Todos los miembros de la empresa GS4 CONSULTORES S.A.

C; deberán actualizar los

datos cada vez que tengan novedades.
Se deberán presentar a la administración los afiches, Boletines, carteleras o difusiones
diseñadas antes de su publicación.

VI. DISEÑO DE PERFILES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se presentan los perfiles, funciones y responsabilidades diseñados para la

empresa GS4 CONSULTORES S..A.C

A. Descripción del Cargo Gerente General.

DENOMINACION GERENTE
DEL CARGO
JEFE INMEDITO Junta de Accionistas
DESCRIPCIÓN Dirigir las actividades de la EMPRESA de acuerdo con las políticas
GENERAL generales de la misma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

EDAD 26 años
SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Richard Miguel Anyaypoma Ocon /Solterto

ÁREA FUNCIONAL Administrativa

PERSOANAL A SI
CARGO
EDUCACIÓN Ingeniero Civil.

FORMACIÓN Formación profesional universitaria, grado académico de Maestría, así

como una experiencia en línea de carrera progresiva y ascendente en
funciones aplicables al tipo de responsabilidad previsto en el cargo,
además de una amplia experiencia en dirección estratégica y aplicación de
estándares de calidad, control y seguridad
EXPERIENCIA 3 años en el área

HABILIDADES Integridad y principios éticos, Comunicación efectiva, Sensibilidad

interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de decisiones, Pensamiento
creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información,
Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, tolerancia, Obtención de resultados,
Iniciativa, Planeación y Organización, Orientación, Innovación, Servicio,
Trabajo bajo presión, Calidad integral, Sentido de pertenencia, Delegación,

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 Promover el desarrollo, Retroalimentación Oportuna, Coherencia,
Persuasión.

Funciones
Representar legalmente a la empresa para la realización de trámites legales y gubernamentales.
Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la
Entidad, en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva.

Mantener comunicaciones efectivas, con el fin de lograr la motivación del personal y contribuir al
crecimiento y mejoramiento continuo de la empresa por medio de charlas y comunicados a todo el
personal.
Ejecutar acciones que conlleven al crecimiento de la empresa, teniendo como base la transparencia del
desarrollo de los procesos necesarios para tal fin.
Decidir respecto de contratación, selección, capacitación y ubicar el personal adecuado para cada cargo
Analizar los problemas de la entidad en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre
otros.
Monitorear el circuito cerrado de cámaras de video de Seguridad.
RESPONSABILIDADES
Manejo de información confidencial.
Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada
vigencia fiscal, así como los estados financieros periódicos de la Entidad, en las fechas señaladas en
los reglamentos.
Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y contratos en que
ella tenga que intervenir.
Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de las actividades de la Entidad
Ejercer las demás funciones que le señale o delegue la Junta Directiva, las normas legales y aquellas
que por su naturaleza le correspondan como Funcionario Directivo.
Fuente: Elaboración Propia

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 B. Descripción del Cargo de Asesoría Legal.
DENOMINACION ASESORIA LEGAL
DEL CARGO
JEFE INMEDITO Jefe de departamento
DESCRIPCIÓN La Asesoría Legal o asesoría jurídica se encarga de brindar la
GENERAL información jurídica a quien necesite de ello para la resolución
de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes,
normativas y reglamentos en cualquier materia del Derecho.
EDAD 32
SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Erik Omar Bazan Zelada / Solterto
ÁREA Departamento de servicios legales
FUNCIONAL
PERSOANAL A SI
CARGO
EDUCACIÓN Abogado
FORMACIÓN Expriencia y capacidad para explicar la forma en que se debe
actuar en algunas situaciones legales
EXPERIENCIA 5 años en el área
HABILIDADES Comunicar de manera eficaz las opiniones, sugerencias y
propuestas en pro de la mejor marcha de la organización

FUNCIONES
Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.
Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos,
convenios y normas legales.
Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa.
Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de declaraciones y
obligaciones fiscales y tributarias.
Interviene en todo tipo de negociaciones laborales

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 RESPONSABILIDADES
Cumplir con los parámetros de calidad establecidos para la atención de los asuntos.
Cumplir con los principios éticos de la profesión.
Ejecutar las tareas que se correspondan con las normas que regulan la actividad.
Fuente: Elaboración Propia

C. Descripción del Cargo de Jefe de Ingeniería Civil.

DENOMINACION Jefe del área de Ingeniería Civil
DEL CARGO
JEFE INMEDITO Junta de Accionistas
DESCRIPCIÓN se encarga de la creación de infraestructuras, obras de transporte y
GENERAL emprendimiento hidráulicos se denomina ingeniería civil.

EDAD 26 años

SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Richard Miguel Anyaypoma Ocon / Solterto
ÁREA FUNCIONAL Direccion general
PERSOANAL A Si
CARGO
EDUCACIÓN Ingeniero Civil
FORMACIÓN Amplia experiencia en el área de proyectos, encargado en el diseño supervisión
y ejecución de las obras.

EXPERIENCIA 12 años en el área

HABILIDADES Habilidades para el liderazgo y la comunicación: Al tener una gran
responsabilidad dirigiendo y gestionando proyectos.

FUNCIONES
Utilizar y elegir correctamente los materiales más adecuados para obtener de ellos la mejor calidad de las
obras a construir, tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales de ensayo de materiales.

Adiestrar al personal dentro de una obra, desde los operativos, en el uso y manejo de los materiales y en
la operación de la maquinaria y equipo de construcción.

Determinar los controles de calidad a aplicar en la ejecución de obras de Ingeniería Civil.

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Establecer programas en la ejecución de obras enfocados al mejor aprovechamiento de los recursos.
Realizar estudios, diseños, programación, ejecución y mantenimiento de obras de todo tipo dentro de los
campos de la Ingeniería Civil.
RESPONSABILIDADES
Son responsables de analizar los planes de propiedad y el proyecto antes de que esté en marcha.
Tiene responsabilidad de la planificar de proyectos y se asegurar de que los métodos utilizados no son
peligrosos y darán lugar a una conclusión oportuna.
Comunicación con clientes
Fuente: Elaboración Propia

D. Descripción del Cargo de Jefe de Consultorías.

DENOMINACIÓN Jefe del área de Consultorías
DEL CARGO
JEFE INMEDITO Gerente General
DESCRIPCIÓN El Gerente de Consultoría siente como propios los objetivos de la
GENERAL organización, previniendo y superando los obstáculos que interfieran con
el cumplimiento de las metas de su línea de gestión.
EDAD 39 años
SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Walter Edwin Anyaypoma Ocon / Casado

ÁREA FUNCIONAL Consultoría

PERSOANAL A SI
CARGO
EDUCACIÓN Licenciado en Enfermería
FORMACIÓN Manejo de Software basado en ofimática (Office) con adecuado manejo
de Excel.
EXPERIENCIA 12 años en cargos directivos de Área(s) Técnica(s) en empresas de
servicios que le permite tener amplios conocimientos en formulación,
evaluación, control y monitoreo de proyectos.
HABILIDADES Generación de informes de control (distribución de pronósticos de
recursos, tiempos, status del trabajo,etc.).
Comprensión de tecnologías y nuevos sistemas operativos.
Auditoría y monitoreo de servicios y productos.

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Funciones
Pone en marcha las acciones y directrices recibidas por parte de la Gerencia General y cumple
cabalmente con sus compromisos, personales y profesionales.
El Jefe de Consultoría siente y obra en todo momento consecuentemente con las buenas costumbres
y los valores morales, tanto en la vida profesional y laboral como en la privada, respetando y
promoviendo las políticas y normatividades internas, y la cultura organizacional.

El Jefe de Consultoría se desempeña con éxito en los trabajos que realiza, basado en el profundo
conocimiento de su área de trabajo y en su capacidad de planificación, organización y monitoreo.

El Gerente de Consultoría reconoce e interpreta las relaciones de poder en la propia empresa. Ello
implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las
que pueden influir sobre las anteriores; asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los
acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y grupos de la organización.
Implementa mejoras a las herramientas y estrategias que utiliza; espera y exige de sus subordinados
esta actitud.
RESPONSABILIDADES
El Gerente de Consultoría emprende, se articula y facilita ejercicios de cooperación, solidaridad y
contribución, para mejorar estados en la calidad de vida de compañeros de trabajo, vecinos,
comunidades rurales y sociedad en general.
Cumplir y acatar las normas y procedimientos determinados por la empresa.
Tienen la responsabilidad de asignar a los miembros del equipo funciones específicas dentro del
proyecto.
Llevar a cabo las actividades de control interno oportunamente según lo definido en las políticas y
procedimientos.
Demostrar a través de sus instrucciones y comportamiento la importancia del cumplimiento del
código de ética de la empresa, evaluarlo y darle tratamiento oportuno a cualquier desviación
detectada.
Fuente: Elaboración Propia

E. Descripción del Cargo de Jefe de Administración.

DENOMINACION DEL
Jefe del área de Administración
CARGO

JEFE INMEDITO Gerente General

DESCRIPCIÓN Es el responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para
GENERAL alcanzar las metas organizacionales.
EDAD 39 años
SEXO Masculino

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ESTADO CIVIL Juan Carlos Anyaypoma Ocon / Solterto
ÁREA FUNCIONAL Dirección general
PERSOANAL A CARGO Si
EDUCACIÓN Contador publico
Profesional universitario preparado de manera integral con una
FORMACIÓN sólida formación humanística, científica y tecnológica, con una
visión multidisciplinaria del proceso administrativo

EXPERIENCIA 12 años en el área

Uso de conocimientos específicos y la facilidad para aplicar

HABILIDADES
técnicas relacionadas con el trabajo y los procedimientos.

