Bank majesty merupakan bank besar di wilayah pensylvya.

Kasus dari bank ini yaitu adanya

banyak akun bank tetapi dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini disinyalir adanya taktik
karyawan internal bank yang merencanakan perbuatan ini yaitu pencurian identitas pelanggan
dan memberikan cek palsu kepada pelanggan kemudian melakukan penarikan. Hal ini
diketaui setelah adanya penelusuran akun bank yang dimiliki ole korban bank melalui
meneteliti 'Laporan Jejak' untuk menentukan apakah karyawan yang sama menanyakan akun
korban sebelum pemeriksaan palsu dinegosiasikan. ‘Laporan Jejak’ dibuat oleh Departemen
TI Majestic atas perintah Kathy beberapa tahun yang lalu setelah dia menduga orang dalam
mencuri informasi akun pelanggan. ‘Laporan Jejak’ ’menangkap semua profil pelanggan /
pertanyaan akun yang dilakukan oleh staf langsung pada sistem mainframe bank. Anggota
tim harus menggunakan ID pengguna dan kata sandi uniknya untuk mengaksesnya secara
langsung. Jika seseorang menanyakan profil / akun pelanggan secara langsung pada sistem
mainframe, '‘Laporan Jejak’ akan menangkap aktivitas dan ID pengguna terkait.

ditinjau laporan bank yang terkait dengan lima akun pelanggan dan memulai penelitian saya
dengan dua di antaranya yang berisi aktivitas akun minimal. Aktivitas pelanggan yang jarang
terjadi akan menghasilkan lebih sedikit pertanyaan akun, ’saya menyimpulkan. Saya pertama
kali mencari ‘‘ Laporan Jejak ’’ untuk akun korban Tom White. Aktivitas deposit White
hanya terdiri dari setoran langsung bulanan dari Jaminan Sosialnya. Dia menulis beberapa
cek untuk membayar tagihan bulanannya dan hanya sesekali menarik uang tunai di atas
konter di cabang lokalnya. Saya melihat cek palsu pertama yang diposkan ke akunnya pada 9
Juli, jadi saya memulai dengan pencarian rentang tanggal mulai 1 Juni hingga 8 Juli.
Kemudian ditelusuri '‘Laporan Jejak’ untuk pelanggan korban berikutnya, Mark Williams,
dan membuat katalog pertanyaan seperti yang saya lakukan dengan akun Mr. White ,terlihat
bahwa ID pengguna yang sama melakukan kueri pada akun yang dimiliki oleh White dan
Williams kurang dari dua minggu sebelum cek palsu diposkan. Saya mencari sistem untuk
pemilik ID pengguna ini. Itu adalah Stefanne Rider (teller bank majesty) di cabang
Morgantown.

ditinjau akun Mr. White dan memperhatikan bahwa Stefanne meminta nama dan nomor
rekeningnya pada 30 Juni pukul 12:05 siang. pada sistem mainframe. Saya mengamati lebih
lanjut bahwa Stefanne menanyakan profil dan nomor rekening White pada sistem mainframe
saat ini, dan juga beberapa nama yang agak umum lainnya hanya dalam beberapa menit,
beberapa detik terpisah. Dia tampak sembarangan mencari pelanggan. Dalam waktu singkat
saya dapat melacak tiga profil yang tersisa ke ID pengguna Stefanne. Cek palsu mulai dikirim
ke setiap akun dalam waktu dua minggu setelah pertanyaannya. Secara kebetulan, kelima
korban tinggal dan melakukan perbankan mereka di daerah Philadelphia atau New Jersey
yang lebih besar, beberapa jam dari cabang Morgantown Stefanne. Sudah jelas bahwa dia
adalah titik kompromi.