DENUNCIA: NUEVA

SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y JEFE DEL MINISTERIO

PÚBLICO.

DAVID PICCIOTTO MISHAN, de cuarenta y dos años de edad, casado, comerciante,

guatemalteco, de éste domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de

orden A guión Uno y de registro seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y

dos (A-1 648682), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala departamento de

Guatemala, actúo en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración y

Representante Legal de la entidad denominada ROTOPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA,

extremo que acredita con el Acta Notarial faccionada en esta ciudad capital el día ocho

de septiembre del año dos mil dos, por el Notario Carlos José Molina De Dios, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República, bajo el número de

registro ciento noventa y seis ciento setenta y nueve (196779), folio seiscientos noventa

y tres (693), del libro ciento veintitrés de Auxiliares de Comercio, de la cual acompaño

copia autenticada a la presente denuncia, actuó bajo la dirección y procuración

profesional de los abogados XXXXXXXXXXXX, quienes podrán actuar en forma

conjunta separada e indistintamente, cuya oficina profesional ubicada en la dieciséis

calle trece guión veinticinco de la zona diez señalo como lugar para recibir citaciones y

notificaciones. Comparezco con el objeto de presentar denuncia en contra de los

señores JUAN CARLOS ESTRADA (de quien ignoro si tiene otro apellido) y JOSE

GILBERTO ESTRADA PAZ, quienes pueden ser citados y notificados en la tercera

calle “A” treinta y tres guión ochenta y ocho (33-88) zona 11, Colonia Utatlán II, ciudad

de Guatemala; al efecto expongo la siguiente relación de

H E C H O S:
I- ANTECEDENTES.

En el mes de diciembre del año dos mil tres, mi representada se vio en la

necesidad de construir oficinas dentro de la bodega ubicada en la treinta y nueve

calle cuatro guión cuarenta y tres (4-43) zona ocho, ciudad capital, por lo que se

pensó en encargarle dicha construcción a una empresa seria que tuviera la

capacidad para realizar la obra con productos de tablayeso.

Se buscó a varias empresas para que cotizaran la construcción de las

oficinas, por lo que sostuvimos una reunión con el señor JUAN CARLOS

ESTRADA, quien manifestó ser Arquitecto y propietario de la “supuesta”

empresa denominada TRENNWAND Tablayeso + Construcción, la cual

manifestó ser una empresa familiar que él manifestó dirigir como “Encargado de

Proyectos”, junto a su padre JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ.

En vista de la cotización enviada en el mes de diciembre del año dos mil

tres, por la referida empresa “TRENNWAND Tablayeso + Construcción”, se

tomó la decisión que esa entidad realizará los trabajos de construcción indicados.

Como se puede observar en el presupuesto referido, la construcción de las

oficinas estaba compuesta de tres etapas, la primera de ellas consistía en la

excavación para tuberías de agua y drenajes en sanitarios de vestidores y de

oficinas de primer nivel, soporte de columnas. La segunda etapa, consistía en

el desarrollo de superficies en ambos niveles, posteado para divisiones de paredes

e introducción de ductos de energía eléctrica. Y la tercera etapa, ventanería

y todos los acabados como puertas y cielo falso en planchas de dos por cuatro

(2X4) y pintura color blanco.

II- DE LA ENTREGA DEL DINERO.

 El día veintiuno de enero del año en curso, mi representada entregó a los

señores JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ y JUAN CARLOS ESTRADA, la

cantidad de treinta y siete mil quinientos quetzales, que consistía en un abono del

pago total por la construcción de las oficinas, extremo que se acredita con los

siguientes documentos: a). Copia autenticada del cheque número cero cinco

millones quinientos noventa y seis mil quinientos doce guión tres (05596512-3),

de la cuenta propiedad de mi representada número un mil quinientos guión veinte

mil quinientos noventa y seis guión seis (1500-20596-6), del Banco

Internacional, girado a favor del señor JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ, por la

cantidad de treinta y siete mil quinientos quetzales (Q 37,500.00). b). Copia

autenticada del recibo número cero uno (01), por la cantidad de treinta y siete

mil quinientos quetzales (Q 37,500.00), de fecha veintiuno de enero del año dos

mil cuatro, extendido por Juan C. Estrada, A-1 777210, a favor de Rotopac, S.A.

