El Expediente de Alan García Perez

“Alan García Pérez no quiere ser juzgado por los tribunales peruanos.
Aunque ya no tiene pretextos, porque la dictadura de Fujimori y
Montesinos ya cayó, sigue alegando prescripción. Es decir, sostiene
que ya pasó eltiempo para juzgar sus delitos. La razón es muy simple:
si García Pérez es juzgado, de seguro sería sentenciado, porque
las evidencias son abrumadoras. Los expedientes judiciales así lo
demuestran.

La acusación de una fiscal suprema proba e intachable, como Nelly

Calderón, actual Fiscal de la Nación, es contundente. El dictamen del juez
que estudió el caso, el Vocal Supremo Hugo Sivina, magistrado igualmente
honesto, acusa también a García Pérez. Por eso él rehuye la justicia con
todas las argucias y leguleyadas a su alcance.

Estos son los expedientes de García Pérez:

EXPEDIENTE N°001-95
(tren eléctrico, Canal 13 y dólares MUC)
En diciembre de 1995 la Fiscal Supremo Nelly Calderón en su dictamen
1750-95 concluye que ” … se encuentran debidamente acreditadas la
comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos
previsto y sancionado por los Arts. 349° y 361-A del Código Penal de 1924
en calidad de autor y como instigador en la comisión de los delitos de
Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, previsto y sancionado en los
Arts. 344° y 345° del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la
responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.”
En el Informe Final de la Instrucción abierta por Hugo Sivina Hurtado,
Vocal Supremo Instructor, de marzo de 1996 contra Alan García Pérez, se
concluye que se encuentran acreditados los hechos delictivos imputados
al procesado, opinando por su Responsabilidad Penal, como instigador en
la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y,
como autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito,
en agravio del Estado Peruano.

NELLY CALDERON
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo
Dictamen 1750-95 dirigido al Señor Vocal Instructor
Expediente N°001-95
12 de diciembre de 1995
“Esta instrucción se inicia a mérito de la denuncia penal formulada por
la Señorita Fiscal de la Nación ante el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia … y habiendo el Congreso Constituyente Democrático
aprobado por unanimidad … el 28 de abril de l995, … ‘HABER LUGAR
A FORMACIÓN DE CAUSA’ contra el ex Presidente Constitucional de
la República Doctor Alan García por el mérito al dictamen acusatorio
de la Comisión de Fiscalización del CCD de fecha 04 de enero de
1995, al haber incurrido en la presunta Comisión de delitos de Colusión
Ilegal, Negociación Incompatible, Cohecho Pasivo y Enriquecimiento
Ilícito, hechos delictuosos que se encuentran previstos y penados …
sustentándose en los siguientes hechos:”
A.- COLUSIÓN ILEGAL:
“La actitud del procesado resulta evidente … en cuanto a su intención
de beneficiarse económicamente con la ejecución del Proyecto del Tren
Eléctrico de Lima, para cuyo efecto …. se crea la Autoridad Autónoma del
Proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y
Callao (AATE) sin mediar ningún proyecto por ejecutar; por su evidente
preocupación e interés para que se ejecute dicho proyecto al margen de
estudios técnicos y con el propósito de obtener un beneficio futuro … este
interés del procesado también se pone de manifiesto por su ingerencia y
presión sobre los funcionarios competentes para favorecer la contratación
de las empresas italianas … conforme al Artículo 100 del Código Penal
de 1924, el encausado, intencionalmente indujo a sus funcionarios a
cometer el delito bajo presión e impartiendo órdenes indebidas y ajenas a
su función, configurando su participación en calidad de instigador y autor
intelectual de la conducta dolosa.”
B.- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE :
“Por la evidente ingerencia y presión que ejerció el procesado sobre los
funcionarios competentes para que tengan una conducta parcializada en
favor de las empresas italianas.
…”.
C.- COHECHO PASIVO :
“El doctor Alan García Pérez sostuvo vinculaciones y tratos con el
ex-Presidente del Consejo de Ministros de Italia Bettino Craxi desde
setiembre de 1986 con el objeto que empresas italianas se encarguen
de la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico…; que el señor Luciano
Scipione Glarini, Presidente del Consorcio TRALIMA que suscribiera los
contratos con la AATE, quien es procesado ante la justicia italiana, ha
reconocido el pago de comisiones por el Proyecto del Tren Eléctrico; que
la persona que haría efectivo el pago de las comisiones al encausado
fue el ciudadano italiano Sergio Siragusa Mulo, asesor del Consorcio
TRALIMA … habiéndole entregado directamente $200.000 en efectivo
y $840.000 a través de la cuenta bancaria N° 280762361-2952733 del
Barclay’s Bank PLG de Gran Caimán.
….”.
D.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:
“La desproporción de ingresos reportados por la adquisición en co-
propiedad entre Alfredo Zanatti y Alan García Pérez de la aeronave DG-
855-F de matrícula N° OB-1200 no se puede justificar con sus ingresos
percibidos como Presidente de la República durante el mandato 1985-90
y de sus actividades económicas ulteriores, no habiéndose acreditado la
procedencia del incremento patrimonial percibido, habiéndose verificado
los presupuestos jurídicos del delito de Enriquecimiento Ilícito.
…”.
“Que, en consecuencia, los hechos descritos y atribuibles a Alan García
Pérez configuran la presunta comisión en calidad de autor de los delitos
de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito y como instigador de la
comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible
dentro del ejercicio funcional como ex-Presidente de la República, los
que deben ser dilucidados jurisdiccionalmente para determinar las
circunstancias en que se han perpetrado los hechos delictivos y la
responsabilidad como autor o instigador, según el caso …”
Del análisis del proceso y pruebas actuadas, este Ministerio Público llega a
las siguientes conclusiones :
A.- DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL :
“El 20 de Febrero de 1986, mediante D.S. N° 001-86-MIPRE se declara de
necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un
sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao
… y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao … esta entidad se crea
sin que contara con un estudio integral del proyecto … que estos hechos
demuestran la intención del procesado Alan García Pérez de llevar
adelante este proyecto sin haberse realizado los estudios técnicos
correspondientes … también conviene tener presente que en la sesión del
Directorio de la AATE del 29 de Julio de 1986 se aprobó el inicio de las
obras civiles … que el Jefe del Instituto Nacional de Planificación otorga
prioridad para ejecutar dos kilómetros de obras civiles sin exigir la
presentación de estudio de factibilidad técnico económica del proyecto y
tampoco exigió la determinación de las características del material rodante
del sistema, el monto de la inversión total, su financiamiento y la
justificación técnica de la secuencia de la ejecución de los diferentes
tramos, todo ello con el propósito de que el procesado se beneficiara
económicamente; asimismo, según declaración de los ex-Presidentes de la
AATE … hubo por parte del encausado Alan García Pérez presión
