CIUDADANO

REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL TERCERO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SU DESPACHO.-

Yo, LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad,

Abogado en Ejercicio, Inpreabogado N° 123.678, con Cédula de identidad Nº V-

27.757.350, domiciliado en el Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia,

debidamente autorizado para este acto por el Acta Constitutiva de dicha Sociedad

Mercantil, SEGUROS TATOCA C.A, presento ante usted dicha Acta a los fines de su

inscripción, publicación y registro en su Digno Despacho, según lo establecido en el

Código de comercio Vigente, y así mismo solicito me sean expendidas Copias

Certificadas de la misma.-

LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ.-

Nosotros, ALFONSO MENDEZ CALDERON, titular de la cédula de identidad Nº V-

26.761.583, soltero, BORIS DARWINGS ARRIETA CEDEÑO, titular de la cédula de

identidad Nº V-27.104.112, soltero, LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ , titular

de la cédula de identidad Nº V-27.757.350, soltero, MIGUEL, titular de la cédula de

identidad Nº V-26.871.966, soltera, CULONA, titular de la cédula de identidad N° V-

26.353.909, soltera, y DANIELA, titular de la cédula de identidad Nº V-26.693.055,

soltero, todos venezolanos, mayores de edad, domiciliados en esta Ciudad y Municipio

Maracaibo del Estado Zulia, por medio del presente documento declaramos que:

Hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una Sociedad

Mercantil, bajo la forma de Sociedad Anónima, la cual se regirá por las disposiciones

contenidas en el Código de Comercio y demás leyes aplicables a este tipo de

Sociedad: TITULO I: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.

PRIMERO: La Sociedad se denominará SEGUROS TATOCA, C.A.-SEGUNDO: La

Sociedad tendrá su domicilio principal en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la

siguiente dirección: Avenida 65 con calle 70, Sector Los Olivos, Local No. S/N

Municipio Maracaibo del Estado Zulia, pudiendo establecer sucursales y agencias en

cualquier parte del país a juicio de la Asamblea de Accionista. TERCERO: El objeto

único la realización de operacionesCUARTO: La Duración de la Compañía será por

Cincuenta (50) años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.- El plazo de la duración podrá ser extendido

por la Asamblea de Accionista convocada para tal fin.- TITULO II: DEL CAPITAL

SOCIAL, DE LA COMPAÑÍA Y LAS ACCIONES. QUINTO: La compañia contara con

un capital autorizado de 9.180.000,00 de capital suscrito de 4.590.000,00 Bsb y

con un capital pagado de 1.530.000,00 Bsb SEXTO: Dicho capital social ha sido

suscrito y pagado por sus accionistas, de la siguiente manera: ALFONSO MÉNDEZ

CALDERÓN, ha suscrito y pagado TREINTA (30) ACCIONES, por la cantidad de

VEINTIUN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 21.000.000.000,oo), BORIS

DARWINGS ARRIETA CEDEÑO, ha suscrito y pagado TREINTA (30) ACCIONES, por

la cantidad de VEINTIUN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 21.000.000.000,oo),

LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ, ha suscrito y pagado TREINTA (30)

ACCIONES, por la cantidad de VEINTIUN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

21.000.000.000,oo), CULONA, ha suscrito y pagado DIEZ (10) ACCIONES, por la

cantidad de SIETE MIL MILLONES DE BOLIVARES (7.000.000.000,00), todo lo cual

sumado asciende a la cantidad de SETENTA MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

70.000.000.000,oo), que vendrá a ser el capital de la Empresa. SEPTIMO: Cada

Acción da a su titular Derecho de Propiedad el capital social y las utilidades, en

proporción al número de acciones admitidas y conformidad con lo dispuesto en el

Documento Constitutivo. OCTAVO: Cada Accionista tiene opción privilegiada de

compra de las Acciones que el otro Accionista quiera vender. El Accionista que desee

vender sus acciones deberá de avisarle por escrito a los otros socios, su intención de

vender con quince (15) dias de anticipacion, podrá ofrecerlas al otro Accionista por

escrito, explicando las condiciones de venta. TITULO III: DE LAS ASAMBLEAS DE

ACCIONISTAS. NOVENO: La suprema representación de la Sociedad corresponde a

la Asamblea General de Accionistas, la cual se reunirá en sesión ordinaria una vez por

año, dentro de los noventa (90) días siguiente después del cierre del ejercicio

económico y en la oportunidad cuando sea convocada por el Presidente, o por quien

haga las veces de él. Asimismo, se realizarán Asambleas Extraordinarias de

Accionistas cada vez que fuese necesario y lo requiera un número de accionistas que

representen el 80% del Capital Social, o lo disponga la Junta Directiva.- DÉCIMO: Las

Asambleas serán convocadas por medio de publicaciones de la prensa local con Cinco

(05) días de anticipación pero podrá ser omitida su publicación siempre que lo requiera

el total de accionistas.- DÉCIMO PRIMERO: Las Asambleas Ordinarias de Accionistas

o Extraordinarias se consideran válidamente constituidas para deliberar cuando se

encuentran presentes en ella el 80% del capital social y sus decisiones se tomaran por

mayoría absoluta del capital social presentes en ellas. DÉCIMO SEGUNDO:

Corresponde a la Asamblea General de los Accionistas, como órgano supremo de la

Empresa, Elegirá: a) la Junta Directiva de la Sociedad, suplente de estos y al

Comisario; b) A los apoderados especiales de la Empresa, determinando sus derechos

y deberes; c) Aumentar o reducir el Capital Social o Reintegro del mismo; d) Emitir las

acciones, bonos, títulos análogos; e) Modificar total o parcialmente del documento

constitutivo; f) Vender el activo social, cambiar el objeto de la Sociedad; j) Discutir,

aprobar o improbarlos balances, tomando en cuenta el informe obligado del comisario.