Así mismo, el día once de febrero del año dos mil cuatro, mi representada

entregó a los señores JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ y JUAN CARLOS

ESTRADA, la cantidad de treinta y siete mil quinientos quetzales,

(Q.37,500.00) que consistía en un abono consistente en dos cuartas partes del

pago total por la construcción de las oficinas, extremo que se acredita con los

siguientes documentos: a). Copia autenticada del cheque número cero cinco

millones quinientos noventa y seis mil seiscientos veinticuatro guión seis

(05596624-6), de la cuenta propiedad de mi representada número un mil

quinientos guión veinte mil quinientos noventa y seis guión seis (1500-20596-6),

del Banco Internacional, girado a favor del señor JOSE GILBERTO ESTRADA

PAZ, por la cantidad de treinta y siete mil quinientos quetzales (Q 37,500.00). b).
 Copia autenticada del recibo número cero dos (02), por la cantidad de treinta y

siete mil quinientos quetzales (Q 37,500.00), de fecha once de febrero del año dos

mil cuatro, extendido por Juan C. Estrada, A-1 777210, a favor de Rotopac, S.A.

Con fecha veinte de abril del año dos mil cuatro, el señor JUAN CARLOS

ESTRADA nuevamente me requirió le realizará un abono por la construcción de

la obra, yo le indiqué que no se le podía hacer otro abono puesto que la

construcción no avanzaba y que de realizársele se le estaría pagando por una

nueva fase sin que ni siquiera la primera fase hubiera avanzado. El señor Estrada

indicó que en ese momento su empresa no tenía dinero para los materiales, pero

que se le diera ese abono de forma anticipada, y que de igual modo el concluirá la

construcción. Esta vez se le entregó dieciocho mil setecientos cincuenta

quetzales (Q 18750.00). Extremo que se acredita mediante el cheque número

cero cinco millones quinientos noventa y seis mil seiscientos setenta y siete guión

cuatro (05596677-4), de la cuenta propiedad de mi representada, número un mil

quinientos guión veinte mil quinientos noventa y seis guión seis (1500-20596-6),

del Banco Internacional, girado a su favor por dicha cantidad y el recibo número

tres de esa misma fecha, suscrito por el señor JUAN CARLOS ESTRADA.

Y así consecutivamente se le hicieron pagos por la construcción de las

oficinas de la bodega indicada, hasta completar la CANTIDAD TOTAL DE

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q.

139,500.00).

III- DELITO DE ESTAFA

A pesar de haber entregado la suma de dinero antes detallada a los señores

JUAN CARLOS ESTRADA y JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ, a la fecha no

han realizado la construcción de las oficina de la bodega indicada, cuya entrega

iba a ser inmediata puesto que se trata de construcción con productos de

tablayeso prefabricados.

En vista que han transcurrido más de seis meses y que los sindicados a la

fecha no se han presentado a realizar la construcción y tampoco responden mis

llamadas, procedí a investigar la empresa TRENNWAND Tablayeso +

construcción, en el Registro Mercantil General de la República, siendo mi

sorpresa que la misma ni siquiera existe, no se encuentra inscrita de ninguna

forma. De ello se puede establecer que los señores JUAN CARLOS

ESTRADA y JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ, con ánimo de hacer incurrir a

mi representada a error, se presentaron ante mi indicándome que eran

propietarios y representantes de una empresa sólida y responsable, lo cual era

totalmente falso, puesto que la misma ni siquiera existe.

Además mediante una serie de mentiras y engaños, los sindicados

obtuvieron de mi representada la cantidad de ciento treinta y nueve mil quetzales,

supuestamente que incluían la compra de materiales y construcción de las

oficinas indicadas.