permanente para que culminen las obras civiles en el año de 1986, … que
igualmente Alan García Pérez interfirió, presionó y consiguió que la
empresa italiana ITALFERR actuara como consultora del proyecto del Tren
Eléctrico
……..
“Este segundo contrato con TRALIMA se firmó en las postrimerías del
mandato presidencial de Alan García Pérez, es decir se produjo de manera
también precipitada evidenciándose el interés de Alan García Pérez para
que este segundo contrato se suscribiera con TRALIMA ….
“De lo anterior se desprende que hubo instigación de Alan García Pérez
para la comisión del delito de colusión ilegal, causado en grave perjuicio
al Estado Peruano pues no se pudo comparar la propuesta italiana con
otros postores inscritos en el Registro Internacional del Proyecto del Tren
Eléctrico ….
“En consecuencia, en opinión de este Ministerio Público el procesado Alan
García Pérez debe ser considerado como instigador en la comisión del
delito de colusión ilegal, previsto y sancionado por el Art. 344° del Código
Penal de 1924 y que conforme al artículo 100° del mismo cuerpo legal,
para los efectos de la penalidad tiene el mismo tratamiento dado al autor
del delito.”
B.- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE :
“Como se ha expresado antes, el procesado Alan García Pérez, …ejerció
presión permanente ….para que primero, las obras civiles concluyeran
sin que existiera un proyecto definitivo a nivel de plano ni tampoco un
análisis costo-beneficio de la tecnología a aplicarse, sin trazo definitivo
…; así como tuvo la intervención directa en las negociaciones para el
financiamiento del Proyecto … hasta la suscripción de los contratos con
TRALIMA en desmedro de otros postores organizando una farsa en la
aparente selección de empresas para la ejecución del Proyecto del Tren
Eléctrico … ; en este caso el procesado no participa como sujeto activo
del delito de negociación incompatible …. no obstante su participación es
como instigador y que a tenor de lo dispuesto por el Art.100° del mismo
cuerpo legal sustantivo, al haberse acreditado una intencional ingerencia
sobre los funcionarios responsables de la celebración de los actos
administrativos, la penalidad también tiene el mismo tratamiento que el
autor del delito.”
C. COHECHO PASIVO :
“… Que el Sr. Luciano Scipione Clarini, Presidente del Consorcio TRALIMA
que suscribiera los contratos con la AATE ha reconocido el pago de
comisiones por el Proyecto del Tren Eléctrico de Lima … y la persona que
hacía efectivo el pago de comisiones al ex-Presidente Alan García Pérez
fue el señor Sergio Siragusa Mule, asesor del Consorcio TRALIMA … que
tuvo varias reuniones con Alan García Pérez … y una en Roma el 07 de
Setiembre de 1989 oportunidad en la que lo invitó a subir al auto oficial
para asistir a la ceremonia de inauguración del tren de Roma, en un tramo,
circunstancia en la que Alan García Pérez le manifestó que el señor
Bettino Craxi le estaba tomando el pelo por cuanto el señor -Bettino Craxi-
si había recibido la contribución partidaria y que Sergio Siragusa tenía que
informar a la plana mayor sobre su exigencia de la contribución de por
menos seis cifras, es decir un millón de dólares y que existía la
impostergable necesidad de contar con la primera contribución del
$500,000 para cubrir los costos de la campaña del Municipio de Lima; … el
testigo Sergio Siragusa Mule sigue manifestando que en los primeros días
de Octubre de 1989 en Palacio de Gobierno le entregó a Alan García
Pérez en efectivo, $ 200,000 … que luego se efectuaron tres remesas con
fechas 11 de Octubre de 1989 de $ 300,000 en la cuenta cifrada
N°285762361-2952735 del Barclays Bank del Gran Caimán; con fecha l4
de Enero de 1990 se efectúa una remesa de $ 300,000 a la misma cuenta
y el 14 de Agosto de 1990, otra por $240,000 a la misma … Alfredo
ZanattiTavolara, en relación con los hechos descritos antes, refiere que a
pedido de Alan García Pérez abrió una cuenta para traer dinero para el
canal 13, según le expresó este, dándole luego el N°280762361-2952733
que corresponde al Barclays Bank en las Islas del Gran Caimán que
pertenece a la Worldwide Financial Holding y que se abrió el 28 de Agosto
de 1989 con mil dólares por José Lázaga; asimismo señala que en esta
cuenta depositó dinero de sus empresas, notando que al revisar dicha
cuenta había dinero que no era de sus empresas como la cantidad de $
995,153.13 con fecha 07 de setiembre de 1989; el depósito de $ 300,000
de fecha 12 de octubre de 1989; el depósito de $1’000,000, ingresado el
16 de Noviembre de 1989; $ 300,000 ingresado el 04 de Enero de 1990; $
239,985 del 14 de Agosto de 1990; que de estos depósitos fue informado
con anticipación por Alan García Pérez de manera verbal; se advierte que
los montos de $300,000 remesados con fecha 11 de octubre de 1989; de
otros $300,000 depositados el 04 de Enero de 1990 y de $ 240,000 con
fecha 14 de Agosto de 1990 que dice el señor Sergio Siragusa depositó en
la cuenta cifrada N° N°285762361-2952735 y que fuera proporcionada por
Alan García Pérez, guarda relación en montos y oportunidad con las
referidas por Alfredo Zanatti Tavolara, … Alfredo Zanatti continúa
señalando que de los $ 995,153.13 fue transferido con fecha 12 de
Setiembre de 1989 al Banco Internacional la suma de $ 494,000 y el 21 de
Setiembre de 1989, $ 500,000, también al Interbank; que estas dos
transferencias estaban destinadas para Radiodifusora 1160 (Canal 13); …

