN LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA REFERIDA A LOS
OTORGANTES.
CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARÁ REGULADA POR SU ESTATUTO, POR LOS ACUERDOS
DE LA JUNTA DE SOCIOS Y, SUPLETORIAMENTE, POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.
EL TEXTO DEL ESTATUTO ES EL SIGUIENTE:
ESTATUTO
TÍTULO PRIMERO
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES “ESTUDIO JURIDICO &
CONSULTORES EN NOTIFICACION Y REGISTRO SANITARIO, ARCHIVO Y
DOCUMENTACION MIJANOV & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL SIGUIENTE:
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, ES BRINDAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN
TODAS LAS AREAS DE DERECHO; ASESORIA EN NOTIFICACION Y REGISTRO
SANITARIO, ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE ARCHIVO, PROCESAMIENTO Y
RECICLAJE DE DOCUMENTOS; ASESORIA EN COMPOSICION, REDACCION Y
CORRECCION DE TEXTOS; DICTADOS DE CURSOS, CONFERENCIAS EN LAS CITADAS
ESPECIALIDADES
ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O FILIALES EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO, CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA DE SOCIOS.
ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO
INDETERMINADO, DANDO INICIO A SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL Y PARTICIPACIONES
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 1,000.00 (UN MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES), Y ESTÁ DIVIDIDO EN 1,000 (UN MIL) PARTICIPACIONES DE S/.
1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, TODAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
ARTÍCULO SEXTO.- TODAS LAS PARTICIPACIONES SON IGUALES, INDIVISIBLES Y
ACUMULABLES; NO PODRÁN SER INCORPORADAS A TÍTULOS VALORES NI
DENOMINARSE ACCIONES. LA SOCIEDAD ÚNICAMENTE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS QUE DE AQUÉLLAS SE DERIVAN A UNA SOLA PERSONA. TODAS LAS
PARTICIPACIONES PERTENECIENTES A UN SOCIO DEBEN SER REPRESENTADAS POR
UNA SOLA PERSONA.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- EL NUMERO DE LAS PARTICIPACIONES ASIGNADAS A CADA UNO
DE LOS SOCIOS ESTA EN FUNCION AL MONTO DE APORTE EFECTUADO PARA
CONSTITUIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO OCTAVO.- NINGÚN SOCIO PODRÁ TRANSMITIR A TERCEROS, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE LOS DEMÁS SOCIOS, LAS PARTICIPACIONES QUE TENGA EN LA
SOCIEDAD.
PARA EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SE RECONOCE A
LOS SOCIOS EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS,
DEBIENDO DICHO DERECHO SER EJERCIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CUARENTA Y
CINCO (45) DÍAS, LUEGO DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO MEDIANTE
COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA DECISIÓN DE TRANSFERENCIA. VENCIDO EL
REFERIDO PLAZO SIN QUE NADIE HAYA EJERCIDO LA PREFERENCIA, EL SOCIO PODRÁ
TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES A TERCEROS.
PARA LA VALIDEZ DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES ANTE LA SOCIEDAD Y
FRENTE TERCEROS, LA MISMA DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA
E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES.
TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO NOVENO.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
a) LA JUNTA DE SOCIOS.
b) LA ADMINISTRACIÓN - GERENCIA.
ARTÍCULO DÉCIMO.- LA JUNTA DE SOCIOS ESTÁ INTEGRADA POR TODOS LOS SOCIOS
Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE
LA SOCIEDAD Y COMO TAL EJERCE LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE LEGALMENTE
LE CORRESPONDE, SALVO AQUELLOS QUE HAYAN SIDO ENCARGADOS A LOS
ADMINISTRADORES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR EL PRESENTE ESTATUTO Y
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
SOCIOS DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM RESPECTIVO OBLIGAN A
TODOS LOS SOCIOS.