Lo peor del caso, es que según el criterio de un experto en la materia de la

construcción, el poco trabajo realizado por los sindicados, se realizó con

productos de muy mala calidad, los soportes realizados ni siquiera aguantarían el

peso, por lo que para poder construir las oficinas, es necesario remover la

construcción realizada y empezar nuevamente el trabajo, lo cual prácticamente

duplica los costos.

 Adjunto a la presente denuncia quince fotografías en las que se muestra

el estado actual de la construcción, con ánimo que el señor fiscal constate tal

extremo y pueda observar que el poco trabajo realizado, fue únicamente con el

ánimo de que mi representará le entregará la cantidad total de lo pactado, por lo

que no les importo a los sindicados los materiales utilizados y convertir la bodega

casi en un basurero, ya que al momento en el que los sindicados obtuvieron la

cantidad de dinero indicada, ni siquiera se volvieron acercar a la bodega ni a dar

la cara.

El Código Penal, indica en su artículo 263, que comete el delito de estafa

propia: “.. quien, induciendo error a otro, mediante ardid o engaño lo defraudare

en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno.

Por su parte el artículo 267, del mismo cuerpo legal: “Quien, defraudare

en la substancia, calidad o cantidad de los bienes, que entregue a otro, en virtud de

contrato o cualquier otro título obligatorio, …”

De lo expuesto anteriormente se logra establecer que los señores JUAN

CARLOS ESTRADA y JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ , cometieron el

delito de ESTAFA MEDIANTE ENTREGA DE BIENES.

IV. DE LA ACCION CIVIL.

Hago constar que en su momento procesal oportuno mi representada

ejercitará dentro del presente proceso penal la acción civil correspondiente en

contra de los sindicados, estimando la misma, en la cantidad de doscientos

cincuenta mil quetzales (Q 250,000.00), lo cual incluye la cantidad de dinero

entrega por mi representada a los sindicados, daños y perjuicios causados,

honorarios profesionales.
 MEDIOS DE PRUEBA:

DOCUMENTOS:

A- Copia autenticada del acta notarial, faccionada en esta ciudad capital el día ocho de

septiembre del año dos mil dos, por el Notario Carlos José Molina De Dios, que

contiene el nombramiento como Presidente del Consejo de Administración y

Representante Legal del señor DAVID PICCIOTTO MISHAN, de la entidad

ROTOPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que se adjunta a la presente denuncia.

B- Copia autenticada de la cotización dirigida a señores ROTOPAC, de fecha diciembre

de 200, elaborada por la entidad TRENNWAND Tablayeso + Construcción, suscrita

por el señor Juan Carlos Estrada, Encargada de Proyectos, la cual se adjunta a la

presente denuncia.

C- Copia autenticada del cheque número cero cinco millones quinientos noventa y seis

mil quinientos doce guión tres (05596512-3), de la cuenta propiedad de Rotopac,

S.A. número un mil quinientos guión veinte mil quinientos noventa y seis guión seis

(1500-20596-6), del Banco Internacional, girado a favor del señor JOSE

GILBERTO ESTRADA PAZ, por la cantidad de treinta y siete mil quinientos

quetzales (Q 37,500.00), el cual se adjunta a la presente denuncia.

D- Copia autenticada del recibo número cero uno (01), por la cantidad de treinta y siete

mil quinientos quetzales (Q 37,500.00), de fecha veintiuno de enero del año dos mil

cuatro, extendido por Juan C. Estrada, A-1 777210, a favor de Rotopac, S.A., la cual

se adjunta a la presente denuncia.

E- Copia autenticada del cheque número cero cinco millones quinientos noventa y seis

mil seiscientos veinticuatro guión seis (05596624-6), de la cuenta propiedad de

ROTOPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA, número un mil quinientos guión veinte mil

 quinientos noventa y seis guión seis (1500-20596-6), del Banco Internacional,

girado a favor del señor JOSE GILBERTO ESTRADA PAZ, por la cantidad de treinta

y siete mil quinientos quetzales (Q 37,500.00), la cual se adjunta a la presente

denuncia

F- Copia autenticada del recibo número cero dos (02), por la cantidad de treinta y siete

mil quinientos quetzales (Q 37,500.00), de fecha once de febrero del año dos mil

cuatro, extendido por Juan C. Estrada, A-1 777210, a favor de Rotopac, S.A., el cual

se adjunta a la presente denuncia.