“De lo anterior se puede concluir que Alan García Pérez incurrió en el ilícito
penal de cohecho pasivo, previsto y sancionado por el Art. 349° del Código
Penal de 1924.”
D.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO :
“Con relación a este ilícito penal debe recordarse que Alfredo Zanatti
Tavolara en su declaración …. manifestó que a pedido de Alan García
Pérez y con el fin de traer dinero para invertir en la Empresa Radiodifusora
1160 S.A. -Canal 13-, abrió el 31 de Agosto de 1989 una cuenta cifrada
en el Barclays Bank del Gran Caimán bajo el N° 2952733-280762361 …
notando, según expresa, que al revisar dicha cuenta había dinero que no
era de sus empresas como la cantidad de $ 995,153.13 de fecha 07 de
Setiembre de 1989 y $ 1’000,000 ingresado el 16 de Noviembre de 1989
además de los depósitos efectuados por Sergio Siragusa por las sumas de
$ 300,000 de fecha 12 de Octubre de 1989; $ 300,000 ingresado el 04 de
Enero de 1990 y $ 239,985 del 14 de Agosto de 1990, como señala Zanatti
y lo sostiene Sergio Siragusa Mule …; luego, se encuentra debidamente
acreditado que Alan García Pérez, además de las comisiones percibidas
ilícitamente por su ingerencia y decidida participación en la selección de
empresas italianas para que se encarguen de la ejecución del Proyecto del
Tren Eléctrico de Lima por parte de TRALIMA a través de Sergio Siragusa,
tenía en su haber en la cuenta cifrada N° 2952733-280762361 del Barclays
Bank del Gran Caimán y que no era de propiedad de Alfredo Zanatti, $
1’995,153.13, monto que obviamente no puede provenir del sueldo del
procesado como Presidente de la República …; por lo antes expuesto se
puede determinar que el procesado Alan García Pérez no ha justificado
el excesivo incremento patrimonial lo que además no está en relación con
sus ingresos percibidos como mandatario de la República por lo que en
opinión de este Ministerio Público se ha configurado la comisión del delito
de enriquecimiento ilícito en calidad de autor previsto y sancionado por el
Art. 361-A del Código Penal de 1924.