FUNCIONES
Contribuir con el desarrollo del proceso de selección del personal idóneo para la compañía.
Comunicar periódicamente a la gerencia el desarrollo de las actividades de la entidad y preparar
el informe anual.
Controlar el cumplimiento de los deberes de los trabajadores de la entidad y aplicar las sanciones
disciplinarias, que expresamente le determinen los reglamentos.
Presentar a la gerencia los planes que se requieran para desarrollar los programas de la Entidad,
en
cumplimiento de las políticas adoptadas.
Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las facultades
generales o especiales de la empresa que le otorgue el gerente.
RESPONSABILIDADES
Mantener comunicaciones efectivas, con el fin de lograr la motivación del personal y contribuir
al crecimiento y mejoramiento continuo de la empresa por medio de charlas y comunicados a todo
el personal.
Supervisar el trabajo del personal que está a su cargo para que las actividades se desarrollen de
acuerdo a lo planeado.
Planear, Coordinar y Controlar la documentación necesaria de operación de la empresa cuando lo
exijan las entidades del gobierno para que ésta no tenga inconvenientes legales.
Ejecutar acciones que conlleven al crecimiento de la empresa, teniendo como base la transparencia
del desarrollo de los procesos necesarios para tal fin.
Demostrar a través de sus instrucciones y comportamiento la importancia del cumplimiento del
código de ética de la empresa.
Fuente: Elaboración Propia

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 F. Descripción del Cargo de Jefe de Sistemas.
DENOMINACIÓN
Jefe del área de Sistemas
DEL CARGO
JEFE INMEDITO Gerente General
El jefe del área de sistemas debe asegurar la optimización y el
DESCRIPCIÓN aprovechamiento de las capacidades internas en las actividades de desarrollo
GENERAL y mantenimiento de los proyectos de sistemas de información, así como la
coordinación con proveedores externos de desarrollo de sistemas.
EDAD 42 años
SEXO Masculino
ESTADO CIVIL Manuel Bejamin Anyaypoma Ocon / Casado

ÁREA FUNCIONAL Sistemas

PERSOANAL A
SI
CARGO
EDUCACIÓN Ingeniero de Sistemas
Título universitario en el Área Informática expedido o revalidado por la
FORMACIÓN Universidad de la República o por instituciones privadas habilitadas por el
Ministerio de Educación y Cultura.
EXPERIENCIA 15 años en áreas afines (Sistemas e informatica)
Integridad y principios éticos, Profesional creativo, recursivo e ingenioso,
con capacidad de análisis y síntesis, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad
HABILIDADES
integral, Sentido de pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo,
Retroalimentación Oportuna, Coherencia, Persuasión.

Funciones
Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el funcionamiento del Área de Sistemas.
Mantener permanente comunicación y coordinación con la Dirección General de Informática y
Comunicaciones de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, para la correcta
aplicación de la normativa vigente y disponer de la información necesaria, en el momento oportuno,
para la toma de decisiones de los diferentes niveles.
Supervisa y revisa la elaboración de proyectos de organización, métodos y procedimientos,
organigramas estructurales, funcionales y de niveles jerárquicos.
Propone, elabora e implanta nuevos sistemas necesarios en la Institución.
Realiza flujogramas de procesos, normas y procedimientos de Sistemas.

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 RESPONSABILIDADES
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades requeridas para el desarrollo, la adquisición y
el mantenimiento de los sistemas informáticos, de acuerdo a las políticas y prioridades de la
Institución.
Monitorear la ejecución de los planes y metodología de trabajo y proponer iniciativas de soluciones
en sistemas de información que
optimicen los procesos y generen valor al Banco.
Formular, ejecutar y supervisar las normas, planes de trabajo y procedimientos establecidos que
aseguren el logro de su objetivo.
Facilitar la actualización tecnológica del personal a su cargo y apoyarlo técnicamente en el desarrollo
de las actividades del
Departamento.
Revisar de forma periódica y oportuna los informes que genera el sistema contable, y hacer recuentos
de la existencia física, de los equipos y demás activos, y compararlos con los registros contables
existentes.
Implementar y cumplir las políticas, metodologías y procedimientos definidos por el Área Riesgos.
Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de la práctica empresarial en el Diseño de un Sistema de Control
Interno para la empresa GS4 CONSULTORES S.A.C; se logra llegar a las siguientes
conclusiones:
El propósito de este Marco es ayudar a la dirección a mejorar el control en la
organización y proporcionar herramientas para aumentar su capacidad para
supervisar el control interno, es por esto que plantea cinco componentes que se
relacionan con diecisiete principios. De esta manera permite apropiarse del Modelo,
logrando el cumplimiento del primer objetivo específico de la práctica.
Con base al trabajo realizado en una empresa, se realizó un diagnóstico para saber
el estado actual en que se encuentra el control interno en la empresa GS4
CONSULTORES, utilizando como herramientas principales las plantillas que
proporciona el marco, las cuales se resumieron en un cuestionario teniendo en
cuenta los requisitos para disponer de un control interno efectivo, esto ayudó a
evaluar y documentar las deficiencias de Control Interno.

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