G- Copia autentica del cheque número cero cinco millones quinientos noventa y seis mil

seiscientos setenta y siete guión cuatro (05596677-4), de la cuenta propiedad de la

entidad ROTOPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA, número un mil quinientos guión

veinte mil quinientos noventa y seis guión seis (1500-20596-6), del Banco

Internacional, girado a favor de JUAN CARLOS ESTRADA, por la cantidad de

siete mil quinientos quetzales, el señor JUAN CARLOS ESTRADA, la cual se

adjunta a la presente denuncia.

H- Copia autenticada del recibo número cero cuatro (04), por la cantidad de siete mil

quinientos quetzales (Q 7,500.00), de fecha ocho de marzo del año dos mil cuatro, el

cual se adjunta a la presente denuncia.

I- Copia autentica del recibo número cero cinco (05), por la cantidad de veintitrés mil

setecientos cincuenta quetzales, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil cuatro,

suscrito por JUAN C. ESTRADA, el cual se adjunta a la presente denuncia

J- Copia autenticada del cheque número cero cinco millones quinientos noventa y seis

mil setecientos noventa guión cinco (05596790-5), de la cuenta correspondiente a

ROTOPAC, S.A, número un mil quinientos guión veinte millones quinientos noventa
 y seis guión seis (1500-20596-6), de fecha veintiséis de marzo del año dos mil cuatro,

por la cantidad de siete mil quetzales, girado a favor del señor JUAN CARLOS

ESTRADA, la cual se adjunta a la presente denuncia.

K- Copia autenticada del recibo a favor de Rotopac, S.A. número seis, por la cantidad de

siete mil quetzales, de fecha seis de marzo del año dos mil cuatro, el cual se adjunta a

la presente denuncia.

L- Copia autenticada del recibo a favor de Rotopac, S.A, por la cantidad de ocho mil

quetzales, de fecha cinco de abril del año dos mil cuatro, suscrito por Juan Carlos

Estrada, el cual se adjunta a la presente denuncia.

M- Copia autenticada del recibo de fecha veintitrés de abril del año dos mil cuatro, a

favor de ROTOPAC, S.A. por la cantidad de siete mil quetzales, suscrito por JUAN

C. ESTRADA, el cual se adjunta a la presente denuncia.

N- Álbum fotográfico consistente en quince fotografías que muestran el estado actual de

la construcción de las oficinas de la bodega ubicada en la treinta y nueve calle 4-43

zona 8, el cual se adjunta a la presente denuncia.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Por otra parte el artículo 297 del Código Procesal Penal, establece: ”Cualquier persona

deberá comunicar, por escrito u oralmente, a la policía, al Ministerio Público o a un

Tribunal el conocimiento, que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción

pública “

PETICION:

1.- Que con la presente denuncia y documentos adjuntos se inicie la formación del

expediente respectivo;

2.- Que se admita para su trámite la presente denuncia.

3.- Que se tenga como lugar para recibir notificaciones y/o notificaciones el propuesto;

5.- Que se tenga por conferida la dirección y procuración de los abogados propuestos,

quienes podrán actuar en la forma indicada;

6.- Que se inicie la investigación respectiva;

7.- Que al momento de establecerse la participación de los sindicados en el hecho

denunciado, se solicite al Órgano Contralor de la investigación decrete la orden de

aprehensión en contra de los sindicados.

CITA DE LEYES: Fundo mi petición en los artículos citados y en los siguientes:

1,2,4,10,11, 27, 35,36,41,62,65 del Código Penal; 1, 2, 8, 11, 12, 266, 278, 302, 303, 308

del Código Procesal Penal.

Acompaño cuatro copias de la presente denuncia y documentos adjuntos.

Guatemala, diecinueve de junio del año dos mil cuatro.

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y

EN SU AUXILIO: