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DIPLOMADO EN

REFORMA TRIBUTARIA
Nombre de la unidad Tema central Objetivo de Aprendizaje Recursos asignados Actividad Académica
didáctica (PDF’s y videos ) por parte del
estudiante.
UNIDAD 1 Analizar y comprender los  DOCUMENTO DE APOYO
conceptos básicos sobre SISTEMA DE
delito financiero, lavado de ADMINISTRACIÓN DEL
Entender sobre el RIESGO DE LAVADO DE
activos, en el cual ACTIVOS Y DE LA
delito financiero,
analizaremos las diversas FINANCIACIÓN DEL
lavado de activos, así TERRORISMO
situaciones que llevan al FORO EVALUATIVO
EL DELITO FINANCIERO como un breve
desarrollo de los mismos,  DOCUMENTO DE APOYO
recuento de su PREVENCIÓN Y GESTIÓN
Como es el triángulo del DEL RIESGO DE LA/FT
historia y creación
fraude, y sus consecuencias
en las finanzas  DOCUMENTO DE APOYO -
empresariales. EL DELITO FINANCIERO
UNIDAD 2  DOCUMENTO DE APOYO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
DE FRAUDE Y MEDIDAS
Comprender los conceptos EFECTIVAS Y
normativos sobre PROPORCIONADAS
CONTRA EL FRAUDE.
La gestión el riesgo prevención y detección del
LAFT, sus conceptos delito financiero, así como  DOCUMENTO DE APOYO
PREVENCIÓN Y
corporativos y cada uno de los factores MODELO DE EXAMEN UNIDAD 2
DETECCIÓN DEL DELITO ADMINISTRACIÓN DEL
mejores prácticas que influyen en la gestión
FINANCIERO RIESGO DE LAVADO DE
para mitigar y evitar del mismo, desde las ACTIVOS
los delitos financieros metodologías más comunes
hasta las reglamentadas por
la legislación colombiana.  DOCUMENTO DE APOYO
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
DEL DELITO FINANCIERO
UNIDAD 3 Entender los  DOCUMENTO DE APOYO:
aspectos relevantes Reconocer los distintos MÉTODOS DE
PREVENCIÓN, DETECCIÓN
de un delito financiero conceptos sobre E INVESTIGACIÓN DE
y su forma de investigación interna en FRAUDES DENTRO DE
realización, materia de fraude EMPRESAS”.
ACTIVIDAD EVALUATIVA
INVESTIGACIÓN INTERNA entendiendo el financiero, así Como los UNIDAD 3
porqué del desarrollo pasos de una investigación  DOCUMENTO DE APOYO:
LOS PROCEDIMIENTOS DEL
de nuevas técnicas interna que permita CONTADOR PÚBLICO EN LA
que permitan esclarecer los hechos de INVESTIGACIÓN DEL
FRAUDE CORPORATIVO
establecer los los delitos.
canales de pérdida  DOCUMENTO DE APOYO:
de recursos de una INVESTIGACIÓN INTERNA
organización.
UNIDAD 4  DOCUMENTO DE APOYO
METODOLOGÍA DE
La Informática ANÁLISIS FORENSE
INFORMÁTICO
Forense es una Analizar y aplicar los
herramienta eficaz fundamentos y herramientas  DOCUMENTO DE APOYO:
que permite entender indispensables para LA INFORMÁTICA
los delitos desarrollar y aprender las FORENSE COMO FORO EVALUATIVO UNIDAD
informáticos y el distintas técnicas defensivas HERRAMIENTA PARA 4
INFORMÁTICA FORENSE
respectivo y de hacking utilizadas para LA APLICACIÓN DE LA
procedimiento, como comprometer la PRUEBA
lo es la recolección y infraestructura de datos de ELECTRÓNICA
análisis de una organización.
evidencias.  DOCUMENTO DE APOYO
INFORMÁTICA
FORENSE