DECIMO TERCERO: Los Socios podrán hacerse representar mediante cartas,

telegrama o poder dirigido al presidente o a la Asamblea con su correspondiente

descripción de su representante. DÉCIMO CUARTO: Las Asambleas Generales de

Accionistas, serán procedidas por la junta directiva de toda asamblea se levantará acta

en el libro de Acta de la Sociedad y deberá de ser firmado por todos los presentes.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. DÉCIMO QUINTO: La

Administración de la Compañía estará cargo de la Junta Directiva integrada por UN

PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE, quienes podrán ser socios o no de la

compañía teniendo la Junta directiva de las más amplias facultades de administración

de la Empresa, durante diez (10) años en sus funciones, y en caso de no ser

efectuadas las Asambleas o de no ser elegida nueva Junta Directiva esta continuará en

sus funciones hasta que la Asamblea de Accionistas nombre a la nueva Junta

Directiva. DÉCIMA SEXTO: Son atribuciones de la Junta Directiva, acordar los gastos

Ordinarios o extraordinarios que se requieran. Ejercer la más amplia vigilancia y control

sobre los negocios y contabilidad de la Sociedad. DÉCIMO SEPTIMO: EL

PRESIDENTE, con su sola firma, ejercerá la representación y administración de la

sociedad, podrá contraer las obligaciones derivadas de los actos o contratos que

conviertan para el cabal cumplimiento de los fines que constituyen su objeto,

especialmente tendrá las siguientes atribuciones, aceptar, avalar, librar, endosar letra

de cambios, cheques y demás títulos de valores, autorizar y desautorizar la firma de

otras personas para abrir movilizar y cerrar cuenta bancarias y otras funciones que no

estén atribuidas especialmente a la asamblea de accionistas ni a la junta directiva,

todas aquellas otras atribuciones que la asamblea general le confiera. TITULO V:

COMISARIOS. DECIMO OCTAVO: La compañía tendrá un comisario que podrá ser

uno de los Accionistas, en este caso es LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ,

titular de la cédula de identidad Nº V-27.757.350, soltero, venezolano, mayor de edad,

domiciliado en la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, durará Cinco (05) años en sus

funciones y podrá ser reelegido por un lapso igual.- TITULO VI: DEL EJERCICIO

ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADES. DÉCIMO NOVENO: El ejercicio económico

de la Sociedad comienza el día 1º de enero de cada año y termina el 31 de diciembre

de cada año. El primer ejercicio económico iniciará desde la fecha de inscripción en el

registro mercantil y culminará el 31 de Diciembre del año en curso. VIGÉSIMO: Al

finalizar cada ejercicio económico, se hará corte de cuenta, levantándose el balance

general del año, formular un estado contable demostrativo de la situación de la

Compañía y de los resultados obtenidos, y producir un Informe resumido de las

actividades cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro estime pertinentes.

TITULO VII: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA. VIGÉSIMO

PRIMERO: En caso de disolución de la compañía, los liquidadores serán nombrados

por la Asamblea de los accionistas que decidan la disolución.- Los liquidadores tendrán

la facultada y están sometidos a las obligaciones estipuladas en el Articulo 349 y 350

del Código de Comercio, salvo que la Asamblea de Accionistas que haya decidido la

disolución estime necesario más amplios poderes. TITULO VIII: DISPOSICIÓN

COMPLEMENTARIAS. VIGÉSIMO SEGUNDO: Para desempeñar el cargo de

Presidente se designa a al ciudadano, ALFONSO MÉNDEZ CALDERÓN, titular de la

cédula de identidad Nº V-26.761.583, soltero; para ejercer el cargo de Vicepresidente

se designa al ciudadano, BORIS DARWINGS ARRIETA CEDEÑO, titular de la cédula

de identidad Nº V-27.104.112, soltero. VIGÉCIMO TERCERO: Para ejecutar los cargos

de Administradores se designa a los ciudadanos CULONA, titular de la cédula de

identidad Nº V-26.854.907, soltera. VIGÉSIMO CUARTO: Para desempeñar el cargo

de Comisario LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ, titular de la cédula de

identidad Nº V-27.757.350, soltero, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la

Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia. VIGÉSIMO QUINTO. DECLARACIÓN

JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS: Nosotros, ALFONSO

MÉNDEZ CALDERÓN, BORIS DARWINGS ARRIETA CEDEÑO, LUIS GERARDO

DELGADO GONZALEZ, CULONA CULONSITA, ya identificados DECLARAMOS

BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, valores o títulos del acto o

negocio jurídico a objeto de la presente constitución de la Sociedad Mercantil TATOCA,

proceden de actividades licitas de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser

corroborado por los organismo competentes y no tiene relación alguna con dinero,

capitales, bienes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o

acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizadas

y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica De Drogas.

VIGÉSIMO SEXTO: Queda autorizado al Profesional LUIS GERARDO DELGADO

GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado en Ejercicio, Inpreabogado N°

123.678, con Cédula de identidad Nº V-27.757.350, a realizar las gestiones

correspondientes al Registro Mercantil tercero de la circunscripción judicial del Estado

Zulia a la fecha de la presente acta, a fin de que esta sociedad adquiera personalidad

jurídica propia.-

FIRMAS.-

ALFONSO MÉNDEZ CALDERÓN

BORIS DARWINGS ARRIETA CEDEÑO

LUIS GERARDO DELGADO GONZALEZ

CULONSITA