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- LA JUNTA DE SOCIOS SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS MESES SIGUIENTES A
LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO
EN EL ART. 114 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CON EL SIGUIENTE OBJETO:
a) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
b) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
c) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS ADMINISTRADORES Y FIJAR SU
RETRIBUCIÓN.
d) DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA.
e) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTICULO DUODÉCIMO.- ASIMISMO, LA JUNTA DE SOCIOS SE REÚNE EN CUALQUIER
MOMENTO PARA TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS A QUE SE CONTRAE EL ART 115
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
a) DESIGNAR Y REMOVER A LOS ADMINISTRADORES.
b) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
c) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
d) EMITIR OBLIGACIONES.
e) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL.
f) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.
g) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
h) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- LA JUNTA DE SOCIOS ES CONVOCADA POR EL
ADMINISTRADOR EN LOS CASOS QUE LA LEY SEÑALA, CUANDO LO PREVÉ EL
ESTATUTO O CUANDO LO EXIGE EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD. TAMBIÉN PODRÁ SER
CONVOCADA POR UN NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL
20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS.
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE SOCIOS SERÁ CONVOCADA MEDIANTE AVISO
PUBLICADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN. EN EL CASO DE LAS DEMÁS JUNTAS DE SOCIOS DICHA ANTICIPACIÓN
SERÁ NO MENOR DE TRES (3) DÍAS.
EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE CONTENER EL LUGAR, DÍA Y HORA DE
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, ASÍ
COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. EL PLAZO QUE DEBE MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA
CONVOCATORIA SERÁ DE TRES (3) DÍAS.
NO SERÁ NECESARIA LA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTREN REUNIDOS
TODOS LOS SOCIOS O SUS REPRESENTANTES, Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS ASUNTOS QUE SE PROPONGAN
TRATAR.
LA JUNTA DE SOCIOS SE LLEVARÁ A CABO EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN
CUALQUIER OTRO LUGAR INDICADO EN LA CONVOCATORIA, SIEMPRE QUE ESTÉ EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE A LA SEDE SOCIAL.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LOS SOCIOS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS
JUNTAS DE SOCIOS. LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO CON
FIRMA LEGALIZADA Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO
QUE SE TRATE DE PODER POR ESCRITURA PÚBLICA
DICHA REPRESENTACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA AL ADMINISTRADOR CON
CUARENTIOCHO (48) HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LA JUNTA DE SOCIOS SE DECLARARÁ VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CITACIÓN CON SOCIOS QUE REPRESENTEN EL 60%
(SESENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO,
Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO
PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS PARTICIPACIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
LOS ACUERDOS SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE PARTICIPACIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
RESPECTO A LAS JUNTAS DE SOCIOS PARA TRATAR SOBRE:
- MODIFICACION DE ESTATUTOS.
- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
- EMITIR OBLIGACIONES.
- ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION, DISOLUCION
Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE SOCIOS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA
DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS TRES QUINTAS PARTES
DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN LOS CASOS DE ACUERDOS RESPECTO A LOS LITERALES b, c, d, e, g DEL ARTICULO
DUODECIMO DE LOS ESTATUTOS LA ADOPCION DE ACUERDOS SE EFECTUARA CON
UN NUMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTEN LA MAYORIA ABSOLUTA DE
LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LAS SESIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS
DEBEN CONSTAR EN ACTA QUE EXPRESE UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA
REUNIÓN, LA MISMA QUE SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE JUNTAS DE SOCIOS
CORRESPONDIENTE. EL CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS DEBERÁ
CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN
LO QUE FUERE APLICABLE.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DESDE EL DÍA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA,
LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA
JUNTA DE SOCIOS DEBEN ESTAR A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS EN LAS OFICINAS DE
LA SOCIEDAD O EN EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, DURANTE EL HORARIO
DE OFICINA.
LOS SOCIOS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA O DURANTE EL
CURSO DE LA MISMA, LOS INFORMES O ACLARACIONES QUE ESTIMEN NECESARIOS
ACERCA DE LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN LA CONVOCATORIA.
EL ADMINISTRADOR ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONÁRSELOS, SALVO EN LOS CASOS
EN QUE LA DIFUSIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE EL INTERÉS SOCIAL.
ESTA EXCEPCIÓN NO PROCEDE CUANDO LA SOLICITUD SEA FORMULADA POR SOCIOS
PRESENTES EN LA JUNTA QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 20% (VEINTE CIENTO) DE
LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDERÁ A UNO O VARIOS SOCIOS, O A UNA O VARIAS PERSONAS QUE NO
TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, SEGÚN LA DESIGNACIÓN QUE ACUERDE LA JUNTA
DE SOCIOS. LA SOCIEDAD PODRÁ, ADEMÁS, CONFERIR PODER DE REPRESENTACIÓN
A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA.
LA REVOCACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PUEDE EFECTUARSE EN
CUALQUIER MOMENTO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA DE SOCIOS.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- EL ADMINISTRADOR O GERENTE TIENE TODAS LAS
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y PODERES DE REPRESENTACIÓN QUE LA LEY SEÑALA,
GOZANDO ADEMÁS DE LAS SIGUIENTES:
I. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
a) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE SOCIOS.
b) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
c) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LOS
MANUALES DE FUNCIONES DEL PERSONAL Y LAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS QUE
SEAN NECESARIAS.
d) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO DE LOS
DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA, CONTABLE Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.
e) COORDINAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE
LA SOCIEDAD.
f) ORDENAR AUDITORÍAS.
g) EMITIR RECIBOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES.
h) CELEBRAR Y EJECUTAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y MATERIALES
ORDINARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA MARCHA DE LA SOCIEDAD
Y PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.
II. FACULTADES LABORALES:
a) CONTRATAR PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DENTRO DE LAS
NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.
b) COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Y LAS DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES.
c) AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO LAS NORMAS
LEGALES SOBRE LA MATERIA.
d) FIJAR Y MODIFICAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR
LA LEYES VIGENTES.
e) FIJAR Y MODIFICAR LAS REMUNERACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, ASÍ COMO LAS
DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO, DANDO CUENTA A LOS SOCIOS.
f) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES Y OTROS DOCUMENTOS LABORALES.
g) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y
DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.
h) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS, ASÍ COMO REALIZAR
LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, ESSALUD Y
DEMÁS ENTIDADES E INSTITUCIONES RELATIVAS A ASUNTOS LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL.
III. FACULTADES CONTRACTUALES:
CELEBRAR, MODIFICAR, REGULAR Y EXTINGUIR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y
TODA CLASE DE CONTRATOS, TANTO NOMINADOS COMO INNOMINADOS, TÍPICOS O
ATÍPICOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y CON LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO REFERENTES A LA DISPOSICIÓN Y
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, BIENES Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.
DISPONER, ENAJENAR, COMPRA, VENTA, DONACION, O CUALQUIER ACTO DE
DISPOSICION A TITULO ONEROSO O GRATUITO, ASI COMO GRAVAR EN CUALQUIER
FORMA CON HIPOTECA, PRENDA U OTROS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE
LA SOCIEDAD
DICHOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS PODRÁN VERSAR SOBRE CUALQUIER
MATERIA DEL DERECHO, SEA CIVIL, COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, AGRARIO,
LABORAL, ADMINISTRATIVO, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, ENTRE OTRAS
SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO SER DICHOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA,
PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIÓN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA Y CONSTRUCCIÓN,
MANDATO, DEPÓSITO, SECUESTRO, FIANZA, RENTA VITALICIA, ASOCIACIÓN,
FUNDACIÓN, COMITÉ, PACTO DE INDIVISIÓN, PARTICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS,
CESIÓN DE CRÉDITOS, CESIÓN DE DEUDA, USUFRUCTO, USO, DERECHO DE
SUPERFICIE, SERVIDUMBRES, GARANTÍAS PERSONALES O REALES, PRENDA CON O
SIN DESPLAZAMIENTO, ANTICRESIS, HIPOTECA, CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE
HIPOTECAS O PRENDAS, RECONOCIMIENTO DE TODA CLASE DE OBLIGACIONES,
ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO, NOVACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA,
COMPENSACIÓN, CONDONACIÓN O REMISIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO DISENSO,
CLÁUSULA PENAL, CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPROMISO DE CONTRATAR,