“Por las consideraciones expuestas y existiendo suficientes elementos

de prueba que obra en el expediente principal y sus acompañados, esta
Fiscalía se pronuncia porque se encuentran debidamente acreditadas
la comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos
previsto y sancionado por los Arts. 349° y 361-A del Código Penal de 1924
en calidad de autor y como instigador en la comisión de los delitos de
Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, previsto y sancionado en los
Arts. 344° y 345° del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la
responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.”
HUGO SIVINA HURTADO
Vocal Supremo Instructor
INFORME FINAL
Expediente N°001-95
25.03.96

“Señor Presidente :
“Que, el suscrito designado Vocal Supremo Instructor … abro instrucción
contra don Alan García Pérez, ex-Presidente Constitucional de la
República delPerú, como instigador en la comisión de los delitos de
Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y, como autor de los delitos
de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado
Peruano, dictando en su contra mandato de Detención.”
5. DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
“Que, siendo esto así, en este extremo se desprenden las siguientes
conclusiones :
“(1) La génesis de estos hechos se establecería con la dación del Decreto
Supremo N°001-86-MIPRE, su fecha 20 de febrero de 1986, por el cual se
declara de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento
de un sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima
y Callao, y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) …
“(2) Se ha establecido que la creación de la AATE fue una medida
estrictamente política y sin sustento técnico …
“(3) Se ha establecido que hubo una presión permanente de parte
del procesado Alan García Pérez, en su calidad de Presidente de la
República, para que las obras civiles empiecen en julio de 1986 y culminen
necesariamente en ese año, … se ha establecido que el procesado
interfirió permanentemente en el trabajo de la AATE e incluso asumió
funciones propias de dicha entidad …
“(4) Se ha establecido que por presiones del ex-Presidente García había
en las autoridades peruanas pertinentes una direccionalidad para que
ITALFER gerencie el Proyecto y no sea ninguna otra empresa. …
“(5) Se ha establecido que las negociaciones iniciadas con otras empresas
o gobiernos se truncaron, … o se realizaron negociaciones aparentes
de selección de empresas, por cuanto el Gobierno Peruano ya había
formalizado su intención de entregar la ejecución y financiamiento del
Proyecto a la Parte Italiana …
6. DELITO DE COHECHO PASIVO
…….
“Que, siendo esto así, de lo actuado en este periodo de investigación se
pueden establecer al respecto las siguientes conclusiones :

“(1) Se ha establecido que el ex-Presidente Alan García escogió como

plenipotenciario en los asuntos relacionados con TRALIMA con respecto
al Proyecto del Tren Eléctrico de Lima, al señor Sergio Siragusa Mulle,
asesor de dicho consorcio … al mes siguiente de haberse celebrado
el primer contrato entre la AATE y el Consorcio TRALIMA que, el ex-
Presidente García le hace referencia al señor Siragusa de que viaje a
Roma para formalizar ‘asuntos paralelos’ …, requiriéndole de esa manera
en forma velada sus exigencias económicas por haber otorgado la
administración y ejecución del Proyecto al Consorcio TRALIMA;
“(2) Se ha establecido que, sin embargo, será recién en fecha 7 de
setiembre de 1989, con ocasión del encuentro en Roma entre el ex-
Presidente García y el señor Siragusa, concertada por el primero de los
nombrados, en circunstancias que concurrían en un automóvil oficial a
la inauguración del un tramo del Tren de Roma, en que éste en forma
clara le refiere a Siragusa de que tiene que informar a la plana mayor del
Consorcio TRALIMA su exigencia de una ‘contribución’ de por lo menos
6 cifras, puntualizando que tenía conocimiento que el señor Bettino Craxi
ya había recibido su ‘cuota partidaria’, agregándole la impostergable
necesidad de contar con una primera ‘contribución’ de 500 mil dólares,
estando acreditada dicha reunión …”
“(3) Se ha establecido que el propio Sergio Siragusa ha manifestado
que para tal efecto pagó por ‘comisiones’ al ex-Presidente Alan García
Pérez la suma total de US$ 1’040,000.00; que la primera ‘contribución’ la
efectuó en efectivo en los primeros días de octubre de 1989 en el mismo
Despacho del Presidente en Palacio de Gobierno, por la suma de US$
200,000.00 y que el saldo de US$ 840,000.00 la efectuó en 3 remesas,
que depositó en distintas fechas en la cuenta cifrada N° 285762361-
2952733 en el Barclay’s Bank de las Islas Gran Caimán, número de
cuenta que previamente le había sido entregada de propia mano por el
ex-Presidente García, de la forma siguiente: la primera remesa la efectuó
el 11 de octubre de 1989 por un saldo de US$ 300,000.00, la segunda la
efectuó el 4 de enero de 1990 por igual suma de US$ 300,000.00, para
finalmente, el 14 de agosto de 1990 efectuar la última remesa por la suma
de US$ 240,000.00, … adjuntando copias de los reportes bancarios …
que acreditan plenamente la versión de Sergio Siragusa respecto a las
remesas de dinero…”
“(4) Se ha establecido que entre Sergio Siragusa y Alfredo Zanatti no
existe ninguna vinculación …o que se conocieran previamente a la fecha
en que Siragusa efectuó los referidos 3 depósitos…”
“(5) Se ha acreditado con la documentación autenticada recabadas por
este Despacho, … que efectivamente en dicha cuenta cifrada ingresaron
las 3 remesas por la suma total de US$ 840,000.00…
“(6) Se ha acreditado que el mismo Alfredo Zanatti Tavolara, propietario
de la Worldwide Financial Holding Corporation, que a su vez es el titular
de la cuenta cifrada N° 285762361-2952733 en el Barclay’s Bank de
las Islas Grand Cayman, ha manifestado que por orden suya el señor
José Lázaga abrió dicha cuenta cifrada el 28 de agosto de 1989 con mil
dólares, a solicitud del ex-Presidente Alan García, quien le había dicho
que la necesitaba para traer dinero para el Canal 13, precisando que
las cantidades que no corresponden a sus empresas pertenecen a Alan
García … siendo las siguientes : el depósito de US$ 995,153.13 con fecha
7 de setiembre de 1989, el depósito de US$ 300,000.00 de fecha 12 de
octubre del mismo año, el depósito US $ 1’000.000.00 ingresado el 16
de noviembre de ese año, el depósito de US $ 300,000.00 ingresados
el 4 de enero de 1990, y el depósito de US $ 239,985.00 ingresado el
14 de agosto de 1990, evidenciándose que entre estos depósitos que
pertenecían al procesado García, según lo dicho por Alfredo Zanatti, se
encuentran las 3 remesas de dinero que había depositado Sergio Siragusa
…”
“(7) Se ha acreditado con la declaración testimonial prestada por
José Lázaga ante las autoridades de Miami-Florida, que éste admite
haber constituido la empresa Worldwide Financial Holding Corporation
… corroborando así la versión prestada por Alfredo Zanatti ante
este Despacho y evidenciando que dicha cuenta cifrada fue abierta
especialmente para recibir sumas de dinero de terceras personas en favor
del ex-Presidente Alan García, entre ellas el depósito por la suma total de
US$ 840,000.00 que efectuó Siragusa, para posteriormente transferirlas al
Perú en favor de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13;
“(8) Se ha establecido de lo actuado que del total de US$ 6’104,000.00 de
movimiento que tuvo la referida cuenta … US$ 2’835,138.00 pertenecieron
al doctor Alan García Pérez …
“(9) Que, está acreditada la vinculación económica entre el procesado
Alan García Pérez y el referido Alfredo Zanatti -quien brindó al procesado
el uso de la mencionada cuenta cifrada …-, la misma que viene desde
el año 1987 cuando el ex-Presidente García favorece a Zanatti con el
otorgamiento de dólares preferenciales al amparo del régimen de los
dólares MUC, beneficiándolo con el 88% de los dólares MUC que el BCR
había otorgado al sector Transportes y Comunicaciones, por lo que el ex-
Presidente le requirió como ‘contribución’ la suma de US$ 1’250,000.00 y
la adquisición del 66% de las acciones de la empresa Radiodifusora 1161-
Canal 13, …
“(10) Que, se ha acreditado con la documentación autenticada obtenida
por este Despacho … que desde la referida cuenta cifrada en el Barclay’s
Bank del Gran Cayman se han transferido sumas de dinero a las
mencionas instituciones bancarias nacionales (Banco Internacional y
Banco de Crédito) en favor de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13,
tal como lo había previsto y determinado el ex-Presidente García …
“(11) Que, se ha acreditado con las declaraciones testimoniales de
Bernardo Fernández y Abraham Zavala … que éstos efectivamente
recibieron los montos de dinero del extranjero remitidas por el señor
Alfredo Zanatti, precisamente desde la cuenta cifrada referida …; así
como también según lo manifestado por Bernardo Fernández … de que
Alfredo Zanatti era un representante de Alan García y que actualmente ha
llegado al convencimiento que el verdadero propietario de Canal 13 era el
procesado Alan García Pérez.
“(12) Se ha establecido que el ex-Presidente García requirió
como ‘contribución’ a Alfredo Zanatti la suma de US $ 1’250,000.00 por
haberle facilitado la adquisición de dólares MUC para sus empresas
aéreas…”
7. DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
…….
“Que, siendo esto así, de lo actuado en este extremo se pueden
desprender las siguientes conclusiones :
“(1) Se ha establecido que existió una vinculación de negocios entre
Alfredo Zanatti y el ex-Presidente Alan García Pérez en la inversión y
operación conjunta de una aeronave, desprendiéndose un excesivo
incremento patrimonial no justificado de parte del procesado que no
guardan relación con sus ingresos …”
“(2) La adquisición en común entre Zanatti y el ex-Presidente García Pérez
de una aeronave se corrobora con el fax de fecha 29 de junio de 1992 …”
….
“(4) Se ha establecido que existen fundados indicios de que el procesado
Alan García Pérez era el verdadero propietario del 66% de las acciones de
la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13 …”
“(5) Que, de la propia declaración del citado Alfredo Zanatti se desprende
que él abrió el 31 de agosto de 1989, por intermedio de José Lázaga,
la cuenta cifrada N° 280762361-2952733 … a pedido del ex-Presidente
Alan García Pérez y con el fin específico de traer dinero para la empresa
Radiodifusora 1160-Canal 13.”
“(6) Que, de la documentación recabada … se acredita que desde la
referida cuenta cifrada … se han transferido fondos a las respectivas
cuentas de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13 …”
…….
“En consecuencia, se ha establecido que en autos se encuentran
acreditados los hechos delictivos imputados al procesado, opinando por
su Responsabilidad Penal, como instigador en la comisión de los delitos
de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y, como autor de los delitos
de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado
Peruano…
Fuente: Expedientes
http://alangarcia.itgo.com/Expedientes.htm
Propiedad de Alan Gabriel Garcia y Pilar Nores Bodereau en Paris
http://www.scribd.com/doc/39624388/Propiedad-de-Alan-Gabriel-Garcia-y-Pilar-Nores-
Bodereau-en-Paris
El Incorruptible Alan García
http://www.scribd.com/doc/39619862/El-Incorruptible-Alan-Garcia

Alan García Perez, Fundacion Rayitos de Sol - Lichtenstein, Tralima,

Alfredo Zanatti, Radiodifusora 1160-Canal 13, José Lázaga - Worldwide
Financial Holding Corporation, Siragusa.