CONTRATO DE OPCIÓN, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO EN FAVOR
DE TERCEROS, CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR, PROMESA DE LA OBLIGACIÓN
O DEL HECHO DE UN TERCERO, CONTRATO CON ARRAS CONFIRMATORIAS,
CONTRATO CON ARRAS DE RETRACTACIÓN, CLÁUSULA COMPROMISORIA,
COMPROMISO ARBITRAL O ARBITRAJE, ACUERDO CONCILIATORIO, EDICIÓN, CESIÓN
DE DERECHOS INTELECTUALES, TRANSFERENCIA O LICENCIA DE MARCAS O DE
NOMBRES COMERCIALES O DE PATENTES O DE LEMAS COMERCIALES O DE
CUALQUIER SIGNO DISTINTIVO, COMISIÓN MERCANTIL, TRANSPORTE AÉREO,
TERRESTRE, MARÍTIMO O FLUVIAL, SEGUROS CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS,
CUENTA CORRIENTE MERCANTIL, FLETAMENTO, SOCIEDAD DE CUALQUIER CLASE,
CONTRATOS ASOCIATIVOS, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO,
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS BANCARIOS, CUENTA CORRIENTE BANCARIA, DEPÓSITO DE
AHORROS, CARTA FIANZA Y CARTA DE CRÉDITO BANCARIAS, CRÉDITO
DOCUMENTARIO, FIDEICOMISO, CAJA DE SEGURIDAD, TARJETA DE CRÉDITO,
FACTORING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING BAJO CUALQUIER MODALIDAD),
DISTRIBUCIÓN, REPORTE, AGENCIA, FRANQUICIA, JOINT VENTURE, MERCHANDISING,
CORRETAJE, CONCESIÓN, CONSIGNACIÓN, KNOW HOW, CONTRATOS PARA
IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES, CONTRATOS LABORALES
BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE CONTRATO NOMINADO
O INNOMINADO, TÍPICO O ATÍPICO, RECONOCIDOS POR LA LEY, LA DOCTRINA, LA
JURISPRUDENCIA O POR LA COSTUMBRE COMERCIAL, DEBIENDO ENTENDERSE QUE
LA PRESENTE RELACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUMERATIVA Y NO TAXATIVA, POR LO
QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA CELEBRAR CUALQUIER TIPO O CLASE DE
CONTRATO O ACTO JURÍDICO, SALVO QUE SE TRATE DE CONTRATOS ILÍCITOS,
ILEGALES O QUE ATENTEN CONTRA EL ORDEN JURÍDICO, EL ORDEN PÚBLICO O
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES.

LOS SOCIOS TIENEN EL DERECHO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE LA MARCHA DE LA

SOCIEDAD, EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y SOBRE LOS REGISTROS Y CUENTAS
DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO SOLICITAR DICHA INFORMACIÓN POR ESCRITO AL
GERENTE CON UNA ANTICIPACIÓN DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES. EL ADMINISTRADOR
ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE DICHO
PLAZO, SALVO QUE LA MISMA SEA RESERVADA O CONFIDENCIAL, O QUE SU DIFUSIÓN
PUEDA PERJUDICAR EL INTERÉS SOCIAL.
TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO O QUE SEA DE DIFÍCIL
ELABORACIÓN, RECAUDACIÓN U OBTENCIÓN, EL PLAZO ANTES INDICADO SERÁ
MAYOR DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE RAZONABLEMENTE DEMORE
PROPORCIONAR ESTE TIPO DE INFORMACIÓN.

IV. FACULTADES BANCARIAS:

a) ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, SEAN CUENTAS
CORRIENTES O DE DEPÓSITO DE AHORROS, EN CUALQUIER INSTITUCIÓN DEL
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO NACIONAL.
b) DISPONER SOBRE EL MOVIMIENTO Y LOS FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS,
INGRESANDO DINERO A ELLAS O RETIRANDO EL EXISTENTE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
c) GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, DEPOSITAR, CANCELAR Y COBRAR CHEQUES DE
CUALQUIER CLASE; GIRAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, RENOVAR,
PROTESTAR, AVALAR, COBRAR, CANCELAR Y DAR EN GARANTÍA, LETRAS DE CAMBIO,
PAGARÉS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, GUÍAS AÉREAS,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, LETRAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS,
CERTIFICADOS HIPOTECARIOS NEGOCIABLES, FACTURAS CONFORMADAS, VALORES
MOBILIARIOS Y, EN GENERAL, CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTO QUE TENGA
LA CALIDAD DE TÍTULO VALOR CONFORME A LAS LEYES VIGENTES, ASÍ COMO
CUALQUIER INSTRUMENTO DE PAGO O DE CRÉDITO, PUDIENDO RESPECTO DE ELLOS
REALIZAR CUALQUIER ACTO U OPERACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL O BANCARIA.
d) SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZAS EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
e) SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO,
Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
f) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS.
g) EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES
GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS.
V. OTRAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:
a) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, SEAN PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, Y ANTE CUALQUIER TIPO DE ENTIDADES,
ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEAN
ESTOS CONSTITUCIONALES, POLÍTICOS, CIVILES, ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES,
NOTARIALES, REGISTRALES, MUNICIPALES, REGIONALES, FISCALES, TRIBUTARIOS,
LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL, BANCARIOS, FINANCIEROS, ADUANEROS, DE
COMERCIO EXTERIOR, POLICIALES, MILITARES, ELECTORALES Y, EN GENERAL, DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LA FACULTAD DE PRESENTAR Y TRAMITAR TODO TIPO
DE SOLICITUD, RECURSO Y RECLAMACIÓN, ASÍ COMO DESISTIRSE DE ELLOS.
b) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, ASÍ COMO EN
PROCESOS CIVILES EN LA VÍA JUDICIAL, CONTANDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS
PODERES Y FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN
CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, POR LO QUE DICHAS
FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO,
INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN FINAL Y EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS, PUDIENDO REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE
DERECHOS SUSTANTIVOS, INTERPONER DEMANDAS SOBRE CUALQUIER MATERIA Y
EN CUALQUIER VÍA PROCESAL, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A
LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES,
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, PUDIENDO ADEMÁS
PRESENTAR TODO TIPO DE RECURSO SEA O NO PARA IMPULSAR EL PROCESO,
PRESTAR JURAMENTO, ABSOLVER PLIEGOS INTERROGATORIOS, OFRECER Y ACTUAR
TODO TIPO DE ELEMENTO O MEDIO PROBATORIO, DEDUCIR EXCEPCIONES Y
DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDADES,
RECUSAR JUECES Y SECRETARIOS, ASÍ COMO CUESTIONAR LA COMPETENCIA Y, EN
GENERAL, TODO TIPO DE RECURSO Y ACTO PROCESAL CON EL FIN DE CAUTELAR LOS
DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD.
c) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES POR LA
COMISIÓN DE DELITOS EN AGRAVIO O EN CONTRA DE LA SOCIEDAD O DE SUS SOCIOS,
FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, E INTERVENIR EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS
PENALES CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE FORMULAR LAS DENUNCIAS,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES INSTRUCTIVAS,
PREVENTIVAS Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES
POLICIALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL CUANDO SEA
REQUERIDO PARA ELLO.
d) Y EN GENERAL REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD
PUBLICA O PRIVADA, A NIVEL JUDICIAL CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACION
DEL ARTICULO 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
e) PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS Y CUALQUIER
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR
PARTE DEL ESTADO, CONVOCADOS POR ÉSTE A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS,
ORGANISMOS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y, EN
GENERAL, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESO O MECANISMO DE
CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DEL ESTADO, CUALQUIERA QUE SEA EL
CONVOCANTE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS,
ENTRAR EN NEGOCIACIONES, ACEPTAR LA BUENA PRO, ASÍ COMO CELEBRAR,
FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.
f) PRESENTARSE Y PARTICIPAR COMO POSTOR EN REMATES ORGANIZADOS POR
INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS PARA ADQUIRIR BIENES PARA LA SOCIEDAD
SIN LIMITACION ALGUNA. PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES, SOLICITAR LA ADJUDICACION, TRANSFERENCIA Y REALIZAR DEMAS
ACTOS A FIN DE CELEBRAR FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS
CORRESPONDIENTES.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LAS ATRIBUCIONES, PODERES Y FACULTADES
DESCRITOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR SON MERAMENTE ENUNCIATIVOS Y NO
LIMITATIVOS, NO PUDIENDO SER CALIFICADOS COMO INSUFICIENTES; EN
CONSECUENCIA SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL ADMINISTRADOR, SEA O NO SOCIO,
PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL DESCRITO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SIN NECESIDAD DE
PODER ESPECIAL.
EL ADMINISTRADOR PODRÁ DELEGAR SUS ATRIBUCIONES, PODERES Y FACULTADES,
CON AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, EN CUYO CASO DICHA DELEGACIÓN
DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES, PODERES Y
FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO, BASTARÁ LA
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y LA SOLA FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESPECTO DE LOS
ACTOS JURÍDICOS CUYA ESTIMACIÓN ECONÓMICA NO SEA MAYOR DE US$. 15,000.00
(QUINCE MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), SIN PERJUICIO DE DAR CUENTA A LA
JUNTA DE SOCIOS. PARA LOS ACTOS JURÍDICOS CUYA ESTIMACIÓN ECONÓMICA SEA
SUPERIOR A LA REFERIDA CIFRA SE REQUERIRÁ LA INTERVENCIÓN Y FIRMA
CONJUNTA DEL ADMINISTRADOR CON POR LO MENOS UNO DE LOS SOCIOS
FUNDADORES.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- CADA MES EL ADMINISTRADOR DEBERÁ RENDIR
CUENTA A LOS SOCIOS SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD. PARA TAL EFECTO,
DEBERÁ REDACTAR UN INFORME DETALLADO ACERCA DE LA MARCHA ECONÓMICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL MISMO SERÁ ENTREGADO BAJO
CARGO A CADA UNO DE LOS SOCIOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS
HÁBILES POSTERIORES AL PERÍODO RESPECTO DEL CUAL SE INFORMA. ASIMISMO, EL
ADMINISTRADOR DEBERÁ REALIZAR UNA RENDICIÓN DE CUENTAS AL FINALIZAR EL
EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL.
TÍTULO CUARTO
DE LOS SOCIOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- SON SOCIOS LOS QUE CONSTITUYEN LA SOCIEDAD
Y LOS QUE EN EL TRANSCURSO DE SU ACTIVIDAD SE PUEDAN IR INCORPORANDO
PARA LO CUAL EFECTUARAN LOS APORTES NECESARIOS.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
SE DISTINGUEN LABORES DE GESTIÓN, DE DIRECCIÓN, DE EJECUCIÓN Y
FISCALIZACIÓN. LA JUNTA DE SOCIOS PUEDE ACORDAR RETRIBUCIONES ESPECÍFICAS
POR DICHAS LABORES, CUIDANDO DE RESERVAR UNA PARTE DE LOS HONORARIOS
PERCIBIDOS PARA CUBRIR COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS QUE DEMANDE EL
SERVICIO PROFESIONAL RESPECTIVO.
NINGÚN SOCIO PODRÁ ASUMIR CONSULTORÍAS, ASESORÍAS O PATROCINIO DE CASOS
U OFRECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE FORMAN PARTE DEL OBJETO
SOCIAL, A TÍTULO ONEROSO, EN FORMA INDIVIDUAL, INDEPENDIENTE O AUTÓNOMA,
DEBIENDO EN TODO MOMENTO ACTUAR FRENTE A TERCEROS COMO PROFESIONALES
DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE.
ASIMISMO, SE PERMITE, EL EJERCICIO INDIVIDUAL DE LOS SOCIOS, SOLO EN EL CASO
DE EJERCER LA DOCENCIA EN ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LOS SOCIOS TIENEN EL DERECHO DE INFORMACIÓN
RESPECTO DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
SOBRE LOS REGISTROS Y CUENTAS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO SOLICITAR DICHA
INFORMACIÓN POR ESCRITO AL ADMINISTRADOR CON UNA ANTICIPACIÓN DE CINCO
(5) DÍAS HÁBILES. EL ADMINISTRADOR ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN SOLICITADA DENTRO DE DICHO PLAZO, SALVO QUE LA MISMA SEA
RESERVADA O CONFIDENCIAL, O QUE SU DIFUSIÓN PUEDA PERJUDICAR EL INTERÉS
SOCIAL.
TRATÁNDOSE DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO O QUE SEA DE DIFÍCIL
ELABORACIÓN, RECAUDACIÓN U OBTENCIÓN, EL PLAZO ANTES INDICADO SERÁ
MAYOR DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE RAZONABLEMENTE DEMORE
PROPORCIONAR ESTE TIPO DE INFORMACIÓN.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- LOS SOCIOS PODRÁN OPONERSE A CUALQUIER
ACUERDO, DEJANDO CONSTANCIA DE DICHA OPOSICIÓN EN EL ACTA
CORRESPONDIENTE. EN CASO QUE NO HAYA ASISTIDO A LA JUNTA EN LA QUE SE
ADOPTÓ EL ACUERDO, EL SOCIO SÓLO PODRÁ OPONERSE CUANDO DICHA JUNTA NO
HAYA SIDO CONVOCADA CON ARREGLO A LEY Y EL ESTATUTO, EN CUYO CASO DICHA
OPOSICIÓN DEBERÁ FORMULARSE DENTRO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES CONTADOS
DESDE LA FECHA EN QUE TOMÓ CONOCIMIENTO DEL ACUERDO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- CUANDO LOS SOCIOS NO ADMINISTRADORES
CONSIDEREN QUE UNA OPERACIÓN ADOPTADA POR EL SOCIO ADMINISTRADOR NO ES
CONVENIENTE PARA LOS FINES SOCIALES, PODRÁN OPONERSE ANTES DE QUE DICHA
OPERACIÓN CONCLUYA.
PARA TAL EFECTO DEBERÁN COMUNICAR VÍA CARTA NOTARIAL DICHA OPOSICIÓN AL
SOCIO ADMINISTRADOR, EL MISMO QUE DE INMEDIATO DEBERÁ CONVOCAR A JUNTA
DE SOCIOS, LA CUAL SE ENTENDERÁ INSTALADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, AL
MENOS CON LA CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES
SOCIALES; Y, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON AL MENOS LAS TRES QUINTAS
PARTES DE ÉSTAS. PARA RESOLVER LA OPOSICIÓN BASTARÁ EL VOTO FAVORABLE
DE LA MAYORÍA SIMPLE DE LOS VOTOS CONCURRENTES.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- LOS SOCIOS PODRÁN SEPARARSE DE LA SOCIEDAD
EN CUALQUIER MOMENTO, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE COMUNIQUEN VÍA CARTA
NOTARIAL A CADA UNO DE LOS SOCIOS DICHA DECISIÓN. EN ESTE CASO, LOS DEMÁS
SOCIOS PODRÁN EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE SOBRE LAS
PARTICIPACIONES DEL SOCIO DISIDENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL
CAPITAL SOCIAL.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- SON CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS, LAS
SIGUIENTES:
a) CUANDO UN SOCIO CONSTITUYA UN NEGOCIO IGUAL O SIMILAR AL QUE ES OBJETO
DE LA SOCIEDAD, CON EL CUAL SE PUEDA DAR LUGAR A ACTOS DE COMPETENCIA
DESLEAL.
b) CUANDO ENTRE UN SOCIO Y LA SOCIEDAD EXISTA UN INSALVABLE Y PERMANENTE
CONFLICTO DE INTERESES.
c) EN CASO QUE UN SOCIO UTILICE EL PATRIMONIO SOCIAL O USE LA FIRMA DE LA
SOCIEDAD PARA FINES AJENOS AL OBJETO SOCIAL O SIN LA RESPECTIVA
AUTORIZACIÓN.
d) EN CASO QUE UN SOCIO ASUMA CONSULTORÍAS, ASESORÍAS O PATROCINIO DE
CASOS U OFREZCA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE FORMAN PARTE DEL
OBJETO SOCIAL, A TÍTULO ONEROSO, EN FORMA INDIVIDUAL, INDEPENDIENTE O
AUTÓNOMA SIN ACTUAR COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, SALVO EN CASOS
PERSONALÍSIMOS O INTUITO PERSONAE CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DEL ESTATUTO.
e) CUANDO UN SOCIO SEA DECLARADO EN ESTADO DE INSOLVENCIA O QUIEBRA, O
CUANDO SEA INHABILITADO PARA EJERCER LA PROFESIÓN O EL COMERCIO.
f) CUANDO UN SOCIO SEA CONDENADO PENALMENTE POR COMETER UN DELITO
DOLOSO.
EL SOCIO QUE HAYA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS ANTERIORES CAUSALES DEBERÁ
SER NOTIFICADO VÍA CARTA NOTARIAL FIRMADA POR LA TOTALIDAD DE LOS DEMÁS
SOCIOS, A FIN DE QUE EN EL PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES REALICE SU DESCARGO
CORRESPONDIENTE. DICHO DESCARGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE CARTA
NOTARIAL DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS SOCIOS.
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE EFECTUADO EL DESCARGO, LOS DEMÁS
SOCIOS DECIDIRÁN SOBRE LA EXCLUSIÓN PARA ADOPTAR DICHO ACUERDO SE
REQUIERE LA UNANIMIDAD DE VOTOS, SIN TOMAR EN CUENTA EL DEL SOCIO
INFRACTOR.
EXCLUIDO EL SOCIO, SU LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL SE HARÁ EN BASE A LA SITUACIÓN
PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD EN EL DÍA QUE SE ADOPTE EL ACUERDO DE
EXCLUSIÓN. EL PAGO DE SUS PARTICIPACIONES SE HARÁ DENTRO DE LOS SEIS (6)
MESES SIGUIENTES AL DÍA DEL REFERIDO ACUERDO.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- EN CASO QUE ALGÚN SOCIO, CUALQUIERA QUE SEA
SU CLASE, ASUMA UNA FUNCIÓN O CARGO PÚBLICO, LOS DERECHOS NO
PATRIMONIALES DERIVADOS DE SU CALIDAD DE SOCIO QUEDARÁN EN SUSPENSO
MIENTRAS DURE EL EJERCICIO DE DICHA FUNCIÓN O CARGO PÚBLICO.
TÍTULO QUINTO
ESTADOS FINANCIEROS, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, EXTINCION DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL, EL ADMINISTRADOR DEBE
FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE UTILIDADES, LOS QUE PRESENTARÁ PARA SU APROBACIÓN A LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD,
EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.
LAS UTILIDADES Y LAS PÉRDIDAS SE DISTRIBUYEN ENTRE TODOS LOS SOCIOS EN
PROPORCIÓN A SUS APORTES.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ EN LOS CASOS
PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA
JUNTA DE SOCIOS.
EN CASO QUE LA SOCIEDAD INCURRA EN ALGUNA CAUSAL DE DISOLUCIÓN EL
ADMINISTRADOR CONVOCARÁ A JUNTA DE SOCIOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS,
A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO O LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.
DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN.
DESDE LA FECHA DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN CESA LA REPRESENTACIÓN DEL
ADMINISTRADOR, ASUMIENDO LOS LIQUIDADORES LAS FUNCIONES QUE LES
CORRESPONDEN CONFORME A LEY.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- EN CASO DE EXTINCION DE LA SOCIEDAD SE
REGIRA DE ACUERDO A LOS DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL.- QUEDA DESIGNADO COMO SOCIA
ADMINISTRADORA DE LA SOCIEDAD MIJANOV PERSEFONES COZ SEGUIL, CUYOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE
MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIEREN LAS ATRIBUCIONES, PODERES Y FACULTADES
QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO CARGO
SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL.- LO CONVENIDO EN LA PRESENTE QUE RESULTE
CONTRARIO A LA NATURALEZA JURIDICA DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
TENGASE POR NO PUESTA. EN TODO LO DEMAS QUE RESULTE APLICABLE RIGE DE
MANERA SUPLETORIA LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

SÍRVASE UD., SEÑOR NOTARIO, AGREGAR LA INTRODUCCIÓN, CONCLUSIÓN Y DEMAS

CLAUSULAS DE LEY, ASIMISMO TENGA A BIEN INCLUIR EL TEXTO LITERAL DE LOS
ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO CURSAR LOS PARTES
RESPECTIVOS A LOS REGISTROS PÚBLICOS PARA EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN
CORRESPONDIENTE.

LIMA, 27 DE OCTUBRE DE 2003